- UTBILDNINGSNÄMND - KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA. Plats och tid för sammanträdet

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - UTBILDNINGSNÄMND - Plats och tid för sammanträdet Kommunhuset, Heby, stora sammanträdesrummet Fredag 12 februari 2016, kl OBS! Platsen Ärenden Anteckningar 1 Anteckning av närvarande 2 Val av justerande (förslag: Rose-Marie Isaksson) 3 Justeringstid och plats (förslag: tisdag 16 februari i samband med kommunfullmäktige) 4 Revidering av föredragningslistan 5 Delegationsbeslut 6 Meddelanden 7 Inriktningar och effektmål /90 Åsa Nylander, kl 8.30 Kf 153, 24 november 2015 Ks 217, 4 november 2015 PM 21 oktober 2015 Ks 232, 2 december 2015 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år Skolinspektionen uppföljning av tillsyn 9 Omvärldsanalys för Heby kommun /8 Kl /12 PM 28 januari 2016 Omvärldsanalys för Heby kommun 10 Total ekonomisk översyn 2016/13 Ks 2, 26 januari 2016 Total ekonomisk översyn 11 /årsredovisning Planeringsförutsättningar för budget 2017, plan / /11 Ks 3, 26 januari 2016 Planeringsförutsättningar, budgetberedningen Budgetberedningens protokoll 14 januari

2 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA - UTBILDNINGSNÄMND - 13 Likvärdighetsgaranti 2015/25 14 Redovisning av förskoleplatser 2015/13 15 Information och rapporter Verksamhetsrapport 16 Övriga ärenden Tomas Bergström Ordförande 2

3 - UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 12 februari 2016 Ubn Dnr 2016/9 009 Delegationsbeslut Utbildningsnämnds beslut Redovisning av delegationsbeslut enligt lista, 4 februari 2016, läggs till handlingarna. Sammanfattning Delegationsbeslut enligt lista 4 februari 2016, presenteras. Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 3

4 Delegeringsbeslut Utskriftsdatum: Utskriven av: Mona Rönneblad Diarieenhet: Beslutsfattare: Kategori: Beslutsinstans: Sammanträdesdatum: Sekretess: Utbildningsnämnden Alla Alla Utbildningsnämnd Visas ej Id Beskrivning Beslutsfattare Datum Avsändare/Mottagare Paragraf Ärendenummer Ärendemening Ansvarig Kategori Anställningsbevis för tjänst som kurator Ulla Halling Kristina Hedsten Ulla Halling 1/2016 UBN 2015/119 Tjänst som kurator vid Heby skola Ulla Halling Anställningsbevis för tjänst som elevassistent Dan Bergqvist Ulrika Lindström Dan Bergqvist 2/2016 Dan Bergqvist Anställningsbevis för tjänst som elevassistent Dan Bergqvist Kurdu Bakir Wallit Dan Bergqvist 3/2016 Dan Bergqvist Tillstyrkan av ansökan om entledigande från tjänst som fritidspedagog Lena Wiik Rein Tiitus Lena Wiik 1/2016 Lena Wiik Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar och från och med Daniel Holmvin Ekonomienheten Daniel Holmvin Daniel Holmvin 4 Sidan 1 av 1

5 - UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 12 februari 2016 Ubn Dnr 2016/9 009 Meddelanden Utbildningsnämnds beslut Redovisning av meddelanden enligt lista 15 januari 3 februari 2016, läggs till handlingarna. Sammanfattning Meddelanden enlig lista 3 februari 2016, presenteras. Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 5

6 Delgivning Utskriftsdatum: Utskriven av: Mona Rönneblad Diarieenhet: Riktning: Utbildningsnämnden Datum: Notering: Alla Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening K /årsredovisning 2015 Berth Henningson Utbildningsnämnden UBN 2016/10 /årsredovisning K Kallelse förstasida Mona Rönneblad K Kallelse Mona Rönneblad K Beslut UBN Meddelanden Mona Rönneblad K Beslut UBN Revidering av föredragningslistan Mona Rönneblad K Protokoll förstasida Mona Rönneblad K Protokoll Mona Rönneblad K Omvärldsanalys för Heby kommun, missiv, ubn Kommunstyrelsen UBN 2016/12 Omvärldsanalys för Heby kommun K Beslut UBN Information och rapporter Helena Henriksson Mona Rönneblad Sidan 1 av 13 6

7 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening K Kallelse Mona Rönneblad K Omvärldsanalys 2015 Helena Henriksson Kommunstyrelsen UBN 2016/12 Omvärldsanalys för Heby kommun K Kallelse förstasida Mona Rönneblad K Kallelse Mona Rönneblad I Remissvar Inger Lennvall Akademiska sjukhuset Skolhälsovården I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Uppsala kommun Centrum för Livslångt Lärande U Tillbudsrapport Mårten Hanold Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen U Tillbudsrapport Evelina Carlsson Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen I Sommarjobb till 15-åringar sommaren 2016? Annci Åkerblom Catarina Pihlgren Martinelle Centrum för Livslångt Lärande U Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Arbetsförmedlingen Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tilläggsavtal till AVT90DEXTER/ Daniel Holmvin IST Sverige AB Utbildningsförvaltningen UBN 2015/26 Avtal om IST Extens I Tjänsten som förskollärare vid Bullerbyn Junibacken Nina Lundén Sidan 2 av 13 7

