1 Socialnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Socialkontoret i Borgholm, Borgholm, 2016-04-28, klockan 13:00 Gunilla Johansson / Therese Åhlander Ordförande Sekreterare 880 95 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Socialkontoret i Borgholm i Borgholm / 2016 ÄRENDEN 1 Upprop 2 Val av justerare 3 Nytillkomna ärenden 4 Godkännande av dagordning 5 Anmälan om jäv Öppet sammanträde Sid 6 Budgetuppföljning 2016 2016/8 3-15 7 Äska medel till det utökade antalet hemtjänsttimmar 2016 2016/52 16-17 8 Utökning av platser inom särskilt boende, äldreomsorgen 2015/126 18-22 9 "Mina timmar" inom kommunala hemtjänsten. 2016/50 23-27 10 Information om verksamheten ensamkommande flyktingbarn 2016/19 28 11 Medverkan i CAN (Centralförening för alkohol och narkotika), 2016/29 29-30 12 Riktlinjer gällande hot och våld på Ungdomsboendet 6.4.3 (1) 2016/48 31-33 13 Uppdrag från KF, Måltider på de särskilda boenden, medborgarförslag 14 Personalenkät angående högre tjänstgöringsgrad, projekt "nya tider", reducera delade turer och önska högre tjänstgöringsgrad". 2016/49 34-38 2015/15 39-43 Öppna samanträdet stängs
2 15 Information från socialchef 2016 2016/57 44 16 Budget 2017 2016/45 45 17 Målstyrning och vision för socialnämnden. 2016/12 46-48 18 Nästa sammanträde Skickas digitalt 160421
3 UPPFÖLJNING sid 1 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Uppföljning Socialförvaltningen Efter mars uppvisar förvaltningen ett negativt resultat på -2,8 mkr. Efter månaden visar intäktsbudgeten ett överskott om 4,8 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på -6,8 mkr och personalkostnaderna uppvisar underskott på -0,7 mkr. Individ och familjeomsorgen uppvisar underskott till följd av att det tillkommit sex placeringar. Resultatet exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -3,9 mkr. Kostnader för teknisk service är för mars uppbokade till budgeterad nivå. Resultaträkning Budget Mars Avvikelse (tkr) 2016 2016 Intäkter -18 910-23 587 4 678 Kostnader 82 066 89 497-7 431 varav personal 59 774 60 463-689 Nettokostnader 63 156 65 910 Skattemedel 63 156 63 156 Resultat -2 753 Investeringar 545 45 Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2015 och 2016 exklusive projekt. För 2016 illustreras kostnaderna för EKB i diagrammet då verksamheten ej längre projektredovisas.
4 UPPFÖLJNING sid 2 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Hälso- och sjukvård (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Centralt HSV -69-180 442 469 84 Adm Personal HSV 0 0 161 161-1 Rehabenheten 0 0 1 325 1 273 52 Hjälpmedelverksamheten 0-20 1 250 1 496-226 Sjuksköterskor Dag 0 0 2 200 2 029 171 Sjuksköterskor Natt 0 0 408 378 29-69 -200 5 785 5 806 110 Hälso- och sjukvården uppvisar ett resultat på 0,1 mkr efter mars utgång. Periodens resultat beror på att hjälpmedelsverksamheten har haft högre kostnader än budgeterat för hjälpmedel. Vakanser inom Rehab och Sjuksköterskor dag har tillsats under mars men ackumulerat överskott påverkar resultatet positivt. Äldreomsorg Intäkter Kostnader Särskilt boende (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Adm Personal SB 0 0 1 043 965 78 Ekbacka 4-158 -215 1 345 1 288 114 Ekbacka 4 natt 0 0 281 287-5 Ekbacka 2-246 -270 1 508 1 440 92 Ekbacka 1/2 Natt 0 0 290 324-34 Ekbacka 5-304 -322 1 767 1 799-14 Ekbacka 5 natt 0 0 832 867-35 Ekbacka 6-275 -316 1 635 1 770-95 Åkerbohemmet DB -434-484 2 498 2 413 135 Åkerbohemmet ÄB -403-404 1 364 1 397-32 Nattpatrullen norr 0 0 1 429 1 548-119 Soldalen DB -248-265 1 312 1 177 153 Soldalen ÄB -255-311 1 266 1 153 169 Soldalen Natt 0 0 839 866-27 Strömgården -444-440 2 423 2 514-95 Strömgården Natt 0 0 570 553 17-2 766-3 027 20 402 20 359 304 Särskilt boende visar efter mars ett resultat på 0,3 mkr. Verksamhetens positiva resultat beror delvis på en vakant verksamhetschef. Stimulansmedel har utfördelats för januari, februari och mars vilket bidragit till att resultatet har förbättrats för särskilt boende då det ännu inte har bemannats upp till beslutad bemanningsnyckel.
