Kallelse till förskolenämnden

Transkript

1 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till förskolenämnden Tid Torsdag den 9 november 2017, klockan 18:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28, Huddinge Ärenden Diarienummer Upprop och val av justerare 1 Godkännande av föredragningslistan 2 Information från förvaltningen 3 Ekonomirapport 4 Verksamhetsplan 2018 för förskolenämnden FSN-2017/ Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2018 FSN-2017/ Beslut om bidragsbelopp för förskolor och pedagogisk omsorg 2018 FSN-2017/ Information om kön till kommunala förskolor och om förvaltningens pågående arbete för att skapa nya förskoleplatser

2 FÖRSKOLENÄMNDEN KALLELSE SIDA 2 (2) 8 Sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden FSN-2017/ Anmälan av delegationsbeslut 10 Delgivningar till nämnden 11 Övriga frågor Huddinge den 23 oktober 2017 Karl Henriksson Ordförande Lena Gammal Sekreterare

3 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (3) Handläggare Ulas Kesen Ulas.Kesen@huddinge.se Förskolenämnden Verksamhetsplan 2018 för förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden beslutar för egen del 1. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 för förskolenämnden. 2. Nämnden fastställer förvaltningens förslag till interna regler för resultatöverföring för 2018 enligt förvaltningens förslag till ekonomistyrningsprinciper. Nämnden begär hos kommunstyrelsen 3. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om ramökning på 2,7 mnkr för att finansiera tillkommande kostnader för lokalbidrag till externa utförare. 4. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om ramökning på 1,4 mnkr för barn i behov av särskilt stöd. 5. Nämnden begär hos kommunstyrelsen om ramökning på 1,4 mnkr för att finansiera mobila handenheter, för att möjliggöra övergången till digital närvarohantering. Sammanfattning Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om förskolenämndens ram på sammanlagt 846 mnkr. Ramen för år 2018 innehåller en uppräkning utifrån volymökningar vilket innebär en utökad ram på 12,8 mnkr. Förskolenämnden har tilldelats medel för ytterligare 132 barn/platser. Tilldelningen utgår från befolkningsprognosen och en uppskattad servicegrad. Inför år 2018 har förvaltningen fått medel för motsvarande barn. Nämnden får ett tillskott med 16,3 mnkr vilket är en politisk prioritering. Av dessa är 12,3 mnkr avsedda till löneökningar för pedagogerna i barngrupperna vilket motsvarar 2 procent och 4,0 mnkr är till barn i behov av särskilt stöd. Utöver den prioriterade uppräkningen söker barn- och utbildningsförvaltningen Skolverkets satsning lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

4 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (3) För lokalerna har nämnden utökat budgeten med 5,5 mnkr totalt. Av dessa är 4,3 mnkr finansierade av ramökning. Medel har avsatts i medelsreserven för om- och nybyggnation av förskolor om behov skulle uppstå eller det blir förändringar i planerade projekt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige fattade i juni 2017 beslut om Mål och budget Förvaltningen har med anvisningarna till verksamhetsplanerna 2018 som grund utarbetat ett förslag till verksamhetsplan för nämndens verksamhet för Förvaltningens synpunkter Förvaltningen föreslår att grundbeloppet oavsett utförare höjs med 1,4 procent. I denna beräkning är samtliga tillägg och avdrag exkluderade. Lokalkostnaderna för de kommunala förskolorna beräknas bli 91,6 mnkr. Lokalkostnaderna för övriga lokaler såsom öppna förskolor och familjecentraler beräknas bli 2,6 mnkr. Kostnadsökningen som uppgår till 1,2 mnkr utöver ram för lokalkostnader, beror på indexuppräkningen av lokalhyror. Den genomsnittliga lokalhyran utgör det lokalbidrag kommunen betalar till externa utförare. I och med att hyrorna ökar, ökar också lokalbidraget till externa utförare. Förvaltningen beräknar en ökad kostnad för lokalbidrag på 2,7 mnkr vilket inte klaras inom ram. Detta begär av kommunstyrelsen som ramökning. Tilläggsbeloppen har ökat under de två senaste åren eftersom fler barn får bedömningen att de har omfattande behov av särskilt stöd. Förvaltningen äskar 1,4 mnkr i ramhöjning år 2018 för barn i behov av särskilt stöd, samma belopp som äskades i delårsrapport per 31 augusti Förvaltningen kommer under 2018 att lansera ett nytt stödsystem för att digitalisera närvarohanteringen inom den kommunala förskoleverksamheten. För att genomföra förändringen behöver förskolorna anskaffa mobila handenheter. Motsvarande bidrag måste också lämnas till fristående utförare. Totalt begär nämnden 1,4 mnkr i ramökning för att finansiera satsningen. Totalt har nämnden en investeringsbudget på 6,2 mnkr enligt beslut i Mål och budget Investeringsramen består dels av investeringar enligt lokalplan, dels av ett generellt anslag för investeringar i IT, övriga inventarier samt arbetsmiljöåtgärder. Förvaltningen bedömer att investeringsbehovet är 6,2 mnkr varav 2,4 mnkr härrör de kommande förskolorna Kvarnängen och Ängen. Konsekvenser i verksamheten Uppräkning av grundbelopp inför 2018 är troligen ej i paritet med ökande kostnader för löner, vilket innebär att förskolecheferna har i uppdrag att effektivisera för att möta kostnadsutveckling för löner. Utöver kostnadsutvecklingen för löner har förskolorna i egen regi under flera års tid haft svårigheter att bedriva verksamheten med ekonomi i balans. Förnyade åtgärdsplaner ska upprättas inför Åtgärderna ska konsekvensanalyseras och åtgärderna ska vara tidsatta och bedömas vara rimliga att genomföra utan att förskoleverksamhetens kvalitet omfattande påverkas.

5 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (3) Inom ramen för åtgärdsplaner fortsätter Barn- och utbildningsförvaltningen, i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning, att arbeta med nyckeltalsanalyser för att omvärldsbevaka, göra jämförelser med andra kommuner. Detta för att bedöma möjlighet att bedriva förskoleverksamhet av hög kvalitet utifrån gällande bidrag samt för att lära av andra hur organisationer kan byggas resurseffektivt med hög kvalitet. Skulle kommande års löneuppräkning ligga på samma nivå som för år 2017 kommer grundbeloppets uppräkning på 1,4 procent inte motsvara löneuppräkningen. I det fallet behöver ytterligare effektiviseringar och besparingar ske i verksamheten. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Susanne Fritz Verksamhetschef för förskolan Bilagor Verksamhetsplan för förskolenämnden 2018 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

6 FSN-2017/401 Verksamhetsplan 2018 för förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen/förskoleavdelningen NOVEMBER 2017

7 Innehåll Huddinges vision och mål...3 Ansvarsområde...4 Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län...4 Förskolenämndens mål och resultat...5 Bra att leva och bo...6 Utbildning med hög kvalitet...8 Fler i jobb...13 God omsorg för individen...14 Ekosystem i balans...15 Systematisk kvalitetsutveckling...16 Attraktiv arbetsgivare...18 Sund ekonomi...20 Plan för intern kontroll...28 Nämndens internkontrollarbete...28 Riskreducerande åtgärder...28 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning...31 Systematiska kontroller...31 Plan för uppföljning och insyn...32 Verksamhetsstatistik nyckeltal...33 Organisation...34 Källförteckning...35

8 Huddinges vision och mål Vision: Huddinge - en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Huddinges vision är att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län att bo, besöka och verka i. Hållbart Huddinge 2030 I Ett hållbart Huddinge pekar kommunfullmäktige ut en långsiktig, önskvärd och möjlig framtid med fokus på år Här beskrivs hur ett hållbart Huddinge ter sig och vilka vägval kommunen bör göra för att komma dit. Mål för Huddinge För att nå det framtida läget i Ett hållbart Huddinge 2030 och visionen om att vara en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län, är fem övergripande mål formulerade som visar utåtriktat vad kommunen åstadkommer för invånare, brukare och kunder. Bra att leva och bo Utbildning med hög kvalitet Fler i jobb God omsorg för individen Ekosystem i balans För att vara framgångsrik i detta arbete ska kommunen ständigt sträva efter att förbättra verksamheterna och detta är formulerat i tre strategiska mål under rubriken effektiv organisation som visar inåtriktat hur och med vilka resurser kommunen genomför sitt uppdrag. Attraktiv arbetsgivare Sund ekonomi Systematisk kvalitetsutveckling Huddinges kärnvärden Kärnvärdena är den värdegrund som Huddinge vilar på; både nu och i framtiden. Dessa kärnvärden fungerar som ledstjärnor för alla verksamheter och individer som verkar i kommunen. Huddinge ska stå för: Mod betyder att vi vågar ta för oss, ta nya vägar och ta ställning i viktiga frågor. Omtänksamhet betyder att vi bryr oss om människor, besökare, företagarna och natur. Driv betyder att vi kraftfullt driver utvecklingen framåt och att vi tar en ledande roll i regionen. Mångfald betyder att vi tar tillvara på variation och omväxling i miljöer, invånare, medarbetare och utbud. Vi vill utnyttja potentialen i mångfalden och skapa ett rikt och flexibelt samhälle. Ansvarsområde FÖRSKOLENÄMNDEN 3

9 Förskolenämnden ansvarar för förskola och annan pedagogisk verksamhet i form av pedagogisk omsorg, omsorg under obekväm arbetstid och öppen förskola. Nämndens uppdrag innefattar alla uppgifter som enligt skollagen eller annan författning inom angivna verksamheter ankommer på kommunen. Förskolenämnden fullgör även kommunens uppgifter när det gäller bidrag till verksamhetsanknutna frivilligorganisationer. Huddinge en av de tre populäraste kommunerna i Stockholms län Visionen att Huddinge ska vara en av de tre populäraste kommunerna i länet att bo, besöka och verka i ställer stora krav på förvaltningens verksamheter. För att sträva mot visionen måste uppdraget utföras mycket väl, jämförelser måste tålas med andra kommuner i länet samt att invånare och företag måste bemötas på ett positivt och professionellt sätt. Arbetet med att nå mot visionen kräver delaktighet från alla medarbetare och verksamheter. Barn- och utbildningsförvaltningens arbete för att uppfylla kommunens vision En utbildning med hög kvalitet är avgörande för upplevelsen av hur attraktivt Huddinge är, både för boende och för de som finns i kommunens verksamheter. Att kommunen har en god måluppfyllelse är en förutsättning för att nå visionen. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till visionsarbetet genom att arbeta för en utbildning av hög kvalitet som baserar sig på forskning och beprövad erfarenhet, oavsett skolform eller var i kommunen en person bor. I förvaltningens pedagogiska plattform tydliggörs vad varje barn och elev ska möta i verksamheten varje dag oavsett skolform. Plattformen anger också vilken pedagogisk miljö som ska råda. Omtanke om alla barn och elever, mångfald i bred bemärkelse, mod att ha höga förväntningar och driv att kraftfullt föra utvecklingen framåt kommer tydligt till utryck i den pedagogiska plattformen. Efter några års implementeringsarbete kan nu den pedagogiska plattformen kommuniceras utåt i större utsträckning än tidigare vilket kommer att bidra positivt till Huddinges varumärke. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att sprida goda exempel och allt arbete ska vara synligt för andra. Därför skapas förutsättningar för medarbetare att dela med sig av sina erfarenheter till kollegor, invånare och andra kommuner, bland annat genom att delta vid olika mässor och via pedagoghuddinge.se. Huddinge är unikt med den avsevärda koncentration av kunskapsintensiva verksamheter som finns genom högskolor, universitet och forskning. Detta tas tillvara på genom ett nära samarbete med högskolor och universitet. Huddinge är en expansiv kommun med en hög utvecklingstakt. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att planeringen av förskolor och skolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett gällande val av förskola. 4 VERKSAMHETSPLAN 2018

10 Förskolenämndens mål och resultat Nämndens mål utgår från de lagar och förordningar som gäller för verksamheten, kommunfullmäktiges vision och mål i Mål och budget Den gemensamma strukturen och innehållet i nämndens verksamhetsplan utgår från kommunfullmäktiges övergripande och strategiska mål. De aspekter som kommunfullmäktige valt att beskriva under respektive mål/delmål ska vara vägledande för var nämnden beskriver sina mål och åtaganden. För vart och ett av de övergripande och strategiska målen har kommunfullmäktige tydliggjort vad som särskilt ska prioriteras Fokus under kommande år ska ligga på att säkerställa resurser till kärnverksamheten och utvecklingsåtaganden som frigör resurser ska prioriteras. Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Planen för att säkra den långsiktiga finansieringen sätter ramen för kommunens skuldsättning. Tydliga steg ska tas under 2018 för att ge fristående aktörer möjligheter att utveckla kommunens skattefinansierade verksamheter. Nämndens tolkning av målen Utbildning med hög kvalitet är barn- och utbildningsförvaltningens viktigaste målsättning. Detta övergripande mål är centralt i förvaltningens arbete för att uppnå kommunens vision och ett hållbart Huddinge För att tillförsäkra en likvärdig utbildning i hela kommunen arbetar samtliga skolformer utifrån en gemensam pedagogisk plattform, vilken grundar sig i forskning och beprövad erfarenhet. Därutöver arbetar alla skolformer med pedagogiska fokusområden. Huddinge ska vara en bra kommun att leva och bo i, där den fysiska förskolemiljön ger goda förutsättningar för en stödjande lärmiljö. Fler barn i Huddinge ska också få sitt förstahandsval till förskola. Det är viktigt att barn- och utbildningsförvaltningen samarbetar med andra förvaltningar i kommunen så att planeringsprocessen för nya utbildningslokaler sker i takt med befolkningsökningen och parallellt med bostadsbyggandet. Nämnden arbetar även för kommunens övriga övergripande mål. Detta görs dels genom riktade insatser men även genom läroplansuppdraget omfattas flera av målen i den kommunala målbilden. För att säkra att barnoch utbildningsförvaltningen lever upp till målen i nationella och kommunala styrdokument arbetar verksamheterna med ett systematiskt kvalitetsarbete både på verksamhetsnivå och på nämndnivå. Fokus på kärnverksamheten Största delen av den verksamhet som utförs i kommunen utgör basuppdraget. Verksamhetsplanen är inte inriktad på att i detalj beskriva detta, utan på att peka ut prioriterade utvecklingsområden inom basuppdraget och målsättningar för förskolan på kort och lång sikt. Fokus under kommande år ska ligga på kärnverksamheten och utvecklingsåtgärder som understödjer det fokus. Förskolan utför kärnverksamhet när kraven i följande styrdokument uppfylls: Skollagen (2010:800), Förskolans läroplan Lpfö-98 rev. 2016, Diskrimineringslagen (2008:567), Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk, EU:s nyckelkompetenser och FN:s barnkonvention. Nämnden har systematiskt gått igenom alla kommunfullmäktiges mål, delmål och särskilda prioriteringar och prövat vilka som har relevans för nämndens verksamhet och därmed är ett ansvar för nämnden. Följande mål ur Mål och budget 2018 kommer nämnden inte att skriva om: Bra att leva och bo: Ökat bostadsbyggande, Förbättrad infrastruktur, Fler är nöjda med natur-, kultur- och fritidsutbudet, Ökad trivsel och trygghet i Huddinges områden, Successivt minskat skatteuttag Utbildning med hög kvalitet: Förbättrade kunskapsresultat, Fler behöriga till gymnasium, Fler behöriga till Högskola Fler i jobb: Fler i egen försörjning God omsorg för individen: Fler upplever god vård och omsorg Ekosystem i balans: God vattenstatus i sjöar och vattendrag, Bibehållen biologisk mångfald och FÖRSKOLENÄMNDEN 5

11 bevarad grönstruktur, Miljöanpassad samhällsplanering 6 VERKSAMHETSPLAN 2018

12 Bra att leva och bo Utbyggd samhällsservice i takt med bostadsbyggandet Huddinge är en expansiv kommun med en hög utvecklingstakt. Barn- och utbildningsförvaltningen arbetar aktivt för att planeringen av förskolor och skolor ska ligga i fas med kommunens prognostiserade befolkningsutveckling och ambitioner för bostadsbyggande. Målet är att fler ska få sitt förstahandsval tillgodosett. Ambitionen är dessutom att barnen ska ha nära till sin förskola, vilket kan vara en svårighet idag eftersom tillgången till förskoleplatser ser olika ut inom olika delar av kommunen. Behovet av förskoleplatser är redan idag stort och ökat i takt med att Huddinge växer. För att klara detta behöver den kommungemensamma processen för samhällsplanering vidareutvecklas och att ansvar inom processen klargörs. Andelen som fått sitt förstahandsval Förskolan (kommunala och fristående) Ökad delaktighet Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga. I enlighet med läroplanen arbetar barn- och utbildningsförvaltningen med att göra barn och vårdnadshavare delaktiga på många olika sätt. Vårdnadshavare ges möjligheten att lämna synpunkter på verksamheten via en enkät och vårdnadshavarnas svar används aktivt i huvudmannens och förskolornas systematiska kvalitetsarbete. Barnens röster görs hörda genom bland annat barnintervjuer och pedagogisk dokumentation. Mer om detta finns att läsa under det övergripande målet Utbildning med hög kvalitet. Kommunens närvaro i sociala medier och andra digitala kanaler är viktig. Förvaltningen håller på att ta fram en kanalstrategi i syfte att tydliggöra vilka officiella informationskanaler som förskoleverksamheten ska använda i sin externa kommunikation. Ökad jämlikhet Kommunen ska vara ett föredöme i arbetet för mänskliga rättigheter och människors lika värde samt i att skapa ett samhälle fritt från diskriminering. Barn- och utbildningsförvaltningen bryter ner resultat där det är möjligt och relevant utifrån ett köns- och områdesperspektiv för att upptäcka omotiverade skillnader och vidta nödvändiga åtgärder. Alla anställda inom kommunen ska vara orienterade i jämlikhetsfrågor, diskrimineringslagstiftning och normkritik. Kommunens ska värna om grundskyddet för samtliga nationella minoritetet. Huddinge kommun är ett så kallat finskt förvaltningsområde utifrån lagstiftningen om nationella minoriteter. Effektiva och evidensbaserade arbetssätt ska användas i förskolorna så att tidig upptäckt och förhindrande av diskriminering, trakasserier och kränkande behandling kan göras. Alla förskolor har en likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande behandling som årligen utvärderas och upprättas på nytt. Skollagen, diskrimineringslagen och Skolverkets allmänna råd är utgångspunkt för detta arbete och planer och dokumentering revideras därefter. Förvaltningen följer lagstiftningen gällande tillgänglighet. Ökad nöjdhet med bemötandet vid kontakt med kommunen Alla medarbetare har en viktig roll i arbetet att nå kommunens vision genom att bemöta invånare och brukare på ett professionellt och vänligt sätt. Det ska vara lätt att komma i kontakt med tjänstemän eller politiker i kommunen och man ska få snabb och korrekt respons. Kommunens webbplats ska ge bra och tydlig målgruppsorienterad information om den kommunala förskoleverksamheten och beslutsprocessen samt vart personer ska vända sig i olika frågor. På kommunens hemsida finns möjligheten att utföra administrativa ärenden, jämföra förskolor, lämna synpunkter och klagomål. I syfte att förbättra servicen fortsätter arbetet med att ta fram smarta e-tjänster och applikationer. FÖRSKOLENÄMNDEN 7

