1 2016-08-17 Paragrafer Paragrafer Plats och tid Mörbylånga Bostads AB, Köpmang. 32, Mörbylånga, kl 16:00-16:10 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Tomas Lind (FÖL), andre vice ordförande Joel Schäfer, förste vice ordförande Anders Nyholm (M) Ingvar Svensson (V) Daniel Nilsson (C) Övriga deltagande Clara Hoogland, sekreterare Niclas Persson, arbetstagarrepresentant Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Utses att justera Joel Schäfer (S) Justeringens plats och tid Badhusgatan 4,, kl 13:00 Underskrifter Clara Hoogland Carl Malgerud (M) Joel Schäfer (S) Sekreterare Ordförande
2 2016-08-17 Paragrafer Paragrafer Innehållsförteckning Månadsuppföljning per den sista juli 2016 2016/1 Omprioritering i investeringsbudget 2016 2016/62 Borgholm Energi - mål och resultatstyrning 2016/111
3 9 Dnr 2016/1 Månadsuppföljning 2016 Den skattefiansierade verksamheten visar ett bättre resultat än budgeterat för juli månad. Gata/Park har fakturerat för nyttjande av allmän plats och fått in alla hyresintäkter per juli. Fastighet och Kost visar positiva resultat i juli och det beror på högre intäkter och lägre kostnader för köpta tjänster. Lokalvården visar ett negativt resultat, vilket beror på periodisering av semesterlön. Ackumulerat är resultatet 149 tkr sämre än budget, vinterväghållningen utgör 1 059 tkr av detta. Extrabeställningar från kommunen som inte är budgeterade för 2016 uppgår till 4 684 tkr. Den taxefinansierade verksamheten visar ett negativt resultat på 293 tkr i juli. Återvinning och avfall redovisar -1 483 tkr, vilket verkar bero på ett periodiseringsfel på intäktssidan. Vindkraft visar negativt resultat, bland annat beroende på låg produktion, bland annat står ett verk i Kastlösa stilla. Ackumulerat visar den taxefinansierade verksamheten ett positivt resultat på 11 mkr. Investeringarna uppgår till 25 720 tkr av årets budgeterade 56 990. Likviditeten är fortsatt god. Ekonomichef Annika Hermansson redogjorde för ärendet på Borgholm Energi AB:s sammanträde 2016-08-17, 99. Ordförande finner att styrelsen beslutar att informationen därmed är mottagen. Beslutsunderlag Månadsuppföljning per den sista juli 2016.
4 10 Dnr 2016/62 Omprioritering i investeringsbudget 2016 Styrelsens beslut Den uppdaterade investeringsbudgeten för 2016 godkänns. Sammanfattning av ärendet Total investeringsbudget 2016 är beslutad till 49 790 tkr, fördelad på definierade projekt. På grund av vattenbristen krävs omprioriteringar i investeringsbudgeten. För att skapa utrymme för nytillkomna obudgeterade investeringar på 17 mkr bör investeringar om 10 mkr skjutas på framtiden. Verksamheterna har enats om ett förslag som innebär att följande investeringar skjuts upp: (VS) Spjutterum vatten -200 (VS) Spjutterum avlopp -500 Vattenmätare -1000 Hornsjöns reglering -4900 Biobädd (Avlastning sommartid) -1500 Kolstad II -1000 Triangeln -900-10000 Reviderad investeringsbudget är med dessa ändringar 56 990 tkr. Ärendets behandling Ekonomichef Annika Hermansson uppdrogs 2016-04-13, 50, att presentera en uppdaterad investeringsbudget. Ekonomichef Annika Hermansson uppdrogs 2016-06-08, 83, att presentera en uppdaterad investeringsbudget. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet. Ordföranden finner att styrelsen beslutar att godkänna investeringsbudgeten 2016, uppdaterad utifrån beslut fattade under våren omfattande bl.a. avsaltningsverket i Sandvik.
5 11 Dnr 2016/111 Borgholm Energi - mål och resultatstyrning 1. Mål för bolaget antas, enligt dokument mål för Borgholm Energi AB och Borgholm Energi Elnät AB. 2. VD Anders Lindholm uppdras att tillse att verksamheterna tar fram mål och aktiviteter. 3. Ledamöterna Anders Nyholm och Joel Schäfer uppdras att formulera en vision för bolaget. Sammanfattning av ärendet Mål- och resultatstyrning syftar till att skapa en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige formulerar övergripande mål och gemensamma riktlinjer och därmed anger för nämnder och bolag vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på styrelse- och nämndnivå och verksamheterna/förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka. Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Styrelsen tar därefter mål för bolaget som knyter an till de övergripande målen. Respektive verksamhet planerar sedan i sin tur sina mål som ska vara mätbara samt aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelsen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som ska åstadkommas för medborgarna/brukarna/kunderna. Resultatstyrning innebär att kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen. Sekreterare Clara Hoogland redogör för ärendet. Ordförande finner att styrelsen beslutar att anta målen samt uppdra till VD Anders Lindholm att tillse att verksamheterna tar fram mål och aktiviteter. Ledamöterna Joel Schäfer och Anders Nyholm uppdras att till styrelsens sammanträde i september formulera en vision för bolaget. Beslutsunderlag Mål för Borgholm Energi AB och Mål- och resultatstyrning, Borgholm Energi AB och