8 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Anna Horneby Södra rektorsområdet UBN 2015/123 Tjänst som förskollärare vid Bullerbyn Junibacken I Tjänsten som förskollärare vid Bullerbyn Junibacken Nina Lundén Sara Gustavsson Södra rektorsområdet UBN 2015/123 Tjänst som förskollärare vid Bullerbyn Junibacken I Tjänsten som lärare Ulla Sahlin Johansson Eva Eriksson Utbildningsförvaltningen I Tjänsten som SvA-lärare Heby Ulla Halling Sandra Lundblad Smaniotto Södra rektorsområdet UBN 2016/5 Tjänst som SvA-lärare Heby I Tjänsten som SvA-lärare Heby Ulla Halling Eva Kjellström Södra rektorsområdet UBN 2016/5 Tjänst som SvA-lärare Heby U Anmälan om vakant anställning, förskollärare, BUF, 100 % Helen Rannby Heby kommun Norra rektorsområdet I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Christina Kristherzon Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Redovisning av inskrivna barn i Jenniés hemmadagis Barbro Ellgrim Jenniés hemmadagis Utbildningsförvaltningen UBN 2015/121 Pedagogisk omsorgsverksamhet Jennies hemmadagis U Tillförordnad rektor när ordinarie rektor inte är på plats på grund av semester eller tjänsteärenden. Johan Mattsson Utbildningsnämnden Norra rektorsområdet I Tjänsten som specialpedagog vid CLL Ola Gustafsson Mawj Sami Centrum för Livslångt Lärande UBN 2016/4 Tjänst som specialpedagog vid CLL I Begäran om komplettering av ansökan om statlig ersättning för asylsökande barn m fl i grundskola Barbro Ellgrim Sidan 3 av 13 8

9 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Migrationsverket Utbildningsförvaltningen I Uppföljning av Barn- och elevombudets beslut om kränkande behandling Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen U Utbildningsnämndens detaljbudget 2016 Berth Henningson Utbildningsnämnden UBN 2015/25 Budget 2016, plan I Skolinspektionens beslut för fritidshem efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn U Skolinspektionens tillsyn Lise-Lotte Hjalmar Utbildningsnämnden UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn U Likvärdighetsgaranti Lise-Lotte Hjalmar Utbildningsnämnden UBN 2015/25 Budget 2016, plan U Redovisning av förskoleplatser samt kön december Utbildningsnämnden UBN 2015/13 Redovisning av förskoleplatser Marielle Larsson I Tilläggsavtal - leverans, underhåll Ola Gustafsson Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB Centrum för Livslångt Lärande I Ks 252/2015 ensamkommande barn och ungdomar - överenskommelse med Migrationsverket för Kommunstyrelsen UBN 2016/9 Information och rapporter I Ks 232/2015 riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under Kommunstyrelsen UBN 2015/90 Inriktningar och effektmål I Riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under 2016 Mona Rönneblad Helena Henriksson Mona Rönneblad Sidan 4 av 13 9

10 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Kommunstyrelsen UBN 2015/90 Inriktningar och effektmål U Delegationsbeslut Mona Rönneblad Utbildningsnämnden UBN 2016/9 Information och rapporter U Meddelanden Mona Rönneblad Utbildningsnämnden UBN 2016/9 Information och rapporter I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Azar Sokhanran Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Anita Laestander Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänsten som förskollärare vid Leklandia, Östervåla Helen Rannby Kristina Holgersdotter Norra rektorsområdet UBN 2016/1 Tjänst som förskollärare vid Leklandia, Östervåla I Intresseanmälan för jobb inom Heby kommun Mats Jällrud Diego Viana Utbildningsförvaltningen I Beslut om avslutande av ärende och avgift för extra offentlig kontroll på Gräsbo 6:117 med mottagningsbevis Helen Rannby Bygg- och miljöförvaltningen Sala-Heby Norra rektorsområdet I Skolskjuts vid växelvis boende Barbro Ellgrim ***Sekretess*** Centrum för Livslångt Lärande U Avstängning från plats inom förskola/fritidshem Marielle Larsson ***Sekretess*** Utbildningsförvaltningen I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Uppsala kommun Centrum för Livslångt Lärande Sidan 5 av 13 10

11 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Uppsala kommun Centrum för Livslångt Lärande U Avstängning från plats inom fritidshem Marielle Larsson ***Sekretess*** Utbildningsförvaltningen I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Marcus Karhonen Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänsten som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar Ulla Halling Tony Back Södra rektorsområdet UBN 2016/2 Tjänst som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Alicia Lindström Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänsten som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar Ulla Halling Inger Hellström Södra rektorsområdet UBN 2016/2 Tjänst som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar I Mängden modersmålsundervisning i de nationella minoritetsspråken i Sveriges alla kommuner Lise-Lotte Hjalmar Anna-Lotta Hirvonen Nyström, Sveriges Radio Utbildningsförvaltningen I Remissvar Liv Lundgren Akademiska sjukhuset Skolhälsovården I Intresseanmälan för ledig tjänst vid Heby kommun Ulla Sahlin Johansson Emilia O'Keeffe Södra rektorsområdet I Tjänsten som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar Ulla Halling Patrick Ljunggren Södra rektorsområdet Sidan 6 av 13 11

12 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening UBN 2016/2 Tjänst som studie- och yrkesvägledare med administrativt ansvar U Anställningsbevis för tjänst som kurator Ulla Halling Kristina Hedsten Södra rektorsområdet UBN 2015/119 Tjänst som kurator vid Heby skola I IT/Internet inom barnomsorg och grundskola Daniel Holmvin Mats Kongstad Utbildningsförvaltningen I Beslut om skolgång i särskola Helen Ovebäck Vårdnadshavare Södra rektorsområdet U Internkontroll - Hur genomförs kvalitetsuppföljning av elever i Hebys grundsärskola Utbildningsnämnden UBN 2015/17 Internkontroll 2015 Martin Mihaylov I Skolinspektionens beslut för förskola efter tillsyn i Heby kommun dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn I Skolinspektionens beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn I Skolinspektionens beslut för grundsärskola efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn I Skolinspektionens beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn I Skolinspektionens beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn I Skolinspektionens beslut för vuxeutbildning efter tillsyn i Heby kommun Dnr Daniel Holmvin Skolinspektionen Utbildningsförvaltningen UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn Sidan 7 av 13 12

