r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kommunledningskontoret Kallelse till sammanträde med Ekonomiutskottet Tid:

Transkript

1 r&l BÅSTADS ~ KO MMUN Kmmunledningskntret l (l) Kallelse till sammanträde med Eknmiutskttet Datum: Onsdagen den 20 nvember 2013 Tid: Plats: Astrakanen, kmmunkntret i Båstad Ärendemening 1. Prtklljustering: l tur att justera Ann-Margret Kjellberg (S). Ersättare. Ann-Marie Jhnssn (C). Justeringen äger rum måndagen den 25 nvember kl Upprp 3. Gdkännande av dagrdningen 4. Infrmatinspunkter 5. Internbudget Intern kntrllplan Redvisning av ej avslutade mtiner 8. Förslag till ändringar i fullmäktiges arbetsrdning 10. Tillväxt Båstad- näringslivsrganisatin 11. Detaljplan för Hemmeslöv 44:104 (Htell Riviera) - Begäran m planbesked 12. Svar på mtin m återbetalning av kstnader för centrumplanering 13. Renhållningstaxa 2014, justering av återvinningspremien 14. Revidering av Taxa för kpiering ch föreningsservice Besöksavgift till familjerådgivningen fr..m Taxa för måltidsservice inm vård ch msrg fr..m Be- slutsinstans Handläggare Förslag till ändringar i kmmunstyrelsens delegatinsrdning Jhan Jhan Linda Henrik Henrik/ Carl-Magnus Per/Henrik Lisa/ Trbjörn Per Fredrik Catharina/ Olf Carina Jhan m.fl. KS KS KF KF KS KS KS KF KF KF KF KF Sid Båstad den 14 nvember 2013 Kerstin Gustafssn rdförande

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Eknmiutskttet KS eu Gdkännande av dagrdningen Beslut Eknmiutskttet beslutar: l. Dagrdningen gdkänns. justerandes signaturer Utsktt/presidium KSjnämnd KF Utdragsbestyrkande -11-

3 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Eknmiutskttet KS eu Infrm atinspunkter 1. Muntlig infrmatin m höststrmen Simne. Samhällsbyggnadschef Anders Nilssn ch chefen för Teknik ch service Ingemar Lundström. 2. Muntlig infrmatin m simbassängerna i segelstrp ch Trekv. Mark- ch fritidschef Sven-Inge Granlund Besök på Båstad Sprtcenter (Drivan)

4 QiiJ ~ BÅSTADS KOMMUN SAM MANTRÄDESPROTOKOLL Blad Eknmiutskttet KSeu dnr. KS 145/ Internbudget 2014 Beskrivning av ärendet Kmmunfullmäktige fastslg ramar för kmmunens nämnder samt kmmunstyrelsen. Beslutet mfattade även kmmunens visin, inriktnings-mål ch övergripande inriktning, förhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena fanns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckel tal. Kmmunstyrelsen har därefter uppdraget att fördela sin driftsram mellan de lika verksamhetsmrådena. Kmmunstyrelsens förvaltning ch dess verksamhetsmrådena har utifrån kmmunfullmäktiges beslut utfrmat förslag till kmmunstyrelsens internbudget för Internbudgeten innefattar såväl fördelning av kmmunstyrelsens driftsram inklusive 2013 års löneökningar samt investeringsmedel mellan verksamhetsmrådena. NSVA har översänt en uppdaterad investeringsplan sm arbetats in i intern budgeten. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kmmunstyrelsen årligen ta beslut m ny ersättningsnivå gentemt externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2014 har räknats fram till357 kr/tim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Förslag till beslut Eknmiutskttets förslag till kmmunstyrelsen: Kmmunstyrelsen beslutar: l. Upprättat förslag till internbudget 2014 gdkäns ch delges kmmunfullmäktige. 2. Kmmunstyrelsen fastställer 2014 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till357 krjtim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Utsktt/presidium Justerandes signahu er KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande,j

5 BÅSTADS KOMMUN Kmmunledningskntret Tjänsteskrivelse l (l) Datum: Handläggare: Jhan Linden D nr: Till: Kmmunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Eknmiavdelningen Bilagr till tjänsteskrivelsen: Internbudget 2014 NSVA- Förändringar i Budget 2014 mt tidigare beslutad budget Trafiksäkerhetsprgram - Åtgärdslista i pririteringsrdning l nternbudget 2014 Bakgrund.... Kmmunfullmäktige fastslg ramar för kmmunens nämnder samt kmmunstyrelsen. Beslutet mfattade även kmmunens visin, inriktningsmål ch övergripande inriktning, förhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena fanns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckeltal Kmmunstyrelsen har därefter uppdraget att fördela sin driftsram mellan de lika verksamhetsmrådena. Aktuellt Kmmunstyrelsens förvaltning ch dess verksamhetsmrådena har utifrån kmmunfullmäktiges beslut utfrmat förslag till kmmunstyrelsens internbudget för Internbudgeten innefattar såväl fördelning av kmmunstyrelsens driftsram inklusive 2013 års löneökningar samt investeringsmedel mellan verksamhetsmrådena. NSVA har översänt en uppdaterad investeringsplan sm arbetats in i intern budgeten. Enligt förfrågningsunderlaget avseende hemvård ska kmmunstyrelsen årligen ta beslut m ny ersättningsnivå gentemt externa utförare av hemvård. Ny ersättningsnivå för 2014 har räknats fram till357 krjtim för msrgsinsatser samt 313 krjtim för serviceinsatser. Förslag till beslut Kmmunstyrelsen gdkänner upprättat förslag till internbudget 2014 ch delger den till kmmunfullmäktige. Kmmunstyrelsen fastställer 2014 års ersättningsnivå för hemvård utförd av extern utförare till 357 kr/tim för msrgsinsatser samt 313 kr/tim för serviceinsatser. Båstad ch Jhan Linden Eknmichef - 4-

