Närvarande Ledamöter Holst, Olle Hägerhäll, Cecilia universitetslektor Jannasch, Patric Karlsson, Adine 1. lab ass Piculell, Lennart Rådström, Peter Sterner, Olov prefekt ordförande Trankéll, Karin ekonom Åkesson, Torbjörn universitetslektor Övriga Berthagen, Ewa ekonomichef Jeppsson-Wistrand, Ulla huvudskyddsombud 4-14; endast information Malmström, Catrin administrativ chef protokollförare Malm, Jan-Olle Reimer, Johan studierektor GU-NF Widmark, Per-Olof studierektor FU 4-14; endast information von Arnold, Cecilia informatör Föreståndarträff Föreståndare m fl enligt särskild förteckning 4-14; endast information Frånvarande Månsson, Cecilia Ågren, Julia doktorand student 1 Fastställande av dagordning Styrelsen beslutar fastställa utsänd dagordning. 2 Utseende av justeringsperson Styrelsen utser Patric Jannasch att justera dagens protokoll.
3 Föregående mötes protokoll Lennart Piculell var ej med på styrelsemötet 2011-11-16, ersättare var suppleant Viveka Alfredsson, universitetslektor. Efter denna rättelse lägges protokoll från 2011-11-16 till handlingarna. 4 Meddelanden Prefekten meddelar att: - Bertil Holmberg, emeritus i oorganisk kemi, har avlidit, - Naturvetenskapliga fakulteten kommer inrätta ett nytt forskarutbildningsämne i naturvetenskapens didaktik med fyra inriktningar varav ett är mot kemi. Torbjörn Åkesson meddelar att det på LTHs prefektråd redovisades ett förslag på ny modell för fördelning av fakultetsanslag. Administrativa chefen meddelar att: - Ekonom Annette Bennvid slutar sin anställning på administrativa enheten 31 december 2011 och Jeanette Nylin anställs som ekonom från och 16 jan 2012. - LTH har beslutat att Karl-Erik Bergquist blir ny husprefekt och ny HMSordförande från och med 1 jan 2012 - Nya läsplatser i förbindelsegången mellan hus II och hus III är på gång och beräknas bli klara i mars 2012. Informatören lämnar ut kommunikationsutvärdering av KILUs kommunikationsplan 2010-2011. En stor del av arbetet har varit Kemins år 2011. Prefekten tackar Cecilia von Arnold och Ulf Ellervik m fl för det arbete som lagts ner på Kemins år 2011. 5 Grundutbildnings- och forskarutbildningsfrågor Studierektor för GU-NF meddelar att: - Högskoleverkets utbildningsutvärdering, omgång 4, av kemi startar 2012. Självvärderingen skall vara klar nov-dec och ett virtuellt platsbesök äger rum i febmars 2013, - Arbete med att se över kursutbudet utifrån programstrukturer startar nu i vår, - Ett nytt kursutvärderingssystem, Veta II, håller på att upphandlas och beräknas vara klart i vår. Studierektor för GU-LTH meddelar att: - det diskuteras att starta ett nytt masterprogram i molekylär växtbiologi i samarbete med SLU och LU, Plant Link. - Uppdatering av kurplaner i LuBas skall vara gjort innan den 31 dec.
Studierektor för FU meddelar att: - det på naturvetenskapliga fakulteten diskuterats alternativa mätbara kvalitetskriterier för forskarhandledning, - 1 jan 2013 tas möjligheten bort att anta doktorander på utbildningsbidrag. - Antalet antagna doktorander har ökat på KILU och ligger på samma nivå som under 2003-2004, runt 45 st antagna per år. 6 Hälsa miljö säkerhet Huvudskyddsombudet meddelar att skyddsronderna pågår. Prefekten meddelar att spolning av hus II kommer ske på fredag 16 dec, detta med anledning av att få bort eventuellt kvicksilver i avloppsrören. På grund av Sven Ericsons bortgång diskuteras nya rutiner för kemisk avfallshantering. En arbetsgrupp på LU skall tillsättas och se över rutinerna. På grund av försening av arbetstidsavtal mellan LU och de fackliga organisationerna har det lett till försening av val av skyddsombud och huvudskyddsombud. Det leder till förlängning av perioden för sittande skyddsombud och huvudskyddsombud till och med mars 2012. 7 Rapport från arbetsgrupper Diskussioner i ledningsgruppen tas upp i punkterna 13 och 15. 8 Ekonomisk uppföljning Ekonomichefen redogör för avräkningen och justering av OH-påslag för avdelningarna gällande 2011. Administrativa chefen redogör för avräkning av hyresmodellen. Styrelsen beslutar enligt förslagen. 9 Framtida GU-organisation Informatören redogör för förslag till rekryteringsaktiviteter på kemiska institutionen för perioden 2012-2013. Detta utifrån diskussioner från höstens KILU-dag. 10 Aktuella remisser Inga aktuella remisser
11 Fördelningsbeslut 2012 Administrativa chefen redogör förslag av KILUs fördelningen statsanslag för 2012. Föredragande: Catrin Malmström Handling: Bilaga 11 12 Institutionsledningen 2012-2014 Administrativa chefen redogör för förslagen av föreståndare och stf föreståndare för mandatperioden 2012-2014. Lennart Piculell, Peter Rådström och Torbjörn Åkesson deltar ej i beslutet. Prefekten föreslår att studierektorerna för GU och FU erhåller förordnande som studierektorer för 1 år med start 1 jan 2012, detta med anledning av att ny styrelse tar vid för mandatperioden 2012-2014. Olle Holst deltar ej i beslutet. Prefekten föreslår att Torbjörn Åkesson även i januari 2012 innehar 25 % av sin tjänst som stf prefekt för avlastning åt tillträdande prefekt, Olle Söderman. Styrelsen beslutar enligt förslaget Torbjörn Åkesson deltar ej i beslutet Föredragande: Catrin Malmström Handling: Bilaga 12 13 Medfinansiering av stora anslag Prefekten redogör för behovet av medfinansiering av stora anslag i framtiden. Tõnu Pullerits meddelar att denna fråga diskuteras på LU centralt och förslag kommer. Föredragande: Olov Sterner
14 TEND, Teknik och Naturvetenskap för Dig Informatören redogör för TEND och kostnader i samband med det. om deltagande i TEND kommer diskuteras på nästa styrelsemöte. Föredragande: Cecilia von Arnold 15 Universitetslektorat i organisk kemi, ssk naturproduktkaraktärisering m h a NMR-spektroskopi, vid Centrum för analys och syntes 16 Övrigt Karl-Erik Bergquist innehåller för närvarande anställning som forskningsingenjör vid centrum för analys och syntes. Då innehållet i Karl-Eriks Bergquist anställning mer motsvarar en anställning som universitetslektor föreslår KILUs styrelse att Karl-Erik Bergquist anställning omvandlas till ett universitetslektorat. Föredragande: Olov Sterner Handling: Bilaga 15 Prefekten tackar föreståndare och KILU styrelse för ett gott samarbete under denna mandatperiod, särskilt tack riktas till Torbjörn Åkesson för hans tid som stf prefekt. Prefekten önskar alla en god jul och ett gott nytt år. Vid protokollet Catrin Malmström Justeras Olov Sterner Patric Jannasch