13 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening I Läkarintyg till skolskjuts Barbro Ellgrim Östervåla vårdcentral Norra rektorsområdet I Journalbladskopia Sophia Ekstav Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården U Skadeanmälan - fritids Evelina Carlsson Utbildningsförvaltningen Norra rektorsområdet U Tillbudsrapport Evelina Carlsson Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen U Tillstyrkt ansökan om entledigande från tjänst som förskollärare Nina Lundén Rasmus Frandsen Södra rektorsområdet I Journalsbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården I Journalsbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården I Journalsbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården I Uppföljning av beslut om kränkande behandling av elev, begäran om kompletterande yttrande Daniel Holmvin Skolinspektionen, Barn- och elevombudet Utbildningsförvaltningen I Redovisning av inskrivna barn 27 januari 2016 Barbro Ellgrim Föräldrakooperativet Myggan Utbildningsförvaltningen UBN 2015/10 Föräldrakooperativet Myggan I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Nathalie Karlsson Välimäki Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Sidan 8 av 13 13

14 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Lars Sundling Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Intresseanmälan/Presentationsbrev Ola Gustafsson Stig Hakvinsson Centrum för Livslångt Lärande I Förfrågan om barns frånvaro från skola eller barnomsorg Daniel Holmvin Försäkringskassan Södra rektorsområdet U Revidering av föredragningslistan Mona Rönneblad UBN 2016/9 Information och rapporter U Delegationsärenden Mona Rönneblad UBN 2016/9 Information och rapporter U Meddelanden Mona Rönneblad UBN 2016/9 Information och rapporter U Information och rapporter Mona Rönneblad UBN 2016/9 Information och rapporter U Redovisning av förskoleplatser Marielle Larsson UBN 2015/13 Redovisning av förskoleplatser U Skolinspektionens tillsyn Martin Mihaylov UBN 2016/8 Skolinspektionens tillsyn U Skolskjutsar, upphandling Barbro Ellgrim UBN 2015/87 Skolskjutsar, upphandling U Likvärdighetsgaranti Lise-Lotte Hjalmar UBN 2015/25 Budget 2016, plan Sidan 9 av 13 14

15 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening U Internkontroll - Hur genomförs kvalitetsuppföljning av elever i Hebys grundsärskola UBN 2015/17 Internkontroll 2015 Martin Mihaylov U /årsredovisning 2015 Berth Henningson UBN 2016/10 /årsredovisning I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Fereshta Tajik Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Sandra Grahn Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Intyg till ansökan om taxiresor för elev Barbro Ellgrim Akademiska sjukhuset Utbildningsförvaltningen I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Uppsala kommun Centrum för Livslångt Lärande U Dnr :1372 Kvalitetsgranskning av undervisning i förskoleklass Vittinge närskola i Heby kommun Mårten Hanold Skolinspektionen i Umeå Södra rektorsområdet I Statsbidrag för lärlingsutbildning för vuxna 2015, beslut om beviljad ansökan Daniel Holmvin Skolverket Utbildningsförvaltningen I Tjänsten som lärare vid Heby skola F-6 Dan Bergqvist Maria Petander Södra rektorsområdet UBN 2016/3 Tjänst som lärare vid Heby skola F I Prislistan för interkommunal ersättning avseende gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 2016 för Örebro kommun Daniel Holmvin Örebro kommun Utbildningsförvaltningen Sidan 10 av 13 15

16 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening I Relationen mellan rektorer och elever Ola Gustafsson Sveriges Elevkårer Centrum för Livslångt Lärande I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Henriette Widlund Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Statsbidrag för personalförstärkningar inom elevhälsan för år 2014 Daniel Holmvin Skolverket Utbildningsförvaltningen I Beslut om risk- och erfarenhetsklassning av livsmedelsanläggning samt årlig kontrollavgift för förskolan Tegelbacken vid Harbo-Smedsbo 1:9, med mottagningsbevis Helen Rannby Bygg- och miljönämnden Södra rektorsområdet I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Västerås stad Centrum för Livslångt Lärande I Utbildning inom Komvux/SFI/Särvux annan kommun våren 2016 Ola Gustafsson Västerås stad Centrum för Livslångt Lärande I Avtal beträffande resursbehov för elev Dan Bergqvist Haninge kommun Södra rektorsområdet I Ks 3/2015 planeringsförutsättningar för budget 2017, plan Daniel Holmvin Utbildningsnämnden Utbildningsförvaltningen UBN 2016/11 Budget 2017, plan I Planeringsförutsättningar för budget 2017, budgetberedningen Kommunstyrelsen UBN 2016/11 Budget 2017, plan Mikael Eriksson I Budgetberedningens protokoll januari 2016 Mikael Eriksson Kommunstyrelsen UBN 2016/11 Budget 2017, plan I Ks 2/2015 Total ekonomisk översyn Åsa Nylander Sidan 11 av 13 16

17 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening Kommunstyrelsen UBN 2016/13 Total ekonomisk översyn I Journalbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården U Anställningsbevis för tjänst som elevassistent Dan Bergqvist Ulrika Lindström Södra rektorsområdet U Anställningsbevis för tjänst som elevassistent Dan Bergqvist Kurdu Bakir Wallit Södra rektorsområdet I Total ekonomisk översyn och framtida ekonomiska förutsättningar Kommunstyrelsen UBN 2016/13 Total ekonomisk översyn Mikael Eriksson I Tjänsten som förskollärare Helen Rannby Kristina Holgersdotter Norra rektorsområdet UBN 2016/7 Tjänst som förskollärare U Tjänst som förskollärare Helen Rannby Arbetsförmedlingen Norra rektorsområdet UBN 2016/7 Tjänst som förskollärare I Ks 217/2015 förslag till utveckling av måloch resultatstyrning i Heby kommun Kommunstyrelsen UBN 2015/90 Inriktningar och effektmål I Förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen i Heby kommun Kommunstyrelsen UBN 2015/90 Inriktningar och effektmål 2017 Åsa Nylander Åsa Nylander I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Nikita Arcil Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier I Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Johan Mattsson Ida Andersson Norra rektorsområdet UBN 2016/6 Tjänster som lärare/förskollärare/elevassistent, timvikarier Sidan 12 av 13 17