13 Ökad valfrihet Valfrihet kan till exempel innebära att det finns flera verksamhetsalternativ att välja mellan, med olika profiler och/eller utförare. Alla förskolor redovisas idag i kommunens jämförservice för att underlätta för medborgare att göra medvetna val. En växande kommun innebär att flera privata aktörer behöver beredas möjlighet att bygga och driva förskolor. Strävan är att i alla delar av kommunen ska det finnas goda möjligheter att välja kommunala såväl som fristående alternativ. Barn- och utbildningsförvaltningen bidrar till att öka valfriheten bland annat genom att skapa goda förutsättningar för fristående aktörer att etablera sig inom utbildningsområdet i Huddinge. Detta görs genom tydlig och lättillgänglig information och ett samarbete med såväl intressenter som befintliga fristående aktörer. Behovet av att samarbeta med fristående förskolor är stort, dels eftersom det råder platsbrist i Huddinges kommunala förskolor, men även för att stimulera till ökad valfrihet. I relation till regeringen utredning Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 måste beredskap finnas inom förvaltningen då fristående verksamheter riskerar att avvecklas till följd av potentiellt nya regelverk för fristående verksamheter inom bland annat utbildningssektorn. Se även Fler och växande företag under Fler i jobb. Andelen förskolebarn i enskild regi i förskola och pedagogisk omsorg Förskolebarn (%) 24,9 25,2 24,2-8 VERKSAMHETSPLAN 2018

14 Utbildning med hög kvalitet Fler elever ska nå en gymnasieexamen inom tre år. För att lyckas med detta behöver tidiga insatser prioriteras och ett medvetet arbete för att säkra likvärdigheten mellan och inom förskolor och skolor ske. Kommunens förskolor, grundskolor, gymnasieskolor och vuxenutbildning utgör grunden för det livslånga lärandet. Utbildningsnämnderna ska prioritera samverkan sinsemellan och har i den pedagogiska plattformen formulerat en gemensam syn på kunskap, utveckling och lärande. Barn- och utbildningsförvaltningen ska arbeta för att öka likvärdigheten mellan kommunens olika förskolor. Detta ställer höga krav på en individanpassad undervisning där alla barn får det stöd och stimulans som de behöver. Förvaltningen arbetar ständigt för att förbättra och utveckla undervisningen, lärmiljön och den pedagogiska ledningen av verksamheterna. Den pedagogiska plattformen anger riktningen för detta arbete. Därutöver har tre gemensamma fokusområden för alla skolformer identifierats; språkutveckling, matematik och IT i undervisningen. Inom dessa områden görs riktade insatser för att barn och elever ska få goda förutsättningar att nå läroplansmålen. För att nå framgång arbetar förvaltningen medvetet med att lyfta fram goda exempel från verksamheterna, samt verkar för att utveckla ett kollegialt samarbete och en reflektionskultur. Det görs bland annat med hjälp av olika typer av forum. Ett av dessa fora är den årligen återkommande utbildningsmässan Huddinge Visar och ett annat är Pedagog Huddinge, som är en webbplats för inspiration och erfarenhetsutbyte mellan Huddinges pedagoger. Utbildningen i kommunen ska utgå från forskning och beprövad erfarenhet. För att skapa en god växelverkan mellan utbildningsverksamheterna och akademierna sker samarbete med högskolor och universitet. En utbildning med hög kvalitet uppnås genom att synliggöra och systematiskt utveckla Huddinges alla pedagogiska verksamheter. Fokus ska ligga på att förstärka och lyfta de förskolor som upplevs befinna sig i en sämre situation inom de olika kvalitetsområdena. Barnoch utbildningsförvaltningen har ett systematiskt kvalitetsarbete där bland annat barnens och vårdnadshavarnas upplevelse av utbildningen ligger till grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling. Förskolans nationella mål beskrivs i skollagen och förskolans läroplan. Det är inget som hindrar att huvudmannen formulerar och följer upp egna mål inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet så länge de inte strider mot de nationella målen. Det är dock viktigt att tydligöra hur de statliga och kommunala målen hänger samman. Därför redovisas här en översikt hur förskolenämndens mål sorteras under rubriker i förskolans läroplan: Normer och värden Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor Barns inflytande Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Utveckling och lärande Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Alla barn i behov av särskilt stöd har handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Förskola och hem Fler nöjda med förskola Ökad delaktighet Resultat som redovisas i tabellform i kapitlet Utbildning med hög kvalitet avser kommunal förskoleverksamhet. Observera att tabellerna innehåller endast ett fåtal nya uppgifter för år 2016 och Orsaken till detta är att enkäten till vårdnadshavarna genomgår en översyn i skrivandets stund. Såväl enkäten till vårdnadshavarna som förskolechefernas egen värdering planeras att åter genomföras under senare delen av hösten Barn- och utbildningsförvaltningens strategier för förbättrad måluppfyllelse Enligt aktuell skolforskning är professionella pedagoger och skolledare avgörande för utbildningens kvalitet. För att ytterligare stödja barns utveckling och lärande behövs goda lärmiljöer skapas. Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en pedagogisk plattform för att tydliggöra vilka förväntningar som läggs på en professionell pedagog och skolledare samt hur en stödjande lärmiljö ska utformas. Utöver arbetet med den pedagogiska plattformen har förvaltningen de senaste åren också haft ett särskilt fokus på tre prioriterade områden: språkutveckling, matematik och IT i undervisningen. FÖRSKOLENÄMNDEN 9

15 Pedagogisk plattform Alla barn ska mötas av höga förväntningar i förskolan. Barnen ska också utmanas och få det stöd de behöver för att utveckla sin fulla potential. För att lyckas krävs det skickliga pedagoger och professionella skolledare. Barnoch utbildningsförvaltningen har därför tagit fram en pedagogisk plattform som förmedlar ett grundläggande förhållningssätt och vad som förväntas av pedagoger och skolledare som arbetar i Huddinge kommun. Den anger även hur en stödjande lärmiljö ska vara för att barn ska få möjlighet att utvecklas maximalt. Syftet med denna plattform är att bidra till att alla barn och elever har en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Arbetet är prioriterat och förvaltningens ledningsgrupp ska vara synliga som ansvarstagare. Under den senaste treårsperioden har ett implementeringsarbete skett. Detta har främst syftat till att göra plattformen känd bland personalen i kommunens förskolor och skolor. Nu är uppdraget att innehållet ska integreras i verksamheternas arbete. Detta anses vara uppnått när förskolechefer och pedagoger har en samsyn kring uppdraget och kan beskriva hur och varför arbete bedrivs utifrån plattformens kännetecken och vilka resultat det ger. Verksamheten ska genomsyras av innehållet och därför kommer även lönekriterier för barn- och utbildningsförvaltningens personal att spegla detta. Utvecklingsåtagande - Systematiskt och målmedvetet arbeta för att den pedagogiska plattformen integreras i verksamheternas vardagliga arbete. Språkutveckling Alla pedagoger har uppdraget att stötta barns utveckling mot ett rikt och nyanserat språk. Förskolornas material för det språkutvecklande arbete, Utforska språken, är klart och ett förankringsarbete pågår. Inom ramen för Utforska språken fastställs strategier för arbete kring modersmålsstöd och flerspråkighet. Ett gemensamt arbetsområde för alla förskolor vad gäller det språkliga arbetet är att arbeta med att synliggöra nyckelbegrepp i vardagen samt att pedagogerna ska möta barn och vårdnadshavare med ett transkulturellt förhållningssätt som redan resulterat i att många barn nu uttrycker sig på andra språk än sitt modersmål. Även leken på förskolan har på många håll blivit flerspråkig. Barn lär sig ord och begrepp från varandras modersmål som de sedan använder i leken parallellt med det svenska språket. Arbetet med att stärka de pedagogiska miljöerna avseende barns möjligheter att bli tecken- och symbolskapare pågår. Genom att berika miljöerna med olika typer av tecken och symboler som barnen kan undersöka skapas en nyfikenhet bland barnen att uttrycka sig skriftligen. I detta arbete visar redan de allra yngsta barnen en stor nyfikenhet för att skapa bokstäver och tecken. För att stärka likvärdigheten inom alla skolformer och ge alla barn och elever chans att utveckla sin språkliga förmåga håller förvaltningen på att ta fram en språkplan. Språkplanen är ett ramverk för det språk- och kunskapsutvecklande arbetet i Huddinges skolverksamhet och ska bidra till en ökad kunskap och förståelse mellan olika skolformer. Syftet är säkerställa att alla barn och elever i Huddinge kommuns förskolor och skolor ges likvärdiga förutsättningar att utveckla sitt språk. Genom att stärka lärares och pedagogers insikt och kunskap om språk- och kunskapsutvecklande arbete främjas en tydlig språklig progression och övergångar mellan skolformernas underlättas. Utvecklingsåtagande - Implementera den förvaltningsövergripande språkplanen. Matematikutveckling Matematik är fortsatt en begränsande faktor för elevers möjlighet att nå en gymnasieexamen. Redan i förskolan läggs grunden för barns matematiska kunskaper och är därmed ett fortsatt prioriterat område för förskolan. Föreläsningar hålls för förskolans personal. Tillsammans med framtaget stödmaterial syftar dessa till att pedagoger ska kunna möjliggöra att barn ska få möta matematiken i flera olika sammanhang på förskolan och dessa sammanhang breddar barns uppfattning om matematik. IT i undervisningen Förskolan ska utveckla barnens förmåga att använda digitala verktyg för att kommunicera och att använda i skapande verksamhet. Arbetet med digitalisering i utbildningen är på väg in i en ny fas i och med att nationella strategier för digitaliseringen är på gång. Skolverket ska lämna förslag på reviderad läroplan till regeringen i mars I samband med detta lämnas också förslag till skrivningar digitalisering i förskolan och hur detta ska gestaltas i förskolans läroplan. Av detta följer att förvaltningen under 2018 noga behöver följa skrivningarna från Skolverket och regeringens beslut och vad detta innebär för planering och beredskap för att komma igång att stödja enheterna i det relativt omfattande kompetensutvecklingsarbete, som det med stor sannolikhet ställs krav på utifrån regeringens kommande beslut. 10 VERKSAMHETSPLAN 2018

16 Övergång till förskoleklass och till fritidshem En revidering av läroplanerna för grundskolan och förskolan har skett gällande övergången mellan förskola och förskoleklass och fritidshem. I den nya texten har det förtydligats att de berörda skolformerna och fritidshemmet ska utbyta kunskaper, erfarenheter och information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande. Samarbetsformer för att förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergången är av stor vikt. Barn i behov av särskilt stöd är en prioriterad grupp vars övergång behöver ägnas särskild uppmärksamhet. Utvecklingsåtagande - Förvaltningen åtar sig att implementera förändringen i läroplanerna gällande övergången mellan förskola och förskoleklass. Mål kopplat till förskolans läroplan Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Enligt förskolans läroplan ska omsorgen om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande prägla arbetet i förskolan. Alla barn ska ha en förtroendefull relation med minst en vuxen på förskolan. Andel föräldrar som upplever att deras barn känner sig tryggt på förskolan Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor Arbetet med att medvetandegöra olika normer i förskolans verksamheter fortlöper. Även arbetet med plan mot diskriminering och kränkande behandling ingår i detta. Incidenter utreds med stöd av förvaltningens utredningsunderlag Strukturstöd vid misstanke om diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Rapporter och åtgärder följs upp av förvaltningen och presenteras årligen för förskolenämnden. Andel föräldrar som upplever att deras barn behandlas likvärdigt oavsett livsvillkor Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Barns sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och miljön i förskolan. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för bör ligga till grund för utformningen av miljön så väl inne som utomhus. Likaså bör den ligga till grund för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Andel föräldrar som upplever att förskolan tar tillvara deras barns tankar och idéer Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel förskolechefer som anser att förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Förskolan i kommunen ska vara den attraktiva arbetsplatsen som lockar till sig de bästa pedagogerna och barnskötarna. Professionella pedagoger är avgörande för en bra förskola. En professionell pedagog bygger förtroende och respektfulla relationer, har höga förväntningar på barnen och arbetar för att alla ska lyckas. Barn har rätt till behöriga och kompetenta förskollärare. Karriärvägarna för skickliga förskollärare i Huddinge kommun ska stärkas. I skollagen finns krav på behörighet och legitimation för FÖRSKOLENÄMNDEN 11

17 förskollärare. Det krävs en förskollärarexamen för att ansvara för det pedagogiska arbetet i förskolan. Att öka andelen förskollärare är därmed en nyckelfaktor för att upprätthålla en god kvalitet och stärka det pedagogiska uppdraget i förskolan. Andel årsarbetare med förskollärarexamen (procent) Totalt Kommunal regi Enskild regi Ranking i länet Andel årsarbetare utan utbildning för arbete med barn (procent) Totalt Kommunal regi Enskild regi Ranking i länet Andel föräldrar som upplever att förskolan utmanar deras barn att lära sig nya saker Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Andel förskolechefer som anser att förskolans lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar Alla barn i behov av särskilt stöd har en handlingsplan som stödjer deras utveckling och lärande Enligt skollagen ska förskolechefen ansvara för att alla barn får det stöd de behöver för sitt lärande och sin utveckling. Förvaltningen bedömer att målgruppen barn i behov av särskilt stöd ökar på förskolorna. Det är något som observerats även i andra kommuner och det är i ett sådant omvärldsperspektiv som frågan bör beaktas. Det innebär bland annat att personal på förskolorna kommer att behöva praktiknära fortbildning kring hur förskolans pedagogiska verksamhet kan utformas så att barn som av olika skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling erbjuds en god miljö för utveckling, lek och lärande. I förskoleområdena finns specialpedagoger som jobbar på uppdrag av förskolecheferna. Specialpedagogerna ingår i ett nätverk och får handledning av chefen för förskolans stödverksamhet. Specialpedagogerna erbjuder fortbildning om verksamhetsutformning och tydliggörande pedagogik i sina respektive områden. Även utbildningsinsatser i tecken som stöd (TAKK) erbjuds. Alla förskolor som söker extrastöd i form av tilläggsbelopp skall bifoga en aktuell handlingsplan som beskriver barnets stödbehov och de aktuella mål som ska nås för att förbättra barnets lärande och utveckling. Om en förskola söker förlängning av tilläggsbelopp ska en utvärdering av tidigare beviljat tilläggsbelopp biläggas ansökan. I denna utvärdering ska uppnådda resultat redovisas och barnets stödbehov till fortsätt tilläggsbelopp ska motiveras. Förvaltningen fortsätter arbetet med att genomföra insatser för att konkretisera målen i handlingsplanerna för att tydliggöra de stödinsatser som barnen behöver. Förskolans har i uppdrag att utmana alla barn i deras lärprocesser. Dock har förskolan svårt att identifiera de särbegåvade barnen vilket gjort att de barnen inte fått de utmaningar i sitt lärande som de har rätt till. Förskolan behöver därför tillsammans med de övriga skolformerna i kommunen se på hur man kan identifiera de särbegåvade i tidig ålder samt på vilka sätt de olika skolformerna kan stödja och utmana dessa barn. En gemensam handlingsplan behöver tas fram. Även en utbildningsplan för att höja kompetensen om särbegåvning hos samtliga medarbetare med pedagogiskt uppdrag behöver utarbetas. Fler nöjda med förskola Alla barn ska känna sig trygga i förskolan. Samtliga förskolor ska arbeta aktivt för att förebygga, förhindra och stoppa diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Varje förskola ska arbeta enligt Plan mot diskriminering och kränkande behandling som lever upp till de lagkrav som finns på området. Ett professionellt bemötande, undervisningens kvalitet och hög måluppfyllelse är andra viktiga faktorer för den upplevda nöjdheten. Förskola och skola har utifrån läroplanen i uppdrag att arbeta i nära samarbete med hemmen. Andel föräldrar som är nöjda med sitt barns förskola Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Totalt (%) Flickor Pojkar Högsta värde* VERKSAMHETSPLAN 2018

18 Lägsta värde* Ökad delaktighet Huddinge kommun ska utveckla arbetet med att göra invånare och brukare mer delaktiga. Särskild vikt ska läggas vid att nå de som i vanliga fall inte deltar samt göra barn och ungdomar mer delaktiga. Föräldrar ska också ges olika möjligheter till delaktighet i förskolan. Detta kan ske genom utvecklingssamtal, deltagande i teman och projekt, deltagande i föräldraråd, föräldramöten och den dagliga kontakten med personalen. En viktig del i arbetet med att öka delaktigheten och bidra till ett gott bemötande är genom tydlig och lättillgänglig information. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med att förbättra informationen på webben. Andel föräldrar som upplever sig få veta vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling och lärande Totalt (antal enkäter) Varav svarande i % Total andel positiva svar Flickor Pojkar Pedagogisk omsorg Den pedagogiska omsorgen omfattas i likhet med förskoleverksamheten av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Lagkraven för pedagogisk omsorg är inte lika strikta som för förskola men ambitionen i Huddinge kommun är att samtliga verksamheter ska hålla en hög kvalitet. Verksamheten består av tre delar: familjedaghem, omsorg på obekväm arbetstid (Nattviolen), samt öppna förskolor, varav vissa är belägna i familjecentraler. Alla verksamheterna arbetar på olika sätt med pedagogisk plattform, att utveckla uppföljningsarbetet, dokumentationen och utöka/förbättra arbetet med digitala hjälpmedel. Familjedaghemmen arbetar särskilt med att fördjupa sig i pedagogisk dokumentation, kollegiala reflektioner och att utveckla sin kompetens genom användning av lärplattor. På Nattviolen ökar antalet inskrivna barn och verksamheten utvärderas kontinuerligt. Utvärderingsmetoderna för verksamheten ska vidareutvecklas. Andel förskolechefer som uppger att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta Totalt (antal förskolechefer) Varav svarande i % Total andel positiva svar FÖRSKOLENÄMNDEN 13

19 Fler i jobb Fler arbetstillfällen Samtliga nämnder ska inom sitt ansvarsområde prioritera insatser som bidrar till ökad sysselsättning och minskad arbetslöshet. Sedan år 2015 ingår Huddinge i ett femårigt övningsskoleprojekt tillsammans med Södertörns högskola. Syftet med projektet är att skapa en lärarutbildning med tydligare fokus på professionsutveckling och att förbättra de blivande lärarnas undervisningsförmåga. Att ta emot lärarstudenter är en viktig del i barn- och utbildningsförvaltningens utvecklingsarbete och av stor betydelse för rekryteringen av förskollärare och lärare. För förskollärare innebär deltagandet i projektet en stärkt handledarkompetens som kan bidra till att utveckla och stärka den egna undervisningsförmågan. Genom ökade kontakter med högskolans lärare erhålls även tillgång till relevant aktuell forskning. Fler unga behöver ges en möjlighet till arbetslivserfarenhet och en viktig satsning är sommarjobbsplatser, så kallade feriepraktik. Samtliga nämnder förväntas bidra och tidigare år har dryga 30 platser inom barnomsorg kunnat erbjudas unga. Tillsammans för orten fortsätter. Fler och växande företag Förskolenämndens främsta kontakt med näringslivet är i mötet med privata aktörer som önskar bedriva förskola eller pedagogisk omsorg i Huddinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen ska, tillsammans med andra berörda förvaltningar, arbeta aktivt för att privata aktörer ska vilja etablera sig i Huddinge genom att vara ett stöd i etableringsprocessen, en process som i sig måste vara effektiv och tydlig. Förvaltningen ska också utveckla samarbetsformerna med de aktörer som redan finns i Huddinge. Ansökningar om godkännande och rätt till bidrag behandlas av förskolinspektör inför nämndbeslut och hanteras kontinuerligt under året. I relation till regeringen utredning Ordning och reda i välfärden SOU 2016:78 och som tidigare nämnts, måste beredskap finnas inom förvaltningen i de fall fristående verksamheter väljer att avveckla sin verksamhet inom kommunen i samband med att nytt regelverk för fristående verksamheter kan komma att beslutas om på nationell nivå. Utvecklingsåtaganden: - Ta fram en plan för hur barn- och utbildningsförvaltningen arbetar för att underlätta för fristående aktörer att etablera sig i Huddinge. - Ta fram en plan för samarbetet mellan barn- och utbildningsförvaltningen och fristående aktörer. - Ta fram en beredskapsplan för om fristående aktörer väljer att lägga ner sin pedagogiska verksamhet i kommunen. 14 VERKSAMHETSPLAN 2018

