Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 5 april 2005 i Stockholm. 20 personer var närvarande på årsmötet.

Transkript

1 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Protokoll fört vid föreningens årsmöte den 5 april 2005 i Stockholm. 20 personer var närvarande på årsmötet. 0. Fastläggande av dagordning Dagordningen för årsmötet fastlades. 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. Kristina Schmidt valdes till ordförande och Sylvia Yngström Wänn till sekreterare för mötet. 2. Val av justeringsman Sverker Hanson valdes till justeringsman för mötet. 3. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande Årsmötet förklarades stadgeenligt utlyst. 4. Styrelsens och revisorernas berättelser samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen Kassören Patrik Lundqvist föredrog den ekonomiska redovisningen för år 2004, se bilaga 1 och 2. Sylvia Yngström Wänn redovisade verksamhetsberättelsen för år 2004, se bilaga 3. Revisionsberättelsen, som tillstyrkte att styrelsens ledamöter skulle beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2004, läste upp. Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret Val av styrelseledamöter och suppleanter Årsmötet valde Jan Asplund till ny styrelseledamot för två år i föreningen, enligt valnämndens förslag. 6. Val av revisor och suppleant Årsmötet valde Malin Harders till ny revisor i år och Max Falk till ny revisorssuppleant i två år, enligt valnämndens förslag.

2 7. Utseende av valnämnd Valnämnden kvarstår och består enligt tidigare av Per Nettelblad, Mathias Wärnhjelm och Annika Feyting. 8. Beslut om årsavgift Styrelsen föreslår en oförändrad medlemsavgift på 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studenter. Årsmötet beslöt i enlighet med detta förslag. 9. Övriga ärenden Inga övriga ärenden fanns, varför ordföranden förklarade årsmötet avslutat. Vid tangenterna Justeras Sylvia Yngström Wänn Justeras Kristina Schmidt Ordförande Sverker Hanson

3 Trafiktekniska föreningen Balansräkning Räkenskapsår Not Ingående balans Perioden Utgående balans TILLGÅNGAR Omsättningstillgångar Postgiro Bankkonto Kundfordringar Förutbetalda kostnader Upplupna intäkter Skattekonto Skattefordran Skattefordran tax Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader Övriga skulder Summa skulder Eget kapital Fritt eget kaptal Årets resultat Årets beräknade skatt Summa eget kapital SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

4 Trafiktekniska föreningen Resultaträkning Not Intäkter Medlemsavgifter Medlemsregister/Etiketter Kursintäkter Summa intäkter Bruttovinst Övriga kostnader Porto Administration Etiketter Årsmöte Reflexen Matrikel Kurser & Seminarier Marknadsföring Central verksamhet Lokal verksamhet Stipendier Studieresor Övriga kostnader 0 0 Summa övriga kostnader Resultat före finans Ränteintäkter Räntekostnader mm 0-2 Resultat före skatt Skatt på näringsdel Resultat efter skatt

5 Trafiktekniska föreningen Kommentarer till resultaträkning 2004 Not 1 Försäljning medlemsregister/etiketter Kund Belopp Belopp Samhällsbyggnad, Lidköping Samhällsbyggnad, Sundbyberg Sweco VBB Gatu- trafikkontoret Uppsala Gatu- trafikkontoret Stockholm Vägverket Skåne Vama Consulting 870 Boverket Gatu- trafikkontoret Uppsala Trivector Stadsbyggnadskontoret Göteborg Stadsbyggnadskontoret Göteborg ÅF Kompetens Härryd kommun Vallentuna kommun Göteborgs stad Storstockholms Lokaltrafik FB Engineering Solna Stad Total Not 2 Administration Bank- och postgiroavg Trycksaker Kontorsmaterial 0 0 Inbetalningskort Redovisningstjänster Omkostnader internet 0 0 Diverse

