KUNGÖRELSE Sida TÖREBODA KOMMUN. Kommunledningskontoret

Transkript

1 TÖREBODA KOMMUN KUNGÖRELSE Sida Kmmunledningskntret Kmmunfullmäktige i Törebda kmmun kallas härmed till sammanträde i Kmmunhuset (ingång från Börstrpsgatan), Törebda måndagen den 19 juni 2017 kl. 18:00 för behandling av nedanstående ärenden. 1. Upprp 2. Val av prtkllsjusterare, Anne-Charltte Karlssn ch Linn Brandström Dnr Skattesats 2018, Ks 173 Dnr Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar, Ks 187 Dnr Utredning m gratis Wi-Fi på ffentlig plats, Ks 174 Dnr Driftbudget 2018 ch flerårsplan , Ks 185, Anders Bernhall Dnr Investeringsbudget 2018 ch flerårsplan , Ks 186, se ärende 6, Anders Bernhall Dnr Priritering av prjekten för nybyggnatin av parkeringsplatser i Törebda centrum, Ks 188 Dnr Infrmatinssäkerhetsplicy, Ks 181, Per Ahlström Dnr Redvisning av Framtidsberedningens uppdrag m värdegrundens begrepp Tillsammans Dnr Törebda kmmuns målpaket 2018, Ks 172 Dnr Plitisk rganisatin mandatperiden , Ks 182 Dnr Pstadress Telefn Fax E-pst Pstgir Bx Växel kmmunen@trebda.se Törebda

2 13. Besvarande av medbrgarförslag m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun, Ks 190 Dnr Köp av fastigheten Törebda Gjutaren 4, Ks Dnr Försäljning av del av fastigheten Törebda Gnet 1:7, Ks Dnr Eventuella mtiner Dnr Eventuella medbrgarförslag Dnr Eventuella interpellatiner Dnr Eventuella frågr Dnr Meddelanden Dnr Eventuella valärenden Dnr Göran Jhanssn rdförande Mariana Frankén kmmunsekreterare Om rdinarie ledamt inte kan tjänstgöra, var gd kntakta kmmunkansliet, tfn eller , e-pst kmmunen@trebda.se Ärendeförteckning ch handlingar finns tillgängliga på kmmunledningskntret ch kmmunens biblitek. Ärendeförteckningen (kungörelsen) med handlingar läggs ckså ut på kmmunens hemsida

3 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 303 Ks 187 Dnr KS 2017/0065 Gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar Krrimunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige nterar att krnr tagits upp i förslaget till 2018 års budget ch flerårsplan till Fritidsgården Lftet, av Välfärdspengarna. Sammanfattning av ärendet Kmmunfullmäktige beslutade den 19 december 2016 bland annat att bifalla mtinen m lkaler för Allaktivitetshus/Ungdmens hus, att gdkänna förslaget m ökad användning av Fritidsgården Lftet ch att kstnaderna från ch rned år 2018 tas upp i 2018 års budget ch flerårsplan Kmmunstyrelsen beslutade tidigare under dagens sammanträde vid behandlingen av ärendet m Driftbudget 2018 ch flerårsplan bland annat att ta upp krnr i 2018 års budget ch flerårsplan till Fritidsgården Lftet av Välfärdspengarna. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 19 december 2016, 143 Kmmunstyrelsens prtkll den24 rnaj 2017, 185 Expedieras till; Kmmunfullmäktige 71" terare ftjtdragsbestyrkande

4 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 262 Kf l43 Dnr KS 2014/00175 Besvarande av återre i ilt«i rl mtin m lkaler förallaktivitetshus/ungdmens hus Kmmunfullmäktiges beslut i enlighet med kmmunstyrelsens förslag 1. Kmmunfullmäktige bifaller mtinen m lkaler för Allaktivitetshus /Ungdmens hus ch gdkänner förslaget m ökad användning av Fritidsgården Lftet. 2. Kstnadernaföråren20l6ch20l7,lOOOOkrnrrespektive70000 krnr, finansieras genm mfördelning från statligt tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituatinen. 3. Kstnaderna från ch med år 2018 tas upp i 2018 års budget ch flerårsplan Sammanfattning av ärendet Anne-Charltte Karlssn (S) har lämnat in en mtin m lkaler för Allaktivitetshus/Ungdmens hus, bilaga. I mtinen föreslås att man skyndsamt utreder en lämplig lkal för ett Allaktivitetshus /Ungdmens hus ch att kstnaden för lkal ch persnal tas fram ch inarbetas i budgeten. Mtinen belyser att det finns ett strt behv av fritidssysselsättning för att mtverka att ungdmar kmmer på glid. I ett Allaktivitetshus/Ungdmens hus ska lite äldre ungdmar/vuxna kunna träffas under drgfria förhållanden för att till exempel öva med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. Persnal sm har ansvar behöver finnas på plats. Kstnaden för lkal är säkert då det är svårt att hitta ledig ch lämplig lkal centralt. Kstnad för persnal, 75 %, är cirka krnr/år, vilket det inte finns utrymme föri nuvarande budget utan behöver skjutas till i kmmande budget. Den senaste tiden har kmmunen ställts inför nya utmaningar när det gäller att ta hand m den ökade flyktingströmmen. Behvet att ha en samlingsplats finns även hs dessa grupper. Kmmunfullmäktige beslutade den 25 april 2016 att återremittera ärendet till kmmunstyrelsen för utredning m kmmunen redan i år kan tillskjuta?justerare 'i Utdragsbestyrkande 1. /

5 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdahim Sida 263 frts. Kf 143 medel till verksamhet ch lkalhyra för ett Allaktivitetshus/Ungdmens hus. Pengarna tas ur de extra statsbidrag sm kmmunen erhållit för Förslag till nya aktiviteter på fritidsgården Lftet För att ge unga ch unga vuxna möjligheter till fler fritidsaktiviteter under drgfria förhållanden föreslås att verksamheten på fritidsgården Lftet på försök succesivt utökas från nvember 2016 ch under Lkalkstnaden beräknas inte bli högre 2016 eller 2017, Kstnaden för persnal ch övrigt beräknas öka med krnr år 2016 ch med krnr år I budgetprcessen för 2018 års budget ch plan ska mfattningen av utökad användning av Fritidsgården ingå. Finansiering i enlighet med kmmunfullmäktiges beslut , 40. Fritidsgårdens persnal har under hösten 2016 föreslagit att nya aktiviteter prvas för att utveckla ch utvidga verksamheten. Fler unga kan erbjudas sysselsättning ch aktiviteter någn dag i veckan, vilket särskilt bör riktas till dem sm inte är aktiva iidrttsföreningar. Det är ckså ett försök att få fler flickr intresserade av fritidsgårdens verksamhet. Idag är det övervägande pjkar sm besöker fritidsgården. Möjligheter finns ckså att under dagtid rdna aktiviteter ch kurser för andra målgrupper i fritidsgårdens lkaler. Då utnyttjas befintliga lkaler ch kstnaderna blir främst för persnali de fall det krävs någn frm av tillsyn eller värd för verksamheten. Fritidsgårdens nuvarande öppettider är: Onsdag ch fredag klckan , Lördagar klckan Öppettiderna är åldersindelade. Klckan (ålder 10 till 19 år) ch från klckan till stängning (ålder 12 till 19 år). Förslag nvember - december 201 6: * Prva två fredagar att ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år, ch då utöka tiden till klckan En extra persnal klckan * Två "tjejkvällar" för alla men i syfte att särskilt få våra nyanlända tjejer att kmma till Lftet. Två persnal f5rra timmar per kväll. Befintlig persnal kan utöka sin arbetstid ch arbeta på dessa utökade öppettider men vid någt tillfälle kan det behövas tas in extra resurser. Kstnaden vecka för persnal ch övrigt beräknas öka med krnr. '?Justerare Utdragsbestyrkande l l

6 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 264 frts. Kf 143 Förslag 201 7: * En fredag i månaden ha öppet längre tid för de lite äldre, upp till 25 år ch då utöka tiden till klckan * En "tjejkväll" i månaden för alla men i syfte att få särskilt våra nyanlända tjejer att kmma till Lftet. * Lftet öppet en dag i veckan från klckan för någn valfri aktivitet. En persnal arbetar. Kstnaden år 2017 för persnal ch övrigt beräknas öka med krnr. Övriga aktiviteter under dagtid skulle kunna anrdnas av lika föreningar ch då står de sm ansvariga Br den verksamheten. Ingen kstnad beräknad. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 24 nvember 2014, 135 Utbildnings- ch kulturutskttets prtkll den 10 december 2014, 136 Barn- ch utbildningschefens ch kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den 15 ktber 2015 Utbildnings- ch kulturutskttets prtkll den 9 mars 2016, 34 Kmmunstyrelsens prtkll den 6 april 2016, 91 Kmmunfullmäktiges prtkll den 25 april 2016, 40 Kmmunstyrelsens prtkll den 25 maj 2016, 168 Kmmunchefens ch kvalitetsutvecklarens tjänsteskrivelse den 8 nvember 2016 Utbildnings- ch kulturutskttets prtkll den 10 nvember 2016, 118 Kmmunstyrelsens prtkll den 30 nvember 2016, 383 Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige * Kmmunfullmäktige bifaller mtinen m lkaler för Allaktivitetshus/Ungdmens hus ch gdkänner förslaget m ökad användning av Frttidsgården Lftet. * Kstnaderna för åren 2016 ch 2017, krnr respektive krnr, finansieras genm mfördelning från statligt tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituatinen. * Kstnaderna från ch med år 2018 tas upp i 2018 års budget ch flerårsplan Bilaga Kf 143/16 '?Justerare,./l ;',=:V,'- Expedieras till; Barn- ch utbildningschefen Kmmunchefen Eknmichefen Eknmiberedningen Utdragsbestyrkande

7 Mariana Frankfö Från: Skickat: Till: Ämne: Anne-Charltte Karissn <ltta den 11 nvember20l421:40 Mariana Frankån Mtin för att ta fram lkaler för Allaktivitets h -5'ilie)ai -('ill?r<s 3'g31 l-'v Bilaga a till Kf '3 40/16 Bilaga til?l Ks (3 91/]!6 Bila,ja till Kf 'i 135/14!?'? 'IM Mtin för att ta fram lkaler för A!taktivitets hus / Ungdmens hus För några år sedan avsattes pengar i budget för att kunna förverkliga ett ungdmens hus. En plan hade tagits fram av Mnica Hävner ch delar av Vilja Crew, samt flera intressenter. Med den tråkiga utveckling med många ungdmar på glid så är detta behv än större idag. Här ska fite äldre ungdmar / unga vuxna kunna träffas under drgfria förhållande. Lkal sm då var tänkt var en del av Vårdcentralens källare ( gamla hjälpmedei centralens lkal ) (4ärskulle man kunna repa med sina musikband, ha kurser eller bara träffas. En persna) sm har ansvar behöver finnas på plats. Därför föreslår jag. < Att man utreder skyndsamt en )ämplig lkal för detta Att kstnaden för lkal ch persnal tas fram At( detta inarbetas i budgeten Anne-Charltte Karlssn, Scialdemkraterna '[:?;å'å'gj':"- ('3?':2'Vt(:?"']'!C'???lA'lz?/>' (.) Ca2-( Skickat från min ipad Tö*BODA WKOMMUN»' i /'? ) ].,:.,f, I/ l =.',/ - /-,n.1!, /' ',:l...

8 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 277 Ks l74 Dnr KS 2015/0171 Utredning m gratis wifi på ffentlig plats Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige tar upp krnr i driftbudget 2018 ch flerårsplan till den årliga driftskstnaden för gratis wifi på Törebda trg, Servicehuseti Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm samt krnr i investeringsbudget 2018 till installatin av accesspunkter. Sammanfattning av ärendet Krnmunstyrelsen beslutade den 26 nvember 2014, under förutsättning att kmmunfullmäktige beslutar enligt förslag, att avsätta medel till IT-avdelningen för att utreda vilka tekniska lösningar ch kstnader det skulle innebära för Törebda kmmuns del att erbjuda gratis wifi på ffentlig plats. Utredningen skulle vara färdigställd för beslut under första halvåret / Kmmunfullmäktige beslutade den 15 december 2014 enligt kmmunstyrelsens förslag att anse mtinen m gratis bredband i Törebda kmmun besvarad med följande uppdrag till kmmunstyrelsen; Kmmunfullmäktige uppdrar åt kmmunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar ch kstnader det skulle innebära för Törebda kmmuns del att erbjuda gratis wifi på ffentlig plats. IT-chefen anhöll m förtydligande av utredningsuppdraget avseende på vilka ffentliga platser sm kmmunstyrelsen vill erbjuda gratis wifi. Kmmunstyrelsen beslutade den 7 september 2016 följande; * Kmmunstyrelsen knkretiserar utredningsuppdraget till att i steg ett avse gratis wifi på Törebda trg, Servicehuset i Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm, juridiska aspekter på detta ch förslag m begränsning av hastighet ch längd för inlggning. * Kmrnunstyrelsen anvisar krnr till utredningen. Pengarna tas från kmmunstyrelsens förfgandeanslag. IT-chefen beräknar kstnaderna för installatin av accesspunkter på Törebda trg (2 accesspunkter), Servicehuset i Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm till cirka krnr ch den årliga driftskstnaden till krnr.? /) Justerare utaragsbestyrkande

9 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 278 frts. Ks 174 Kmmunstyrelsen beslutade den 5 april 2017 att överlämna utredningen till Eknmiberedningen. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens prtkll den 26 nvember 2014, 346 Kmmunfullmäktiges prtkll den 15 december 2014, 156 Utvecklingsutskttets prtkll den 15 augusti 2016, 137 Kmmunstyrelsens prtkll den 7 september 2016, 254 IT-chefens utredning m gratis wifi på ffentlig plats den 1 mars 2017 Utvecklingsutskttets prtkll den 15 mars 2017, 40 Kmmunstyrelsens prtkll den 5 april 2017, 109 Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Sjöberg (M): Kmmunfullmäktige tar upp krnr i driftbudget 2018 ch flerårsplan till den årliga driftskstnaden för gratis wifi på Törebda trg, Servicehuseti Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm samt krnr i investeringsbudget 2018 till installatin av accesspunkter. Kenneth Carlssn (S): Tillstyrker att medel tas upp i driftbudget 2018 ch flerårsplan till gratis wifi på Törebda trg, Servicehuseti Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm samt iinvesteringsbudget 2018 till installatin av accesspunkter. Expedieras till; Kmmunfullmäktige / z ) Justerare Utdragsbestyrkande

10 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige Expediering: IT-chefen Eknmikntret Sekreteraren SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 266 Kf l56 Dnr KS 2014/0037 Besvarande av mtin m gratis bredband i Törebda kmmun Kmmunfullmäktiges beslut i enlighet med kmmunstyrelsens förslag 1. Mtinen anses besvarad med följande uppdrag till kmmunstyrelsen. 2. Kmmunfullmäktige uppdrar åt kmmunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar ch kstnader det skulle innebära för Törebda kmmuns del att erbjuda gratis Wi-Fi på ffentlig plats. Ärendet Kenneth Carlssn (S) ch Lars-Åke Bergman (S) har lämnat in en mtin m gratis bredband i Törebda kmmun, bilaga. I mtinen föreslås att en kstnadsberäkning görs för att utreda vad kstnaden blir för Törebda kmmun med gratis uppkppling till alla inm kmmunen ch att kstnaden läggs in i framtida budgetar i den verksamhet den tillhör. Bredbandssamrdnare Anders Jhanssn anger i tjänsteskrivelse den 30 april 2014 bland annat att det krävs en mycket avancerad utredning för att beräkna kstnaderna för att tillgdse alla invånare i kmmunen med gratis tillgång till Internet. Utredningsuppdraget är så mfattande att särskilda knsulter bör upphandlas för detta. Utbyggnad av ett kmplett fibernät inm kmmunen trde vara ett prjekt på över 100 miljner krnr. Detta med tanke på att nuvarande byggnatin för anslutning av fiberföreningar ligger på cirka 10 miljner krnr. Om en nrmalanslutning till ett fibernät mycket grvt idag beräknas till cirka krnr/fastighet, inbegripet det statliga stödet, bör man utan stöd (en krnmunal satsning kmmer trligen att innebära att allt statligt stöd dras tillbaka) översiktligt kunna beräkna kstnaden till cirka krnr/fastighet. Törebda kmmun har nästan invånare. Om dessa antas b i cirka fastigheter/lägenheter blir en synnerligen grv uppskattning att det skulle ksta kmmunen cirka miljner krnr att tillgdse alla invånare i kmmunen med gratis tillgång till Internet. '?Justerare i':[???' i'a,-'j{ I'a Utdragsbestyrkande

11 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammHnträdesdatum Sida 267 frts. Kf 156 Ett mer begränsat alternativ kan vara att successivt kmplettera det stmnät sm nu byggs ut i kmmunen ch mt vilket lika föreningar, företag ch enskilda kan kppla upp sig. Ett sådant agerande, med kmpletteringar även i tätrter, gentemt lika typer av föreningar, är rimligen en mindre kstnadskrävande lösning, men även en sådan kräver nggrannare beräkningar av kstnaderna. Ärendets beredning Kmmunfullmäktiges prtkll den 31 mars 2014, 35 Utvecklingsutskttets prtkll den 23 april 2014, 72 Bredbandssamrdnare Anders Jhanssns tjänsteskrivelse den 30 april 2014 Utvecklingsutskttets prtkll den 19 augusti 2014, 96 Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 28 augusti 2014 Utvecklingsutskttets prtkll den 5 nvember 2014, 152 Kmmunstyrelsens prtkll den 26 nvember 2014, 346 Kmmunsl:yrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsen föreslår kmmunfullmäktige att anse mtinen besvarad med följande uppdrag till kmmunstyrelsen. Kmmunfullmäktige uppdrar åt kmmunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar ch kstnader det skulle innebära för Törebda kmmuns del att erbjuda gratis Wi-Fi på ffentlig plats. Yrkanden Kenneth Carlssn (S), Lars-Åke Bergman (S) ch Mattias Faleke (V): Tillstyrker kmmunstyrelsens förslag. Bilaga Kf 156/14 Justerare Utdragsbestyrkande 9,,I

12 Datum: Sida: 1 (7) Utredning m gratis wifi på ffentlig plats Bakgrund Kmmunfullmäktige har gett i uppdrag åt kmmunstyrelsen att utreda vilka tekniska lösningar ch kstnader det skulle innebära för Törebda kmmuns del att erbjuda gratis wifi på ffentlig plats. IT-chefen anhöll m förtydligande av utredningsuppdraget avseende på vilka ffentliga platser sm kmmunstyrelsen vill erbjuda gratis wifi. Kmmunstyrelsen knkretiserade utredningsuppdraget till att i steg ett avse gratis wifi på Törebda trg, Servicehuset i Älgarås ch Krabbängsgården i Mhlm, juridiska aspekter på detta ch förslag m begränsning av hastighet ch längd för inlggning. Nuläge ch målsättning Nulägesbeskrivning Törebda kmmun tillhandahåller möjlighet till gratis wifi via gästnät i anslutning till lkaler för kmmunens verksamheter, t ex biblitek, sklr ch kmmunhus. Dessa hanteras via en tilldelning av inlggningsuppgifter från verksamheten. Det är samma lösning för alla tre MTG-kmmunerna ch levereras sm en del av ITmiljön. I dagsläget tillhandahåller inte Törebda kmmun någn gratis wifi på ffentlig plats utanför kmmunens lkaler. Målsättning Målsättningen för Törebda kmmun är att kunna tillhandahålla gratis wifi till allmänheten på ett antal utvalda platser inm kmmunen.

13 Sida: 2 (7) Omvärldsbevakning Svenska Kmmuner ch Landsting (SKL) SKL har tagit fram publikatinen Att erbjuda trådlöst internet gratis (senast publicerad/uppdaterad ). I denna belyser SKL vilka frågr kmmunen behöver ta ställning till för att tillhandahålla trådlöst internet gratis. SKL skriver att tillhandahålla gratis trådlös internetanslutning i kmmunens fastigheter eller i anslutning till kmmunalt bedriven verksamhet får anses ingå i den kmmunala kmpetensen. Även vid tidsbegränsade kmmunala evenemang, t ex sprtarrangemang, kulturevenemang eller ungdmsaktiviteter, bör gratis nätverk kunna tillhandahållas inm ramen för den kmmunala kmpetensen. SKL anger däremt vidare att tillhandahålla gratis trådlöst internet till allmänhet sm uppehåller sig i parker, på stränder, trg eller liknande platser, framstår däremt sm mer tveksamt. Internetanslutningen kan då i regel inte kpplas till någn kmmunal verksamhet sm bedrivs på platsen. I avsaknad av praxis är det klart m detta tillhandahållande är av sådant allmänt intresse att det faller inm kmmunens allmänna befgenheter enligt 2 kap. 1 kmmunallagen (KL). Om kmmunen tillhandahåller en gratis tjänst inm ett mråde där det finns en fungerande marknad kan det dessutm berende på under vilka förutsättningar sm tjänsten tillhandahålls uppkmma knkurrensrättsliga frågeställningar. Slutligen pekar SKL även på att leverantörer sm mt ersättning tillhandahåller internet sm ett allmänt tillgänglig kmmersiellt nät, mfattas av anmälningsplikt enligt Lag (2003:389) m elektrnisk kmmunikatin, LEK. Dessa peratörer måste dessutm lagra trafikdata under sex månader. Kmmunalägda Stadsnätsblag kan vara sådana blag sm mfattas av LEK ch reglerna m lagring av trafikdata. En kmmun ch dess kmmunala förvaltningar sm tillhandahåller gratis internetanslutning i kmmunens lkaler mfattas inte av LEK ch trafikdata behöver då inte lagras på det sätt sm föreskrivs där. Inte heller annat kmmunalt tillhandahållande av gratis internetanslutning trde nrmalt mfattas av LEK. Andra kmmuner i Sverige Ett strt antal kmmuner har under de senaste åren infört gratis wifi på allmänna platser. Någn tillförlitlig statistik saknas i dagsläget men en enkel sökning visar att frågan har varit aktuell i de flesta kmmuner. I avsaknad av praxis har man i de kmmuner sm redvisat ställningstagandet generellt tlkat det sm att

14 Sida: 3 (7) kmmunen får tillhandahålla allmännyttiga anläggningar eller tjänster åt medlemmarna i kmmunen sm drivs utan vinstsyfte. Tillvägagångssättet hur man funktinsmässigt har löst det varierar från den vanligaste lösningen med allt helt i egen regi via den interna IT-avdelningen, till att man helt lagt ut det på en extern leverantör. Det finns även exempel på kmmuner sm beslutat att inte införa gratis wifi med mtiveringen att det inte ingår i den kmmunala kmpetensen eller strider mt knkurrensrättsliga regler, t ex Västerås kmmun (år 2014). Knkurrensverket Reglerna m knkurrensbegränsande ffentlig säljverksamhet regleras i 3 kap. 27 knkurrenslagen ch innebär att dmstl kan förbjuda staten, kmmuner ch landsting att sälja varr ch tjänster sm på ett sätt begränsar knkurrensen. Inriktningen är att ffentliga aktörer ch privata företag ska ha likartade villkr m de agerar på samma knkurrensutsatta marknad. Knkurrensverket inledde i ktber 2014 på eget initiativ en utredning avseende Helsingbrgs stads tillhandahållande av trådlös internetanslutning (wifi) på allmän plats. Knkurrensverket har ålagt Helsingbrgs stad att lämna infrmatin m sin wifi-tjänst ch syn på knkurrenssituatinen. I utredningen ålades även fyra mbilperatörer att svara på frågr m sin tjänst ch marknaden för trådlös anslutning till internet samt hur de påverkas av kmmunens tillhandahållande av trådlös internetanslutning. Utredningen avslutades i december 2015 ch Knkurrensverkets beslut är att man inte kmmer utreda saken ytterligare. Slutsatsen i beslutet är att Knkurrensverket inte anser att den aktuella verksamheten eller någt tillämpat förfarande däri i nuläget ger upphv till tillräckliga negativa effekter på knkurrensen för att driva ärendet vidare. I en debattartikel från december 2015 utvecklar Knkurrensverket beslutet ytterligare ch skriver att man har uppfattningen att Helsingbrgs stads agerande till str del saknar stöd i kmmunallagen men att agerandet inte har en betydande marknadspåverkan. Då Helsingbrgs stad ännu inte har gått över denna gräns saknas förutsättningar för att ingripa. Till andra kmmuner rekmmenderar man att satsningar bör präglas av återhållsamhet för att inte störa nrmala marknadsfunktiner. Beslutet kan mprövas m agerandet får en betydande marknadspåverkan.

15 Sida: 4 (7) Knkurrensverket har även samrått med Pst- ch telestyrelsen (PTS) sm ännu inte haft anledning att ta ställning till hur LEK:s regelverk ska tillämpas på en kmmun sm tillhandahåller wifi, men arbetar med att ta fram vägledning i frågan m i vilken mån lagen är tillämplig på nya typer av aktörer ch verksamheter. Slutligen skriver Knkurrensverket att man inte har några invändningar mt att kmmunerna genmför digitala satsningar för att vara attraktiva för såväl användare sm besökare. Sådan satsningar bör emellertid inte växa sig så stra att de får en betydande marknadspåverkan. Helsingbrgs stad Helsingbrgs stad var tidigt ute med att tillhandahålla gratis wifi på ffentlig plats ch har varit föremål för Knkurrensverkets granskning. Därför är deras lösning ch ställningstagande intressanta i detta sammanhang. Helsingbrgs stad beslutade redan 2012 i kmmunfullmäktige att staden ska erbjuda sina invånare ch besökare kstnadsfri access till internet på så kallade surfzner på allmän plats. Verksamheten är begränsad till att endast mfatta access till internet ch genererar därmed inga intäkter, vare sig direkt eller indirekt. Verksamheten administreras, liksm stadens övriga wifi-verksamhet av stadens IT-driftenhet ch ingår rganisatriskt i denna. Sedan starten har antalet utökats till 10 stycken zner med ttalt 43 accesspunkter. Beslut finns i nuläget m 16 stycken zner. Bland annat för att klara Knkurrensverkets krav har man valt en begränsning på 5 Mbit/s så att det maximalt ska mtsvara samma hastighet sm 3G i mbilnätet. Det gör det inte heller attraktivt för stra nedladdningar ch annat missbruk av nätet. Det går inte heller att överskrida znerna utan att kppla upp sig på nytt. Nätet är helt öppet ch kräver inte att man lggar in med tilldelade inlggningsuppgifter. Vissa tekniska begränsningar finns i nätet, t ex tillåter man inte p2p-trafik, vilket ckså tydliggör att man är ett kmplement ch inte en ersättning till mbilnäten. Tekniska förutsättningar Teknik MTG IT har idag en befintlig infrastruktur för trådlösa nätverk inm MTGkmmunerna ch tillhandahåller både trådlös access för verksamheternas utrustning samt möjlighet för besökare att ansluta via gästnät ch inlggningsuppgifter.

