3 Föregående protokoll Protokoll nr 2 och nr 3 gicks igenom och godkändes med ändringar.

Transkript

1 Protokoll nr 4-15 Styrelsemöte april Stockholm 1 Mötets öppnande, närvaroredovisning Föreningsstyrelsen Närvaro: MN Maria Nilsson 0163 Ringen Stockholm KL Karin Larsson 0606 Huskvarna RA Robert Adrell 1518 Alingsås AB Andreas Bengtsson 2417 Robertsfors PJ Peter Johansson 2402 Strömpilen AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg Dag 2 SS Sofia Sandberg 0215 Täby Stockholm NUB Nils Undall-Behrend 1250 Löddeköpinge ACD Ann-Cathrine Denlert 0402 Trosa Frånvaro: AA Angelika Andersson 1424 Sisjön Göteborg Dag 1 2 Fastställande av dagordning Dagordningen kompletterades och godkändes. 3 Föregående protokoll Protokoll nr 2 och nr 3 gicks igenom och godkändes med ändringar. Beslut 4 Ekonomi a) Ekonomisk redovisning SPF. Redovisas feb, maj, sep, nov b) Redovisning kst Redovisas feb, maj, sep, nov c) Budgetuppföljning SPF. Redovisas feb, maj, sep, nov d) Tidsredovisning. KL rapporterar för FS tidredovisning. e) Kostnadsredovisning SPF FS godkänner kostnad på: 207 kr gåva till företagshållare på samrådsmötet samt på 296 kr gåva till företagshållare på samrådsmötet. 4324,39 kr middag med FS firande av MN 50-års dag. f) Övrigt Föreningens deklaration är inskickad till Skatteverket. 5 Kontakter med företagsrepresentanter MN informerar om telefonmöte med Marita Dahllöf. Hon berättade att det kommer ske en rockad av OC i södra Sverige. Jenny Svensson kommer från och med juni att börja ny tjänst som OC vilket innebär att hon att lämnar uppdraget i Bolagsstyrelsen. Valberedningen är informerad om

2 att vi kommer behöva tillsätta en till utav platserna i Bolagsstyrelsen. Vi för en diskussion i FS om hur vida det är viktigt att bolagsstyrelsens företagsrepresentanter består utav två försäljare och två butikschefer. FS konstaterar att vår roll inte är det viktiga utan att rätt person och kompetens är det som skall avgöra om man är lämplig som representant. 6 Rapporter a) SPFs kontaktombudsdag som FS håller/facklig utbildning AB har påbörjat en ppt för utbildning av kontaktombud. Arbetet fortsätter och FS får en dragning av utbildningen innan vi kör skarpt. b) Utredning vid nedläggning av klubb FS beslöt tidigare att inte ändra stadgarna på årets RS. Ett förslag till nya rutiner vore att, när vi inte fått årsmöteshandlingar kontakta klubbens före detta kassör och ordförande, och be dem betala tillbaka klubbens tillgångar till vårt konto. När klubben startar igen har de rätt till startbidrag. FS fortsätter att diskutera frågan vin planeringskonferensen. c) Småbarnsförälder i Systembolaget Systembolaget kräver inte att man jobbar på sin fritid. Det är klart att man får stöd när man återgår i tjänst men stödet är behovsanpassat efter individ. Med andra ord om du inte ber om hjälp får du ingen. FC har förståelse för att stöd behövs, vi ser en positiv attitydförändring hos företaget efter vi lyft frågan. d) Det lilla extra har blivit krav FC svar på vår fråga om det lilla extra. Det finns en önskan att omarbeta det lilla extra till Imponerad kund. Det finns en önskan att vi ska försöka ta aktiv kontakt, ta reda på kundens behov. KMM ska ses som ett resultat av ett teamwork inte en persons verk. Vi tror som sagt på utveckling inte på straff. Om vi tillsammans utvecklar KMM når vi ett högre NKI som är målet. e) Medlemmar utan klubb RA har formulerat ett brev som vi skulle kunna använda i de områden där klubb saknas. FS kommer att diskutera vidare på planeringskonferensen. f) Facklig grundkurs för BC AB arbetar på materialet. g) BCs stress vid oegentligheter FCs uppfattning är att regler om kameraövervakning på Vinet följs och efterlevs. Det är inte ok att kolla en ålderskontroll. Egenkontrollen skall följas då motverkas oegentligheter. Det är BCs ansvar att inga oegentligheter förekommer i butik. BC ansvarig för att Försäljare lyckas och inte misslyckas. Några försäljare anser att de får ta orättvisa konsekvenser. Men FC säger att vi inte jobbar i en kultur med straff. Varje situation är unik. Se Vinet Regel om kameraövervakning. h) Tillsättning interna handledare Pia Källkvist svarar: När det gäller sökandet i handledarrollen så är det ett samarbete mellan OC/BC och vår enhet. Men en viktig del i ledarskapet är att vi som chefer tar vårt ansvar hela vägen. Personerna som får söka måste självklart ha ett godkännande ifrån närmste chef då 20 % av deras arbetstid kommer att försvinna från butik. Vi kan sedan avgöra om de har grunderna i pedagogik och de kompetenskrav vi ställer men förutsättning måste vara att det är ok med chefen där personen är anställd att söka. I de flesta fall har detta varit väldigt uppskattat både från medarbetare och chef, då flera chefer har uttryckt att det nu finns en möjlighet att fler kan utvecklas och hitta utvecklingsmöjligheter inom företaget och att detta Löpnr: 116 Löpnr: 122 Löpnr: 137 Löpnr: 142 Löpnr: 145 Löpnr: 146 Löpnr: 150 Löpnr: 37 Sep Sidan 2 av 6