6 Not 3 Årsmöte Inbetalningar medlemmar Tryckkostnad Konferensarrangemang Ersättning resor Not 4 Reflexen Ersättning artikel Kurt Hultgren Artikel, TJ Kommunikation Tryckerikostnader Not 5 Matrikel Tryckkostnader/ utskick Ingelström Annonsintäkter Not 6 Kurser och Seminarier Chalmers Tekniska Högskola Introduktion till logistik Redovisade intäkter = kronor Not 7 Marknadsföring Omkostnader internet Ingelsström; uppdatering hemsida Not 8 Central verksamhet Resekostnader Årsmiddag Övriga omkostnader

7 Not 9 Lokal verksamhet Konferens Palace Göteborg Busshyra studiebesök Götatunneln Not 10 Stipendier 2004 Under året utdelade stipendier Belopp Trafikpriser Examenspriset Resestipendium Not 11 Upplupna intäkter Etiketter Kursintäkter Annonser Matrikels Not 12 Skattefordran Inbet preliminärskatt Skatt Mervärdesskatt Summa skattefordran Utgående mervärdsskatt ej bokförd 2004 då samtliga momsspliktiga intäkter fakturerades först 2005 och 2004 är redovisade som upplupen intäkt.

8 Trafiktekniska föreningen Resultatbudget Totalt Intäkter Medlemsavgifter Medlemsregister/Etiketter Summa intäkter Övriga kostnader Administration Årsmöte Reflexen Matrikel Kurser & Seminarier 0 Marknadsföring Central verksamhet Lokal verksamhet Stipendier Studieresor 0 Summa övriga kostnader Nettoresultat SUMMA TILLGÅNGAR

9 TRAFIKTEKNISKA FÖRENINGEN Verksamhetsberättelse för år 2004 Trafiktekniska föreningen bildades den 18 januari År 2004 blev således föreningens 40:e verksamhetsår. 1. Styrelse Styrelsen har under året bestått av följande personer: Ordförande Kristina Schmidt Vice ordförande Kent Nyman Kassör Patrik Lundqvist Sekreterare Sylvia Yngström Wänn Ledamot Karin Björkman Ledamot Max Falk Suppleant Monica Berntman Suppleant Linda Wahlman Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. 2. Revisorer Föreningens revisorer har under året varit Anders Eklind och Kjell Säfvestad. 1

10 Suppleanter under året har varit Malin Steen/Harders och Johan Peterson. 3. Valnämnd Valnämnd under året har varit Per Nettelblad, Annika Feychting och Mathias Wärnhjelm. 4. Medlemmar Föreningen hade vid årsskiftet 2004/ medlemmar. Det innebär att antalet medlemmar har ökat med ca 6% under Andelen kvinnor i föreningen har ökat något från 27 % år 2003 till 28 % år Patrik Lundqvist är ansvarig för föreningens medlemsregister. Kent Nyman har under året varit ansvarig för utskick av informationsmaterial till nya medlemmar i egenskap av vice ordförande. Mats Ingelström svarar, på uppdrag av styrelsen, för uppdateringar av medlemsregistret. 5. Reflexen Reflexen kom under året ut med följande två nummer; Resandet som nöje utkom i februari Miljö utkom i oktober Redaktionskommittén har under året bestått av följande personer; Sverker Hansson (redaktör), Jonas Thörnqvist, Anders Atterbrand och Kristina Glitterstam i Stockholm Ylva Löf, Roland Ahlgren och Gunilla Anander i Göteborg Platsannonser i Reflexen kostar kr styck, information om seminarier och dylikt publiceras utan kostnad, andra annonser tas inte in i Reflexen. 2