6 ra] BÅSTADS ~ KOMMUN Besök ss på bastad.se k s w 2::~q 1 z: = w~ ) l( 5 }J 5-1 (J 6 l nternbudget 2014

7 1 Sammandrag 3 Ramunderlag 6 Kmmunfullmäktige, Jävsnämnd, valnämnd 7 Överförmyndare, Kmmunrevisin 8 Kmmunstyrelse Kmmunstyrelsens verksamhetsmråden: 9 - Kmmunledningskntr 13 -Teknik & service 18 -Samhällsbyggnad 19 - Samhällsskydd 21 - Barn & skla 23 - Bildning & arbete 25 - Vård & msrg 2 7 Investeringar -6-

8 Kmmunfullmäktige fastställde budget ch plan den 23 ktber Beslutet mfattar kmmunens visin, inriktningsmål ch övergripande inriktning, frhållningssätt, servicedeklaratiner mm. För verksamhetsmrådena finns angivet ansvarsmråden, verksamhetsbeskrivning, resultatmål ch nyckeltal Kmmunfullmäktige angav eknmiska ramar för kmmunfullmäktige, jävsnämnd, valnämnd, överförmyndare, revisin samt kmmunstyrelse. Kmmunstyrelsen fastställer sin internbudget utifrån erhållen ram, mål mm. I detta dkument framgår hur kmmunstyrelsen fördelat sin ram för verksamhetsmrådena. Löneökningar fr 2013 är inkluderade i ramarna. För att få en helhetsbild av kmmunens hela budget ingår även kmmunfullmäktige, jävsnämn d, valnämnd, överf6rmyndare ch revisin. 1-7-

9 Driftbudget Belpp i tkr Verksamhetsmråde Kmmunfullmäktige Jävsnämnd Valnämnd Överförmyndare Revisin Sklpeng, barnmsrg/ grundskla Sklpeng, gymnasium Kmmunstyrelse: -kmmunstyrelse - kmmunledningskntr - teknik & service - samhällsbyggnad - samhällsskydd - barn & skla -bildning & arbete -vård & msrg Summa kmmunstyrelse SUMMA NETTOKOSTNADER Finansförvaltning, nettintäkt TOTALT,ÖVERSKOTT Budget Investeringsbudget Belpp i tkr Summa -varav skattefinansierade -varav va-investeringar - varav medfinansiering statlig infrastruktur -varav explateringsverksamhet Budget

10 Kstnader Nett KOMMUNFULLMÄKTIGE Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa Sklpeng, b, grundskla Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 [kapitalkstnad) Flytt mmsbidrag från ram till peng Barnmsrgsavgift flyttas från ram till peng justering antal barn Ramjustering avkastningskrav lkalvård Inflatinskmpensatin Summa Sklpeng, gymnasieskla Budget2013 Löneökning 2013 [helår) just 2013 [kapitalkstnad) flytt av mmsbidrag [köp av fristående vht) Flytt av måltidsavgifter från ram till peng justering antal elever Sänkt persnaltäthet till riksnivå [halvår) Inflatinskmpensatin Summa JÄVSNÄMND Budget 2013 Löneökning 2013 [helår) Inflatinskmpensatin Summa VALNÄMND Budget 2013 Utökat anslag Inflatinskmpensatin Summa ÖVERFÖRMYNDARE Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa

11 REVISION Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa KOMMUNSTYRELSENS VERKSAMHETS- OMRÅDEN - kmmunstyrelse Budget2013 Löneökning 2013 (helår) Inflatinskmpensatin Summa kmmunledningskntr Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Flytt 50 %tjänst arkivass till kansliet Inflatinskmpensatin Summa -teknik & service (skattefinansierad) Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Prjektledning kattegattleden Ramjustering avkastningskrav lkalvård Inflatinskmpensatin Summa - samhällsbyggnad Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Inflatinskmpensatin Summa - samhällsskydd Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Inflatinskmpensatin Summa

12 - barn & skla, rambudget Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Flytt mmsbidrag från ram till peng Barnmsrgsavgift flyttas från ram till peng Flytt av elevvårdspeng till peng försklek/ass Flytt måltidskstnader från ram till peng Flytt av hyra ch städ flkbiblitek till B&A. Flytt 12,5% tjänst arkivass. till Kansliet Flytt central a dm. kmmunrestauranger till B &A Inflatinskmpensatin Summa -bildning & arbete, rambudget Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Samrdnad struktur av arbetsmarknadsfrågr Arbetsmarknadsåtgärder ungdmsarbetslöshet Flytt mmsbidrag från ram till peng Flytt av hyra ch städ flkbiblitek från B&S Flytt 12,5% tjänst arkivass. till Kansliet Flytt central a dm. Kmmunrestauranger från B&S Flytt måltidskstnader från ram till peng Inflatinskmpensatin Summa - vård & msrg Budget2013 Löneökning 2013 (helår) just 2013 (kapitalkstnad) Kmpentensutveckling Flytt 25% tjänst arkivass. till Kansliet justering hyra skgsliden Inflatinskmpensatin Summa Ttalt för kmmunstyrelsen (exkl. avgiftsfinansierad verksamhet) TOTALT

