Protokoll nr 07-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 9-10 september på Flyinge 1573, Södra Sandby



Relevanta dokument
Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte december Stockholm

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Närvaro: 2 Faststäl ande av dagordning 3 Föregående protokol 4 Ekonomi

3 Föregående protokoll Nr gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm April 2013

3 Föregående protokoll Protokoll nr 4 gicks igenom och godkändes med ändringar.

Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte Stockholm November 2012

3 Föregående protokoll Nr 1-15 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

3 Föregående protokoll Protokoll nr 2 och nr 3 gicks igenom och godkändes med ändringar.

c) Kostnadsredovisning SPF Vi beviljade att få kr av oss själva för att kunna dela ut SPF premien på RS.

1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Hej och välkomna till årets första möte, sade PS och förklarade detta öppnat.

3 Föregående protokoll Nr gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

Föreningsstyrelsens möte I samband med planeringskonferensen i Stockholm september 2011 samt på Skarpö september 2011.

3 Föregående protokoll Styrelsen beslutade att protokoll nr kunde godkännas och läggas ad acta. 4 Actionlista Bordlagt till junimötet.

Förhinder Mari Louis Bengtsson 1304 Hyltebruk MLB. Gäst Johnny Håkansson Unionen dag 1 JH

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning MN hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Förhinder Anna Holgersson 1208 Hansacompaqniet, Malmö AH Sofia Sandberg 0229 Vallentuna SS

3 Föregående protokoll Protokoll nr 5 gicks igenom och godkändes med ändringar.

3 Föregående protokoll Protokoll nr 8 gicks igenom och godkändes med ändringar.

Plats: Sunne Tid: Lämnat återbud: Ann Kristin Kallesgården, Peter Agge,Thomas Klasér, Jocke Gustafsson och Jonas Hed

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: styrelsemöte i Huskvarna

3 Föregående protokoll Nr 2-16 gicks igenom, protokollet justerades och godkändes med ändringarna.

ST inom Polisväsendet Länssektionen

Plats: Borlänge, Blå rummet Tid: Lämnat återbud: Helena, Lennart, Herman, Joakim och Linda

23 Val av justerare Utsågs Annika Bay att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Webbaserat styrelsemöte den 18/5 kl Närvaro: via Skype

Styrelsemöte Revision Datum Utfärdare Sida A Sten-Anders Hofvendahl 1 (8)

Protokoll nr I samband med föreningsstyrelsens möte 4-5 november Stockholm

Arbetsordning för förbundsstyrelsen i Svenska Amerikansk Fotbollsförbundet ( Förbundet ) 2016

Protokoll för styrelsemöte, Welsh Springer Spanielklubben Telefonmöte,

Verksamhetsberättelse 2017

Närvarande Björn Falk Henry Lindblad Gunbritt Österlund Lars Pahlén Kurt-Elof Berglund Bengt Edholm

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll-

Protokoll P-Riks Årsmöte Datum: Plats: Linnéuniversitetet

Protokoll sektion ST Västra Svealand styrelsemöte

Protokoll : Styrelsemöte, Röda Korsets Ungdomsförbund Uppsala

Redovisning Årsarbetstidsenkäten.

Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Ämne: Rådet för filmpedagogiska frågor - Rådsmöte 1/2016 Datum och tid: , Styrelserummet, Filmhuset

Styrelsemöte Svenska Basset Fauve Klubben

ST inom åklagarväsendet

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Protokoll

GÖTEBORGS UNIVERSITET PROTOKOLL nr 2 1(5)

Studentradion i Sverige

Protokoll fört vid Svenska Vinthundklubbens styrelsemöte på Arlanda Hotellby, Arlandastad Lördag Söndag

Protokoll, styrelsemöte Piratpartiet i Stockholms län

Sektionen för Medieteknik Stockholm

Styrelsemöte 8 Region Väst

Närvarande: Peter Ljungkvist, Bo Eliasson, Martin Engström, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Gunilla Björkman och Sofie Widal.

Protokoll från Styrelsemöte FLINS

1. Mötets öppnade Ordförande Christer E öppnade mötet och hälsade alla välkomna

Protokoll fört vid förbundsstyrelsemöte 5-6 december 2015, Stockholm

Handlingsprogram 2013

ST inom Polisväsendet Länssektionen

Kap. 1 Om föreningen 1 (5) Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Örnsköldsvik den 31 augusti 2013.