3 är inspirerande för butiken. Vår roll är att ta emot ansökningarna bedöma kompetensen lämpligheten genom ett traditionellt rekryteringsförfarande. Vi vill också öppna upp för nya talanger inom ämnesområdet och pedagogiken att kunna söka. Vi kommer att försöka ha en mix av nya och gamla handledare varje år. RA o AB efterfrågar rapport från kompetens och lärande om hur det har gott. i) SPF med i annons MN kontaktar Tobias Frohm för att påminna om detta. j) BC rockader Diskussionspunkt till majmötet. Lyft även på nästa PoSK möte. k) CSR Svar från Lena Rogeman: Som statligt bolag tar Systembolaget inte egna politiska ställningstaganden eller genomför bojkotter på eget initiativ. Det är särskilt känsligt som monopol att begränsa marknadstillträdet på olika sätt. Istället ser vi till att följa Utrikesdepartementets officiella tolkningar och rekommendationer. Enligt UD finns det inget förbud mot att handla med produkter (importera vin) från Golanhöjderna. Så om det skulle införas ett handelsstopp, vilket diskuterades i höstas, skulle vi i sådana fall följa det. Vi följer också UD s rekommendationer vad gäller ursprungsmärkning viket innebär att viner från av Israel ockuperat område inte benämns som Israeliska av oss. Löpnr: 40 Löpnr: 125 Löpnr: 153 Att vi erbjuder viner från området, bygger på att vi har i uppdrag att ha ett kundperspektiv i vår verksamhet. Många, inte minst kunder med judisk bakgrund, efterfrågar koshervin från Golanhöjderna. Eftersom Systembolaget har ensamrätt på detaljhandel med vin är det vår skyldighet att erbjuda våra kunder ett så brett urval som möjligt och att inte diskriminera några viner som har en uttalad kundefterfrågan förutsatt att de följer uppförandekoden. Hälsningar Lena l) Verklig arbetad tid Verktyget för förande av verklig arbetad tid är utskickad till alla klubbordförande och vi följer detta nu med spänning. m) Sjuk i förmånsportalen Bordlägges till nästa möte. n) Rapport från möte på Depån MN och AB rapporterar från ett mycket bra möte med medlemmar på depåerna samt vår ombudsman Jouni Ketola. Ämnen som diskuterades var bland annat öppna löner, löneöversyn, diskussion om avtalsskrivningar. De kom upp en del frågor som FS kommer att fortsätta att titta på under planeringskonferensen. Löpnr: 163 Långalistan Dec Löpnr: 164 Bordlagd Minneslistan o) Anhöriglista, telefonlista, semesterlista AA sammanställer anhöriglista och telefonlista och skickar ut den omgående. AA samlar in FS och PoSKarnas semestrar och gör en jourlista som läggs ut på Vinet och Hemsida. 7 Samverkansråd Nästa möte den 12/6 8 Samrådsmöte Inget att rapportera, nästa möte den 21/10. Sidan 3 av 6

