2011-03-21 1 (13) 16-25 PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl 09.00-10.35 BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Åsa Johansson (S) Stellan Andersson (C) Margret Bergkvist (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare JUSTERING Nämndsekretariatet 2011-03-23 UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Stellan Andersson Justerare ANSLAG/BEVIS s protokoll 2011-03-21 är justerat 2011-03-23 och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande 2011-03-23 Datum för anslagets nedtagande 2011-04-14 Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande
16 2011-03-21 2 Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-februari 2011 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-feb Redovis n. janfeb Årsbudge t Progn os helår Kommunfullmäktige och 333 300 2 131 2 131 kommunstyrelse Partistöd 371 371 371 Revision 80 62 440 440 Kommunledning och gemensam 3 280 3 479 17 583 17 660 adm. Gemens. verksamheter o 2 659 2 574 11 999 11 922 servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd 310 50 3 008 3 008 Näringslivsutveckling inkl EU-projekt 1 311 610 2 475 2 475 Information, marknadsföring, turism 266 196 1 656 1 656 Kulturverksamhet inkl 82 269 490 490 Järnvägsmuseum Rivningskostnader 536 Stöd till kollektivtrafik 3 260 3 128 6 576 6 576 Jämförelsestörande 5 212 5 212 kostnader/intäkter Reserverat till löneökningar 7 136 7 136 Reserverat till kapitalkostnader 45 268 268 Anslag för oförutsedda behov 1 340 1 340 Summa kommunstyrelsen 11 626 11 575 60 685 60 685 Sammanfattning Februari månads resultat är i nivå med budget. Positiva och negativa avvikelser finns inom verksamheterna men är i huvudsak beroende av differenser i periodisering vilket innebär att avvikelserna över tid kommer att försvinna. De avvikelser som finns idag och som kommer att kunna bli problem om inte rivningsbidrag erhålls är kostnader för rivning av Vitsippan samt Tranebergsvägen vilka belastar resultatet med 150 000 kronor. Dock har inte hänsyn till detta tagits i prognos då utredning pågår. Förslag till åtgärder Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar.
16 forts 2011-03-21 3 Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2011-03-11. Rapporten godkänns.
17 2011-03-21 4 Budgetuppföljning januari-februari 2011 med prognos för helåret Vid genomgång av kommunens totala periodresultat samt budget/prognos för helåret måste hänsyn tas till att kostnader för avskrivningar ännu inte finns till fullo registrerat vare sig i utfall eller budget/prognos. Däremot kan analys göras av nämndernas avvikelser mot budget respektive prognos. För perioden januari-februari är nämndernas förbrukning totalt 8,2 miljoner lägre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 1,0 miljoner större än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli ca 1,6 miljoner bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Barn- och bildningsnämnden -1,0 Mkr * Äldreomsorgen -0,2 Mkr * Sociala avdelningen +0,1 Mkr * Skatteintäkter +3,0 Mkr * Generella statsbidrag -0,7 Mkr * Fastighetsavgift +0,4 Mkr Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2011-03-14. Rapporten godkänns. Barn- och bildningsnämnden uppmanas se över och komma med förslag på åtgärder inom verksamheterna för att hålla given budgetram.
18 2011-03-21 5 Dnr 86.2011 04 Kapitaltäckningsgaranti för Hagforshem AB Hagforshem AB redovisade för 2010 ett resultat om 1 891 587 kronor. Bolagets egna kapital inklusive ansamlad förlust vid årets slut uppgick till 3 020 654 kronor. Bolagets aktiekapital är 5 000 000 kronor. Samtliga aktier ägs av Hagfors kommun. I kommunens bokslut har aktiernas värde skrivits ner till 3 020 000 kronor. För att inte reglerna om likvidationsplikt i Aktiebolagslagen 25 kap. skall inträda föreslås att kommunen lämnar en kapitaltäckningsgaranti, uppgående till maximalt 2 500 000 kronor, samt att denna begränsas tidsmässigt fram till 2012-08-31. Om garantin träder i kraft kan kommunen tvingas att lämna upp till 2 500 000 kronor i s.k. villkorat aktieägartillskott, antingen genom avstående av fordran eller genom kapitalinsats. Återbetalningen kan då endast ske ur framtida beskattade vinstmedel. Garantin ger Hagforshem AB tid att komma tillrätta med sin ekonomi fram till 2012-08-31. Om eget kapital då fortfarande skulle vara förbrukat trots tillskottet, ges ytterligare åtta månaders tidsfrist efter att kontrollbalansräkning upprättats och godkänts av bolagsstämman. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse 2011-03-14. Kommunfullmäktige beslutar att genom tillskott antingen i form av avstående av fordran eller kapitalinsats svara för att Hagforshem AB:s eget kapital, beräknat enligt reglerna för upprättande av kontrollbalansräkning enligt 25 kap 13 Aktiebolagslagen, vid varje tillfälle uppgår till minst hälften av det registrerade aktiekapitalet. Garantin gäller till ett maximalt belopp av 2 500 000 kronor och begränsas att gälla för tiden fram till den 2012-08-31. Ett tillskott skall vara villkorat, innebärande att återbetalning skall kunna göras ur disponibla vinstmedel. Åsa Johansson (S) deltar ej i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
19 2011-03-21 6 Dnr 87.2011 00 Riktlinjer gällande bisysslor Hagfors kommun har arbetat fram ett förslag till riktlinjer gällande bisyssla. Enligt gällande centrala kollektivavtal, Allmänna Bestämmelser AB 10 skall arbetstagare på begäran från arbetsgivaren lämna uppgift om bisyssla. Vidare skall arbetsgivaren enligt Lagen om offentlig anställning (LOA) på lämpligt sätt informera medarbetare om vilka slags förhållanden som kan göra en bisyssla otillåten. Hagfors kommun har inte kartlagt förekomsten av bisysslor systematiskt och av den anledningen har detta förslag till riktlinje arbetats fram. Vid antagande av denna riktlinje planeras en kartläggning av förekomsten av bisysslor. Förslaget till riktlinjer har varit föremål för behandling - enligt gällande samverkansavtal med fackliga parter i centralrådet 2010-02-24. De fackliga parterna hade inget att erinra mot arbetsgivarens förslag. Personalchef Richard Bjöörns skrivelse 2011-03-10. Kommunstyrelsen antar Riktlinjer gällande bisysslor att gälla i Hagfors kommun från och med 2011-05-01.
20 2011-03-21 7 Dnr 89.2011 10 Fortsatt drift av Rovdjurscenter Rovdjurscentret (uppbyggt genom ett EU-projekt) drivs sedan maj 2005 av Värmlands Rovdjurscenter ekonomisk förening, i dag företrädda av LEWA i Vildmarken AB, (Leif Eriksson-Wallin) och Björns Värdshus AB (Marjan Koning och Jacob Van Willegen). Centret är placerat i anpassade och iordningställda lokaler i Björns Värdshus (Råda). Nuvarande avtal mellan den ekonomiska föreningen och Hagfors kommun upphörde 2010-12-31. Föreningen har uttryckt sin vilja att även fortsättningsvis driva rovdjurscentret i enlighet med tidigare avtal. Några andra driftsalternativ föreligger ej i dag, ej heller några förpliktelser gentemot EU. För den fortsatta driften har ett nytt avtal upprättats. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2011-03-11. Hagfors kommun såsom uppdragsgivare upplåter nyttjanderätten till i Rovdjurscenter ingående utställningsobjekt och övriga ingående rekvisita enligt inventarielista upprättad 2010-11-10 och med villkor enligt avtal, till Värmlands Rovdjurscenter ekonomisk förening, för perioden 2011-01-01 till och med 2015-12-31.
21 2011-03-21 8 Dnr 84.2011 10 Inbjudan till kommunerna att gå med i uppropet Typiskt svenskt Typiskt svenskt är ett upprop för jämlikhet, tolerans och mångfald och riktar sig till alla demokratiska krafter som står upp för värderingen om allas lika värde. Samtliga studieförbund är med i Typiskt svenskt och står också som avsändare av denna inbjudan. Totalt har över 150 organisationer, företag och politiska partier ställt sig bakom uppropet. Som ett synligt bevis på att man ställer sig bakom uppropet kan kommunvapnet publiceras på uppropets webbplats och från denna ges möjlighet att länka till valfri sida. Ett undertecknande medför ingen kostnad. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2011-03-08. Hagfors kommun ställer sig bakom uppropet Typiskt svenskt och dess tankar om allas lika värde.
22 2011-03-21 9 Dnr 83.2011 04 Ansökan om kommunalt stöd till Allmän samlingslokal IOGT-NTO Älvdalen 335, ansöker om kommunalt bidrag på 120 000 kronor för utbyte av luftbehandlingsaggregat i fastigheten Knölen 8, Dalavägen 23, i Hagfors. Föreningens syfte är att söka statligt stöd för projektet från Boverket vilka kan bevilja 50% av kostnaderna under förutsättning att kommunen beviljar föreningen ett ekonomiskt stöd på 30% av totalkostnaden som i detta fall uppgår till 400 000 kronor. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse 2011-03-14. Ansökan avslås, medel för investeringsbidrag finns ej i kommunens budget.