16 Sida: 5 (7) Teknik ch funktinalitet finns även förberett för s.k. självregistrering, d.v.s. där besökaren själv lggar in genm att ange inlggningsuppgifter ch därefter direkt själv kan ansluta till det trådlösa nätverket. I dagsläget finns ingen trådlös utrustning för utmhusbruk levererad inm någn av MTG-kmmunerna men mtsvarande lösning sm efterfrågas i detta fall har även efterfrågats ch diskuterats bland annat inm sklverksamheten. Den tekniska lösningen för utmhusbruk är därför klarlagd ch kan levereras vid efterfrågan. Tekniskt lösningsförslag Utifrån vanstående förutsättningar ch Knkurrensverkets utredning föreslås följande lösningsförslag för att etablera gratis wifi på ffentlig plats i Törebda kmmun: 1) MTG IT hanterar driften av det externa erbjudandet sm en del av det rdinarie uppdraget för övrig wifi-verksamhet inm MTG-kmmunerna. Driftsupprt hanteras endast under IT-supprtens rdinarie öppettider ch med en lägre priritet än kmmunens verksamhetssystem. ITsupprten hanterar inte supprt mt externa användare eller deras utrustning. 2) Hastigheten begränsas till 5 Mbit/s för att inte knkurrera med mbilperatörernas verksamheter samt att minska förutsättningarna att använda nätet för större nedladdningar. 3) Inlggningen tidsbegränsas till 2 timmar. 4) Inlggning hanteras genm självregistrering, d.v.s. att man anger namn ch e-pstadress ch därefter själv ansluter direkt. Det sker ingen kntrll av att uppgifterna verkligen överensstämmer med användaren. 5) Vid inlggning får användaren gdkänna användarvillkr där det framgår att man inte får använda tjänsten för lagliga aktiviteter. Det bör även framgå infrmatin m att man är ansluten till ett öppet nät ch att man bör hantera känsliga uppgifter med försiktighet samt att kmmunen inte ansvarar för förlust eller stöld av infrmatin, utan du surfar på egen risk. Ingen lggning eller spårbarhet i övrigt sker av tjänsten. 6) Lösningen är inte dimensinerad för större evenemang ch flksamlingar vilket innebär att den förslagsvis stängs ned vid större evenemang, t ex

17 Sida: 6 (7) Törebdafestivalen. Till dessa evenemang föreslås istället en tillfälligt förstärkt mbiltäckning via mbilperatörerna. 7) Vid förändring av praxis kring kmmunernas rätt ch möjlighet att leverera gratis wifi på ffentlig plats så kan Törebda kmmun begära att tjänsten stängs ned med en månads varsel. Kstnaderna kvarstår dck under kvarvarande avtalsperid, se nedan. Hastighets- ch tidsbegränsning är möjligt att förändra både uppåt eller nedåt utifrån beslut ch beställning från Törebda kmmun. Ökning av hastighet kan medföra en högre kstnad då internetkapaciteten trligen ckså behöver ökas. En förutsättning för att kunna leverera gratis wifi till Törebda trg är att en antenn får mnteras på Rådhuset i samråd med fastighetsägaren. Kmmunal fiberanslutning finns redan till fastigheten. Kstnader Generellt Det finns i denna förfrågan, ch trligen i kmmande förfrågningar, ett antal variabler sm påverkar teknisk lösning ch kstnad. Den största säkerhetsfaktrn är installatin/mntering då det fta handlar m utanpåliggande installatin ch kabeldragning på fastigheter. För inmhusinstallatin finns schablnberäkning sedan tidigare men för utmhusmntage behöver varje installatin prisberäknas separat. För att kunna beräkna ungefärliga kstnader för nya förfrågningar ch utökning av utbyggnad av trådlös utmhustäckning anges nedan ändå ungefärliga schablnkstnader. Varje installatin prjekteras ch prisberäknas sedan på förfrågan. Alla nedanstående priser är beräknade utifrån att det finns befintlig kmmunal fiberförbindelse framdragen till platsen där antenn ska mnteras ch gratis wifi ska erbjudas. Om fiberförbindelse inte finns ch behöver etableras så tillkmmer dessa kstnader ch behöver prjekteras ch prisberäknas av leverantören på förfrågan. Installatin/knfigurering Verklig kstnad, faktureras beställaren direkt. Uppskattningsvis kr per antenn inkl. arbete ch material (förutm accesspunkt/antenn)

18 Sida: 7 (7) Årlig driftkstnad, inkl. hårdvara, licenser ch managering Hanteras av ch faktureras från IT-avdelningen, kr per antenn ch år Kstnader för angivet uppdrag Beräkning av kstnader för leverans enligt utredningsuppdrag. De årliga kstnaderna är beräknade utifrån ett 36-månadersavtal. Engångskstnader Installatin av accesspunkter Törebda trg, beräknat 2 accesspunkter Servicehuset i Älgarås, beräknat 1 accesspunkt Krabbängsgården i Mhlm, beräknat 1 accesspunkt Ttalt: ca kr ca kr ca kr ca kr Årlig kstnad Driftkstnad, inkl. hårdvara, licenser ch managering Törebda trg, beräknat 2 accesspunkter kr /år Servicehuset i Älgarås, beräknat 1 accesspunkt kr /år Krabbängsgården i Mhlm, beräknat 1 accesspunkt kr /år Ttalt: kr /år Källr Källr: Underlag ch infrmatin inhämtade från bl. a: Sveriges Kmmuner ch Landsting Knkurrensverket Helsingbrgs kmmun Kristianstads kmmun Simrishamns kmmun Enligt uppdrag Christfer Olssn, IT-chef MTG

19 TC)REBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 300 Ks 186 Dnr KS 2016/0301 Investeringsbudget 2018 ch flerårsplan Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige 1. Kmmunfullmäktigefastställerinvesteringsbudget2018chflerårsplan enligt eknmiberedningens förslag med tillägg av att "Ombyggnad av Krnknarrens kök" även gäller Kastanjens kök (samma belpp), bilaga. 2. Kmmunfullmäktige gdkänner att upplåning kan ske inm beslutad investeringsram år 2018, inklusive mbudgeteringar, upp till 30 miljner krnr. Sammanfattning av ärendet Till behandling upptas frågan m investeringsbudget 2018 ch flerårsplan Eknmiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta följande; a) Kmmunfullmäktige fastställer Investeringsbudget med följande ändringar, bilaga; * Gata generellt, + 1 miljn krnr till asfalt ch restaurering av gatr * Centralsklan hus E, tak belysning, ventilatin ch inre renvering, flyttas tili 2019 * Biblitek nya fönster, flyttas till 2019 * 2018, krnr till Tillgänglighet * GC-vägar,-1 miljn krnr till 1 miljn krnr * krnr avsätts till wifi * Br över Göta kanal, maximalt 5 mi5ner krnr avsätts * Gästhamn grillplats minskas med krnr till krnr. b) Kmmunfullmäktige gdkänner att upplåning kan ske inm beslutad investeringsram år 2018, inklusive mbudgeteringar, upp tih 30 miljner krnr.?å " f usterare Utdragsbestyrkande

20 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 301 frts. Ks 186 Beslutsunderlag Eknmiberedningens prtkll den 7 februari 2017, 5 Eknmikntret, Investeringsbudget , Investeringsberedning Eknmiberedningens prtkll den 4 maj 2017, 23 Förslag till beslut på sammanträdet Pernilla Jhanssn (C) : Bifall till eknmiberedningens förslag med tillägg av "Kastanjen" till investeringen "Ombyggnad av Krnknarrens kök" (samma belpp). Kenneth Carlssn (S): Bifall till eknmiberedningens förslag med fö5ande ändringar ch tillägg; Centralsklan E-hus ventilatin med mera, flyttas till kr Centralsklan E-hus inre renvering, flyttas till kr Biblitek fönster, flyttas till kr Tillgänglighet20l8tillägg 200kr GC-vägar, ta brt 1 mi5n kr 2018 (utvecklingsinvestering) kr Tillägg 2018 för wifi 40 kr Vill kunna använda brn över Göta kanal dygnet runt kr Beslutsgång Ordföranden ställer prpsitin på Pernilla Jhanssns (C) yrkande ch Kenneth Carlssns (S) yrkande ch finner att kmmunstyrelsen antar Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Omröstning begärs. Kmmunstyrelsen gdkänner följande prpsitinsrdning: Ja-röst för bifall till Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssns (S) yrkande. Omröstningsresultat Med ni ja-röster för Pernilla Jhanssns (C) yrkande ch sex nej-röster för Kenneth Carlssns (S) yrkande antar kmmunstyrelsen Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin (M), Karl-Jhan Gustafsn (C), Marianne Asp-Henryssn (C), Pernilla Jhanssn (C), Ursula Evje (L), Peter Sprrng (SD) ch Bengt Sjöberg (M). 7ra.;. /Justerare

21 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 302 frts. Ks 186 Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charltte Karlssn (S), Jhan Crd (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlssn (S) ch Therese Eriksn (V). Bilaga Ks 186/17 Expedieras till; Kmmunfullmäktige :: a Jgsterare W

22 ' '5 'A Å '%, Majritetens förslag till investeringsbudget Kmmunstyrelsen % LS l'3bfi? {i+ >% % Beslutad jun-16 Beslutad nv-16 Äskande feb-17 Verksamhetsmråde Plan 2018 Rev 2018 Beredn ' budget 2018 Ek.ber apr-17 Pririterin g MTG- Teknik Ek.beredn maj-17 Budget 2018 Ek.beredn maj-17 Budget zig Ek.beredn maj-17 Budget 2020 l Ek.beredn maj-17 Budget 2021 Ek.beredn maj-17 Budget 2022 ' l Mhlms skla ventilatin IVårdcentralen energi Ventilatin Kmmunhuset Törebda camping Reinvestering sklr/försklr Centralsklan hus E (tak, belysnining, vent.) Ombyggnad Krnknarren/Kastanjens kök Gruppbstad LSS Äldremsrg Töreshv mklädningsrum uppvärmningshall Energieffektivisering/ventilatin ch styr Brand inbrtt ch passer Camping ny liner pl Centralskla hus B, ytskikt ch belysning Centralsklan hus E, inre renvering Centralsklan kök ch matsal Krusebacken scutstugan, nytt tak Kilenskla värme, belysning ch tak ibiblitek nya fönster l l l l s :i ';> ';' s :)? l200 l :i 2 s :r l :i 2 s s 2 s Ig s Tillgänglighet HIN Gata generellt ltrafiksäkerhetsåtgärder GC-vägar :t l l :r 300 l l

23 k C/) > S Majritetens förslag till investeringsbudget Kmmunstyrelsen Verksamhetsmråde Budget Reviderin Beredn Pririterin budget g MTG- Budget 2018 Budget zig Budget 2020 Budget zzi Budget Teknik Taxe inansierat VA Reinvestering Kvävereduktin VA-plan, nya verksamhetsmråden VA-plan, nya verksamhetsmråden VA-plan, överföringsledning i 2 s -2 s s -2 s 11 s 1 iis ii s 2 s ii s s is s -s Gestaltning Centrum Gästhamnen Lekplatser Resecentrum Östra Trggatan - utökad trgnära parkering Kungsgatan ny centrumnära parkering Trget parkering -Nrra trgg. Bred trttar Drttning./Sklgatan parkering Kungsgatan gång, cykel, träd, sten Nrra trgg. Kungsg. Trttar Krsning Kyrkgatan - St Bergsgatan Gång ch cykelvägar Br över Göta kanal Bilaga, Bilaga 2.) Inv.kalkyl Lina, flytt ch upprustning, Bilaga 2.) Inv. kalkyl Resecentrum nya cykelgarage mm Resecentrum jvstn stenbelagd yta mm Resecentrum jvstn ny kanalkaj Kanalparken gata VA etapp 2 Björkäng ny parkering Gästhamn grillplats s :i. ii s s :r : Oi 0

24 'ö 2fö Majritetens förslag till investeringsbudget Kmmunstyrelsen Verksamhetsmråde Gästhamn ny lekplats Gästhamn tennisbana Gästhamn ny parkering Camping rndell Haddebdav. Töreshv infart parkering Halnv. Töreshv nybyggnatin Träffpunkten Töreshv rivning ny kmbihall Bruksgatan ny sträckning Melven Bruksgatan ny VA-ledning Budget 2018 Reviderin 2018 Beredn budget. gol Budget 2018 :i l Budget zig Budget s Budget zzi i Budget Bullerplank, Bilaga 3.) Inv.kalkyl Digitala lås, Bilaga 4.) Inv. kalkyl Resecentrum väntsal mm, Bilaga 5.) Inv. kalkyl Campingplats lägenheter/servicehus, Bilaga 6.) 4 Tillgänglighetsåtgärder kmmunhuset Inventarier kmmunhuset Kst, inventarier, utrustning WiFi 50 is s is 40 s 150 :r s IT allmänt: Cental IT-miljö 1000 :r :i. : i Kmmuns relse: Nätverksinvestering i i i i Vård ch msr Inventarier Inventarier gruppbstad LSS Inventarier äldremsrg i 1000,

25 Majritetens förslag till investeringsbudget Kmmunstyrelsen U y Verksamhetsmråde Budget 2018 Reviderin 2018 Investeri ngs- Budget 2018 Budget zig Budget 2020 Budget zzi Budget»zz berednin Utbildnin ch kultur: Inventarier utbildning ch kultur Utemiljö försklr ch sklr Teatern, glvrenvering jhandikapphiss simhall 'UV-skydd utemiljö Inventarier Centralsklan Inventarier nya skl- ch försklelkaler 1000 s l O.0. O s s 1000 Summa: ss Bilaga 2-6 hänvisar till upprättade investeringskalkyler sm redvisas i separata bilagr. Majritetens förslag : Gata generellt till asfalt ch renvering/inventerii Centralsklan E-hus ventilatin mm flyttas till 201 Centralsklan E-hus inre renvering flyttas till 201 Bibiltek fönster flyttas till Tillgänglighet 2018 tillägg. GC-vägar ta brt 1 mnkr 2018 (utvecklingsinveste Tillägg 2018 för WiFi. Br över Göta kanla reduktin med 6 mnkr. Grillplats sänks till 100 tkr år Summa förändring 2018: Summa ramförändring 2019: r» a

26 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 295 Ks 185 Dnr KS 2016/0301 Driftbudget 2018 ch flerårsplan Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige 1. Kmmunfullmäktige fastställer driftbudget 2018 ch flerårsplan enligt eknmiberedningens förslag med följande ändringar ch tillägg, bilaga; Beflkningstalet höjs till invånare Fria resr 75+, krnr tilläggs, tas av resultatet Ökade kstnader för PO-pålägg, 2 miljner krnr, tas av ökat invånarantal Fritidsgården Lftet, krnr tilläggs, tas av Välfärdspengarna. 2. Med anledning av miljö- ch byggnadsnämndens knsekvensbeskrivning meddelar kmmunfullmäktige nämnden att; * budgetramen för år 2018 är förändrad jämfört med 2017, * föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag inte gdkänns, * föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglvstaxa i MTG från ch med den 1 januari 2017 gdkänns inte. Anne-Charltte Karlssn (S) deltar inte i beslutet i punkt 2. Sammanfattning av ärendet Till behandling upptas frågan m driftbudget 2018 ch flerårsplan Kmmunstyrelsen beslutade den 1 mars 2017 a) Kmmunstyrelsen uppdrar till kmmunledningskntret; * att ta fram underlag avseende inköp eller leasing av infrmatinsskyltar, * att ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redvisat förslag vid eknmiberedningens sammanträde, samt kstnad ch utfrmning av en ny snygg "vinterbr", * att göra en översyn av de finansiella målen samt * att göra en översyn av alla taxr ch avgifter exklusive avgifter sm administreras av MTG:s gemensamma nämnder. -,7 (./ /') Il Justerare lutdragsbestyrkande

27 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 296 frts. Ks 185 b) Med utgångspunkt från eknmiberedningens förslag till budget 2018 ger kmmunstyrelsen kmmunledningskntret i uppdrag att ta fram ett beredningsförslag för planperiden c) Uppdragen ska vara klara till eknmiberedningens dialgdag den 11 april Kmmunfullmäktiges andre vice rdförande Hans Thrsell (S) meddelade vid eknmiberedningens sammanträde den 4 maj 2017 att kmmunfullmäktiges presidium föreslår förändrad budget 2018 för revisrerna. Eknmiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta att fastställa driftbudget 2018 ch flerårsplan med utgångspunkt från majritetens förslag vid eknmiberedningens sammanträde den februari 2017 ch fö5ande ändringar, bilaga. * gjrda tjänstemannaändringar * den nya prgnsen från SKL, * anslaget till utbildning fördelas enligt bilaga b, * tillägg av krnr till "Internhyra finansförvaltning" (med anledning av ökade kapitalkstnader) ch * de av Bengt Sjöberg (M) yrkade ändringarna; * * * * * krnr återförs till Trygghetsskapande åtgärder krnr avsätts till Bredband, med målet att 95 % ska ha tillgång till 100 Mbit, varav krnr avser bidrag till studieförbunden för arbete med bredband IFO tiilförs en miljn av välfärdspengarna krnr avsätts till driftskstnader för wifi av ramen till grundsklan avsätts 50 krnr per elev till att dispneras av elevråden till trivselfrämjande åtgärder på respektive skla Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens prtkll den 30 nvember 2016, 379 Eknmiberedningens prtkll den 7 februari 2017, 5 Eknmikntret, Omvärldsanalys-Budget 2018, Törebda, Eknmiberedning Eknmiberedningens prtkll den februari 2017, 8 ch 9 Kmmunchefens ch eknmichefens tjänsteskrivelse den 22 februari 2017 Kmmunstyrelsens prtkll den 1 mars 2017, 67 '1'= Justerare?agsbestyrhanae

28 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 297 frts. Ks 185 Anteckningar från sammanträde med MTG Skarabrgs styrgrupp den 3 mars 2017, punkt 2, Budget 2018-förslag till budgetramar för de gemensamma nämnderna Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 3 april 2017 med bilagrna Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag ( ), Förändring av skatteintäkter ch statsbidrag vid förändrat invånarantal ch Resultatbudget 11 april Miljö- ch byggnadsnämndens prtkll den 6 april 2017, 57 IT-nämndens prtkll den 6 april 2017, 15 Eknmiberedningens prtkll den 11 april 2017, 16 Tekniska nämndens prtkll den 11 april 2017, 76 Kmmunchefen, Driftbudget 2018 för verksamheterna-förslag daterat Eknmiberedningens prtkll den 4 maj 2017, 22 Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 17 maj 2017 MTG styrgrupp beslutade den 3 mars 2017 föreslå kmmunfullmäktigeförsamlingarna besluta m förändrade budgetramar för de gemensamma nämnderna 2018 jämfört med Mi5ö- ch byggnadsnämnden beslutade den 6 april 2017 att lämna föreslagen redvisning av knsekvenser ch åtgärder för en förändrad budgetram år 2018 vidare till kmmunstyrelsens arbetsutsktt. Miljö- ch byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med knsekvenser ch en risk m budgetramen för år 2018 blir förändrad. Kmmunchefen föreslår kmmunstyrelsen föreslå kmmunfullmäktige besluta fö5ande; * Budgetramen för år 2018 är förändrad jämfört med Föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag gdkänns inte. Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglvstaxa i MTG från ch med den 1 januari 2017 gdkänns inte. Ajurnering Sammanträdet ajurneras il3 minuter (klckan ). Förslag till beslut på sammanträdet Pernilla Jhanssn (C): Bifall till eknmiberedningens förslag med fö5ande ändringar ch tillägg; Beflkningstalet höjs till invånare Fria resr 75+, krnr tilläggs, tas av resultatet Ökade kstnader för PO-pålägg, 2 miljner krnr, tas av ökat invånarantal Fritidsgården Lftet, krnr tilläggs, tas av Välfärdspengarna. 7?a Justerare Utdragsbestyrkande

29 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2 0l v- S-2 4 Sida 298 frts. Ks 185 Kenneth Carlssn (S): Bifall till eknmiberedningens förslag med följande ändringar ch tillägg; * Invånarantalet ökas med 100 till 9 500, vilket innebär en ökad intäkt * * * * * * * * * * * * * * med krnr Ramen till Läsfrämjande prjekt ökas med krnr krnr avsätts till Avgiftsfri Kulturskla krnr avsätts till Kulturutvecklare Anslaget till studieförbunden ökas med krnr krnr avsätts till utökade öppettider vid bibliteksfilialerna krnr avsätts till utökade öppettider/simskla vid simhallen krnr avsätts till fri kllektivtrafik inm kmmunen för persner över 75 år, utredningsuppdrag till kmmunledningskntret avsätts till utökat underhåll av gatr/vägar ch trttarer, ökad säkerhet för alla krnr avsätts till utökat lärmedelsanslag till grundsklan avsätts till resursförstärkning inm äldremsrgen, till heltid sm nrm avsätts till utökning av föreningsbidraget (Lk-stöd) krnr avsätts till IFO, förstärkning för placerade barn krnr avsätts till Allaktivitetshus/Lftet Ökade kstnader för PO-pålägg, cirka 2 miljner krnr, tas av resultatet Ajurnering Sammanträdet ajurneras i 52 minuter (klckan ). frts. Förslag till beslut på sammanträdet Bengt Sjöberg (M): Med anledning av miljö- ch byggnadsnämndens knsekvensbeskrivning föreslår kmrnunstyrelsen kmmunfullmäktige besluta att meddela nämnden att; * budgetramen för år 2018 är förändrad jämfört med 2017, * föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag gdkänns inte, * föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglvstaxa i MTG från ch med den 1 januari 2017 gdkänns inte. Jhan Crd (S): Avslag på Bengt Sjöbergs (M) yrkande. 5X' Justprare M'i I-utaragsbestyrkande

30 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLI Sammanträdesdatum Sida 299 frts. Ks 185 Beslutsgång för yrkandena m driftbudget 2018 ch flerårsplan Ordföranden ställer prpsitin på Pernilla Jhanssns (C) yrkande ch Kenneth Carlssns (S) yrkande ch finner att kmmunstyrelsen antar Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Omröstning begärs. Kmmunstyrelsen gdkänner fö5ande prpsitinsrdning: Ja-röst för bifall till Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Nej-röst för bifall till Kenneth Carlssns (S) yrkande. Omröstningsresultat för yrkandena m driftbudget 2018 ch flerårsplan Med ni ja-röster för Pernilla Jhanssns (C) yrkande ch sex nej-röster för Kenneth Carlssns (S) yrkande antar kmmunstyrelsen Pernilla Jhanssns (C) yrkande. Ja-röster avges av Anne-Marie Lundin (M), Mikael Faleke (M), Marlene Näslin (M), Karl-Jhan Gustafsn (C), Marianne Asp-Henryssn (C), Pernilla Jhanssn (C), Ursula Evje (L), Peter Sprrng (SD) ch Bengt Sjöberg (M). Nej-röster avges av Lars-Åke Bergman (S), Anne-Charltte Karlssn (S), Jhan Crd (S), Berit Bergman (S), Kenneth Carlssn (S) ch Therese Eriksn (V). Beslutsgång för yrkandena m miljö- ch byggnadsnämndens knsekvensbeskrivning Ordföranden ställer prpsitin på bifall eller avslag på Bengt Sjöbergs (M) yrkande ch finner att kmmunstyrelsen antar yrkandet. Bilaga Ks 185/17 Expedieras till: Kmmunfullmäktige :. s. Justerare Utdragsbestyrkande

31 Majritetens förslag Kmmunstyrelsen 'ii"i» es fös-j tll Törebda kmmun Bkslut Budget Budget Plan Plan zxsi 2020 Verksamhetens nettkstnader Avskrivningar Verksamhetens nettkstnad Skatteintäkter Generella statsbidrag l Finansiella intäkter l s Finansiella kstnader Budgeterat resultat g Finansiellt mål 2,2% 2,0% 1,8% 1,4% 1,4% Antal invånare g Verksamhetens nettkstnad ali- Verksamheter Minskning verksamheter Oförutsett 296 : s Löneptt Löneptt 2017 ii :i i Löneptt LSS-ptt - ramutökning LSS (nt l ) LSS-ptt LSS enligt egen prgns Pensiner mm Kstnader välfördsmi5arder 2017 Investeringsbidrag välfördsmi5arder Intäkter välfördsmiljarder (nt 2) Summa verksamhetens nettkstnai i Skatteintäkter ch statsbidrag enligt SKL:s prgns febr 2017 Kmmunalskatt (nt 3) Inkmstutjämningsbidrag Kstnadutjämnings Regleringsbidrag Strukturbidrag LSS-utjämningen LSS enligt egen prgns (nt 4) Slutavräkning 2016 Prgnssäkerliet Fastighetsskatt :r gs %5 fin Ll r 'r Ll s«tktzxs SKLapril20l SKLapril20l SKLapril20l

32 Majritetens förslag Kmmunstyrelsen Nt 1: ramutökning fördelad till LSS från ch med Nt 2: Bidrag kpplat till flyktingmttagande är O kr år 2021 enligt nuvarande beslut. Nt 3: Inklusive välfärdsmiljarder kpplat till invånarantal. Nt 4: Tillägg egen prgns. Utfall givet samma underlag Ären Enligt flyktingvariabler Enligt beflkningsfördelning Ttalt Minskning av statsbidrag: SKL - ny prgnos Utfall givet samma underlag åren 2(U Enligt flyktingvariabler Enligt beflkningsfördelning Ttalt Förändring: A(Å

33 TÖREBODA KOMMUN Per-Ola Hedberg, Kmmunchef TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 2 Datum Referens KS Kmmunstyrelsen Budget 2018 Miljö- ch byggnadsnämndens knsekvensbeskrivning Förslag till beslut Kmmunstyrelsen föreslår att kmmunfullmäktige beslutar: Budgetramen för år 2018 är förändrad jämfört med Föreslagen åtgärd att avsluta miljöstrategens uppdrag gdkänns inte. Föreslagen åtgärd att återställa budgetnivån på grund av justerad bygglvstaxa i MTG fr..m gdkänns inte. Bakgrund ch sammanfattning av ärendet MTG styrgrupp beslutade att föreslå kmmunfullmäktigeförsamlingarna besluta m förändrade budgetramar för de gemensamma nämnderna 2018 jämfört med Miljö- ch byggnadsnämnden beslutade , att lämna föreslagen redvisning av knsekvenser ch åtgärder för en förändrad budgetram år 2018 vidare till ksau. Miljö- ch byggnadsnämnden beskriver sex åtgärder med knsekvenser ch en risk m budgetramen för år 2018 blir förändrad. Ärendet Förslaget framgår av skrivelsen Knsekvenser ch åtgärder utifrån preliminärt förändrad budgetram för år I beskrivningen finns förslag sm innebär en viss valmöjlighet ch av den anledningen finns det anledning att Törebda kmmun redvisar sin uppfattning av redvisade knsekvenser ch åtgärder Törebda Per-Ola Hedberg Kmmunchef Bilaga: 1. Knsekvenser ch åtgärder utifrån preliminärt förändrad budgetram för år MBN:s beslut 57/2017

34 Törebda kmmun Datum KS Sida 2 av 2 Beslutet ska skickas till: "[Skriv text här]"

35

36 Iil yöuaa uaqitm cuuspasc!g»»mmmer i smnå'ic Anteckningar från samrnanträde med MTG Skarabrgs styrgrupp Tid: Plats: kl Nrrqvarn Htell & Knferens Närvarande: Bengt Sjöberg (M), rdförande, Törebda kmmun Björn Thdenius (M), Gullspångs kmmun B Hagström (C), Gullspångs kmmun Ida Ekerth (S), Mariestads kmmun Jhan Abrahamssn (M), Mariestads kmrnun Kenneth Carlssn (S), Törebda kmmun Pernilla Jhanssn (C), Törebda kmmun Rune Skgsberg (C), Mariestads kmmun Anders Bernhall, eknmichef Törebda ch Gullspångs kmmuner Elisabeth Olssn, kmmunchef Gullspångs kmmun Kristfer Svenssn, tf. kmmunchef Mariestads kmmun Mariana Franken, kmmunsekreterare, Törebda kmmun Per-Ola Hedberg, kmmunchef Törebda kmmun 1. Inledning Ordförande Bengt Sjöberg (M) hälsar alla välkmna ch förklarar sammanträdet öppnat. l l I l 2. Budget förslag till budgetramar för de gemensamma nämnderna MTG styrgrupp beslutade den 9 juni 2016 att rekmmendera kmmunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kmmunerna besluta att anta upprättat förslag till tidsplan ch årshjul för en gemensam budgetprcess i MTG-kmmunerna. Enligt tidsplanen ch årshjulet ska MTG styrgrupp ha en budgetupptakt under januari månad. Vid MTG styrgrupps sammanträde den 24 januari 2017 redgjrde tf. tekniska chefen MTG Michael Nrdin, miljö- ch byggnadschef MTG Annika Kjellkvist, IT-..]' (,' l

37 I «r l r chef MTG Christfer Olssn ch lönechef MTGK Arv Niihlm för tekniska nämndens, miljö- ch byggnadsnämndens, IT-nämndens respektive lönenämndens uppdrag, mvärldsanalys, lagförändringar, vlymförändringar, nya/förändrade behv ch effektiviseringar/möjliga besparingar. Styrgruppen beslutade den 24 januari 2017 att uppdra åt eknmicheferna att sammanställa de gemensamma nämndernas framställningar till ett dkument ch klla att framställningarna inte redvisas dubbelt. Styrgruppen beslutade vidare att inte ta ställning i frågan m budgetramar för de gemensamma nämnderna vid sammanträdet utan avvakta tills övriga nämnder i respektive kmmun redvisat sina budgetframställningar ch ledamöterna fått en helhetsbild över de ttala framställningarna i respektive kmmun till 2018 års budget. Ärendet tas istället upp till behandling vid ett extra sammanträde efter Framtidsdagen den 3 mars i'- C Beslut: Sffrgruppen föreslår kmmunfullmäktigeförsamlingarna besluta m förändrade budgetramar för de gemensamma nämnderna 2018 jämfört med MTG-samrdnare - uppdragsbeskrivning ch rekrytering Enligt Avsiktsförklaringen ska MTG-samrdnaren arbeta på uppdrag av MTG-styrgrupp. MTG-samrdnarens uppgift är att driva, fördjupa ch utveckla samverkan mellan kmmunerna. Samrdnaren ska även vara de gemensamma nämnderna behjälplig i frågr sm avser gemensamma prcesser, samverkansfrmer, kmmunikatin, uppdrag m.m. Kmmuncheferna har upprättat förslag till uppdragsbeskrivning för MTG-samrdnaren. Kmmunchef Per-Ola Hedberg meddelar att näringslivs- ch kmmunutvecklare Lena Tilstam tackat nej till arbetet sm MTG-samrdnare men står till förfgande för arrangemang sm Framtidsdagen. Styrgruppen diskuterar frågan m rekrytering av MTG-samrdnare. Ett förslag nämns vid diskussinen. ( Beslut: Sl-yrgruppen ställer sig psitiv till föreslagen lösning. Sffrgruppen ställer sig bakm upprättat förslag till uppdragsbeskrivning. 4. Arvden vid presidiemöten inm MTG Bengt Sjöberg (M) tar upp frågan m arvden vid presidiemöten inm MTG till behandling, då denna fråga behandlas på lika sätti kmmunerna. Beslut: Sffrgruppen uppdrar åt kmmuncheferna att reda ut regelverket kring arvden vid presidiemöten inm MTG. j

38 3 5. Övriga lrågr Flytta nästa sammanträde MTG styrgrupp beslutade den 20 decernber 2016 bland annat att sammanträda trsdagen den 6 april 2017 kl.8.30 i Törebda. Beslut: Sffrgruppen ändrar starttid för MTG slyrgrupps sammanträde den 6 april till kl Från förmiddagen, Framtidsdagen Till behandling upptas frågan m digitalisering, vilken avhandlats under förmiddagen (Framtidsdagen). Beslut: Sf:yrgruppen uppdrar åt kmmuncheferna att frtsätta arbeta med frågan m hur MTG-kmmunerna går vidare med digitalisering. 6. Sammanträdet avslutas Ordförande Bengt Sjöberg (M) tackar alla ch förklarar sammanträdet avslutat. Nästa sammanträde är den 6 april 2017 kl i Törebda. Mariana Franken sekreterare /

39 Ny Skatteunderlagsprgns från Sveriges kmmuner ch landsting Specifikatin År 2018 År 2018 Förändring febr. prgns april-prgns febr-april Skatteintäkter 351, , Inkmstutjämningsbidrag/avgift 149, , Kstnadsutjämning 2,435 3,647 1,212 Regleringsbidrag/avgift -1,603-1, LSS-utjämning 25,479 31,177 5,698 Fastighetsavgift 15,499 18,669 3,170 Summa prgns: 542, ,169 10,854 Observera det SKL skriver m den del sm avser fastighetsavgift: "Det finns dck även ett antal mindre kmmuner sm får stra ökningar enligt denna prgns sm nrmalt inte brukar få de största ökningarna av fastighetsavgiften. Detta kan dck ber på att prgnsen är tämligen säker för just mindre kmmuner, varför viss försiktighet kan vara lämplig i dessa fall." Vidare ser ökningen av bidraget till LSS-utjämning underligt ut. Trligen ska vi krrigera detta med det sm vi har lagt in sm "LSS - egen prgns" i budgetförutsättningarna. Prgnsen bygger på invånare.

40 27

41 Blagsnamn: Svenska Teknikingenjörer Sting AB, Bildades: 2007, ISO 9001 ch certifierade sedan 2010 Kntr: Trllhättan, Götebrg ch Linköping, ttalt 35 medarbetare Affärsidé Stings affärsidé är att leverera attraktiva tekniska knstruktinslösningar inm avancerad (rörlig) infrastruktur. Baserad på mångårig erfarenhet ch specialistkunnande utöver det vanliga! Visin Sting ska vara det bästa prjekteringsföretaget inm avancerad, rörlig infrastruktur i Sverige Nrden Eurpa - Världen.