5 UPPFÖLJNING sid 3 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Särskilt boende belagda platser platser vecka 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Strömgården D 17 16 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 16 16 16 Ekbacka 2 D 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 Ekbacka 2 K 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 Ekbacka 4 K 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 12 11 12 7 7 Ekbacka 5 D 17 17 17 17 16 17 17 17 16 16 17 16 17 17 17 17 17 Ekbacka 6 Ä 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 15 16 15 Soldalen Ä 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 Soldalen D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 Åkerbohemmet Ä 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 13 14 14 Åkerbohemmet D 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 132 131 131 132 131 132 131 129 128 130 130 125 129 129 126 122 121 0 1 1 0 1 0 1 3 4 2 2 7 3 3 6 10 11 132 Kommentarer om kö
6 UPPFÖLJNING sid 4 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Intäkter Kostnader Ordinärt boende (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Adm Personal Ord. boende 0 0 815 762 53 Klockaregården -36-46 296 304 2 Anhörigstöd 0 0 5 1 4 Social verksamhet B-holm -16-16 281 272 9 Social verksamhet Norr -1-1 50 74-24 Hemtjänst Norr -247-360 4 697 5 134-324 Hemtjänst Centrum Norr -131-161 1 398 1 454-26 Hemtjänst Centrum Söder -118-209 1 620 1 622 90 Nattpatrullen Mell./Ytter -14-10 578 592-17 Hemtjänst Bost. f. Äldre -107-111 1 565 1 650-81 Hemtjänst Mellersta -268-344 3 995 4 887-816 Boendestödet -8-12 611 596 20 Personligt utformat stöd 0 0 247 224 23-945 -1 270 16 157 17 570-1 088 Ordinärt boende visar efter månandens utgång ett resultat på -1,1 mkr. Resultatet beror på högre bemanning än budgeterat, 6,4 tjänster i hemtjänst Mellersta samt två bilar utöver budget. I norr krävs extra bemanning utöver budget samt en extra bil. Den höga bemanningen är kopplad till ett ökat antal beviljade timmar inom ordinärt boende. Kostnader för sjuklön (500 tkr) och tillkommande kostnader för vikarier samt kostnader för övertid (243 tkr) bidrar också till underskottet. 2016 Beslutade Dubbel- Belägg- Arbetstid Vårdtid timmar bemanning Personer >100h ningsgrad Januari 17 967 11 248 12 490 544 279 29 87,1% ÅR 2016 Februari 19 311 12 309 12 838 331 281 24 88,3% ÅR 2016 Mars 19 288 10 605 12 460 795 281 28 88,5% ÅR 2016 April 17 232 10 781 11 045 1 014 261 20 87,9% ÅR 2015 Maj 17 569 10 962 11 171 784 253 24 87,9% ÅR 2015 Juni 18 233 11 562 11 913 851 263 28 87,4% ÅR 2015 Juli 19 517 12 010 11 854 1 269 265 31 87,2% ÅR 2015 Augusti 18 047 11 080 11 445 1 127 261 28 87,4% ÅR 2015 September 17 154 10 606 11 386 1 037 265 23 87,8% ÅR 2015 Oktober 18 073 11 112 11 349 503 266 31 88,0% ÅR 2015 November 17 514 10 833 11 655 374 267 27 91,8% ÅR 2015 December 18 224 11 301 12 252 738 275 29 91,3% ÅR 2015 Genomsnitt 2016 18 855 11 387 12 596 557 280 27 88,0% Genomsnitt 2015 17 141 10 620 11 347 822 263 26 87,6% Tabellen ovan visar redovisade timmar inom ordinärt boende. Arbetstid, vårdtid, beslutade timmar och antal personer har minskat mellan månaderna. Detta bidrar till ett högre genomsnitt för 2016 jämfört med 2015 och betyder att det är fler hemtjänsttagare nu jämfört med tidigare perioder vilket kan ses i diagrammet nedan.
7 UPPFÖLJNING sid 5 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Tabellen ovan visar antal personer med hemtjänst samt utvecklingen under åren 2014-2016. Placeringar - vård i annan regi jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec < 65 år, äldreomsorg: 1 0 0 Diagrammet visar antal placeringar i annan regi för personer över 65 år. Placeringen avslutades under januari. Omsorgen om funktionsnedsatta Intäkter Kostnader Omsorgen om Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 funktionsnedsatta (tkr) Centralt Omsorg av F. -141-107 0 4-38 Adm Personal Omsorg av F. 0 0 784 541 243 Avlösarservice 0 0 73 64 9 Personlig Ass SFB -3 374-2 575 4 318 4 095-576 Ledsagning Barn 0 0 91 92-1 Personlig ass LSS -50-724 756 593 838 Dagcenter Borgholm -83-63 1 543 1 546-24 Korttidsverksamhet Klinta 0 0 395 515-119 Gruppbostäder Ranstad -52-69 1 261 1 375-97 Gruppbostäder Feb.vägen -17-78 1 692 1 791-39 Gruppbostäder Åkerhagen -74-85 939 969-19 Servicebostäder Borgholm -145-117 1 048 1 233-214 Gruppbostäder Johan Söderstr. V -29-58 1 089 1 042 77 Gruppbostäder Norra Långgatan -57-37 924 917-13 Gruppbostäder V. Järnvägsg. -36-76 930 885 86 Köp av vård i annan regi -99-103 1 665 1 995-326 Kontaktpersoner LSS 0 0 37 53-16 -4 156-4 091 17 545 17 708-228 Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter mars ett resultat på -0,2 mkr. Resultatet beror på en ny placering utöver budget som påbörjades i december, avslutade ärenden inom Personlig assistans SFB samt extra bemanning dygnet runt samt vaken natt på Klinta korttidsboende. Servicebostäder Borgholm har krävt extra bemanning under januari och februari vilka tillsatts med timvikarier.
8 UPPFÖLJNING sid 6 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Resultatet vägs upp av återsökta kostnader (705 tkr) för Personlig assistans LSS som avser 2015. Placeringar - vård i annan regi jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom, LSS: 1 1 1 Vuxna, LSS: 1 1 1 SOL (OFN) 5 5 5 Tabellen ovan visar antal placeringar inom omsorg om funktionshindrade. Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Individ- och familjeomsorg Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 (tkr) Centralt IFO 0 0 99 210-111 Adm Personal IFO 0 0 2 379 1 987 392 Ekonomiskt Bistånd -78-38 1 035 1 265-270 Barn och Familj -32-193 2 020 5 152-2 971 Vård av missbrukare -9-35 1 174 1 321-120 Vård av vuxna -7 0 99 111-19 Kontaktpersoner 0 0 111 172-61 Sociala kontrakt -1 302-1 198 456 427-76 -1 427-1 464 7 373 10 644-3 235 Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter mars ett resultat på -3,2 mkr. Vilket beror på tre utredningsplaceringar samt sex tillkommande placeringar inom barn och familj och en ny placering inom missbruk. Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2014-2016. Kostnaden för ekonomiskt bistånd ligger i mars strax under 2015 års nivå för samma månad.