23 2011-03-21 10 Dnr 91.2011 04 Bidrag Bergsäng Judo Bergsäng Judo ansöker om särskilt bidrag som nystartad förening. Föreningen skriver i sin ansökan att tillkomsten av Bergsäng Judo grundar sig i ett önskemål och behov från barn, ungdomar och föräldrar i såväl Bergsäng som övrig del av kommunen. Vidare menar föreningen att det här är en ny typ av fysisk aktivitet som inte finns representerad i Hagfors kommun och att det därför borde ses som positivt med en breddning av utbudet med fysiska aktiviteter. Föreningen söker även bidrag från Länsstyrelsen ur Fonderade bygdemedel (avser en judomatta), ett bidrag från kommunen skulle underlätta ett positivt beslut därifrån. Ekonomienheten, Linda Tolliners skrivelse 2011-03-14. Kommunstyrelsen beviljar Bergsäng Judo 5000 kr i startbidrag från konto 31310 Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid. Bidraget utbetalas efter uppvisande av en drogpolicy samt beslut om att policyn antagits.
24 2011-03-21 11 Dnr 73.2011 11 Val av en representant och en ersättare till politisk referensgrupp för ett Drogfritt Värmland (tidigare Värmlands Ansvar) Beslut Som representant för Hagfors kommun till politisk referensgrupp för ett Drogfritt Värmland för tiden t.o.m. 2014-12-31 utses Anna-Greta Johansson (S) med Åsa Johansson (S) som ersättare.
25 2011-03-21 12 Anmälningar Beteckning 14.207 Inköpssamordnaren: Förlängning av avtal vägmärken, avstängningsmaterial m m Beteckning 131-153 Inköpssamordnaren: Förlängning av avtal Städentreprenad, förskolan Myran Ekshärad Dnr 185.2010 05 Förvaltningsrätten i Karlstad: Föreläggande angående offentlig upphandling (Menigo Foodservice) Dnr 185.2010 05 Kammarrätten i Göteborg: Meddelande angående överprövning av offentlig upphandling avseende livsmedel Dnr 185.2010 05 Förvaltningsrätten i Karlstad: Beslut om offentlig upphandling Dnr 185.2010 05 Förvaltningsrätten i Karlstad: Beslut om offentlig upphandling Dnr 90.2011 05 Utvecklingsenheten: Upphandling av kommunikationstjänster Dnr 1.2011 00 Handling 10 Klarälvdalens Datakonsult AB: Angående lägenhetshotellet Lyan Dnr 1.2011 00 Handling 11 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Begäran om faktauppgifter Dnr 1.2011 00 Handling 13 Region Värmland: Regionfullmäktige Dnr 1.2011 00 Handling 24 Växtlust Leader: Kallelse till föreningsstämma Dnr 1.2011 00 Handling 25 NTF: Kallelse till årsmöte Dnr 1.2011 00 Handling 26 (Utelämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen): Påminnelse Begäran om faktauppgifter
25 forts 2011-03-21 13 Dnr 1.2011 00 Handling 27 Värmlandstrafik AB: Kallelse till årsstämma 2011 Dnr 1.2011 00 Handling 29 Förvaltningsrätten i Karlstad: Dom i laglighetsprövning enligt kommunallagen samt avvisning av för sent inkommet överklagande Dnr 1.2011 00 Handling 30 Länsstyrelsen Värmland: Inbjudan till informationssammankomst angående Kulturmiljöstrategi Värmland Dnr 1.2011 00 Handling 31 SmåKom: Inbjudan till Rikskonferens Dnr 1.2011 00 Handling 32 Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bidrag ur fonderade bygdemedel till Uddeholms Jaktskytteklubb Dnr 1.2011 00 Handling 33 Länsstyrelsen Värmland: Beslut om bidrag ur fonderade bygdemedel till IOGT-NTO föreningen 229 Regnbågen Dnr 1.2011 00 Handling 35 Sveriges Kommuner och Landsting: Rapporten Samhällsbyggande för klimatet kommuner och landsting som visar vägen Dnr 1.2011 00 Handling 36 Region Värmland: Projekt för hållbar regional tillväxt och utveckling 2010 Dnr 1.2011 00 Handling 37 Akzo Nobel Industrial Chemicals AB/Hagfors Räddningstjänst: Överlåtelse av luftandningsapparater