42 Ny GC-br över Göta kanal i Törebda

43 Alternativ 1, dubbel öppningsbar svängbr

44

45 1. Grv kstnadskalkyl, dubbel svängbr Kalkylerna är enbart fkuserade på kstnaden för ny GC-br. Inga kstnader för arbeten för TA, BL eller tillfartsvägar är inkluderade i kalkylen. Det förutsätts att underbyggnad kan byggas i trrhet (kanalen tömd). Öppningsbar GC-br, dubbel svängbr Prjektering br ca 1,0 milj. Stöd ch bttenplatta ca 2,5 milj. Mark mm ca 1,0 milj. Svängbrar (2st) ca 1,2 milj. Lyft mntage mm ca 1,0 milj. El & styrsystem ca 1,0 milj Maskineri ca 1,2 milj Fjärrstyrning ca 1,0 milj Summa ca 9,9 milj. Vinst 15% ca 1,5 milj Summa ca 11,5 milj Till detta bör en säkerhetsfaktr läggas på -10% till +20% berende på knjunktur vid anbudsförfarandet. Därmed hamnar den uppskattade kstnaden på miljner.

46 Alternativ 2, svängbar flytbr

47 Alternativ 2, svängbar flytbr Öppningsbar GC-br, svängbar flytbr Prjektering br ca 0,7 milj. Stöd ch bttenplatta ca 1,5 milj. Mark mm ca 1,0 milj. Svängbr ca 0,6 milj. Lyft mntage mm ca 0,5 milj. Handmaskineri ca 0,4 milj Summa ca 4,7 milj. Vinst 15% ca 0,7 milj Summa ca 5,4 milj Beläggning: träfarbana. Brräcke: Lika de gamla på brarna längs Göta kanal. Färg: Kanalgrön. Dessa alternativ är handdrivna ch behöver därför EJ CE-märkas. Inga frdn. Till detta bör en säkerhetsfaktr läggas på -10% till +20% berende på knjunktur vid anbudsförfarandet. Därmed hamnar den uppskattade kstnaden på 5 6,5 miljner.

48 Alternativ 3, Lyftbart mittenspann

49 Alternativ 3, Lyftbart mittenspann Fast GC-br, Lyftbart mittenspann Prjektering br ca 0,7 milj. Stöd ch bttenplatta ca 1,5 milj. Mark mm ca 1,0 milj. Brdelar ca 1,0 milj. Lyft mntage mm ca 0,5 milj. Summa ca 4,7 milj. Vinst 15% ca 0,7 milj Summa ca 5,4 milj Beläggning: träfarbana. Brräcke: Lika de gamla på brarna längs Göta kanal. Färg: Kanalgrön. Dessa alternativ är handdrivna ch behöver därför EJ CE-märkas. Inga frdn. Till detta bör en säkerhetsfaktr läggas på -10% till +20% berende på knjunktur vid anbudsförfarandet. Därmed hamnar den uppskattade kstnaden på 5 6,5 miljner.

50 Partnering självkstnad med vinstpålägg 1. Upphandling för en ttalentreprenad enligt skiss ch krav. Anbudsumman blir ett riktpris. 2. Kntrakt med Entreprenören ch Prjektören för prjektering av brn. 3. Löpande Prjektering av br. Kmmunen är med ch utfrmar brn. Här tar P hjälp av E för att få till bästa ch billigaste lösningen. 4. E lägger ett justerat riktpris på att bygga brn på de framtagna handlingarna. 5. Kmmunen tar beslut m de ska gå vidare ch skriva kntrakt med E. 6. E bygger brn på eget framtagna handlingar.

51 Olidebrn Trllhättan

52

53

54

55

56

57

58

59

60 BUDGET 2018 Knsekvenser ch åtgärder utifrån preliminär budgetram Törebda

61 Innehållsförteckning Knsekvenser ch åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram... 3 Eknmisk sammanställning... 4

62 Knsekvenser ch åtgärder utifrån preliminärt tilldelad budgetram För att uppnå kmmuninvånarnas krav på tillgänglighet samt på sikt en ökad effektivitet krävs en initial satsning inm mrådet digitalisering på ca 150 tkr. Utan ramförstärkning kan denna insats inte genmföras. Fastighet Undershållsnivån ligger idag på en så låg nivå, att vi i framtiden kmmer att få underhålla för investeringsmedel. Underhållet styrs alltmer av myndigheters tvingande krav samt akuta skadr. Om inte ramförstärkning sker blir knsekvenser att det synliga underhållet behöver pririteras brt, byte av mattr, målning m.m. För att upprätthålla nuvarande nivå gällande underhåll behöver 1 mnkr återföras budgeten Gata För att kmma tillrätta med det undermåliga asfaltsunderhållet behövs en inventering utföras sm ska ligga till grund för en långsiktig plan. Om ramförstärkning ej sker mtsvarande 200 tkr innebär det att vi inte kan arbeta ptimalt med risk för felaktiga pririteringar med högre kstnader än nödvändigt sm följd.

63 Eknmisk sammanställning Avser verksamhet: Typ av besparing Tkr Tekniska generellt Ingen digitaliseringssatsning 150 Fastighet Minskat synligt underhåll Gata Ingen beläggningsinventering alt. minskad skötselnivå Gata/Park generellt 200 Ttalt 1 350

64 Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sida 1 Tekniska nämnden Tn 76 Dnr 2017/00053 Ramanalys 2018 ch investeringsbudget för tekniska nämnden Törebda Tekniska nämndens beslut Tekniska nämndens överlämnar förslaget på ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget i Törebda kmmun till kmmunstyrelsen. Bakgrund Tekniska nämnden ska redvisa en ramanalys avseende preliminär driftbudget för år 2018 samt förslag till investeringsbudget i Törebda kmmun. När det gäller den preliminära driftbudgeten ska Tekniska nämnden åtgärdsbeskriva ett förslag sm baseras på förändrad ram jämfört med år Arbetsutskttets förslag Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. Behandling på sammanträdet Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarssn (S) tar upp arbetsutskttets förslag till beslut ch finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. Underlag för beslut Ramanalys för tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget i Törebda kmmun. Tjänsteskrivelse upprättad av verksamhetseknm Cathrin Hurtig Anderssn ch teknisk chef Michael Nrdin Ramanalys för Tekniska nämndens preliminära driftbudget år 2018 samt förslag till investeringsbudget i Törebda kmmun. Expedierats till: Kmmunstyrelsen Törebda Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

65 TÖREBODA KOMMUN Per-Ola Hedberg, Kmmunchef TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 Datum Referens KS Eknmiberedningen Driftbudget 2018 ch plan kmmunledningskntrets förslag Förslag till beslut Eknmiberedningen beslutar att ta med kmmunledningskntrets förslag till den frtsatta beredningen av budget 2018 ch plan Bakgrund 1. Driftbudget 2018: Eknmiberedningen beslutade , 9, att ge kmmunledningskntret följande uppdrag: Grundförslaget till driftbudgetramar 2018 för respektive verksamhet framgår av bilaga. Antalet invånare vid beräkning av skatteintäkter ska vara Lägga in den nya skatteprgnsen i förslaget. Ta fram ytterligare förslag till eknmiberedningen sm innebär att budgeterat resultat blir 7,4 miljner krnr. 2. Plan : Kmmunstyrelsen beslutade , 67, att ge kmmunledningskntret följande uppdrag: Med utgångspunkt från eknmiberedningens förslag till budget 2018 ger kmmunstyrelsen kmmunledningskntret i uppdrag att ta fram ett beredningsförslag för planperiden Allaktivitetshus ch inmhusbulebana: Kmmunstyrelsen beslutade att ärendet m ett gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar tas upp till behandling igen i samband med behandlingen av 2018 års budget. Kmmunstyrelsen beslutade detsamma m inrättandet av en inmhusbulebana 4. Övriga uppdrag: Kmmunstyrelsen beslutade , 67, att ge kmmunledningskntret följande övriga uppdrag: att ta fram underlag avseende inköp eller leasing av infrmatinsskyltar, att ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redvisat förslag vid eknmiberedningens sammanträde, samt kstnad ch utfrmning av en ny snygg "vinterbr", att göra en översyn av de finansiella målen samt att göra en översyn av alla taxr ch avgifter exklusive avgifter sm administreras av MTG:s gemensamma nämnder.

66 Törebda kmmun Datum KS Sida 2 Redvisning av uppdragen 1. Driftbudget 2018: Eknmiberedningens uppdrag ( 9) innebär att nettkstnaden måste minskas med 450 tkr jämfört med grundförslaget. Förslaget från kmmunens ledningsgrupp innehåller både ökningar ch minskningar av budgetramar jämfört med eknmiberedningens grundförslag. Sammanfattningsvis är förslaget till förändringar följande: Förändring Verksamhet Belpp (tkr) Minskning Trygghetsskapande åtgärder Ledning ch utveckling -100 Flykting NYA-prjektet Ledning ch utveckling -750 Överförmyndarverksamhet Plitisk ledning -100 Flykting/skyddsplaceringar IFO -200 Flyttning E-tjänst barnmsrg Utbildning -300 E-tjänsteplattfrm Ledning ch utveckling 300 Förändring/Ökning Digitalisering Ledning ch utveckling 650 Feriepraktik AMU 50 Summa -450 Kmmentarer: Minskningar föreslås för anslag sm finansieras av det tillfälliga bidraget välfärdsmiljarderna. Vad sm återstår i budget 2018 framgår av bilaga 1. Flyttning ch ändring av e-tjänster barnmsrg till e-tjänsteplattfrm. För att kunna publicera e-tjänster krävs en gemensam e-tjänsteplattfrm, sm bör köpas in gemensamt med andra kmmuner. När en e-tjänsteplattfrm finns på plats så kan alla lika frmer av e-tjänster läggas till. Anslag behövs för inköp av plattfrm, men även för drift ch underhåll. Hur mycket sm bör avsättas för investering ch drift måste utredas. Förändring/ökning av budget föreslås för digitalisering ch feriepraktik. För att kunna dra nytta av digitaliseringens möjligheter att förändra arbetsmetder sm leder till högre eller förändrad kvalitet till en lägre kstnad så anser vi att kmpetens måste tillföras verksamheten. Vårt förslag innebär en utökning från en IT-samrdnare (70 % Vård ch msrg ch 30 % gemensamt) till tre heltidstjänster. Med en flexibel gemensam rganisatin fördelas arbetstiden ungefär med 1,25 årsarbetare till vård ch msrg, 1,25 årsarbetare till utbildning ch kultur ch 0,5 årsarbetare till kmmunledningskntret. Nära samarbete med IT-enheten ch övriga kmmuner inm MTG krävs. Eknmiberedningen föreslg en utökning med 150 tkr till feriepraktiken. Bedömning av 2017 års kstnader i tjänsteskrivelse är att det saknas 300 tkr i budget. Om förslaget 2018 utökas till 200 tkr ch m flkhälsrådet även 2018 finansierar feriepraktiken med 100 tkr så bör budgeten räcka 2018.

67 Törebda kmmun Datum KS Sida 3 2. Plan : För att kunna nå ett budgeterat resultat med 7,4 miljner krnr år 2019 ch 2020 måste nettkstnaden jämfört med 2018 års budgetförslag minska med 4,6 miljner år 2019 ch med ytterligare 3,5 miljner år : Förslaget från kmmunens ledningsgrupp för år 2019 jämför med 2018 innebär följande förändringar: Förändring/Minskning Verksamhet Belpp (tkr) Återstår Flykting NYA-prjektet Ledning ch utveckling Överförmyndarverksamhet Plitisk ledning Flykting/skyddsplaceringar IFO Digitalisering Ledning ch utveckling Antal invånare ökar till 9450 Skatteintäkter Förändring/Ökning Fler barn Utbildning 700 Fler äldre Äldremsrg 600 Effektiviseringskrav Exempel redvisas 11 april Utbildning ch kultur -450 Exempel redvisas 11 april LSS ch IFO -200 Exempel redvisas 11 april Äldremsrg -214 Summa Kmmentarer: Minskningar föreslås för anslag sm finansieras av det tillfälliga bidraget välfärdsmiljarderna. Vad sm återstår i budgetplan 2019 framgår av tabell van. Ökad budget för digitalisering 2018 förväntas år 2019 ge en effektiviseringsvinst med halva ökningen (300 tkr). Ökning av skatteintäkter på grund av ökning av antal invånare från 9400 till 9450 framgår av bilaga 2. Kstnadsökning på grund av fler barn ch äldre är en snålt uppskattad merkstnad. För resterande 864 tkr har vi inga knkreta förslag. Vi föreslår att ett effektiviseringskrav fördelas på verksamheterna. 2020: Förslaget från kmmunens ledningsgrupp för år 2020 jämfört med 2019 innebär följande förändringar:

68 Törebda kmmun Datum KS Sida 4 Förändring/Minskning Verksamhet Belpp (tkr) Återstår Flykting NYA-prjektet Ledning ch utveckling Överförmyndarverksamhet Plitisk ledning Flykting/skyddsplaceringar IFO Digitalisering Ledning ch utveckling Antal invånare ökar till 9450 Skatteintäkter -64 Förändring/Ökning Fler barn Utbildning 0 Fler äldre Äldremsrg 400 Effektiviseringskrav Exempel redvisas 11 april Utbildning ch kultur Exempel redvisas 11 april LSS ch IFO -670 Exempel redvisas 11 april Äldremsrg -730 Summa Kmmentarer: Minskningar föreslås för anslag sm finansieras av det tillfälliga bidraget välfärdsmiljarderna. Vad sm återstår i budgetplan 2019 framgår av tabell van. Ökad budget för digitalisering 2018 förväntas år 2020 ha gett en effektiviseringsvinst med hela ökningen (650 tkr). För resterande 2919 tkr har vi inga knkreta förslag. Vi föreslår att ett effektiviseringskrav fördelas på verksamheterna. 3. Allaktivitetshus ch inmhusbulebana: Allaktivitetshus ch Inmhusbulebana finns med sm en fråga i en ansökan m förstudie att utveckla en Kulturfabrik i Törebda. Vuxensklan tillsammans med Törebda kmmun ch Cmpanin ansöker m medel för detta hs LEADER Nrdvästra Skarabrg under Innan ansökan behandlats är min bedömning är att inget av förslagen ryms inm de nuvarande eknmiska målen. I alla fall inte Övriga uppdrag: Ta fram underlag avseende inköp eller leasing av infrmatinsskyltar: Arbete pågår med uppdatering av nuvarande skyltar (tekniskt). Westerstrands ser ckså över utveckling ch nya möjligheter. Besök på Westerstrands är inplanerat den 11 april. Ta fram beredningsunderlag avseende flyttning av LINA enligt redvisat förslag vid eknmiberedningens sammanträde, samt kstnad ch utfrmning av en ny snygg "vinterbr": redvisas på dialgdagen 11 april. Gör en översyn av de finansiella målen: Ingår i uppdraget att se över kmmunens målpaket, vilket redvisas i annat ärende den 11 april. Gör en översyn av alla taxr ch avgifter exklusive avgifter sm administreras av MTG:s gemensamma nämnder: Behv ch möjligheter till översyn av taxr ch avgifter redvisas av respektive verksamhet på dialgdagen den 11 april.

69 Törebda kmmun Datum KS Sida 5 Törebda Per-Ola Hedberg Kmmunchef Bilaga: 1. Driftbudget 2018 för verksamheterna förslag 2. Förändring av skatteintäkter ch statsbidrag vid förändrat invånarantal 3. Resultatbudget 11 april Beslutet ska skickas till: Kmmunchef ch eknmichef

70 Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda Eknmiberedning

71 Innehållsförteckning Törebda kmmunfullmäktige... 3 Plitisk ledning... 8 Ledning ch utveckling Kstenhet Utbildning Arbetsmarknadsutbildning Kultur- ch fritidsverksamhet Individ- ch familjemsrg Äldremsrg LSS-verksamhet (lag m stöd ch service till vissa funktinshindrade) Teknisk nämnd Miljö ch byggnadsnämnd IT-nämnd Eknminämnd Lönenämnd Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 2(51)

72 Törebda kmmunfullmäktige Eknmi Knjunkturen ch skatteunderlaget brmsar in Återhämtningen i svensk eknmi, med en relativt stark utveckling av sysselsättningen, har inneburit en gynnsam utveckling av kmmunernas skatteunderlag. I reala termer beräknas skatteunderlaget öka med i genmsnitt 2 prcent åren vilket är ungefär det dubbla mt nrmalt. I ch med att den svenska eknmin efter 2017 förutsätts återgå till knjunkturell balans ch därmed utvecklas i ett lugnare temp blir skatteunderlagets utveckling åren betydligt svagare. Det blir då betydligt svårare för kmmunsektrn att få intäkter ch kstnader att gå ihp. Reala ökningar i skatteunderlaget på 0,5 1 prcent ska klara demgrafiska krav sm årligen växer med 1,5 prcent. Tillfällig lättnad åren Efter en mycket stark knjunkturutveckling i Sverige under 2015 växer landets eknmi någt långsammare 2016 ch BNP förväntas öka med 3 % per år vilket ändå är starkare än i många andra länder. Arbetsmarknaden kmmer att befinna sig i en högknjunktur från ch med halvårsskiftet Skatteunderlagstillväxten når zenit 2016 Det ser avsevärt sämre ut åren därefter. BNP växer långsammare i Sverige ch sysselsättningen beräknas öka betydligt svagare, i takt med utvecklingen av ptentiella timmar. Detta medför att skatteunderlagsutvecklingen blir svagare. Det finns därför behv av resurstillsktt till kmmuner ch därmed en str risk för skattehöjningar åren Flyktingsituatinen, en aktuell utmaning Trts att det är staten sm har ansvaret för att finansiera mttagandet under asyltiden är det stra antalet asylsökande ur ett verksamhetsmässigt perspektiv en str utmaning för kmmunerna. Dessa ansvarar redan från start för sklgång, utredning ch bende enligt scialtjänstlagen mm. Det råder i dagsläget brist på bstäder, persnal, skllkaler ch andra verksamhetslkaler. Eknmisk analys Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 3(51)

73 En långsiktig eknmisk analys kring Törebda kmmuns utveckling fram till ch med år 2030 har genmförts. Analysen har haft sin utgångspunkt i den demgrafiska utvecklingen ch mfattar investeringsbehv i sklr, äldrebenden ch försklr. Analysen har ckså kmpletterats med uppgifter m framtida långsiktiga pensinsåtaganden, avskrivningar på befintliga anläggningstillgångar samt finansiella kstnader ch intäkter. Analysen visar att: Framförallt kmmer andelen äldre i kmmunen att öka. Kstnaderna för äldremsrgen förväntas öka kraftigt fram till år Utöver äldremsrgen är det inm funktinshindersmsrgen ch grundsklan sm kstnaderna förväntas öka. Kmmunen behöver anpassa sina verksamhetslkaler i takt med att efterfrågan på kmmunal service ändras. Det är av vikt att det finns en tydlig investeringsprcess med gd framförhållning. Kmmunen behöver resultatmässigt uppnå en effektivisering över periden på 1,1 % genm pririteringar ch nya arbetssätt. Utöver denna effektivisering behöver kmmunen uppnå en resultatnivå på 2 %. Sammantagen behöver kmmunen budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Om inte denna resultatnivå kmmer att uppnås kmmer upplåningsbehvet att öka. Detta kmmer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehv. Eknmisk hushållning handlar m att styra eknmin både i ett krtare ch i ett längre tidsperspektiv. Om kstnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kmmande generatiner får betala för denna överknsumtin. Sammantaget behöver kmmunen budgetera ett resultat uppgående till minst 3,1 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag. Om inte denna resultatnivå kmmer att uppnås kmmer upplåningsbehvet att öka. Detta kmmer i sin tur att skapa ytterligare tryck på ett ökat effektiviseringsbehv. Eknmisk hushållning handlar m att styra eknmin både i ett krtare ch i ett längre tidsperspektiv. Om kstnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kmmande generatiner får betala för denna överknsumtin. Av nedanstående diagram framgår hur den förväntade demgrafiska utvecklingen förväntas påverka behvet inm lika verksamheter. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 4(51)

74 Budgetförutsättningar De förutsättningar sm har varit utgångspunkt för budget 2018 bygger på följande antaganden: Beflkningsunderlaget för 2018 beräknas på ett antagande m invånare Utdebitering 21:22 under planperiden Skatteunderlaget i riket ökar i enlighet med Sveriges kmmuner ch landstings (SKL) prgns Bidrag ch avgifter inm den kmmunaleknmiska utjämningen beräknas i enlighet med SKLs prgnser Beräknade intäkter från skatter ch bidrag grundar sig på SKL:s bedömningar m skatteunderlagsprgnser per Extra medel till välfärden uppgår under 2018 till 18,5 mnkr. Utgångspunkt för budget 2018 är den verksamhetsvlym ch inriktning/uppdrag sm beslutades av Kmmunfullmäktige avseende budget Detta innebär att det inte finns utrymme för tillkmmande ny verksamhet, m inte mpririteringar görs. Till detta har det lagts till medel för förväntade löneökningar under 2017 ch Följande indexuppräkningar ligger till grund: Persnalkstnader 2,8 % (2018) Prisindex intäkter/kstnader 0 % ( ) Internränta 1,75 % år 2018 enligt SKL Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 5(51)

75 Persnalmkstnadspålägg 38,43 % (2018) Finansiella mål Törebda kmmun har inm det finansiella perspektivet beslutat m finansiella mål under mandatperiden, vilka har rubrikerna: Resultatmål, årets resultat i förhållande till skatteintäkter ch generella statsbidrag ska vara 2 %. Huvudregeln är att investeringar ska skattefinansieras. Låneskulden ska minskas genm årlig amrtering. Sammanställning behv ttalt 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Ttalt Plitisk ledning Ledning ch utveckling Kstenhet Utbildning Arbetsmarknadsutbildning Kultur ch fritidsverksamhet Individ ch familjemsrg Äldremsrg LSS-verksamhet Teknisk verksamhet Miljö- ch bygg nämnd IT nämnd Eknminämnd Lönenämnd Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 6(51)

76 Välfärdsmedel Avser verksamhet Plitisk ledning Ledning ch utveckling Utbildning Arbetsmarknadsutbildning Kultur ch fritid Individ ch familjemsrg Äldremsrg TOTALT Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 7(51)

77 Plitisk ledning Lagförändringar Inga lagförändringar sm påverkar verksamheten. Vlymförändringar Valår 2018, vilket innebär kstnader för valnämnd ch valarbete. Budget för 2014 var 546 tkr ch resultatet blev 322 tkr. Överförmyndarverksamhetens uppdrag sm gd man, förvaltare ch särskilt förrdnad vårdnadshavare har ökat från 119 (dec 2014) till 151(dec 2016). Verksamhetens budget utökas med 400 tkr år Uppföljning viktig under 2017, men vi har inget förslag på ytterligare utökning. Nya/förändrade behv Inga kända behv. Effektiviseringar/möjliga besparingar Med bra tjänsteunderlag ch bra beredningar i utsktt kan sammanträdestiderna även frtsättningsvis hållas inm budget. Prgnsen visar på ett översktt Delegerat budgetansvar Budgetansvaret för den plitiska verksamheten ligger på kmmunchefen. Det är inte lämpligt att delegera det budgetansvaret. Besparing på 2 % Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 8(51)

78 Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Valnämnd 300 Kmmunstyrelsen -100 Ttalt Välfärdsmedel Avser verksamhet Överförmyndare TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Investeringar i inventarier Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 9(51)

79 Ledning ch utveckling Lagförändringar Den nya Dataskyddsförrdningen sm träder ikraft den 25 maj 2018 kmmer att påverka kmmunernas infrmatinshantering ch därigenm IT-miljön ch de system sm används. Flyktingsituatinen ch lagförändringar kring detta förändrar situatinen. Anvisningstalen på grund av Bsättningslagen från den 1 mars 2016 kmmer Törebda kmmun att klara av 2017 ch trligtvis även Byggnatin av nya bstäder är nödvändigt för att klara efterfrågan ch för att bibehålla nuvarande flkmängd. Andra lagar ch förrdningar inm flyktingmrådet sm påverkar kmmunen är bland annat tillfälliga uppehållstillstånd, begränsning av anhöriginvandringen, försörjningskrav ch frtsatta gränskntrller. Dessutm nya förrdningar från Arbetsförmedlingen med stimulansmedel till arbete ch studier för nyanlända ch finansiella medel för ny- ch mbyggnad av bstäder. Vlymförändringar Behvet av fler bstäder är strt på grund av att antalet invånare ökat. Ökningen berr på antalet nyanlända. För närvarande finns inga lediga bstäder ch trångbddheten har ökat ch bedöms sm ett prblem sm inte kan vara varaktigt. Det går bra för näringslivet i kmmunen vilket innebär att det behövs kmpetent ch fta högutbildad persnal. För att bibehålla ch helst öka antal invånare i kmmunen är det viktigt att bland annat investera i Kanalparkens bstadsmråde, parkeringsplatser, gästhamn, resecentrum, gång- ch cykelvägar, trgmiljö ch Törebda camping. Viktigt att kllektivtrafiken anpassas till fler invånare ch en ökad in- ch utpendling. Turism ch besöksnäring har en psitiv trend ch utveckling. År 2016 var antalet nyanlända drygt 200 persner. Törebdas lkala prgns för antal nyanlända visar på 120 persner år 2017 ch 60 persner år Med denna prgns kan persnalstyrkan sm arbetar direkt med nyanlända finansieras på nuvarande nivå med statsbidrag fram till ch med Nya/förändrade behv Knkurrensen m arbetskraften är str ch den bedöms öka. Mycket svårrekryterade grupper är högskleutbildad persnal sm lärare, sjuksköterskr, scialsekreterare, förskllärare ch planarkitekter. Rekrytering av vård- ch msrgspersnal med gymnasieutbildning har blivit svårare. Tillsammans med en äldre beflkning så bedöms rekryteringsprblemen bli mycket stra även för denna grupp. Behv av lönesatsningar centralt ch lkalt kmmer bestå. Utrymmet för extra lönesatsningar, sm inte kan finansieras genm prduktivitetsökningar, är dck begränsat. Kmmunfullmäktige beslutade att målsättningen vid rekrytering/tillsättning av tjänster i Törebda kmmun ska vara arbete på heltid. Kmmunstyrelsen har beslutat m ett heltidsprjekt med start hösten För att alla medarbetare ska kunna erbjudas önskad sysselsättningsgrad var bedömningen innan prjektstart att budgeten måste utökas. En försiktig bedömning är arbetstid mtsvarande 10 årsarbetare. Utökning bör ske stegvis ch Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 10(51)

80 utvecklingen följas upp regelbundet. Förslaget innebär en utökning mtsvarande 1,0 årsarbetare 2018 ch med 2,0 årsarbetare per år fr..m I nuvarande budgetram finns resurs mtsvarande 1,0 årsarbetare. Miljöarbetet måste förbättras. Med hjälp av en miljöstrateg från Miljö- ch byggförvaltningen måste utvecklingsenheten ch verksamheterna förstärka alternativt mfördela tid för aktivt ch lkalt hållbart miljöarbete. För att kunna driva kultur- ch evenemangsfrågr behöver dessa frågr få större utrymme i kmmunstyrelsens utvecklingsenhet. Det är många nyanlända i kmmunen sm är vana företagare ch vill bli det här ckså. Då kan det kmma att öka rådgivningen för nya företag ch det kan behövas mer eknmiskt stöd till exempelvis Nyföretagarcentrum. Inm besöksnäringen ser man tendenser till att andelen utländska besökare ökar. Kunskap m att möta den framtida besökarens behv. Törebdafestivalen äger rum Budget för festivalen 2015 var 400 tkr ch faktisk kstnad var 420 tkr. Kstnaden för 2012 års festival var 480 tkr. Ttalt beräknas budget för 2018 års festival till 500 tkr, varav 100 tkr måste rymmas inm 2017 års budget. Kmmunstyrelsen beslutade att ärendet m ett gemensamt allaktivitetshus för alla åldrar tas upp till behandling igen i samband med behandlingen av 2018 års budget. Kmmunstyrelsen beslutade detsamma m inrättandet av en inmhusbulebana. Allaktivitetshus ch Inmhusbulebana finns med sm en fråga i en ansökan m förstudie att utveckla en Kulturfabrik i Törebda. Vuxensklan tillsammans med Törebda kmmun ch Cmpanin ansöker m medel för detta hs LEADER Nrdvästra Skarabrg under Innan ansökan behandlats är min bedömning är att inget av förslagen ryms inm de nuvarande eknmiska målen. I alla fall inte Effektiviseringar/möjliga besparingar Delegerat budgetansvar Budget för respektive ansvarsmråde är delegerat till samtliga i utvecklingsenheten. Även persnalenheten har eget budgetansvar. Efter rganisatinsutveckling av kansli ch Kntaktcenter så ska budget även fördelas dit. Besparing på 2 % Minskning av utvecklingsarbete genm minskade externa tjänster ch knferenser. Indragning av extra busstur (mrgn ch kväll) till Mariestad. Neddragning av budget med från 200 tkr till 50 tkr för internatinella prjekt (Leader) ch internatinellt utbyte. Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Dataskyddsförrdningen 200 Lön mm till svårrekryterade 500 Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 11(51)

81 Avser verksamhet: yrkesgrupper Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Heltid sm nrm 500 Törebdafestival 400 Externa tjänster ch knferenser Extra "busstur" Mariestad Effektiviseringar (tkr) Internatinella prjekt -150 Allaktivitetshus 0 Inmhusbulebana 0 RÖS (Räddningstjänsten östra Skarabrg) Ttalt Förslag fördelas: Lön mm till svårrekryterade grupper: 500 tkr år 2018 ch ytterligare 500 tkr år Heltid sm nrm: 500 tkr år 2018, 1500 tkr år 2019 ch 2500 tkr år I 2017 års budget finns 500 tkr, vilket innebär ttalt 3000 tkr år 2020 (mtsvarande 6 årsarbetare). NYA-prjektet, sm innebär utbildning, praktik ch sysselsättning för nyanlända, föreslår 5800 tkr år 2018, 4300 tkr år 2019 ch 3800 tkr år Prjektet avslutas Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 12(51)

82 Välfärdsmedel Avser verksamhet MTG samrdnare Trygghetsskapande åtgärder Flykting NYAprjektet IT digitalisering TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Investeringar i inventarier Årlig reinvestering av inventarier till kmmunhuset föreslås till samma nivå sm tidigare, dvs. 50 tkr. För tillgänglighetsåtgärder i kmmunhuset har budgeterats 200 tkr år Ingen budget 2018 ch därefter 50 tkr per år. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 13(51)