9 UPPFÖLJNING sid 7 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Ekonomiskt bistånd jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal barn 0-18 år 2016 39 40 27 Antal barn 0-18 år 2015 28 20 33 Institutionsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 9 12 8 Vuxen: 0 0 4+1* Missbruk: 6 5 4 Ensamkommande barn 4 4 5 *Placeringen gäller endast under 10 dagar Dygnskostnad per institutionsplacering Barn och familj Placering 1 2900 kr/dygn EKB Placering 1 5500 kr/dygn Placering 2 2900 kr/dygn Placering 2 5800 kr/dygn Placering 3 2900 kr/dygn Placering 3 2150 kr/dygn Placering 4 2900 kr/dygn Placering 4 2150 kr/dygn Placering 5 2900 kr/dygn Placering 5 2295 kr/dygn Placering 6 2900 kr/dygn Placering 6 2295 kr/dygn Placering 7 7300 kr/dygn Placering 7 2295 kr/dygn Placering 8 1630 kr/dygn Placering 8 2295 kr/dygn Placering 9 2800 kr/dygn Missbruk Placering 1 1950 kr/dygn Placering 10 2500 kr/dygn Placering 2 1950 kr/dygn Placering 11 2500 kr/dygn Placering 3 2250 kr/dygn Placering 12 3900 kr/dygn Placering 4 1700 kr/dygn Placering 5 2038 kr/dygn Placering 6 2499 kr/dygn Antal familjehemsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 13 14 14 Vuxna 3 2 2 Missbruk: 1 1 1 Ensamkommande barn 18 18 19 Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Ensamkommande barn Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Centralt ensamkommande -240-920 89 441 329 Adm pers. ensamkommande 0 0 1 188 1 041 148 Ekonomiskt bistånd ensamk 0 0 500 255 245 Ensamkommande HBV-hem 0-1 226 0-38 1 264 Ensamkommande familjehem 0-601 0 3 306-2 705 Kontaktpersoner ensamkomm 0 0 191 406-215 Ekbacka UB -5 539-10 275 4 134 4 118 4 752 Höken UB -950 0 1 232 1 195-912 Kungsg./Syrenen/2:a hand -978-83 1 248 845-491 Badhusgatan UB -1 583 0 1 240 897-1 240-9 288-13 105 9 823 12 465 1 175 Verksamheten uppvisar ett överskott om 1,2 mkr efter mars utgång. Avvikelserna inom verksamheten beror på att kostnader som tidigare redovisats på ett ansvar, numera redovisas på tio olika ansvar. En intäkt på 650 tkr inkom under januari men hör till 2015 vilket förbättrar resultatet. Det nya avtalet med migrationsverket om antal boendeplatser redovisas från den första februari vilket innebär att vi får intäkter för 13 tomma platser som fr.o.m.
10 UPPFÖLJNING sid 8 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller månadsskiftet januari/februari står till migrationsverkets förfogande. Det finns vakanser på ungdomsboendet som ej har tillsats vilka bidrar till översottet.
11 UPPFÖLJNING sid 9 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Arbetad tid mätt i timmar (verksamheter med färre än 50 anställda) Arbetad tid mätt i timmar (verksamheter med fler än 50 anställda)
12 UPPFÖLJNING sid 10 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Övertid mätt i kostnad (verksamheter med färre än 50 anställda) Övertid mätt i kostnad (verksamheter med fler än 50 anställda)
13 UPPFÖLJNING sid 11 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Korttidssjukskrivning* (verksamheter med färre än 50 st. anställda) Korttidssjukskrivning* (verksamheter med fler än 50 st. anställda) *Korttidssjukskrivning = sjukskrivning som varar mellan 1 och 14 arbetsdagar
14 UPPFÖLJNING sid 12 (12) Socialförvaltningen Datum Period 2016-04-21 Mars Niklas Johansson Controller Total sjukskrivning* (verksamheter med färre än 50 st. anställda) Total sjukskrivning* (verksamheter med fler än 50 st. anställda) *Totalsjukskrivning = korttidssjukskrivning + långtidssjukskrivning** **Långtidssjukskrivning = sjukskrivning som varar längre än 14 arbetsdagar
15 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 37 Dnr 2016/8-792 SN Budgetuppföljning mars 2016. Niklas Johansson, ekonom, informerar att förvaltningen efter mars visar ett resultat på -2,8 mkr. Efter mars visar intäktsbudgeten ett överskott om 4,8 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på -6,8 mkr och personalkostnaderna uppvisar underskott på -0,7 mkr. Hemtjänsten visar en beläggningsgrad på 88,5 %, antalet personer med hemtjänst i mars är 281. Omsorgen om funktionsnedsatta: Placeringar vård i annan regi 7 st. Individ- och familjeomsorgen: IFO uppvisar efter mars ett underskott på -3,2 mkr. Mars resultat beror på 6 tillkommande placeringar, 3 utredningsplaceringar samt en ny missbruksplacering inom barn- och familj. Försörjningsstödet i mars ligger något lägre än samma period föregående år. Ensamkommande flyktingbarn: Efter mars månads utgång har EKB ett överskott på 1,2 mkr. Korttidssjukskrivningar för enheter med mindre än 50 personal ligger alla under målet detta gäller även för enheterna med fler än 50 personal. Den totala sjukskrivningen för enheter med färre än 50 personal ligger alla under medelvärdet för 2015. När det gäller enheter med fler än 50 personal ligger den totala sjukskrivningen högre än medelvärdet för 2015. Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t informationen lämnas över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
16 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDEN Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-03-24 34-47 35 Dnr 2016/8-792 SN Budgetuppföljning februari 2016. Niklas Johansson, ekonom, informerar att förvaltningen efter februari visar ett resultat på 0,8 mkr, exkl Ensamkommande flyktingbarn -1,8 mkr. Efter februari visar intäktsbudgeten ett överskott om 4,7 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på 3,0 mkr och personalkostnaderna uppvisar underskott på 0,7 mkr. Hemtjänsten visar en beläggningsgrad på 88,3 %, antalet personer med hemtjänst i februari är 281. Omsorgen om funktionsnedsatta: Placeringar vård i annan regi 7 st. Individ- och familjeomsorgen: IFO uppvisar efter februari ett underskott på 2,3 mkr. Februaris resultat beror på 6 tillkommande placeringar inom barnoch familj. Även försörjningsstödet ligger högre än budgeterat. Ensamkommande flyktingbarn: Efter februari månads utgång har EKB ett överskott på 2,6 mkr. Det positiva resultatet beror på att driftbidrag från Migrationsverket betalats ut samt bokats upp för perioden. Niklas Johansson, ekonom redovisar till socialnämnden att den extra dag i februari (skottdagen) har kostat 187 615 kr. Beslut Socialnämnden beslutar a t t a t t ge Ewa Ekman, socialchef uppdraget att äska medel till det ökande antalet hemtjänsttimmarna. ge Ewa Ekman, socialchef uppdraget att äska för två extra bilar till hemtjänsten. Budgetdiskussionen läggs till handlingarna. Utdragsbestyrkande