20 God omsorg för individen Fler upplever god hälsa Bra matvanor, i kombination med framförallt fysisk aktivitet, kan förebygga en rad hälsoproblem och även psykisk ohälsa. Huddinge kommun ska erbjuda god och näringsriktig mat, med färre tillsatser, i trevliga och lugna miljöer inom alla verksamheter där måltider serveras. Barn- och utbildningsförvaltningen har en egen kostenhet som genom Livsmedelsverkets rekommendationer, aktuell forskning inom området och i samarbete med måltidspersonalen på enheterna tar fram menyförslag med god och näringsriktig mat till förskolorna. De produkter som rekommenderas i recepten är i största möjliga mån ekologiskt upphandlade produkter. Detta bidrar till att ekologisk mat i ökad utsträckning serveras i kommunens verksamheter och tillsatserna blir färre. Enligt förskolans läroplan ska barnen i förskolorna erbjudas en väl avvägd dagsrytm där vila och andra aktiviteter vägs samman på ett balanserat sätt. Barnen ska också ges möjlighet till rörelse, lek och andra aktiviteter i såväl planerad miljö som i naturmiljö. För barn i behov av särskilt stöd arbetar förskolorna i nära samarbete med förskolans stödorganisation för tidiga insatser och stöd. Se även kapitlet Utbildning med hög kvalitet. Barn- och utbildningsförvaltningen deltar, tillsammans med social- och äldreomsorgsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen, i kommunens övergripande samarbete Samkraft. Bedömningen är att i kommunens förvaltningar finns ett bra och effektivt preventionsarbete för att förebygga exempelvis missbruk, våld, psykisk ohälsa och kriminalitet. Vad som saknas och behövs för ett mer intensifierat preventionsarbete är bättre samordning mellan och inom förvaltningarna. Arbetet med att stärka detta kommer att ledas av kommunstyrelsens förvaltning där barn- och utbildningsförvaltningen kommer att delta. Förskolans verksamheter har utarbetade rutiner om barn riskerar fara illa och ett nära samarbete med socialtjänsten i dessa frågor. Att alla barn har en förtroendefull relation med minst en vuxen i förskolan är en viktig del av det förebyggande arbetet. Inom förskoleverksamheten finns öppna förskolan som i första hand vänder sig till barn och föräldrar som inte är inskrivna i förskolan och är ofta den första kontakten flera barn och föräldrar har med förskolan. Öppna förskolan är en del av familjecentralen i samarbete med barnavårdscentralen och socialtjänsten och finns på flera platser i kommunen. FÖRSKOLENÄMNDEN 15

21 Ekosystem i balans Minska klimatpåverkan och luftföroreningar Kunskap om hållbar utveckling är en naturlig del av det pedagogiska uppdraget för att öka medvetenheten hos barnen om hur det egna beteendet påverkar miljön. En viktig insats inom detta område är att påverka attityder och ändra beteenden gällande matsvinn, vilket förvaltningen arbetar aktivt med. Utvecklingsåtagande - Minska matsvinnet (tallriks- och serveringssvinnet) under lunchserveringen till 55 gram per portion och per dag. Giftfri miljö Gifter i vardagen utgör ett hot inte bara mot oss människor utan mot vår livsmiljö. Därför ska kommunens arbete för en giftfri miljö struktureras och förankras och åtgärder vidtas för att få bort skadliga kemikalier i olika verksamheter. Vid inköp av varor och tjänster till kommunala verksamheter ska medvetna val ske på alla nivåer. Från upphandling där relevanta miljökrav ska ställas, till inköp där medvetna val ska ske. Barnperspektivet ska särskilt bevakas så att barn och unga inte exponeras för skadliga ämnen då exponering i unga år kan ge bestående skador. I detta arbete ingår arbete med att fasa ut skadliga kemikalier i förskola. Till hjälp har förskolorna sedan ett par åt tillbaka en framtagen handlingsplan för att säkerställa en giftfri förskola och som följs upp av förvaltningen. Samtliga farliga ämnen i varor och produkter som används i kommunens och som kan ha allvarliga hälsooch/eller miljöeffekter ska senast 2021 bytas ut. Det ska främst ske inom områdena städning, möbler, ljuskällor, textilier, redskap i tillagningskök, lekmaterial, undervisning och engångsmaterial. Utsortering av förpackningar och matavfall ska ske i samtliga kommunala verksamheter. Återbruk ska uppmuntras i enlighet med tanken om cirkulär ekonomi. Arbetet med att erbjuda ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter är viktigt. För förskolans del har flertalet förskolor en hög andel ekologiska livsmedel. Viktigt för detta är tillgången på riktiga tillagningskök samt att utbildade kockar eller personal med motsvarande kompetens anställs. Andel ekologiska livsmedel i kommunala verksamheter * Förskolan (%) 35,8 49,4 52,4 50,8 Ranking i länet 2/18 2/18 3/18 - *januari juni VERKSAMHETSPLAN 2018

22 Systematisk kvalitetsutveckling Systematiskt planera, följa upp och förbättra Huddinge ska genom ett målmedvetet kvalitetsarbete driva på ständiga förbättringar. Enligt skollagen ska ett systematiskt kvalitetsarbete utföras på både huvudmannanivå och på varje enskild förskola. Huvudmannens kvalitetsarbete utgörs av kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Vid tre tillfällen per år begär huvudmannen in rapporter från alla enheter. Dessa utgör en del av huvudmannens uppföljning och analys av verksamhetens resultat. Ansvarig för huvudmannens kvalitetsarbete är utbildningsdirektören. Ansvarig för att ta fram rutiner för kvalitetsarbetet på huvudmannanivå är biträdande utbildningsdirektör. Verksamhetschef för förskola ansvarar för att kvalitetsarbetet bedrivs i varje förskola. Förskolechef ansvarar för det egna kvalitetsarbetet på enhetsnivå. Som en del av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete och tillsynen av de fristående förskolorna har enkätundersökningar med vårdnadshavare genomförts sedan Under år 2016 och 2017 har en översyn av enkätarbetet gjorts från slutet av år 2017 kommer enkäter att successivt återinföras. Syftet med översynen är att se över enkätarbetet på huvudmannanivå, säkra enkäternas kvalitet samt att effektivisera arbetet. Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms även förskolechefernas systematiska kvalitetsarbete. Resultaten följs upp på kvalitetsdialog mellan verksamhetschef för förskola, förskolechef och verksamhetsanalytiker. En levande dialog mellan olika parter och på olika nivåer tillsammans med den systematiska arbetsprocessen understödjer strävan efter ständiga förbättringar. Huddinge kommun har en fastlagd process för planering och uppföljning, till vardags kallad PUFF - planera, utföra, följa upp och förbättra. Processen syftar till att förbättra kvalitet och ha en god ekonomisk hushållning. I processen bryts målen för verksamheten ner i mått och åtaganden och genom uppföljning identifieras utvecklingsbehov. Kommunens kvalitetsarbete ska inriktas på att stödja verksamheterna och förbättra nämndernas förutsättningar att i första hand utföra basuppdraget. Ett led i detta är att lära av andra kommuner som löser kärnverksamhetens uppdrag på ett mer kvalitativt eller kostnadseffektivt sätt. För att kunna jämföra Huddinge med andra kommuner behövs en ordentlig genomlysning av samtliga verksamheter. Enligt Mål och budget 2018 har kommunstyrelsens förvaltning i uppgift att hjälpa nämnderna med denna genomlysning. FÖRSKOLENÄMNDEN 17

23 Viktigt är också att systematisera de synpunkter, klagomål och annan information som kommer från invånare och andra intressenter i syfte att se mönster i behov av förbättringsåtgärder och att använda informationen i kommunens verksamhetsutveckling. Ökad processorientering I Huddinge kommun ska processmognaden öka. Det betyder att barn- och utbildningsförvaltningens processer ska kartläggas, dokumenteras och utvecklas i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna, effektivisera utförandet och stärka styrningen. I samband med detta arbete ska kommunens processutvecklingsmodell användas. God användning av digitaliseringens möjligheter IT-insatser som minskar kostnaderna för verksamheter och underlättar arbetet för medarbetarna ska prioriteras. Med kundens behov i fokus och e-strategin som utgångspunkt ska verksamheterna bedriva verksamhetsutveckling med stöd av IT. Som ett led i att effektivisera det administrativa arbetet på förvaltningen och skapa effektivare processer ska förvaltningens planerings- och uppföljningsarbete digitaliseras genom ett nytt systemstöd. Från och med hösten 2017 kommer implementeringen av systemstödet att påbörjas. Detta involverar såväl konfigurering av systemet efter förvaltningens målstruktur och behov som att introducera systemet för ett antal medarbetare och chefer. Verksamhetsplanen för år 2019 kommer att tas fram i den nya systemlösningen. Det har under en lång period funnits en efterfrågan hos förskolans medarbetare och vårdnadshavare på en användarvänlig kommunikationsapplikation (app) mellan förskola och hem. En lösning är framtagen Planera förskola och utsedda förskolor har deltagit i ett försöksprojekt under år I denna app ska vårdnadshavare kunna ange frånvaro av olika slag och kommunicera med förskolan via sms. Personal ska även kunna skicka föräldrabrev och övrig information till vårdnadshavarna. I ett senare skede ska även viss dokumentation kring barnets vardag kunna sändas till föräldrar för att understödja en ökad delaktighet. De två digitala systemen/databaser som används för inskrivna barn i förskolan samt det personalsystem som kommunen använder ska föras samman i denna applikation och beräknas vara klart under första kvartalet I samband med detta kommer statistik över personalbemanning och barnnärvaro att kunna följas och därmed ligga till grund för bland annat planerad bemanning av vikarier. Kommunen behöver ta tillvara på data som finns i de egna systemen för att utveckla verksamheten. Samarbetet över verksamhetsgränser behöver därför öka och förutsättningarna för bättre integration mellan verksamhets-. ärendehanterings- och dokumenthanteringssystem med mera behöver undersökas. I detta ingår även kommunens fleråriga övergång till digital arkivering, så kallat e-arkiv. EU beslutade i april 2016 om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i maj Det nya regelverket stärker enskildas rätt till skydd av personuppgifter och medför större ansvar för företag och institutioner som behandlar personuppgifter. Barn- och utbildningsförvaltningen förfogar över ett antal större och mindre system. En inventering med efterföljande analys pågår under hösten 2017 av vilka system, program och tjänster som behandlar personuppgifter och hur väl dessa lever upp till kraven på den nya dataskyddsreformen påbörjas. Efter inventering och analys kommer åtgärder med stor sannolikhet att behöva vidtas, för att säkerställa legalitet i BUF:s personuppgiftsbehandlingar. Utvecklingsåtaganden - Införa systemlösning för effektiv, planering uppföljning och processtyrning (DIGI-PUFF), samt anpassa systemet efter barn- och utbildningsförvaltningens behov. - Delta i kommunens arbete med att införa E-arkiv. - Implementera åtgärder med anledning av ny dataskyddsförordning. 18 VERKSAMHETSPLAN 2018

24 Attraktiv arbetsgivare Arbetet med Huddinge kommuns attraktivitet som arbetsgivare är av stor vikt sett till personalförsörjningsutmaningen. Personalpolitiken syftar till att säkerställa personalförsörjningen i syfte att uppnå vision och mål. Huddinge kommun ska som arbetsgivare attrahera och behålla engagerade, kompetenta och professionella medarbetare och chefer. Det ställer krav på alla delar av den sammantagna personalprocessen attrahera, rekrytera, introducera, utveckla och belöna. Antal anställda Totalt Kvinnor Män Varav chefer Kvinnor Män Personalomsättning (exkl. intern rörlighet) ack % Totalt (%) 9,2 11,1 10,1 - Aktivt medarbetarskap Ett aktivt medarbetarskap är viktigt för att uppnå en god verksamhet. Medarbetarskap handlar om att tillsammans med andra arbeta mot de gemensamma målen. Medarbetarskapet ska kännetecknas av engagemang, ansvarstagande för sitt eget arbete och helheten samt en vilja att utvecklas och bidra till verksamhetens utveckling och kvalitet. I medarbetarskapet ingår att leva upp till kommunens gemensamma värden. Verksamhetsnära utveckling av kommunen som arbetsgivare, sett till främst bristyrkesgrupper, ska understödjas i syfte att stärka konkurrensförmågan. Därutöver behöver ett fortsatt arbete med att synliggöra och marknadsföra kommunen som arbetsgivare göras inom ramen för arbetsgivarvarumärkesarbetet. Detta särskilt gällande bristyrkesgrupper. En fortsatt ökad rörlighet i form av personalomsättning i Stockholms län ställer också ökade krav på såväl rekrytering som introduktion. Viktigt blir att snabba upp rekryteringsprocessen samt förstärka stödresurserna för rekrytering. Andelen chefer som genomgår rekryteringsutbildning behöver ökas. Förstärkt introduktion behövs också för att underlätta för nyanställda att snabbt komma in i sitt arbete. En översyn ska göras av möjligheten att upprätta en alumniverksamhet för att kunna hålla kontakt med personal som lämnat verksamheten för att underlätta eventuell återkomst till verksamheten i framtiden. Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, socialt klimat och lärande i arbetet) Riktvärde Totalt 79,5 79,8 78,5 75 Hållbart medarbetarengagemang (HME) -Motivation Totalt 77 79, Aktivt ledarskap Ledarskap är att nå resultat och få andra med sig i arbetet. Ledarskapet ska på ett tydligt och engagerande sätt skapa förståelse för uppdraget, klargöra och kommunicera mål och åtaganden samt skapa och upprätthålla välfungerande arbetsprocesser. Chefer ska utgöra goda förebilder utifrån kommunens gemensamma värden och driva ett aktivt förändrings- och utvecklingsarbete. Ledarskapet ska främja ett öppet samarbetsklimat, delaktighet i arbetet och goda idéer ska tas tillvara. I ledarskapet finns också ansvar för att ge medarbetare återkoppling, stöd och möjligheter till utveckling i arbetet. Ledarskapsprofil (ledarskap, återkoppling, effektivitet och målkvalitet) Riktvärd e Totalt 75,6 77,1 74,7 68 Hållbart medarbetarengagemang (HME) Ledarskap Totalt ,9 77 Goda förutsättningar Goda förutsättningar och en god arbetsmiljö främjar ett hållbart, säkert och långsiktigt arbetsliv med väl fungerande verksamheter som är i ständig utveckling. Efterlevnad av kommunens systematiska arbetsmiljöarbete är av vikt för att skapa goda arbetsförutsättningar. Andelen certifierade chefer ska öka på alla förvaltningar. För övriga mål och insatser inom arbetsmiljöområdet se intern kontrollplan i senare delen av dokumentet. Det är av vikt att fortsätta ett aktivt rehabiliteringsarbete med fokus på de längre sjukskrivningarna. Fortsatt uppföljning av sjukfrånvaron och rehabiliterande insatser ska ske. Därutöver ska insatser successivt styras mot tidigare skeden så att nya långa sjukfall undviks i största möjliga utsträckning. Anvisningarna i rehabiliteringshandboken ska följas och dokumenteras i det personaladministrativa systemet löpande. Arbetslivsinriktade rehabiliteringsåtgärder sätts in utifrån rehabiliteringshandboken samt att alla ärenden över FÖRSKOLENÄMNDEN 19

25 180 dagar har en särskild handlingsplan. Chefer vars enheter har sjukfrånvaro över riktvärdet ska genomgå rehabiliteringsutbildning. Redovisning av det övergripande rehabiliteringsläget sker varje månad till ledningsgrupp och samverkansgrupp. Redovisning av arbete med ärenden över 180 dagar sker månatligen till kommunstyrelsens förvaltning. Den totala sjukfrånvaron ska minska till 7 %. Lönebildningen syftar till att uppnå en verksamhet som utvecklas och är effektiv. Lönen ska avspegla befattning, ansvar, kompetens samt uppnådda mål och resultat. Marknadslöneläge ska beaktas. Förvaltningen kommer under året arbeta aktivt för att chefer och medarbetare använder nya löneanvisningar och en ny mall för uppföljning- och planeringssamtal där mål för medarbetare finns satta för året. Samtliga arbetsplatser inom förvaltningen ska ha förankrat och varit delaktiga i att ta fram vad de nya lönekriterierna innebär inom den egna verksamheten. Förvaltningen fortsätter även med arbetet att implementera personalpolicyn så att den genomsyrar all verksamhet. Utvecklingsåtaganden - Aktiv och systematisk rehabilitering i syfte att sänka sjukfrånvaron. - Löneanvisningar och stödjande dokument ska implementeras. - Pedagogisk plattform ska integreras i lönekriterierna. - En strategi och plan ska tas fram som beskriver hur förvaltningen ska arbeta med att synliggöra arbetsgivarvarumärket för att rekrytera och behålla prioriterade målgrupper Riktvärd Prestationsnivå e Totalt 76 76,9 74,7 70 Hållbart medarbetarengagemang (HME)- Totalt Totalt 78 81,3 79,1 79 Sjukfrånvaron totalt (inklusive sjukersättning) ack % Etappmå l Totalt (%) 9,5 10,9 10,2 7 % Kvinnor (%) 9,6 11,1 10,4 Män (%) 7,7 7,5 6,3 Korttidssjukfrånvaro (1-14 dagar) ack % Totalt (%) 3,5 3,5 3,4 Kvinnor (%) 3,5 3,5 3,4 Män (%) 3,7 4,2 3,9 20 VERKSAMHETSPLAN 2018

