Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson Sekreterare Ordförande Justerare

Transkript

1 1 Paragrafer Plats och tid Badhusgatan 4 09:00 Beslutande Carl Malgerud (M), ordförande Joel Schäfer (S), förste vice ordförande Malin Johansson (FÖL), ersättare för Tomas Lind (FÖL) Anders Nyholm (M) Daniel Nilsson (C) Ingvar Svensson (V) Birger Palm (S) Övriga deltagande Anders Lindholm, VD Annika Hermansson, ekonomichef Martin Johansson, arbetstagarrepresentant Tomas Ekberg, arbetstagarrepresentant Bertil Lundgren (MP) Annika Karpfors, sekreterare Underskrifter Annika Karpfors Carl Malgerud (M) Ingvar Svensson Sekreterare Ordförande

2 2 Paragrafer Innehållsförteckning FORMALIAÄRENDEN 150 BEAB Styrelsemöte inledning /1 4 INLEDANDE ÄRENDEN 151 VD rapporterar / Månadsuppföljning / Avvikelserapportering /6 9 Beslutsärenden taxefinansierat 154 Dagvattendamm Lilla triangeln 2018/ Byggnation av verksamhetskallförråd Köpinge Tall 2018/ Förrådslokal Osten 2017/ Försäljning av Kastlösa vindkraftpark 2016/ Bixia ProWin 2018/37 14 Informationsärenden, taxefinansierat 157 Budget / Projekt VA-taxa 2017/ Beslutsärenden, skattefinansierat 159 Sopkärl Gata Park Hamnar 2018/47 19

3 3 Paragrafer Hamnprojekt 2017 Prioriteringslista 2017/ Hamnprojekt Projektering Yttre Hamnen 2017/ Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter 2018/52 22 Informationsärenden, skattefinansierat 160 Uppföljning Gata Park Hamnar 2017/ ÖVRIGA ÄRENDEN 161 Återrapportering från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens Arbetsutskott 2017/ Målstyrning / Restlista /8 26

4 4 150 Dnr 2018/1 BEAB Styrelsemöte inledning 2018 Styrelsens ordförande Carl Malgerud förklarar mötet öppnat och hälsar deltagarna välkomna. Styrelsen utser Ingvar Svensson att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll. Dagordningen godkänns.

5 5 151 Dnr 2018/2 VD rapporterar 2018 Styrelsen finner att informationen är mottagen. VD Anders Lindholm rapporterar om aktuella möten och ärenden. Anders Lindholm föredrar följande ärenden: - Yttre hamnen Borgholm - Gata Park - Osten ombyggnad Information presenteras på sammanträdet.

6 6 152 Dnr 2018/3 Månadsuppföljning 2018 BEAB Styrelsen finner att informationen är mottagen. Ekonomichef Annika Hermansson redogör för ärendet Månadsuppföljning augusti Annika Hermansson presenterar Ekonomisk uppföljning augusti Gata Park Uppvisar ett budgetunderskott på 1311 tkr, vilket beror på att verksamheten använt fler timmar över lag. Augusti månad innebar ingen gräsklippning, så budgetöverskott på 318 tkr i augusti månad. Hamnar Uppvisar ett budgetunderskott på 68 tkr. I augusti månad bokades hela sommarens personalkostnad i Sandvik, vilket förklarar budgetunderskottet för månaden på 252 tkr. Grus Ölanda I augusti slutredovisades gruset på Ölanda. En stor del har använts i Byxelkroksprojektet. Kostnaden har därför bokats på projektet och intäkt har bokats mot Kårehamns Hamn. Intäkten redovisas på en egen rad i budgetuppföljningen. Total intäkt 2018 är 766 tkr. BEAB Service Visar ett negativt resultat om 1276 tkr vilket beror på att de större kostnadsbesparande åtgärderna inte har kunnat genomföras. Vinterväghållning Uppvisar ett budgetunderskott 2474 tkr, inga kostnader i juni till augusti. Kost Uppvisar ett budgetöverskott på 310 tkr. I augusti var livsmedelskostnaderna låga jämfört med budget, personalkostnaderna var också låga pga semesterlöneskuld och att inga semestervikarier tagits in. En större fakturering till Gymnasieförbundet gjordes i augusti. Lokalvård Uppvisar ett budgetöverskott på 524 tkr. I augusti månad var personalkostnaden låg pga semesterlöneskuld. Transport Uppvisar ett budgetunderskott på 179 tkr. Verksamhetschefen har vidtagit åtgärder för att effektivisera mattransporterna, fr o m 1 juli, så effekterna väntas synas under hösten.