17 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 39 Dnr 2016/52-792 SN Äska medel till det utökade antalet hemtjänsttimmar 2016 Ewa Ekman, socialchef, informerar att vi har tre resultatenheter inom hemtjänsten, norr, mellersta och centrum. Ewa Ekman poängterar vikten av att beslutade hemtjänstinsatser och verkställd tid ska kopplas till budget och personalkostnader. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t efter ovan nämnda redogörelse över hemtjänsttimmens koppling till beslut och verkställighet fortsätta utredningen av det utökade behovet av hemtjänsttimmar och ett eventuellt äskande. Utdragsbestyrkande
18 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (3) 2016-04-11 Handläggare Ewa Ekman Socialchef Ert datum Socialnämnden Er beteckning Framtidens behov av boende för personer över 65 år Bakgrund Medellivslängden ökar i Sverige och därmed ökar antalet personer i åldern 65 år och äldre. Borgholms kommun har en befolkning på ca 10 700 invånare varav 33,4 procent är över 65 år. Det är den högsta siffran i riket för andel äldre personer i en kommun. Den demografiska bilden är en utmaning för framtiden. Omsorg i form av hemtjänst och särskilt boende berör i nuläget ca 400 personer (exkl korttidsvårdsplats) i kommunen. I nuläget innebär det att ca 10-12 procent i åldersgruppen 65 år eller äldre får kommunala insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Korttidsplatser är exkluderade i underlaget då det ej är lagstyrd verksamhet. Bedömning På 10 år, mellan 2015-2025, ökar antalet invånare som är 65 år eller äldre i Borgholms kommun med 480 personer enligt prognos från Statistiska centralbyrån, SCB. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag kommer ca 485 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende. Jämfört med dagens ca 400 personer är det en total ökning med drygt 15 procent. 2015 fanns 3564 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre. Av dem behövde 380 kommunal äldreomsorg. Det motsvarar 11 procent (något lågt räknat). I snitt behövde 110 personer, drygt 3 procent, ett sk särskilt boende och i snitt 270 personer, 8 procent, behövde insatser i form av hemtjänst. De invånare som är över 80 år behöver mer insatser från kommunens äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende. 2025 redovisar SCB ett prognosticerat invånarantal i åldersgruppen 65 år och äldre på 4045 personer. Idag, 2016, är det ca 400 som behöver insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag (10-12 procent) kommer ca 480 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende 2025. Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 0707-22 63 42 ewa.ekman@borgholm.se 387 21 Borgholm 0485-88 000 www.borgholm.se
19 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (3) 2016-04-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning Befolkningsutveckling 2015-2025, ålder 65 år och äldre för Borgholms kommun År Folkmängd 65-79 år Folkmängd 80 år eller äldre Totalt 65-2015 2 652 912 3 564 2016 2 711 930 3 642 2017 2 762 944 3 705 2018 2 787 964 3 750 2019 2 812 990 3 802 2020 2 835 1 019 3 854 2021 2 813 1 074 3 887 2022 2 793 1 133 3 926 2023 2 788 1 183 3 971 2024 2 765 1 226 3 992 2025 2 756 1 288 4 045 Insatser (snitt) fördelades under 2015 så här: 2015 snitt av kommunala insatser för 65-65-79 80- totalt Säbo 20 90 110 Hemtjänst 80 190 270 380 Säbo 1% 10% 3% Hemtjänst 3% 21% 8% 11% Kommentar: hemtjänsten ökar sedan slutet av 2015, i dagsläget har 290 personer hemtjänst.
20 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 3 (3) 2016-04-11 [Dnr] Ert datum Er beteckning År Folkmängd 65-79 år Folkmängd 80 år eller äldre Totalt 65- Ökning hemtjänst, 8 % Ökning Säbo, 3% 2015 2 652 912 3 564 285 114 2016 2 711 930 3 642 291 117 2017 2 762 944 3 705 296 119 2018 2 787 964 3 750 300 120 2019 2 812 990 3 802 304 122 2020 2 835 1 019 3 854 308 123 2021 2 813 1 074 3 887 311 124 2022 2 793 1 133 3 926 314 126 2023 2 788 1 183 3 971 318 127 2024 2 765 1 226 3 992 319 128 2025 2 756 1 288 4 045 324 129 Förslag till beslut Idag är det ca 400 som behöver insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag (10-12 procent) kommer ca 480 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende 2025. Att planera för ett ökat behov av insatser inom hemtjänsten med beräkning att 8 procent av invånarna i åldersgruppen 65+ behöver hemtjänstinsatser. Att planera för ett ökat behov av boende anpassat för äldre med stora vård- och omsorgbehov, drygt 3 procent av invånarna i åldergruppen 65+. Att ta initiativ till en dialog kring vilken typ av boende man avser för personer med stort vård- och omsorgsbehov (Seniorboende/trygghetsboende/särskilt boende). Socialförvaltningen Ewa Ekman Socialchef
21 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 40 Dnr 2015/126-735 SN Utökning av platser inom särskilt boende, äldreomsorgen Bakgrund Ewa Ekman, socialchef, informerar att medellivslängden ökar i Sverige och därmed ökar antalet personer i åldern 65 år och äldre. Borgholms kommun har en befolkning på ca 10 700 invånare varav 33,4 procent är över 65 år. Det är den högsta siffran i riket för andel äldre personer i en kommun. Den demografiska bilden är en utmaning för framtiden. Omsorg i form av hemtjänst och särskilt boende berör i nuläget ca 400 personer (exkl korttidsvårdsplats) i kommunen. I nuläget innebär det att ca 10-12 procent i åldersgruppen 65 år eller äldre får kommunala insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Korttidsplatser är exkluderade i underlaget då det ej är lagstyrd verksamhet. Bedömning På 10 år, mellan 2015-2025, ökar antalet invånare som är 65 år eller äldre i Borgholms kommun med 480 personer enligt prognos från Statistiska centralbyrån, SCB. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag kommer ca 485 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende. Jämfört med dagens ca 400 personer är det en total ökning med drygt 15 procent. 2015 fanns 3564 invånare i åldersgruppen 65 år och äldre. Av dem behövde 380 kommunal äldreomsorg. Det motsvarar 11 procent (något lågt räknat). I snitt behövde 110 personer, drygt 3 procent, ett sk särskilt boende och i snitt 270 personer, 8 procent, behövde insatser i form av hemtjänst. De invånare som är över 80 år behöver mer insatser från kommunens äldreomsorg i form av hemtjänst och särskilt boende. 2025 redovisar SCB ett prognosticerat invånarantal i åldersgruppen 65 år och äldre på 4045 personer. Idag, 2016, är det ca 400 som behöver insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag (10-12 procent) kommer ca 480 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende 2025. Förslag till beslut Idag är det ca 400 som behöver insatser i form av hemtjänst och särskilt boende. Om omsorgsbehovet kvarstår i samma omfattning som idag (10-12 procent) kommer ca 480 personer att behöva insatser från kommunen i form av hemtjänst och särskilt boende 2025. Utdragsbestyrkande