26 Sund ekonomi Kommuner ska enligt kommunallagen ange mål och riktlinjer för ekonomi och verksamhet. Detta är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget Ett av kommunens viktigaste mål är att använda varje skattekrona på ett så effektivt sätt som möjligt. Åtgärder för att säkra en långsiktig finansiering av kommunens investeringar ska implementeras. Ett växande Huddinge behöver en stabil ekonomisk grund att stå på för att klara framtida utmaningar i form av nya lokaler samt upprustning och nybyggnation av bostäder. En avgörande del i detta är att ta kontroll över kommunens växande låneskuld. Avgiftsfinansieringen ska öka inom de verksamheter det är möjligt. Kommunen ska årligen nå ett resultat om två procent för att klara den långsiktiga finansieringen. Utöver detta ska kommunen aktivt söka extern finansiering till exempel EU-medel för att utveckla verksamheterna. Den generella uppräkningen till nämnderna är inte i nivå med förväntade ökningar av löner och priser. Det har gjorts särskilda politiska prioriteringar för att skapa goda förutsättningar för att nämnderna att klara sin kärnverksamhet. Ett särskilt fokus har lagts på barn och unga. Det är av stor vikt att nämnder arbetar framgångsrikt med att prioritera och effektivisera så att kärnverksamheten kan fortsätta att utvecklas. Det är två viktiga faktorer inom ekonomiområdet som måste dominera organisationens arbete och som ska prioriteras under de närmaste åren för att uppnå en sund ekonomi. Det handlar om att hålla budget och om att dels implementera framtagna strategier för långsiktig finansiering dels att fortsätta utveckla framgångsrika strategier för en ekonomi i balans. Budgethållning Nämnderna har ansvar och befogenheter att fatta nödvändiga beslut för att hålla budget. Stor vikt har lagts vid regelbunden ekonomisk rapportering och vid kommunstyrelsens ansvar att föreslå åtgärder för det fall att nämnderna brister i sitt ansvar. Avgiftsfinansiering ska öka inom de verksamheter där det är möjligt. Budgethållning Nämndernas resultat (mnkr) Utvecklingsåtaganden Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 Prognos delår ,9-4,3-20,3-16,6 - Regelbunden ekonomisk rapportering: Kompetenshöjning genom intern benchmarking för att få en bättre uppföljning och kontroll på det ekonomiska läget. Träffar i mindre grupperingar inom respektive verksamhetsområde. Införa månadsrapport för förskoleområdena. - Personalekonomi: Fortsätta arbetet med att ta fram och synliggöra kostnader för personal och exempel på vad sjukfrånvaro kostar. - Öka avgiftsfinansieringen: Utredning av avgifter och taxor inom nämnden. - Upprätta åtgärdsplaner för ekonomi i balans på både nämnd- och enhetsnivå. Långsiktig balans De finansiella målen är satta med inriktning på långsiktig hållbar ekonomisk utveckling. För att få ett långsiktigt hållbart resultat som bidrar till att hålla tillbaka lånefinansieringen krävs ett årligt överskott på lägst två procent av skatten och utjämning exklusive exploateringsvinster. Kostnadsnivåerna för verksamheterna ska analyseras och jämföras med andra kommuner som underlag för effektiviseringar och omprioriteringar. Detta är särskilt viktigt i de fall där kostnaderna avviker från standardkostnaderna. Utvecklingsåtaganden - Genomlysning utifrån ett kostnadsperspektiv: Nämnden ska delta i projekt som leds Kommunstyrelsens förvaltning (KSF). Projektet ska behandla identifiering, prioritering och genomlysning av verksamheten. Nyckeltal för kostnadsjämförelser ska tas fram för att användas i projektet samt ordinarie planering och uppföljning. - Aktivt söka EU medel: Nämnden ska tillsammans med KSF undersöka förutsättningarna för att öka andelen ansökningar om EU-medel. En EUmedelstrategi behöver utvecklas för barn- och utbildningsförvaltningen. FÖRSKOLENÄMNDEN 21

27 Budgetåret 2018 Ekonomiska förutsättningar för förskolenämnden Ramen för år 2018 innehåller en uppräkning utifrån volymökningar vilket innebär en utökad ram på 12,8 mnkr. Förskolenämnden har tilldelats medel för ytterligare 132 barn/platser. Tilldelningen utgår från befolkningsprognosen och en uppskattad servicegrad. Inför år 2018 har förvaltningen fått medel för motsvarande barn. Nämnden får ett tillskott med 16,3 mnkr vilket är en politisk prioritering. Av dessa är 12,3 mnkr avsedda till löneökningar för pedagogerna i barngrupperna vilket motsvarar 2 procent och 4,0 mnkr är till barn i behov av särskilt stöd. Utöver den prioriterade uppräkningen söker barn- och utbildningsförvaltningen skolverkets satsning lärarlönelyftet. Lärarlönelyftet är en riktad satsning för att höja lönerna för särskilt kvalificerade lärare, förskollärare eller fritidspedagoger. För lokalerna har nämnden utökat budgeten med 5,5 mnkr totalt. Av dessa är 4,3 mnkr finansierade av ramökning. Medel har avsatts i medelsreserven för omoch nybyggnation av förskolor om behov skulle uppstå eller det blir förändringar i planerade projekt. Driftbudget per verksamhetsområden, mnkr Bokslut 2016 VP 2017 VP 2018 Nämnd och ledning -6,4-7,2-8,0 Förskola -810,5-802,8-843,7 Summa netto -816,9-810,0-851,7 Budgetens fördelning Resultaträkning, mnkr Bokslut 2016 VP 2017 VP 2018 Verksamhetens intäkter 143,8 112,3 120,6 Personalkostnader -521,1 Lokalkostnader -87,1 Övriga kostnader -352,5 Verksamhetens kostnader -960,7-922,3-972,3 Nettokostnad -816,8-810,0-851,7 Budget, netto -796,6-810,0-846,2 Årets resultat -20,3 varav uttag Eget kapital -10,4 Balansresultat -20,3 UB Eget kapital -9,9 Förskolenämndens ram består av nämnd och ledning samt förskoleverksamhet. Budget 2018 per verksamhetsområde motsvarar uppdelningen i Mål och budget. Förvaltningens förslag till budgetram, mnkr 851,7 Intäkter 120,6 Föräldraavgifter 86,9 Försäljning av verksamhet 1,0 Maxtaxa 25,7 Kvalitetsstatsbidrag 7,0 Kostnader -221,4 Lokalkostnader, hyror -94,2 Öppna förskolor och familjecentraler -6,7 Nattviolen inkl. övrig nattomsorg -3,5 Modersmålsenheten -1,0 Centrala anslag (RCN, fackliga företrädare mm) -4,6 Elevstöd (TB & avtalsplaceringar) -49,3 Summa Nämnd och Ledning -8,0 Summa tilläggsersättningar -54,1 Kvar att fördela till förskolor 750,9 Nämnd och ledning (8,0 mnkr) Förskolenämnden har ett anslag på 0,9 mnkr för att täcka kostnader för arvoden och övriga kostnader för nämnden. Inom förvaltningen finns ledningen för förskoleverksamhet och förskolans stödverksamhet. Här ligger även kostnader för godkännande och tillsyn av de fristående verksamheterna. Förskolans ledning består av verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, verksamhetscontroller, utvecklingsledare och enhetschef för förskolans stödverksamhet. Den centrala administrationen omfattar förskolehandläggare och administratör inom förskolans stödverksamhet samt de stödsystem som används för elevinformation, placeringar och utbetalningar av ersättningar. Förskola, pedagogisk omsorg och öppen förskola (843,7 mnkr) Ersättningsmodellen som barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram baseras på barnets ålder och den tid barnet vistas i förskolan eller pedagogisk omsorg. Ett yngre barn kostar mer än de som är äldre. Yngre barn behöver också vara i mindre grupper och med en högre personaltäthet. Ett yngre barn är i åldern 1-3,5 år och ett äldre barn är i åldern 3,5-5 år. Ett yngre barn med färre antal timmar ersätts med 75 procent av 22 VERKSAMHETSPLAN 2018

28 grundersättningen. Ett yngre barn med timmar över 25,01 timmar ersätts med 100 procent. Äldre barn ersätts med 56 procent respektive 75 procent beroende på antal timmar på förskolan. I tabellen nedan redogörs för resursfördelningen inom förskolan. Ersättning Grundbelopp Grundbelopp lokaler kommunala Grundbelopp lokaler fristående Tilläggsersättning socioekonomisk Tilläggsersättning kvalitet Tilläggsbelopp behov av särskilt stöd Förklaring Utgår till respektive verksamhet utifrån de inskrivna barnens vistelsetid De kommunala förskolorna betalar hyrorna centralt Grundbelopp lokaler baseras på den genomsnittliga kostnaden per barn och år för de kommunala förskolorna. Belopp per inskrivet barn. Beräknas på föräldrars utbildningsbakgrund och barn som vistats kortare tid än fyra år i Sverige. Ersättning delas ut per förskola. Uppgifterna hämtas från SCB två gånger per år. Fördelas till samtliga förskolor och pedagogisk omsorg, ersättning per barn. Tillfaller verksamheten för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Beslut fattas av stödteamschefen. Det sker en individuell bedömning per barn. Verksamheterna får ersättning utifrån resursfördelningsmodellen. Grundbeloppen tillfaller alla verksamheter beroende på barnets ålder samt antalet timmar barnet är inskrivet i verksamheten. Det finns också tilläggsersättningar som tillfaller vissa verksamheter utifrån olika kriterier t ex tilläggsbelopp för barn med omfattande behov samt socioekonomisk fördelning. Tilläggsbelopp utgår till de verksamheter som har barn med omfattande behov av särskilt stöd som beviljats tilläggsbelopp efter ansökan. Utöver resursfördelningsmodellen finns centralt avsatta medel för övriga lokalkostnader för förskolans stödverksamhet och för verksamheten kring öppna förskolor, familjecentraler samt omsorg på obekväm arbetstid. Förvaltningen har för tredje året i rad ansökt till Skolverket om statsbidrag för mindre barngrupper i förskolan. Ansökan för läsåret 2017/2018 omfattar 16 förskolor. Kommunen har beviljats för 15 förskolor. Snitt antal barn per avdelning Antal barn per avdelning 17,4 17,2 16,7 Kommunal regi 17,5 17,4 17,0 Enskild regi 17,1 16,8 15,8 Antal barn per småbarnsavdelning 14,6 14,3 13,7 Kommunal regi 14,9 15,0 14,4 Enskild regi 13,3 12,3 12,0 Utfallet för år 2017 presenteras i april Snitt antal barn per avdelning i Riket var år ,7 och för småbarnsavdelning för riket 13,2. Källa: Skolverket (Jämförelsedatabasen) Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet Grundbeloppet utbetalas månatligen. I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: Omsorg och pedagogisk verksamhet. Pedagogiskt material och utrustning. Måltider. Administration (schablon på 3 procent för fristående förskolor och 1 procent för fristående pedagogisk omsorg). Mervärdesskatt (schablon på 6 procent enbart till de fristående verksamheterna). Lokalkostnader (ingår i grundbeloppet men särredovisas). Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sitt grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, förändring av semesterlöneskulden, resurspedagoger och IT-tekniska tjänster. Sammanlagt är den kommunala bufferten på 7,2 mnkr. Inför år 2018 har den kommunala bufferten ökat med 0,4 mnkr jämfört med 2017 och därmed det kommunala avdraget. Förvaltningen föreslår att grundbeloppet oavsett utförare höjs med 1,4 procent. I detta är samtliga tillägg och avdrag exkluderade. Av de barn som prognosticerats i budgeten för år 2018 beräknar förvaltningen att 70 procent väljer kommunala förskolor och familjedaghem i kommunen och 29 procent väntas välja fristående förskolor och familjedaghem i kommunen och resterande 1 procent väljer förskolor i annan kommun (kommunala och fristående). Se även verksamhetsstatistik senare i verksamhetsplanen. Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen föreslås vara oförändrade jämfört med förgående år. Barn 1-3 år 0-25 timmar/vecka Barn 1-3 år 25,01 + timmar/vecka Barn 4-5 år 0-25 timmar/vecka FÖRSKOLENÄMNDEN 23

29 Barn 4-5 år 25,01 + timmar/vecka Tilläggsersättningar I resursfördelningen finns utöver grundbeloppet följande tilläggsersättningar: Kvalitetsstatsbidrag Socioekonomisk tilläggsersättning Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd. Kvalitetsstatsbidrag Förvaltningen har fått ett preliminärt belopp för kvalitetsstatsbidraget på totalt 7,0 mnkr. Summan fördelas utifrån antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg. Bidraget ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Upp-följning av bidraget görs av förvaltningen varje år och uppgifterna redovisas till Skolverket. För år 2018 blir kvalitetsstatsbidraget 962 kr per barn och år för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre, kr per barn och år för fristående verksamheter om inte det slutgiltiga beskedet från Skolverket skiljer sig markant från det preliminära beloppet. Kvalitetsstatsbidraget betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Socioekonomisk tilläggsersättning Den socioekonomiska tilläggsersättningen tillämpas för att kompensera ojämlikheter mellan områden och fördelningen av tillägget baserat på statistik från statistiska centralbyrån (SCB) gällande föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andel barn som vistats i Sverige kortare tid än fyra år, så kallade nyanlända. Avläsning av förändringar sker terminsvis. Enheter med lägre andel nyanlända och föräldrar med högre utbildningsbakgrund än snittet får ingen ersättning. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsbakgrund hämtas två gånger per år från SCB. Budgeten för den socioekonomiska tilläggsersättningen för år 2018 är 7,6 mnkr. Förvaltningen ämnar att under år 2018 se över uppföljningen av resursfördelningen utifrån socioekonomiska faktorer, se även Intern kontroll under rubriken Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning. Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Riksdagen har beslutat om ändringar i reglerna för tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd. De nya reglerna började gälla den 1 juni I och med de nya reglerna behöver kommunerna göra en individuell bedömning av varje barn när beslut tas om nivå på tilläggsbeloppet. (Skollagen 8 kap. 23 ) Det är förskolechefen som ansöker och chefen för förskolans stödverksamhet som beslutar om tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp riktas till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska svårigheter, fysiska svårigheter samt neuropsykiatriska svårigheter som exempel autismspektrum diagnos. Förvaltningen har avsatt 31,7 mnkr för tilläggsbelopp. Tilläggsbeloppen har ökat under de två senaste åren eftersom fler barn får bedömningen att de har omfattande behov av särskilt stöd. Förvaltningen äskar 1,4 mnkr i ramhöjning år 2018 för barn i behov av särskilt stöd, samma belopp som äskades i delårsrapport per 31 augusti Centralt avsatta medel Med centralt avsatta medel menas de medel som inte ingår i resursfördelningen. Dessa medel avsätts för vissa ändamål såsom stödverksamhet, omsorg på obekväm arbetstid, omkostnadsersättning, taxeintäkter, lokaler, öppna förskolor och familjecentraler, resurscentrum för nyanlända. Stödverksamhet Den centrala stödverksamhetsorganisationen består av en enhetschef (direkt underställd verksamhetschefen), en specialpedagog och en del av en tjänst som utredningssekreterare. Budgeten för förskolans stödverksamhet innefattar även stöd till den kommunala specialförskolan Sländan utöver grundbeloppet och stöd till de tal- och språkpedagogiska avdelningar som finns på förskolorna, Fugan, Nyckelpigan, Källbrink samt Kästa förskola och skola. Stödverksamheten innefattar också köp av verksamhet från fristående verksamheter för barn med omfattande behov av särskilt stöd inom hörsel och språk. Förvaltningen föreslår att stödverksamhetens budget för 2018 är 47,9 mnkr. Tilläggsbelopp för stöd och handledning För stöd och handledning utgår en ersättning om 78 kr per barn och år. För fristående förskolor tillkommer en momskompensation. Ersättningen för stöd och handledning utgår inte till den pedagogiska omsorgen. De kommunala förskolorna delar finansieringen av specialpedagogerna och utbildning för dessa. 24 VERKSAMHETSPLAN 2018

30 Omsorg på obekväm arbetstid (Nattviolen) Till omsorg på obekväm arbetstid avsätts 3,5 mnkr. De barn som är inskrivna på Nattviolen behöver omsorg då förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg har stängt, från klockan på vardagar samt dygnet runt på helger. Omkostnadsersättning Omkostnadsersättning till pedagogisk omsorg utgår till såväl kommunal som fristående verksamhet. Ersättningen baseras på antal barn och antalet timmar som barnen vistas i verksamheten. Taxeintäkter Föräldrarnas avgifter hanteras centralt. Huddinge kommun tillämpar maxtaxan vilket innebär att föräldrarna betalar max 3 procent av sin inkomst upp till kr per månad (år 2017). Inkomstbeloppet för 2018 är inte fastställt ännu. Förvaltningen har mottagit en preliminär beräkning av statsbidraget för maxtaxa 2018 som är på 25,7 mnkr. Förordningen för maxtaxan förändrades från och med den 1 juli 2015 vilket innebär att den nu indexeras. I maxtaxans bestämmelser finns också syskonrabatter samt rabatt för barn från och med september det år barnet fyller 3 år. Huddinge kommun har också tidsrabatter för de barn som vistas 25 timmar i veckan eller mindre. I förskoleavdelningens uppgifter ingår att kontrollera inkomster hos föräldrar till de barn som vistas på förskolorna för att föräldrarna ska betala rätt avgift. Taxeintäkterna beräknas öka på grund av fler barn och högre inkomster. Sammanlagt beräknas förskolenämnden få in 86,9 mnkr. Förvaltningen ska utreda de taxor som tillämpas idag för att undersöka om det är möjligt att öka avgiftsfinansieringen. Digitalisering av närvarohantering Förvaltningen kommer under 2018 att lansera ett nytt stödsystem för att digitalisera närvarohanteringen inom den kommunala förskoleverksamheten. För att genomföra förändringen behöver förskolorna anskaffa mobila handenheter. Motsvarande bidrag måste också lämnas till fristående utförare. Totalt begär nämnden 1,4 mnkr i ramökning för att finansiera satsningen. Lokaler De fristående förskolorna får ett grundbelopp avseende lokaler som baserar sig på de kommunala förskolornas genomsnittliga lokalkostnad för år Lokalkostnaderna för de kommunala förskolorna beräknas bli 91,6 mnkr. Lokalkostnaderna för övriga lokaler såsom öppna förskolor och familjecentraler beräknas bli 2,6 mnkr. Fristående förskolor ersätts med grundbelopp lokaler där administrationstillägg och momsersättning inkluderas. Förskolor i annan kommun får samma grundbelopp avseende lokaler som de friståendeförskolorna exklusive administrationstillägg och momsersättning. Lokalbidraget till fristående och kommunala förskolor ökar mellan åren. Denna ökning äskas som utökad ram till kommunstyrelsen då förskolenämnden inte kan finansiera detta inom ram. Ökningen uppgår till 2,7 mnkr. Öppna förskolor och familjecentraler I Huddinge finns fyra öppna förskolor (Stuvsta, Segeltorp, Visättra och Trångsund) och fyra familjecentraler (Vårby, Flemingsberg, Skogås och Sjödalen). Sammanlagt 6,7 mnkr, exklusive lokalkostnader avsätts till denna verksamhet. Resurscentrum för nyanlända Resurscentrum för nyanlända inom förskola och skola (RCN) ansvarar för att stötta skolorna och förskolorna i mottagandet av nyanlända barn och familjer. RCN får i dagsläget, oktober 2017 många besök från nyanlända familjer för att få stöttning kring förskolans område. Förskoleverksamheten bidrar med 0,8 mnkr till verksamheten. Övriga centralt avsatta medel Ytterligare medel finns budgeterat inom centralt avsatta medel. Det handlar exempelvis om modersmålsenheten, fackliga företrädare, forskning, språkpiloter, hjälpmedel, porto och forskning. Insatser för de prioriterade områdena Förvaltningens finansiering för de tre prioriterade områdena återfinns framförallt inom det grundbelopp per barn som tillfaller respektive utförare. Därutöver sker särskilt riktade insatser inom språk, matematik, IKT, normkritik och den pedagogiska plattformen. Konsekvenser i verksamheten Uppräkning av grundbelopp inför år 2018 är troligen ej i paritet med ökande kostnader för löner, vilket innebär att förskolecheferna har i uppdrag att effektivisera för att möta kostnadsutveckling för löner. Uppräkningen av grundbeloppet understiger den planerade uppräkningen i den politiska satsningen i Mål och budget Detta beror på att uppräkningen endast avser pedagoger i barngrupp samt att indexuppräkningen för hyror inte kompenseras i kommande budgetram. Utöver kostnadsutvecklingen för löner har förskolorna i egen regi under flera års tid haft svårigheter att bedriva FÖRSKOLENÄMNDEN 25