18 Id I/U/K Beskrivning Ansvarig Datum Avsändare/Mottagare Avdelning Ärendenummer Ärendemening U Tillstyrkan av ansökan om entledigande från tjänst som fritidspedagog Lena Wiik Rein Tiitus Norra rektorsområdet I Olaga hot mot grupp Ulla Halling Polisregion Mitt Södra rektorsområdet I Journalbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården I Journalbladskopia Liv Lundgren Landstinget i Uppsala län Skolhälsovården U Attestförordnande - förordnande av attesträtt för ansvar och från och med Ekonomienheten Daniel Holmvin I Ks 9/2016 Fördelning av extra tillsatta medel för ökade kostnader i samband med mottagande av nyanlända och ensamkommande flyktingbarn och ungdomar Kommunstyrelsen Mikael Eriksson I Ks 12/2016 kommunstyrelsens interna kontroll 2015, avtalstrohet Kommunstyrelsen Åsa Nylander Sidan 13 av 13 18

19 - UTBILDNINGSNÄMND SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 12 februari 2016 Ubn Dnr 2015/ Inriktningar och effektmål 2017 Utbildningsnämnds beslut Utbildningsnämnden tackar för informationen. Sammanfattning Kommunens controller genomför en grundläggande utbildning i resultatstyrning inför målarbetet Beslutsunderlag Ks 232, 2 december 2015 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år Kf 153, 24 november 2015 Ks 217, 4 november 2015 PM 21 oktober 2015 Förslag Förslagsordning Delges Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 19

20 PM 1 (2) Datum Diarienr/Dplankod Central förvaltning Åsa Nylander Controller/processledare Åsa Johansson Verksamhetschef Förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen i Heby kommun Inledning Målstyrning är det verktyg som politiken, medborgarnas företrädare, har för att styra verksamheten. Mål måste för att ha en styrande effekt vara mätbara och bygga på saklig fakta. Det är också viktigt att de politiska organen prioriterar vilka mål man vill styra mot. Resultatstyrning handlar om vad medborgarna får för sina skattepengar och hur kommunens tjänster och service kan blir bättre utifrån de vi är till för. Heby kommun har mål- och resultatstyrning. Mål anges för de olika nämndernas ansvarsområden och följs upp och analyseras under året. Grundtanken är att den politiska nivån anger vad som ska åstadkommas och förvaltningen beslutar hur verksamheten ska genomföras för att nå uppsatta mål. Styrmodellen bygger på ett delegerat ansvar till dem som ska genomföra uppdraget och på att regelbunden återkoppling och analys av resultatet görs. Mer information om styrmodellen går att läsa i budget 2015 och plan Detta PM avser enbart Heby kommuns mål- och resultatstyrning. Den styrning som sker genom olika former av styrande dokument t ex policy, riktlinjer, delegationsordning, reglemente mm omfattas inte av detta PM. Inte heller den ekonomiska styrningen som sker genom beslut om budget. Nedan följer ett förslag hur mål- och resultatstyrningen kan utvecklas i Heby kommun. Fokus i detta skede är att inför 2017 ha en enkel och renodlad modell för att säkerställa den politiska styrningen. Styrning Den beslutade strukturen för mål- och resultatstyrning med vision, inriktningar och effektmål är bra men behöver renodlas och utvecklas ytterligare. Följande föreslås: Vision Innehållet i visionen är bra men kanske bör formuleringen ses över så att visionen blir mer tydlig och enklare att komma ihåg. En nyligen genomförd enkät visar att visionen inte är känd hos alla kommunfullmäktiges ledamöter. Däremot känner majoriteten av kommunens chefer till innehållet i visionen men inte ordagrant. För att visionen ska vara levande behöver förtroendevalda, tjänstemän och medborgarna regelbundet påminnas om denna och man ska kunna den utantill. HEBY100 v , Inriktningar Inriktningar är kommunfullmäktiges styrning av nämnderna. Idag finns centrala inriktningar som gäller för samtliga nämnder och även specifika inriktningar som enbart gäller för en nämnd. I detta PM föreslås istället att det enbart ska finnas Postadress Besöksadress Telefon Fax Internet Bankgiro Org.nr Heby kommun Tingsgatan Heby information@heby.se 20

21 Datum (2) inriktningarna som är gemensamma för alla nämnder. Inriktningar som är specifika för en viss nämnd ska istället vara effektmål. Inriktningarna ska ha ett brukaroch/eller medborgarfokus samt vara tydliga och lättbegripliga. I nuvarande styrmodell ska nämnderna föreslå inriktningar till kommunfullmäktige årligen och kommunfullmäktige fattar sedan beslut om dessa årligen. I detta PM föreslås istället att inriktningarna tas fram av kommunfullmäktige och att dessa sedan skickas på remiss till nämnderna. Kommunfullmäktige bör också överväga att besluta om inriktningarna på längre sikt t ex i samband med en ny mandatperiod istället för som nu årligen. Effektmål Effektmålen är nämndens styrning av förvaltningen och handlar om nämndens ansvarsområden. Effektmålen ska ha ett brukar- och/eller medborgarfokus. Vilken effekt vill vi uppnå för dem vi är till för? För att få effektiv styrning föreslås att effektmålen begränsas till ett fåtal per verksamhet. Effektmålen visar då vilka områden som prioriteras av nämnden. För att kunna prioritera måste nämnden ha kunskap och fakta om vilka resultat som uppnås idag. Övrig verksamhet följs upp genom nyckeltal och andra mått för att säkerställa att inget oförutsett sker. I detta PM föreslås att effektmålen mäts genom en till flera resultatindikatorer (nyckeltal). Resultatindikatorerna som kopplas till effektmålen ska vara stabila, bygga på fakta och kunna följas över tiden. Idag beslutar nämnderna själva om sina effektmål. Kommunfullmäktige behöver ta ställning till om effektmålen även i framtiden ska beslutas av respektive nämnd eller av kommunfullmäktige. Uppföljning Idag följs effektmålen upp tre gånger per år vilket är för ofta. Det bör räcka att nämnden följer upp effektmålen årligen med hjälp av resultatindikatorer. Uppföljningen av effektmålen redovisas för kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. Under året ska nämnden självklart även fortsättningsvis följa upp viktiga nyckeltal och det ekonomiska resultatet för alla sina verksamhetsområden. Återkommande uppföljningar under budgetåret för att säkerställa att de prioriterade målen (effektmålen) uppnås är viktigt. Även andra relevanta nyckeltal för verksamheterna följs upp av nämnden under året. I tjänsten Åsa Nylander, controller Heby kommun Åsa Johansson, verksamhetschef, vård och omsorg Heby kommun 21