22 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 - Att planera för ett ökat behov av insatser inom hemtjänsten med beräkning att 8 procent av invånarna i åldersgruppen 65+ behöver hemtjänstinsatser. - Att planera för ett ökat behov av boende anpassat för äldre med stora vård- och omsorgbehov, drygt 3 procent av invånarna i åldergruppen 65+. - Att ta initiativ till en dialog kring vilken typ av boende man avser för personer med stort vård- och omsorgsbehov (Seniorboende/ trygghetsboende/särskilt boende). Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta - Att planera för ett ökat behov av insatser inom hemtjänsten med beräkning att 8 procent av invånarna i åldersgruppen 65+ behöver hemtjänstinsatser. - Att planera för ett ökat behov av boende anpassat för äldre med stora vård- och omsorgbehov, drygt 3 procent av invånarna i åldergruppen 65+. - Att ta initiativ till en dialog kring vilken typ av boende man avser för personer med stort vård- och omsorgsbehov (Seniorboende/ trygghetsboende/särskilt boende och hemtjänst). Utdragsbestyrkande
23 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-03-14 35-61 53 Dnr 2014/20-109 KS Motion (Ilko Corkovic S) införandet av Mina timmar inom hemtjänsten. Ilko Corkovic (S) föreslår i motion 2014-01-27 att kommunfullmäktige ger socialnämnden i uppdrag att efter en ekonomisk bedömning succesivt införa konceptet Mina timmar inom kommunala hemtjänsten. Kommunfullmäktige lämnade 2014-01-27 7 motionen till socialnämnden för beredning. Socialnämnden beslutade 2014-10-22 109 överlämna yttrande till kommunfullmäktige där det framgår att de inte stödjer motionen och att den därmed avslås. Av yttrandet framgår att hemtjänst syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att individen skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten ska underlätta boendet och det dagliga livet när ålder, sjukdom eller funktionsnedsättning gör det svårt att klara sig själv. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet. I Borgholms kommun finns idag ca 280 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt 9700 hemtjänsttimmar per månad. Socialförvaltningens bedömning När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna utformas. Brukarinflytande sker genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Nuvarande upplägg är baserat på den enskildes behov och önskemål. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. De beslut som fattats av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser är flera: - ÄBIC, Äldres behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete Utdragsbestyrkande
24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-03-14 35-61 utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Den äldre och hans eller hennes närstående får också ökade möjligheter att medverka i utredning, planering och uppföljning av stödet i det dagliga livet. Äldreomsorgen blir mer likvärdig (olika biståndshandläggare fattar beslut på likadant vis)och rättssäker. Beslut är fattat för att införa ÄBIC-modellen i Borgholms kommun. - Värdegrund och värdighetsgarantier: I Sveriges kommuner finns en stor medvetenhet kring socialtjänstlagens nya bestämmelser som innebär att omsorgen om de äldre ska inriktas på att de får leva ett värdigt liv och får uppleva välbefinnande och trygghet i sin vardag. I Borgholms kommun arbetar man med den nationella värdegrunden i socialtjänstens verksamhet. Dessutom har vi värdighetsgarantier som tydliggör för de äldre och deras närstående vad de kan förvänta sig av kommunens äldreomsorg. Det handlar inte bara om vad som ska göras utan också hur, när och på vilket sätt tjänsterna ska göras. Garantierna ska ge ett konkret mervärde och vara lätta att förstå, så att de ger de äldre ökad delaktighet och trygghet i vardagen. - Resursfördelningsmodell: En modell som tagits fram för hemtjänsten där insatser och resurser på ett bättre sätt kan synkroniseras. Med ökad insats medföljer ökad resurs så omsorgen kan ges på ett bra sätt. - LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare kan välja utförare. Valet innebär att utförare, kommunal regi eller privat utförare, med bästa kvalitet troligen utgör förstahandsval. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten av detta är positivt omtalad i uppföljningar av äldreomsorgen i sk LOV-kommuner. Hemtjänsten i Borgholms kommun utför insatser utifrån den enskildes behov och fattat biståndsbeslut. Vid beslut ska modellen ÄBIC användas. Värdegrund och värdighetsgarantier är viktiga delar för god kvalitet i äldreomsorgen. Brukarinflytande och brukarmedverkan kan utvecklas inom nuvarande ramar där genomförandeplanen sätter extra fokus på den enskildes delaktighet. Den enskilde bör även få mer information om och ökad kännedom om befintliga möjligheter att påverka. Reflektioner efter kontakt med ansvarig tjänsteman i Norrköping: Norrköpings kommun har politiskt beslut på införande av Mina timmar. Kostnader för att införa Mina timmar har varit svåra att beräkna. Den kostnadsberäkning som gjordes blev osäker på grund av stora svårigheter med att få fram en prislapp på timmen. I vilken utsträckning kringtiden ska räknas in har man inte beslutat. Ökad otydlighet har även påtalats kring om det är behov av insatser eller önskemål om insatser som styr verkställigheten. Socialförvaltningens förslag till yttrande De riktlinjer och arbetssätt som finns i hemtjänstverksamheten kan utvecklas med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges genom ökad brukarmedverkan och mer brukarinflytande. Under hösten pågår utbildning för Utdragsbestyrkande