31 verksamheten med ekonomi i balans. Förnyade åtgärdsplaner ska upprättas inför Åtgärderna ska konsekvensanalyseras och åtgärderna ska vara tidsatta och bedömas vara rimliga att genomföra utan att förskoleverksamhetens kvalitet omfattande påverkas. Inom ramen för åtgärdsplaner fortsätter barn- och utbildningsförvaltningen, i samarbete med kommunstyrelsens förvaltning, att arbeta med nyckeltalsanalyser för att omvärldsbevaka, göra jämförelser med andra kommuner. Detta för att bedöma möjlighet att bedriva förskoleverksamhet av hög kvalitet utifrån gällande bidrag samt för att lära av andra hur organisationer kan byggas resurseffektivt med hög kvalitet. I budgetprocessen 2018, för de kommunala förskolorna måste förskolecheferna planera för åtgärder för att kunna balansera budget I detta arbete stöttar förvaltningen förskolecheferna genom workshops, enskilda möten och dialoger. Styrning av ekonomi Nämnden följer de principer för styrning av ekonomi som kommunfullmäktige har beslutat om i Mål och Budget Ekonomistyrningsprinciperna fastslår regler som syftar till att skapa effektivitet i ekonomisk planering och uppföljning samt i det samlade resursutnyttjandet. Ekonomistyrningsprinciper för år 2018 redovisas under rubriken Styrning av ekonomi och kvalitet/ Ekonomistyrningsprinciper i Mål och Budget Här redovisas ett urval av ekonomistyrningspunkterna: Nämnden ansvarar för att beslutade mål och åtaganden uppnås inom ramen för beslutad budgetram. Eventuella kostnadsökningar finansieras genom omprioriteringar inom nämndens budget. Om inte särskilt angivits har nämnden rätt att omdisponera medel fritt utifrån kommunfullmäktiges prioriterade inriktning. Om den beslutade ramen visar sig otillräcklig ska nämnden i första hand omdisponera tillgängliga resurser inom nämndens samlade ram och i andra hand hos kommunfullmäktige aktualisera behov av att ändra mål och inriktning för verksamheten. Blir den generella kostnadsökningen högre än vad som kalkylerats i kommunfullmäktiges budgetbeslut måste nämnden kompensera det genom rationaliseringar. Blir det lägre får överskottet disponeras av nämnd. Hantering eget kapital Nämnden för med sig hela resultatet (över- och underskott) till nästa år. Nämnden ska i sin verksamhetsberättelse hos kommunstyrelsen begära resultatöverföring. Kommunstyrelsen prövar om undantag mot normalregeln ska göras. I prövningen ska hänsyn tas till nämndens utförda prestationer och grad av måluppfyllelse. Det maximala belopp som nämndens eget kapital får uppgå till är 3 procent av nämndens budgetomslutning. Överstigande belopp medges inte balanseras till nästkommande år utan särskild prövning av kommunstyrelsen. Resultatet som överförs benämns Årets balansresultat och redovisas under posten Eget kapital i balansräkningen. Överföringen påverkar inte den ordinarie driftbudgeten. Nämnd får inte gå med underskott utan att det föregåtts av ett medvetet, uppbyggt sparande. Det betyder att en nämnd ska klara sin ordinarie budget men får därutöver redovisa ett minus som avser uttag av eget kapital. För att en enhet ska få ta i anspråk viss del av balanserat överskott krävs godkännande av nämnden. Nämnd ska i sin verksamhetsplan ange hur mycket man beräknar att ta i anspråk under budgetåret. Detta belopp ska kunna justeras vid behov i samband med delårsboksluten. Slutgiltigt ställningstagande till nämndes begäran görs av kommunstyrelsen i sin bedömning av kommunens samlade ekonomiska situation. Underskott måste återställas av nämnden senast tre år efter det år som underskottet uppkommit. Så fort ett underskott befaras uppstå ska nämnden snarast upprätta en åtgärdsplan som ska godkännas av kommunstyrelsen. Balanserat överskott får inte användas till långsiktiga åtaganden som drar med sig kostnadsökningar. Eget kapital ska användas för engångsinsattser. Kostnader som belastar budgeten ett år. Att använda eget kapital för att täcka innevarande års underskott är acceptabelt genom att mellanskillnaden balanseras till kommande år. Förskoleområdenas underskott och överskott Förskolenämndens enheter hade vid delår 2 ett underskott på 9,3 mnkr och helårsprognosen visar underskott på 16,5 mnkr. För att enheterna ska komma i balans ger ekonomiavdelningen följande förslag: Överskott: Förskoleområden får max ta med sig 5 procent av sin budgetomslutning. Detta medför att några områden kommer att få lämna tillbaka pengar till förvaltningen som i sin tur kan omfördela dem till lämpliga områden. Underskott: Huvudregeln för förskoleområdenas samlade underskott är att avbetalning ska ske under tre år. Förskoleområdena har tidigare år budgeterat för 26 VERKSAMHETSPLAN 2018

32 återbetalningen och kostnadsfört varje månad. I och med den tuffa ekonomiska situationen har förvaltningen gjort uppehåll på återbetalningskravet. Uppföljning av ekonomin under året Nämnden ansvarar för uppföljning av sin ekonomi och verksamhet under året. Nämnden ska lämna underlag till kommunstyrelsen för uppföljning enligt särskilda anvisningar. I de fall utfall och/eller prognos innebär en negativ avvikelse ska åtgärder för en budget i balans beslutas och vidtas samt redovisas till kommunstyrelsen vid nästa upp-följning. Två gånger under året, efter mars respektive augusti, ska nämnden upprätta en delårsrapport med helårsprognos inklusive uppföljning av vissa nyckeltal. I de fall som underskott redovisas ska det följas upp med en åtgärdsplan. Investeringar (6,2 mnkr) En investering innebär anskaffande av inventarier eller anläggningar som har en ekonomisk livslängd på minst tre år och en total utgift på minst ett prisbasbelopp. Vid nyttjande av investeringsanslag belastas förskolorna av kapitaltjänstkostnad under 3, 4, 5 eller 10 år, beroende på ekonomisk livslängd. Kommande kapitaltjänstkostnad finansieras med förskolans grundbelopp. Inventarierna skrivs av i redovisningen under den ekonomiska livslängden vilket innebär ett utökat ekonomiskt utrymme under året i jämförelse med att göra en direktavskrivning på inköpsåret. Totalt har nämnden en investeringsbudget på 6,2 mnkr enligt beslut i Mål och budget Investeringsramen består dels av investeringar enligt lokalplan, dels av ett generellt anslag för investeringar i IT, övriga inventarier samt arbetsmiljöåtgärder. Investeringar enligt lokalplan Investeringar enligt lokalplan avser inventarieinköp vid nybyggnation eller ombyggnation. Dessa investeringar samordnas med Lokalsektionen på KSF. Budget uppgår till 2,4 mnkr. I nedanstående tabell specificeras de projekt förvaltningen planerar att genomföra under Planen är att investeringsbudgeten för 2018 användas till inventarieinköp i samband med nystart av förskolorna Kvarnängen och Ängen. Investeringar enligt lokalplan, mnkr Brandstegen Kvarnängen Nejlikan Bokslut ,0 0,0 0,1 Budget ,5 0,5 0,0 Budget 2018 Nyckelpigan 0,1 0,0 0,0 Nytorps mosse 0,5 0,0 0,0 0,0 1,1 0,0 Ringblomman 0,1 0,1 0,0 Spiran Svanen Tornet Utsikten Ängen 0,0 0,0 1,3 Summa netto 1,5 1,4 2,4 Övriga investeringar Sammanlagt planerar förvaltningen utgifter på 3,8 mnkr för övriga investeringar. De största posterna är investeringar i accesspunkter, datorer, maskiner, möbler, projektorer samt mindre ombyggnationer. Övriga investeringar, mnkr Bokslut ,0 0,0 0,0 0,7 Budget ,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Budget 2018 Accesspunkter 1,3 1,0 0,9 Diverse investeringar 3,6 2,9 2,9 Summa netto 4,9 3,9 3,8 Lokaler Pågående förskoleprojekt Förskolan Kvarnängen, en tillfällig paviljong i Visättra (Flemingsberg) med kapacitet för cirka 80 förskolebarn planeras stå klar för inflyttning under november månad. Större delen av den ökade hyreskostnaden belastar Produktion pågår av förskolan Ängen, en ny förskola med kapacitet för cirka 100 förskolebarn vid Ängsnässkolan (Sjödalen). Planerad verksamhetsstart augusti Veidekke Bostäder AB:s byggande av cirka 160 bostadsrättslägenheter och förskola för cirka 60 förskolebarn inom kvarteret Brandstegen, vid Sjödalsvägen planeras stå klar för inflyttning månadsskiftet november/december Förskolan kommer att drivas i privat regi vilket innebär att tidigare beräknad tillkommande lokalhyreskostnad bortfaller. Planerade ny- eller ombyggnadsprojekt Förskolan Vista (Flemingsberg) utredning genomförd för till- och ombyggnad av förskolan för att tillskapa ett funktionellt kök. Beräknad tillkommande ökad hytrekostnad kommer att belasta Ombyggnad och upprustning av köket på förskolan Tjädern (Trångsund) kommer att genomföras under Beräknad tillkommande ökad hyreskostnad kommer att belasta FÖRSKOLENÄMNDEN 27

33 Förskolan Gullvivan (Snättringe) är i behov av viss ombyggnad och upprustning av köket, utredning planeras starta under Ventilationssystemet på förskolan Gräshoppan (Segeltorp) är inte dimensionerad utifrån det antal barn som vistas i lokalen. En uppgradering av ventilationen kommer att utföras under 2018, del av tillkommande hyreskostnad kommer att belasta Förskolan Svalan (Skogås) kommer i samband med att nya bostäder byggs rivas och ersättas med en ny större förskola. Under byggtiden kommer Svalan sommaren 2018 evakueras till tillfällig lokal på Östra grundskolan. Kostnad för verksamhetsanpassning i Östra grundskolan kommer att belasta Pågående- och planerade lekgårdsupprustningar Lekgårdsupprustning pågår på förskolan Ringblomman (Vårby) och under hösten startar lekgårdsupprustningen på förskolan Tornet (Trångsund). Ökad tillkommande hyreskostnad kommer att uppstå under Ansökan om statsbidrag till Boverket för lekgårdsupprustning har gjorts gällande båda förskolorna. Utredning för lekgårdsupprustning vid förskolan Nyckelpigan (Vårby) och förskolan Linnean (Flemingsberg) planeras under VERKSAMHETSPLAN 2018

34 Plan för intern kontroll Intern kontroll är en process som används för att säkerställa att verksamheten fungerar och att målen nås. Fokus är att minska risken för oönskade händelser genom strukturerad riskhantering. Det handlar dels om att på ett systematiskt sätt identifiera och minska risker och dels om att skapa strukturer för att förebygga att oönskade händelser inträffar. God intern kontroll förverkligas genom att på alla nivåer i organisationen systematiskt arbeta med att minska eller eliminera befintliga risker, skapar systematik, processer och rutiner för att säkerställa god ordning, kontrollerar efterlevnad av lagar och regler, samt genom ett kontinuerligt arbete för att höja riskmedvetenheten på alla nivåer i organisationen, så att verksamheten genomförs på ett riskmedvetet och säkert sätt. Nämnderna ska i den ordinarie planeringsprocessen identifiera oönskade händelser som kan hindra respektive verk-samhet att nå sina mål, samt bedöma om det behövs någon åtgärd från nämndens sida i form av till exempel nya eller förändrade rutiner, information eller uppföljning. Därefter ska nämnden besluta om vilka åtgärder och kontroller som ska vidtas, dels utifrån ovan nämnda riskanalys, dels genom systematiskt arbete med processer och rutiner, dels utifrån rekommendationer från extern granskning. Uppföljningen av arbetet med intern kontroll sker i delårs-rapporter och verksamhetsberättelse. Nämndens internkontrollarbete Förskolenämndens arbete med intern kontroll består av fyra delar: 1. riskidentifiering utifrån målen, 2. uppföljning av processer och rutiner, 3. uppföljning av revisionsrapporter och andra granskningar, samt 4. systematisk uppföljning av verksamheten För att tidigt upptäcka och åtgärda eventuella brister i verksamheten finns särskilda rutiner framtagna för ett systematiskt kvalitetsarbete i barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska, enligt skollagen, inriktas mot att uppfylla de nationella mål som finns för utbildningen och utföras på både huvudmannanivå och på enhetsnivå. Därför ligger tyngdpunkten för det systematiska kvalitetsarbetet i de kommunala målen Utbildning med hög kvalitet och Effektiv organisation, vilka är de kommunala mål som har en direkt påverkan på undervisningens kvalitet. Utbildningsförvaltningarnas nämndmål har en tydlig koppling till de nationella mål som gäller för verksamheterna. Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har en årsplan där tillfällen är avsatta för att följa upp arbetet med åtaganden i verksamhetsplanen och åtgärder för risker i planen för intern kontroll. Det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå är en del av huvudmannens interna kontroll. Riskreducerande åtgärder De risker som prioriterats för åtgärder under planeringsperioden redovisas i följande stycke. Åtgärderna syftar till att motverka potentiella risker alternativt reducera dess negativa konsekvenser. De planerade åtgärderna följs upp löpande av respektive chef och av förvaltningens ledning i samband med årets två delårsrapporter samt i samlat grepp i verksamhetsberättelsen. Arbetsmiljömål följs upp i separata dokument också enligt egen tidsplan. Bra att leva och bo Risk nr 1 Garantin för förskoleplats uppnås inte Bakgrund Enligt skollagen ska barn erbjudas förskoleplats och inom fyra månader från uppgivet önskat tidplan behovsdatum. Klart Åtgärder 1 Barn- och utbildningsförvaltningen följer och kommunens befolkningsprognos och arbetar aktivt ansvar med att säkerställa lokalförsörjningsplanens processer. Ansvarig: Verksamhetschef och FÖRSKOLENÄMNDEN 29

35 lokalenheten Utbildning med hög kvalitet Risk nr 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Obehöriga förskollärare undervisar Bristen på förskollärare kan härledas till förskolans läroplan år 2008 där förskollärarens roll förtydligades gällande ansvar. Utöver detta har beräknade pensionsavgångar påbörjats och konkurrensen i storstadsregionerna om behöriga förskollärare blivit starkt påtaglig i samband med nybyggnation av förskolor. Klart Underlätta rekrytering av behöriga förskollärare genom att stärka arbetsgivarvarumärket. Ansvarig: Personalchef, kommunikationschef, utvecklingschef, verksamhetschef. Attraktiv arbetsgivare Risk nr 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk nr 2 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk nr 3 Bakgrund och tidplan Dåligt inomhusklimat Dåligt inomhusklimat (ventilation, kyla, värme) kan leda till ohälsa. En översyn av förskolorna visar att 38 av 78 förskolor uppvisar brister inom detta. Klart ) Verksamhetschefen går igenom problembilden med lokalenheten och vidare med fastighetsägaren för att hantera ej godkända OVK (obligatoriska ventilationskontroller) och andra fortsatta brister i inomhusklimatet. Ansvarig: Verksamhetschefen med stöd av lokalenheten Hög ljudmiljö Hög ljudmiljö rapporteras från 34 av 78 förskolor. Detta kan medföra ohälsa. Klart ) Verksamhetschefen går igenom problembilden med lokalenheten vid BUF för att se vilka förbättringar som kan åstadkommas och hur prioriteringar ska ske. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av lokalenheten Dålig arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv Dålig arbetsmiljö ur ett ergonomiskt perspektiv rapporteras från 46 av 78 förskolor. Detta kan medföra ohälsa. Klart Åtgärder och ansvar Risk nr 4 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk nr 5 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk nr 6 Bakgrund och tidplan 3) Verksamhetschefen ger i uppdrag till respektive förskolechef att med stöd av företagshälsovård komma tillrätta med problemet. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av företagshälsovård Låg kvalitet och kvantitet i rapporteringen av arbetsskador och tillbud i KIA Registreringen i KIA (kommunernas informationssystem om arbetsmiljö) sker idag på ett sådant sätt att uppföljning och analys av olycksfall och tillbud är starkt försvårad. Detta begränsar möjligheten att arbeta förebyggande. Klart ) Genomföra en särskild satsning på att utveckla och förbättra användandet av KIA. Gå igenom befintliga rutiner och handlingsplaner för hot och våld och säkerställa att de är kända i hela organisationen. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen Våld mot anställd personal Föräldraaktioner som leder till våld mot anställd personal. Klart: a) Gå igenom befintliga rutiner och handlingsplaner för hot och våld och säkerställa att de är kända i hela organisationen. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen 5b) Personalavdelningen i samarbete med förskolechefer arbetar med en handlingsplan för föräldraaktioner. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen Hög sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på 9,5 % ligger över riktvärdet på 6 %. En sjukfrånvaro som ligger över 6 % på enheterna kan innebära en extra belastning på de som är i tjänst. Klart: ) Särskild satsning på att sänka sjukfrånvaron på de enheter som ligger över 6 %. Ansvarig: Förskolechef i samverkan med PA konsult och företagshälsovården 30 VERKSAMHETSPLAN 2018

36 Risk nr 7 Hög personalomsättning Bakgrund och tidplan Risk nr 8 Bakgrund och tidplan Risk nr 9 Bakgrund och tidplan Om personalomsättningen blir högre blir andelen vikarier och outbildade i verksamheten för hög vilket kan innebära en ökad arbetsbelastning på chefer och tillsvidareanställd personal. Klart: ) Tillsammans med BUF personal fortsätta och öka ansträngningarna i arbetet attraktiv arbetsgivare. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen Arbetsrelaterad utmattning Klart: a) Handlingsplan/utvecklingsplan för att sänka känslan av arbetsrelaterad utmattning inom förskolan på de förskoleområden som ligger över 40 punkter (9 av 19) Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen och företagshälsovården 8b) Uppföljning av att det finns handlingsplaner för alla förskolor som ligger över riktvärdet 30 avseende arbetsrelaterad utmattning. Ansvarig: Respektive chef, verksamhetschef med stöd av personalavdelningen och företagshälsovården Stress och oro till följd av den ekonomiska situationen inom förskolan Förskolans ekonomiska situation sätter stor press på chefer vilket leder till stress och oro. Klart: ) Stöd från förvaltningen. Följs upp i ekonomidialoger och på förskolechefsmöten. Ansvarig: Verksamhetschef i samråd med förvaltningens ledningsgrupp Sund ekonomi Risk nr 1 Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar Risk nr 2 Bakgrund och tidsplan Åtgärder och ansvar Kommunens skattemedel används inte korrekt Eftersom kommunen är en offentlig verksamhet ska skattemedel som fördelas ut i budget till alla verksamheter hanteras enligt redovisningslag och kommunallag på ett transparent sätt. Stickprover sker under våren och hösten och redovisas i delår 1 och 2 samt årsbokslutet. Klart: a) Uppföljning av alla ofullständiga fakturor som avser representation och konferens. Dessa kontroller sker löpande. Ansvarig Ekonomichef 1 b) Kontroll av handkassor och kontokort ska ske två gånger på våren respektive hösten, ute på enheterna. Ansvarig: Ekonomichef 1 c) Kvalitetssäkra uppföljningen av genomförda inköp och på ett strukturerat sätt följa upp statistiken kvartalsvis och återkoppling till enheter. Ansvarig: Ekonomichef 1 d) Workshops inför varje delårsavstämning samt utbildning för chefer och ekonomer. Ansvarig: Ekonomichef Risk för brister i administration av riktade statsbidrag Statsbidragsfinansieringen utgör en viktig intäktskälla för utbildningsverksamheterna. Förvaltningen måste arbeta proaktivt för att säkerställa att kostnadsredovisning sker enligt fastställd process samt att intäkter och kostnader periodiseras till rätt period. Ansvarig: Ekonomichef Klart: ) Bidragsmedlen från Skolverket följs upp månatligen och kvalitetssäkras så att intäkter och kostnader bok-förs i rätt period. Ansvarig: Ekonomichef FÖRSKOLENÄMNDEN 31