22 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 2 december 2015 Ks 232 Dnr 2015/ Riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under 2016 Kommunstyrelsens beslut Riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under 2016, 18 november 2015, antas. Sammanfattning Riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under 2016, 18 november 2015 presenteras. Riktlinjen har reviderats utifrån den nya budgetprocess som startades 2015 och i enlighet med kommunstyrelsens beslut 4 november 2015 om utveckling av mål- och resultatstyrning (Ks 217). Förändringar har även gjorts vad gäller uppföljningsrapporter där uppföljningsrapporterna per 31 maj och 31 oktober endast kommer att behandla periodens utfall. Till uppföljningsrapporten per 31 maj kommer även en uppföljning av arbetet för att nå effektmålen att göras. Ingen förändring görs vad gäller uppföljningsrapport per 31 mars eller delårsredovisning. Omskrivningar har gjorts i avsnittet Åtgärdsplaner. Beslutsunderlag PM, 25 november 2015 Förslag, 18 november 2015 Förslag Marie Wilén (C): Riktlinjer till styr- budget- och uppföljningsprocessen av både styrelser, nämnder och bolag och dess förvaltningar under 2016, 18 november 2015, antas. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förslaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges revisorer Samtliga nämnder och beredning Hebyfastigheter/Hebygårdar Samtliga förvaltningschefer Ekonomichef Administrativ chef Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 18 22

23 - KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Sammanträdesdatum 4 november 2015 Ks 217 Dnr 2015/ Förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen i Heby kommun Kommunstyrelsen beslutar Kommunens mål- och resultatstyrning utvecklas till år 2017 utifrån PM daterat 21 oktober 2015 Förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen i Heby kommun. Sammanfattning Heby kommun har idag en modell för mål- och resultatstyrning. I PM daterat 21 oktober 2015 föreslås att modellen utvecklas ytterligare till målarbetet för Sammanfattningsvis föreslås följande förändringar: Inriktningar tas fram av och beslutas av kommunfullmäktige t ex inför varje mandatperiod. Inriktningarna ska gälla samtliga nämnder och styrelse. Det ska inte finnas specifika inriktningar för en nämnd dessa blir istället effektmål. Effektmål beslutas av nämnden för de områden som nämnden beslutar är prioriterade för de olika verksamhetsområdena. Effektmålen följs upp genom en till flera resultatindikatorer. Uppföljning av effektmålen görs en gång per år och redovisas för kommunfullmäktige i samband med årsredovisningen. I PM t föreslås också att formuleringen i visionen ses över samt att kommunfullmäktige tar ställning till om effektmålen även i framtiden ska beslutas av respektive nämnd eller av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag PM, 21 oktober 2015 Förslag Marie Wilén (C): Kommunens mål- och resultatstyrning utvecklas till år 2017 utifrån PM daterat 21 oktober 2015 Förslag till utveckling av mål- och resultatstyrningen i Heby kommun. Förslagsordning Ordförande ställer det egna förlaget mot avslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Delges Controller Administrativ chef Justerandesignatur Utdragsbestyrkande 15 23

24 Riktlinjer till styr-, budget- och uppföljningsprocessen av både styrelse, nämnder, bolag och dess förvaltningar under år 2016 Ks antar anvisningar för styrprocessen Kf beslutar om budget och plan samt utdebitering och långsiktiga nov dec omvärldsanalys presenteras Planeringsförutsättning ar, finansiellt utrymme, jan febr Kf behandlar delårsrapport uppföljningsrapport Förvaltningsdialog okt sept mars april Uppföljningsrapport dialogseminarium bokslut och årsredovisning Kf årsredovisning, Delårsrapport aug juli juni maj Prel effektmål antas Information i Kf om avstämning budgetarbete samt vissa budgetbeslut i KF Uppföljningsrappor Antagen av kommunstyrelsen 232, 2 december november