83 Kstenhet Lagförändringar Vlymförändringar Nya/förändrade behv En ny tjänst, sm är tillsatt inm kstverksamheten, har fått sm extra uppdrag att förbättra upplevelsen av sklmaten i Törebda. Inställningen till sklmåltiden ska bli mer psitiv ch på så vis öka antalet nöjda gäster. Tjänsten beräknas kunna rymmas inm nuvarande måltidspriser. Effektiviseringar/möjliga besparingar Kstverksamheten är en stödverksamhet till de kmmunala verksamheterna ch finansieras genm intäkter från dessa. Verksamheternas efterfrågan (antal gäster ch kvalitet) styr prissättningen. Delegerat budgetansvar Inm kstverksamheten har delegerat budgetansvar genmförts till samtliga kök. Besparing på 2 % Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Ttalt Välfärdsmedel Avser verksamhet TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Mttagningsköket på Krnknarren behöver helrenveras ch all köksutrustning behöver bytas ut. Behvet bedöms sm brådskande (2018). Grv uppskattad utgift är tkr. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 14(51)

84 Investeringar i inventarier För utbyte av köksutrustning budgeteras 150 tkr per år. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 15(51)

85 Utbildning Lagförändringar Utökad timplan matematik åk 4-6 I april 2016 tgs beslut att utöka matematikundervisningen för åk 4-6 med 60 minuter per elev ch vecka. Utökningen har genmförts från 1 juli Utökningen innebär en utökning med 1,5 tjänst för Törebdas del. Kstnad 750 tkr samt extra material ca 30 tkr. Summa 780 tkr. Natinell IT-strategi En natinell IT-strategi är under framtagande ch är nu på remiss. Strategin visar tydligt på tillgången på datrer, lärplattr, digital miljö för barn/elever ch persnal. Strategin anger ckså när det ska vara genmfört för respektive grupp. Strategin anger ett persnligt verktyg per anställd vilket innebär 170 stycken datrer till pedagger ch 30 datrer till övrig persnal. Varje persnaldatr kstar 2016 ca kr. Barn i förskla ska ha tillgång till en Ipad/lärplatta per fem barn, vilket innebär 85 stycken. Ipads för ca 4000 kr styck. Förskleklass till åk 3 använder ckså Ipads de är ca 400 elever. Varje Ipad kstar ca 4000 kr, vilket innebär ca 1600 tkr. Åk 4-9 använder datrer ch det är ca 600 elever i dessa årskurser. Varje elevdatr kstar ca 7000 kr (2016 års pris) Kstnad tkr beräknat på tre år ch tkr beräknat på fyra år. IT strategin ännu inte beslutad på natinell nivå, förväntat beslut under Uppbyggnaden av digitala verktyg bör påbörjas med tkr under 2018 Innebär behv av utökat nät ch accesspunkter Behv av en IT-pedagg. IT-pedaggen har en viktig rll i sklans övergripande kvalitetsutveckling. Genm ett systematiskt arbete ska persnalens arbetssätt ch undervisningsmetder utvecklas ch förändras, för att på så sätt öka elevernas kunskapsnivå. I IT-pedaggens uppdrag ingår, handledning, mvärldsbevakning, inspiratinsarbete, frtbildning ch inläsning av litteratur inm mrådena IKT, pedaggik, undervisningsmetdik ch ämnesdidaktik. Kstnad IT pedagg 580 tkr IT-strategin anger ckså hur kmpetensutvecklingen ska ske. Kstnad för IT-strategin är under framtagande gemensamt med Mariestad, Gullspång ch ITavdelningen. Vlymförändringar Förskla Antalet försklebarn ökar med 5-10 stycken per årskull. Innebär att slussen Lönneberga bör permanentas sm förskleavdelning ch tillföras en persnal ca 500 tkr. Avdelningen finansieras i nuläget med statliga pengar vilket är säkert m de kmmer finnas kvar Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 16(51)

86 En ny förskleavdelning i tätrten sm planeras för 2017 möter en del av behvet. Vårdnadsbidraget fasas ut under 2018 vilket medför en effektivisering sm redvisas under effektiviseringar. Summa 500 tkr Grundskla Antalet barn eller elever har ökat med 5-10 st. per årskull. Det innebär fler barn i varje klass ch därmed större klasser. Då det gäller elevantal kmmer det behövas ytterligare en klass för minst en årskull. Det innebär ett behv av 1,6 tjänst (beräknat på ca 32 tkr i månadslön) till en kstnad av 600 tkr. Summa 600 tkr Gymnasium Prislistan för gymnasium Skarabrg är ännu inte fastställd för Prisökningen varierar mellan två ch sex prcent per år. Dessutm ökar antalet gymnasieelever med ca 20 stycken under 2018 (start ht). Kstnaden varierar strt mellan lika gymnasieprgram. Elevernas prgramval är avgörande för kstnaden. Kstnaden per läsår ch elev är i genmsnitt 120 tkr. Ungefärlig kstnad för 20 elever under en termin blir tkr. Summa tkr Vuxenutbildning Behvet av vuxenutbildning för bli anställningsbar har ökat. Kstnaden för en utbildningsplats varierar berende på utbildning men ca 80 tkr per år. Beslut m satsningar på natinell nivå väntas tillföra medel till vuxenutbildningen. Det är i nuläget möjligt att förutsäga vad det innebär eknmiskt. Ökat behv 500 tkr Nya/förändrade behv Lärarlöner Bristen på legitimerade lärare har inneburit str knkurrens mellan kmmunerna i reginen. Lön ch arbetsmiljö är viktiga knkurrensfaktrer för att kunna rekrytera ch behålla persnal. Kstnad (berr på satsning): tkr Förskla/grundskla, särskilda behv För att möta barn/elever i behv av särskilt stöd behöver persnal tillsättas för att tillgdse varje enskilt barn/elevs behv. Det rör sig m barn sm varit med m t ex traumatiska upplevelser, befinner sig i riskznen för destruktivt beteende eller i behv av extra anpassningar. Persnalkstnad för en pedagg eller mtsvarande ch en assistent beräknas till tkr Kstnad: tkr Elevhälschef Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 17(51)

87 För att skapa en likvärdighet i kmmunen ch en röd tråd genm hela förskle/skltiden behövs en samrdning ch tydlig ledning av det elevstödjande arbetet. Elevhälsans mfattning har ökat under senare år. Tillsammans med förebyggande ch myndighetsutövande arbete inm scialtjänsten arbeta på ett delvis nytt sätt för att tidigt möte barn i riskzn. Kstnad: 670 tkr Specialskla En elev har blivit antagen till en specialskla till en kstnad av 600 tkr per år. Kstnad: 600 tkr E-tjänster För att möta ett ökat behv av e-tjänster för våra kmmuninvånare behöver ett antal mduler köpas in. E-tjänster förväntas på sikt medföra effektiviseringar men medför trligen extra kstnader initialt. Kstnad: XXXXXXX Guldgruvan Guldgruvan önskar bli ett kreativt upplevecenter med syfte att vara ett stöd till pedaggiska verksamheter ch bidra till att fler söker till utbildningar med teknisk ch naturvetenskaplig inriktning. Man ska främja intresset för teknik, naturvetenskap, hållbar utveckling ch matematik. På centret ska barnen ges möjlighet att utveckla ch stärka sin initiativförmåga, förmåga att lösa prblem, självständigt tänkande ch kreativitet. Lärande sker på många sätt, Guldgruvans ambitin är att ge flera möjligheter ch infallsvinklar till lärande. Beslut kring Guldgruvan väntas ta under våren 2017 ch kstnaden för 2018 avser den utökning sm ev. beslutas m under Kstnad: 600 tkr Effektiviseringar/möjliga besparingar Vårdnadsbidrag Vårdnadsbidrag är en ersättning med tre tusen krnr per månad för att ta hand m egna barn i hemmet. Gäller barn mellan ett ch tre år. Under 2018 fasas vårdnadsbidraget ut, medför en minskad kstnad med 230 tkr. Förskla/grundskla Effektivisering har genmförts då antalet barn/elever per persnal ökat berende på ökningen av antalet barn/elever per årskull utan att fler klasser har bildats. Gymnasium Neddragning av administrativ persnal på Kanalsklan innebär en effektivisering med 500 tkr. Summa 500 tkr Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 18(51)

88 Delegerat budgetansvar Besparing på 2 % Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 19(51)

89 Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Utökad matematik 780 IT-strategi IT strateg 600 Lärarlöner Förskla,Lönneberg 500 Guldgruvan 600 Grundskla, klass 600 Gymnasium Vuxenutbildning 500 Särskilda behv Elevhälschef 670 Specialskla 600 E-tjänster Vårdnadsbidrag -230 Adm Kanalsklan -500 Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 20(51)

90 Välfärdsmedel Avser verksamhet Omvårdnadsutbildning Björkäng utökad hyra drift Kilen utökad hyra drift Mhlm utökad hyra drift Utökad elevhälsa förebyggande scialtjänst Ny förskleavd utökad hyra/drift Läsfrämjande prjekt TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Centralsklans sklgård behöver förbättras för att inbjuda till aktivitet. ca 500 tkr För övriga sklgårdar ch försklegårdar behöver årligen avsättas medel då lekredskap behöver bytas ut efter den årliga besiktningen. ca 500 tkr. Beflkningsutvecklingen påverkar behvet av förskle ch skllkaler. Ökas antalet bstäder bör det finnas i beaktande att främst fler förskleplatser kmmer att behövas. Investeringar i inventarier Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 21(51)

91 Arbetsmarknadsutbildning Lagförändringar Inga kända lagförändringar. Vlymförändringar Nya/förändrade behv AMU Flera av de sm står utanför arbetsmarknaden har psyk-sciala besvär. För att möta ch stödja dessa persner finns ett ökat behv på utredningssidan. En utredare för att bedöma arbetsförmågan behövs. Kstnad 500 tkr Effektiviseringar/möjliga besparingar Svårt att genmföra effektiviseringar då verksamheten till största del finansieras med intäkter. Delegerat budgetansvar Besparing på 2 % Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Utredare 500 Ttalt 500 Välfärdsmedel Avser verksamhet Öppettider Lina TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Inga behv av utökade lkaler eller investeringar. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 22(51)

92 Investeringar i inventarier Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 23(51)

93 Kultur- ch fritidsverksamhet Lagförändringar Inga kända lagförändringar sm påverkar verksamheten. Det finns förslag på lagkrav vad det gäller tillgänglighet kring kulturskla, men inga beslut är ännu fattade. Vlymförändringar Intresset för att deltaga i kultursklans verksamhet har ökat. Det berr trligen på ökat elevantal i kmmunen ch att nya grupper önskar delta i kulturskleverksamheten. Under 2017 har kmmunen erhållit 350 tkr i statligt bidrag för att möta det ökade behvet. Det är persnal sm utökar sina tjänster för att möte behvet. Om det finns möjlighet att få detta bidrag även 2018 är säkert. Beviljas inte det statliga stödet innebär det att elever kmmer få delta i kultursklan under 2017 men avsluta deltagandet under Kstnad per år 350 tkr. Nya/förändrade behv Bibliteket Bidrag från reginen för inköp av litteratur på främmande språk minskas. Behvet av inköp har inte minskat utan snarare ökat därför behövs ca 50 tkr för att möta behven. Önskemål att förändra en bibliteksassistenttjänst till biblitekarietjänst för att öka kmpetensen, kstnad 60 tkr Effektiviseringar/möjliga besparingar Ett nytt biblitekssystem för bklån har genmförts tillsammans med åtta andra kmmuner i Skarabrg. Det kmmer möjliggöra för kmmuninvånarna att låna ch lämna tillbaks böcker i de åtta kmmunerna. Initialt blir det ingen besparing men då systemet kmmit igång kan det innebära viss besparing. Delegerat budgetansvar Besparing på 2 % Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Kultursklan 350 Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 24(51)

94 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Bibliteket 110 Ttalt Välfärdsmedel Avser verksamhet Biblitek Fritidsgård migratin Älgarås TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Biblitek Bibliteken i Mhlm ch Älgarås flyttar under 2017 till andra lkaler. Årskstnaden för filialbibliteket på Krabbängsgården i Mhlm blir 143 tkr ch för filialbibliteket i servicehuset i Älgarås blir 33 tkr. Kstnad 176 tkr Investeringar i inventarier Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 25(51)

95 Individ- ch familjemsrg Lagförändringar VUXNA Inga nya lagändringar aviseras FÖRSÖRJNINGSTÖD Inga lagändringar inm rdinarie försörjningsstöd FLYKTING Etableringen (ETA) går eventuellt från en rättighetslag till ett prgram. Prgram beslutas efter arbetsmarknadsplitisk bedömning. Farhågan är att fler nyanlända kmmer att exluderas vilket kmmer att belasta scialtjänstens försörjningsstöd. Fördelen är att arbetshinder kmmer att identifieras i ett tidigare skede. Gränskntrller påverkar flykting inströmningen, Tillfälliga uppehållstillstånd (TUT) påverkar. Skärpta regler kring anhöriginvandring där det ställs större krav på den sm vill få hit sin familj (egen försörjning, lämplig bstads etc.) BARN FLYKTING I juli 2017 inträder lagförändringar avseende kstnader för ensamkmmande barn. Ersättningen till kmmunen kmmer i strt sett att halveras. Kmmunen kmmer under 2017 frtfarande att kunna gå med vinst men under 2018 ch framåt kmmer denna verksamhet inte kunna ha ett prgnsticerat översktt, verksamheten kmmer att i bästa fall gå +-0 avseende placeringar. Knsekvensen av detta är att det inte är säkert att kmmunen kmmer att få kstnadstäckning för de tjänster sm arbetar med ensamkmmande. Inför 2017 har persnalstyrkan på ensamkmmande redan minskats med 2,4 persnal. Kmmunen startar i slutet av januari 2017 ett eget stödbende för unga vuxna, kmmunen kmmer ckså att avsluta sitt samarbete med Gryning vård HVB hem för ensamkmmande i Mariestad då de inte kan erbjuda vård till de lägre kstnaderna sm Migratinsverket kmmer att utbetala frm 1 juli Istället kmmer kmmunen att inleda ett samarbete med Gullspångs kmmun kring deras kmmunala HVB hem för ensamkmmande. Vlymförändringar VUXEN Under 2015 vårdades 15 persner på institutin, 3 jml LVM, 2 i familjehem, 8 på institutin för missbruk ch 2 på institutin utifrån våldsutsatthet. Under 2015 inleddes 59 vuxenutredningar, 40 persner fick insatser i öppenvård. Under 2016 vårdades 17 persner på institutin, 2 jml LVM, 1 i familjehem, 9 på institutin för missbruk, 1 på härberge ch 4 på institutin utifrån våldsutsatthet. Under 2016 inleddes 71 vuxenutredningar, 43 persner fick insatser i öppenvård. Antal årsplatser i budget var ,12 stycken ch antalet årsplatser i budget 2017 blir 2,29 stycken genm mfördelning av medel inm ram för IFO. Budget 2015 var 1038 mkr ch Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 26(51)

96 2017 blir den 1,5 mkr. Kstnaden för behandlingshem 2016 hamnar på 2,5 mkr. Vlymen är ungefär förändrad gällande persner sm söker hjälp för sitt missbruk (har kanske ökat någt det senaste året) dck beviljas långt fler behandlingshem än vad budget tillåter. Antalet persner sm söker skyddat bende för våldsutsatthet har ökat någt. Behvet av fler årsplatser kvarstår trts mfördelning av budget. Utökning av rambudget behövs för att få denna budget i balans. FLYKTING Scialtjänsten ser ckså en ny målgrupp utifrån demgrafi, de nyanlända sm i större utsträckning söker hjälp utifrån bstadslöshet ch våld i nära relatin. Kunskaper kring hedersrelaterat våld kmmer att behövas satsas ytterligare på. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Vanligt försörjningsstöd exklusive flykting beräknas kunna minska ytterligare under 2017, framförallt för ungdmar. FLYKTING Frtsatt hög inflyttning av nyanlända, andelen persner sm får försörjningsstöd efter etableringen har ökat. Andelen flyktingar sm får försörjningsstöd frtsätter att öka i kstnader. Mttagningsenhetens arbete har dck haft psitiv effekt på försörjningsstödet sm inte ökar lika snabbt. Kstnader för försörjningsstödet för flyktingar har ökad från år till år, 2014; 2,1 mkr 2015: 3,5 mkr 2016: 4.0 mkr tm BARN Fler anmälningar inkmmer till scialtjänsten, anmälningarna har ökat med 300 % på 6 år. Fler utredningar inleds, antalet inledda utredningar har ökat med 200 % på 6 år. Detta medför ett ökat behv av bemanning. Barn/ungdmsgruppen har ökat sin bemanning men bedömningen görs att ytterligare en scialsekreterare behöver anställas mgående i utredningsgruppen. Dels för att klara uppdraget men ckså för att behålla befintlig persnal vilket varit svårt då 14 medarbetare har slutat i denna grupp på 3 år. Törebda kmmun gör fler utredningar än Skövde, vi har 4 utredare ch Skövde har 17 utredare. Fler barn familjehems placeras. Under 2016 har 17 nyplaceringar gjrts. Kmmunen har budget för 23 årsplaceringar men har 38 barn placerade barn. Scialtjänsten arbetar hårt för att dessa barn skall få rätt vård ch behandling ch för att vården skall ske i våra egna familjehem. Här behövs en utökning av rambudgeten för att täcka kstnaderna för de faktiskt antal placerade barn sm Törebda kmmun har identifierat inte kan b kvar hemma. Törebda kmmuns egen familjehemsverksamhet växer sm en knsekvens av vanstående ch ensamkmmande barn sm är placerade i familjehem. Det finns idag 44 familjehem med 55 placeringar, ytterligare 20 utredda familjehem utan placering finns. I dag arbetar en persn med att utreda, rekrytera, utbilda ch stödja familjehemmen. Det finns behv av att utöka med ytterligare en tjänst för att hålla gd kvalitét ch för att vi skall ha kvar våra familjehem ch slippa anlita knsulentstödda familjehem sm är tre gånger så dyrt. Tankar finns ckså på att samla familjehemsvården IFO ch LSS så att handläggningen blir enhetlig i kmmunen. FLYKTING Av de 17 nyplaceringar sm gjrts 2016 är det 8 barn ur flyktingfamiljer. De barn sm är Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 27(51)

97 asylsökande kan vi återsöka kstnaderna för men m de för uppehållstillstånd landar kstnaderna på kmmunen. Inför 2017 har 2 tjänster från Ensamkmmande barn flyttats till att arbeta med asylsökande/put barn med sina vårdnadshavare i Sverige. Antalet nyanlända familjer sm utreds ökar Familjer där det förekmmer hedersrelaterat våld ökar. Även familjerättsliga ärenden frtsätter att öka inm scialförvaltningen pga. migratin. Nya/förändrade behv Övergripande IFO Behv av utbildningsinsatser för nya administratörer/systemansvariga i Prcapita. Behv av att ta in knsult från Tiet för att reda ut Prcapita IFO Behv av ytterligare tjänstebil till IFO, då persnalgruppen inte klarar sig på 2 bilar. VUXNA Scialtjänsten ser allt fler bstadslösa persner vilket kan medföra ökade behv av tillfälliga benden ch fler bstadsalternativ. Detta medför ökade kstnader för härbärge, htell eller andra lösningar så sm stödbendeskntrakt. Behv av att en persn får avsatt tid att arbeta med våld i nära relatin, ca 20 % av en heltidstjänst så att arbetet mt våld i nära relatin samrdnas på ett bra sätt Verksamheten har relativt nyutexaminerad persnal satsningar behöver göras de närmsta åren på utbildningar inm mrådet missbruk ch behvet av extern handledning kmmer frtsatt att vara strt. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Nya förändrade behv handlar m migratin ch att fler persner söker pga. bstadslöshet BARN Då flera utredare i barn/ungdmsgruppen är relativt nya i yrket behövs både utbildning ch handledning. Detta har tidigare subventinerats av staten via kmpetenssatsning på barn/unga. Inför 2017 har inget aviserats ännu men behvet kvarstår. Svårigheten att behålla scinmer ch rekrytera scinmer har medfört avsevärt ökade kstnader för rekrytering men ckså för kmpetensutveckling då vi hela tiden får börja m ch utbilda nya handläggare. Frskning visar att varje tappad barnhandläggare kstar kmmunen närmare 400 tkr. Det förebyggande arbetet behöver utvecklas ytterligare, för att tidigt upptäcka ch identifiera de familjer ch barn sm behöver insatser från scialtjänsten. Under 2017 har medel beviljats till fältassistenter sm skall röra sig i miljöer där barn vistas, de skall ckså arbeta drgförebyggande m detta faller ut väl kmmer behv av att permanenta dessa tjänster finnas. Viktigt att påpeka att risken finns när vi identifierar fler barn sm är i behv av stöd att kstnaderna initialt kmmer att öka för att på längre sikt få scieknmiska knsekvenser åt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 28(51)

98 det psitiva. Utbildningsinsatser behövs ckså på Familjecentralen i vårt familjestöd främst med Marte Me för att slippa köpa tjänster ch istället klara fler uppdrag på hemmaplan. Effektiviseringar/möjliga besparingar VUXNA Besparingarna i denna verksamhet kan främst ske genm att vi frtsätter att aktivt erbjuda vård på hemmaplan via vårt berendecentrum eller via mtiverande samtal hs scialsekreterare. Detta i kmbinatin med sysselsättning. Att följa upp beviljade insatser så sm kntaktpersn.(under 2016 har delegatinen flyttats från handläggare till enhetschef för att få bättre kntrll vilket vänt ett minus till ett plus). Verksamheten kmmer ckså tillse att alla i gruppen försörjningsstöd kan handlägga vuxenärenden för att minska sårbarheten vid persnalmsättning. I dag finns 1, 5 tjänst på vuxenenheten sm handlägger enbart vuxenutredningar. Verksamheten är redan extremt slimmad ch då behvet hs medbrgarna styr är det svårt att hitta besparingsalternativ. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Effektiviseringar har skett via mfördelning av tjänster sm blir mer specialiserade. Detta har haft direkt effekt på försörjningsstödet. Via en evidensbaserad utredning sm kallas DUR identifieras arbetshinder snabbare vilket medför att persnen kan ltsas rätt snabbare. Sysselsättningsprgrammet sm arbetar med de mest utsatta hade under 2015, 50 % sm gick vidare i egen försörjning. Vårdcentralen har anställt Rehab krdinatr vilket har haft gynnsam effekt på försörjningsstödet. Samverkan blir bättre mellan lika instanser vilket har påverkan på försörjningsstödet. DUA prjektet har haft direkt påverkan på ungdmsarbetslösheten sm i Törebda under 2016 minskat med 6 % detta har haft effekt på försörjningsstödet för ungdmar ch beräknas frtsätta ha effekt under Resultatet är minskat behv av försörjningsstöd för ungdmar BARN Verksamheten har redan mstrukturerats för att bli så effektiv sm möjligt, Eftersm det är behven sm styr i denna verksamhet, antalet barn/unga ch familjer sm behöver stöd är det svårt att hitta besparingar. Att frtsätta arbeta med egna familjehem är en framgångsfaktr m vi inte hade haft egna familjehem hade kstnaden för familjehemsvården varit tre gånger så hög. 2 handläggare arbetar i dag strukturerat med att följa upp familjehemsplaceringarna för att snabbt kunna bedöma m någn placering kan avslutas. Det förebyggande arbetet är frtsatt viktigt för att minska kstnaderna framöver. Effektivisering skulle vara m vi kunde finna en väg att behålla vår persnal då vi tappar i effektivitet varje gång någn byts ut. Delegatinen för att tillsätta kntaktfamilj ch kntaktpersn har flyttats från handläggare till enhetschef för att få bättre kntrll detta har ckså medfört att minus har vänts till att klara lagd budget för detta. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 29(51)

99 Delegerat budgetansvar VUXEN/FÖRSÖRJNINGSSTÖD Då ny enhetschef för vuxengruppen tillsattes under 2016 sm enbart skall var chef över denna grupp finns gda möjligheter till att så småningm delegera budgetansvar. Initialt skall nya enhetschefen redvisa budgeten för sina medarbetare varje månad för att skapa förståelse för budget i gruppen. BARN Ny enhetchef har tillträtt under 2016 för barn/unga ch förutsättningarna finns idag för att delegera ner budgetansvar främst till familjehemsverksamheten ch ensamkmmande barn. Detta kmmer att arbetas med under Under 2017 får familjecentralen/familjestöd delegerat budgetansvar. Besparing på 2 % VUXEN Nettramen för verksamheten är 3.4 mkr, besparing på 4 % innebär 136 tkr. Svårt att hitta besparingar i denna verksamhet då behvet av placering på institutin de senaste 2 åren har varit högre än budgeterat ch de två senaste åren varit rsaken till att budgeten inte är i balans. För att kunna genmföra besparingar måste behvet av institutinsvård minska. FÖRSÖRJNINGSSTÖD Nettramen för försörjningsstöd exklusive flykting är mkr, besparing på 2 % innebär 165 tkr. Detta är möjligt att frtsatt hämta in m handläggarna arbetar mer effektivt med att få persner vidare i självförsörjning på samma sätt sm under Prjektet DUA kan ckså bidra med att minska försörjningsstödet för ungdmar. FLYKTING Frtsatt nära arbete med mttagningsenheten, deras prjekt får direkt effekt på försörjningsstödet för flyktingar. BARN Barn unga har en nettram på mkr, en besparing på 2 % mtsvarar 313 tkr. Arbeta för att HVB hems vård bara skall endast användas i absluta nödfall då detta är väldigt kstsamt ch en besparing på 313 tkr skulle kunna vara möjligt. Svårt att se övriga besparingar i denna verksamhet sm inte får direkta knsekvenser för barn/unga ch deras familjer. Familjecentralen har en nettram på mkr, en besparing på 2 % mtsvarar 74 tkr. Besparingen skulle då innebära helt stp på utbildning ch handledning då det annars måste handla m minskning på någns tjänst. Familjecentralen/stödet har inte så många delar sm man kan bespara på utöver persnalkstnader. FLYKTING Ensamkmmande har en ram I denna verksamhet arbetar vi för att plcka hem dyra placeringar från externa parter till vårt eget stödbende i Törebda samt mplaceringar till bendet i Gullspång. 2,4 tjänster kmmer att minskas på ensamkmmande Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 30(51)

100 Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Institutin Vuxna 400 Barn-1 tjänst 600 Familjehem- 1 tjänst 600 Utbildningsinsatser barn/unga 100 Insatser rekrytering 100 Berende på utfall av fältare 2 tjänster 2018 FLYKTING förändrad ETA? FLYKTING, frtsatt ökning av försörjningsstöd? Ttalt Behöver påpeka att 2017 års budget finns budget för fältassistenter med 1 mkr utifrån reviderad budget Under kan vi klara av att finansiera tjänster på EKB med sparade medel men 2020 finns risk att statliga medel inte täcker våra kstnader för EKB Välfärdsmedel Avser verksamhet Flykting/skyddsplaceringar, familjerätt mm TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser FLYKTING Driftkstnader för stödbendet för unga vuxna kmmer att tillkmma, m bendet är belagt med Ensamkmmande barn förväntas kstnadsteckning från Migratinsverket. Beläggs det med övriga unga tillkmmer en kstnad. Utöver detta inga planerade driftskstnader för IFO Investeringar i inventarier BARN Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 31(51)

101 Familjecentralen är i behv av nya möbler till sitt samtalsrum, där individuella samtal hålls men ckså grupputbildningar. Befintliga möbler är förverkade, ca kstnad 50 tkr. Kstnaderna täcks av investeringsbudget för IFO. Inga övriga investeringar på IFO planeras Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 32(51)

102 Äldremsrg Lagförändringar En särskild utredare, utsedd av regeringen, ska ta fram förslag till en natinell kvalitetsplan för äldremsrgen. Planen beräknas vara klar 31 mars Syftet med planen är att genm långsiktiga insatser inm strategiskt viktiga mråden säkra utvecklingen av gd kvalitet i den framtida äldremsrgen. Utredaren ska bland annat föreslå åtgärder sm syftar till: högre kvalitet ch ökad effektivitet förebyggande ch rehabiliterade insatser tryggad persnalförsörjning översyn av särskilda bendefrmer användning av välfärdsteknlgi Resultatet av utredningen kan kmma att påverka inriktningen för kmmunens äldremsrg framöver. Dataskyddsförrdningen kmmer att gälla sm lag i Sverige från mitten av 2018 ch ersätta persnuppgiftslagen. Den kmmer dck behöva kmpletteras med vissa natinella regler. Regeringen har tillsatt en utredning sm ska föreslå hur den svenska lagstiftningen på mrådet bäst anpassas till förrdningen. Syftet är att skapa enhetliga dataskyddsregler inm hela EU vilket underlättar för företag att verka på hela uninens inre marknad. Det är viktigt att vi redan nu börjar planera hur vi ska anpassa ss till dataskyddsförrdningen. Vi kan till exempel behöva införa nya rutiner för att tillmötesgå dataskyddsförrdningens utökade krav på öppenhet ch de registrerades rättigheter. Vlymförändringar De kmmande årtindena kmmer andelen av beflkningen i yrkesverksam ålder att minska i förhållande till grupperna yngre ch äldre. De allra äldsta kmmer att öka i antal samt fler kmmer drabbas av demenssjukdm. Gruppen äldre kmmer i större utsträckning vara i behv av anpassade ch tillgängliga bstäder. De flesta äldre br i det rdinarie bstadsbeståndet, fta i en bstad sm inte är fullt tillgänglig, där det t ex saknas hiss. Här ser vi fram emt det planerade bygget av bstäder för äldre i mrådet Kanalparken. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 33(51)

103 Prgns avseende förändring per åldersintervall (65 år ch äldre) Törebda (Statisticn) Ålder Prgn s Septem ber Förändri ng Prgn s Förändri ng Prgn s Förändri ng Prgn s Förändri ng Prgn s *) år år Delsum ma: *) Antagande m + 10 persner i intervallet 0-5 år fram till årsskiftet samt antagande m - 10 persner i intervallet 80 + år fram till årsskiftet. Tillväxten av antal invånare över 65 år ch äldre kmmer fram till 2020 öka med ca 70 persner (65-79 år) ch med ca 40 persner (80 år ch äldre) i Törebda kmmun(se tabellen van). Detta innebär ett ökat tryck på äldremsrgen, med vlymökningar inm hemtjänst, dagverksamhet ch benden för äldre. Gruppen i åldrarna över 80 år ökar under kmmande år. I takt med generatinsskiften ch ökad levnadsstandard ställer människr nya krav på samhällets välfärdstjänster. Vi ser redan i dag en förskjutning av insatser från särskilt bende till hemvården. Den ökade individualiseringen ch valfriheten kmmer att innebära att det inte är standardiserade lösningar sm gäller. För att möta vlymökningen sm kmmer ske succesivt de kmmande åren behöver vi hitta arbetssätt sm stimulerar till innvatiner i verksamheten samt ett strategiskt hälsfrämjande arbete på alla nivåer. Bende för äldre Inriktningen har varit att öppna upp Aspen gul sm särskilt bende igen ( ) ch därmed utöka antalet bendeplatser med 8 lägenheter. Verksamheten ser dck inget behv av utökning av antalet särskilda bende platser. Förslaget är att flytta en avdelning särskilt bende (7 lägenheter) från Krabbängsgården i Mhlm till Aspen gul på Björkängen. En vlymökning med 1 lägenheter (från 85 till 86). Beräknad persnalförstärkning är 0,6 årsarbetare undersköterska dag/kväll ch helg Aspen gul. Nattbemanningen på Björkängen behöver utökas i ch med en hel avdelnings öppnande, vilket ger en ökning av 1,95 årsarbetare nattetid. Dessutm krävs en förstärkning av legitimerad persnal i frm av 1,0 årsarbetare ttalt (fördelat mellan sjuksköterska, arbetsterapeut ch sjukgymnast). Den avdelning på Krabbängsgården sm föreslås flyttas till Aspen gul kan med fördel användas till annan verksamhet t.ex. LSS. Vid en sådan mställning kan nuvarande enhetschef samt de legitimerade på Krabbängsgården frtsätta driva den nya verksamheten tillsammans med mvårdnadspersnal. Hemvård Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 34(51)

