Sammanträdesdatum. Lars-Åke Berg-man (S) Berit Bergman (S) Kenneth Carlsson (S), andre vice ordförande Therese Erikson (V)

Transkript

1 TöREBODA KOMMUN SAMMANTRADESPROTOKOLL Kmmunstyrelsen Plats ch tid Kmmunhuset, Sessinssalen trsdag 16 mars 2017, kl Beslutande Bengt Sjöberg (M), rdförande Anne-Marie Lundin (M) Mikael Faleke (M) Linn Brandström (M) för Marlene Näslin (M) Karl-Jhan Gustafsn (C) Pernilla Jhanssn (C), förste vice rdförande Ursula Evje (L) Lars-Åke Berg-man (S) Berit Bergman (S) Kenneth Carlssn (S), andre vice rdförande Therese Eriksn (V) Övriga närvarande Anders Bernhall, eknmichef Sphie Rylander, redvisningseknm Mariana Franken, kmmunsekreterare Justerare Justeringens plats ch tid Underskrifter Sekreterare Pernilla Jhanssn (C) Kmmunledningskntret v'it'+(? l'cl'k t)-,- rb t-w '? Paragrafer Ordförande - - -' ?-> Justerare d Pernilla Jhanssn ANSLAG/BEVIS Prtkllet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genm anslag. Organ Kmmunstyrelsen Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för prtkllet Underskrift Km@unledpingskntret Kmrp'u'? i' ('q[ - -,,7)- -X»z <i;t: J na R.Jånd Berg Justerare Utdragsbestyrkande

2 Förteckning över kmmunstyrelsens prtkll 2017 Ks Justering 104 Årsredvisning 2016 för Törebda kmmun 105 0mbudgetering av investeringsmedel från 2016 till Inbjudan till Galakväll för Törebda kmmuns persnal ;[,:-v

3 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 103 Justering Kmmunstyrelsens beslut Till att jämte rdföranden justera dagens prtkll utses Pernilla Jhanssn (C). Justerare Utdragsbestyrkande '[<) r l

4 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 104 Dnr KS 2016/0231 Årsredvisning 2016 för Törebda kmmun Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige 1. Kmmunfullmäktige gdkänner upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. 2. Av årets resultat avsätts krnr till resultatutjämningsreserven. 3. Kmmunfullmäktige medger kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt krnr till år 2017, bilaga. Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsen överlämnar årsredvisningen till revisrerna för granskning. Sammanfattning av ärendet Kmmunledningskntrets eknmienhet har upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. Årets verksamhet uppvisar ett eknmiskt resultat på + 11,3 mi5ner krnr, vilket är någt lägre jämfört med föregående år (+12,5 miljner krnr). Resultatet mtsvarar 2,2 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag ch är bättre än det budgeterade resultatet. Kncernens resultat, inklusive Törebdabstäder AB, uppgår till 15 miljner krnr. Det redvisade resultatet inkluderar en nedskrivning av fiber/bredband på landsbygden (8,2 mi5ner krnr) samt avsättning för sluttäckning/depni (1 miljn krnr). Kvarvarande medel, avseende tillfälligt statsbidrag med anledning av flyktingsituatinen sm utbetalades i december 2015, uppgår vid årsskiftet till 7,2 miljner krnr. Dessa medel har inte intäktsförts år 2016 i enlighet med rekmmendatiner från RKR (Rådet för kmmunal redvisning). l Utdragsbestyrkande

5 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRADESPROTOKOLL frts. Ks 104 Verksamheternas sammanlagda resultat uppvisar ett översktt uppgående till +3,8 miljner krnr. Det eknmiska resultatet inm lika verksamheter visar såväl översktt sm undersktt. De verksamheter sm redvisar störst översktt gentemt budget är Utbildning ch Individ- ch familjemsrg. De verksamheter sm redvisar sförst undersktt gentemt budget är Arbetsmarknadsåtgärder ch LSS-verksamhet. Under året har 33,9 miljner krnr förbrukats av de budgeterade investeringsanslagen. Detta är en lägre investeringsnivå jämfört med föregående år (42,3 miljner krnr år 2015). Bland större investeringsprjekt kan nämnas renvering/mbyggnatin av Centralsklan samt investeringar vid Idrttshallen. Kmmunchefen föreslår kmmunfullmäktige besluta att medge kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt krnr till år Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning. Förslag till överföring framgår av bilaga. Orsaker till 2016 års resultat redvisas i årsredvisningen. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens prtkll den 15 juni 2016, 221 Miljö- ch byggnadsnämndens prtkll den 31 januari 2017, 11 IT-nämndens prtkll den 13 februari 2017, 2 Nämnden för eknmiadministratins prtkll den 13 februari 2017, 5 Tekniska nämndens prtkll den 14 februari 2017, 24 Eknmiberedningens prtkll den februari 2017, 11 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 17 februari 2017 Lönenämndens prtkll den 22 februari 2017, 3 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 22 februari 2017 Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 1 mars 2017 Kmmunstyrelsens prtkll den 1 mars 2017, 64 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 8 mars 2017 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 15 mars 2017 Eknmikntret, Årsredvisning 2016, Törebda kmmun den 15 mars 2017 z-fi- sterare l Utdragsbestyrkande