11 6. Matrikeln Matrikeln kom ut under juli månad 2004 med i huvudsak samma upplägg som tidigare år. Delen med uppdelningen per län är dock borttagen. Mats Ingelström har på styrelsen uppdrag svarat för utformningen av matrikeln. Kristina Schmidt och Kent Nyman har på styrelsens vägnar kontrolläst texten i början av matrikeln. Matrikeln trycktes på Vägverket. Kent Nyman har varit Vägverkets kontaktperson under arbetet med matrikeln. 7. Hemsidan Hemsidan har adress och där återfinns allmän medlemsinformation samt möjlighet att både anmäla sig till föreningen och ändra uppgifter i adressregistret. Hemsidan innehåller också information om händelser av intresse för medlemmarna. Där finns information om föreningens lokala verksamhet, kurser, stipendier, styrelsens arbete, annonser om lediga jobb m m. På hemsidan kan man också hämta hem gamla nummer av Reflexen. Föreningen erbjuder också andra föreningar, företag med flera att annonsera och att visa länkar på hemsidan. En platsannons på hemsidan kostar kr. Karin Björkman är ansvarig för föreningens hemsida, Mats Ingelström svarar för utformning och uppdatering av hemsida på uppdrag av styrelsen. 8. Arbetshandledning Arbetshandledningen började tas fram 2001 av styrelsen för att vara en guide för styrelsens arbete. Arbetshandledningen bygger på föreningens stadgar och arbetsmetodik. Under 2004 har uppdateringen av arbetshandledningen varit omfattande och styrelsens arbete beskrivits mer detaljerat. Linda Wahlman är ansvarig för arbetshandledningen. 3

12 9. Föreningens kursverksamhet En kurs i Logistik hölls den 7 september i Göteborg, i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. 10. Lokal verksamhet Aktiviteten i den lokala verksamheten under året har varit relativt låg. I två av fågelgrupperna har aktiviteter ägt rum, dessa presenteras nedan. Aktiviteter har ej rapporterats från Storspoven i Luleå, Göken i Stockholm, Uven i Jönköping, Mälardalen i Eskilstuna, Mellanspetten i Motala eller Skvadern i Sundsvall/Härnösand. I flera av dessa grupper har dock aktiviteter diskuterats och planeras. Gripen, Skåne: Kontaktperson under 2004 var Christian Rydén, Trivector Den 28 april 2004 hölls ett möte hos Banverket på temat "Järnvägar och tågtrafik i Skåne 2015". Även Skånetrafiken medverkade i redovisningen.. Tuppen, Dalarna: Ny kontaktperson är Karin Björkman, Banverket. Alla medlemmar har kontaktats via brev. Truten, Göteborg: Carl-Henrik Sandbreck (fd Johansson), Transek är ny kontaktperson för Truten. Ripan, Umeå: Ny kontaktperson är Benny Sandberg, Umeå Kommun. Ett möte hölls den 25 november tillsammans med Föreningen för samhällsplanering, på temat Staden mellan broarna. 11. Kontakter med högskolorna Kontaktperson mot högskolorna har under året varit Monica Berntman. Föreningens lista med kontaktpersoner på Universitet och Högskolor har uppdaterats. 4

13 12. Mentorsprojekt Styrelsen har beslutat att lägga ner mentorsprojektet. Detta påbörjades under 2001 men mentorerna har nyttjats i mycket liten utsträckning. 13. Trafikdagar 2004 med föreningens årsmöte Trafiktekniska föreningens årsmöte och trafikdagar 2004 ägde rum den april i Göteborg i samarbete med Göteborgs Trafikkontor. Temat för trafikdagarna var Godsoch varutransporter i samhället. Dag 1 ägnades åt föredrag på temat. Under ett uppehåll i föredragningarna avhölls TFs årsmöte. Dagen avslutades med en båttur i Göteborgs skärgård. Dags 2 ägnades åt studiebesök, bl a besöktes Volvo och Göteborgs hamn. Trots bra föredrag och intressanta studiebesök hade trafikdagarna färre deltagare än tidigare år. 14. Trafikpristagare Trafiktekniska Föreningen delade ut trafikpriset år 2004 till: Mats Améen, för hans insatser att främja kollektivtrafiken i Skåne. Följande formulering är underlag för val av Trafikpristagare: Priset ges till en person som på ett påtagligt sätt ökat kunskaperna om och främjat utvecklingen inom trafik- och transportplaneringen. Formuleringen har lagts på hemsidan och föreningens medlemmar har uppmanats att nominera pristagare. 15. Stipendium för bästa examensarbete Pris för bästa examensarbete år 2004 delades ut till: Andreas Lidholm, Blekinge Tekniska Högskola, Programmet för fysisk planering, för arbetet; Västra Torslanda, utveckling, möjligheter, konflikter 5