104 För att möta den ökande äldre beflkningsgruppen är huvudinriktningen att den enskilde ska kunna b kvar i sin bstad hela livet. En förutsättning är tillgängliga ch anpassade bstäder för ett självständigt ch berende liv. Detta i sin tur ger möjligheter till gemenskap ch ett meningsfullt sammanhang. Ett steg i denna riktning är satsningen på trygghetsbstäder vid Kanalparken samt eventuellt även en byggnad med trygghetsbstäder på nuvarande Björkängens parkering. En mställning av insatser från särskilda benden till insatser via hemtjänst i rdinärt bende innebär att resurserna den närmaste tiden behöver ökas inm hemtjänsten för att möta behv av vård ch msrg hs den ökande beflkningsgruppen 80 år ch äldre. Framgångsfaktrn är inte enbart att öka bemanningen utan förutsätter ckså ett framgångsrikt ch förebyggande arbetssätt. Vlymförändringen i hemvården beräknas bli 4,0 årsarbetare undersköterska samt en utökning av budgeten för hjälpmedel ch leasingbilar. Vi beräknar att finansiera dessa årsarbetare med stadsbidrag för ökad bemanning Äldremsrg Inriktningen för stöd ch msrg är även i framtiden att den ska bedrivas i det rdinära bendet i bstäder sm ska vara anpassade för att leva livet ut i. Vi ser ckså att det kmmer att bli mer avancerad häls- ch sjukvård i de rdinära bendena ch att teamsamverkan inm vård- ch msrg men även med externa aktörer blir mer ch mer vanligt ch en förutsättning för att börja arbeta mer patient/brukar fkuserat. Fram till 2030 ser vi att den äldre beflkningen (80+) kmmer frtsätta öka från dagens ca 570 persner till ca 830 år 2030, en ökning på nästan 30 %. Vlymförändringen under dessa år i hemvården kmmer uppskattningsvis att bli en ökning med 2,0 årsarbetare undersköterska varje år samt en utökning för hjälpmedel ch leasingbilar. För legitimerade/handläggare krävs en ökning med 1,5 årsarbetare per år. Nya/förändrade behv Det kmmer att krävas en strategi för att rekrytera, behålla ch utveckla persnal till verksamheterna i en allt högre knkurrens. Den demgrafiska utvecklingen ökar behvet av arbetskraft inm de ffentliga verksamheterna. Vi tittar på nya metder för att stärka medarbetarnas arbetsmiljö, både den fysisk ch psykiska delen. Det är viktigt att cacha medarbetarna till att se sin egen ptential så att de utvecklas, känner mtivatin ch välbefinnande i sitt arbete. Om kvaliteten ska öka, kunna möta den åldrande beflkningen ch samtidigt hålla kstnaderna i schack, kan samhället inte frtsätta att prducera vård ch msrg på samma sätt sm görs idag. För att klara häls- ch sjukvård samt msrg år 2050 måste vården gå från sjukvård till förebyggande vård med fkus på att minska risken för att sjukdmar uppstår. Inm äldremsrgen kan ny teknlgi bidra till att öka kvaliteten såväl sm effektiviteten. Arbetet inm natinell ehälsa har under åren gått från att mfatta IT- ch teknikutveckling till att fkusera på att utveckla sådana prcesser ch stöd hs verksamheterna sm krävs för att säkra individens hälsa, välbefinnande ch livskvalitet. Därmed ökar graden av kmplexitet ch behvet av struktur i verksamheterna. Vilken teknik sm kmmer att vara aktuell inm de närmaste åren går dck inte fullt ut att Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 35(51)

105 förutse, då utvecklingen av infrmatinssamhällets möjligheter inm vård- ch msrg går mycket snabbt. Det är därför viktigt att kntinuerligt följa utvecklingen av prdukter ch tjänster, titta på vad sm används i andra kmmuner ch börja testa prdukter ch tjänster i Törebda för att se vad sm passar just här. Regeringen har gett Scialstyrelsen i uppdrag att ta ett natinellt samrdningsansvar för en ända-målsenlig ch strukturerad dkumentatin i svensk häls- ch sjukvård ch scialtjänst, samt att underlätta för vårdgivare ch utförare inm scialtjänsten att införa ch använda en natinell infrmatinsstruktur ch ett natinellt fackspråk, bl.a. genm en satsning på utbildning på lkal nivå. Scialstyrelsen ska även etablera ch driftsätta en rganisatin för långsiktig förvaltning ch löpande vidareutveckling. Med detta följer behvet av att se över nuvarande regler kring dkumentatin. I nuläget har Äldremsrgen en IT-samrdnare på 0,35 årsarbetare, för att klara av uppdraget samt att mvärldsbevaka ch utveckla digitaliseringen inm verksamheten finns behv av 1,0 årsarbetare. Effektiviseringar/möjliga besparingar Ett förebyggande arbetssätt är fta långsiktigt kstnadseffektivt ch därför samhällseknmiskt mtiverat, men framför allt handlar det m att de äldre kan få ett gtt ch självständigt liv under en längre tid. Många lyckr, exempelvis falllyckr, går att undvika. Gd ch näringsrik mat, fysisk aktivitet ch starka sciala nätverk kan verka förebyggande mt hälsa. Viktiga verktyg är ett prestigelöst teamsamarbete, cachande ledarskap samt ett aktiverande- ch persncentrerat arbetssätt. Under 2016 fördubblades antalet besökare på dagverksamheten (biståndsbedömd ch öppen verksamhet). Dagverksamheten är en scial mötesplats sm ger möjlighet till aktivitet ch träning. Utökning av dagverksamhet ch träffpunkter stärker den enskilde ch förebygger hälsa. En satsning på dessa verksamheter kan initialt medföra en kstnad men på lång sikt leder dessa till ett ökat berende i frm av minskat behv av hemtjänst. Redan under 2017 planeras att skapa ett arbetssätt där arbetsterapeut ch biståndshandläggare utvecklar samarbetet med att utreda behv av insatser i ett tidigare skede än vad vi hitintills har gjrt. Syftet med arbetssättet är att skapa ett berende sm innebär att den enskildes hälsa ch livskvalitet stärks, eventuella risker upptäcks på ett tidigt stadie ch minimerar behvet av insatser. Arbetssättet beräknas medföra att vlymökningen i hemvården kan hållas nere. För hemvården är en effektiv lösning digitala nycklar sm hanteras i persnalens mbiltelefner. Resultatet blir mindre administratin, minskat antal resr (t.ex. på grund av glömda nycklar), mer tid för vård ch msrg samt bättre möjlighet till uppföljning för att kvalitetssäkra verksamheten. Önskemål finns att införa detta system redan Diskussiner förs m det finns arbetssätt inm hemvården sm kan förändras ch då framför allt när det gäller service insatser. Dessa insatser så sm städ, inköp, hjälp att uträtta ärenden kanske ska skötas av en egen grupp medarbetare sm inte har krav undersköterska i sin prfessin utan har andra kmpetenser ch förmågr. Det kan finnas många vinster i detta framföra allt med tanke på framtidens rekrytering av undersköterskr sm inte kmmer att räcka till. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 36(51)

106 Delegerat budgetansvar Arbetet med att göra medarbetarna delaktiga ch medvetna m eknmiska förutsättningar samt budgetprcessen pågår ständigt i verksamheten. Inm äldremsrgen har flera arbetsgrupper redan ett delegerat budgetansvar ch flera är på väg in i ett sådant ansvar. Besparing på 2 % Under flera år har Äldremsrgen arbetat strukturerat med att anpassa verksamheten till budgetramen. Äldremsrgen har de senaste åren inriktat sig på att skapa ett värdigt liv ch välbefinnande med kvalité ch brukarnöjdhet. Tillsammans försöker alla medarbetare skapa en kultur sm stärker den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Målsättningen är att öka individens berende utifrån ett aktiverande förhållningssätt. Utifrån nuvarande budget ser vi inga möjligheter att göra nedskärningar i verksamheten. Det vi ser är dck att den planerade öppningen av avdelningen Aspen gul med 8 lägenheter särskilt bende inte behöver genmföras sm en utökning av platser. Istället kmmer en mfördelning av platser genmföras sm är beskrivet under rubriken "Vlymförändringar". Detta innebär en besparing på ca 1200 tkr. Det vi behöver göra är att investera i nya arbetssätt sm på sikt leder till att våra brukare behöver ss mindre ch klarar sig i större utsträckning självständigt. Vi ser här arbetssättet På väg sm en vägvisare i hur nya arbetssätt kan vara framgångsrika. Förslag på nya arbetssätt: Ökat samarbete mellan arbetsterapeut ch biståndshandläggare för att satsa på att den enskilde ska klara sig längre i rdinärt bende. Detta samarbete ska ske när den enskilde kntaktar biståndshandläggare första gången. Ge möjlighet till sjuksköterskan/distriktssköterskan att införliva persncentrerad vård ch msrg där man är patientansvarig i samarbete med mvårdnadspersnal ch övriga teamet. Genm att biståndshandläggarna börjar arbeta behvsinriktat ch systematiskt via IBIC (Individens behv i centrum) kmmer fkus att ligga på individens behv ch mål. Med detta sm grund kan bemanningen av mvårdnadspersnal säkerställas utifrån brukarens genmförandeplan. Stödteam för persner med demenssjukdm i rdinärt bende. Detta ska vara integrerat i de rdinarie hemvårdsgrupperna ch innebära ett arbetssätt där några få mvårdnadspersnal i varje hemvårdsgrupp ges spetskmpetens ch vägledning av demenssamrdnaren. En utveckling av demenssamrdnarens rll kmmer bl.a. kräva ett ökat ch förbättrat samarbete med Närhälsan. Detta sm ett kmplement till stöd ch råd, avlösarservice, anhörigstöd ch dagverksamhet för att möjliggöra ett för individen önskat kvarbende i rdinärt bende. Dagverksamhet, samverkan med frivilligrganisatiner, tränings/aktivitetsgrupper samt trygghetsvärdar är viktiga delar i att skapa psitiva mötesplatser för äldre. Psitiva mötesplatser med hållbarhet över tid är för den enskilde fta det sm kan göra skillnad i känslan av en meningsfull vardag ch förlångsamma behvet av insatser från kmmunen. IT-baserade hjälpmedel, planering, lgistik ch uppföljning är verktyg sm vi trr ökar kntinuitet, kvalité ch effektivitet. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 37(51)

107 Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Särskilt bende Omvårdnadspers Särskilt bende Legitimerade Kanalparken Hyra Förebyggande -500 Digitalisering Utökning av tjänst Digitalisering Prdukter Omfördelning särskilda bende platser Hyresintäkt -115 Ttalt Välfärdsmedel Avser verksamhet Larm RKHF Förstärkning natt/ökad hemvård TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Bende för äldre När brukare på särskilt bende flyttar från Krabbängsgården till Aspen gul krävs en snabb mställning till annan verksamhet i lkalerna för att inte tappa hyresintäkter. Krabbängsgården kmmer att inrymma 2 verksamheter utöver äldremsrgen, bibliteksfilial samt ny verksamhet i den lkal sm tömts i samband med flytt till Aspen gul. Bibliteksfilialen genererar en hyresintäkt på 115 tkr. Lkalinvesteringar I ch med att persnalgruppen växer krävs utrymme t.ex. kntr, mklädningsrum, Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 38(51)

108 persnalrum med mera. Tanken är inte att investera i nya lkaler utan att inventera befintliga ch eventuellt bygga m till lämpliga lkaler, men under 2018 kmmer vi inte att ha råd med detta. Investeringar i inventarier Utbyggnaden av ehälsa samt system ch tekniska förutsättningar kräver långsiktiga investeringar så sm: Digitala lås 2-faktrs inlggningar till alla medarbetare utbildningskstnader licenser inköp av fler datrer, mbiltelefner samt läsplattr övrig välfärdsteknlgi Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 39(51)

109 LSS-verksamhet (lag m stöd ch service till vissa funktinshindrade) Lagförändringar Ett nytt Häls- ch sjukvårdsavtal gäller frm 1/ Där kmmer tiden för utskrivningsklara patienter att ändras från idag 30 dgr till 5 dgr. Det ger kmmunen ett ökat ansvar att mycket snabbare klara av verkställighet av beslutade insatser. Persnal ch vid behv även bstad måste finnas tillgängligt så att inte betalningsansvar träder in (ca 4 tkr per dygn). Försäkringskassan har gjrt förändringar i sin bedömning av grundläggande behv, vilket innebär större svårigheter att får persnlig assistans beviljad av Försäkringskassan. Följden blir att kmmunen får ett större ansvar att ge insatser till denna målgrupp. Antingen med hemtjänst, avlösarservice eller persnlig assistans i kmmunens regi. Vlymförändringar LSS-bende: Behv av en ny gruppbstad kan inte skjutas fram längre än till år Scialpsykiatri: Det finns en större efterfrågan m persner med dubbeldiagns, neurpsykiatrisk/psykisk sjukdm eller missbruk/psykisk sjukdm. Vi bör förbereda ss för någn frm av bendestöd sm är mer inriktad mt dessa målgrupper. Daglig verksamhet: antalet arbetstagare ökar. Nya/förändrade behv Målgrupp högfungerade persner sm har stra behv av stöd i de sciala behven. För målgruppen finns ett strt behv av struktur, tillhörighet ch trygghet. Flera uppvisar stra sciala prblem med missbruk ch en svår uppväxt i kmbinatin med funktinsnedsättning. Kmpetensutveckling: Vi behöver för en del av tjänsterna i verksamheten höja kmpetensnivån från stödassistent (gymnasial utbildning) till stödpedagg (eftergymnasial utbildning). Det bör vara möjligt att kunna erbjuda redan anställd persnal möjligheter till vidareutbildning med visst stöd från arbetsgivaren. Effektiviseringar/möjliga besparingar Vi har det tre sista åren utökat antal platser i gruppbstäderna så idag ser vi inte någt utrymme att utöka mer inm nuvarande gruppbstäder. Effektiviteten ch resultatet kan förbättras m SIP (samrdnad individuell planering) fungerar bra. Genm Killingens utbyggnad kan fler persner få msrg till en lägre genmsnittlig kstnad. LSS har en jbbcach sm jbbar mycket aktivt ut mt externa arbetsplatser. Att hitta nya arbetsplatser är lika viktigt sm att finnas till för både brukare ch handledare. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 40(51)

110 Delegerat budgetansvar Arbetet med att delegera ut budgetansvar till arbetslagen påbörjas under Besparing på 2 % Sammanställning Behv 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Ny gruppbstad Internutbildning till stödpedagg 700 Nytt HSL-avtal 100 Scialpsykiatri 400 Killingen 350 Daglig verksamhet 250 Effektiviseringar Ttalt Välfärdsmedel Avser verksamhet TOTALT Investeringar Lkalinvesteringar - Driftkstnadsknsekvenser Investeringar i inventarier Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 41(51)

111 Teknisk nämnd Lagförändringar VA, Törebda: att vi ej uppfyller EU krav gällande kväverening innebär ökande investeringskstnader samt driftkstnader för Törebda reningsverk. En knsultutredning har genmförts sm pekar på att ett första steg att kmplettera reningsverket kan vara möjlig att genmföra för ca 7 mnkr. Ett stag sm behöver genmföras redan Efter detta kmmer våra driftkstnader att öka samtidigt behöver en utvärdering göras för ytterligare åtgärder. Åtgärder sm med all säkerhet kmmer att kräva en ny tillståndsprövning för reningsverket. Fastighet, Törebda: Kraven på åtgärder, gällande ventilatin är inte nya men de börjar kmma ikapp ss, bedömd kstnad de närmsta 3-5 åren är 6-12 mnkr över periden. Kraven på ventilatinsåtgärder efter myndighetsförelägganden har utförts med hjälp av energisparåtgärder, dessa måste återföras i budgeten. För att upprätthålla nuvarande nivå gällande underhåll behöver 1 mnkr återföras budgeten. Samtliga avdelningar: krav på digital persnalliggare på byggarbetsplatser medför ökad administratin. Gata MTG, verksamhet hamn/skärgård: sedan någt år tillbaka har förbud införts mt tömning av septiktankar till sjöss vilket medför ett ökat behv av tömningsanläggningar i MTG-kmmunerna (Vänern, småsjöar ch Göta kanal). Vlymförändringar MTG Fastighet: för ss sm utförare kan det kmma att innebära frtsatt behv av ytterligare lkaler ch kmpletteringar av det sm utförts, då den stra inflyttningen skapar behv inm försklr, sklr samt bende, detta får studeras särskilt tillsammans med verksamheterna. Nya/förändrade behv Gata Törebda/Gullspång: för att kmma tillrätta med det undermåliga asfaltsunderhållet behöva en inventering utföras sm ska ligga till grund för en långsiktig plan. VA, MTG: de investeringar sm görs inm verksamheten innebär att brukningsavgifterna kntinuerligt behöver höjas med 3-5 % per år. Fastighet, MTG: bevaka att det tas höjd i budget för de ökade drifts- samt verksamhetskstnader den högre investeringsvlymen medför. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 42(51)

112 Effektiviseringar/möjliga besparingar Gata, MTG: Utbytet till LED gällande gatubelysningen ger lägre kstnader, vilket kmmer att leda till att vi kan öka drift- ch underhållsåtgärder. Utbytet till LED kmmer att även öka upplevelsen av trygghet för våra kmmuninvånare. Samtliga verksamheter, MTG: Verksamhet teknik står inför en generatinsväxling där rganisatinsmdellen kmmer att ses över. Summering av resursbehv ch effektiviseringar Tabell budget 2018 Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) VA, reinvestering ch utbyggnad kvävereduktin (taxeökning) Gata, beläggningsinventering ch vassröjning Gata, besparing bidrag till enskilda vägar Fastighet, Återföring av budget för energisparåtgärder Fastighet, underhållsskuld Generellt, digitalisering 2 % 3 % Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 43(51)

113 Miljö ch byggnadsnämnd Lagförändringar Bygglv Med rådande bstadsbrist både i riket i kmmunerna förväntas antalet bygglv inm kategrin enkla bstäder att öka. Anledningen är ckså Bverkets nya regler för bstadsutfrmning ch mbyggnad till bstad sm gör det enklare att bygga benden med gemensamma utrymmen för t.ex. studenter, ungdmar ch nyanlända. Regeringen har ckså infört ett årligt statsbidrag för ökat bstadsbyggande sm kmmunerna kan söka hs Bverket. Miljötillsyn Inm miljötillsynen kmmer ett antal nya BREF:ar, dkument med EU:s krav m bästa tillgängliga teknik, för en del verksamheter. BREF-dkument är bindande för verksamhetsutövare ch det blir nya krav att förhålla sig till i tillsynen. Viss tid kmmer att gå till kmpetensutveckling av handläggare vilket kan rymmas inm verksamheten. Jrdbruksverkets krav på gdkända funktinstester hs större sprutr för bekämpningsmedel är en nyhet i lantbrukstillsynen, uppdraget ryms i befintlig verksamhet. Nya B-tillståndsansökningar enligt miljöbalken förväntas inm lantbruk, särskilt avseende nya ch utökning av befintliga slaktkycklingsanläggningar. Förvaltningen är remissinstans samt tillsynsansvarig på anläggningarna när de väl tas i drift. Handläggning av dessa ärenden innebär att pririteringar görs inm budgeten för dagens miljötillsyn genm viss mfördelning av arbetsuppgifter från miljötillsyn till lantbruk. Viss miljötillsyn kmmer att stå tillbaka med nuvarande intäktsnivå till verksamheten. Tbakstillsyn I tbakslagen väntas förändringar till år 2018 sm innebär att det blir tillståndspliktigt att sälja tbak ch en ansökan ska då av prövas ss sm tillsynsmyndighet, idag är det anmälningsplikt. Fler miljöer väntas bli klassade sm rökfria enligt lagen ch därmed tillsynspliktiga. Både tillsyn ch det administrativa arbetet med tbakstillsynen ökar för inspektörerna. Verksamheten förväntas klara den här ökningen genm effektivisering i livsmedelsinspektinen ch mfördelning av arbetsuppgifter. Skulle även tillsynskravet i tbakslagen förändras så att alla verksamheter ska besökas årligen räcker däremt inte de persnella resurserna till, nu är besöksfrekvensen inm MTG vartannat år. Enskilda avlpp Enligt Miljöbalken ska Sveriges kmmuner utöva tillsyn på de enskilda avlppen ch EU ställer krav på medlemsländerna via Vattendirektivet från år 2000, vilket syftar till att skydda ch förbättra EU:s alla vatten. Kravet är minst 5 % åtgärdade avlpp m året vilket MTGkmmunerna idag inte når upp till. Inspektörerna redvisar sin tillsyn ch antalet åtgärdade avlpp till Hav- ch vattenmyndigheten sm årligen rapprterar till EU. Andelen åtgärdade avlpp inm MTG är knappt 1 % år Från ch med år 2017 finns persnalförstärkning på plats ch andelen väntas gå upp till mellan 2 2,5 %. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 44(51)

114 Ska MTG-kmmunerna närma sig kravet på 5 % behövs ytterligare resurser till handläggningen av enskilda avlpp. En mfördelning av arbetsuppgifter inm verksamheten i övrigt är inte möjlig för att uppnå resultat. Den här handläggningen är mera mfattande ch behvet är ytterligare minst en tjänst på mrådet för att kmma närmare 5 % -kravet. Viss del finansieras av handläggningsavgifter. Vlymförändringar Bygglv Det senaste 2-3 åren har det skett en kraftig ökning av antalet sökta bygglv ch inkmmande ärende. Persnal i enheten har arbetat hårt för att hålla handläggningstider ch pririterat bland inkmmande ärende där framförallt äldre avslutade ärenden ch klagmål fått stå tillbaka. Förstärkning i rganisatinen har skett under slutet av år Det är svårt att se m ökningen inm bygglv kmmer att frtsätta eller inte. En bibehållen hög nivå utifrån 2016-års ärendemängd kan hanteras av byggenhetens persnal. Klagmål ch äldre ärenden kmmer att hanteras i större utsträckning men frtfarande utifrån pririteringsrdning. Sker en ökning av bygglvsärenden i mtsvarande mfattning även under år 2017 ch 2018 finns behv av persnalförstärkning för att klara uppdraget, en sådan ökning är inte finansierad i budget. Intäkter från bygglvsavgifterna ökar ch går mt ett översktt mt budget för år 2016, kstnaderna för byggavdelningen ökar ckså ch flera resursförstärkningar är gjrda utan att budgetutrymmet kmpenserats. De ökade intäkterna ch kmmunbidragen täcker i strt sett verksamhetens behv för nuvarande persnal, rumshyrr ch andra driftkstnader. Den ökade persnalstyrkan gör ckså att chefen för avdelningen lägger mera tid på ledning ch persnalfrågr mt tidigare då handläggning av ärenden utgjrde en större del av uppdraget. Hälsskydd Inm hälsskydd ser verksamheten en stadig ökning av antalet klagmål från allmänheten ch persnalförstärkning finns på plats från ch med år 2017 för att möta kraven i denna hantering. Under år 2017 gör enheten ett mtag i sin rganisatin av arbetet ch tar fram rutiner sm strukturerar handläggningen ch ger medbrgarna ett bättre mhändertagande. Miljötillsyn Miljötillsynstaxan i MTG är jämförelsevis låg. En justering av taxebelppen ch en möjlighet att debitera en schablnavgift för resekstnader skulle stärka eknmin inm miljötillsynen ch ge en bättre fördelning mellan de skattefinansierade delarna av miljötillsyn ch naturvård sm ska kmma medbrgarna till gd ch den tillsyn sm utförs hs verksamhetsutövare. En taxejustering finansierar förmdligen inte hela behvet av resursförstärkning för att höja frekvensen inm miljötillsynen framför allt gällande ej tillståndspliktiga U-bjekt, en utökad skattefinansiering är frtfarande aktuell. Under år 2017 ligger fkus på arbete med en översyn av taxan ch kstnadstäckning för lika uppdrag, önskvärt är att ha justerade taxebelpp ch en utökad ram för miljötillsyn på plats till år Nya/förändrade behv Kmpetenser ch persnalförsörjning I ch med förestående pensineringar av persnal med spetskmpetens under år 2018 finns ett behv av att knyta till sig ch att behålla ch utveckla befintliga kmpetenser inm Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 45(51)

115 miljöavdelningen. Specifika natur- ch miljövårdsuppdrag behöver läras ut ch en längre överlämningstid kmmer att behövas. För att vara en attraktiv arbetsgivare ch för att göra rättssäkrabedömningar i myndighetsutövningen är kmpetensutveckling viktig ch måste ges det utrymme sm behövs. Det är i skrivande stund svårt att analysera behvet på annat sätt än att påtala att det finns ch kmmer att behöva resurser. Återigen är det persnalbudgeten sm påverkas ch behöver justeras. Miljöstrategiskt arbete MTG-kmmunernas önskemål ch behv av miljöstrategiskt arbete kmmer trligtvis att öka. Ett halvtidsuppdrag för miljöstrategiskt arbete ska från ch med år 2017 inrymmas i verksamhetens budget ch hantera det övergripande miljöstrategiska arbetet för 3 kmmuner. Det förväntas bli en priritering av vilka uppdrag sm kan hanteras med den resursen. Här behövs en utvärdering av kmmunernas behv ch hur strt uppdraget från kmmunerna till verksamheten är på sikt. Eknmisk fördelningsprincip av IT-kstnader Nya förutsättningar för fördelningen av IT-kstnader är en säkerhetsfaktr för verksamhet Miljö-ch bygg sm inte kan beräknas idag. Effektiviseringar/möjliga besparingar Digitalisering De pågående planerna på digitalisering av tjänster ch verksamhetens eget arbete kmmer på sikt att påverka ärendehanteringen psitivt, framförallt för byggsidan. Även kansliarbetet kmmer att effektiviseras genm detta ch ge utrymme för ett större stöd till handläggare ch mera kvalificerade arbetsuppgifter för kanslipersnalen. Digitaliseringen är inte på plats i verksamheten ännu ch det kmmer initialt att innebära ett strt arbete att införa samt att kmma tillrätta med nya system ch arbetsmetder. År 2017 kmmer tid att användas för att få ett nytt verksamhetssystem i drift ch att gå i mål med e-tjänster till medbrgarna. Utbildning insatser behövs till all persnal för att klara av förändring ch effektivisering. Det finns ett strt behv inm verksamheten av den tid sm digitaliseringen kan frigöra på sikt dels för att möta medbrgarna ch för verksamhetens ökade handläggnings- ch tillsynsarbete ch kmmer därmed inte leda till persnalbesparingar. Samarbetet inm sektr samhällsbyggnad utvecklas ch mer gränsöverskridande arbete mellan avdelningar ch enheter sker, tid till detta frigörs ckså med ett mera digitaliserat arbete ch kvalitén på samarbetet kan utvecklas. Förändrade arbetssätt inm livsmedelskntrll Verksamheten arbetar med en översyn av riskklassningen inm livsmedelskntrllen sm innebär en effektivisering av arbetet, denna tid kmmer att användas för att möta en ökad arbetsbelastning inm tbakstillsynen så sm beskrivits van i kapitlet m lagförändringar. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 46(51)

116 Summering av resursbehv ch effektiviseringar Tabell budget 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Ej tillgdsedda behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Miljötillsyn 50 Miljötillsyn 74 Enskilda avlpp 86 Överlappning pensin år Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 47(51)

117 IT-nämnd Lagförändringar Den nya Dataskyddsförrdningen sm träder ikraft den 25 maj 2018 kmmer att påverka kmmunernas infrmatinshantering ch därigenm IT-miljön ch de system sm används. Regeringen har tillsatt en utredning för att föreslå hur den svenska lagstiftningen på mrådet bäst anpassas till den nya förrdningen. Utredningen ska redvisas den 12 maj 2017 ch först då kan vi fullt ut bedöma mfattning, knsekvenser ch eventuella sanktinsavgifter för kmmunerna. Tydligt är dck att kmmunerna måste göra anpassningar i arbetssätt ch hantering av uppgifter vilket kmmer ställa nya krav på IT-miljön ch system vilket i sin tur innebär kstnader ch resurstid både inm IT-avdelningen ch respektive verksamhet. Vlymförändringar Den pågående digitaliseringen påverkar i högsta grad vlymen av de digitala verktyg ch system sm kmmunens persnal, elever ch invånare använder. Inm exempelvis sklan pekar föreslagen natinell strategi tydligt på en kraftig utökning av digitala verktyg mtsvarande förhållandet 1:1. Inm samtliga verksamheter ser vi en tydlig ökning kring behv av digitala verktyg (fta mbila) för att kunna effektivisera sitt arbete eller skapa mervärden för kmmunens invånare. Den ökade vlymförändringen ställer även ökade krav på kmmunernas IT infrastruktur ch då i första hand på den trådlösa infrastrukturen. Ökade vlymer ställer krav på ökad kapacitet sm innebär både förtätning av befintlig utrustning men även nyetablering på platser sm tidigare inte behövt trådlös täckning. Ett exempel är försklr där nytt system med digital inch utcheckning av barnen kräver trådlös täckning i kapprummen där behvet tidigare inte funnits. Vi bör räkna med en kraftig utökning av täckningsgraden inm ch även utanför kmmunala anläggningar, t ex sklgårdar. Nya/förändrade behv Sm anges van kmmer den pågående digitaliseringen påverka kmmunerna i frm av nya ch förändrade behv. Inm samtliga verksamheter ser vi en tydlig ökning kring behv av digitala verktyg (fta mbila) för att kunna effektivisera sitt arbete eller skapa mervärden för kmmunens invånare. Det s.k Internet f Things (eller Internet f Everything) innebär att nästan allt kmmer att vara uppkpplat ch kunna ge eller ta emt infrmatin via internet. Detta skapar nya möjligheter ch behv sm vi idag inte kan förutspå ch ett helt annat händelsestyrt ch agilt arbetssätt än idag. Ett knkret exempel sm redan finns i bruk på andra håll är en rutt för tömning av papperskrgar sm skapas varje mrgn ch skickas till den anställdes mbil utifrån en sensr i papperskrgen sm talar m när den behöver tömmas. Ytterligare exempel är trygghetskamerr ch andra innvativa lösningar inm vården där vi trligen bara sett början av de möjligheter sm ges med digitaliseringen under förutsättning Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 48(51)