13 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Kmmunfullmäktige Kstnader Nettkstnader Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Jävsnämnd Kstnader Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Valnämnd Kstnader Nettkstnader

14 Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2012 Kstnader Nettkstnader Överförmyndare Nettkstnader 195 Kstnader Budget Budget Plan Plan Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2011 Kstnader Nettkstnader Revisin Kstnader N ettakstnader -716 Budget Budget Plan Plan

15 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Kmmunstyrelsens verksamhetsmråden, nettkstnader: Kmmunledningskntr Teknik& service Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn&skla Bildning & arbete Vård & msrg Summa Kmmunstyrelsen

16 Kmmunledningskntr Belpp i tkr Driftbudget Bkslut 2012 Kstnader Nettkstnader Budget Budget Plan Plan Kmmunsty_relse 1002 Kmmunstyrelse Kstnader Nettkstnader Pensinärsråd Kstnader Handikappråd Kstnader Välbefinnanderåd Kstnader -l Kmmunchef 2016 Infrastruktur explatering Kstnader Nettkstnader Bredband Kstnader Näringslivsinsatser Kstnader EU-prjekt Kstnader -15 Nettkstnader

17 9300 Kmmunledningsstab Kstnader Nettkstnader Miljöstrategiskt arbete Kstnader Tennisavtal Kstnader Trainee Kstnader Upphandling l Inköp Kstnader N ettakstnader In[rmatinsavdelning 9306 W ebb l Marknsadsföring Kstnader Nettkstnader Infrmatinsinsatser Kstnader N ettakstnader Kansliavdelning 9301 Kmmunkansli Kstnader Nettkstnader Bilpl Kstnader N ettakstnader Kundtjänst Kstnader N ettakstnader

18 9315 Kntrsservice Kstnader N ettakstnader s Arkiv Kstnader Nettkstnader Eknmiavdelning 1101 Kmmunalt partistöd Kstnader Avgift Kmmunförbund Kstnader Ersättning till turistrg Kstnader Bidrag samhällsskydd Kstnader Bidrag Sv Tennismuseum Kstnader Färdtjänst Kstnader Bidrag för sjöräddning Kstnader Eknmiavdelning Kstnader Nettkstnader HR-avdelning 9201 Persnalutbildning Kstnader Persnalbefrämjande åtg. Kstnader N ettakstnader

19 9204 Fackliga företrädare Kstnader Anpassningsverksamhet Kstnader Nettkstnader Företagshälsvård Kstnader Nettkstnader Platsannnser Kstnader HR-avdelning Kstnader Nettkstnader Lönecenter Helsingbrg Kstnader /T-avdelning 9314 GemensamIT-verksamhet Kstnader N ettakstnader

20 Belpp i tkr skattefinansierad verksamhet Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut S34 89 OS Budget S 830 Budget Plan Plan S S S -36 SS6 Administratin, hamn 2011 Teknisktkntr Kstnader Nettkstnader S 237 S S 044 -S 19S 4 7SS 4 7SS 4 7SS -16S Explateringsmark Kstnader N ettakstnader -1S76 S OS ss -1 ss -1 ss Hamnförvaltning Kstnader N ettakstnader -11S Gata, Park, Natur 2012 Centralförråd Kstnader Nettkstnader -2 s S3 18S3 18S GS bilar maskiner persnal Kstnader N ettakstnader S -128S -128S 2401 Väghållning Kstnader Nettkstnader -1S S9S -13 S17 2 7SO S S Park- & naturvårdsenhet administratin Kstnader Nettkstnader S21-2 S21-2 S

21 2501 Parker & lekplatser Kstnader Nettkstnader Strand & bryggr Kstnader Nettkstnader Utemiljö sklr m fl Kstnader Nettkstnader Naturvård Kstnader Nettkstnader Offta/strandservice Kstnader -888 Nettkstnader Trg/evenemang Kstnader Nettkstnader Fritidsverksamhet 3001 Park & fritidsavd Kstnader Nettkstnader Stöd t fritidsföreningar Kstnader Nettkstnader Fritidsarrangemang Kstnader Nettkstnader Idrttshallar Kstnader -3 ss 1861 Nettkstnader

22 3402 Badanläggningar Kstnader N ettakstnader Vandringsleder Kstnader Nettkstnader Elijusspår Kstnader Nettkstnader Simundervisning Kstnader N ettakstnader skatepark mm Kstnader Nettkstnader Ungdmens hus Kstnader Nettkstnader Fasti!J.hetsse.DZ.ice 2014 Regi & saneringsfast. Kstnader N ettakstnader Tillhandahållande av lkaler Kstnader N ettakstnader Bidrag t samlings! kaler Kstnader Nettkstnader Tillhandahållande av bstäder Kstnader Nettkstnader

23 Lkaler drift Kstnader Nettkstnader Lkalvård Kstnader N ettakstnader Administratin Kstnader Nettkstnader Kmmunhus & Plmmnet Kstnader N ettakstnader Restauranger 940 Restauranger Kstnader Nettkstnader Belpp i tkr Avgiftsfinansierad verksamhet Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan VA-verksamhet 865 VA-verksamhet Kstnader N ettakstnader Återställn.VA-regleringsfnd Resultat Renhållningsverksamhet 870 Renhållning Kstnader Nettkstnader