7 7 Förråd Visar ett underskott på 56 tkr. Bolagsledning Visar ett budgetunderskott om 330 tkr. Budget Gata Park Hamnar 2019 Beslutad ram från Kommunfullmäktige är 6,3 Mkr. Bolaget har gjort en prognos för att kunna leverera alla tjänster som ingår i avtalet, där summan uppgår till 8,6 Mkr. Kommunen betalar då för 6 utförare, 2 sommarvikarier, del av administration och chef, hälften av Gata Parks hyra på Osten och bolagsgemensamt, 1 Mkr maskinutrustning, gatubelysning 1,8 Mkr samt Hamndrift som tidigare. KSAU har informerats. Extrabeställningar Under året har en hel del extrabeställningar gjorts, trots allt. Ett stort projekt är utbyggnad av hamnen i Byxelkrok. Flera extrabeställningar rör asfaltering som utförts under sommaren. Taxefinansierat Återvinning och avfall Uppvisar ett positivt resultat om 3449 tkr, vilket är bättre än föregående år och budget. Vatten och avlopp Uppvisar ett positivt resultat om 3301 tkr, vilket är högre än budget. Prognoserna har uppdaterats i delårsbokslutet (augusti). Egen fastighetsförvaltning Visar negativt resultat om 301 tkr. Bostäder Visar ett negativt resultat om 745 tkr. I augusti rättades ett periodiseringsfel för mediekostnader som innebar 130 tkr för höga kostnader. En momsproblematik har uppstått gällande fjärrvärme som innebär ca 100 tkr per år. Styrelsen uppdrar åt ekonomiavdelningen att hitta en lösning på problemet. Vintern har varit ovanligt kall och uppvärmningskostnaderna har varit 232 tkr högre än genomsnittet. Larmkostnaderna har ökat med 91 tkr efter att kommunens fastighetsavdelning flyttade. Vi har behövt renovera fler lägenheter än budgeterat, vilket kostat 100 tkr mer än budget. Totalt sett ökade kostnader med 523 tkr. Fjärrvärme Uppvisar ett positivt resultat om 1172 tkr. Bättre än föregående år och budget. Vindkraft Visar ett negativt resultat om 489 tkr. Försäljningen av Kastlösa redovisas separat. Likviditeten är fortsatt god. Försäljningsintäkten från Kastlösa finns nu på eget konto och är inte med i likviditetsprognosen. Investeringsprojekt pågår, Vatten och avlopp har aktiverat ca 20 mkr t o m augusti.

8 8 Beslutunderlag presenteras på sammanträdet. Månadsuppföljning augusti 2018 Skickas till Annika Hermansson, Ekonomichef

9 9 153 Dnr 2018/6 Avvikelserapportering 2018 Styrelsen finner att informationen är mottagen. Avvikelser inom VA Kvalitet Tillstånd VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Bilaga 1 VA Kvalitet Bilaga 2 VA Tillstånd Skickas till Markus Wertwein Ros, VA-chef

