Plats och tid Marks Bostads AB, klockan 17.00 18.50 Beslutande M Ann Iberius-Orrvik C FP S Tommy Västerteg Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (18) Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare M Rolf Skarin FP Jan Karlsson S Håkan Andersson Tjänstemän Magnus Hjelmgren, Vd Tomas Persson, ekonom Utses att justera Justeringens plats och tid Göran Andersson Kommunhuset, Kinna Underskrifter Sekreterare Paragrafer 18-34 Tomas Persson Ordförande Bernt Spetz Justerande Göran Andersson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Marks Fastighets AB Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningskontoret Underskrift
Sammanträdesdatum Sida 2 (18) 18 Genomgång av föregående protokoll Protokollet för styrelsemötet den 28 januari 2014 genomgicks. Beslut Protokollet läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 3 (18) 19 Skrivelser/meddelande a) Hyresfordringar Anmäls att tre hyresgäster resterar med hyra. Två av hyresgästerna har beslutats i konkurs. Någon slutlig dom har ännu inte meddelats. Till en hyresgäst har skickats påminnelser och inkasso. Hyresavtalet upphörde 2012-12- 31. För hyresgästen har upprättats en avbetalningsplan på tolv månader, den totala skulden är 23 680 kr. Första inbetalningen var sista november 2013. Efter avstämning av kundreskontra framgår att hyresgästen inte har gjort någon inbetalning. Efter att sammanställning har gjorts över fakturor med tillhörande räntor vänder sig Vd till Kronofogden med ärendet. Beslut Vd vänder sig till Kronofogden med ärendet. b) Meddelande Det har varit en artikel i Borås Tidning om uthyrningen till Svenska Slottsmässor.
Sammanträdesdatum Sida 4 (18) 20 Årsredovisning 2013 Vd och ekonom redovisar årsredovisning för 2013. Driftresultatet för 2013 är 1 600 442 kr. Preliminärt resultatet efter bokslutsdispositioner är 1 249 810 kr. Marks Fastighets AB:s revisor har lämnat förslag på ändringar i förvaltningsberättelsen. Styrelsen diskuterar förslagen och ger Vd i uppgift att göra några ändringar; uppgifter om ytterligare bidrag från Länsstyrelsen tas bort eftersom inget är beslutat. Därefter ska årsredovisningen skickas till Spinnerskan i Mark AB. Beslut Vd gör ändringar i förvaltningsberättelsen, bl a om ytterligare bidrag från Länsstyrelsen, och skickar sedan årsredovisningen till Spinnerskan i Mark AB.
Sammanträdesdatum Sida 5 (18) 21 Uppföljning av uppdrag/indikatorer Uppföljning av styrelsens indikatorer gjordes vid styrelsemötet 2014-01-28.
Sammanträdesdatum Sida 6 (18) 22 Kommunala ändamål och de kommunala befogenheterna Vd redogör för frågan om Marks Fastighets AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna. Styrelsen för Marks Fastighets AB ska pröva om verksamheten i bolaget under 2013 har varit förenlig med det i bolagsordningen inskrivna kommunala ändamålet. Beslut Styrelsen anser att Marks Fastighets AB bedriver verksamhet som är förenlig med fastställt kommunalt ändamål och utförs inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Sammanträdesdatum Sida 7 (18) 23 Intern kontroll Frågan om styrelsens interna kontroll har beslutats vid styrelsemöte 2014-01-28.
Sammanträdesdatum Sida 8 (18) 24 Månadsrapport 2014-01-31 Vd och ekonom redovisar månadsrapporten per 2014-01-31. Resultatet är 149 729 kr, prognosen för helåret är 37 tkr. Beslut Månadsrapporten läggs till handlingarna.
Sammanträdesdatum Sida 9 (18) 25 Nytt styrelsemöte 25 mars Vd föreslår nytt styrelsemöte den 25 mars för att fastställa det slutgiltiga bokslutet. Beslut Nästa styrelsemöte är den 25 mars 2014.
Sammanträdesdatum Sida 10 (18) 26 Fastigheten Rydal 2:11 Vd redogör för situationen i Rydal. Vd har begärt utbetalning från Länsstyrelsen på ytterligare 250 tkr som avser underhållsarbeten 2013. Två uppsägningar av hyreskontrakt; Pernilla Tejemark hyr t o m 2014-05-31, Seitanfoods hyr t o m 2014-09-30.
Sammanträdesdatum Sida 11 (18) 27 Fastigheten Assberg 5:23 Vd har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 12 (18) 28 Fastigheten Lockö 1:37 Vd har inget att rapportera.
Sammanträdesdatum Sida 13 (18) 29 Fastigheten Hajom 12:4 Vd rapporterar att Hafa Bathroom Group har sagt upp hyresavtalet per 2015-02-01.
Sammanträdesdatum Sida 14 (18) 30 Fastigheten Kråkebacka 4:1 Vd rapporterar att Socialförvaltningen har anlitat konsult för utredning av möjligheterna att iordningställa fler kontorsplatser i lokalerna.
Sammanträdesdatum Sida 15 (18) 31 Fastigheten Assberg 1:82 Vd har haft diskussioner med Stora Enso angående kondensutfällning på golvet i lagerlokalen. Vd anser att Marks Fastighets AB har utfört en beställningsbyggnation, d v s byggnaden har uppförts enligt de anvisningar som Marks Fastighets AB har fått. Stora Enso menar att byggkonsulten har ett ansvar. Vd följer ärendet och informerar styrelsen.
Sammanträdesdatum Sida 16 (18) 32 Information om kommande ärenden Ann Iberius-Orrvik ställer fråga om eventuella kontorsplatser i Rydal, vilka besked har presidiet från Marks kommun? Ordföranden har inte fått några fler besked än tidigare framförda, nämligen att Marks kommun ska ge besked före semestern 2014. Ann Iberius-Orrvik föreslår att Vd har uppsikt över artiklar i media som gäller Marks Fastighets AB och delar ut relevanta artiklar vid styrelsemöte. Beslut Vd har uppsikt över artiklar i media som gäller Marks Fastighets AB. Relevanta artiklar delas ut vid styrelsemöte.
Sammanträdesdatum Sida 17 (18) 33 Övriga frågor Ann Iberius-Orrvik tar upp frågan om annonsering i Markbladet. Hur ser planeringen ut för annonseringen? Vd informerar att det blir fyra likvärdiga annonser där innehållets fokus ändras lite för varje annons. Vd anser att det är lokal annonsering som fungerar. Frågan kring annonsering diskuteras. Ann Iberius-Orrvik menar att Marks Fastighets AB:s hemsida borde länkas till MINAB:s hemsida.
Sammanträdesdatum Sida 18 (18) 34 Nästa ordinarie sammanträde Nästa sammanträde är den 25 mars 2014 klockan 17.00.