118 att den mttas psitivt av persnal ch brukare. Genm att infrmatin kmmer att kunna tillhandahållas på ett helt annat sätt genm sensrer sm kmmunicerar från nästan alla våra saker så kmmer även nya krav ställas på hur våra medarbetare kan ta till sig ch arbeta effektivt med infrmatinen. Många arbetsuppgifter kmmer kunna autmatiseras ch ge mer tid för medarbetaren att utföra mer persnnära ch värdeskapande arbetsuppgifter sm kräver persnlig kntakt. Nya krav på hur både våra invånare ch medarbetare kan lämna ch ta till sig infrmatin pekar på en stark frtsatt utveckling av E-tjänster ch appar eller mtsvarande lösningar för en mbil ch enkel hantering. Detta ställer i sin tur krav på att kmmunerna ligger väl framme kring säkerhets- ch identifieringstjänster så att säkerheten kring infrmatinen sm hanteras är säkerställd. Digitaliseringen ch det ökade behvet av verksamhetutveckling med stöd av IT har förändrat IT-avdelningarnas rll till att vara mycket mer ch tidigare invlverade i verksamheternas utveckling. Nästan uteslutande all verksamhetsutveckling får på ett eller annat sätt påverkan på befintligt eller behv av nytt IT-stöd. IT-avdelningens rll är därför att kntinuerligt vara ett tidigt stöd i verksamheternas utveckling. Utöver detta arbete kvarstår sedan IT-avdelningens arbete med att upprätthålla ch utveckla kmmunernas IT-miljö så att den stödjer verksamhetsutvecklingen. Det innebär att arbetet med att stödja verksamhetsutvecklingen med stöd av IT ch ta fram nya tjänster kmmer att kräva ökade resurser från IT-avdelningen medan effektiviseringen hämtas hem inm respektive verksamhet. Effektiviseringar/möjliga besparingar Verksamhetsutveckling med stöd av IT ch digitaliseringsarbetet ger stra möjligheter till effektivisering, detta sker dck företrädesvis ute i respektive verksamhet. Inm IT-mrådet sker trligen snarare en kstnadsökning utifrån ökade vlymer, nyttjande ch nya tjänster. Det är därför viktigt att införandet av en ny finansieringsmdell av IT-kstnader införs enligt plan senast Genm den nya finansieringsmdellen så blir kstnaderna tydligare kpplade till respektive verksamhets nyttjande av IT. Det innebär att verksamheterna själva (med stöd av IT-avd.) beräknar, budgeterar ch tar höjd för ökade IT-kstnader men även för de effektiviseringar ch mervärde för medbrgarna sm verksamhetutvecklingen med stöd av IT genererar. Detta skapar en tydligare kppling mellan kstnader ch värdeskapande effekter inm respektive verksamhet. Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 49(51)

119 Eknminämnd Lagförändringar För närvarande pågår en översyn av den kmmunala redvisningslagen (KRL). Syftet med översynen är att åstadkmma en mer ändamålsenlig redvisningslagstiftning för kmmuner ch landsting med ökad insyn ch en ökad jämförbarhet. Översynen ska bland annat utreda; redvisning av kmmunala avtalspensiner, finansiering av pensinsförpliktelser, sammanställd redvisning, delårsrapprter, efterlevnad av lag ch nminering samt särredvisning. Utredningen har varit ute på remiss ch remissvar ska ha inkmmit till Finansdepartementet under september månad En ny lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari De förväntade förändringarna kmmer att medföra ett ökat utbildningsbehv för eknmikntrets medarbetare. Bedömningen är att kstnaderna för detta inryms inm tilldelad budgetram. Vlymförändringar Utvecklingen i kmmunerna går mt att det eknmiska ansvaret decentraliseras ch förs ut längre i rganisatinen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar sm behöver stöd från eknmienheten med att budgetera, följa upp ch analysera sin eknmi. Persnalrörlighet innebär ckså ett utökat behv från verksamheterna av att få stöd. Eknmienheten står inför stra utmaningar ch åtaganden avseende införande av kmpnentavskrivning, utveckling av budget ch prgns i styrsystemet Stratsys kpplat till eknmisystemet, utveckling av över- underskttsmdell, utveckling av arbetet med intern kntrll integrerat i styrsystemet Stratsys sm planeras genmföras i kmmunerna under 2017 ch Bedömningen är att Eknmienheten ska klara av att hantera dessa vlymförändringar inm befintlig ram, genm beslutad resursförstärkning i 2017 års budget. Nya/förändrade behv Resursmässigt behöver persnalkstnaderna för år 2018 räknas upp med den prcentsats sm fastställs inm ramen för den kmmungemensamma budgetprcessen inm MTG-samarbetet. Effektiviseringar/möjliga besparingar Tabell budget 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 50(51)

120 Lönenämnd Lagförändringar Inga lagförändringar sm påverkar verksamhetsmrådet förutm ändringar i PULlagstiftningen genm ett nytt EU-direktiv. Vlymförändringar Inga vlymförändringar inm verksamhetsmrådet. Nya/förändrade behv Verksamhetens kmpetensbehv ses över. Effektiviseringar/möjliga besparingar En översyn av verksamheten görs i samband med pensinsavgångar. Tabell budget 2018 Avser verksamhet: Lagförändringar (tkr) Vlymförändringar (tkr) Nya/förändrade behv (tkr) Effektiviseringar (tkr) Ttalt Omvärldsanalys - Budget 2018 Törebda 51(51)

121 TöREBODA OCH GULLSPÅNGS KOMMUNER Nämnden för eknmiadministratin Expediering.' Gullspångs krnrnun Törebda kmmun S. ESPROTOKOLL Sammanträdesdatum %?:sa6v'e' ;i l :l '20i!=-1i-23 :'.?? I!7?' -'-a?'?a?-??'-????t f ij l j: i! Sida 22 EKN 30 Dnr EKN 2016/0004 Omvärldsanalys budget 2018 Nämndens beslut Nämnden för eknmiadministratin antar förslag till mvärldsanalys budget 2018 enligt f?5rslag. Sammanfattning av ärendet Eknmichef A?nders Bernhall infrmerar att MTG-styrgrupp beslutade att rekrmnendera kmrnunfullmäktigeförsamlingarna i MTG-kmmunerna att anta upprättat förslag till tidplan ch årshjul för en gemensam budgetprcess i MTGkrnmunerna. Enligt tidplanen ska eknminärmiden fatta beslut m mvärldsanalys budget 2018 gällande nämnden för eknmiadministratin under nvember månad. Bilaga d J14@.1'

122 Bilaga EKN 30 TÖREBODA GULLSPÅNG Rniiii'iiuiyer i st'u'iiarbete (tnvärldsanalys - Budget 2018 Eknminämnd

123 s Lagförändringar.,3 Vlymföföndringar 4 Nya/förändrade behv.5 Effektiviseringar/möjliga besparingar 6 Sammanställning av behv ch effektiviseringar 7 J

124 För närvarande pågår en översyn av den kmmunala redvisningslagen (KRL). Syftet med översynen är att åstadkmrna en mer ändamålsenlig redvisningslagstiftning för kmmuner ch landsting med ökad insyn ch en ökad jämförbarhet. Översynen ska bland annat utreda; redvisning av krnmunala avtalspensiner, finansiering av pensinsförpliktelser, saimnanställd redvisning, delårsrapprter, efterlevnad av lag ch nminering samt särredvisning. Utredningen har varit ute på remiss ch remissvar ska ha inkmrnit till Finansdepartementet under september månad En ny lagstiftning föreslås träda i kraft den 1 januari De förväntade förändringama krnmer att medföra ett ökat ritbildningsbehv för eknmikntrets medarbetare. Bedömningen är att kstnadei'na för detta inryms inm tilldelad budgetram. [

125 Utvecklingen i kmrnunerna går mt att det eknmiska ansvaret decentraliseras ch förs ut föngre i rganisatinen. Detta innebär att det blir fler chefer med budgetansvar sm behöver ste5d från eknmierföeten med att budgetera, fö5a upp ch analysera sin eknmi. Persnalrörlighet innebär ckså ett utökat behv från verksarrföetema av att få stöd. Eknmierföeten står inför stra utmaningar ch åtaganden avseende införande av kmpnentavskrivning, utveckling av budget ch prgns i styrsystemet Stratsys kpplat till eknrnisystemet, utveckling av över- underskttsmdell, utveckling av arbetet med intern kntrll integrerat i styrsystemet Stratsys sm planeras genmföras i kmmunerna under 2017 ch20l8. Bedömningen är att Eknmierföeten ska klara av att hantera dessa vlymförändringar inm befintlig ram, genm beslutad resursförstärkning i20l7 års budget. [

126 [ Resursrnässigt behöver persnalkstnadema för år 2018 täknas upp med den prcentsats sm fastställs inm ramen för den krnrnungemensamma budgetprcessen inm MTG-samarbetet.

127 Genm att eknrnierföeten vidareutvecklar fitbildningsinsatser ch stöd inm eknmiprcesserna, samtidigt sm det eknmiska ansvaret decentraliseras ch förs längre ut i rganisatinen, medför detta ett effektivare resursutnyttjande inm kärnverksamheterna. Detta gäller även insatser inm upphandling/inköp. i

128 l Avser verksamhet: La förändrin ar L!!J l Ttalt Vl mförändrin ar i N a/förändrade l..-. l " l '-' - - ' l?"-"=i ] ] l l l l l l I I l,/"

129 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 304 Ks 188 Dnr KS 2014/0211 Priritering av prjekten för nybyggnatin av parkeringsplatser i Törebda centrum Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige 1. Kmmunfullmäktige pririterar prjekten för nybyggnatin av parkeringsplatser i Törebda centrum enligt förslaget i investeringsbudgeten. 2. Kmmunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprjekt för centrumutveckling Törebda i 2017 års investeringsbudget med krnr. Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker med mtsvarande belpp. Sammanfattning av ärendet Utvecklingsutskttet beslutade den 21 januari 2015 att uppdra åt kmmunledningskntrets utvecklingsavdelning att tiilsammans med tekniska förvaltningen ta fram förslag till fler parkeringsplatser i centrala Törebda tätrt sm även innefattar parkeringssituatinen på trget. Trafikingenjör Eva Berdenius lämnade vid utvecklingsutskttets sammanträde den 1 juni 2016 en redgörelse i ärendet. Parkeringsplatserna på Trget, Östra Trggatan, Nrra Trggatan, Drttninggatan/Sklgatan ch Parkgatan kan utökas med sammanlagt cirka 100 nya platser. Utvecklingsutskttet beslutade den 1 juni 2016 att uppdra åt kmmunledningskntrets utveckiingsavdelning att tillsammans med tekniska förvaltningen frtsätta arbetet med uppdraget m fler parkeringsplatser i centrala Törebda tätrt ch lämna förslag till parkeringsplatser i mrådet kring Vårdcentralen, Bergmansgården ch Björkängssklan tillsammans med RKHF (Riksbyggens Kperativa Hyresrättsförening), Vårdcentralen, Bergmansgården ch Björkängssklan. Uppdraget skulle redvisas senast den 28 september Plan- ch explateringschef Dan Harryzn lämnade en redgöreise i ärendet vid utvecklingsutskttets sammanträde den 9 nvember Utvecklingsutskttet beslutade den 9 nvember 2016 att uppdra till tekniska ]!:'-? ia. Justerare r Utdragsbestyrkande

130 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 305 frts. Ks 188 nämnden att innan den 1 februari 2017 kstnadsberäkna ch lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för fler parkeringsplatser i Törebda centrum. Tekniska nämnden beslutade den 24 januari 2017 att överlämna Verksamhet tekniks redvisning till utvecklingsutskttet för vidare hantering. Tekniska nämnden önskar att kmmunstyrelsen återkmmer med en pririteringsrdning inför eventuell nybyggnatin av parkeringsplatser i centrum. Verksamhet teknik har gjrt en första kstnadsbedömning av förslagen till parkeringsplatser i Törebda centrum. Dessa kstnader är ungefärliga då mer exakta kstnader fås först efter prjektering. Följande prjekt har kstnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för genmförande. Prjekt på kmmunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas: Nrra delen av Östra Trggatan - Bygger m genm att ta i anspråk delar av gångbanr till förmån för fler parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt. - Kstnad: krnr - Tidplan: tidigast hösten Tillskapar cirka 10 platser ( krnr/plats) Drttninggatan/Sklgatan - Rivning/mbyggnad/trafikmålning - Kstnad: krnr - Tidplan: tidigast hösten Cirka 10 nya parkeringsplatser ( krnr/plats) TrgÖt - steg 1 (Exklusive VA-sanering) - Stänger av genmfart, refuger rivs, ny tpp + målning - Kstnad: krnr, berende på mfattning - Tidplan: Kan startas efter marbetad prjektering - Cirka 10 nya parkeringsplatser ( krnr/plats) - Obs exklusive dagvattenfördröjning ch VA-sanering. Prjekt på icke kmmunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas: Björkäng 9:1, Kyrkans mark nrr m Frögränd - Asfalterad Parkering på kvm (ej kmmunal mark) - Kstnad krnr exklusive marklösen - Tidplan, bra sm vinterarbete. Markåtkmst klar. - Cirka 108 nya parkeringsplatser ( krnr/plats) 71usterare Utdragsbestyrkande

131 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOII Sammanträdesdatum Sida /'u.terare frts. Ks 188 Öster m Kungsgatan - Ny parkering på Trafikverkets mark - Kstnad: krnr (asfalt) exkl. marklösen - Tidplan: Berende av markåtkmst - Cirka nya parkeringsplatser (9 000 krnr/plats) Övriga prjekt i mrådet: Södra delen av Östra Trggatan - Prjekterat ch klart - Tidplan. Före semestern Kstnad 1 miljn krnr Trget - steg 2 - Omgestaltning av ytan framför ICA - Tidplan (efter Va-sanering) Utvecklingsutskttet beslutade den 8 februari 2017 att överlämna redvisningen till eknmiberedningen. Plan- ch explateringschefen skriver att knsulter ch entreprenörer har i dagsläget många beställningar vilket innebär långa väntetider. För att göra det möjligt att genmföra investeringsarbeten under 2018 behöver prjektering ch planering genmföras under hösten Eknmiberedningen beslutade den 4 maj 2017 föreslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta följande; * Kmmunfullmäktige pririterar prjekten för nybyggnatin av parkeringsplatser i Törebda centrum enligt förslaget i investeringsbudgeten. * Kmmunfullmäktige utökar anslaget till investeringsprjekt för centrumutveckling Törebda i 2017 års investeringsbudget med krnr. Pengarna tas från 2018 års anslag. Ramförändring 2018 sker med mtsvarande belpp. Beslutsunderlag Utvecklingsutskttets prtkll den 21 januari 2015, 3 Karta, Törebda centrum, preliminär handling den 27 maj 2016 Utvecklingsutskttets prtkll den 1 juni 2016, 113 Utvecklingsutskttets prtkll den 9 nvember 2016, 201 Tekniska nämndens prtkll den 24 januari 2017, 8 Utvecklingsutskttets prtkll den 8 februari 2017, 24 Plan- ch explateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april 2017 Utvecklingsutskttets prtkll den 8 februari 2017, 24 rtdragsbestyrkande

132 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 307 frts. Ks 188 Plan- ch explateringschefens tjänsteskrivelse den 28 april20l7 Eknmiberedningens prtkll den 4 maj 2017, 24 Expedieras till; Kmmunfullmäktige =; erare l Utdragsbestyrkande

133 TÖREBODA KOMMUN Dan Harryzn, Plan- ch explateringschef TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 av 1 Datum Referens KS Kmmunstyrelsen Parkeringsmiljö i Törebda tätrt Förslag till beslut Kmmunstyrelsen beslutar att utöka investeringsbudget 2017 med krnr avseende investeringsprjekt för centrumutveckling Törebda. Ramförändring 2018 sker med mtsvarande belpp. Beslutet gäller m Kmmunfullmäktige beslutar m utvecklingsinvestering avseende centrumutveckling Bakgrund ch sammanfattning av ärendet Knsulter ch entreprenörer har i dagsläget många beställningar vilket innebär långa väntetider. För att göra det möjligt att genmföra investeringsarbeten under 2018 behöver prjektering ch planering genmföras under hösten Törebda Dan Harryzn Plan- ch explateringschef Beslutet ska skickas till: Kmmunchefen Eknmichefen Plan- ch explateringschefen Tekniska nämnden

134 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Nrra delen av ÖstraTrggatan

135 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Drttninggatan/Sklgatan

136 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Ombyggnad av Trgparkering, steg 1

137 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Parkering Björkäng 9:1, N m Frögränd

138 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Parkering öster m Kungsgatan

139 Bildbilaga till redvisning m fler parkeringsplatser i Törebda Södra delen av ÖstraTrggtan

140 Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sida 1 Tekniska nämnden Tn 8 Dnr 2014/00637 Kstnadsberäkning samt förslag på tidplan för parkeringsplatser i Törebda centrum Tekniska nämndens beslut Tekniska nämnden överlämnar upprättad redvisning till utvecklingsutskttet för vidare hantering. Tekniska nämnden önskar att kmmunstyrelsen återkmmer med en pririteringsrdning inför eventuell nybyggnatin av parkeringsplatser i centrum. Bakgrund Utvecklingsutskttet har gett Tekniska nämnden i uppdrag att innan den 1 februari 2017 kstnadsberäkna ch lämna förslag på tidplan för de planerade åtgärderna för fler parkeringsplatser i Törebda. Verksamhet teknik har tittat på förslagen ch gjrt en första kstnadsbedömning av dem. Dessa kstnader är ungefärliga då mer exakta kstnader fås först efter prjektering. Följande prjekt har kstnadsbedömts samt lagts in i ett förslag till tidplan för genmförande. Prjekt på kmmunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas: Nrra delen av Östra Trggatan - Bygger m genm att ta in anspråk delar av gångbanr till förmån för fler parkeringsplatser. Alternativet bör utredas ur trafiksäkerhetssynpunkt. - Kstnad: tkr - Tidplan: tidigast hösten Tillskapar ca 10 platser ( kr/plats) Drttninggatan/Sklgatan - Rivning/mbyggnad/trafikmålning - Kstnad: 300 tkr - Tidplan: tidigast hösten Ca 10 nya parkeringsplatser ( kr/plats) Trget steg 1 (Exkl. VA-sanering) - Stänger av genmfart, refuger rivs, ny tpp + målning - Kstnad: tkr, berende på mfattning - Tidplan: Kan startas efter marbetad prjektering Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

141 Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sida 2 Tekniska nämnden Tn 8 (frts.) Dnr 2014/ Ca 10 nya parkeringsplatser (50-80 tkr/plats) - Obs exkl. dagvattenfördröjning ch VA-sanering. Prjekt på icke kmmunal mark där parkeringsplatser kan tillskapas: Björkäng 9:1, Kyrkans mark nrr m Frögränd - Asfalterad Parkering på 3200 kvm (ej kmmunal mark) - Kstnad tkr exkl. marklösen - Tidplan, bra sm vinterarbete. Markåtkmst klar. - Ca 108 nya parkeringsplatser ( kr/plats) Öster m Kungsgatan - Ny parkering på Trafikverkets mark - Kstnad: 550 tkr (asfalt) exkl. marklösen - Tidplan: Berende av markåtkmst - Ca nya parkeringsplatser (9 000 kr/plats) Övriga prjekt i mrådet: Södra delen av Östra Trggatan - Prjekterat ch klart - Tidplan. Före semestern Kstnad 1000 tkr Trget steg 2 - Omgestaltning av ytan framför Ica - Tidplan (efter Va-sanering) Arbetsutskttets förslag Överensstämmer med tekniska nämndens beslut. Behandling på sammanträdet Ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarssn (S) tar upp arbetsutskttets förslag till beslut ch finner att tekniska nämnden beslutar enligt förslaget. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

142 Sammanträdesprtkll Sammanträdesdatum Sida 3 Tekniska nämnden Tn 8 (frts.) Dnr 2014/00637 Underlag för beslut Prtkllsutdrag Uu 201/2016. Bildbilaga redvisning av uppdrag m fler parkeringsplatser i Törebda. Tjänsteskrivelse upprättad av prjektchef VA/Gata Jhan Bengtssn ch enhetschef gata/trafik Hanna Lamberg Redvisning av uppdrag m fler parkeringsplatser i Törebda. Expedierats till: Kmmunstyrelsens utvecklingsutsktt Törebda Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

143 TÖREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 288 Ks l81 Dnr KS 2017 /0123 Infrmatinssäkerhetsplicy Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige antar upprättat förslag till infrmatinssäkerhetsplicy. Sammanfattning av ärendet Syftet med infrmatinssäkerhetsarbete är att säkerställa tillgång till krrekt infrmatin vid rätt tillfälle samt att säkerställa knfidentialitet för viss infrmatin. Sveriges kmmuner hanterar en betydande del av de allra mest samhällsviktiga tjänsterna. Dessa är berende av en fungerande infrmatinshantering i meningen att verksamheten har tillgång till krrekt infrmatin vid rätt tillfälle. Därmed blir krnmunernas arbete med infrmatinssäkerhet en central förutsättning för hela samhällets funktinalitet. Vidare är det så att den infrmatin kmmunen samlar på sig för att kunna utföra dessa samhällsviktiga tjänster inte sällan är av känslig karaktär. Det handlar exempelvis m infrmatin rn enskilda sm är känslig av integritetsskäl, infrmatin m upphandlingar sm är känslig av eknmiska rsaker, infrmatin m samhällsviktig infrastruktur sm ökar samhällets sårbarhet m de sprids. Dessa förhållanden gör att ett aktivt infrmatinssäkerhetsarbete är nödvändigt. Skarabrgs kmmuner uppdrg till Högsklan i Skövde att utföra en kartläggning av befintligt arbete med infrmatinssäkerhet i jämförelse med rekmmendatiner i ISO-standarden på mrådet. Sammantaget sett visar kartläggningen på stra brister i infrmatinssäkerhetsarbetet. Törebda kmmuns arbete fick O,9 i betyg på en fyrgradig skala. En av de största bristerna var att det saknades ett systematiskt arbetssätt för infrmatinssäkerhet. Frånvarn av styrning ch vägledning på mrådet sades vara mycket bristfällig ch mest akut att åtgärda.!( Justerare Mt bakgrund av bland annat det har föreliggande plicy tagits fram. Parallellt sker arbete rned att ta fram riktlinjer för infrmatinssäkerhetsarbetet samt förberedande arbete med att implementera det kmmande regelverket. Wes ty -r h a n a e

144 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 289 frts. Ks 181 Beslutsunderlag Kmmunchef Per-Ola Hedbergs ch säkerhetssamrdnare Per Ahlströms tjänsteskrivelse den 19 april 2017 Utvecklingsutskttets prtkll den 10 maj 2017, 87 Expedieras till; Kmmunfullmäktige..', Justerare Utdragsbestyrkande

145 TÖREBODA KOMMUN Sida 1 av 2 Datum Infrmatinssäkerhetsplicy för Törebda kmmun Förslag till beslut Kmmunfullmäktige antar upprättat förslag till infrmatinssäkerhetsplicy. Bakgrund Att säkerställa tillgång till krrekt infrmatin vid rätt tillfälle samt att säkerställa knfidentialitet för viss infrmatin är syftet med infrmatinssäkerhetsarbete. Sveriges kmmuner hanterar en betydande del av de allra mest samhällsviktiga tjänsterna. Dessa är berende av en fungerande infrmatinshantering i meningen att verksamheten har tillgång till krrekt infrmatin vid rätt tillfälle. Därmed blir kmmunernas arbete med infrmatinssäkerhet en central förutsättning för hela samhällets funktinalitet. Vidare är det så att den infrmatin kmmunen samlar på sig för att kunna utföra dessa samhällsviktiga tjänster inte sällan är av känslig karaktär. Det handlar exempelvis m infrmatin m enskilda sm är känslig av integritetsskäl, infrmatin m upphandlingar sm är känslig av eknmiska rsaker, infrmatin m samhällsviktig infrastruktur sm ökar samhällets sårbarhet m de sprids. Dessa förhållanden gör att ett aktivt infrmatinssäkerhetsarbete är nödvändigt. Skarabrgs kmmuner uppdrg Högsklan i Skövde att utföra en kartläggning av befintligt arbete med infrmatinssäkerhet i jämförelse med rekmmendatiner i ISO-standarden på mrådet. Sammantaget sett visar kartläggningen på stra brister i infrmatinssäkerhetsarbetet. Törebda kmmuns arbete fick 0,9 i betyg på en fyrgradig skala. En av de största bristerna var att det saknades ett systematiskt arbetssätt för infrmatinssäkerhet. Frånvarn av styrning ch vägledning på mrådet sades vara mycket bristfällig ch mest akut att åtgärda. Mt bakgrund av bland annat det har föreliggande plicy tagits fram. Parallellt sker arbete med att ta fram riktlinjer för infrmatinssäkerhetsarbetet samt förberedande arbete med att implementera det kmmande regelverket.

146 TÖREBODA KOMMUN Underlag för beslut Infrmatinssäkerhetsplicy för Törebda kmmun. Sida 2 av 2 Datum Per-Ola Hedberg Per Ahlström

147 Törebda kmmun Infrmatinssäkerhetsplicy Törebda kmmun Antagen av kmmunfullmäktige 2017-XX-XX Dnr: Revideras vid behv

148 2 Inledning... 3 Plicyns syfte ch mål... 3 Ansvar för infrmatinssäkerhet ch infrmatinssäkerhetsplicy... 3 Operatinalisering av infrmatinssäkerhetsplicyn... 4 Infrmatinsklassificering... 4 Revisin ch uppdatering av plicyn... 4 Definitiner... 5

149 3 Inledning I Törebda kmmuns verksamheter finns stra infrmatinsmängder. Infrmatinen är inte sällan känslig m den sprids till behöriga, bland annat med hänsyn till enskildas persnliga integritet samt att infrmatin kan missbrukas för att störa samhällets funktinalitet eller för att tillskansa sig eknmiska fördelar. Den kmmunala verksamheten är därtill fta berende av att ha tillgång till rätt infrmatin i rätt tid för att på ett effektivt sätt kunna uppfylla sina åtaganden. Sammantaget finns ett starkt behv av att skydda infrmatin från att spridas till fel persner, att skydda infrmatin från att förvanskas samt säkerställa att infrmatin finns tillgänglig när den behövs i verksamheten. Kmmunens infrmatinssäkerhetsarbete ska bidra till det. Infrmatinssäkerheten ska vara en integrerad del av kmmunens verksamheter. Alla sm i någn utsträckning hanterar infrmatinstillgångar har ett ansvar att upprätthålla infrmatinssäkerheten. För att inrikta detta arbete har denna infrmatinssäkerhetsplicy upprättats. Plicyn ch tillhörande styrdkument mfattar kmmunens alla infrmatinstillgångar. Plicyns syfte ch mål Infrmatinssäkerhetsplicyns syfte är att den kmmunala verksamheten med hjälp av infrmatinstillgångar ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt ch att dessa tillgångar ska ha ett tillräckligt skydd. Målet med infrmatinssäkerhetsplicyn är att alla kmmunens infrmatinstillgångar ska mfattas av en tillräcklig skyddsnivå med hänsyn till knfidentialitet, riktighet, tillgänglighet ch spårbarhet. Rätt infrmatin ska finnas tillgänglig när den behövs för behörig persn ch på ett spårbart sätt. Ansvar för infrmatinssäkerhet ch infrmatinssäkerhetsplicy Kmmunfullmäktige beslutar m infrmatinssäkerhetsplicy för Törebda kmmun. Kmmunens nämnder ch kmmunstyrelsen ansvarar för att infrmatinssäkerheten upprätthålls inm respektive verksamhet. Det inkluderar ansvar för att infrmatinstillgångar inm nämndernas respektive underliggande verksamheter mgärdas av ett tillräckligt skydd. I Törebda kmmun finns följande nämnder ch styrelser: kmmunstyrelse, teknisk nämnd, ITnämnd, miljö- ch byggnadsnämnd, lönenämnd, eknminämnd samt valnämnd. Respektive nämnd/styrelse ska ckså analysera behvet av, ch eventuellt upprätta, egna rutiner för underliggande verksamheter till stöd för denna plicy.

150 4 Verksamhetschefer för Utbildning ch kultur, Äldremsrg, LSS ch IFO, Kmmunledningskntret, samt blagschefer kan av nämnd eller styrelse delegeras det perativa ansvaret för infrmatinssäkerhetsarbetet. En chefsbefattning i kmmunen innebär ansvar för att underställd persnal är infrmerade m ch utbildade i regler kring infrmatinssäkerhet. Det innebär ckså ansvar för att regler följs inm chefsbefattningens ansvarsmråde. I ansvaret ligger ckså att persner sm inte är anställda av men arbetar med ch åt kmmunen har tillräckligt gd kunskap m kmmunens regler för infrmatinssäkerhet. Alla kmmunanställda har ansvar för att sätta sig in i ch följa aktuella regler för infrmatinssäkerhet. Den sm använder kmmunernas infrmatinstillgångar eller i övrigt agerar på ett sätt sm strider mt denna plicy eller övriga styrdkument avseende infrmatinssäkerhet kan bli föremål för åtgärder från kmmunens sida. Operatinalisering av infrmatinssäkerhetsplicyn Hur infrmatinssäkerhetsplicyns syfte ch mål ska nås knkretiseras genm rutiner ch regler. Dessa styrdkument antas av kmmunchefen. Styrdkument sm gäller särskilda rutiner inm enskilda verksamhetsmråden antas av verksamhets- eller blagschef. Infrmatinsklassificering Kmmunens infrmatinstillgångar ska klassificeras med hänsyn till krav på knfidentialitet, riktighet, spårbarhet ch tillgänglighet. Därigenm kan lämpliga skyddskrav ställas för respektive infrmatinstillgång. För de tillgångar sm bedöms vara särskilt viktiga ska en ägare utses ch riskanalyser upprättas. Verksamhets- ch blagschefer är ansvarig för att infrmatinsklassning görs. För de verksamhetssystem sm i infrmatinsklassificeringen knstateras vara kritiska för verksamheten ska en systemsäkerhetsplan upprättas ch hållas uppdaterad. För verksamhetssystem med höga krav på tillgänglighet inkluderar det en avbrttsplan. Verksamhets/blagschef är ansvarig för att det görs. Revisin ch uppdatering av plicyn Kmmunchefen är ansvarig för att behvet av revisin av infrmatinssäkerhetsplicyn årligen analyseras samt att vid behv upprätta ett förslag till reviderad plicy för beslut i kmmunfullmäktige Nämnder ch styrelser är ansvariga för att efterlevnaden av infrmatinssäkerhetsarbete kntrlleras ch att en årlig rapprt lämnas till kmmunstyrelsen från respektive nämnd.