TISDAG, , Sittande möte, Studiefrämjandeslokaler Linköping

1. Mötets öppnande Anders hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för SYLF

Protokoll för ADADnätverkets ÅRSMÖTE 2015

Svenska Brukshundklubbens Förbundsstyrelse

Punkter som togs upp enligt på Anteckningar mötet fastställd dagordning 1. Mötet öppnas Mötet öppnades av Jane.

Rasklubben för dansk/svensk gårdshund, org nr: styrelsemöte

OSIS (studentrådet vid Institutionen för orentaliska språk) Jorunn Nilsson

Sammanträde med styrelsen för Västergötlands Orienteringsförbund Nr

Protokoll ÅRSMÖTE 2008

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

172 Mötet öppnades Ordförande Erik Söderberg hälsade alla välkomna.

2 Val av mötessekreterare och justeringsperson Sandra Bergsten utsågs till mötessekreterare och Tina Iveslätt till justeringsperson.

Erika Bengthagen Lukas Domeij Sofie Eriksson Erica Grimberg Gustav Hellqvist Daniel Karlsson Viktor Rundqvist Sandra Sandberg

1. Mötets öppnande Ordförande Christina Hammarstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll från Piratpartiets styrelsemöte den 8 juni 2013 i Örebro

PROTOKOLL styrelsemöte SAK

Granskning av Kost- och servicenämndens verksamhet

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Svenska Brukshundklubbens utskott för avel och hälsa

Protokoll 08/14 fört vid sammanträde med styrelsen för Neuroförbundet, Västra Götaland kl Edsvägen 3B, Vänersborg.

Närvarande: Jan-Olof Svensson, Johnny Petersson, Bo Eliasson, Peter Ljungkvist, Jan Bengtsson, Claes Carlstedt.

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunrevisionen , kl , Kommunhuset i Simrishamn

Svenska Judoförbundet

Styrelsemötesprotokoll

SPFs stadgar. Antagna vid ordinarie RS den 14 maj 2011 och på SPF konferensen den 19 oktober 2011

Personalnämnden 26 september 2018

Protokoll Lunds stifts kyrkomusikerförenings årsmöte i Ängelholm den 12 maj 2014.

ST inom Polisväsendet Länssektionen

Handbok för. Förtroendevalda. Systembolagets Personalförening

Samverkan i Systembolaget. För bättre verksamhet, trivsel och utveckling

Lunds KFUK-KFUM Scoutdistrikt

RFSL Västmanland. Närvarande: Henrik Andersson, Alice Svensson, Sonja Skorka, Markus Axelsson.

Marina Widén, Pontus Johansson, Sara Vikström Olsson, Lovisa Nilsson, Salomon Abresparr, Andreas Hansen.

Protokoll. fört vid styrelsemöte #15 som ägde rum. Närvarande: Roller: Underskrifter:

Protokoll 2018:8 Datum: & 26 Plats: Pannbergsstugan, Kragenäs

1.3 Justerare Protokollet justeras av samtliga som varit närvarande på AUsammanträdet. Därefter sänds det ut till hela styrelsen.

Styrelseprotokoll 01.15

Utdrag från styrelsemöte med Friskis&Svettis Visby

Närvarande: Martin Engström, Johnny Petersson, Jan Bengtsson, Peter Ljungkvist, Claes Carlstedt, Gunilla Björkman, Sofie Widal, Magnus Feldt

Styrelseordföranden Afsaneh Heidarian hälsade de närvarande medlemmarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

Protokoll 2-19 Fört vid styrelsemöte i Järbo den 16 mars 2019 kl Närvarande. Frånvarande

Vilken klubb tillhör din butik?

Styrelsemöte, Sektionen för Industriell ekonomi

Transkript:

Protokoll nr 07-13 I samband med föreningsstyrelsens möte 9-10 september på Flyinge 1573, Södra Sandby 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Anna Holgersson öppnar mötet. Mötesordförande Maria Nilsson Föreningsstyrelsen Närvaro: AH Anna Holgersson 1208 Hansacompaniet Malmö MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell 1518 Alingsås MLB Mari-Louis Bengtsson 1305 Laholm DP David Pettersson 2203 Sundsvall NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg AL Andreas Ljungholm 0144 Jarlaplan Stockholm Frånvaro: SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm 2 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 3 Föregående protokoll Nr 06-13 gicks igenom. Några mindre ändringar gjordes och därefter godkändes protokollet. Beslut 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF. KL gick igenom de olika posterna och gav förklaringar till utfallet. b) Redovisning kst.3250. Vi gick igenom utfall kontra budget och konstaterade att vi hade utfall på en del poster som saknar budget, tex telefon och fax, där budgetförutsättningarna ändrats under pågående budgetår, från att kostnaden ska ligga centralt till att hamna under respektive kostnadsställe. c) Budgetuppföljning SPF. Vi ligger bra till i förhållande till budget tack vare att vissa klubbar skickat tillbaka pengar till SPF centralt. d) Tidsredovisning. Sammanställningen gicks igenom. AH påpekade vikten av att vi sköter rutinen med tidsredovisning och att det är viktigt att rapporterna mejlas till såväl KL som AH. e) Kostnadsredovisning SPF Styrelsen godkände en utgift på 4850 kronor för inköp av böcker inom arbetsrätt och arbetsmiljö till styrelsen. f) Kostnadsredovisning Klubb Inget att redovisa.

g) Inkomna äskanden Inga inkomna äskande h) Rutiner och riktlinjer för FS ekonomi Styrelsen gick igenom utskickat förslag och föreslog två mindre redaktionella ändringar. Rutiner och riktlinjer för FS ekonomi godkändes med de föreslagna ändringarna. Beslut i) Övrigt ekonomi. Budgetprocessen för 3250 gicks igenom. 5 Kontakter med företagsrepresentanter AH träffade vår säkerhetssamordnare Magnus Wikström och samverkade en övergång till övervakningskameror som går att fjärrstyra. Detta innebär att tex larmcentralen kommer att kunna koppla upp sig till kameror på den butiken man fått larm ifrån och direkt kunna identifiera en farlig situation. Vi ser att det leder till ökad säkerhet för våra medlemmar och hade inga invändningar. 6 Rapporter a) Rapport om utökad ålderskontroll MN berättade om utfallet av den utökade ålderskontrollen. Vid ett fåtal tillfällen har vi trots avsaknad av legitimation låtit kunder handla i våra butiker. Detta kan härledas till andra omständigheter och företaget tänker inte i nuläget gå vidare med ytterligare utökade ålderskontroller. b) Rapport om droginformation på Vinet MN berättar att det finns ny uppdaterad information på Vinet gällande olika droger och hur man påverkas av dessa. Det relaterar också till i vilka situationer vi bör neka att sälja. c) Rapport om värvningen Vi har fått en sammanställning av Unionen kring den senaste rundringningen till nyanställda. Utfallet ser bra. Vi tycker att det tar för lång tid från det att man blir anställd, till det att vi får listan, skickar vidare till Unionen och de ringer upp. Det finns en klar utvecklingspotential i förfaringssättet, men vi enas om att tillsvidare fortsätta med samma rutin. 7 Samverkansråd a) Punkter till kommande möte den 3/10 Diskuterade uppföljning av budget och BCs möjlighet att jobba fackligt. Vi ska säkerställa att uppföljning av dessa frågor ska ske på kommande möte. Vi diskuterade även uppföljning av samverkan på central nivå. b) Marie Nygren, varför är hon inte med? För ett antal år sedan deltog även Marie Nygren på våra möten i samverkansrådet. Vi anser att Marie varit ganska framträdande i företagets kommunikation utåt och funderar därför över om Marie inte borde delta på våra möten. Vi beslutar oss för att ställa frågan till företaget. AH tar det på sig. 8 Samrådsgruppsmöten a) Lägesrapport Kallelse kommer att gå ut inom kort. Södra och Västra området kommer att träffas i Göteborg den 23:e oktober. Norra och Östra träffas i Stockholm samma datum den 23:e oktober. 9 Klubbar a) Klubbesök Sidan 2 av 6