24 Under 2014 är enligt plitiskt beslut inriktningen att arbetsledare för naturvårdslaget, Markch fritidsavdelningen ckså ska handleda arbetslag för kulturminnesvård. Detta har fram till ch med 2014 skötts av verksamhetsmråde Bildning ch arbete. Den fastighetsrelaterade grönyteskötseln i Östra Karup återgår 2014 i egen regi genm anställning av en heltidstjänst vid kmmunens utförarenhet inm Teknik- ch service. I investeringsbudget finns medel avsatta för utredningsuppdrag/prjektering beträffande eventull framtida samlkalisering av utförarenhet ch centralförråd inm Mark ch fritidsavdelningen, Teknik- ch service med Räddningstjänsten, Samhällsskydd. Framtida eventuella kstnader för byggnatin finns ej avsatta i investerings budgeten

25 Samhällsbyggnad Belpp i tkr Driftbudget Bkslut Budget Budget Plan Plan Kstnader Nettkstnader Kart mätningsverksamhet Kstnader Nettkstnader Bygglv Kstnader N ettakstnader Planarbete Kstnader N ettakstnader SHB fördelat Kstnader N ettakstnader Bstadsanpassning Kstnader N ettakstnader Fr m den 1 nvember 2013 har, i likhet med stadsarkitekttjänsten för bygglv, enhetschefstjänster inrättats för Samhällsbyggnads två andra verksamhetsgrenar, plan ch kart/gis. Det enhetschefsansvar sm legat direkt under Samhällsbyggnadschefen för dessa två delar sedan verksamhetsmrådet bildades i januari 2011läggs nu på en planchef samt en kart/gis-chef. Enhetschefstjänsterna tillskapas genm att en handläggartjänst inm respektive verksamhetsgren mvandlas till en chefstjänst Ttalt sett innebär det förändrat antal tjänster. Vidare har Samhällsbyggnad sedan den 1 maj 2013 igen själv ansvar för ärenderegistrering/diarieföring av verksamhetsmrådets ärenden. Tjänsten har tidigare köpts av kmmunkansliet Förändringen har lett till inrättande av en ny heltidstjänst för en persn sm är registratr /administrativt ansvarig för hela Samhällsbyggnad

26 Samhällsskydd Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut s Budget Budget Plan Plan Samhällsskyddskntr Kstnader Nettkstnader Tunneltillsyn Kstnader Nettkstnader Miljö Kstnader Nettkstnader Energi & Klimat Kstnader N ettakstnader Räddningstjänst Kstnader Nettkstnader Krisberedskap Kstnader Nettkstnader Tt Försvar samhällssk Kstnader Nettkstnader Kmmunvakter Kstnader Nettkstnader

27 2759 Flkhälsa & Trygghet Kstnader N ettakstnader

28 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut S S46 Budget S Budget Plan Plan S 6 70S 6 70S S Kulturskla Kstnader Nettkstnader -3 ss SS9-3 SS9-3 SS9 Öppen förskla/familjecentral Kstnader Nettkstnader -1 OS s s s s Myndighet/administratin barnmsrg ch skla Kstnader Nettkstnader S S S2-32 6S S3S Stöd- ch utvecklingsenheten Kstnader Nettkstnader -6 32S 832 -s S S 26S 26S Verksamhetsledning Kstnader Nettkstnader S6-8 9S Individ- ch familjemsrg, barn Kstnader Nettkstnader -1123S S96 27S SS -10 3SS -10 3SS Utanför peng i ram Kstnader Nettkstnader S S -30 6S9-30 6S S S

29 sklpeng Bkslut Budget Kstnader Nettkstnader Budget Plan Plan Förskla Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnad Förskleklass Kstnader egen verksamhet * Kstnader annan huvudman * -817 * Nettkstnad * Fritidshem Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnad Grundskla 1-6 Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnad Grundskla 7-9 Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnad s *I bkslut 2012 ingår färskleklass i grundskla

30 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut ss 458 Budget ss Budget Plan Plan ss 465 -ss 477 -ss 492 Centralt Kstnader Nettkstnader Kulturavdelningen Kstnader Nettkstnader Biblitek Kstnader Nettkstnader Gyrnasiesärskla Kstnader Nettkstnader Vuxenutbildning Kstnader Nettkstnader Svenskaförinvandrare Kstnader N ettakstnader YrkeshögsklajYrkesvuxj UppdragsutbildningjLärcenter Kstnader Nettkstnader Arbetsmarknadsenheten Kstnader

31 N ettakstnader Individ- ch familjemsrg förvuxna Kstnader Nettkstnader Flyktingmttagning ch integratin Kstnader Nettkstnader Myndighet, administratin gymnasiet Kstnader Nettkstnader sklpeng Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Gymnasieskla Kstnader egen verksamhet Kstnader annan huvudman Nettkstnader

32 Belpp i tkr Driftbudget Kstnader Nettkstnader Bkslut Budget Budget Plan Plan Centralt Kstnader Nettkstnader Myndighetsenheten Kstnader Nettkstnader Vård ch Omsrg SOL övrigt Kstnader Nettkstnader Stöd ch Omsrg Kstnader Nettkstnader Häls ch sjukvård Kstnader Nettkstnader Beställarenheten Kstnader Nettkstnader

