Tekniska kontoret, Västerås. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till:

Transkript

1 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Plats: Näringsdepartementet, Stockholm Närvarande: Åsa Vagland Ordförande Näringsdep, Stockholm Anna-Sofia Sjöquist Vice ordförande Trafikkontoret, Göteborgs stad Pia Larsson Wijk Sekreterare Infracontrol, Stockholm Björn Gunnarsson Trondheims kommun Maria Nordlöf (telefon) Structor, Stockholm Annika Kieri Tekniska kontoret, Västerås Delges: Bo Eskebaek Kassör WSP, Sundsvall Hamid Rezaie Ramböll, Malmö 1. Ordförande öppnar mötet 2. Val av justerare för dagens protokoll Annika Kieri justerar. Styrelsen diskuterade kring rutin för protokolljustering och signering. Rutinen bestämdes till: 1. Protokollet skickas ut till styrelsen av sekreterare per mail 2. Styrelsen kommenterar och kompletterar och sekreterare uppdaterar 3. Sekreteraren distribuerar protokoll till berörda parter enligt handledning 4. Protokollet signeras av sekreterare, ordförande och justeringsperson på nästkommande styrelsemöte 3. Föregående mötesprotokoll och åtgärdslista Genomgång och uppdatering av åtgärdslistan (separat dokument) och godkännande av föregående protokoll. 4. Ekonomi Då Bo inte medverkade på styrelsemötet kunde inte denna punkt avhandlas. Istället efterfrågar styrelsen en redovisning av ekonomin per mail för att få en bättre insikt i föreningens ekonomiska situation av Bo så snart som möjligt.

2 Dessutom uppmanas Bo att se över rutin för fakturering för att undvika felutskick av fakturor till medlemmar. 5. Arbetshandledningen och planering av höstens arbete a) Arbetshandledningen En genomgång av arbetshandledningen var inte aktuellt då Hamid inte deltog på mötet och övriga varit med i styrelsen sedan tidigare. Ansvariga för följande poster utsågs: FB: Anna-Sofia LinkedIn: Björn Reflexen: Åsa Högskolor/universitet: Pia Transportforum: Annika Lokala kontaktgrupper: Maria TF Ung: Hamid b) Årsdagarna årsjubileum Björn, Anna-Sofia och Maria har utsetts som ansvarig grupp. Maria meddelade att det är fritt fram för alla att hjälpa till. Datum beslutades till den april i Göteborg. Anna- Sofia är ansvarig för den tekniska utrustningen och lokalen. Tema och talare diskuterades. Med tanke på att det är 50-års jubileum för föreningen nästa år skulle ett tema som anspelar på Trafikplanering genom historien vara intressant. Annat intressant som kom upp i diskussionerna var: trafikplanering från olika perspektiv (fotgängare, cyklist, bilist), trafikplanering med olika fokus (liveability, trafiksäkerhet). Personer som skulle kunna vara potentiella talare diskuterades och några nämnda var: Jonas Eliasson, Alexander Ståhle och Clas Tingvall. Vi skulle även vilja ha med framtidsperspektivet och projektet DriveMe där Volvo Cars, Trafikverket och Transportstyrelsen utreder frågan om lagstiftning och självkörande bilar, nämndes i detta sammanhang. Anna-Sofia ska kolla upp om middagen kan hållas på Trafikkontoret i Valvet. Information om årsdagarna ska skickas ut via alla våra kanaler: FB, LinkedIn och Reflexen (helsida). Alla tar ansvar för att få ut denna information. En Att göra-lista inför årsdagarna är upprättad och kommer att följas upp på varje styrelsemöte.