37 Åtgärder utifrån rekommendation från revision eller annan extern granskning Under 2017 följdes förskolenämndens verksamhet upp gällande nämndens kvalitetsarbete av Skolinspektionen. Kvalitetsgranskning av huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitets i Huddinge kommun Diarienummer: FSN-2017/155 Följ upp och utvärdera resursfördelningssystemets effekt och säkerställa att alla förskolor får likvärdiga Bakgrund och tidplan Åtgärder och ansvar förutsättningar Enligt Skolinspektionen har huvudmannen en resursfördelning utifrån socioekonomiska faktorer. Dock visar granskningen att förskolenämnden inte följer upp vilka effekter den socioekonomiska resursfördelningen får för verksamheternas måluppfyllelse med att ge alla barn likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande. Klart Genomlysa resursfördelningsmodellen i syfte att säkerställa att alla barn får likvärdiga förutsättningar till utveckling och lärande. Ansvarig: Ekonomichef och Verksamhetschef Systematiska kontroller Huddinge kommun är enligt skollagen skyldig att planera, följa upp och utveckla sin verksamhet på ett systematiskt sätt. Barn- och utbildningsförvaltningen följer upp verksamheternas arbete och resultat fortlöpande och systematiskt under året. Följande systematiska kontroller sker återkommande varje år. Utbildning med hög kvalitet Kontroll 1 Bakgrund och tidplan Ansvar Kort beskrivning Systematiskt kvalitetsarbete Huvudmannens kvalitetsarbete följer kommunens planerings- och uppföljningsprocess. Ytterst ansvarig för huvudmannens kvalitetsarbete är utbildningsdirektören. Rutiner för det systematiska kvalitetsarbete på huvudmannanivå syftar till att säkerställa att kvaliteten i verksamheterna håller en hög nivå och följer de styrdokument som finns nationellt och kommunalt. Klart Kvalitetschef Varje förskola dokumenterar, sammanställer och analyserar sin verksamhet systematiskt under året. av kontrollen Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet ryms bland annat uppföljning av barnens och vårdnadshavarnas upplevelse av verksamheten samt dokumentation från förskolechefernas systematiska kvalitetsarbete. Kvaliteten följs årligen upp på kvalitetsdialog mellan verksamhetschef och förskolechef samt verksamhetsanalytiker. Vid dialogerna dikuteras avvikelser, framgångsfaktorer samt åtgärder för utveckling. Dokumentet Systematiskt kvalitetsarbete färdigställs vid årsskiftet och en samlad bedömning redovisas på huddinge.se. Sund ekonomi Rekommendation Kontroll 2 Ekonomisk uppföljning Bakgrund Budget- och uppföljningsprocessen är en del av och den kommunövergripande planerings- och tidplan uppföljningsprocessen i kommunen. Klart Ansvar Ekonomichef Kort beskrivning Fullmäktige beslutar om Mål och Budget och därmed får nämnderna sina ekonomiska ramar för nästkommande år. I nämndernas av kontrollen verksamhetsplaner ingår beslut om fördelning av den ekonomiska ramen samt resursfördelningen för kommunal och fristående verksamhet. Uppföljningen av att nämnderna har en sund ekonomi görs genom ekonomiska dialoger med ansvariga förskolechefer och chefer samt månadsvisa ekonomiska rapporter till ekonomiavdelningen vid kommunstyrelsen. Det ekonomiska läget redovisas i delårsrapporter och bokslut. Attraktiv arbetsgivare Kontroll 3 Medarbetarenkät Bakgrund Arbetet med att bibehålla och öka Huddinge och kommuns attraktivitet som arbetsgivare ska ha tidplan fortsatt hög prioritet. Klart VERKSAMHETSPLAN 2018

38 Ansvar Personalchef Bakgrund Arbetsmiljörapporten ska visa ett resultat av och arbetsmiljöarbetet och ska ligga till grund för Kort beskrivning Uppföljningen av arbetet inom området sker genom en årlig medarbetarundersökning, årliga PLUS-samtal och bedömningssamtal mellan chef tidplan bedömning om arbetsmiljöarbetet överensstämmer med givna krav. Klart av kontrollen och medarbetare. Förvaltningen följer behörigheten för lärare genom att registrera examina och behörighet i IT-systemet KOLL som också systematiserar insatser kring kompetensutveckling. Det systematiska arbetsmiljöarbetet är en viktig del av den interna kontrollen. Ansvar Personalchef, Verksamhetschef Verksamheterna utgår från årsplan för arbetsmiljöarbetet och gör en årligen återkommande fysisk arbetsmiljörond. En arbetsmiljörapport sammanställs utifrån samtliga verksamheter inom verksamhetsområdet. Kontroll 4 Arbetsmiljörapport Plan för uppföljning och insyn Varje nämnd ska enligt kommunens Program för uppföljning och insyn av verksamhet som bedrivs av privata utförare följa upp de avtal som nämnden tecknat med privata utförare samt de uppdragsbeskrivningar som överenskommits med verksamheter i kommunens egen regi när de agerar i konkurrens med privata utförare. Uppföljningen ska utgå från de mål som angivits av kommunfullmäktige samt de krav som ställts i avtal och uppdragsbeskrivningar. Det är varken praktiskt möjligt eller rationellt att följa upp allt samtidigt, så för att bestämma vad som ska följas upp när och hur genomgripande sätts avta-lens/uppdragsbeskrivningarnas omfattning och betydelse i relation till deras risk/påverkan på verksamheten. Avtal/uppdragsbeskrivningar som är viktiga, omfattande och kritiska ska prioriteras genom att följas upp frekvent, medan uppföljningen av mindre omfattande och kritiska avtal/uppdragsbeskrivningar får ske mer sällan och/eller mindre genomgripande. Uppföljningen av planen sker i delårsrapporter och verk-samhetsberättelse genom att där beskriva om tillsyn och uppföljning genomförts som planerat. Resultatet av respektive uppföljning redovisas till relevant mottagare som ett separat ärende. Förskolenämndens ansvarsområde berörs inte av detta då upphandling sker via upphandlingsenheten i kommunen. Övriga avtal är avrop på ramavtal. FÖRSKOLENÄMNDEN 33

39 Verksamhetsstatistik nyckeltal Verksamhetsstatistik Kommunala förskolor Kommunal pedagogisk omsorg Fristående förskolor Inför budget 2018 fick förvaltningen ersättning för ytterligare 132 inskrivna barn, vilket motsvarar inskrivna barn. Verksamhetsstatistiken följs upp varje månad och presenteras vid varje delårsrapport. Fristående pedagogisk omsorg Interkommunala förskolor och pedagogisk omsorg Specialförskola Summa VERKSAMHETSPLAN 2018

40 Organisation FÖRSKOLENÄMNDEN 35

41 Källförteckning Bra att leva och bo Delmål Mått Källa Fler ska få sitt förstahandsval till förskola Andelen som fått sitt förstahandsval Verksamhetsstatistik BUF Ökad valfrihet Andel förskolebarn i enskild regi och pedagogisk omsorg SCB, Skolverket ( Utbildning med hög kvalitet Delmål Mått Källa Alla barn är trygga i sin förskolemiljö Andel föräldrar som känner sig trygga när deras BUF:s egen enkät till vårdnadshavare barn är på förskolan Andel föräldrar som upplever att deras barn BUF:s egen enkät till vårdnadshavare känner sig tryggt på förskolan Alla barn behandlas likvärdigt oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller livsvillkor Andel föräldrar som upplever att deras barn behandlas likvärdigt oavsett livsvillkor BUF:s egen enkät till vårdnadshavare Alla barn har med stigande ålder ökat inflytande över sitt lärande och det pedagogiska arbetet i förskolan Alla förskolor har en pedagogisk verksamhet som stimulerar och utmanar barnen i deras utveckling och lärande Andel föräldrar som upplever att förskolan tar tillvara deras barns tankar och idéer Andel förskolechefer som anser att förskolans arbetsformer utvecklas så att barnens aktiva inflytande gynnas Andel årsarbetare med förskollärarexamen BUF:s egen enkät till vårdnadshavare BUF:s egen enkät till kommunala förskolechefer Jämförelsetal, Skolverket Andel årsarbetare utan utbildning för arbete med Jämförelsetal, Skolverket barn Andel föräldrar som upplever att förskolan BUF:s egen enkät till vårdnadshavare utmanar deras barn att lära sig nya saker Andel förskolechefer som anser att förskolans BUF:s egen enkät till kommunala förskolechefer lärandemiljö utformas så att barnen får tillgång till en bra miljö och material för utveckling och lärande Fler nöjda med förskola Andel föräldrar nöjda med sitt barns förskola BUF:s egen enkät till vårdnadshavare Ökad delaktighet Ekosystem i balans Andel föräldrar som upplever sig få veta vad förskolan gör för att stödja deras barns utveckling och lärande Andel förskolechefer som uppger att formerna för samarbete mellan förskolan och hemmen utvecklas och föräldrarna får information om förskolans mål och sätt att arbeta BUF:s egen enkät till vårdnadshavare Delmål Mått Källa Ökad andel miljöanpassade inköp Andel ekologiska livsmedel i de kommunala Leverantörsstatistik verksamheterna Attraktiv arbetsgivare Delmål Mått Källa Antal anställda LIS Personalomsättning (exkl. intern rörlighet) BUF:s egen enkät till kommunala förskolechefer Engagerade och professionella medarbetare Medarbetarprofil (medarbetarskap, delaktighet, Medarbetarundersökningen sociala klimat och lärande i arbetet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Medarbetarundersökningen Motivation Engagerade och professionella chefer Ledarskapsprofil (ledarskap, effektivitet, Medarbetarundersökningen återkoppling och målkvalitet) Hållbart medarbetarengagemang (HME) Medarbetarundersökningen Ledarskap Goda förutsättningar Prestationsnivå Medarbetarundersökningen Sund ekonomi Hållbart medarbetarengagemang (HME) Totalt Sjukfrånvaron (total) Korttidssjukfrånvaron Delmål Mått Källa Budgethållning Nämndernas resultat LIS LIS Medarbetarundersökningen LIS LIS 36 VERKSAMHETSPLAN 2018

42 FÖRSKOLENÄMNDEN 37

43 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Handläggare Jan Höglund Jan.Hoglund@huddinge.se Förskolenämnden Upphandlingsplan för Verksamhetsåret 2018 förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden fastställer upphandlingsplanen enligt förvaltningens förslag Sammanfattning Barn- och utbildningsförvaltningens upphandlingar omfattar två typer av avtal, ramavtal om behov av vara eller tjänst ät återkommande och övrigt avtal om behovet av vara eller tjänst inte är återkommande. Befintliga ramavtal återfinns i kommunens avtalsdatabas (Proceedo) och dessa bevakas av upphandlingssektionen. Behov som kan realiseras inom ramen för befintliga ramavtal behöver således inte anmälas i upphandlingsplanen. Förvaltningen har ändå valt att ta med redan befintliga avtal för att få en bättre bild av vilka de större upphandlingarna är Upphandlingsplanen innehåller därför följande rubriker och avser behovet av anskaffning av varor och tjänster: Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Vilka framtida behov ser nämnden för kommande år? Nämndernas upphandlingsplaner ger tillsammans med befintliga ramavtal och övriga upphandlade avtal en övergripande bild av det kommande behovet av upphandlingar. Upprättandet av en upphandlingsplan är viktig för att kunna planera kommunens samlade upphandlingsbehov. Beskrivning av ärendet Varje nämnd ska årligen utarbeta en upphandlingsplan för det kommande verksamhetsåret (HKF 9420). Planen ska beskriva vilka behov av upphandlingar respektive nämnd ser främst under det kommande verksamhetsåret, men även för kommande verksamhetsår, om möjligt. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

44 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Förvaltningens synpunkter Förvaltningen har valt att i upphandlingsplanen också ta med några av de varor och tjänster där det räcker med en direktupphandling. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Susanne Fritz Förskolechef Bilagor Upphandlingsplan för verksamhetsåret 2018 för förskolenämnden Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

45 Upphandlingplan för verksamhetsår 2018 Avser nämnd: Förskolenämnden 1. Vilka nya behov av avtal ser nämnden nästa år? Behov Behovet avser tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson Bemanningstjänster: Rektorer och biträdande rektorer. Förskol-, grund- och gymnasielärare. Kockar, köksbiträden Arbete påbörjas under september månad. Arbete påbörjas under september månad. Arbete påbörjas under Hösten. Kopiatorer inklusive serviceavtal/ Upphandling avbruten omtag, oktober 2017 utskrift av tjänst Lokalvård Påbörjat klart Q Carina Johansson Fryst, kolonialt, färskt kött Annika Wensing Stjerngren och charkuterier Färsk fisk Annika Wensing Stjerngren Bröd Annika Wensing Stjerngren Tolktjänst Per Hjelm Möbler och inredning Upphandling av SKL Kommentus 2. Vilka övriga behov av upphandlingar ser nämnden nästa år? Behov Behovet avser tkr/år När behöver avtal vara på plats Kontaktperson

46 Skolbiblioteksystem Teresia Fernström

47 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Handläggare Ulas Kesen Ulas.Kesen@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp för förskolor och pedagogisk omsorg 2018 Förslag till beslut Nämnden fastställer förvaltningens förslag till bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för Sammanfattning Förvaltningen föreslår att grundbeloppet oavsett utförare höjs med 1,4 procent. I detta är samtliga tillägg och avdrag exkluderade. Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sina grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, resurspedagoger, gemensam kompetensutveckling samt IT-tekniska tjänster. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade i juni 2017 om Mål och Budget för 2018, med förskolenämndens ram på sammanlagt 846,2 mnkr. Ramen för 2018 innehåller en uppräkning utifrån volymökningar vilket innebär en utökad ram på 12,8 mnkr. Förskolenämnden har tilldelats medel för ytterligare 132 barn/platser. Tilldelningen utgår från befolkningsprognosen och en uppskattad servicegrad. Inför 2018 har förvaltningen fått medel för motsvarande 7242 barn. Nämnden får ett tillskott med 16,3 mnkr vilket är en politisk prioritering. Av dessa är 12,3 mnkr avsedda till löneökningar för pedagogerna i barngrupperna vilket motsvarar 2 procent och 4,0 mnkr är till barn i behov av särskilt stöd. Förvaltningens synpunkter Uppräkning av grundbelopp Förvaltningen föreslår att grundbeloppet oavsett utförare höjs med 1,4 procent. I detta är samtliga tillägg och avdrag exkluderade. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

48 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Kommunalt avdrag Det kommunala avdraget ökar och därmed är den procentuella ökningen av grundbeloppet till de kommunala verksamheterna lägre än till de fristående verksamheterna. Den kommunala avdraget finansieras genom ett avdrag på grundbeloppet för de kommunala enheterna. Detta för att kunna finansiera till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, resurspedagoger, gemensam kompetensutveckling samt IT-tekniska tjänster. Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Susanne Fritz Verksamhetschef för förskolan Bilagor Beslut om bidragsbelopp och resursfördelning för förskola och annan pedagogisk verksamhet för 2018 Beslutet delges Kommunstyrelsen Akten

49 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) Handläggare Ulas Kesen Ulas.Kesen@huddinge.se Förskolenämnden Beslut om bidragsbelopp för förskolor och pedagogisk omsorg 2018 Grundbelopp till förskolan och pedagogisk verksamhet I enlighet med skollagen om offentliga bidrag på lika villkor ska grundbeloppet innehålla medel för: - Omsorg och pedagogisk verksamhet - Pedagogiskt material och utrustning - Måltider - Administration (schablon på 3 procent för fristående förskolor och 1 procent för fristående pedagogisk omsorg) - Mervärdesskatt (schablon på 6 procent enbart till de fristående verksamheterna) - Lokalkostnader (ingår i grundbeloppet men särredovisas). Det kommunala grundbeloppet är lägre än det belopp som utgår till de fristående verksamheterna. Detta beror på att de kommunala verksamheterna avsätter en del av sina grundbelopp hos verksamhetschefen för att fördelas till gemensamma satsningar som till exempel transporter för de enheter som har mottagningskök, resurspedagoger, gemensam kompetensutveckling samt IT-tekniska tjänster. Sammanlagt är den kommunala avdraget på 7,2 mnkr. Inför 2018 ökar budgeten för det kommunala avdraget. Inför 2018 har förvaltningen fått medel för motsvarande 7242 barn. Förvaltningen föreslår att grundbeloppet oavsett utförare höjs med 1,4 procent. I detta är samtliga tillägg och avdrag exkluderade. Förvaltningen föreslår att omkostnadsersättningen blir oförändrad. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

50 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) Ersättningsintervaller Ersättningsintervallerna för grundbeloppen föreslås vara oförändrade jämfört med Förvaltningens resursfördelningsmodell utgår från barnets ålder och antal närvarotimmar på förskolan. Detta motiveras av att ett yngre barn behöver vara i mindre grupp och med en högre personaltäthet. Barn 1-3 år 0-25 timmar/vecka (75 % av grundbeloppet) Barn 1-3 år 25,01 + timmar/vecka (100 % av grundbeloppet) Barn 4-5 år 0-25 timmar/vecka (56 % av grundbeloppet) Barn 4-5 år 25,01 + timmar/vecka (75 % av grundbeloppet) Bryttid i beräkningsmodellen De barn som blir fyra år under våren (födda januari juni) byter ersättningsnivå per den 1 juli. De barn som fyller fyra år under hösten (födda juli- december) har ersättningsnivån för yngre barn resterande delen av året. För Huddinges kommunala enheter avgår ett belopp för att finansiera det kommunala avdraget. För de fristående enheterna tillkommer administrationstillägg och momskompensation. För pedagogisk omsorg tillkommer det även omkostnadsersättning. Grundbeloppet utbetalas en gång per månad. Grundbeloppet baseras på barnets vistelsetid den första dagen i varje månad och antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Grundbelopp för lokaler ingår i grundbeloppet men särredovisas. Tilläggsersättningar I resursfördelningen finns utöver grundbeloppet följande tilläggsersättningar: - Kvalitetsstatsbidrag - Socioekonomisk tilläggsersättning - Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd Kvalitetsstatsbidrag Kvalitetsstatsbidraget på totalt 7,0 mnkr fördelas utifrån antalet inskrivna barn i förskolor och pedagogisk omsorg. Bidraget ska användas till kvalitetshöjande åtgärder. Uppföljning av bidraget görs av förvaltningen varje år och uppgifterna redovisas till Skolverket. För 2018 blir kvalitetsstatsbidraget 962 kr per barn och år för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre, 1020 kr per barn och år för fristående

51 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) verksamheter om inte det slutgiltiga beskedet från Skolverket skiljer sig markant från det preliminära beloppet. Kvalitetsstatsbidraget betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit inskrivet i verksamheten. Socioekonomisk tilläggsersättning Föräldrarnas utbildningsbakgrund samt andel barn som vistats i Sverige kortare tid än fyra år, så kallade nyanlända, utgör underlag för fördelning av den socioekonomiska tilläggsersättningen. Enheter med lägre andel nyanlända och föräldrar med högre utbildningsbakgrund än snittet får ingen ersättning. Uppgifterna om föräldrarnas utbildningsbakgrund samt vilka barn som vistats mindre än fyra år i Sverige hämtas två gånger per år från Statistiska centralbyrån. Det socioekonomiska tillägget är 7,6 mnkr. Tilläggsbelopp för barn med omfattande behov Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling ska ges det stöd deras speciella behov kräver. Riksdagen har beslutat om ändringar i reglerna för tilläggsbelopp till barn med omfattande behov av särskilt stöd. De nya reglerna har börjat gälla den 1 juli I och med de nya reglerna kommer kommunerna att behöva göra en individuell bedömning av varje barn eller elev när de beslutar om nivån på tilläggsbeloppet. Enligt skollagen är det förskolechefen som ansvarar för att barnet får stödinsatser. För barn med omfattande behov av särskilt stöd kan verksamheten söka tilläggsbelopp. Det är förskolechefen som ansöker, och enhetschefen för stödverksamheten som beslutar, om tilläggsbeloppet. Tilläggsbelopp riktas i första hand till barn som har omfattande behov av särskilt stöd på grund av medicinska svårigheter, fysiska svårigheter samt neuropsykiatriska svårigheter som exempel autismspektrum diagnos. Det totala beloppet för tilläggsbelopp beräknas bli 30,3 mnkr. Tilläggsbelopp för stöd och handledning För 2018 blir ersättningen 78 kr per barn och månad för de kommunala verksamheterna och 6 procent högre, det vill säga 83 kr per barn och månad, för fristående verksamheter. De kommunala förskolorna väljer att avstå 1 kr per barn och månad för att gemensamt finansiera utbildning till specialpedagogerna som finns anställda. Ersättningen betalas ut utifrån antalet dagar respektive barn varit placerad i förskolorna i Huddinge kommun. För pedagogisk omsorg finns möjlighet att konsultera enhetschef för förskolans stödteam för hjälp med stöd och handledning. Detta gäller såväl kommunal som fristående verksamhet.