Inga b) SPF s kontaktombudsdagar. Inga c) d) Inkomna protokoll. Redovisningen bordlägges till kommande möte då Sofia är frånvarande och inte kan rapportera. Handlingsplan för klubbar. Handlingsplanen gicks igenom och uppdaterades. Bordlagt 10 Kommittéer a) Personal- och Samrådskontakt/ POSK PoSK:arna träffades den 4:e september och fick en dragning av Ljung och Sjöberg, vår samarbetspart för utredning och behandling vid drog- och alkoholberoende. På grund av att dagen sammanföll med det tillfälle då Obama var på besök i vår huvudstad föll tyvärr eftermiddagens program bort då huvudkontoret låg i röd zon. För att kompensera för bortfallet planerar AA istället för ett nytt heldagsmöte i början av november. AA redogjorde för framtida planer gällande PoSK, bland annat tankar kring utbildning, kursprogram och arbetssätt. b) Arbetsmiljökommittén. Kommande möte är den 17:e september. Det har blivit en uppdatering på Vinet gällande avlastning av kvartspallar från KGA. Se vinet enligt följande länk: http://vinet.systembolaget.se/varuflode/leverans/lossa+kvartspall.htm c) Bolagsstyrelsen. KL och AH redogjorde för bolagsstyrelsens strategidagar den 12:e och 13:e juni där bland annat den strategiska planen avhandlas tillsammans med etableringsplanen, CSR-frågor, Det goda arbetssättet och löner till VD och företagsledning. Ett telefonmöte där delårsrapporten godkändes har också ägt rum den 14:e augusti. d) Pensionsstiftelsen. Rapport från extra styrelsemöte i Pensionsstiftelsen 2013-08-29 Vid mötet beslutades, givet vissa förutsättningar, om större förändringar i portföljen för att möta framtida åtaganden. Förutsättningarna är dels affärsmässiga dels att också Systembolaget styrelse fattar beslut i frågan. I och med beslutet kan, men behöver inte, förändringarna ske innan nästa ordinarie styrelsemöte torsdagen den 26 september. /Olof Lindblad Kommande möte blir den 26:e september. 11 Egna frågor a) Kommunikologi - kan vi använda det? MN funderar över hur, och i vilka situationer, vi kan använda oss av kommunikologi inom SPF. Vi diskuterar vilka möjligheter det finns för oss att kunna dra nytta av Unionen gällande kommunikologi. Det finns många certifierade kommunikologer inom Unionen och vi diskuterar vilken slags utbildning vi kan få och ha nytta av inom SPF. Vi beslutar att låta MN undersöka saken närmare. b) BC - hur har dom det? MN har haft ett par BC-relaterade fall efter sommaren som får oss att fundera över hälsotillståndet hos våra butikschefer. Vi har en diskussion kring hur arbetssituationen ser ut. Vi ser tecken på att situationen är ganska pressad för BC. Frågan relaterar till vårt Sidan 3 av 6

projekt gällande stressen i företaget och NUB berättar att företaget bekräftat att man kommer att använda det verktyg som han tog fram i samband med budgetarbetet hösten 2014. AH påpekar att vi även kommer att göra en uppföljning av BCs arbetstider liknande den vi gjorde för några år sedan. Vi diskuterar även om det förändrade arbetssättet kan vara orsak till ökad press. AA kollar med våra PoSK hur många ärenden gällande BC som de har hanterat den senaste tiden. c) Rullande semesterschema AA undrar vad vi har för inställning till rullande semesterschema på butikerna. Vi enas om att semestern inte ingår i det rullande schemat, utan att vi har en rutin för fastställande av sommarsemestern som finns i kollektivavtalet. Förläggningen av sommarsemestern ska samverkas. d) Introduktion externt tillsatta BC DP lyfter att det skiljer väldigt mycket mellan introduktionsprogrammet för BC på olika håll i landet. Vi anser att det borde fastställas en lägstanivå från centralt håll över hur mycket utbildning som bör ingå. Vi funderar också över om någon annan än OC bör göra bedömningen över hur mycket utbildning den nyanställde behöver och inom vilka områden. Vi beslutar oss för att lyfta frågan med försäljning. e) Morgonplock KL undrar över hur det ser ut med morgonplocket på våra butiker. Anledningen är att medlemmar hört av sig och haft synpunkter på att arbetet är alltför enformigt och tungt. Vi går en runda runt bordet och berättar hur det fungerar på våra butiker för att göra en snabb inventering över hur det kan se ut. 12 Policy och Riktlinjer a) Rutiner och riktlinjer för FS styrelsearbete Dokumentet har uppdaterats och fastställdes med föreslagna ändringar. b) CSR-policy AH har gjort ett första utkast till CSR-policy för SPF. Förslaget gicks igenom och kompletterades med goda synpunkter. AH reviderar och presenterar ett nytt förslag till kommande möte. c) Slogan och Vision AH hade gjort ett försök att sammanfatta de förslag och synpunkter som kom upp i samband med vårt arbete under planeringskonferensen. Olika idéer och synpunkter bollades. För att komma vidare i arbetet beslutade vi att tillsätta en projektgrupp bestående av AH och AA för att arbeta vidare med vår slogan och vision d) Handlingsplan för ökad synlighet Vi fick i uppdrag via en motion att arbeta fram en handlingsplan för ökad synlighet för SPF. Styrelsen beslutar att tillsätta en arbetsgrupp bestående av AA och MLB för att påbörja arbetet. Beslut 13 Konferens a) SPF-konferens RA redogör för planerna gällande SPF-konferensen så här långt. Styrelsen kommer med en del inspel gällande programmet och diskuterar olika synpunkter från utvärderingen från föregående år. Det ser ut att kunna bli ett mycket intressant innehåll. 14 Avtalsfrågor och avtalsrörelse MN och AH berättade om läget i pågående kollektivavtalsförhandlingar. Krav har utväxlats och ett antal tillfällen är planerade för förhandlingarna. Sidan 4 av 6