25 2 Organisation Kommunfullmäktige I enlighet med kommunallagen (1991:900) har kommunfullmäktige det samlade ansvaret för den kommunala verksamheten och styr kommunens nämnder, kommunstyrelsen och bolag. Kommunfullmäktige fördelar anslagen till kommunstyrelsen och nämnderna. Fullmäktige är det forum där medborgarna har möjlighet att ta del av de politiska debatterna. Därför förekommer dessa alltid i samband med att beslut av större och långsiktig dignitet tas. Planering Demokratiberedningen Inom kommunfullmäktige ska det finnas en demokratiberedning. Beredningens uppdrag är att ansvara för fullmäktiges medborgarkontakter och att utforma goda former för medborgardialog, att ge stöd till styrelsen och nämnderna i medborgarkontakten samt att bevaka långsiktiga, övergripande frågor. Kommunstyrelse Kommunstyrelsen ansvarar, på uppdrag av kommunfullmäktige, för att organisationen agerar inom ramen för uppdraget. Kommunstyrelsen ansvarar också för att det finns en fungerande planeringsprocess. Kommunstyrelsen har den ledande och samordnande rollen och har tolkningsföreträde, om olika delar i organisationen inte är överens om tolkningar och tillämpningar av regelverk eller överenskommelser inom kommunen. Kommunstyrelsen följer upp kommunens hela verksamhet likväl som den egna. Kommunstyrelsen ansvarar för att samordna arbetet mellan styrelsen och nämnderna vad gäller förslag till inriktningar och effektmål. Kommunstyrelsen lämnar även förslag till inriktningar och fastställer egna effektmål. Styrelsen ansvarar för drift och uppföljning av verksamhet i enlighet med av fullmäktige fastställt reglemente. Kommunstyrelsen är anställningsmyndighet för den egna förvaltningen, förvaltningscheferna och kommunchefen. Nämnderna Nämnderna ansvarar för beredning av ärenden, beslutsfattande och drift av verksamheten inom de ansvarsområden, som de blivit tilldelade av fullmäktige enligt reglementena. De ansvarar också för uppföljningen inom respektive ansvarsområde. Nämnderna ansvarar även för finansiering av verksamheter som utförs i enskild drift. De intar ett konkurrensneutralt förhållningssätt mellan intern och extern verksamhet. Nämnderna är anställningsmyndighet för sin personal, utom förvaltningscheferna, som anställs av kommunstyrelsen. Nämnderna fastställer effektmål utifrån av fullmäktige fastställda inriktningar. Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB Bolagen är en del av kommunkoncernen. Hebyfastigheter AB är ett medel för kommunen att få en effektiv hantering av kommunens befintliga lokaler och framtida lokalbehov. Hebygårdar är helägt av Hebyfastigheter AB och är ett medel för Heby kommun att främja bostadsförsörjningen i kommunen. De policies och planer för kommunala förvaltningars agerande som fastställs av kommunfullmäktige gäller också för Hebyfastigheter AB och Hebygårdar AB när de inte står i strid med gällande lagstiftning, till exempel att bolaget ska drivas efter affärsmässiga principer, ägardirektiv eller avtal ingångna med utomstående parter. Planeringsträffar För att skapa ett forum för information till samtliga politiska partier kallar Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 25

26 3 kommunstyrelsens ordförande till planeringsträffar. Deltagare är fullmäktiges och nämndernas ordförande och ordförande i Hebyfastigheter AB. De politiska partier som genom detta inte är representerade ges också rätt att delta med en eller flera representanter. Vid planeringsträffarna deltar kommunchefen, ekonomichefen, administrativa chefen och de förvaltningschefer som är berörda av de ärenden som är på dagordningen. Arbetssättet gör att nämnderna och fastighetsbolaget samt alla politiska partier får samma information vid samma tillfälle. Deltagarna i träffarna har sedan att föra informationen vidare till sina nämnder, till fastighetsbolaget och till partigrupperna. Planeringsträffar, sammansatta enligt ovan, skapar möjlighet till samsyn och förståelse för vilka förutsättningar kommunen de facto har och vilka olika problem och frågeställningar det kan ge upphov till. Planering Budgetberedning Budgetberedningen utses av kommunstyrelsen som också utdelar uppdrag till beredningen. Budgetberedningen består av ordförandena och 2:e vice ordförandena i kommunstyrelsen, vård- och omsorgsnämnden samt utbildningsnämnden. Kommunstyrelsens ordförande kallar till budgetberedning i januari, maj och september. Budgetberedningens sammanträden protokollförs. Budgetberedningen i januari: Information ges av kommunstyrelsens ordförande om planeringsförutsättningar inför budgetarbetet och de politiska organens preliminära finansiella utrymme. Budgetberedningen bearbetar de preliminära finansiella utrymmena för eventuella korrigeringar mellan nämnderna/kommunstyrelsen. Detta utgör underlag för nämndernas arbete med detaljbudget. Budgetberedningen i maj: Nämnderna presenterar förslag till detaljbudget och eventuella behov utöver det finansiella utrymmet. Behoven ska presenteras i prioriteringsordning. Nämnderna ska även presentera taxor och avgifter, som en del av verksamhetens intäkter. Budgetberedning i september: Budgetberedningen lämnar förslag till finansiella utrymmen för nämnderna och kommunstyrelsen. Därefter bereder kommunstyrelsen förslaget för beslut i fullmäktige i november. Planering Externt prognosunderlag Sveriges kommuner och landsting (SKL) lämnar skatteprognoser fem gånger per år; under februari, april, augusti, oktober och december. Statistiska Centralbyrån (SCB) uppdaterar prognossystemet med nya uppgifter om befolkningen och dess förändring i slutet av februari varje år. Kommunen kan då beställa prognoser med innevarande år som det första prognosåret. Planering Planeringsförutsättningar, budget och plan, arbetet med framtagande av inriktningar och effektmål Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 26