33 Specificering kstnader hemvårdspeng Pris /timme* Antal timmar Belpp, tkr Omsrg Egen verksamhet Extern utförare Summa Service Egen verksamhet Extern utförare Summa Ttalt *Pris/timme är i 2013-års lönenivå Målsättningen är att skapa balans mellan beställning ch prduktin. Hemvårdpeng ch bendepeng är redskapet för enhetscheferna att styra sin verksamhet. Insatser sm utförs ska vara beviljade, vilket innebär en nära dialg mellan verkställighet ch myndighet så att beslut ligger rätt. Resursfördelningssystem där utförd tid ger rätt resurser ska planeras för genmförande Etableringen av nya leverantörer innebär att hemvårdsmrådena arbetar med flexibla gränser, vilket visar en inriktning mt en hemvårdsrganisatin. Kmmunövergripande nattpatrull skall ge ett stöd till vård ch msrg bende för ökat resursfördelning. skgsliden renvering står i årsskiftet klart. skgsliden erbjuder ett mdernt ch ändamålsenliga bende. Detaljerade beslut ch planerade insatser samt uppföljning utifrån den enskildes behv avsett bendefrm skall planeras för genmförande En bred ch riktad kmpetensutveckling för persnalen genmförs utifrån utbildningsplan. Bendeplatser inm Lss skapas inm verksamhetsmrådet. Anhörigverksamheten ch scialt innehåll utvecklas ch förstärks inm alla enheter. Vårdbendet Åsliden ska knkurrensutsättas

34 Kd T kr Investeringar SPEC PER VERKSAMHETSOMRÅDE KOMMUNLEDNINGSKONTOR 1014 Arkivutrustning 1004 Webb/E-tjänster 1001 Kansli möbler Nya möbler sessinssal Kundcenter Serverplattfrm 1052!P-Telefni 1053 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 1054 Pc (600 tkr överfört från v)* P c prgramvarr 1059 Autmatisering av an vändarkntn ch prcesser 1065 Autmatisering av mbila enheter Uppgradering av perativsystem Uppgradering av ffice prgramvaran Verksamhetsstödssystem 1061 Singel sign n (SSO) 1062!t-säkerhet Backup lösning 1064 Brandskydd i datrhall SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administratin 1900 Ram A dm, utrednings ch förättningskstnader mm Måltid 1920 Ram Måltid Gata 3000 Ram Gata 3004 Pågatågsstatin Förslöv (Statinsmiljö) 3007 Upprustning statinsterassen (väg) B åstad 3008 Trafiksäkerhetsprgram ink! statsbidragsberättigade åtgärder 3904 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 3911 Utbyte kvicksilverarmatur Malen 2031 Färdigställande av explatering Förslöv 2:4 Gata ( medfinansiering statlig infrastrul,tursatsning) 3003 Kattegattsleden* 3005 Pågatågsstatin Förslöv (perrng ch spårmråde) 3310 GC-vägar* Summa Gata (medin. Statlig infras.satsning) Park 4900 Ram Park/lekplats/strand 4902 Om/nybyggnatin bryggr Trekv 4913 Utbyte ffentliga talettbyggnader 4915 Klimatsäkring utredning/åtgärder 4918 Tillgänglighetsanpassning Mariatrget 4919 Offentlig talett Gulstad 4920 Ombyggnad väg ch parkeringsytr vid hamnmrådet i B åstad 4921 Ombyggnad parkeringsytr vid hamn/strandmrådet i Trekav Budget Z SO s s 6SO 600 s 1 s Plan Plan Plan Plan Z015 Z016 Z017 Z s s s s s s s SO s s s s s s s s s s s s 500 s s z z

35 Budget Plan Plan Plan Plan Kd T kr Fritid 1460 Ram fritidsanläggningar Utegym Båstad /F örslöv i samband med löpspår Takmläggning Malenbadet Ombyggnad lekpl Malenbadet Allvädersanläggning Örebäcksvallen Hamn 1950 Ram hamnverksamhet Övrigt 1461 Utbyte frdn Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv 1000 Fastighetsservice 7000 Ram Fastighetsservice Energieffektivisering, ventilatin samt arbetsmiljö ** Ombyggnad i A-huset, Strandängssklan 500 z Förstudie samlkalisering brandstatin/centralförråd Byggnatin, samlkalisering brandstatin/centralförråd 7014 Datanät, kablage, övervakning Ny avdelning Skgsbyn förskla Ny avdelning Fiskarebyns alt Klckarebyns förskla Upprustning matsalsmiljöer Utemiljö ch lekredskap Varmförråd till samtliga försklr T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) T &S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin * 2014: Ombyggnatin Klckarebyns förskla. Frtsatt prjektering Förslövs skla samt påbörja mbyggnatin. 2015: Frtsatt mbyggnatin Förslövs skla. Prjektering samt m byggnatin Östra Karups /H ch Ängsbyn. Prjektering Sandlyckes klan. 2016: Ombyggnatin Sandlyckesklan, Trekvs/H (ink/ Fiskebyn J, Backabyns förskla samt Skgsbyn 2017: Prjektering ch m byggnatin Backasklans IH, Kultursklan Förslöv, Musteriet samt Brandstatin Förslöv. 2018: Prjektering ch mbyggnatin Brandstatin Bästa d samt Förrådet GS. 2019: Mindre m byggnatin Pst ch Plis, Malens förskla, Vitsippan, Pärnbyn, Lyan, Äppelbyn TEKNIK & SERVICE Taxefinansierad verksamhet Reinvesteringar 6995 Hallandsvägen prj. dricksv. Ledning Lagmansvägen dricksv. Ledning Ljungbyhlmsvägen dricksv. Ledning Bjärevägen dricksv. Ledning Övrigt dricksv. Ledning Serviser dricksv. Ledning Avlppsrening Övrigt spillvattenledning Relining spillvattenledning Serviser spillvattenledning Dagvattenledningsnät Dricksvattenprduktin Landsbygdsinvesteringar 6033 Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 6008 Ängalag, vatten+spillvatten Kattvik vatten+spillvatten Kattvik övre, vatten+spillvatten Lya vägen, vatten+spillvatten Hv etapp