15 Lönegruppen Beslut Vi har fått ett förslag från lönegruppen som Maria redogjorde för oss. En lång diskussion följde kring fördelar och nackdelar till förslaget. VI har svårt att se vad vi har att vinna på att byta system över pottfördelning och på vilket sätt det skulle gagna våra medlemmar. MN får i uppdrag att meddela gruppen att vi inte är intresserade av att arbeta vidare med den modell som presenterats. 16 Årsarbetstid Kommande möte är den 16:e september. 17 Handlingsprogrammet Gicks igenom. Vi tar uppdateringar vid kommande möte. 18 Information a) SPF på Vinet b) E-post till klubbordföranden Information om att SPFs sida på Vinet är uppdaterad. SPF-nytt lagt på is tills vidare. Information om datum för SPFs samrådsgruppsmöten Information om avtalsförhandlingar Information om tidplan för löneförhandling/ombudsdagar. PoSK telefonnummer SPF-konferensen i november, datum. c) Hemsidan Vi har hört att det är på gång, återstår bara att se om det verkligen är så. Vi ser fram emot en rapport från SS vid kommande möte. 19 Värva och vårda medlemmar DP har undersökt möjligheten att anpassa Unionens klubbfolder till vår verksamhet. Det finns begränsningar i mallen som gör att vi inte är nöjda med resultatet. Vi diskuterar möjligheten att göra en egen mall. AL tar på sig att göra ett försök. 20 Minneslista gicks igenom och uppdaterades. 21 Övriga frågor MN berättar om planeringen inför årets femkamp gentemot företagsledningen. Vi satsar på att mötas i november. Under måndagen hölls även en gemensam arbetslunch där vi bjudit in två OCrepresentanter från företaget för att diskutera hur vi kan utveckla vårt samarbete och få ta del av deras syn på specifika frågor. Vi pratade bland annat om arbetsrutiner, SPFs organisation, samverkan och årsarbetstid. Vi hade ett mycket trevligt möte på Flyinge Hingstdepå och tackar Anna Kervall och Lotta Bärring för att de tog sig tid att träffa oss. 22 SPFs 100års jubileum MN lyfte ett förslag om att trycka upp tröjor. 23 Kalender: 2013 9-10/9 FS sammanträder hos NUB 17/9 Arbetsmiljökommittén sammanträder 19/9 Bolagsstyrelsen sammanträder 26/9 Pensionsstiftelsen sammanträder 3/10 Samverkansråd Sidan 5 av 6

9-10/10 Föreningsstyrelsen sammanträder 25/10 Bolagsstyrelsen telefonmöte 4-5/11 Föreningsstyrelsen sammanträder 18-20/11 SPF-konferens Skarpö 21/11 Bolagsstyrelsen sammanträder 25/11 Arbetsmiljökommittén sammanträder 5/12 Pensionsstiftelsen sammanträder 10-11/12 Föreningsstyrelsen sammanträder 12/12 Samverkansråd 2014 13-14/1 Föreningsstyrelsen sammanträder 3-4/2 Föreningsstyrelsen sammanträder 3-4/3 Föreningsstyrelsen sammanträder 31/3-2/4 FS motionsberedning Skarpö 9-12/5 FS sammanträder + RS Skarpö 2-4/6 Föreningsstyrelsens Planeringskonferens 24 Mötets avslutande MN tackade och förklarade mötet avslutat. AH passade även på att tacka NUB för mycket trevligt värdskap under våra två dagar nere i Skåne! Mötessekreterare: Vice Ordförande Anna Holgersson Maria Nilsson Sidan 6 av 6