151 Definitiner Infrmatinstillgångar: en viss infrmatinsmängd/typ av infrmatin sm är skyddsvärd. Kan vara ett verksamhetssystem m det är starkt knutet till just en typ av infrmatin, exempelvis ett jurnalsystem inm vård- ch msrgsmrådet. Knfidentialitet: infrmatin är endast tillgänglig för dem sm är behöriga att ta del av ch använda den. Riktighet: infrmatinen skyddas mt önskad ch behörig förändring eller förstörelse. Spårbarhet: ändringar av infrmatin är möjlig att följa i efterhand. Tillgänglighet: infrmatinen finns tillgänglig enligt verksamhetens krav. 5

152 TöREBODA KOMMUN Framtidsberedningen Expediering: Sammanträdesdatum ESPROTOKOLL Sida 22 'J;Åsaa <vyap'-h Framtidsberedningen 17 Dni' i i i l Framtidsberedningens uppdrag Ärendet Ordföranden Daniel Nrd gör en av beredningens uppdrag. Punkterna under begreppet Tillsammans diskuteras. Materialet anses vara så fördigt att det kan redvisas på Kmmunfulltnäktiges möte den 19 juni Ledamötema får i uppdrag att krrekturläsa punkterna till nästa möte då den slutliga versinen av dkumentet fastställs. Vi bygger vidare på det psitiva samarbetsklimatet (med näringsliv. föreningar, andra kmrnuner ch inm krnrnunen) * Värnande av Törebdaandan - att kmmunen, företag ch föreningar tar gemensamt ansvar ch drar åt sarnma håll. Törebdafestivalen är ett bra exempel på detta. * Anrdnande av föreningsmässr där utbudet av fritidsaktiviteter visas upp. * Publicering av föreningsaktiviteter ch evenemang på kmmunens hemsida. * * * Utveckling av applikatiner för surfplattr ch smartphnes srn presenterar ch erbjuder prenumeratin på vad sm är på gång i Törebda. Gda initiativ från medarbetare ch medbrgare bör lyftas fram ch premieras. Vi ställer upp för varandra inm verksamheterna. Tlerans gentemt skilda uppfattningar. Vi värdesätter en öppen dialg. Medarbetare ska känna trygghet i att frarnföra egna id6er ch synpunkter, inklusive kritik av verksatnhetsledning ch plitisk rganisatin. '?]usterare /,/ r»nh r Utdragsbestyrkande

153 TöREBODA KOMMUN Frarntidsberedningen SAMMANTRÅDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 23 Frts Vi skapar gda mötesplatser för dialg * Lätt att nå kmmunens tjänstemän via telefn, webb chi * medier. Allmänt tillgängliggörande av kmmunala handlingar ch prtkll i digital frrn. Medbrgarmöten i flera delar av kmmunen. Fysiska mötesplatser för sklbarnsföräldrar (BVC, lekplatser ch föräldrarnöten). Ett digitalt frum där invånare ch plitiker kan diskutera krmnunala frågr. Vi har ett gtt bemötande i alla sarnmanhang * Vi behandlar andra så sm vi själva vill bli behandlade. * Utveckla välkmstpaketet sm erbjuds alla nyinflyttade. Vi ser mångfald sm en tillgång Psitiv syn på likheter ch mångfald inm kultur ch föreningsliv. * Välkmnande av influenser från persner med lika ålder, kön, sexuell läggning ch etnicitet. Gtt mhändertagande av nyanlända.?;i arbeför aktivt för en gd triv3el ch trygghet i kmmunen * Genm att känna stlföet över vår Finna nya sätt att mäta medbrgarnas nöjdhet. * Utöka gatubelysning kvällar ch nätter. * Röjning av skymmande hinder. * Kmplettering med speglar vid fler utfarter. * Öppning för ideellt stöd från pensinärer ch andra daglediga till skla ch äldremsrg. Utökad infrmatin kring plisens medbrgarlöfte. Smmarförlängd prva-på-verksamhet riktad mt ungdmar sm vill engagera sig i en förening. Vi värnar m varandra * Psitiv scial kntrll; att vi bryr ss m vår nästa. Om vi ser någn sm far illa kntaktar vi scialtjänst eller plis. Uppmuntran av Nattåkarnas ideella verksmrföet. Uppmuntra till ideell nattvandring, vuxna på stan.?justerare //l / 7M I'fö Utdragsbestyrkande

154 TöREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 134 Kf 72 Dnr KS 2016/0175 Uppdrag till Framtidsberedningen Kmmunfullmäktiges beslut Kmmunfullmäktige uppdrar till Framtidsberedningen att i samråd med representanter för plitiker ch anställda i kmmunen, föreningar, eldsjälar med flera lämna förslag på hur värdegrundens begrepp Tillsammans kan bli knkret handling i Törebda kmmun. Uppdraget redvisas i juni Sammanfattning av ärendet Kmmunfullmäktiges presidium föreslår att Framtidsberedningen får i uppdrag att utveckla värdegrundens begrepp Tillsammans med utgångspunkt från nyckelrden "det psitiva samarbetsklimatet", "gda mötesplatser för dialg", "gtt bemötande", "mångfald en tillgång", "gd trivsel ch tryggheti kmmunen" ch "vi värnar m varandra". Hur kan detta bli knkret handling? Vad krävs för att det ska bli knkret handling? I samråd med representanter för plitiker ch anställda i kmmunen, föreningar, eldsjälar med flera kan Framtidsberedningen ge en bild av Tillsammans i Törebda kmmun inm vår nära framtid. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges presidiums skrivelse i juni 2015 Förslag till beslut på sammanträdet Pernilla Jhanssn (C): Tillägg till kmmunfullmäktiges presidiums förslag att uppdraget redvisas ijuni I övrigt bifall till kmmunstyrelsens förslag. Beslutsgång för Pernilla Jhanssns (C) tilläggsyrkande (med kmmunfullmäktiges gdkännande) Ordföranden ställer prpsitin på bifall eller avslag på Pernilla Jhanssns (C) tilläggsyrkande ch finner att kmmunfullmäktige antar yrkandet.?justerare?z i'la/? Utdragsbestyrkande

155 TOREBODA KOMMUN Kmmunfullmäktige SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 135 frts. Kf 72 Expedieras till; Framtidsberedningen Törebda kmmuns chefer Sekreteraren '?Justerare?-?. ]'M[ Utdragsbestyrkande

156 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 274 Ks 172 Dnr KS 2017/0045 Törebda kmmuns målpaket 2017/2018 Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket 2017/2018, bilaga. Kmmunstyrelsens beslut Kmmunstyrelsen överlämnar följande fem styrmått m flkhälsa till Flkhälsrådet för förtydligande inför nästa års behandling av ärendet; * Det psykiska väibefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare mätning. * Hälstillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning. * Användandet av narktika minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. * Användandet av alkhl minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. * Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare mätning. Sammanfattning av ärendet Eknrniberedningen beslutade den 7 februari 2017 att uppdra till kmmunledningskntret att göra en översyn av kmmunens målpaket Uppdraget gäller kmmunfullmäktiges begäran ch kmmunstyrelsens åtagande ch styrmått. Översynen skulle vara klar till eknmiberedningens dialgdag den 11 april Under ledning av kmmunens ledningsgrupp har en revidering av målpaketet genmförts. Målsättningen med revideringen har varit att förtydliga kmmunfullmäktiges begäran samtidigt sm antalet begäran ska bli färre utan att inriktning ch styrning förändras. Efter revidering av begäran har kmmunstyrelsens åtagande ch styrmått anpassats till den nya strukturen. Str vikt har lagts vid att förbättra den röda tråden. Aktuella måli styrmåtten saknas för en del ch de behöver kmpletteras till förslaget. 7/i /) // t Justerare Utdragsbestyrkande

157 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 275 frts. Ks 172 Eknmiberedningen beslutade den 11 april 2017 att uppdra till kmmunledningskntret att redigera förslaget till målpaket enligt: * Förändra medelvärden till absluta tal * Förändra ökningsmål till absluta tal * Under perspektiv Invånare förtydliga förklaring av styrmåtten "syn på sklan", "väntetid förskleverksamhet" ch "antalet besökare biblitek" * Perspektiv invånare: lägg eventuellt till åtagande /styrmått avseende simkunnighet ch simundervisning * Perspektiv medarbetare: förändra styrmått risk för hälsa till fysisk förmåga ch ange mått för fysisk förmåga. * Perspektiv eknmi: redigera eventuellt "årets resultat" till annan tidsperid än mandatperiden, samt förtydliga styrmåttet "reinvesteringar". * Perspektiv utveckling: förklara hur styrmåttet "Mer än 60 % av invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inm rimligt avstånd" mäts. * Turism ch besöksnäring: lägg till absluta måltal ch ändra andel till antali styrmåttet sysselsatta. Kmrnunchef Per-Ola Hedberg ch cntrller Emma Wiik lämnar i tjänsteskrivelse den 5 april 2017 förslag till nytt målpaket Kmmunchef Per-Ola Hedberg ch cntrller Emma Wiik lämnar en redgörelse i ärendet. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 20 juni 2016, 65 Eknrniberedningens prtkll den 7 februari 2017, 4 Kmmunchefens tjänsteskrivelse den 5 april 2017 Eknmiberedningens prtkll den 11 april 2017, 18 Kmmunchef Per-Ola Hedbergs ch cntrller Emma Wiiks tjänsteskrivelse den 5 april 2017 med bilagrna Förslag till reviderat målpaket 20i8 ch Nytt ch fräscht målpaket 2018 Eknmiberedningens prtkll den 4 maj 2017, 20 Bilaga Ks 172/17 Expedieras till: Kmmunfullmäktige Flkhälsrådet =. Jus,terare Utdragsbestyrkande

158 20? / Törebdas målpaket 2017/ Förslag på NYTT Törebda kmmunfullmäktige Eknmiberedningens förslag på NYTT målpaket till kmmunstyrelsen 24 maj 2017 zaesp, <Ov=r;,LiFU' '? /t,j 1;?('ft7'i' Å (' i? '%

159 :-l ( Törebd3 Innehållsförteckning Målstyrning Invånare/Brukare yeaarbetare Eknmi Utveckling / kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/20'l8 2(8) 1. S

160 Målstyrning Invånare/Brukare?iBegäran l l Törebda kmmun kan man b, leva ch verka i en trygg ch säker miljö dygnets alla timmar - överallt Brukarna känner förtrende för verksamheterna ch är nöjda med kmmunens insatser ch service % 4 Törebda kmmuns elever känner sig I M!nSf l 95 % av elevet! åk 5 känner S!g irygga i sklan. t Törebda trygga. kmmuns invånare känner trygghet i sin vardag. Törebda kmmuns brukare känner sig trygga. Brukare av våra tjänster är nöjda med kmmunens verksamhet Törebda kmmun styr mt gd kvalitet genm ständigt förbättringsarbete. I l Medbrgarna Minst 93 % av eleveti åk 8 känner sig trygga i sklan. Minst 85 % av föräldtarna upplever att sitt barn känner sig liyggt i försklans verksamhet. Minst 85 % av föräldrarna upplever att sitt barn känner sig trygga i fritidshemmens verksamheter. i kmmunen känner sig trygga Mål: 58 % Andel med hemtjänsi sm tycker det känns mycket eller ganska tryggt att b hemma med sfödfrån hemtjänsten. Mål: 95 % Andel sm br på äldrebende (särskilt bende) sm tycker det känns mycket eller ganska tryggt att b på äldrebende. Mål:95 % Minst 85 % av brukama på särskilt l bende är nöjda med rnaten. I r Minst 85 % av brukarna är nöjda med Iunchlådan i hemvården. Minst 90 % av invånare med hemtjänst är nöjda e)ler ganska nöjda med sin hemtjänst Minst 90 % av brukarna är nöjda eller ganska nöjda med särskilt bende. Minst 85% av föräldrarna i försklan känner sig mycket nöjda eller ganska nöjda med verksamheten. Eleverna i åk 5 har en psitiv syn på r sklan ch undervisningen. Mål 90%. Elever i åk 8 har en psitiv syn på f sklan ch undervisningen. Mål: 72% Elever i grundsklan är nöjda med sklmaten. Minst 85% nöjda. (Undersökning i reginen). Minst 85 % av gästema är nöjda med besöket i Björkängens restaurang ch cafå. Törebda kmmun ska nå minst 70 % täckningsgrad i Svenska palliativregistret. Minst 90 % av persner sm har kmmunal häls- ch sjukvård har riskbedömts i Senir aler(. l l l J l l l l I Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket (8)

161 r- I Begaran r'w IÅtagande r,ytmått ] Törebda kmmuns elever i grundsklan når gdkända betyg för gymnasiebehörighet Törebda biblitek stimulerar till Iäsning ch irämjar läsutveckling Alla sm är in kntakt med någn av kmmunens representanter via telefn upplever sig väl bemötta. Medbrgare sm skickar en enkel fråga via e-pst får svar inm två arbetsdagar Kmmunens medbrgare är nöjda med webbinfrmatinen Omsrg erbjuds inm rimlig tid utifrån individens behv Medbrgare får svar på e-pst inm två arbetsdagar. Mål minst 92 % Nöjdtföt med webbinfrrnati-n. MÄI: 80% Väntetid till särskilt bende. Mål: 30 dagar. Handläggningstiden (ör beslut m eknmiskt bistånd Mål: 15 dagar Hur lång är väntetiden (dagar) för dem sm inte fått pla!s för sitt barn inm förskleverksamhe(en på önskat placeringsdatum. Mål: 20 dagar l ii Törebda kmmun skapas förutsättningar för livsvillkr sm stimulerar till såväl psykiskt sm li fysiskt valbefinnande liksm sunda l matvanr l l l Andel persner sm upplever psykiskt välbefinnande ökar Andelen persner sm upplever förbättrat självskattat hälstillstånd ökar Vård- ch msrgsverksamheten bidrar till individens berende ch självständighet Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % fåm'fi5rt med tidigare mätning. Hälstillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning Andelen invånare 65 år ch äldre sm har hemtjänst eller br i särskilt bende är lägre än 12 % l Bruket av tbak, alkhl ch narktika hs ungdmar minskar Å1,, Törebdakmmunfullmäktige,Törebdasmålpaket20l7/2018 4(8)

162 - www '.-??'-Ft?agande' Andelen individer med fetma minskar Törebda kmmun ska ( samverkan med Primärvården verka för en gd läkemedelsbehandling för äldre. Styrmått??7 Andelen individer med fe?tmaminskar med 4 % jämfört medtidigare rnätning. Mindre än 9 % av depersner sm är 75 år eller äldre har lämpliga Iäkemedel Mindre än 2 % av de persner sm är 75 år eller äldre har läkemedel mt psyks. Mindre än 20 A av persner sm har kmmunal häls- ch sjukvård, har 10 läkemedel eller fler. Törebda kmmun skali verka för att alla elever år skall ha möjighet att delta i kultursklans verksamhet. Andelen elever sm deltar i kultursklans verksamhet 7-15 år är högre än medelvärdel i Sverige. j Töreb?da..kmmunfullmäktige,."<S Törebdas målpaket 201 7/2018 5(8)

163 Medarbetare Begäran Törebda kmmun är en attraktiv ch framgångsrik arbetsgivare, sm ser betydelsen av medarbetarnas, kmpetens, gda hälsa ch välbefinnande, sm grund för att leverera bra tjänster till medbrgarna i Åtagande- Medarbetarna har en gd hälsa. Medarbetare upplever att närmaste [ chef visar förtrende. r Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt Genm arbetsplatsträffar ch medarbetarsamtal görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågr, kmmunens visin ch värdegrund Törebda kmmuns medarbetare har rätt frmell kmpetens för sina uppdrag Styrmått Medarbetares fysiska förmåga mäts genm ett knditinslest. Mål: minst 70 % gdkända. Sjukfrånvar högst 5%. l Medarbetarna känner att de har förtrende. Minst 80 '/ nöjda. l Medarbetare upplevet sitt arbete meningsfullt. Minst 80 / nöjda. J Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar Minst 90 prcent av medarbetarna känner sig välinfrmerade ch förstår värdegrunden! Minst 80 % ay meda+betarna känner sig insatta i arbetsplalsens mål. Andel legitimerade lärare sm undervisar i varje enskilt ämne är högre än 90 %. [ Andelen legitimerade förskllärare inm försklan ökar till minst 66 %. Andelen pedaggiskt utbildad persnal inm fritidshem ökar till minst 66 %. Andel persnal inm äldremsrgen sm har rätt kmpetens är högre än 90%. Andel persnal inm LSS ch scialpsykiatri sm har rält kmpetens är högre än 90 %. Alla scialsekreterare sm arbetar inm barn- ch ungdm har rätt kmpetens ] ] l l J I l / 7'y Tör6bda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 6(8)

164 Eknmi [?a n Kmmunen har en stabil eknmi med budget i balans ffie Kmmun verkar för att budget fördelas till rätt nivå ch att budgetansvariga vill ch kan redvisa ett resultat sm är bättre än budget Styrmått r Andel budgetansva+iga med budget i balans är lägst 75 %. Årets resultat uppgåri genmsnitt under senast treårsperiden till lägst 2%. 1 1 Reinvesteringar/avsk+ivningar ch årets resultat finansieras med egna medel. Utveckling ('?Begäran Törebda är en företagsvänlig kmmun, sm uppmuntrar nytänkande ch entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. ö?atagande I Styrmått i Företagare ch näringsidkare är nöjda med kmmunens service ch attityder genm att kmmunikatinen ch tillgänglighet håller hög nivå Ttala rankingen i Svenskt näringslivs företagsklimat blandde 75 högst rankade kmmunerna i landet. Törebda kmmun arbetar för att öka andelen invånare med efiergymnasial utbildning. Andelen elever sm fullföljer sitt gymnasieprgram inrn fyra år. Mål: 78 % Törebda kmmun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat genm en aktiv lkal arbetsmarknad. Kmmunen samverkar med näringsliv ch föreningar i syfte att främja en psitiv utveckling. Att arbeta med att främja företagandet ch näringslivets fr!satta utveckling i kmmunen Invånare år med eftergymnasial utbildning. Mål: 27 % Andelen inskrivna på AMU sm går vidare till arbete eller utbildning är mer än 60 %. Mer än 60 % av invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inm rimligt avstånd. Nyanlända sm befinner sig i arbetsför ålder ska effer etableringsperiden ch gemensamma insa}ser från Törebda kmmun ch samverkanspartner ha egen försörjning. Mål: 70 % Besöka minst 50 företag i kmmunen varje år med plitiker ch tjänstemän Antalet nystartade företag ökar till minst 4,5 företag/1000 invånare 4./ S %öreb4i rebda kmrr3unfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 7(8),,iNi-f-,ffi- :L;

165 rb:egäran!atagande l Nya bstäder uppförs.??j???styrmått 'AntarEföstaa-sm'råden färdiga för byggnatin. Är minsi 10. Minst 30 nya bstäder/ år. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven eklgiskt, scialt ch eknmiskt. Vi hushållar med våra resurser ch värnar m vår miljö Kmmunen arbetar fram en gd planberedskap för lika frmer av bende på attraktiva mråden i hela kmmunen Alla verksamheter arbetar aktivt ch strukturerat med att minska sin miljöpåverkan samt bidrar till att Törebda kmmun kan visa upp ett föredömligt miljöarbete. Antal aktuella detaljplaner sm medger bstadsbyggande i hela kmmunen är minst 12. Samtliga förvaltningar/verksamheter har senast juni månad 2017 antagna planer med mål ch strategier för hållbar utveckling Vi ser turism- ch besöksnäringen sm en tillväxtfaktr med ökad msättning Kmmunen bidrar till en tillväxt av turismberende branscher. ' -Andel be-söka-re/-gäster sm är mycket nöjda/ganska nöjda med sitt besök i Törebda kmmun uppgår till minst 9 0 %. Antal sysselsatta i tutismberende branscher uppgår till 120 st. j' / fil ( Törebda.kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 i,'lni+ y C i'a 8(8)

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181 TÖREBODA KOMMUN Per-Ola Hedberg, Kmmunchef TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 Datum Referens KS Kmmunstyrelsen Törebda kmmuns målpaket översyn Förslag till beslut Kmmunstyrelsens beslutsförslag till kmmunfullmäktige: Kmmunfullmäktige antar upprättat förslag till målpaket Bakgrund Det reviderade målpaketet ska även användas vid uppföljning av verksamheten år Eknmiberedningen beslutade : Kmmunledningskntret får i uppdrag att göra en översyn av kmmunens målpaket Uppdraget gäller kmmunfullmäktiges begäran ch kmmunstyrelsens åtagande ch styrmått. Översynen ska vara klar till eknmiberedningens dialgdag den 11 april Eknmiberedningen beslutade , 18 att ge kmmunledningskntret i uppdrag att redigera förslaget till målpaket (se beslutet). Sammanfattning av ärendet Under ledning av kmmunens ledningsgrupp har en revidering av målpaketet genmförts. Målsättningen med revideringen har varit att förtydliga kmmunfullmäktiges begäran samtidigt sm antalet begäran ska bli färre utan att inriktning ch styrning förändras. Efter revidering av begäran har kmmunstyrelsens åtagande ch styrmått anpassats till den nya strukturen. Str vikt har lagts vid att förbättra den röda tråden. Aktuella mål i styrmåtten har förändrats i enlighet med eknmiberedningens uppdrag Övriga upplysningar Förslaget till nytt reviderat målpaket bifgas i två bilagr. Bilaga 1 innehåller nuvarande målpaket. Bilaga två innehåller det nya förslaget till målpaket Törebda Emma Wiik Cntrller Per-Ola Hedberg Kmmunchef

182 Törebda kmmun Datum KS Sida 2 Bilaga: 1. Nuvarande målpaket 2. Nytt ch fräscht målpaket 2018 Beslutet ska skickas till: Kmmunstyrelsen

183 Törebdas målpaket 2017/2018 Förslag på NYTT Törebda kmmunfullmäktige Kmmunstyrelsens förslag på NYTT målpaket till kmmunfullmäktige 19 juni 2017

184 Innehållsförteckning Målstyrning... 3 Invånare/Brukare... 3 Medarbetare... 6 Eknmi... 7 Utveckling... 7 Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 2(8)

185 Målstyrning Invånare/Brukare Begäran Åtagande Styrmått I Törebda kmmun kan man b, leva ch verka i en trygg ch säker miljö dygnets alla timmar - överallt Brukarna känner förtrende för verksamheterna ch är nöjda med kmmunens insatser ch service Törebda kmmuns elever känner sig trygga. Törebda kmmuns invånare känner trygghet i sin vardag. Törebda kmmuns brukare känner sig trygga. Brukare av våra tjänster är nöjda med kmmunens verksamhet Törebda kmmun styr mt gd kvalitet genm ständigt förbättringsarbete. Minst 95 % av elever i åk 5 känner sig trygga i sklan. Minst 93 % av elever i åk 8 känner sig trygga i sklan. Minst 85 % av föräldrarna upplever att sitt barn känner sig tryggt i försklans verksamhet. Minst 85 % av föräldrarna upplever att sitt barn känner sig trygga i fritidshemmens verksamheter. Medbrgarna i kmmunen känner sig trygga Mål: 58 %. (utfall 46% år 2016) Andel med hemtjänst sm tycker det känns mycket eller ganska tryggt att b hemma med stöd från hemtjänsten. Mål: 95 % Andel sm br på äldrebende (särskilt bende) sm tycker det känns mycket eller ganska tryggt att b på äldrebende. Mål: 95 % Minst 85 % av brukarna på särskilt bende är nöjda med maten. Minst 85 % av brukarna är nöjda med lunchlådan i hemvården. Minst 90 % av invånare med hemtjänst är nöjda eller ganska nöjda med sin hemtjänst Minst 90 % av brukarna är nöjda eller ganska nöjda med särskilt bende. Minst 85% av föräldrarna i försklan känner sig mycket nöjda eller ganska nöjda med verksamheten. Eleverna i åk 5 har en psitiv syn på sklan ch undervisningen. Mål 90%. Resultat Åk 5 var 89 % år Elever i åk 8 har en psitiv syn på sklan ch undervisningen. Mål: 72% Elever i grundsklan är nöjda med sklmaten. Minst 85% nöjda. (Undersökning i reginen). Minst 85 % av gästerna är nöjda med besöket i Björkängens restaurang ch café. Törebda kmmun ska nå minst 70 % täckningsgrad i Svenska palliativregistret. Minst 90 % av persner sm har kmmunal häls- ch sjukvård har riskbedömts i Senir alert. Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 3(8)

186 Begäran Åtagande Styrmått I Törebda kmmun skapas förutsättningar för livsvillkr sm stimulerar till såväl psykiskt sm fysiskt välbefinnande liksm sunda matvanr Törebda kmmuns elever i grundsklan når gdkända betyg för gymnasiebehörighet Törebda biblitek stimulerar till läsning ch främjar läsutveckling Alla sm är in kntakt med någn av kmmunens representanter via telefn upplever sig väl bemötta. Medbrgare sm skickar en enkel fråga via e-pst får svar inm två arbetsdagar Kmmunens medbrgare är nöjda med webbinfrmatinen Omsrg erbjuds inm rimlig tid utifrån individens behv Andel persner sm upplever psykiskt välbefinnande ökar Andelen persner sm upplever förbättrat självskattat hälstillstånd ökar Vård- ch msrgsverksamheten bidrar till individens berende ch självständighet 100 % av persner med demensdiagns på särskilt bende har NPI-skattats ch fått en individuell bemötandeplan. NPI är en skala sm är utvecklad för att mäta beteendesymptm (BPSD) vid lika demenssjukdmar Resultaten på natinella prv i åk 3 förbättras. Mål: 60 %. Vårt utfall 2016 var 43% medel i riket var 71%. Resultaten på natinella prv i åk 6 förbättras. Mål: 70 %. Vårt utfall 2016 var 63% ch medel 78%. Andelen behöriga elever till någt natinellt prgram på gymnasiet ökar. Mål: 86 %. Vårt utfall 2016 var 80% medel i riket 86%.. Antalet besökare både fysiskt ch virtuellt. Mål: besökare. Utfallet 2016 var besökare. Medbrgare får ett gtt bemötande samt svar på enkel fråga vid kntakt via telefn. Mål: 65 %. Utfall 2016 var 56% medel i riket 65%. Medbrgare får svar på e-pst inm två arbetsdagar. Mål: minst 92 %. Vårt utfall 89 % ch medel 86%. Nöjdhet med webbinfrmatin. Mål: 80 %. Vårt utfall 67% ch medel 76%. Väntetid till särskilt bende. Mål: 30 dagar. Medelvärde i riket 57 dagar, Törebda 14 dagar 2016 Handläggningstiden för beslut m eknmiskt bistånd. Mål: 15 dagar. 16 dagar medel i riket, Törebda 18 dagar. Hur lång är väntetiden (dagar) för dem sm inte fått plats för sitt barn inm förskleverksamheten på önskat placeringsdatum. Mål: 20 dagar. Medel i riket 28 dagar ch vårt utfall var 12 dagar. Det psykiska välbefinnandet förbättras med 3 % jämfört med tidigare mätning. Hälstillståndet förbättras med 2 % jämfört med tidigare mätning Andelen invånare 65 år ch äldre sm har hemtjänst eller br i särskilt bende är lägre än 12 % Andel brukare vars situatin har förbättrats efter kntakt med individch familjemsrgen i kmmunen? Mål: 80 % Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 4(8)

187 Begäran Åtagande Styrmått Bruket av tbak, alkhl ch narktika hs ungdmar minskar Andelen individer med fetma minskar Törebda kmmun ska i samverkan med Primärvården verka för en gd läkemedelsbehandling för äldre. Törebda kmmun skall verka för att alla elever 7-15 år skall ha möjlighet att delta i kultursklans verksamhet. Användandet av narktika minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. Användandet av alkhl minskar med 2 % jämfört med tidigare mätning. Andelen individer med fetma minskar med 4 % jämfört med tidigare mätning. Mindre än 9 % av de persner sm är 75 år eller äldre har lämpliga läkemedel Mindre än 2 % av de persner sm är 75 år eller äldre har läkemedel mt psyks. Mindre än 20 % av persner sm har kmmunal häls- ch sjukvård, har 10 läkemedel eller fler. Andelen elever sm deltar i kultursklans verksamhet 7-15 år är högre än medelvärdet i Sverige. Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 5(8)

188 Medarbetare Begäran Åtagande Styrmått Törebda kmmun är en attraktiv ch framgångsrik arbetsgivare, sm ser betydelsen av medarbetarnas, kmpetens, gda hälsa ch välbefinnande, sm grund för att leverera bra tjänster till medbrgarna Medarbetarna har en gd hälsa. Medarbetare upplever att närmaste chef visar förtrende. Medarbetare upplever att arbetet känns meningsfullt Genm arbetsplatsträffar ch medarbetarsamtal görs alla medarbetare delaktiga i verksamhetsfrågr, kmmunens visin ch värdegrund Törebda kmmuns medarbetare har rätt frmell kmpetens för sina uppdrag Medarbetares fysiska förmåga mäts genm ett knditinstest. Mål: minst 70 % gdkända. Sjukfrånvar högst 5 %. Medarbetarna känner att de har förtrende. Minst 80 % nöjda. Medarbetare upplever sitt arbete meningsfullt. Minst 80 % nöjda. Alla verksamheter har regelbundna arbetsplatsträffar Minst 90 prcent av medarbetarna känner sig välinfrmerade ch förstår värdegrunden Minst 80 % av medarbetarna känner sig insatta i arbetsplatsens mål. Andel legitimerade lärare sm undervisar i varje enskilt ämne är högre än 90 %. Andelen legitimerade förskllärare inm försklan ökar till minst 66 %. Andelen pedaggiskt utbildad persnal inm fritidshem ökar till minst 66 %. Andel persnal inm äldremsrgen sm har rätt kmpetens är högre än 90 %. Andel persnal inm LSS ch scialpsykiatri sm har rätt kmpetens är högre än 90 %. Alla scialsekreterare sm arbetar inm barn- ch ungdm har rätt kmpetens Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 6(8)