10 Dnr 2018/45 Dagvattendamm Lilla triangeln Styrelsen beslutar: att i samverkan med Borgholms kommun uppför en anläggning för fördröjning och rening av dagvatten i Lilla triangeln. att godkänna en total budget 3 MSEK för projektet där står för hälften av kostnaderna. att en förutsättning för projektets genomförande är att motsvarande beslut om deltagande och budget tas i Borgholm Kommuns Kommunstyrelse. Styrelsen beslutade vid Styrelsemötet att återremittera ärendet för vidare utredning. VA-chef Markus Wertwein Ros fick i uppdrag att tydliggöra bolagets ansvarsområden gällande dagvattnet. Presenteras vid nästa styrelsemöte, september VA-chef Markus Wertwein Ros föredrar ärendet. Ingvar Svensson föreslår återremiss för att även utreda förslaget från Bertil Lundgren. Återremissen avslås av styrelsen. Enligt presentation av ärendet under sammanträdet. med ärendebeskrivning 137 Dnr 2018/45 PM Dagvattenåtgärd, Lilla Triangeln Dimensionerings-PM, Vatten och Samhällsteknik AB Skickas till Kommunstyrelsen Markus Wertwein Ros

11 Dnr 2018/48 Byggnation av verksamhetskallförråd Köpings Tall Styrelsen beslutar att tjänstemannen ser över miljökonsekvenserna och sedan överlåtes beslutet till tjänstemannen att avgöra lämpligaste alternativet enligt bilaga 1 Kostnadskalkyl. Uppföljning via restlistan. Tjänstemannens förslag till beslut: Styrelsen beslutar att på Fastigheters rekommendation välja alternativ 2 samt att för 2018 tilläggsbudgetera summa enligt kalkyl för alternativ 2 (se bilaga 1) för snarast möjliga start av upphandling. Behovet av först och främst vinterförvaring för inventarier såsom utemöbler, blomkrukor, avspärrningsmaterial etc åt Gata park samt lager för material till fjärrvärme. Tidigare har förvaring skett i extern lokal, denna möjlighet finns ej längre. Byggnaden är en enkel oisolerad konstruktion för att sol- och väderskydda. Byggnation upphandlas enligt LOU av BEAB fastigheter som också kommer att förvalta byggnaden. VD Anders Lindholm föredrog ärendet. Diskussion om Alt 2 respektive Alt 3 rörande golvets beskaffenhet, asfaltsgolv kontra betonggolv. Miljökonsekvensbeskrivning efterfrågas och styrelsen ber tjänstemannen ta med miljökonsekvenserna i beslutet. Styrelsen beslutar att tjänstemannen avgör lämpligaste alternativ efter analys av miljökonsekvenserna samt informerar styrelsen. Bilaga 1 Grov kostnadskalkyl Bilaga 2 Skiss utförande Bilaga 3 Information och alternativa utföranden Skickas till Tobias Selldén, fastighetschef Kommunstyrelsen, information för kännedom

12 Dnr 2017/102 Förrådslokal Osten : Styrelsen beslutar att återremittera ärendet. Förslag till beslut från tjänsteman: Styrelsen beslutar att uppdra till Fastigheter att kommunicera denna lösning med verksamheterna och skyddsombud samt att kalkylera kostnaderna för genomförande. Det finns idag stora brister i arbetsmiljön för befintlig förråds-verksamhet på Osten. Dessa brister måste åtgärdas. Den enklaste och mest fördelaktiga lösningen är att tillskapa ett extra våningsplan i den lokal där administrativ personal på gata-park och VA sitter idag. De tillfälliga omklädningsbodarna demonteras. På detta plan kan omklädningsutrymmen, kontorsplatser, groventré, pausrum m m inrymmas för att skapa en god och trivsam arbetsmiljö för gata-park och VA. På den yta som utgör bottenplan frigörs tillräckligt med utrymme för att kunna flytta logistik-avdelningen hit. För att ytterligare expandera förrådsverksamheten krävs frigörande av lokaler som idag är uthyrda. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Skickas till Tobias Selldén, Fastighetschef

13 Dnr 2016/133 Försäljning av Kastlösa vindkraftpark Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av beslut att sälja Kastlösa vindkraftpark enligt bilagt protokollsutdrag 72, , Dnr 2016/133. :s beslut att sälja Kastlösa vindraftpark skickas retroaktivt till Kommunfullmäktige för godkännande. Ärendet har tidigare informerats av VD och styrelsens ordförande. Carl Malgerud och VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Hänvisades till Ägardirektivet. Protokollsutdrag Tjänsteskrivelse Skickas till Skickas till Kommunfullmäktige för godkännande i efterhand.