36 Kd T kr Nyinvesteringar 6015 skalskydd 6026 Anpassning sydvatten 6041 säkerhetsbarriär (UV-ljus) 6042 Vattendmar 6043 Skyddsmråde/Föreskrifter 6007 Driftövervakning Dricksvattenprduktin 6008 Nytt tillstånd Trekvs RV 6006 Hedhuset/Ängstrp 6011 Övervakning Avlppsrening 6031 Eskilstrp-Skttrp 6102 Rammsjö-Bäckebrvägen 6046 R1-Rammsjö prjektering 6045 Rammsjö-Slättaröd återställning 6026 Åtgärder en!. saneringsplan V 6012 Mätning V 6009 Serviser, vatten 6013 Tankstatiner 6015 Skalskydd Brandpster 6026 Åtgärder enl. saneringsplan S 6014 Saneringsplan Trekav 6017 Mätning S 6009 Serviser, spill 6015 skalskydd nedstigningsbrunnar s 6018 Dagvattenledning diverse 6026 Åtgärder enl. saneringsplan D 6019 Mätning D 6009 Serviser Dagvatten 6015 Skalskydd Nedstigningsbrunnar D Explatering VA 5005 Östra Karup 6:7 explatering 5003 Grevie Kyrkby explatering 5004 Heden explatering 5010 Förslöv 2:4 explatering 5006 Lindströms backe explatering 5007 Förslöv verks. Omr. Va 5008 Östra Karup verks. O mr Explatering Åstad Bas Va inv 5022 Explatering Åstad v-mr 1 Va 5023 Banvaktarstugan Va T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) (NSVA har ingen planför investeringar för åren J Anslutningsavgifter 5204 Anslutningsavgifter Förslöv/Vadebäck 5205 Anslutningsavgifter Ängalag 5206 Anslutningsavgifter Kattvik 5207 Anslutningsavgifter Lyavägen 5208 Anslutningsavgifter Kattvik Anslutningsavgifter Stra Hult O Anslutningsavgifter Slättaröd 5211 Anslutningsavgifter Östra Karup 5212 Anslutningsavgifter Grevie kyrkby 5213 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv 5214 Anslutningsavgifter v-mr 1 Summa Anslutningsavgifter Budget Plan Plan Plan Plan s s s s s s s s s s s s s 4000 s s ss

37 Kd T kr TEKNIK & SERVICE Explateringsmråden (Ej VAl Budget 2014 Plan Plan Plan Plan ÖstraKarup Kstnader skattefinansierade investeringar inm Östra Karup-prjekt 313X Gatr (ägs av kmmunen) 493X Grönmråden/park (ägs av kmmunen) Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" 3015 Kstnader Cirkulatinsplats (Medfinansiering Trafikverket) Summa Medfin. statlig infrastr. "Östra Karup" Övrig explateringsverksamhet "Östra Karup" 802X Tmtförsäljning Summa Övrig explateringsverksamhet "Östra Karup" 804X Grevie Kyrkby Kstnader 3XXX Vägar XXXX Övrigt 806X Heden, Hemmeslöv Kstnader 808X Förslöv 2:4 Kstnader s s s s s 1 s s 000 s s X Lindströms backe Kstnader intäkter 813X Övrig tmtförsäljning Kstnader s X Förslöv Väster, verks. Om r. (Vistrp industrimråde) Kstnader 817X Förslöv Väst 105 Kstnader s 000 s s -2 s 2 s 2 s 819X Östra Karup, verks. Omr. Kstnader s SOO Åstad Slcattefinansierade investeringar inm Åstad-prjekt 3101 statinstrget 3103 P-Plats vid statinen 4921 Knstnärlig utsmyckning statinstrg 3105 MellanvägenjKarupsvägen 4923 Omgrävning Stensån 4925 Sjön väg+trumma 4927 Stränder vid sjö XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa skattefin. investeringar inm "Åstad" s s s s