52 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) Lokaler De fristående förskolorna får ett grundbelopp lokaler som baserar sig på de kommunala förskolornas genomsnittliga kostnad för Kostnaden inkluderar också det fullserviceavtal som kommunen har tecknat med Huddinge Samhällsfastigheter AB. Förvaltningen föreslår att grundbelopp för lokaler höjs med 5,3 procent till fristående förskolor och kommunala förskolor i andra kommuner. Ersättningsnivåer grundbelopp för 2018 Grundbeloppet inklusive grundbeloppet för lokaler utbetalas en gång i månaden baserat på antalet dagar respektive barn varit inskriven i verksamheten. Denna dagliga avräkning gäller också för tilläggsersättningar som kvalitetsersättning och tilläggsbelopp för barn med omfattande behov. De kommunala verksamheterna har ett lägre grundbelopp jämfört med de fristående enheterna. Detta beror på att de kommunala förskolorna har en gemensam kostnadspost. De lyfter av en del av ersättningen som hanteras av den centrala ledningen. Det är kostnader såsom rehabiliteringskostnader, kompetensutveckling, it och gemensamma utvecklingsprojekt. Enligt skollagen 8 kap. 22 ska hemkommunen lämna kompensation för administration och mervärdesskatt (moms). För ersättningen till fristående förskolor ingår ett administrationstillägg på 3 procent och en momskompensation på 6 procent. Till fristående pedagogisk omsorg ingår ett administrationstillägg på 1 procent och en momskompensation på 6 procent. Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i Huddinge kommun Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h Grundbelopp i kronor per år till kommunal pedagogisk omsorg i Huddinge kommun inklusive omkostnadsersättning Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h

53 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) Grundbelopp i kronor per år till fristående förskolor inklusive moms och administrativt tillägg Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h Grundbelopp i kronor per år till fristående pedagogisk omsorg inklusive omkostnadsersättning, moms och administrativt tillägg Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h Grundbelopp i kronor per år till kommunala förskolor i annan kommun Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h Grundbelopp i kronor per år till kommunala pedagogisk omsorg i annan kommun Barn 1-3 år 0-25 h Barn 1-3 år 25 h Barn 4-5 år 0-25 h Barn 4-5 år 25 h

54 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (6) Omkostnadsersättning vid placering i familjedaghem För barn som är placerade i familjedaghem ingår omkostnadsersättning i de grundbelopp som angetts ovan. Omkostnadsersättningarna är oförändrade jämfört med föregående år Kommunal pedagogisk omsorg 0-25 h/ vecka Fristående pedagogisk omsorg 0-25 h/ vecka Kommunal pedagogisk omsorg 25+ h/ vecka Fristående pedagogisk omsorg 25+ h/ vecka Grundbelopp lokaler Lokalkostnaderna för kommunala och fristående förskolor i Huddinge kompenseras med ett grundbelopp för lokaler. Grundbeloppet är detsamma oavsett barnets ålder och vilken tid barnet visats på förskolan. Samma belopp betalas oavsett om förskolan finns i kommunen eller utanför kommunen. Grundbeloppet för lokaler till fristående förskolor höjs med 5,3 procent jämfört med 2017 och inkluderar en momskompensation på 6 procent och 3 procent för administrationspålägg. Grundbeloppet för lokaler till kommunala förskolor i andra kommuner höjs med 5,3 procent jämfört med Fristående förskola Kommunal förskola

55 TJÄNSTEUTLÅTANDE BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Handläggare Lena Gammal Lena.Gammal@huddinge.se Förskolenämnden Sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden Förslag till beslut 1. Nämnden fastställer sammanträdesdagar år 2018 för förskolenämnden och dess arbetsutskott i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Nämnden fastställer att nämndens sammanträden startar klockan och nämndens arbetsutskott startar klockan Sammanfattning Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för seminarie-/utbildningsdagar för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden och i detta tagit hänsyn till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och partigruppernas dagar för sammanträden samt tidsplanen för kommunens arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017, Mål och budget och verksamhetsplan 2019, och delårsrapporter Förslag till sammanträdesplan är 2018 för förskolenämnden Förskolenämnd torsdag 18:00 Arbetsutskott torsdag 17:00 8 februari (även seminarie-/utbildningsdag) 29 januari OBS måndag 10 april OBS tisdag 5 april 14 maj OBS måndag 3 maj 14 juni 4 juni OBS måndag 6 september 30 augusti 4 oktober (även seminarie-/utbildningsdag) 27 september 8 november 1 november 13 december 6 december Beskrivning av ärendet Förvaltningen har i uppdrag att bereda ärenden till och administrera tre nämnders sammanträden, som av berednings- och samordningsskäl samlas till en och samma vecka, vilket gör att nämnderna behöver utrymme tre kvällar per sammanträdesvecka för både arbetsutskottens och för nämndernas sammanträden. HUDDINGE KOMMUN Postadress Besök Tfn Huddinge kommun Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge Gymnasietorget 1 Tfn vxl

56 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (2) Förvaltningen har utarbetat ett förslag till sammanträdestider samt datum för seminarie-/utbildningsdagar för nämnden. Vi har tagit hänsyn till kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens och partigruppernas dagar för sammanträden samt tidsplanen för kommunens arbete med bokslut och verksamhetsberättelse för år 2017, Mål och budget och verksamhetsplan 2019 och delårsrapporter Kerstin Andersson Utbildningsdirektör Helena Näslund Biträdande utbildningsdirektör Bilagor Förslag till sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Beslutet delges Nämndens ledamöter och ersättare Akten

57 BILAGA BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Datum Diarienummer FSN-2017/ (1) Handläggare Lena Gammal lena.gammal@huddinge.se Förskolenämnden Förskolenämnd (FSN) Torsdagar februari - bokslut och VB 2017 seminarie- /utbildningsdag 10 april - tisdag inför Mål & Budget maj delår 1/2018- måndag Sammanträdesplan 2018 för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden Arbetsutskott FSN Torsdagar januari - måndag Grundskolenämnd (GSN) Tisdagar februaribokslut och VB 2017 Arbetsutskott GSN Tisdagar januari + seminarie- /utbildningsdag Gymnasienämnd (GN) Onsdagar februari bokslut och VB april 3 april - 4 april 10 april - inför Mål & 11 april - inför Mål Budget 2019 & Budget 2019 Arbetsutskott GN Onsdagar januari + seminarie- /utbildningsdag 3 maj 8 maj 2 maj 15 maj 17 maj - delår 1/2018 delår 1/ torsdag 4 juni - 5 juni 5 juni - tisdag måndag 14 juni 12 juni 13 juni 30 augusti 28 augusti 29 augusti 6 september 4 september 5 september 27 september 25 september + seminarie- /utbildningsdag 4 oktober delår 2/2018 +seminarie- /utbildningsdag 2 oktober - delår 2/ oktober delår 2/ september + seminarie- /utbildningsdag 1 november 30 oktober 31 oktober 8 november VP november - VP november - VP december 4 december 5 december 13 december 11 december 13 december - torsdag

58 78 FÖRSKOLENÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Förskolenämnden 9 november 2017 Redovisning av delegationsbeslut till förskolenämnden Förslag till beslut Nämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. PUNKT ÄRENDEGRUPP BESLUTANDE NUMMER D Förskoleverksamhet D2.1 Beslut om plats i förskola på grund av barnets eget behov eller familjens behov utöver reglerna Verksamhetschef förskolan FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ FSN-2017/ D8 Beslut om tilläggsbelopp för barn med omfattande behov av särskilt stöd i förskola och pedagogisk omsorg i enskild verksamhet Chef för förskolans stödverksamhet FSN-2017/ FSN-2017/ Signaturer: Ordförande Justerare Utdragsbestyrkande: datum och signatur

59 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN DELGIVNINGAR DATUM november 2017 SIDA 1 (1) HANDLÄGGARE Christina Eriksson Tel: christina.eriksson@huddinge.se Förskolenämnden Delgivningar till nämnden i november 2017 Kommunfullmäktiges beslut den 11 september Utredning avseende personalhälsans verksamhet 18 Publicering av öppna data 19 Sammanträdestider för Kommunfullmäktige Nytt äldreboende i kombination med förskola inom Bildhuggaren 1 28 Giftfri miljö för barn och unga motion väckt av Yossi Sigal (S) och Christina Axelsson (S) 29 Bättre hantering av politiska handlingar motion väckt av Birgitta Ljung (MP) och Marica Lindblad (MP) POSTADRESS Barn- och utbildningsförvaltningen Huddinge BESÖKSADRESS Gymnasietorget 1 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB barn-utbildning@huddinge.se

60 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Utredning avseende personalhälsans verksamhet Kommunfullmäktiges beslut 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. 2. Kommunens företagshälsovård i egen regi, Personalhälsan, avvecklas genom en verksamhetsövergång till den företagshälsovårdsleverantör som upphandlas. Sammanfattning Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet på kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag av personaldirektören att utreda frågan och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder. Utredningens slutsats är att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda och att det bästa alternativet är en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. Det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård samt att avveckla Personalhälsan. Överläggning i kommunfullmäktige Daniel Dronjak (M) och Marianne Broman (MP) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. I övrigt yttrar sig Sara Heelge Vikmång (S), Britt Björneke (V) och Fredrik Fjällström (S). Härefter förklaras överläggningen avslutad.

61 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Protokollsanteckningar Sara Heelge Vikmång (S), Nujin Alacabek Darwich (V) och Marica Lindblad (MP), för Arbetspartiet socialdemokraternas, Vänsterpartiets och Miljöpartiets fullmäktigegrupper, anmäler gemensam protokollsanteckning; se bilaga till detta protokoll. Beslutet delges Remissinstanserna Personalhälsan

62 Socialdemokraterna Huddinge kommun Kommunfullmäktige PROTOKOLLSANTECKNING Ärende 16: Utredning avseende personalhälsans verksamhet Huddinge kommun ska ha höga ambitioner i personalpolitiken. Det är genom delaktiga och engagerade medarbetare och tydliga och engagerade ledare som en god verksamhet för dem som bor och verkar i kommunen skapas. En betydelsefull del i detta är att vara en attraktiv arbetsgivare. För att lyckas med detta är det avgörande att ha en välfungerande personalhälsa med hög kvalitet och ett gott förebyggande arbete. En bra och välfungerande personalhälsa understödjer en god arbetsmiljö för såvä l medarbetare som chefer, vilket i sin tur leder till hög kvalitet i kommunens verksamheter. Kommunens årsredovisning för 2016 tydliggör att både personalomsättningen och sjukskrivningarna bland personalen fortsatt ligger på en hög nivå. En viktig faktor om kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare med välmående personal, medarbetare och chefer som ges inflytande över sitt arbete och låga sjukskrivningstal är att det finns ett gott samarbete mellan arbetsgivare och de fackliga organisationerna. Utredningen om hur personalhälsan bör organiseras förordar en inbyggd personalhälsa i samverkan med andra kommuner. Det hade varit önskvärt att kommunen organiserat personalhälsan i enlighet med det utredningen förordar. Eftersom ingen annan kommun i Stockholms län har en inbyggd personalhälsa är det i det här läget därför lämpligt att upphandla verksamheten från en större leverantör med bred kompetens. För Socialdemokraterna För Miljöpartiet För Vänsterpartiet }aut' Il( ):?~lt~; Marica Lindblad

63 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) HANDLÄGGARE Maria Svanberg Kommunstyrelsen Utredning avseende Personalhälsans verksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen får i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. 2. Kommunens företagshälsovård i egen regi, Personalhälsan, avvecklas genom en verksamhetsövergång till den företagshälsovårdsleverantör som upphandlas. Sammanfattning Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet på kommunstyrelsens förvaltning fick i uppdrag av personaldirektören att utreda frågan och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder. Utredningens slutsats är att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda och att det bästa alternativet är en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. Det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård samt att avveckla Personalhälsan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

64 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Beskrivning av ärendet Under 2016 gjorde PWC en utredning på uppdrag av kommundirektören som presenterades i rapporten: Sikta framåt en översyn av kommunstyrelsens förvaltningsorganisation. En av rekommendationerna i rapporten är att överväga alternativ organisatorisk tillhörighet, lösningar med annan kommun alternativt annan driftsform gällande kommunens företagshälsovård. Huddinge har sedan 2006 en inbyggd företagshälsovård, Personalhälsan. Utredningsteamet fick i uppdrag av personaldirektören att i enlighet med PWC-rapporten utreda och ge förslag till företagshälsovårdens driftsform och organisatoriska tillhörighet med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt och har tagit fram en rapport som gått på remiss till kommunens samtliga nämnder (bilaga 1). Utredningen konstaterar att Huddinge har relativt höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner. Ett sätt för att bedriva företagshälsovård mer kostnadseffektivt är att söka olika skalfördelar. Kan administration, lokaler, inköp och spetskompetens etc. fördelas på fler kunder sjunker kostnaden, vilket skulle tala för att större företagshälsor är effektivare än mindre. Vidare konstaterar utredningen att det mesta talar för att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande inbyggda. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt görs i utredningen bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det menar utredningen att det absolut bästa alternativet vore en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen. Detta alternativ bygger dock på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget kan konstateras att av Stockholms läns 26 kommuner är Huddinge den enda kommunen med inbyggd företagshälsovård. Det näst bästa alternativet, enligt utredningen, är att upphandla verksamheten från en större leverantör.

65 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Remissvar Förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden De tre skolnämnderna har lämnat likalydande remissvar. I sina remissvar betonar nämnderna att företagshälsovården ska kunna erbjuda snabba idéer till alla medarbetare oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering (bilaga 2, 3 och 4). Förvaltningen har behov av att diskutera insatser precis då det behövs och företagshälsovården bör vara verktyget i denna process. Nämnderna anser inte att det är tydligt hur utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är att föredra framför en externt upphandlad företagshälsovård. Argumentet om kontinuitet och kunskap om organisationen är inte ett tillräckligt tungt vägande för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Dessutom är det så som utredningen skriver att Huddinge är den enda av Stockholms läns 26 kommuner som har en inbyggd företagshälsovård. Förutsättningar och behov förändras i kommunen och med en inbyggd företagshälsa omprövas och granskas verksamheten inte på samma sätt som en extern utförare och det blir svårare att möta förändrade behov. Kultur- och fritidsnämnden I sitt remissvar pekar nämnden på att det är viktigt att företagshälsovården kan erbjuda tider snabbt för olika typer av behov och beställningar, oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering (bilaga 5). Förvaltningens chefer har också behov av att få konsultativt stöd i olika fall och situationer som kan uppstå. En väl fungerande och tydlig väg in till en företagshälsovård är viktig. En annan viktig aspekt är också tillgången till krisstöd. Kultur- och fritidsförvaltningen har verksamheter igång under årets alla dagar och en stor del av verksamheten bedrivs under kvällar och helger. En god tillgång till ett väl fungerande krisstöd som kan avropas under veckans alla dagar är viktigt i de fall oönskade krissituationer som drabbar personalen uppstår. I utredningen görs bedömningen att en extern företagshälsovård brister i kontinuitet och har inte lika djup kunskap om organisationen. Nämnden vill framhålla att kontinuitet i ärenden och god kunskap om organisationen bör kunna etableras genom ett gott samarbete även med en extern leverantör. Utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är det bästa alternativet före upphandling

66 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) av verksamheten från en större leverantör. Nämnden anser dock att det inte är helt tydligt hur utredningen kommer fram till sin rekommendation. Utredningen beskriver att Huddinge är den enda av Stockholms läns 26 kommuner som har en inbyggd företagshälsovård och det beskrivs inte på vilket sätt ett sådant samarbete skulle byggas upp. En farhåga är att en organisation av den arten dessutom skulle ta mycket lång tid att bygga upp och att själva planeringen för en sådan lösning skulle kräva omfattande resurser. Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden har lämnat likalydande remissvar (bilaga 6 och 8). På natur- och byggnadsförvaltningen finns ett stort behov av en välfungerande företagshälsovård som kan ge medarbetare och chefer det stöd de behöver. Företagshälsovård måste vara en viktig pusselbit i arbetet med att uppnå de politiskt prioriterade målen om att vara en attraktiv arbetsgivare och att minska sjukfrånvaron. Chefer och medarbetare på natur- och byggnadsförvaltningen behöver stöd och professionella tjänster i ett tidigt skede innan en sjukskrivning inträffar, under sjukskrivningsperioden och hela vägen under en rehabiliteringsprocess. Exempel på stöd i tidigt skede kan vara att erbjuda metoder och stöd redan när en medarbetare börjar känna av de första symtomen av stress. Cheferna är idag inte rustade att hantera dessa utmaningar på egen hand. Det är viktigt att företagshälsovård ska kunna samordna varje enskilt rehabiliteringsärende. Nämnderna anser vidare att företagshälsovården ska kunna erbjuda snabba tider till alla medarbetare oavsett om det gäller förebyggande åtgärder eller under pågående sjukskrivning och rehabilitering. Förvaltningen har behov av att diskutera insatser precis då det behövs och företagshälsovården bör vara verktyget i denna process. Utredningen kommer till slutsatsen att en intern företagshälsovård tillsammans med andra kommuner är att föredra framför en externt upphandlad företagshälsovård. Nämnderna tycker dock att det inte är helt tydligt hur utredningen kommer fram till sin rekommendation. Nämnderna menar att exempelvis resonemanget som förs kring storleken på en företagshälsovård inte per automatik bör kopplas ihop med driftsformen. Storleken har väl till stor del att göra med hur mycket resurser som en organisation prioriterar att lägga på sin företagshälsovård? Driftsformen handlar om vilken syn man har på vad som är mest effektivt. Nämnderna anser vidare att det är svårt att hitta stöd i utredningsrapporten för slutsatsen att en extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen. Argumentet om kontinuitet och

67 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) kunskap om organisationen är inte heller ett tillräckligt tungt vägande för att ha en större inbyggd företagshälsovård i samverkan med andra kommuner. Dessutom förhåller det sig så som utredningen skriver att Huddinge är den enda kommunen i Stockholms län som har en inbyggd företagshälsovård så vilken annan kommun skulle Huddinge samverka med? Nämnderna menar avslutningsvis att förutsättningar och behov förändras i kommunen och med en inbyggd företagshälsovård omprövas och granskas verksamheten inte på samma sätt som en extern utförare och det blir svårare att möta förändrade behov. Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden Socialnämnden och äldreomsorgsnämnden har lämnat likalydande remissvar (bilaga 7 och 9). Mot bakgrund av att arbetet med systematisk rehabilitering är ett prioriterat område i socialnämndens och äldreomsorgsnämndens verksamhetsplaner och att efterfrågan på rehabilitering ökar anser nämnderna att det är bra att företagshälsovårdens organisation ses över med utgångspunkt i förvaltningarnas behov av tjänster på kort respektive lång sikt. I utredningen görs bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård brister i kontinuitet och inte har lika djup kunskap om organisationen som en företagshälsovård i egen regi. Nämnderna menar att en upphandlad extern företagshälsovård inledningsvis kanske inte har en djupare kunskap om organisationen som en företagshälsovård i egen regi, men det behöver inte innebära en brist i kontinuitet. Ett annat förslag i utredningen är en samverkansmodell med andra kommuner/landsting. Modellen kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när verksamheten inte måste upphandlas på nytt efter 3 till 4 år. Nämnderna tror inte att det är möjligt att genomföra detta förslag då de närliggande kommunerna och/eller Stockholms läns landsting redan har upphandlad företagshälsovård och därför sannolikt inte vill eller kan bryta dessa avtal. Nämnderna delar utredningens förslag om att en större extern företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande företagshälsovården i egen regi. En extern företagshälsovård är mindre sårbar, har bredare kompetens, har större möjlighet till flexiblare och snabbare lösningar för att kunna hantera förvaltningens behov av tjänster. Huddinge kommun har höga kostnader för företagshälsovården i jämförelse med andra kommuner och en upphandlad företagshälsovård kommer sannolikt att sänka kommunens kostnader för denna verksamhet.