14 Dnr 2018/37 Bixia ProWin Styrelsen beslutar att översända ärendet till Kommunfullmäktige för godkännande av beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin enligt bilagt protokollsutdrag 136, , Dnr 2018/37. :s beslut att sälja aktieinnehav i Bixia ProWin skickas retroaktivt till Kommunfullmäktige för godkännande. Anders Lindholm föredrar ärendet. Styrelseledamot Ingvar Svensson deltar ej i röstningen. Protokollsutdrag 1 136, , Dnr 2018/37 Erbjudande om försäljning från Tekniska Verken i Linköping Vind AB av aktier i Bixia ProWin AB Skickas till Kommunfullmäktige för godkännande.

15 Dnr 2018/49 Budget 2019 Borgholm Energi Styrelsen finner att informationen är mottagen. Presentation av förslag till driftsbudget för Återvinnig & Avfall, VA, Fastighet, Fjärrvärme och Vindkraft. Presentation av förslag till taxor för Återvinnig & Avfall, VA, Fastighet och Fjärrvärme. Presentation av förslag till investeringsbudget för Borgholm Energi. Diskussion kring förslagen, för att beslut ska kunna fattas på styrelsemöte i oktober. Underlag presenteras på mötet. Vid sammanträdet närvarade: Lars-Gunnar Fagerberg och Linda Kjellin. Återvinning och Avfall Catherine Hevelius presenterar förändringar och budget. Ökad information och annonsering Höjning av fliskostnad ca 200 tkr Försortering omlastningen ca 300 tkr Tillsyn extern slammottagare ca 100 tkr Totalt innebär budgetförslaget ett överskott på ca 1 Mkr. Styrelsen önskar en förklaring på driftskostnaderna för 2018, de är låga jämfört med budget. Styrelsen önskar också en ny bedömning av deponiprojektet, status och ekonomi. Taxan En taxehöjning på 5,5 procent föreslås för att täcka sluttäckning av deponier och ökade driftskostnader. Vissa förändringar i taxans struktur genomförs till 2019, men till 2020 kommer ytterligare förändringar att föreslås. Vatten och Avlopp På kostnadssidan föreslås inga större förändringar förutom för höjda elpriser samt höjda nätavgifter. Styrelsen önskar en förklaring av skillnaderna i driftskostnader och mediekostnader.

16 16 Taxan Tjänstemännens ursprungliga förslag var att genomföra förändringarna i debiteringsmodeller för avtalkunder, enligt beslut i Kommunfullmäktige, till Det har framkommit att det finns önskemål från politiken att skjuta upp förändringen ett år och därigenom skulle debiteringsmodellerna för 2019 förblir helt oförändrade. Den planerade förändringen av taxestruktur följer samma tidplan som debiteringsmodellerna för avtalskunder. Uppdatering av antal lägenhetsekvivalenter har gjorts efter inventering. Fastigheter Intäkterna minskar något 2019, på grund av ett avslutat avtal med Halltorp. Ökade avskrivningskostnader på grund av tillbyggnaden på Osten. Bostäder Ökade intäkter som en följd av höjda hyror. Kostnadssidan är beräknad utefter ett normalår när det gäller medieförbrukning. Ett positivt resultat budgeteras för Fjärrvärme Kostnaden för flis beräknas öka med 400 tkr. Personalen utökas med en halvtidstjänst. Resultatet blir då positivt ca 1,5 Mkr, utan taxehöjning. En taxehöjning med 1 procent motsvarar ca 200 tkr. I enlighet med Ägardirektivet ombeds ledningen att se över resultatnivån. Vindkraft Då endast Ryd Rönnerum återstår i vindkraftsbeståndet beräknas överskottet bli ca 33 tkr. Styrelsen önskar specifikation på hur intäkterna beräknats avseende elpris och produktion. Investeringar Föreslagen investeringsbudget är mycket omfattande. Styrelsen ifrågasätter om den är realistisk eftersom vi tvingas skjuta ca 40 Mkr från 2018 in i Vid nästa styrelsemöte önskas en genomgång av verksamhetschefen för VA. Styrelsen önskar en specifikation på vilka områden som omfattas i budgeten för dagvatten i Borgholm. Underlag presenteras på sammanträdet.