25 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-03-14 35-61 samtliga medarbetare inom äldreomsorgen med syfte att fördjupa kunskaper kring värdegrunden, förbättra arbetet med genomförandeplaner och stärka kontaktmannen i hens roll och ansvar. Mina timmar är inget socialnämnden ställer sig bakom med hänvisning till det som beskrivits i yttrandet. Kommunstyrelsen föreslog 2016-02-23 28 kommunfullmäktige att bifalla motionen. Yrkanden Sune Axelsson (S) yrkar bifall till motionen samt att socialnämnden ska återrapporera om ett år vad som hänt. Per Lublin (nöp) yrkar bifall till motionen. Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar avslag på motionen. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, bifall och avslag, vilka ska ställas under proposition. Proposition bifall/avslag Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller motionen. Proposition Axelssons yrkande Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Yrkandet bifalls därmed. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t a t t bifalla motionen. socialnämnden ska återrapportera till kommunfullmäktige om ett år vad som hänt med anledning av motionen. Utdragsbestyrkande
26
27 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 42 Dnr 2016/50-730 SN Mina timmar inom kommunala hemtjänsten Kommunfullmäktige beslutade 160314 53, att bifalla motionen Införandet av Mina timmar inom hemtjänsten. Socialnämnden har fått i uppdrag att återrapportera till kommunfullmäktige om ett år vad som hänt med anledning av motionen. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t ge förvaltningen i uppdrag att till socialnämnden återkomma med ekonomisk redovisning och konsekvensbeskrivning om hur motionen Mina timmar kan genomföras. Utdragsbestyrkande
28 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 43 Dnr 2016/19-746 SN Information om verksamheten ensamkommande flyktingbarn Ewa Ekman, socialchef, informerar att vi i dagsläget har 62 asylsökande ungdomar. 16 av dessa ungdomar har fått permanent uppehållstillstånd. HVB-hemmet på Kungsgatan fungerar bra och expanderar då vi fått tillgång till flera boenderum, på Ekbacka är det något överbelagt. Sedan årsskiftet har inga nya anvisningar kommit vilket innebär att personalen har haft möjlighet att arbeta ikapp med utredningar m m. Utdragsbestyrkande
29 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2016-04-04 Handläggare Ewa Ekman Socialchef Ert datum Socialnämnden Er beteckning Medverkan i projektet CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Ärendet Jan Olof Forslund (S) ställer frågan på socialnämndens sammanträde 160225, 32, varför inte Borgholms kommun medverkar i den länsövergripande undersökningen CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Ewa Ekman, socialchef får i uppdrag att se över möjligheterna att gå med i projektet. Sammanfattning av ärendet 2014 önskade Ewa Ekman, socialchef i Borgholms kommun att Borgholms kommun skulle gå med i projektet CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Projektet arbetar med drogvaneundersökningar och analyser bland unga och vuxna. Kostnaden för att medverka i CAN var 17 tkr samt att kommunen behövde utse en kontaktperson och en styrgrupp. Projektet pågår i fyra år med start september 2014. KSAU skriver i protokoll 140527, 140 att beslut om eventuell medverkan ska fattas på tjänstemananivå. Socialförvaltningen hade önskemål och att delta men utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret var av annan åsikt då likvärdiga undersökningar gjordes i egen regi. Konsekvensanalys Då projektet har varit igång sedan september 2014 är det svårt att få relevanta jämförelsetal på mätningarna då man börjar mäta mitt i projektet. Förslag till beslut Att under pågående mätperiod (2014-2018) inte begära inträde i projektet CAN utan avvakta med inträde till nästa projekttid. Socialförvaltningen Ewa Ekman Socialchef Beslutet ska skickas till Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 070-6060239 Therese.Ahlander@borgholm.se 387 21 Borgholm 85 095 www.borgholm.se
30 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 44 Dnr 2016/29-701 SN Medverkan i projektet CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Ärendet Jan Olof Forslund (S) ställer frågan på socialnämndens sammanträde 160225, 32, varför inte Borgholms kommun medverkar i den länsövergripande undersökningen CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Ewa Ekman, socialchef får i uppdrag att se över möjligheterna att gå med i projektet. Sammanfattning av ärendet 2014 önskade Ewa Ekman, socialchef i Borgholms kommun att Borgholms kommun skulle gå med i projektet CAN (centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning). Projektet arbetar med drogvaneundersökningar och analyser bland unga och vuxna. Kostnaden för att medverka i CAN var 17 tkr samt att kommunen behövde utse en kontaktperson och en styrgrupp. Projektet pågår i fyra år med start september 2014. KSAU skriver i protokoll 140527, 140 att beslut om eventuell medverkan ska fattas på tjänstemananivå. Socialförvaltningen hade önskemål och att delta men utbildningsförvaltningen och kommunledningskontoret var av annan åsikt då likvärdiga undersökningar gjordes i egen regi. Konsekvensanalys Då projektet har varit igång sedan september 2014 är det svårt att få relevanta jämförelsetal på mätningarna då man börjar mäta mitt i projektet. Förslag till beslut Att under pågående mätperiod (2014-2018) inte begära inträde i projektet CAN utan avvakta med inträde till nästa projekttid. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t under pågående mätperiod (2014-2018) inte begära inträde i projektet CAN utan avvakta med inträde till nästa projekttid. Utdragsbestyrkande
31 Socialförvaltningen Hot och våld Lagrum AML Version Riktlinje för Ungdomsboendet Ansvarig för dokumentet Verksamhetschef IFO/OFN Fastställd av Socialnämnd Datum 140527 Nästa revidering senast 150527 Diarienr 2014/58-746 SN Plats i Q:et Bastjänster Riktlinje för hot och våld Borgholms kommun har tydliga rutiner vid hot- och våldsituationer. Riktlinjerna nedan kompletterar kommunens rutiner utifrån verksamheten. Borgholms kommun eftersträvar att samtliga HVB boende i egen regi ska vara en trygg plats både för ungdomarna som bor där men även för all personal som arbetar där. Samtliga HVB hem i kommunens egen regi är placeringar på frivillig basis. Det innebär att ungdomarna hos oss är fria att lämna boendet när de vill. Boendepersonal har inte rätt att förhindra att ungdom avviker. Borgholms kommun har tydliga rutiner vid hot- och våldsituationer, följande rutiner kompletterar de rutinerna utifrån verksamheten: Aktivitet Ansvarig för utförandet Arbeta aktivt med riskbedömningssystem Boendehandledare samt arbeta fram handlingsplaner för varje ungdom. Sammarbeta med arbetsgivaren kring säkerhetsfrågor, tex genom att informera om risker och brister i verksamheten. Dokumentera alltid tillbud, avvikelser och anmäl arbetsskador. Boendehandledarna har låsbara övernattningsrum, med titthål installerat. Varje HVB boende har minst ett personlarm. Ingen utomstående släpps in på boendet då denne är alkohol eller narkotikapåverkad. Boendehandledare bär alltid med sig telefon med förprogramerat nr till polis, räddningstjänst, socialtjänst dagtid. Personlarmet ska alltid bäras av arbetande boendehandledare. Boendehandledare har alltid med sig Boendehandledare Enhetschef Enhetschef Boendehandledare Boendehandledare Boendehandledare Q-nr: 6.4.3 1 (2)