14 Reglerna för examensarbetesstipendiet har förtydligats på följande sätt: Examensarbete som ska bedömas ska vara godkänt av institutionen senast vid årsskiftet, så att arbeten som bedöms under våren 2005 är godkända senast vid årsskiftet 2004/2005. Examensarbetet ska motsvara 20 poäng. Reglerna för examensarbetesstipendiet har ändrats på följande sätt: Examensarbetena ska skickas in till styrelsen i PDF-format, men gärna i pappersformat också. 16. Resestipendium Inget resestipendium delades ut under Ekonomiskt resultat Inkomsterna har under året uppgått till kr och utgifterna till kr. Under 2004 var avsikten att öka våra aktiviteter då ekonomin var fortsatt god. Vi budgeterade ett underskott på kr. Verksamheten har gett överskott trots ett budgeterat underskott, bland annat då den lokala aktiviteten varit låg. Föreningen har också fått hjälp av Vägverket med tryckkostnaden för Reflexen. Verksamheten har istället för det budgeterade underskottet gett ett överskott på kr. Föreningens samlade tillgångar uppgick vid årsskiftet till kr. Föreningen har fortsatt god ekonomi. Medlemsavgiften var densamma som för tidigare år, dvs 200 kr för ordinarie medlemmar och 50 kr för studerande. 18. Sammanfattning och framtida inriktning Trafiktekniska föreningen har nu funnits i 40 år. Föreningen fick 2004 sin första kvinnliga ordförande. Föreningen arbetar ständigt för förnyelse och förbättringar av verksamheten. 6

15 Positivt är att föreningen får ökat medlemsantal, föryngras och att könsfördelningen jämnas ut. Under året har medlemsantalet ökat med drygt 6 % medan andelen kvinnor ökat något, från 27 % till 28 %. Information om utbudet på arbetsmarknaden kommer medlemmarna tillgodo bland annat genom etikettförsäljningen. Våra etiketter används en hel del och användningen har ökat under Ett nytt informationsmaterial håller på att tas fram och kommer att riktas mot yngre yrkesverksamma som vill bygga upp sitt kontaktnätverk och bredda sitt kunnande inom trafik. Trots stora resursproblem på redaktionen har Reflexen-redaktionen kommit ut med två intressanta nummer. Det är styrelsens önskan att såväl kvalitet på tidskriften som utgivningsfrekvensen skall upprätthållas och vi arbetar för att verksamheten skall bli ännu bättre och att fler nummer ska kunna komma ut under år Föreningens hemsida används som informationskanal i ökande grad. Antalet besökare ökar också. Denna utveckling arbetar föreningen för att främja. Aktiviteten i de lokala fågelgrupperna varierar kraftigt, men har under 2004 genomgående varit förhållandevis låg även på de orter där aktivitetsnivån brukar vara hög. Några grupper för en tynande tillvaro, andra håller jämn nivå och i några försöker man få fart på verksamheten igen. De lokala träffarna ger utmärkta tillfällen, inte bara att diskutera trafikteknik och trafikplanering, utan också för konsulter och beställare att träffas och umgås under neutrala former. Det är viktigt att hitta personer som vill engagera sig i uppdraget att vara lokal kontaktperson. Att arrangera möten kräver inte så mycket arbete i sig och intressanta ämnen att diskutera finns det gott om. Det brukar inte vara några problem med att hitta lämpliga föredragshållare och företag/myndigheter som kan hålla i träffen. Därför vill styrelsen uppmana er som kan tänka er att ta på sig att vara lokal kontaktperson att höra av er till oss. Det gäller även om gruppen fungerar i dag, då nuvarande kontaktpersoner kanske önskar någon att samarbeta med eller behöver avlösning. 7

16 Föreningen försöker göra en insats genom att vara en länk mellan högskolor och arbetsgivare. Styrelsen har diskuterat att initiera en inventering av utbildningar inom området men bevakar tills vidare NVF:s pågående inventering. Det är också viktigt att utbudet av grundutbildning och forskarutbildning inte minskar och från TFs sida vill vi gärna vara med och försöka påverka och stötta verksamhet inom området. En mer aktiv information om vårt pris för bästa examensarbete kan utgöra ett steg i denna utveckling. Mars 2005 Styrelsen 8