17 Dnr 2017/127 Projekt VA-taxa Styrelsen beslutar att informationen är mottagen. VA-kollektivet: Utskick för inventering av LE för näringsfastigheter som genomfördes maj/juni resulterade i ca 230 svar på 480 utskick. För de fastigheter där svar inte inkom kommer antal LE att uppskattas. Under september kommer motsvarande utskick genomföras till ca bostadsfastigheterna. Motsvarande utskick kommer även genomföras i Mörbylånga kommun. Avtalskunder: Debiteringsmodellerna är sedan juni beslutade i KF i Borgholms kommun. I Mörbylånga genomfördes i augusti informationsmöten med partigrupperna för Socialdemokraterna och Centern. Debiteringsmodellerna beslutades därefter i både KS och KF. Campingfastigheter Med anledning av den oro som campingnäringen under tidigare möte framfört, främst gällande debiteringsmodell för anläggningsavgifter, har vi undersökt alternativa modeller. Vi anser det dock vara svårt att komma till en modell som bättre motsvarar kraven på rättvis och skälig kostnadsfördelning. Lantbruk Informationsmöte med i dagsläget anslutna lantbruksfastigheter genomfördes 22/8. Av inbjudna fastighetsägare till ca 200 fastigheter kom knappt 40 personer till mötet, representerade ca 30 fastigheter. Lantbrukarna motsätter sig den nya debiteringsmodellen. Ett informationsutskick till de 200 fastighetsägarna för lantbruksfastigheter gällande ny debiteringsmodell genomfördes 30/8. (Utskick bifogas) I Mörbylånga kommun genomfördes ett andra arbets-/informationsmöte med representanter för LRF:s kommungrupp den 6/8. Med en procentuellt lägre kostnadsökning än i Borgholms kommun känner LRF:s kommungrupp i Mörbylånga kommun sig tillfreds med modellen, även om man inte är tillfreds med kostnadsökningen i sig.

18 18 Kommande aktiviteter Borgholms kommun: Sept Återkoppling campingnäringen. Sept Inventering LE för bostadsfastigheter. Mörbylånga kommun: Sept Inventering LE för bostadsfastigheter. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Beslut i oktober att skjuta på (beslut från Ilko och Carl) till Informationsutskick lantbruksfastigheter

19 Dnr 2018/47 Sopkärl Gata Park Hamnar Styrelsen beslutar inköpa 30 nya sopkärl för placering inom verksamhetsområdet. Produktbeteckning A till ett värde av kr exkl 3 % rabatt. Sopkärlen som ställs ut sommartid i Borgholm, Köpingsvik med flera ställen är under all kritik och flera har fått svetsas ihop hjälpligt. Sopsystemet bör uppdateras på badplatser i synnerhet. Se Bilaga 1 för konsekvensbeskrivning, produktförslag samt kostnadsuppskattning. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Sopkärl Uppgradering Skickas till Åsa Amnér