38 Kd Tkr Medfinansieringar statlig infrastrulåur "Åstad" 3107 Inre Kustvägen {2,5 mkr kstnadsbkfört tidigare, utb 20 15) 3109 standardhöjning Inre Kustvägen 3111 Planskild passage Inre Kustvägen {Ridtunnel) 3113 Kustvägen Cirkulatinsplats 3114 cirkulatinsplats 3115 Bullerskyddjärnväg 3117 Ny GC-tunnel {vid nya statinen) 3119 Bidrag kllektivtrafikanläggning {plattfrmsutrustning) XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa Medfin. statlig infrastr. "Åstad" Övrig explateringsverksamhet "Åstad" 8961 Flytt Gasledning 8963 Fastighetsbildning 8965 Prjektledning 8967 Markförvärv Trafikverket 8969 Markförvärv XXXX Oförutsett prjektet helhet Summa övrig explateringsverksamhet "Åstad" 8960 tmtförsäljning Astadprjektet 8XXX Ospec explateringar Kstnader T&S Summa {Explateringsmråden ej VA) Skattefin. T&S Summa (Explatering smråden ej VA) Medfin. T&S Summa (Explateringsmråden ej VA) Övr. Expl. SAMHÄLLSBYGGNAD 1427 Utökning primärkartafkvaliteetssäkring av befrintlig kartdatabas 1430 Digital utveckling av verksamheten 1425 e-arkiv för bygglvhandlingar ( direktarkivering) 1438 Mätutrustning (ny ttalstatin J 1420 Införande av Fcus detaljplan 1422 Kartstöd i samband med ny ÖP 1426 Tittskåpskarta på Internet 1435 Digitalisering av plans arkiv l Alla planer tillgängliga på webb-plat 1428 Digital bygglvhantering - (Upp gradering av Bygg R/ Mittbygge) SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD SAMHÄLLSSKYDD 1412 Räddningsutrustning 1406 Räddningsfrdn 1408 skyddsutrustning 141 O Uppgradering verksamhetssystem miljö 1411 Mätinstrument miljö 1413 Passagesystem/skyddsåtgärder 1405 Inventarier 1400 Kmmunal ledningsplats, kmmunhuset 1401 Kmmunal ledningsplats, kmmunhuset inv.bidrag SUMMA SAMHÄLLSSKYDD BARN&SKOLA 1612 Datrer förskla, grundskla, persnal 1621 Barn ch elever i behv av särskilt stöd 1624 Kursplanerelaterade, 8 grundsklr 1609 Individ ch familj, barn 161 O Stöd ch utveckling 1601 Inventarier, arbetsmiljö barnmsrg 1611 Inventarier, arbetsmiljö grundskla 1618 Lärararbetsplatser 1600 Inventarier Kulturskla SUMMA BARN & SKOLA Budget SO 1SO 1SO 150 1SO 1SO s s Plan Plan Plan Plan SO 1SO SO 1SO SO SO

39 Kd Tkr Budget 2014 Plan 2015 Plan 2016 Plan 2017 Plan 2018 BILDNING OCH ARBETE Meröppet bibliteket i Förslöv 1488 Självbetjäningssystem biblitek RFID 1693 Bi Scala 1640 Inventarier arbetsmarknad 1635 Inventarier Individ familj vuxna 1692 Inventarier gymnasieskla 1629 Inventarier vuxenutbildning 1619 Datrer vuxenutbildning 1484 Inventarier datrer biblitek Offentliga rum knstnärlig utsmyckning, entre, rndeller, åstad SUMMA BILDNING & ARBETE Ursprunglig internbudget 2013 VÅRD & OMSORG 1700 Inventarier 1704 Trygghetstelefner 1713 Arbetstekniska hjälpmedel SUMMA VÅRD & OMSORG Ursprunglig internbudget 2013 z s s s z s TOTALT (ink!. explatering) varav: skattefinansierad investering Avgiftsfinansierad investering (brutt, exkl anslut.avg.) Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar Explateringsverksamhet Summa Anslutningsavgifter Avgiftsfinansierad investering (nett, in kl. anslut.avg.) Summa Explateringsintäkter Summa utgifter relaterade till "Åstad"-prjektet

40 -39-

41 Båstads kmmun Vångavägen BÅSTAD Telefn: E-pst: bastads.kmmun@bastad.se

42 Förändringar i Budget 2014 mt tidigare beslutad budget Nedan finns förklaringar till de ändringar i budget 2014 sm gjrts för respektive nyinvesteringar, reinvesteringar ch landsbygdsutbyggnad. Klumnen 2014 är enligt tidigare beslutad budget (i enlighet med NSVA:s affärsplan) ch klumn B2014 mtsvarar Budgetförslag för Båstad nyinvesteringar - Ledningsnät Vatten 2050 l tidigare beslutad budget 2014 finns en ram på tkr. l Budget 2014 fördelas ramen på vattenledningar mellan Eskilstrp-Skttrp tkr, Rammsjö-Bäckebrvägen tkr, R1-Rammsjö prj tkr samt återställning av Rammsjö-Siättaröd 400 tkr. Ttalt blir det tkr. Atgärder en/ saneringsplan V, S, D Respektive pster ( tkr) i tidigare beslutad budget mfördelas till psten "Saneringsplan Trekv", sm ligger under spillvatten (2 000 tkr). Båstad nyinvesteringar -Avl ppsrening Utbyggnad av Ängstrps reningsverk i Lahlm En miljn kr är upptagna i budget för år Viss säkerhet råder dck m huruvida NSVA/Båstad skall stå för del av investeringarna i detta prjekt eller m kstnaderna skall betalas via det rörliga kbmpriset Då Lahlm meddelat NSVA det angivna belppet för år 2014 tar NSVA med detta i sin budget Båstad re investerin gsplan - Ledningsnät Samtliga prjekt "Dricksvattenledning" Nya mer detaljerade budgetkalkyler för respektive prjekt har medfört att Lagmansvägen beräknas 500 tkr dyrare ch Ljungbyhlmsvägen 600 tkr billigare än beräknat. Bjärevägen (800 tkr) skulle gjrts redan 2013 men har mpririteras till Prjekt Hallandsvägen mpririteras i strt till 2015 då mfördelningar krävt detta för att hålla reinvestering enligt tidigare beslut. Däremt är en utredning/prjekteringsptt tilldelad på 50 tkr 2014 ch prjektet utförs Relining A Vi ser ett behv att relina spillvattenledningar i kmmunen, dck är det ej ännu bestämt på gatunivå vad sm avses år Vi kmmer att ligga inm budget för reinvesteringar enligt tidigare beslut