3 6. Webbsidan Senast 24 september ska Annika och Hamid ha granskat texten och förslaget på ny hemsida för lansering den 1 oktober. Se även åtgärdslistan. 7. Matrikeln Anna-Sofia rapporterade av om arbetet med matrikeln inför tryck. Det var färre som ville annonsera än förra året, men vi fyllde upp våra annonsplatser ändå. Ingen verkar ha fått matrikeln än, men överexen har skickats till Anna-Sofia. Diskussion kring föreslagen text om stipendium för examensarbete. Pia ska uppdatera texten baserat på diskuterade förändringar. Beslut tas på nästa styrelsemöte. 8. Reflexenredaktionen och nästa nummer av Reflexen Aktuellt nummer har ännu inte nått våra brevlådor. Åsa granskade i förra veckan. Patrik slutar som redaktör nu och de behöver därför en ersättare. Nu är det endast Therese kvar. Alla funderar på om vi känner någon som skulle kunna passa. Skickar även ut information om detta i FB och LinkedIn. Vi vill bjuda in Reflexenredaktionen till styrelsemötet vid årsmiddagen i januari för att diskutera rutiner, ambitionsnivå, utvärdering etc. Som ett första steg så bjuder vi även in dem till nästa styrelsemöte för att utvärdera det gångna året och hälsa på eventuell ny redaktör. Åsa tar denna kontakt. 9. TF Ung TF Ung är mycket aktiva, även på Facebook. Möjligen kan vi be TF Ung anordna minglet som vi planerar på Transportforum för hela föreningens räkning. Åsa kontaktar Caroline om detta. 10. Studieresa Vi avvaktar med att ta något beslut om studieresa. Fokus läggs nu på årsdagarna. 11. Lokalgrupperna Det är viktigt att åtminstone de största grupperna fungerar och är aktiva. Ola Larsson har tidigare avgått som kontaktperson för Mälardalen. Annika kanske kan ta på sig att bjuda in till en träff i Västerås och kan då diskutera med dem som kommer, att bilda en grupp kontaktpersoner för att ordna aktiviteter. Det är aktivitet på lokalgrupperna i Umeå och Luleå. Styrelsens representant kommer att göra ett utskick till alla lokalgruppsrepresentanter, om att vara aktiva och ordna aktiviteter. Vid detta utskick så kommer det även att skickas med en enkät om vad lokalgruppsrepresentanterna skulle vilja se att vi i styrelsen fokuserar på.

4 12. Övriga frågor a) Transportforum, 8-9 januari Helena Cederström har bekräftat till Annika att vi kan byta annonsplats mot en monterplats. Hon har preliminärbokat monterplats 19 (bredvid registreringen). Sista dag för beställning av material till montern är den 17 december. Då vi inte vet om och vilka av oss som kommer att åka så bör vi planera för att montern är obemannad. Material 1. Folder uppdaterades till förra året så vi behöver endast kolla igenom 2. Roll-up är hos Annika 3. Banner som man kan sätta upp i montern på något sätt där det står 50-års jubileum 4. Save the date årsdagar 5. Inbjudan till minglet samma kväll (kan vara samma som save the date) 6. Tävling: trafikpris 2015 och vem som är Sveriges viktigaste trafikplanerare genom tiderna Annika pratar med Anna om layout av dessa produkter samt inbjudan till Årsdagarna. Övriga idéer Tipspromenad om trafikplanering genom tiderna i Sverige? I samband med detta ska vi även lägga upp informationen och om relevant även frågorna på Facebook och LinkedIn. a) Årsmiddag 29 januari Flera alternativ diskuterades: 1. WSP + Gondolen 2. Sweco +? 3. Thyréns (Malin) + Gondolen 13. Nästa möte Nästa möte bokades till den 23 oktober kl på Näringsdepartementet. Björn medverkar per telefon. Fokus årsdagarna. Bjuder även in Reflexenredaktionen och TF Ung att medverka på deras punkter per telefon. Nästa möte efter det bokades till den 29 januari tillsammans med Årsmiddagen. Vid protokollet Pia Larsson Wijk

5 Ordförande Justerat av Åsa Vagland Annika Kieri