4 9 Klubbar a) Årsmöte/Klubbesök: NUB informerar om att Malmö Lund CK har fått dispens hos Unionen för att hålla årsmöte den 4/5. b) SPFs kontaktombudsdagar: c) Inkomna protokoll: Årsmöteshandlingar Östgöta BC Styrelsemötesprotokoll Stockholm FK Årsmöteshandlingar Östgöta FK d) Handlingsplan för klubbar. Genomgång av handlingsplan. Kontaktperson för klubbarna kontaktar dem om årsmöteshandlingar så att de kommer in till SPF och Unionen. 10 Kommittéer a) Personal- och Samrådskontakt/ PoSK Nästa möte den 18/5 Redovisas feb,sep b) Arbetsmiljökommittén. Nästa möte den 20/5 c) Bolagsstyrelsen. 23/4 är det bolagsstämma. d) Pensionsstiftelsen. Rapport från styrelsemöte i Pensionsstiftelsen Vid styrelsemötet valdes Charlotte Hansson in som arbetsgivarens representant och verkställande tjänsteman. Årsredovisningen för 2014 godkändes och marknadsutsikter, portfölj samt placeringsförslag genomgicks. Kommande sammanträden år 2015: Onsdagen den 3 juni kl Torsdagen den 10 september kl Onsdagen den 9 december kl Olof Lindblad 11 Egna frågor a) B-ansvar i FS MN lyfter frågan om på vilka områden vi behöver ett B-ansvar i FS. Förslag på områden är PoSK, Arbetsmiljö, Sekreterare, Ledighetsansökningar. Vi för en diskussion och tar upp denna på planeringskonferensen. Ansvariga för dessa områden får i uppdrag specificera sina uppdrag. b) Lönerevision 2015 AA efterfrågar en sammanställning av hur lönerevisionen har fungerat. SS skickar mail till alla våra klubbordföranden och löneförhandlare och frågar om hur lönerevisionen har gått. FS skickar direkt till MN för att sedan sammanställa och eringskonf Minneslistan Sidan 4 av 6

5 informera HR och VoF om hur lönerevisionen har fungerat. 12 Samverkat MN skall träffa Helena Michels och samverka om temamöte 2 som kommer i höst. MN skall även sätta sig med Sonia Undin och sätta en ram för hur samverkan på centralnivå skall fungera. NUB och MN skall träffa Helena Michels och diskutera lönestatistiken som företaget tagit fram. 13 Policy och Riktlinjer 14 Konferens a) Representantskapet SS mailar ut körschema och actionlista till styrelsen. Genomgång och fördelning av motioner. 15 Avtalsfrågor och avtalsrörelse 16 Unionen KL informerar om regionrådet i Småland där de avhandlade A-kassestämma och årsmöte samt avtalskonferens. 17 Diskussionspunkter a) FS handboken Styrelsen för en diskussion om hur vi vill använda handboken. Vi beslutar att den bör finnas i digitalform för att underlätta för både nya och gamla styrelsemedlemmar. SS påbörjar uppdateringen av den äldre versionen. b) Folder SPF SS presenterar en folder i utskriftsformat som läggs på bokhyllan för användning t.ex. vid utbildningar och dyligt. Löpnr: 132 Löpnr: Handlingsprogrammet 18 Information a) E-post till klubbordföranden Informera era butiker om att medlemmar har rätt kontrakt inför semester, lönerevision, klubbordförande bjuden till 100-års jubileum 6/11 save the date SPF 100. Besökt depån, verklig arbetad tid, påminn om att klubbstyrelse går igenom alla motioner inför RS. Meddela oss gärna om ni har några medlemmar som blir valda till poster inom Unionen. b) Hemsidan, Vinet Inget nytt. c) Sociala medier Inget att rapportera 19 Mediabevakning En kollega till oss var med i senaste numret av Kollega. 20 Minneslista Uppdatering av datum. Sidan 5 av 6

6 21 SPFs 100års jubileum AA informerar om hur arbetet går. 22 Övriga frågor Inga övriga frågor. 23 Kalender: /4 Föreningsstyrelsen sammanträder 23/4 Bolagsstyrelsen Årsstämma 8+11/5 Föreningsstyrelsen sammanträder 9-10/5 RS Skarpö 18/5 PoSK - möte 20/5 Arbetsmiljökommitté sammanträder 25-27/5 eringskonferens 3/6 Pensionsstiftelsen sammanträder 10-11/6 Bolagsstyrelsen Strategimöte 12/6 Samverkansråd 12/8 Bolagsstyrelsen telefonmöte 10/9 Pensionsstiftelsen sammanträder 14-15/9 Föreningsstyrelsen sammanträder 22/9 Arbetsmiljökommittén sammanträder 24/9 Bolagsstyrelsen sammanträder 6-7/10 Föreningsstyrelsen sammanträder 9/10 Samverkansråd 12-15/10 Unionens kongress 21/10 Samrådsmöte 23/10 Bolagsstyrelsen telefonmöte 2-4/11 SPF konferens 16-18/11 Föreningsstyrelsen sammanträder i Charlottenberg 23/11 Arbetsmiljökommittén sammanträder 3/12 Bolagsstyrelsen sammanträder 8-9/12 Föreningsstyrelsen sammanträder 9/12 Pensionsstiftelsen sammanträder 10/12 Samverkansråd 24 Mötets avslutande Maria avslutar mötet. Mötessekreterare: Ordförande: Sofia Sandberg Maria Nilsson Sidan 6 av 6