32 Socialförvaltningen Fastställt Revideras senast xx Riktlinje Bastjänster telefon som kan larma till annan kollega på arbetsplatsen samt personlarm som går direkt till 112 i övernattningsrummet nattetid. Vid behov se över boendets inredning och om så krävs, säkras så att föremål som knivar, saxar och andra lösa föremål som skulle kunna användas som vapen inte finns tillgängligt. Vid bråk mellan ungdomar sära på dessa genom att medla. Personal ska aldrig utsätta sig själv för fara. Tillkalla personal från andra boende vid behov av förstärkning. Aktivera personlarmet vid osäker situation. Aktivera personallarm, eller larma polis genom 112 vid behov. Kontakta enhetschef omgående om händelser där boendehandledare utsatts för hot eller våld. Gör en polisanmälan. I anmälan uppges namn på målsägande, det är viktigt att uppge arbetsplatsens adress och telefonnummer dit kopia på anmälan skickas. Informera ungdoms socialsekreterare att anmälan är gjord. Informera ungdoms God man att anmälan är gjord. Boendehandledare Boendehandledare Boendehandledare Boendehandledare Boendehandledare Boendehandledare Enhetschef Enhetschef Boendehandledare Q-nr: 6.2.4.1.r7 2 (2)
33 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 45 Dnr 2016/48-710 SN Riktlinjer gällande hot och våld på Borgholm kommuns ungdomsboenden 6.4.3 (1) Information ges om den reviderade riktlinjen gällande hot och våld på ungdomsboenden. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta den reviderade riktlinjen gällande hot och våld på Borgholm kommuns ungdomsboenden. Utdragsbestyrkande
34 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-03-14 35-61 40 Dnr 2016/44-008 KS ANMÄLAN; Medborgarförslag (Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner) måltiderna på de särskilda boendena. Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag 2016-02-19 gällande måltider på de särskilda boendena i kommunen - se över kvalitet och kostnader för maten. - skapa trivsam matsalsmiljö för gemenskap och matglädje. - matsedeln ska annonseras i tidningen i god tid. - övriga pensionärer ska ges möjlighet att komma till måltiderna i mån av plats. - det ska finnas måltidsvärdar som hjälper till praktiskt och även stöttar och får igång social samvaro. - valmöjlighet med två rätter lunch och middag. - ett salladsbord värt namnet. - efterrätt efter huvudmålet. Vid sammanträdet redogör förslagsställarna för medborgarförslaget. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar att medborgarförslaget ska slutligt behandlas i kommunfullmäktige. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige. Utdragsbestyrkande
35
36
37
38 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 46 Dnr 2016/49-701 SN Uppdrag från Kommunfullmäktige, Måltider på de särskilda boenden, medborgarförslag Birgitta Lundman, Torgil Melin och Ene Kraner föreslår i medborgarförslag 2016-02-19 gällande måltider på de särskilda boendena i kommunen - se över kvalitet och kostnader för maten. - skapa trivsam matsalsmiljö för gemenskap och matglädje. - matsedeln ska annonseras i tidningen i god tid. - övriga pensionärer ska ges möjlighet att komma till måltiderna i mån av plats. - det ska finnas måltidsvärdar som hjälper till praktiskt och även stöttar och får igång social samvaro. - valmöjlighet med två rätter lunch och middag. - ett salladsbord värt namnet. - efterrätt efter huvudmålet. Vid kommunfullmäktiges sammanträde 160314, 40, redogör förslagsställarna för medborgarförslaget. Yrkanden Per Lublin (nöp) yrkar att medborgarförslaget ska slutligt behandlas i kommunfullmäktige. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige bifaller yrkandet. Beslut Kommunfullmäktige överlämnar medborgarförslaget till socialnämnden för beredning inför slutligt beslut i kommunfullmäktige. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t ge Ewa Ekman, socialchef, uppdraget att utreda medborgarförslaget och återkomma till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
39 Socialförvaltningen 2016-04-15 NYA TIDER, önskad tjänstgöringsgrad och reducering av delade turer, steg 2 Bakgrund Nya tider är namnet på ett förbättringsarbete inom äldreomsorgen som handlar om medarbetarnas möjligheter att önska tjänstgöringsgrad och för att reducera antalet delade turer. De politiska ambitionerna i Borgholms kommun är tydliga när det gäller att förbättra medarbetarnas möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schemaläggning inom Socialförvaltningens samtliga verksamheter. De långsiktiga målen är att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad och att de delade turerna ska bort. Särskilt fokus riktas till äldreomsorgen, där är deltider med tjänstgöringsgrad under åttio procent vanligt och de delade turerna flest. Socialnämnden har 150828 fattat beslut om att starta ett långsiktigt arbete i projektform, ett arbete som omfattade samtliga särskilda boenden. Projektet Nya tider steg 1 startades 30 september 2015. Första delen av projektet som omfattade medarbetare inom äldreomsorgen på särskilt boende är nu slutfört. Bedömning Samtliga medarbetare på särskilt boende, som önskar lägst 80 procents tjänstgöringsgrad har fått det. Tjänsteutrymmet motsvarade ca 2, 5 tjänster och en kostnad motsvarande 1 065 000 kr. Delade turer i schemat har reducerats från 118 till 84 vilket innebär en minskning med 29%. Förslag till beslut Nya tider, steg 2 bemannas med projektledare och startar i september 2016 Nästa steg i satsningen föreslås vara hemtjänstens medarbetare. Samma tillvägagångssätt som hittills i projektet (Projektplan 2, se beskrivning s 2-3) föreslås.