27 4 Kommunfullmäktige har i november 2015 beslutat om inriktningar för Kommunstyrelsen inleder budgetarbetet genom att i januari 2016 besluta om planeringsförutsättningar inklusive preliminära ramar för nämnderna. Med utgångspunkt i planeringsförutsättningarna arbetar förvaltningen fram underlag till nästkommande års budget till respektive nämnd och styrelsen. Förvaltningen lämnar förslag på samtliga kända behov, som kan inrymmas i preliminär tilldelad ram. För den händelse ytterligare behov finns ska dessa lämnas i prioriterad ordning för nämnden/styrelsen att ta ställning till. Vid dialogseminariet under mars månad samordnar kommunstyrelsen nämndernas arbete med budget och effektmål. Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om effektmål under maj månad i samband med att de antar preliminär detaljbudget. Detaljbudgeten fastställs i december efter fullmäktiges budgetbeslut i november. Nämnderna och kommunstyrelsen redovisar resultatet av prioriteringsarbetet till fullmäktige i juni. I juni görs en avstämning i fullmäktige om hur budgetarbetet fortskrider. Samma månad fastställer fullmäktige: - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter - avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - internräntan Kommunstyrelsen bereder budget 2017, plan till kommunfullmäktige vid sitt sammanträde i november. I samband härmed lämnar oppositionen sitt förslag till budget 2017, plan (i form av avvikelse från de styrande partiernas förslag eller egen budgethandling). Efter det ska kommunstyrelsens förslag till budget 2017, plan samverkas med de fackliga organisationerna vid CESAM i mitten av november. Kommunfullmäktige beslutar om - utdebitering - kvalitetsmått som ska användas för styrning och verksamhetsutveckling - inriktningar för 2018 och framåt - investeringsplan - ekonomisk ram till nämnder och styrelsen - skolpeng och ersättning för hemtjänstpeng - resultatbudget för år 2017, plan Nämnderna och kommunstyrelsen beslutar om detaljbudget och korrigerar eventuellt effektmålen i december. Uppföljningsrapporter Uppföljning Bolagen lämnar uppföljningsrapporter vid samma tidpunkter som nämnderna och rapporterar till kommunstyrelsen. Förvaltningarna följer varje månad den ekonomiska utvecklingen inom sina ansvarsområden. Förvaltningscheferna rapporterar det ekonomiska läget för respektive nämnd/styrelsen. För den händelse förvaltningen uppdagar avvikelse från budget ska detta redovisas till nämnden/styrelsen. Om avvikelsen visar på ett underskott ska åtgärdsplaner redovisas till nämnden/styrelsen och dessa vidarerapporteras till kommunstyrelsen. Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 27

28 5 Oavsett följsamhet mot budget ska följande rapporter ges: Uppföljningsrapport per 31 mars. Rapporten ska innehålla resultat för perioden, årsprognos samt analys. Vid behov ska beslut tas om åtgärdsplaner i syfte att bedriva verksamheten inom angivna anslag och mål. Denna åtgärdsplan anger vad nämnderna och förvaltningen särskilt ska beakta för att korrigera verksamheten mot att uppnå satta mål inom ramen för tilldelade resurser. Fullmäktige har uppföljningsrapport per 31 mars som en informationspunkt vid sitt sammanträde i juni. Uppföljningsrapport per 31 maj Rapporten ska innehålla periodens utfall samt en uppföljning av arbetet för att nå effektmålen. Rapporten redovisas till kommunstyrelsen i augusti. Delårsrapport per 31 augusti I 9 kap 1 lagen om kommunal redovisning anges att kommuner och landsting minst en gång under räkenskapsåret ska upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten från räkenskapsårets början. Minst en rapport ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av räkenskapsåret. Per 31 augusti gör kommunen en delårsrapport som består av årsprognos, uppföljning av arbetet för att nå effektmålen samt en analys av verksamhet och ekonomi för hela kommunen inklusive bolagen. Rapporten syftar till att följa upp tidigare avgivna rapporter och till eventuell korrigering av verksamheten till följd av avvikelser. Delårsrapporten för respektive nämnd och styrelsen godkänns vid respektive sammanträde i oktober. Fullmäktige behandlar delårsrapporten vid sitt sammanträde 1 november. Uppföljningsrapport per 31 oktober Rapporten ska innehålla periodens utfall och redovisas till kommunstyrelsen i december. Uppföljning Årsredovisning I 3 kap 3 lagen om kommunal redovisning anges att kommunstyrelsens ska upprätta en årsredovisning. Årsredovisningen skall redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut och bestå av - en förvaltningsberättelse, - en resultaträkning, - en balansräkning, - en kassaflödesanalys, och - en sammanställd redovisning som omfattar även kommunal verksamhet som bedrivs genom en annan juridisk person. I årsredovisningen görs även uppföljning av kommunens effektmål. Årsredovisning för respektive nämnd och styrelse godkänns vid respektive sammanträde i mars. Kommunstyrelsen ska, enligt 8 kap 17 kommunallagen överlämna årsredovisningen till kommunfullmäktige och kommunfullmäktiges revisorer senast 15 april Kommunfullmäktige ska godkänna årsredovisningen. Åtgärdsplaner Åtgärdsplanerna ska beskriva, beräkna och tidsplanera de åtgärder som krävs, Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 28

29 6 Uppföljning för att åstadkomma en ekonomi i balans. Förvaltningens åtgärdsplaner Om en budgetavvikelse på helåret uppkommer för en budgetansvarig tjänsteman, ska denne omgående upprätta en åtgärdsplan, som redovisas för tjänstemannens förvaltningschef. Denne har då att väga in åtgärderna i förvaltningens ansvar. Om förändringar i kostnadsförbrukning behöver göras inom den del av förvaltningen, som tilldelats medel från en specifik styrelse/nämnd, ska förvaltningschefen vidta åtgärder samt informera aktuell styrelse/nämnd i samband med därnäst följande styrelse/nämndssammanträde eller månadsrapport. Kommunstyrelsens och nämndernas åtgärdsplaner Om uppföljningsrapporter eller perioder däremellan som informeras från förvaltningschef visar en avvikelse i budgetföljsamhet på helåret och där förvaltningens åtgärdsplan inte kommer att åstadkomma balans i ekonomin, kan respektive nämnd och kommunstyrelsen göra omprioriteringar inom sitt ansvarsområde för att nå budgetföljsamhet på helåret. Omprioriteringar kan göras mellan verksamheter och kan röra t.ex. planerad verksamhet som skjuts upp tills ekonomin åter är i balans. Dessa omprioriteringar dokumenteras i styrelsen/nämndens åtgärdsplan och läggs till de åtgärdsplaner förvaltningen föreslagit. Åtgärdsplanerna följs sedan upp enligt det styrelsen/nämndens beslut. Nämndernas beslut och resultatet av vidtagna åtgärder ska avrapporteras till kommunstyrelsen i uppföljningsrapporten, delårsrapport och årsredovisning. Kommunfullmäktiges åtgärdsplan Enligt kommunallagen 8 kap 5a ska fullmäktige anta en åtgärdsplan för återställande av det egna kapitalet om kostnaderna överstiger intäkterna. Det egna kapitalet ska återställas under de närmast följande tre åren. Beslut om åtgärdsplan bör fattas snarast efter det att obalansen konstaterats. Åtgärdsplanen ska följas upp kontinuerligt och återrapporteras till fullmäktige om den inte hålls. Uppföljning Intern kontroll Intern kontroll sker i enlighet med kommunstyrelsens riktlinjer antagna 2 juni 2015, 141. Enligt kommunallagen ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet med mål, riktlinjer och föreskrifter. Nämnderna ansvarar för att ta fram en kontrollplan inom vardera sitt ansvarsområde. Kommunstyrelsen har en samordnande roll när det gäller uppföljning och planering av den interna kontrollen. Kommunstyrelsen tar också fram kontrollplan för kommunövergripande verksamheter samt för den egna verksamheten. Kommunstyrelsen och nämnderna redovisar arbetet med intern kontroll i samband med delårsrapporten. Kommunstyrelsen och nämnderna rapporterar i samband med årsredovisningen till fullmäktige om vilka kontroller som är gjorda samt resultaten av dessa. Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 29