43 Båstad landsbygdsinvesteringar - Ledningsnät Samtliga Landsbygdsprjekt Eftersm överföringar till 2013 års budget ej blev av fick vi vänta med att genmföra många prjekt. Generellt sett blir prjekt enligt tidigare beslutad budget framflyttade minst ett år i tiden ch mpririteras delvis. Trts dessa förändringar avser vi hålla 5-års åtgärdsplan enligt Landsbygdsstrategin. FörslövNadebäck Flyttas fram ch prjekteras 2015 för att sedan genmföras Änga/ag Prjekteras 2014 (100 tkr) ch planeras att genmföras Kattvik På grund av fördyring ch försening (mycket berende på större bergförekmst än tidigare beräknat) under entreprenadarbetet behövs ytterligare ttalt ca tkr för Delar av utgifter uppskattade till tkr sm var tänkta att falla ut under 2013 kmmer på grund av dessa förseningar falla ut under Prgns 3 för 2013 visar att vi kmmer hamna på tkr vid årets slut mt budget sm var tkr. Prgns 1 var på tkr ch Prgns 2 på tkr men har alltså minskats på grund av större förekmst av bergmassr än planerat samt försening av arbetet. Hv etapp 2 l samband med entreprenaden för Hv etapp 1 (prjektnr: ) visade det sig att ett antal fastigheter inm tätbebyggt mråde sm dessutm ligger i direkt anslutning till befintligt verksamhetsmråde saknar VA-anslutning. Därför föreslår NSVA att kmplettera VA-nätet i Hv så att verksamhetsmrådet blir sammanhängande ch hela byn får en hållbar VAförsörjning. Detta kmmunicerades med kmmunens miljökntr ch de var av samma uppfattning. Ttal summa för investeringen Hv etapp 2 för 2014 är tkr

44 B 1 l!ldget 2!(!)]]4} medl aftfiälfsplaml 20]J4!.. 2.,0:aJ6 Blåstad l Ny)tuzes;tel1il11gjilll 20:1l4l 2liJJl!S 20JlJ6.i ll?jj0lll'i A\'li lk<.~ 2Dll41>1 S:a dricksvattenprduktin S:a avlppsrening Dricksvatten ledningsnät Spillvattenledningsnät Dagvattenledningsnät S:a ledningsnät S:a Övrigt Ttalt nyinvesteringsbehv R!efl11j\'/.este:rriJmgal'i 2(i):aJ41 2,0Jl!5J 20.W6) B.2J,(l)Jl4J, ~~ ~~.> 20Jl!4J S:a dricksvattenprduktin S:a avlppsrening Dricksvattenledningsnät Spillvattenledningsnät Dagvattenledningsnät S:a ledningsnät Övrigt Ttalt reinvesteringsbehv Ila rri:ds.b~g-dsjmmestierr ijmg..arr 2m:al4l 2(i);aJSJ 2'(i):al6J Bll'DJlJ4\ Al\'li l~... 2;mnJ4) Dricksvattenledningsnät Spillvattenledningsnät Dagvattenledningsnät S:a ledningsnät Övrigt Ttalt landsbygdsinvesteringsbehv S:a investering Båstad

45 p Nam.tl 1ing Vatten 2050 (Eskilstrp-Skttrp) * Rammsjö - Bäckebrvägen * R1-Rammsjö prj * Rammsjö- Slättaröd (återställning) * vattenledning Åtgärder enl. saneringsplan V Mätning Servise r Tankstatiner Skalskydd Brandpster )]J6; c Lj l g tttenledning Åtgärder en l. sane ringsplan s Saneringsplan Trekav Mätning Serviser skalskydd nedstigningsbrunnar ] t g ttenled ning Diverse Åtgä rder enl. sane ringsplan D Mätning Serviser skalskydd nedst igningsbrunnar s nvesteringsbehv ledningsnät )Srening g RV in g Arrdägglil11ilg,!öd!ell Nytt tillstånd Hedhuset/Ängstrp 2-'C!llllAl J{J)Jl!S nvesteringsbehv avlppsrening l Jattenprduktin g A'rrllagglilingsd!ell skalskydd Anpassning till sydvatten anslutning säke rhetsbarriär (UV-ljus) Vatt endma r skyddsm rå de/ föreskrifter Driftöver va k n i ng 2(!)Jll4l B\2!@Jll AMI I ~ vesteringsbehv dricksvattenprdukt in nvesteringar 'atten

46 '+ 0 :1;) ~ O~ :> ~ O:>U '+ :>.L:J -:> IU Övrigt Relining A Serviser detaljspec s Övrigt detaljspec s s ' ledningsnät s Alril~ af Å~Cierr 2'(i)l1!4! B2:0J4 1sad lppsskruv Spaan ekvensmfrmare Slan ABB (ggnad, interiör avtaga re ~ntilatin ~lysning detaljspec Nll ä11 l~e Alri'IJtial ~ I Cie rr 2011!4! 20:11!5 B~ (i) ~AJ. 1m par Pumpex ndercentral + övr el. Flygt rggnad utv/inv Jmp :irgalleri brutet vatten m par Flygt ndercentral + övr el. Flygt Jmp :irgal leri !brutet vatten detaljspec avlppsrening ktin Wlä'IJ(<El' A111illa! A~~e rr 20(114! 2'(i),tlJ5, 2'01l16 B Jll~