6 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL frts. Ks 104 Kmmunstyrelsen beslutade den 15 juni 2016 bland annat att uppfö5- ning av statsbidrag inm flyktingmttagande redvisas i samband med delårsrapprt ch årsredvisning. * Kmmunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kmmunfullmäktige besluta följande; * Kmmunfullmäktige gdkänner upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. * Av årets resultat avsätts krnr till resultatutjämningsreserven. Kmmunfullmäktige medger kmmunstyrelsen att föra över resultat i driftbudgeten 2016 m sammanlagt krnr till år 2017, bilaga. Överföringen finansieras via kmmunens finansförvaltning Kmmunstyrelsen beslutade vidare att överlämna årsredvisningen till revisrerna för granskning. Eknmikntret, upprättade den 8 mars 2017 en reviderad upplaga av Årsredvisning 2016,-Törebda kmmun. Eknmikntret, upprättade den 15 mars 2017 en reviderad upplaga av Årsredvisning 20fö, Törebda kmmun. Eknmichefen föreslår kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta att gdkänna upprättat förslag till årsredvisning 2016 för Törebda kmmun. Av årets resultat avsätts krnr till resultatutjämningsreserven. Bilaga Ks 104/17 Expedieras till; Kmmunfullmäktige Revisrerna Å< Justerare i l Utdragsbestyrkande

7 Ol Bilaga,. li '%%?j I l Specifikatin av förslag till överföring av driftbudget till år 2017 Verksamhet/Kf:s ramnivå " ' " Budget Resultat Varav Justerat Överförs- Kmmunstyrelsens verksamheter påverkbart resultat till20l7 AntH5rkning j'litisk led-nthg'= " Ledningsverksamhet ' ' Hälften av överfört översktt Plan- ch explatering, Näringsliv ch Turism. Utveckling, näringsliv, turism mm Kstenheten Barnmsrg Grundskla Gymnasieskla Vuxenutbildning Arbetsmarknadsåtgärde} Fritidsverksamhet Kulturverksamhet lndivid- ch familjemsrg Kmmentarer Stra bidrag för nyanlända ch asylsökande gör att'det inte är möjigt att bedöma verksamhetens påverkan på resultatet. Stra bidrag förväntas även Se anmärkning barnmsrg Interkmmunala ersättningar Interkmmunala ersättningar. För övrigt medger inte ' redvisningen möjlighet att bedöma verksamhetens påverkan på resultatet Redvisningen visar att en del av underskttet brde överföras till 2017, men underlag för en bra analys saknas. Uppmärksamhet 2017 är nödvändig Felbudgeterade kstnader för vatten ch avlpp? Verksamhetens påverkan går inte att bedöma Översktt täcker undersktt för fritidsverksamheten Huvuddelen ffiv IFO är inte påverkbart pö krt sikt. Äldremsrg LSS-verksamhet Summa verksamheter 4Ä44S'l 2636 ' -2i-Ö56 -'-n Familjecentralens översktt är 325 tkr påverkbart. l (Jj(7J H--. W - 0)S;!) OQ(S) (l) 7r:3> H--a % - % 7D,Ä uh?' 0l%(> 4> %l Ti -n

8 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 105 Dnr KS 2017/0056 Ombudgetering av investeringsmedel från 2016 till 2017 Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige gdkänner mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag, bilaga. Sammanfattning av ärendet Kmmunfullmäktige beslutade den 28 september 2015 att anta Lednings- ch styrprinciper I principerna anges bland annat att resultatöverföring mellan redvisningsår beslutas av kmmunfullmäktige för varje nämnd ch styrelse efter att årsredvisningen är fastställd. Villkr för överföring av ett översktt av resultatet är följande: 1. Fastställda verksamhetsmål har uppnåtts 2. Resultatet ska ha uppstått av påverkbara faktrer 3. Ej felaktiga budgetantaganden Investeringsbudgeten år 2016, inklusive mbudgeteringar från föregående år, uppgick till krnr. Under året har krnr förbrukats. Av kvarvarande investeringsmedel, uppgående till krnr, föreslås att krnr mbudgeteras till Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 28 september 2015, 91 Tekniska nämndens prtkll den 14 februari 2017, 25 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 14 februari 2017 med bilagr Eknmiberedningens prtkll den februari 2017, 12 Kmmunchefens e-pstmeddelande den 17 februari 2017 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 24 februari 2017 med bilaga, Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017 Kmmunstyrelsens prtkll den 1 mars 2017, 66 Eknmichefens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017 med bilaga, Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017, Uppdaterad den 2 mars 2017?Justerare!<,: r I Utdragsbestyrkande