30 7 Översikt styrdokument i planeringsprocessen Process Dokument/underlag Arbets period Riktlinjer för styr-, budgetoch uppföljningsprocessen 2016 Årsredovisning 2015 Omvärldsanalys Planeringsförutsättning och prel finansiellt utrymme Förvaltningen påbörjar arbetet med budget Budgetberedning Dialogseminarium Vem Åtgärd, tidpunkt Riktlinjer antagna av Ks KS Beslut Ks, Nov eller dec 2015 Årsredovisning innehållande: Övergripande kommentarer och beskrivning av organisationen, Förvaltningsberättelse även innehållande avsnitt om styrmodell, kvalitetsredovisning, redovisning av interna kontrollen och sammanfattande finansiell analys för hela koncernen. Redovisning av styrelse, nämnders, t och fastighetsbolagets verksamhet under året och med ett framåtsyftande perspektiv Ekonomiredogörelse Uppföljning av effektmål Revisorernas berättelse Omvärldsanalys framtagen av förvaltningen Information om planeringsförutsättningar inför budgetarbetet och de politiska organens preliminära finansiella utrymme Budgetberedningen bearbetar det finansiella utrymmet för ev. korrigeringar mellan nämnderna. Samordning av arbetet med budget och effektmål Dec - apr Förvaltning/ nämnder/ks/ fastighetsbolaget Beslut i Kf april nov -dec Förvaltningen Presentation, febr dec Förvaltningen Beslut i KS i jan Jan Jan mars Förvaltningen Nämnderna och KS arbetar med underlag till detaljbudge Underlag till detaljbudget Jan-april nämnder/ KS Uppföljningsrapport, mars, Uppföljningsrapport inkl årsprognos april Förvaltning Ks/nämnd i maj Info i Kf, Juni Budgetberedning Detaljbudget, Effektmål, taxor Nämnderna presenterar förslag till detaljbudget och eventuella behov utöver det finansiella utrymmet i prioriteringsordning Maj Maj KS/nämnder Beslut KS/nämder Information från nämnderna till budgetberedningen om prel budget Beredning av KF:s beslut i juni Uppföljningsrapport, maj Avstämning av budgetarbete och vissa budgetbeslut Uppföljningsrapport exklusive årsprognos Beslut om - styrmodell - regler för budgetering och uppföljning - taxor och avgifter Maj juni Maj Juni KS bereder Kf:s beslut juni KS/nämnderna Aug KF beslut Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 30

31 8 - avkastningskrav för Hebyfastigheter AB - borgensavgift för Hebygårdar AB - Hebygårdar AB:s och Hebyfastigheter AB:s nivå på soliditeten - Internräntan Skatteprognos aug Info t KS i aug el sept Delårsrapport Delårsrapport Aug-sept Förvaltningen Beslut Kf, okt Internkontrollplaner Beslut om kontrollplaner Sept nämnder/ Beslut i sept KS Uppföljningsrapport, okt Uppföljningsrapport exklusive Årsprognos Okt KS/nämnderna dec Budgetberedning Budget 2017, plan (med politiska prioriteringar) Detaljbudget Budgetberedningen lämnar förslag till finansiella utrymmen för nämnderna och kommunstyrelsen. Ev. korrigeringar efter KF:s beslut om budget och plan i november Sept maj-sept budgetberedning/ KS Nov-dec nämnder/ KS och förv Beslut Kf, nov Beslut i nämnder/ KS i dec Riktlinjer för styr-, budget- oc Riktlinjer antagna av Ks nov KS Beslut Ks, uppföljningsprocessen under 2017 dec Inriktningar för 2018 Beredning i KS i nov Beslut i Kf i nov Planeringsförutsättning och prel finansiellt utrymme med politiska prioriteringar för 2018 och utkast till årsredovisning och utkast till årsredovisning, anvisningar till innehåll, se nedan Dec 2016 Förvaltningen Dec - jan förvaltningen Redovisning av internkontrol Följer tidplanen för årsredovisningen dec Nämnder/ KS Årsredovisning 2016 Årsredovisning innehållande: Övergripande kommentarer och beskrivning av organisationen, Förvaltningsberättelse även innehållande avsnitt om styrmodell, kvalitetsredovisning, redovisning av interna kontrollen och sammanfattande finansiell analys för hela koncernen. Omvärldsanalys Redovisning av styrelse, nämnders, t och fastighetsbolagets verksamhet under året och med ett framåtsyftande perspektiv Ekonomiredogörelse Uppföljning av effektmål Revisorernas berättelse Omvärldsanalys framtagen av förvaltningen Dec - apr Förvaltning nämnder/ks/ fastighetsbolaget nov -dec Förvaltningen Beslut i KS i jan 2017 Beslut i Kf april 2017 Lämnas till politiken månadsskiftet jan/febr Beslut i Kf i apri Presentation, jan Heby kommun Tingsgatan 11, Heby Tel: Fax: E-post: information@heby.se 31