40 PROJEKTPLAN 2 Uppdrag steg 2: Inventera och beskriva hur många medarbetare som önskar förändra sin tjänstgöringsgrad (öka, minska) samt beskriva hur förändringen ska genomföras. Inventera antalet delade turer samt beskriva vad som krävs för att halvera antalet delade turer. Inventera nuvarande kollektivavtal och beskriva på vilket sätt de påverkas samt vilka delar som måste skrivas om. Beskriva hur medarbetarna ska involveras i det här arbetet. Avgränsning: Projektet avgränsas till att omfatta hemtjänsten, äldreomsorg. Omfattning: Projektet genomförs i steg och Steg 2 genomförs from september 2016 och har som mål att vara klara till 1 mars 2017. Steg 2 avser justeringar i tjänstgöringsgrader och att halvera antalet delade turer i verksamheterna. Effekter/konsekvenser Effekter av förändrade tjänstgöringsgrader, är för den enskilde, ekonomiska fördelar på kort och lång sikt vid höjning av tjänstgöringsgraden. För den som valt att minska sin sysselsättningsgrad så får det antas att andra kvalitativa effekter tillgodoses. Konsekvenser för arbetsgivaren är ökade kostnader och möjligen också vissa schematekniska svårigheter som ska lösas. Ytterligare konsekvenser som identifieras under projektets gång redovisas till projektansvarig. Exempelvis kan det uppstå en övertalighet av tjänstgöringsgrader för enheten om flera på en enhet går upp till 80 % tjänstgöringsgrad. Om de finns anställda som önskar gå ner i tid på samma enhet kan det medföra kvittning inom enheten och ingen övertalighet uppstår. Om övertalighet uppstår kan det innebära att man kan få jobba vid andra enheter en del av sin tjänst. Tidsplan Steg 2. Uppstart september 2016 Inventering tjänstgöringsgrader. Oktober och november 2016 Underlag för beslut och genomförande av nya tjänstgöringsgrader. November/december 2016 Underlag för beslut och förslag på genomförande av minskning av delade turer (50 %)
41 November/december 2016 Projektledning: Tjänsteman 50 % Projektgrupp: Enhetchefer från hemtjänsten, 2 fackliga företrädare (Kommunal) 1 personal från vardera resultatenhet inom hemtjänsten (norr, mellersta, centrum) Uppdrag: Sammanställa beslutsunderlag till socialchef Kompetensgrupp: Personalavdelningen, 1 ekonom, 1 schemakunnig, verksamhetschef (Adjungeras till projektgrupp för att besvara frågor och redovisa begärda fakta). Projektrapportering Protokoll/minnesanteckningar skickas till: Socialchef, Verksamhetschef, EC-mötet, Resp. APT i verksamheterna via EC SN via socialchef och Socialförvaltningens kvalitetetledningssystem (hemsidan)
42 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 47 Dnr 2015/15-700 SN Nya tider, önskad tjänstgöringsgrad och reducering av delade turer, steg 2. Bakgrund Ewa Ekman, socialchef, informerar att Nya tider är namnet på ett förbättringsarbete inom äldreomsorgen som handlar om medarbetarnas möjligheter att önska tjänstgöringsgrad och för att reducera antalet delade turer. De politiska ambitionerna i Borgholms kommun är tydliga när det gäller att förbättra medarbetarnas möjligheter att påverka tjänstgöringsgrad och schemaläggning inom Socialförvaltningens samtliga verksamheter. De långsiktiga målen är att alla medarbetare ska ges möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad och att de delade turerna ska bort. Särskilt fokus riktas till äldreomsorgen, där är deltider med tjänstgöringsgrad under åttio procent vanligt och de delade turerna flest. Socialnämnden har 150828 fattat beslut om att starta ett långsiktigt arbete i projektform, ett arbete som omfattade samtliga särskilda boenden. Projektet Nya tider steg 1 startades 30 september 2015. Första delen av projektet som omfattade medarbetare inom äldreomsorgen på särskilt boende är nu slutfört. Bedömning Samtliga medarbetare på särskilt boende, som önskar lägst 80 procents tjänstgöringsgrad har fått det. Tjänsteutrymmet motsvarade ca 2,5 tjänster och en kostnad motsvarande 1 065 000 kr. Delade turer i schemat har reducerats från 118 till 84 vilket innebär en minskning med 29 %. Förslag till beslut Nya tider, steg 2 bemannas med projektledare och startar i september 2016 Nästa steg i satsningen föreslås vara hemtjänstens medarbetare. Samma tillvägagångssätt som hittills i projektet (Projektplan 2, se beskrivning s 2-3) föreslås. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t a t t Nya tider, steg 2 bemannas med projektledare och startar i september 2016 nästa steg i satsningen föreslås vara hemtjänstens medarbetare. Samma tillvägagångssätt som hittills i projektet föreslås. (Projektplan bilaga 1). Utdragsbestyrkande
43 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 Utdragsbestyrkande
44 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-04-14 35-48 36 Information från socialchef - Rekrytering av enhetschefer för äldreomsorgen, omsorgen om funktionsnedsatta och verksamheten för ensamkommande pågår. - Den 11 april var det en central budgetdag. - Borgholms kommun har haft besök av Åsa Regnér, barn-, äldre- och jämställdhetsminister. Ministern fick inblick i verksamheterna ensamkommande flyktingbarn och det förebyggande teamet som är ett samarbete mellan socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen. - Arbetsmiljöverket var på besök den 12 april och diskuterade arbetsmiljön för socialsekreterarna och enhetscheferna. Utdragsbestyrkande