9 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL frts. Ks 105 Eknmiberedningen beslutade den februari 2017 föreslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta gdkänna förslag till mbudgeteringar av investeringsbjekt från 2016 till 2017 med ttalt krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag. Eknmichefen föreslår den 24 februari 2017 kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt krnr. Kmmunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 föreslå kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt krnr med fördelning enligt eknmichefens förslag. Eknmichefen föreslår den 2 mars 2017 kmmunfullmäktige besluta att gdkänna mbudgeteringar av investeringsprjekt från 2016 till 2017 med ttalt krnr. BilagaKs 105/17 Expedieras till; Kmmunfullmäktige,tyi.,iJusterare Utdragsbestyrkande

10 Förslag till mbudgeteringar från 2016 till 2017 Uppdaterad Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse TOREBODA KO':?:'Ji'i?',Ta4 ' 'aila6ar(l KS 5» rl i'; k,+ '' a- Ornbudgetering 'i I Kmmunstyrelsen s Tekniska verksamheter s Fastighetsavdelningen Gatuavdelningen VA-avdelningen s Barn- utb. fritid ch kultur Vård ch msrg It-nämnd Ttaler !r f';'

11 Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Avvikelse Ombudgetering '11 Kmmunstyrelsen Kmmunst relsen Kmm.nät Törebda !l l 112 Lednin sverksamhet Bredband pa landsbygden s 113 Utvecklin Ledningsverksamheten Tjädern Växel/Telefni Kanalparken Tekniska verksamheter l2l20fasti hetsavdelnin en Törebda camping 30 plats Töreshvmbmklädnrum '92304 Renvering sarg Ishallen Mhlms sk vent h2-3 gymn Töreshv knstgräsplan Kilensklan ventilatin Inbrttsskydd fastigheter Centralsklan Idrttshallen BjörkängMdul KitensklanMdul Älgarås skl panna Björkäng20l7Mdul O Älgarås Servicehus Tillbyggnad Killingen Ventilatin kmmunhus Förskla Mhlm O BibtitekÄlgarås O Tillg samtt fastig budget Energis enl handik budget Kilensk elsäk (92602) Vårdcentral energi ( Delsumma: O g s / Å< t;b

12 Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse Ombudgeterinp Gatuavdelninqen Centrumutveckling g Gatr ch vägar isg GC väg Hjälstad Mhlm GC väg Trstrpsgatan Trafiks Börstg-Garvarg-St GC-väg töreshb etapp E ?i Upprustning lekplatser Gatubel Kårtrspsparken igs Busshållplats Fägrevägen Trafiksäkerhet Kilsgatan s Kllektivsäkerh. Kilsg. Central Hållplats Hällåsen C-sklsn busshållplats Trafiksäkerhethöj. Åtgärder Kanalparken prjektering s Asfalt u-belägg upprustn Kv Hästen VA Idrttsvägen VA O Tillgänglighet HIN LED-belysning s Delsumma: gzp ssg 4 g g VA-avdelninqen Centrumutveckling Kanalvägen :r Kanalparken prjektering g Va-investering s Reningsverk-rensgaller Omb tryckluftskmpressr Kvarteret Hästen VA g4g Sträte pumpstatin :i Nya brunnsbet TV vägar Hygien kretslp pdel 1 :i Mhlms pumpstatin 0 :i Slätte VV Rstfri Tank Vasbacken W Reservkraft Idrttsvägen VA Renv & Mdern. pumpst Relining s s Hajstrps reningsverk VA-sanering Depågatan g g VA-sanering Kilsgatan VA-sanering Halnavägen VA-Ied knstruktören :r Relining Fägre Rundmatning Rtkilen / Jia Ä

13 Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Avvikelse Ombudgetering Delsumma: i Barn- utb. fritid ch kultur ' KFN Bwlinghallen inventarier 5 år l 140 Nämnd örvaltnin BUN Budget inventarier BUN Inventarier utemiljö BUNlnvent5årGrund Förskla BUN Invent 5 år Förskla BUN Invent 10 år Förskla Grundskla F Björkängens matsal BUN Inventarier utemiljö BUN Invent 3 år Grund O BUNlnvent5årGrund O Centralsklan BUNlnvent5årGrund O BuNlnventlOårFörskla Delsumma: Vård ch msrg ' Nämnd ch örvaltnin Inventarier ÄO 5 år Inventarier LSS 5 år Parkgatan4B Äldremsr Inventarier IFO 10 år tnventarier Ä0 10 år InventarierÄO 5 år O LSS Inventarier LSS 10 år Inventarier LSS 5 år O / *I f%

14 Ansvar Budget20l6 Bkslut20l6 Awikelse Ombudgetering 17 It-nämnd Prjekt IT-MTG Budget plattfrm :i Ttaler fi"' b

15 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ks 106 Dnr KS 2017/0108 Inbjudan till Galakväll för Törebda kmmuns persnal Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare inbjuds till Galakvällen för Törebda kmmuns persnal den 22 april 2017 ch erbjuds ta med respektive till självkstnadspris, 350 krnr. Sammanfattning av ärendet Till behandling upptas frågan m kmmunstyrelsens ledamöter ch ersättare ska bjudas in till Galakvällen för Törebda kmmuns persnal den 22 april Expedieras till; Persnalsekreterare J. Wikström Infrmatins- ch turistchef A-K Kjellberg Eknmikntret / X< Justerare h l Utdragsbestyrkande