20 Dnr 2017/56 Hamnprojekt 2017 Styrelsen beslutar att godkänna prioriteringslistan över underhåll i de kommunala hamnarna, enligt bilaga 1 Prioritering Hamnar. Beslutet skickas till Kommunstyrelsen för vidare handläggning. Som en del I Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan. Underhållsplanen är nu prioriterad och kategoriserad. Se bilaga 1. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Bilaga 1: Prioritering Hamnar: Hamnar Prio, Akut, 5 år, 10 år, Övrigt Skickas till Åsa Amnér Kommunsstyrelsen för vidare handläggning

21 Dnr 2017/56 Hamnprojekt 2017 Styrelsen beslutar att föreslå Kommunstyrelsen att bevilja medel för projektering av Yttre hamnen, Borgholm med 315 Tkr. Som en del i Hamnprojekt 2017 ingick en Underhållsplan. I Underhållsplanen noterades allvarliga brister i Yttre Hamnen i Borgholm och en besiktning genomfördes. Resultatet visade på dålig bärighet och området stängdes av med omedelbar verkan. Vi behöver snarast genomföra en inledande projektering. Notera att skrivelsen endast berör projektering. För ev. renovering skrivs separat utlåtande efter genomförd projektering. Carl Malgerud föredrar ärendet. Tjänsteskrivelse Bilaga 1 Uppskattade projekteringskostnader Skickas till Åsa Amnér Kommunstyrelsen

22 Dnr 2018/52 Hamnar: Besiktning av akuta åtgärdspunkter Styrelsen beslutar att rekommenderar Kommunstyrelsen att avsätta nödvändiga medel för besiktning av de akuta åtgärdspunkterna i respektive hamn. Enligt Underhållsplanen finns ett antal akuta åtgärdspunkter. Dessa bör besiktigas för att avgöra vilka åtgärder som är nödvändiga samt om det finns behov av att genomföra förstudier. De akuta åtgärdspunkterna presenteras i Bilaga 1. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Bilaga 1: Besiktning av akuta åtgärdspunkter Skickas till Åsa Amnér Kommunstyrelsen

23 Dnr 2017/110 Uppföljning Gata Park Hamnar Styrelsen beslutar att ärendet ska redogöras vid nästa styrelsemöte, 10 oktober Verksamhetschef Ingela Götberg ombeds presentera ärendet. Information om pågående och avslutade ärenden gällande Gata Park Hamnar. Information om avvikelser. Styrelsen begär redogörelse från Verksamhetschef Ingela Götberg vid nästa styrelsesammanträde, 10 oktober Bilaga 1 Ärendelista augusti september 2018 Bilaga 2 Avvikelser Skickas till Ingela Götberg

24 Dnr 2017/154 Återrapportering från Kommunstyrelsen, Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsens Arbetsutskott Styrelsen finner att informationen är mottagen. Utdrag ur sammanträdesprotokoll från kommunen som berör BEAB och/eller BELNAB. VD Anders Lindholm föredrar ärendet. Kommunstyrelsens Arbetsutskott : Begäran om genomförande av miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning av avfallsplanen; Reviderad renhållningsordning för Borgholms kommun Kommunstyrelsens Arbetsutskott : Återrapportering, åtgärder med anledning av skrivelse gällande buskörning och skadegörelse på Slottsskolans parkering

25 Dnr 2018/51 Målstyrning 2019 Styrelsen beslutar att godkänna underlagen för Gemensamma mål för 2019 och BEAB:s förslag till målarbete enligt bilaga. Borgholms kommun har beslutat om nya Perspektiv och Mål för arbetet BEAB har utifrån de direktiven tagit fram Nämndsmål, Aktiviteter och Nyckeltal för prioriterade områden för verksamheterna. Utfall rapporteras varje tertial. Annika Karpfors presenterar BEAB:s målarbete för 2019 ur de tre perspektiven Medborgare, Organisation och Hållbarhet. Bilaga 1: Målstyrning - Gemensamma mål 2019

26 Dnr 2018/8 Restlista 2018 Styrelsen finner att informationen är mottagen. Restlista inventeras och uppdateras enligt sammanträdesdatum. Styrelsen inventerar och uppdaterar restlistan. Restlista daterad