189 Eknmi Begäran Åtagande Styrmått Kmmunen har en stabil eknmi med budget i balans Kmmun verkar för att budget fördelas till rätt nivå ch att budgetansvariga vill ch kan redvisa ett resultat sm är bättre än budget Andel budgetansvariga med budget i balans är lägst 75 %. Årets resultat uppgår i genmsnitt under senast treårsperiden till lägst 2 %. Reinvesteringar/avskrivningar ch årets resultat finansieras med egna medel. Utveckling Begäran Åtagande Styrmått Törebda är en företagsvänlig kmmun, sm uppmuntrar nytänkande ch entreprenörskap. Alla i arbetsför ålder ges förutsättningar till egenförsörjning. Företagare ch näringsidkare är nöjda med kmmunens service ch attityder genm att kmmunikatinen ch tillgänglighet håller hög nivå Ttala rankingen i Svenskt näringslivs företagsklimat bland de 75 högst rankade kmmunerna i landet.. Törebda kmmun arbetar för att öka andelen invånare med eftergymnasial utbildning. Törebda kmmun strävar efter att alla har full sysselsättning bland annat genm en aktiv lkal arbetsmarknad. Kmmunen samverkar med näringsliv ch föreningar i syfte att främja en psitiv utveckling. Att arbeta med att främja företagandet ch näringslivets frtsatta utveckling i kmmunen Andelen elever sm fullföljer sitt gymnasieprgram inm fyra år. Mål: 78 %. Vårt utfall 78% ch medel i riket 71%. Invånare år med eftergymnasial utbildning. Mål: 27 %. 2016; 26%, medel 33% i Sverige. Andelen inskrivna på AMU sm går vidare till arbete eller utbildning är mer än 60 %. Mer än 60 % av invånarna bedömer att det finns bra möjligheter att få arbete inm rimligt avstånd. Nyanlända sm befinner sig i arbetsför ålder ska efter etableringsperiden ch gemensamma insatser från Törebda kmmun ch samverkanspartner ha egen försörjning. Mål: 70 % Besöka minst 50 företag i kmmunen varje år med plitiker ch tjänstemän Antalet nystartade företag ökar till minst 4,5 företag/1000 invånare Antalet privata arbetstillfällen i företagen i kmmunen skall bibehållas till minst 1700 st. Antalet privata arbetsställen i kmmunen skall bibehållas till minst 1300 st i kmmunen. Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 7(8)

190 Begäran Åtagande Styrmått Törebda kmmun erbjuder trivsamt bende för alla generatiner i attraktiva miljöer där det är välrdnat, snyggt ch tryggt Nya bstäder uppförs. Antal bstadsmråden färdiga för byggnatin. Är minst 10. Minst 30 nya bstäder/ år. Vi arbetar för en hållbar samhällsutveckling ur de tre perspektiven eklgiskt, scialt ch eknmiskt. Vi hushållar med våra resurser ch värnar m vår miljö Kmmunen arbetar fram en gd planberedskap för lika frmer av bende på attraktiva mråden i hela kmmunen Alla verksamheter arbetar aktivt ch strukturerat med att minska sin miljöpåverkan samt bidrar till att Törebda kmmun kan visa upp ett föredömligt miljöarbete. Antal aktuella detaljplaner sm medger bstadsbyggande i hela kmmunen är minst 12. Samtliga förvaltningar/verksamheter har senast juni månad 2017 antagna planer med mål ch strategier för hållbar utveckling Vi ser turism- ch besöksnäringen sm en tillväxtfaktr med ökad msättning Kmmunen bidrar till en tillväxt av turismberende branscher. Andel besökare/gäster sm är mycket nöjda/ganska nöjda med sitt besök i Törebda kmmun uppgår till minst 90%. Antal sysselsatta i turismberende branscher uppgår till 120 st. Törebda kmmunfullmäktige, Törebdas målpaket 2017/2018 8(8)

191 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 290 Ks 182 Dnr KS 2016/0195 Plitisk rganisatin mandatperiden Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Nuvarande plitiska rganisatin bibehålls med nedanstående förändringar; Fullmäktige har inga fasta beredningar. Tillfälliga beredningar tillsätts vid behv med tydliga ch specifika uppdrag. Therese Eriksn (V) deltg inte i beslutet. Sammanfattning av ärendet Kmmunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 bland annat att tillsätta en beredning för utvärdering av nuvarande rganisatin ch för att lämna förslag till plitisk rganisatin samt arvden för nästa mandatperid. Utvecklingsutskttet beslutade den 14 september 2016 att tillsätta en beredning med tre ledamöter för att lämna förslag till plitisk rganisatin samt arvden för nästa mandatperid, bestående av en ledamt från Mderata samlingspartiet, en ledamt från Scialdemkratiska Arbetarpartiet ch en ledamt från Centerpartiet. Mderata samlingspartiets representant utsågs till sammankallande. Namn på partiernas representanter lämnades till kmmunkansliet. Beredningen skulle vara klar med sitt uppdrag senast den 1 maj Beredningen har bestått av Lars Adlfssn (M), sammankallande, Lars- Åke Bergman (S) ch Pernilla Jhanssn (C). Sekreterare har varit persnalchef Lars Millberg. Beredningen lämnar följande förslag; Nuvarande plitiska rganisatin bibehålls rned nedanstående förändringar. Fullmäktige har inga fasta beredningar. Tillfälliga beredningar tillsätts vid behv med tydliga ch specifika uppdrag. Beslutsunderlag Kmmunstyrelsens prtkll den 25 maj 2016, 191 Utvecklingsutskttets prtkll den 14 september 2016, 169 Beredningens yttrande den 4 april 2017 sterare X'!:z' ij W

192 TOREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTfADESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 291 frts. Ks 182 Utvecklingsutskttets prtkll den 10 maj 2017, 88 Utvecklingsutskttet beslutade den 10 maj 2017 förslå kmmunstyrelsen ch kmmunfullmäktige besluta följande; Nuvarande plitiska rganisatin bibehålls med nedanstående förändringar; Fullmäktige har inga fasta beredningar. Tillfälliga beredningar tillsätts vid behv med tydliga ch specifika uppdrag. Förslag till beslut på samrnanträdet Lars-Åke Bergman (S) : Tillstyrker Utvecklingsutsktts förslag. Expedieras till; Kmmunfullmäktige.1 ' Justerare r Utdragsbestyrkande

193 TöREBODA KOMMUN mrande Datum Referens Sida Utvecklingsutskttet Förslag på plitisk rganisatin samt arvden för förtrendevalda mandatppriden Förslag till beslut 1. Nuvarande plitiska rganisatin bibehålls med nedanstående förändringar. Fullmäktige har inga fasta beredningar. Tillfälliga beredningar tillsätts vid behv med tydliga ch specifika uppdrag. 2. Arvdet vid fullmäktige höjs till 700 krnr per sammanträde. 3. Ett kmmunstyrelsearvde på 1300 krnr utöver det rdinarie sammanträdesarvdet till ledamöter sm tjänstgjrt mer än 50 % av sammanträde, dck ej m mötet är mindre än 1 timma. 4. Det fasta arvdet till kmmunstyrelseledamöterna utgår. 5. Arvdena indexregleras likt övriga arvden. 6. Mötesarvdering vid gemensamma MTG nämnder följer ersättningen vid respektive värdkmmun. 7. Ersättningsarvde för kntaktplitiker tas brt. 8. Mtsvarande ändringar/kmpletteringar finns i bilagan, Ersättningsreglemente för förtrendevalda mandatperiden markerad med kursiv text. Sammanfattning av ärendet Kmmunstyrelsen beslutade den 25 maj 2016 att tillsätta en beredning för utvärdering av nuvarande rganisatin ch för att lämna förslag till plitisk rganisatin samt arvden för nästa mandatperid. Beredningen bör starta sitt arbete under hösten 2016 Utvecklingsutskttet beslutade den 16 september Utvecklingsutskttet tillsätter en beredning med tre ledamöter för att lämna förslag till plitisk rganisatin samt arvden för nästa mandatperid, bestående av en ledamt från Mderata samlingspartiet, en ledamt från Scialdemkratiska Arbetarpartiet ch en ledamt från,,- y;h

194 Törebda kmmun Datum Sida 2 Centerpartiet. Mderata samlingspartiets representant utses till sammankallande. Namn på partiernas representanter lämnas till kmmunkansliet. Beredningen ska vara klar med sitt uppdrag senast den 1 maj Beredningen har bestått av Lars Adlfssn (M), sammankallande, Lars- Åke Bergman (S) ch Pernilla Jhanssn (C). Sekreterare har varit persnalchef Lars Millberg. Å: Ö4-Å=J?-y Lars Adlfssn (M), Lars-Åke % (S), Pernilla Jhanssn (C). (,yåc % s Millberg Sekreterare?'l l

195 Ersättningsreglemente för Törebda kmmuns förtrendevalda manditpprid Tillämpningsmråde Dessa bestämmelser gäller för förtrendevald sm avses i4 kap 1 kmmunallagen (SFS ) det vill säga: a) Ledamöter ch ersättare i kmmunfullmäktige, styrelser, nämnder, kmmitt6er ch mtsvarande rganisatin sm tillsatts av kmmunfullmäktige eller kmmunfullmäktiges bemyndigande. b) Revisrer utsedda för granskning av kmmunens räkenskaper. c) Ledamöter ch ersättare i utsktt, kmmitteer, beredningar, utredningar ch mtsvarande utsedda av respektive styrelse eller nämnd. Kmmunstyrelsen har rätt atti förekmmande fall avgöra m bestämmelserna ska gälla även andra persner. 2 Ersättningsfrmer Kmmunen ska ersätta sina förtrendevalda för de arbetsinkmster ch eknmiska förmåner sm de förlrar på grund av uppdraget. Däruföver har kmmunen rätt att besluta att arvde, reseersättningar ch andra eknmiska ersättningar ska betalas ut. Enligt detta reglemente kan fö5ande slag av ersättningar betalas ut: *Ersättning för förlrad arbetsinkmst *Ersättning för förlrad semesterförmån *Ersättning för förlrad pensinsförmån *Sammanträdesarvde *Kmmunfullmäktigearvde *Resekstnadsersättning *Ersättning för barntillsynskstnader "'Ersättning för vård ch tillsyn av persn med funktinsnedsättning eller svårt sjuk *Ersättning för funktinsnedsatt förtrendevalds särskilda kstnader *Årsarvde *Ersättning för förlrad arbetslöshetsersättning Vid planering av sammantrmen ska respektive rdförande ch sekreterare planera sammanträden så att nödiga kstnader inte uppstår. 3 Ersättning för förlrad arbetsinkmst Med förlrad arbetsinkmst förstås inkmst av tjänst ch inkmst av näringsverksamhet enligt den definitin sm finns i kmmunalskattelagen. Ersättning för förlrad arbetsinkmst kan betalas ut för sammanträden, justering ch förrättningar m.m. enligt sammanställning i 6. Å ;='i')

196 Förtrendevald har rätt till ersättning för styrkt förlrad arbetsinkmst inklusive semesterförmåner med högst det belpp kmmunfullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Förtrendevald sm kan visa att arbetsinkmst förlrats men inte till vilket belpp har rätt till en schablnersättning beräknad på grundval av den fastställda sjukpenninggrundande inkmsten. Se bilaga 1. Schablnberäknad inkmst Om den förlrade arbetsinkmsten inte kan grundas på någt av de tidigare redvisade alternativen ska inkmsten i sista hand grundas på en schablnmässig bestämd årsinkmst på krnr. Belppet inkluderar semesterersättning ch övriga ersättningar. Den förtrendevalde ska kunna styrka att arbetsinkmst har förlrats även vid schablnberäkning av årsinkmsten. Rätten till ersättning för förlrad arbetsinkmst mfattar även tid för resa till ch från sammanträdet. 4 Ersättning för förlrad semesterförmån Om förtrendevald kan styrka att semesterdagar förlrats p.g.a. förtrendeuppdraget betalas ut ersättning enligt bilaga 1. 5 Ersättning för förlrad pensinsförmån Förtrendevald har rätt till ersättning för styrkt förlrad pensinsförmån enligt bilaga 1 (se även Törebda kmmuns Pensinsplicy). 6 a Sammanträdesarvden Tider ch ersättningar framgår av bilaga 1. Ersättningsnivåerna förändras årligen med index av riksdagsledamöternas fasta årsarvden med början l:a januari Till förtrendevald betalas ut arvde för sammanträde med: * kmmunstyrelse ch övriga nämnder, utsktt, beredningar, revisrernas sammanträden. Ersättare för rdförande eller vice rdförande vid presidieberedning, förutsatt att ersättaren inte uppbär årsarvde på 40 prcent eller mer. * sammanträden med utredningskmmitteer, prjektgrupper ch arbetsgrupper, * förhandling eller förberedelse inför förhandling med persnalrganisatin eller annan mtpart till kmmunen, * överläggning med företrädare för annat kmmunalt rgan än det den förtrendevalda själv tillhör, * sammankmst med kmmunalt samrådsrgan/intressesammansatt rgan, * besiktning eller inspektin, * överläggning med utmstående myndighet eller rganisatin, till exempel med förening, * beslutat samråds/medbrgare/infrmatinsmöte, * arbete sm valförrättare vid allmänna val, *deltagande i knferens ch utbildning beslutat av behörig instans. Förtrendeuppdraget grundar sig på en viss frm av frivillighet vilket innebär att den förtrendevalde i vissa sammanhang ska ställa upp utan ersättning. Exempel på när sammanträdesarvde inte utbetalas är deltagande iinvigningar, måltider, uppvaktningar, sklavslutningar eller liknande representatin. Ä u

197 6b Arvde betalas ut med 50 prcent av sammanträdesarvdet när den förtrendevalde deltar i * av nämnd/styrelse/utsktt beslutat studiebesök eller studieresa. 7 Kmmunfullmäktigearvde ch Kmmunstyrelsearvde Till tjänstgörande ledamöter vid kmmunfullmäktiges ch kmmunsffrelsens sammanträden betalas ut en fast ersättning enligt bilaga 1. 8 Sammanträdesarvde till ersättare Ersättare sm närvarar vid sammanträde med fullmäktige, nämnd eller styrelse, erhåller samma ersättning sm ledamt då de tjänstgör iledamts ställe. När de närvarar utan att tjänstgöra erhåller de 50 prcent av sammanträdesarvdet. i 9 Resekstnadsersättning Kstnader för resr till ch från sammanträden, justering eller mtsvarande ersätts enligt de grunder sm gäller för kmmunens anställda i det kmmunala bilersättningsavtalet för sträcka överstigande 3 km enkel resväg. Bilersättning utbetalas endast för resa från bstad eller arbetsplats belägen inm kmmunen. OBS! Samåkning ska ske i den mån det är möjligt! ] 10 Barntillsynskstnader Kmmunen ska aktivt stödja föräldrar i behv av barntillsyn. Ersättning betalas för kstnader sm uppkmmit till fö5d av deltagande vid sammanträden eller mtsvarande för vård ch tillsyn av barn sm vårdas i den förtrendevaldas familj ch sm under kalenderåret inte hunnit fylla 10 år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning betalas dck med det belpp sm kmmunfullmäktige beslutat i bilaga 1. Ersättning betalas inte för tillsyn, sm utförs av egen fami5emedlem eller av annan närstående ch inte heller för tid då barnet vistas i den kmmunala barnmsrgen. 11 Ersättning för vård ch tillsyn av persn med funktinsnedsättning eller svårt sjuk Ersättning betalas för kstnader sm uppkmmit till fö5d av deltagande vid sammanträden eller mtsvarande för vård ch tillsyn av persn med funktinsnedsättning eller svårt sjuk persn sm vistas i den förtrendevaldes bstad. Ersättning betalas dck med högst det belpp sm kmmunfullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Ersättning betalas inte för tillsyn, sm utförs av egen familjemedlem eller av annan närstående. 12 Förtrendevalda funktinsnedsatt förtrendevalds särskilda kstnader Ersättning betalas till förtrendevalda persner med funktinsnedsättning för de särskilda kstnader sm uppkmmit till följd av deltagande vid sammanträden eller mtsvarande ch sm inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kstnader för till exempel resr, ledsagare, tlk, hjälp med inläsning ch uppläsning av handlingar ch liknande. Ersättning betalas dck med högst verifierat belpp.,:? ;];'b

198 13 Årsarvden Förtrendevald sm fullgör sina uppdrag på minst 40 prcent av heltid har rätt till årsarvde med belpp sm kmmunfullmäktige beslutar. Även för vissa förtrendeuppdrag sm fullgörs på mindre tid än 40 prcent kan årsarvde betalas ut. Årsarvde framgår av bilaga 2. Bestämmelser för förtrendevald sm fullgör uppdrag på minst 40 prcent av heltid, framgår av bilaga 3. Ersättning enligt reglementet maximeras till 100 prcent av kmmunalrådets lön (80 prcent av riksdagsmannaarvdet). Om förtrendevald med årsarvde inte fullgör sitt uppdrag under tid sm sammanhängande överstiger en månad ska arvdet minskas i mtsvarande mån, arvdet övergår då till den sm fullgör uppdraget 14 Arbetsuppgifter sm ingår i årsarvde Årsarvde till rdförande ch vice rdförande mfattar i huvudsak följande arbetsuppgifter. Gäller i tillämpliga delar även övriga ledamöter med årsarvde * rutinmässigt följa förvaltningens arbete * genmgång, presidieberedning ch beredning av ärenden med föredragande sekreterare eller annan anställd i anledning av sammanträden, förrättningar eller besiktningar * överläggning med anställd för rdförandeuppdragets fullfö5ande * persnalmöten ch avtackningar * besök på förvaltning för infrmatin, påskrift av handling * justering av prtkll * mttagning för allmänheten, telefnsamtal * överläggning med företrädare för andra kmmunala rgan eller med icke kmmunala rgan. (sammanträdesarvde utbetalas m särskilt prtkll /minnesanteckningar upprättas, gäller inte m årsarvdet överstiger 40 %) *restid i anledning av vanstående uppräknade uppgifter *värdskap vid måltider, sklavslutning eller annan representatin *närvar vid invigningar, pressinfrmatiner ch infrmatinsmöte *utförande av delegatinsbeslut *andra jämförbara uppgifter 15 Hur man begär ersättning Under kmmunens sammanträden i sffrelser ch utsktt får varje närvarande plitiker fylla i en närvarblankett. På blanketten framgår det vilka plitiker sm varit närvarande samt m de ansöker m reseersättning ch förlrad arbetsinkmst. Begäran av arvde, reseersättning samt förlrad arbetsinkmst för inte prtkllförda förrättningar ska ske på särskild blankett. Blanketten fylls i av den förtrendevalda ch attesteras sedan av behörig attestant innan den lämnas till lönekntret. Ansökan m förlrad arbetsinkmst ska sffrkas av arbetsgivaren genm imyg sm den förtrendevalde lämnar in till lönekntret en gång per år.,,j??v

199 16 Tlkning Frågr m tlkning ch tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av persnalutskttet 17 GL-F Grupplivförsäkring Gäller för förtrendevalda sm fullgör uppdrag på minst 20 prcent. 18 0mställningsstöd för förtrendevalda OPL-KL tillämpas på förtrendevald sm väljs för första gången i samband med valet 2014 eller senare, eller sm i tidigare uppdrag inte mfattats av PBF, PRF eller andra mställnings- ch pensinsbestämmelser för förtrendevalda. För övriga gäller nuvarande pensinsreglemente. 19 Ersättning till samrådsrgan Kmmunala Tillgänglighetsrådets ch Kmmunala Pensinärsrådets representanter, valda av sina rganisatiner, inte utsedda av kmmunfullmäktige, har rätt till ersättning med 200 kr per sammanträde samt möjlighet till ersättning enligt 9 i kmmunens ersättningsreglemente för förtrendevalda 2? } 5,?.) - )(-,4,4. i hl)

200 ERSÄTTN?NGSNIVÅER 2019 Bilaga 1 Ersättning förlrad arbetsinkmst Ersättning utges till faktiskt förlrad arbetsinkmst dck högst med 300 krnr/tim. eller högst 2400 krnr/dag inklusive semesterförmåner. Exempel. Schablnberäknat belpp: Siukpenninggrundande inkmst/år = ersättning/timma 1800 timmar max 300 krnr/tim. Ersättning för förlrad semesterförmån Ersätts mtsvarande maxbelpp för förlrad arbetsförtjänst/dag Ersättning för f6rlrad pensinsförmån Verifierat belpp. Sammanträdesarvdet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvde i likhet med de fasta arvdena med början l:a jan Nedanstående arvden gäller under Sammanträde eller förrättning sm är: krtare än 1 timma 1 timma till 4 timmar längre än 4 timmar 214 krnr 746 krnr 1066 krnr Sammanträdesarvdet är maximerat till 1066 krnr/dag avsett antal sammanträden. Ersättning vid studiebesök, studieresa ersätts med 50 prcent av sammanträdesarvdet. Kmmunstyrelsearvde Utöver rdinarie sammanträdesarvde utgår arvde till qänstgörande ledamt med 1300 kr per sammanträde. Kmmunstyrelsearvdet utbetalas till ledamt sm tjänstgjrt mer än 50 % av mötestiden. Dck ej m mötet är krtare än 1 tim. Kmmunstyrelsearvdet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvde i likhet med de fasta arvdena med början l:a januari Kmmunstyrelsearvdet ersätter det tidigare fasta arvdet. Kmmunfullmäktigearvde Varje sammanträde ersätts med: 700 krnr Kmmunfullmäktigearvdet förändras årligen med ett index av riksdagsledamöternas arvde i likhet med de fasta arvdena med början 1:a januari Ersättning för röstmttagare/valförrättare Ersättning utgår med 200 krnr för varje påbörjad timme. Ä r>-,@

201 Resekstnadsersättning Ersätts enligt kmmunala bilersättningsavtalet. Barntillsynskstnader Belpp enligt kmmunens timersättning till dagbarnvårdare. Ersättning för vård ch tillsyn av persn med funktinsnedsättning eller svårt sjuk Belpp enligt kmmunens timersättning till vårdbiträden/undersköterskr. Persner med funktinsnedsättning särskilda kstnader Verifierat belpp.,, f)b

202 Fasta årsarvden 2017 Effer ändring Kmmunalrådet Kmmunstyrelsens 1 :e vice rdf Kmmunstyrelsens 2:e vice rdf Kmmunfullmäktiges rdf Kmmunfullmäktiges förste vice rdf Kmmunfullmäktiges andre vice rdf utvecklingsutskttets rdf Utvecklingsutskttets vice rdf Utbildnings- ch kulturutskttets rdf Utbildnings- ch kulturutskttets vice rdf Vård- ch msrgsutskttets rdf Vård- ch rrisrgsutskttets vice rdf IT-riämndens rdf Tekniska nämndens rdf Tekniska nämndens 1 :e vice rdf Tekniska nämndens 2:e vice rdf Miljö- ch byggnadsnämnd rdt Miljö- ch byggnadsnämnd 1 :e vice rdf Miljö- ch byggnadsnämnd 2:e vice rdf Kmmunstyrelseledamöter Valnämndens rdf, valår % Månadsarvde , , Arsarvde tillika överförmyndare tillika överförmyndares ersättare 9187 ingår i kmmunalrådets uppdrag arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun arvde enligt värdkmmun utgår 6125 Bilaga 2 Revisrer, rdf Revisrer, vice Revisrer, övriga Kmmunfullmäktige, beredningsrdf. Summa 3 2, Förändringen av årsarvdet baseras på förändringen av kmmunalrådets lön. Kmmunalradets ln ar baserat pa 80 % av riksdagsmannaarvdet. (100 % tj*nst) Riksdagsarvde = kr (2017) Ändras årligen med början 1 :a januari Ändringar med kursiv text gäller frm 2019 Lars Millberg/persnalchef,,Åf@

203 Bilaga 3 Reglemente för förtrendevald sm fullgör iippdra7 på minst 40 prcent av heltid Arbetstid Viss frihet finns vad gäller planering av arbetstiden. Ersättningen är baserad på 100 prcent tjänstgöringsgrad (eller i förekmmande fall annan vid valet angiven tjänstgörfögsgrad). Övertidsersättning eller kmpensatin för kvällsarbete lämnas inte. Möjlighet finns att i begränsad mfattning åta sig plitiska uppdrag utanför kmmunen samti kmmunala blag utan löneavdrag. Semesterledighet Förtrendevald på minst 40 prcent av heltid har rätt till följande ledighet utan att arvdet reduceras 25 dagar/år 31 dagar/år fr..m. det år förtrendevald fyller 40 år. 32 dagar/år fr..m. det år förtrendevald fyller 50 år. Reseersättning Törebda är tjänstgöringsrt. För resr gäller det kmmunala bilersättningsavtalet. Traktamente Traktamente betalas ut enligt det kmmunala traktamentsavtalet. Sammanträdesarvde Ingår i årsarvdet Representatin Representatinsregler framgår av kmmunstyrelsens delegatinsrdning. Pensinsförmån För förtrendevald gäller kmmunens Pensinsplicy. Ersättning Ersättning för förtrendevald framgår av bilaga 2. Om förtrendevald på heltid är rdförande i Törebda Bstäder AB så ska inget särskilt arvde för blagsuppdraget utbetalas. Ä / C

204 Bilaga 4 Ersättningsnivåer vid kmrrmnala blag. Kmmunfullmäktige rekmmenderar respektive blagsstämma att fastställa följande arvden för rdförandena ch vice rdförandena i kmmunens blag. Ordf. i Törebdabstäder AB Vice rdf. i Törebdabstäder Lekmannarevisr 7 prcent av arvdet för kmmunalrådet på heltid 3 prcent av arvdet för kmmunalrådet på heltid 0,25 prcent av arvdet för kmmunalrådet på heltid /b J,)?

205 TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 309 Ks 190 Dnr KS 2016/0233 Besvarande av medbrgarförslag m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun Kmmunstyrelsens förslag till kmmunfullmäktige Kmmunfullmäktige avslår medbrgarförslaget m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun med hänvisning till persnalchefens tjänsteskrivelse. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har inkmmit m utbildning av massörer, massageterapeuter, 2-3 heltidstjänster för anställning i Törebda kmmun. Det föreslås att kmmunen på detta sätt subventinerar kstnaden för massage till persnal sm behöver detta på grund av sitt arbete. Persnalchefen föreslår att kmmunfullmäktige avslår medbrgarförslaget m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun. Eftersm det finns ett antal företagare i kmmunen sm bedriver massageterapii Törebda kan inte kmmunen knkurrera ut dessa genm att anställa egna massageterapeuter. Kstnaden för att anställa 2-3 persner överstiger ckså kmmunens budget för persnalvårdsinsatser. Är prblemet arbetsrelaterat erbjuds den anställde undersökning ch utredning genm företagshälsvården AVONOVA. I samråd med Verksamheterna genmför AVONOVA även förebyggande åtgärder i syfte för att öka frisknärvarn på respektive arbetsplats. Massage har inte ingått sm en förebyggande åtgärd. Arbetsgivaren har även låtit redan anställda fungera sm instruktörer i lika mråden, till exempel yga. Beslutsunderlag Kmmunfullmäktiges prtkll den 26 september 2016, 90 Utvecklingsutskttets prtkll den 9 nvember 2016, 217?-?at Justerare Utdragsbestyrkande

206 'are TöREBODA KOMMUN Kmmunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 310 frts. Ks 190 Persnalchefens tjänsteskrivelse den 18 april 2017 Utvecklingsutskttets prtkll den 10 maj 2017, 91 Expedieras till; Kmmunfullmäktige rutdragsbestvrkande

207 TÖREBODA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1 Datum Referens KS Lars Millberg, Persnalchef Kmmunstyrelsen Medbrgarförslag m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun Förslag till beslut Törebda kmmun avslår förslaget m utbildning av massörer, massageterapeuter för anställning i Törebda kmmun. Sammanfattning av ärendet Ett medbrgarförslag har inkmmit m utbildning av massörer, massageterapeuter, 2-3 heltidstjänster för anställning i Törebda kmmun. Det föreslås att kmmunen på detta sätt subventinerar kstnaden för massage till persnal sm behöver detta på grund av sitt arbete. Eftersm det finns ett antal företagare i kmmunen sm bedriver massageterapi i Törebda kan inte kmmunen knkurrera ut dessa genm att anställa egna massageterapeuter. Kstnaden för att anställa 2 3 persner överstiger ckså kmmunens budget för persnalvårdsinsatser. Är prblemet arbetsrelaterat erbjuds den anställde undersökning ch utredning genm företagshälsvården AVONOVA. I samråd med Verksamheterna genmför AVONOVA även förebyggande åtgärder i syfte för att öka frisknärvarn på respektive arbetsplats. Massage har inte ingått sm en förebyggande åtgärd Arbetsgivaren har även låtit redan anställda att fungera sm instruktörer i lika mråden, ex. yga. Lars Millberg Persnalchef Bilaga. Medbrgarförslag

208 TÖREBODA KOMMUN TÖREBODA KOM,\ UN 2 1 r Medbrgarförslag Sida 1 av 2 Datum e.astnummer.,,. Förslaget (Presentera här krt ditt medbrgarförslag) UT/3. /}JrJ,f S OrCI, /J1asJ9eief'a_peulc'r 2-?:, sf held/ 'di;ia,ns kr Mtivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt medbrgarförslag. Mtivera gärna varför du anser att försla et ska enmföras ch hur det i så fall ska kunna ske 9,/r /lt:l r,.,, // fr/c)..s'r-'61 1-:Jd 3 rlu,c_d l>1 I lf ) c:;,m, / b lxu e -cm cun /, 6,6, _ pt:u-tra,lskl.. - cir /-tjcc_. 9ar,J /2e.r> / c/e 1 Meli h::jsw / cle_ c:n--n- hfa,t< 9 1 lf a,ra_ t.l/la.. v1. t/ e c.,,k.:.. c:j /1'1 /Y}a/1 1--i $:,. cl e l r, :::,6 ; 'JEMOI. 'E, f:_sttf:.t Skicka eller lämnas in till Kmmunledningskntret Pstadress: Besöksadress Telefn Fax Hemsida E-pstadress Bx 83 Börstrpsgatan kmmunen@trebda.se Törebda Törebda

209 Pwered by TCPDF ( Bilaga till Köpekntrakt del av Törebda Gnet 1:7 20 m May/17/2017 Skala 1:1000