68 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Förvaltningens synpunkter I utredningen konstateras att det mesta talar för att en större företagshälsovård, upphandlad eller samverkande, är att föredra framför den nuvarande inbyggda. Den är mindre sårbar, kan ha bredare kompetens, får skalfördelar och borde kunna vara mer oberoende. Samtidigt görs i utredningen bedömningen att en upphandlad extern företagshälsovård inte har lika djup kunskap om organisationen som en inbyggd. I ljuset av det, menar utredningen, vore det absolut bästa alternativet en samverkan med andra kommuner/landsting då det kan förena flexibilitet, bredare kompetens, oberoende och skalfördelar med kontinuitet och kunskap om organisationen när inte verksamheten måste handlas upp vart 3-4 år. I utredningen framhålls dock att detta alternativ bygger på att det finns närliggande kommuner/landsting som är intresserade av att samverka. I det sammanhanget konstateras också att Huddinge kommun är den enda kommunen i länet med en inbyggd företagshälsovård och att det näst bästa alternativet är att upphandla verksamheten från en större leverantör. Samtliga remissinstanser tycks dela utredningens åsikter att en större företagshälsovård är att föredra framför den nuvarande Personalhälsan av skälen som anges ovan. Däremot finns en bred skepsis bland nämnderna rörande förslaget till samverkan med närliggande kommuner. Dels tycker man att utredningens argumentation rörande den bristande kontinuiteten för upphandlad verksamhet inte håller sträck, dels har man svårt att se hur en samverkan skulle kunna ske med omkringliggande kommuner så länge dessa är bundna av avtal med upphandlade leverantörer. Nämnderna förespråkar istället att verksamheten upphandlas från en större leverantör. Kommunstyrelsens förvaltning anser att det finns vissa vinster med att samverka med andra kommuner kring företagshälsovården men att det i detta skede inte är en realistisk lösning då det inte finns någon att samverka med. I stället förespråkar kommunstyrelsens förvaltning, liksom remissinstanserna, att verksamheten upphandlas och att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att genomföra en upphandling av kommunens företagshälsovård. Avveckling av den nuvarande interna företagshälsovården Personalhälsan, med per november ,5 heltidstjänst och övriga 8 tjänster vakanta, sker i samband med upphandling och hanteras som en verksamhetsövergång enligt 6b LAS. Det innebär att de anställningsförhållanden och anställningsavtal som råder vid tidpunkten för övergången automatiskt övergår till förvärvaren.

69 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (7) Magdalena Bosson Kommundirektör Henric Magnusson Personaldirektör Maria Svanberg Personalstrateg Bilagor Bilaga 1: Utredning avseende Personalhälsans verksamhet Bilaga 2: Förskolenämndens remissvar Bilaga 3: Grundskolenämndens remissvar Bilaga 4: Gymnasienämndens remissvar Bilaga 5: Kultur- och fritidsnämndens remissvar Bilaga 6: Natur- och byggnadsnämndens remissvar Bilaga 7: Socialnämndens remissvar Bilaga 8: Tillsynsnämndens remissvar Bilaga 9: Äldreomsorgsnämndens remissvar Beslutet delges Remissinstanserna Personalhälsan

70 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2015/ Publicering av öppna data Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Sammanfattning För att Huddinge kommuns data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde kommunen, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Beslutet delges Samtliga nämnder

71 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) HANDLÄGGARE Sarkis, Charbel Charbel.Sarkis@huddinge.se Kommunstyrelsen Publicering av öppna data Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Sammanfattning För att Huddinge kommuns data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde kommunen, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Beskrivning av ärendet Kommuner och myndigheter samlar in och bearbetar dagligen mängder av data. Tillgången till data är oftast begränsad till det interna arbetet, men data blir först riktigt värdefullt när det blir tillgängligt för andra. Öppna data kan förenklat sägas vara information som är tillgänglig utan inskränkningar och som ofta publiceras i ett sådant format att informationen blir enkel att hantera och vidareanvända. Genom att publicera öppna data kan Huddinge kommun uppfylla det krav som Lagen om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen (PSI-lagen 1 ) ställer, samtidigt som andra aktörer kan förbättra 1 PSI-lagen (eng. reuse of Public Sector Information) är den gängse beteckningen på lagen (2010:566) om vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga förvaltningen. Det övergripande målet för förvaltningspolitiken ska vara en innovativ och samverkande statsförvaltning som är rättssäker och effektiv, har en väl utvecklad kvalitet, service och tillgänglighet och därigenom bidrar till Sveriges utveckling och ett effektivt EU-arbete. Lagen är ett led i denna strävan. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

72 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) och utveckla tjänster. Det finns många entreprenörer som har idéer om nya tjänster och lösningar, om de får tillgång till relevant, korrekt och aktuell information. Dessutom är öppenhet och transparens två av de viktigaste verktyg för att öka förtroendet för Huddinge kommun. För att bidra till öppenhet, transparens och lättillgänglig service borde Huddinge kommun i möjligaste mån förenkla publicerandet av öppna data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor. Dessutom behöver beslutet i Kommunstyrelsen den 27 maj om att anta rekommendationen från Kommunförbundet Stockholms Läns styrelse Publicera datamängder som öppna data beaktas. Den nya tekniken skapar möjligheter att göra sammanställningar av uppgifter och göra information tillgänglig på ett annat sätt än tidigare. Det är dock viktigt att den nya tekniken används på ett sätt som varken äventyrar skyddet för enskilda människors integritet eller verksamheternas intresse. Det är även givet att hänsyn tas till de olika lagar som styr såväl informations- som dokumenthanteringen, exempelvis personuppgiftslagen, tryckfrihetsförordningen, sekretesslagen, förvaltningslagen och arkivlagen. Med andra ord är målet att publicera öppna data som: skapar förutsättningar för ökad insyn, transparens, delaktighet och förståelse för kommunens verksamhet ger en förbättrad möjlighet till medborgarinflytande underlättar för medborgarna att använda den kommunala informationen/tjänsterna ger andra aktörer förutsättningar att förbättra och utveckla tjänster inte har någon negativ inverkan på vare sig interna eller externa parter Några konkreta exempel på typer av information som kan komma att omfattas är: kontaktuppgifter och adresser till alla kommunens skolor radonmätningar i Huddinge kommun godkända utförare av vård- och omsorgsboenden badplatser, båtklubbar, grillplatser/vindskydd, kulturvandringar, lekplatser, naturreservat, offentliga skulpturer, sevärdheter och kultur samt Spår och leder årliga sammanställningar av leverantörsfakturor (leverantörens namn, årliga totalbeloppet, generell beskrivning av inköpt tjänst/vara) Det gemensamma för all data som kan tänkas publiceras som Öppna data är att det är information som finns i allmänna handlingar som Huddinge kommun är lagligen skyldig att tillhandahålla skyndsamt vid begäran i enlighet med Tryckfrihetsförordningen.

73 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) För att kommunens data ska bli så öppet och tillgängligt som möjligt borde Huddinge kommun, utifrån PSI-lagen och lagen om geografisk miljöinformation 2, förenkla processen att publicera öppna data. För att uppnå detta behövs att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse erfordras. Ett sådant beslut kommer att bidra till att mer öppna data kan publiceras på Huddinge kommuns webb vilket kommer att bidra till större öppenhet och transparens samt att andra aktörer kan förbättra och utveckla tjänster. Remissinstansernas synpunkter Samtliga remissinstanser ställer sig bakom resonemang och förslag i promemorian från kommunstyrelsens förvaltning. Dock förekomer en del synpunkter som återges nedan: förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasienämnden behöver, för att till exempel rusta sig för mediefrågor, ha kännedom om vilka sammanställningar av öppna data som planeras. Detta behöver säkras genom att en upparbetad struktur där kontakt tas med barn- och utbildningsförvaltningens kommunikationsenhet inför datapublicering. äldreomsorgsnämnden och socialnämnden menar att Social- och äldreomsorgsförvaltningen bör involveras i det strategiska arbetet kring öppna data och även vara delaktiga i beslut som tas kring vilken typ av data som ska publiceras. Bearbetad information som rör en förvaltnings organisation/resultat bör varje förvaltning även fortsättningsvis ansvara för. natur- och byggnadsnämnden samt tillsynsnämnden inkom med ett antal synpunkter. Vissa utav dessa synpunkter är besvarade i promemorian. Bl.a. nämns att en del av de data som produceras av Lantmäteriavdelningen tar avdelningen betalt för i dag. Ska dessa data tillhandahållas utan kostnad, behöver man se över finansieringsmodellen. Prememorian handlar dock om att all data som klassas som allmän offentlig information samt är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras utan att informationsägaren tillåtelse 2 Den innehåller de lagregler som krävs för att genomföra EU-direktivet Inspire (Infrastructure for Spatial Information in Europe) i Sverige. Inspire innehåller bestämmelser för inrättandet av en infrastruktur för geodata inom Europa. Syftet med Inspire är att undanröja hinder för tillgång till offentliga geodata för tillämpningar inom miljöområdet via tjänster på Internet.

74 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) erfordras. Andra synpunkter kommer att beaktas och hanteras inom resp. relevant område i dialog med natur- och byggnadsförvaltningen. kultur- och fritidsnämnden menar att det behöver tas fram gemensamma rutiner och ramverk i kommunen för hur publicering ska ske och var besluten om publicering fattas. Förvaltningens synpunkter Förvaltningarna kommer att involveras i det strategiska arbetet kring öppna data. Förvaltningarna ansvarar alltid själva för sina data men det är inte ett hinder för att allmän och offentlig data som är kostnadsfri och utan begränsande licensvillkor kan publiceras, exempelvis som öppna data. Kommunstyrelsens förvaltning kommer att ta fram riktlinjer för publicering av öppna data som ett stöd för förvaltningar i Huddinge kommun att tillgängliggöra data och öka transparensen mot kommunens intressenter. Dessa riktlinjer kommer att bl.a. innehålla: En upparbetad struktur där kontakt tas med berörd förvaltnings kommunikationsenhet inför datapublicering. Gemensamma rutiner och ramverk för hur publicering av öppna data i kommunen ska ske och var besluten om publicering fattas. Magdalena Bosson Kommundirektör Roger Höglund IT- och kommunikationsdirektör Charbel Sarkis E-strateg Bilagor 1. PM Öppna data nämndremiss 2. Publicering av öppna data tjänsteutlåtande KFN 3. Tjänsteutlåtande FSN - remiss publicering öppna data 4. Tjänsteutlåtande GN - remiss publicering av öppna data 5. Tjänsteutlåtande GSN Remiss - Publicering av öppna data 6. Tjänsteutlåtande, NBN Öppna data 7. Tjänsteutlåtande, SN, Publicering av öppna data, remissvar 8. Tjänsteutlåtande, TN Öppna data 9. Tjänsteutlåtande, ÄN, Publicering av öppna data, remissvar

75 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2015/ (5) Beslutet delges Förskolenämnden Grundskolenämnden Gymnasienämnden Äldreomsorgsnämnden Socialnämnden Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Kultur- och fritidsnämnden

76 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018 Kommunfullmäktiges beslut Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Den 9 september 2018 hålls val till kommunfullmäktige. Val av kommunstyrelse sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober Val av arbetsutskott och samhällshällsbyggnadsutskott kan ske tidigast vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober Med anledning av detta hålls inga utskottssammanträden inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober. De nyvalda utskotten sammanträder första gången den 27 respektive den 28 november Beslutet delges Samtliga nämnder

77 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (2) HANDLÄGGARE Maria Sundblad Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanträdestider för kommunfullmäktige år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Kommunstyrelsen beslutar för egen del Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen år 2018 fastställs i enlighet med bilaga 1 till kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 1 augusti Beskrivning av ärendet Kommunstyrelsens förvaltning har utarbetat ett förslag till sammanträdestider för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, kommunstyrelsens arbetsutskott samt kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Den 9 september 2018 hålls val till kommunfullmäktige. Val av kommunstyrelse sker vid kommunfullmäktiges sammanträde den 15 oktober Val av arbetsutskott och samhällshällsbyggnadsutskott kan ske tidigast vid kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober Med anledning av detta hålls inga utskottssammanträden inför kommunstyrelsens sammanträde den 24 oktober. De nyvalda utskotten sammanträder första gången den 27 respektive den 28 november Förvaltningens synpunkter Kommunstyrelsens förvaltning föreslår kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen att fastställa föreslagna sammanträdestider i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

78 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA KS-2017/ (2) Magdalena Bosson Kommundirektör Toralf Nilsson Administrativ direktör Maria Sundblad Kommunsekreterare Bilaga Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 Beslutet delges Samtliga nämnder

79 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING BILAGA DATUM DIARIENR SIDA Rev KS-2017/ (1) HANDLÄGGARE Maria Sundblad Maria.Sundblad@huddinge.se Kommunstyrelsen Sammanträdestider för kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, kommunstyrelsens arbetsutskott, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2018 KS SBU KS AU KS KF Tisdag kl. 09:00 Onsdag kl. 09:00 Onsdag kl. 13:00 Måndag kl. 17:00 30 januari 31 januari 7 februari 19 februari 14 februari, KS AUdagen (konferens) 6 mars 7 mars 14 mars 26 mars 27 mars 28 mars 11 april 23 april 18 april (info-ks) Torsdag 19 april (info-sbu) 9 maj, Info-Mål & budget 22 maj 23 maj 30 maj 11 juni, Mål & Budget 18 juni 12 juni 13 juni 20 juni 20 augusti Onsdag 22 augusti (info-sbu) 17 september (Reserv) 25 september 26 september 3 oktober 15 oktober oktober 5 november 6 november kl. 13:00 (info-sbu) 14 november (info-ks) 27 november 28 november 5 december 17 december 11 december (info-sbu) POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

80 KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 11 september Paragraf Diarienummer KS-2017/ Nytt äldreboende i kombination med förskola inom fastigheten Bildhuggaren 1, i Segeltorp- godkännande av produktion Kommunfullmäktiges beslut Hyresoffert från Huge Fastigheter AB avseende uppförande av äldreboende kombinerat med förskola inom fastigheten Bildhuggaren 1, i Segeltorp, godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning ser mycket positivt på att det nya äldreboendet med kapacitet för 90 lägenheter byggs i kombination med en förskola med cirka 120 förskoleplatser, ett viktigt kapacitetstillskott till området. Tomtytan omfattar cirka kvadratmeter. En förskoleavdelning utformas och förbereds för omsorg på obekväm arbetstid, vilket innebär tillsyn på kvällar, nätter och helger. Förskolan som kombineras med ett äldreboende med 90 lägenheter i samma byggnad ger goda och naturliga förutsättningar för spännande möten över generationsgränser. Det möjliggör många samordningsvinster med bland annat gemensamhetslokaler och tillagningskök. Tillfällen ges för social samvaro, planerade och spontana möten, gemensamma aktiviteter, besök i varandras lokaler som kan stärka och berika både förskolebarn och äldre. Förvaltningen vill framhålla vikten av att vid rekrytering av chefer för de två verksamhetsformerna noga tydliggöra syftet och uppdraget. Det ska i arbetsbeskrivningen framgå att samarbete- och möten mellan verksamhet-erna är av stor vikt för att stärka och berika både för de äldre och för förskole-barnen. Lokalernasoch utemiljöns utformning möjliggör- och ger bra förutsättningar för spännande möten mellan verksamhetsformerna. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en offert med en investeringskostnad för äldreboendet till 207,6 mnkr exklusive ej avdragsgill moms på 36, 5 mnkr, totalt 244 mnkr. Därtill kommer andel av marklösen med 17, 5 mnkr och administrativ avgift på 8, 3 mnkr (4 procent) som beräknas i hyran. Den preliminära årliga hyreskostnaden är beräknad till 18,7 mnkr per år. Av den totala hyreskostnaden bör cirka 2,9 mnkr per år kunna återvinnas genom momsavdrag vilket ger en nettokostnad på cirka 15,8 mnkr. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en offert med en investeringskostnad för förskolan på totalt 34,6 mnkr inklusive administrativ avgift på 4 procent som beräknas i hyran. Därtill kommer andel av marklösen med 2,8 mnkr som ska hyresberäknas. Den preliminära årliga hyres-kostnaden är beräknad till 2,6

81 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG mnkr inklusive hyresberäkning för mark-lösenkostnad till kommunen vilket ger en hyres-kostnad per kvadrat-meter med kronor per år baserat på en lokalyta på kvadratmeter (LOA). Överläggning i kommunfullmäktige Malin Danielsson (L), med instämmande av Eva Carlsson-Paulsén (M), Love Bergström (M), Sara Heelge Vikmång (S), Birgitta Ljung (MP), Karl Henriksson (KD) och Sonia Benavente (V), yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges Huge Fastigheter AB Äldreomsorgsnämnden Förskolenämnden

82 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA , Rev KS-2017/ (9) HANDLÄGGARE Jansson Rejto, Elaine Elaine.Jansson-Rejto@huddinge.se Kommunstyrelsen Nytt äldreboende i kombination med förskola inom fastigheten Bildhuggaren 1, i Segeltorp- godkännande av produktion Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Hyresoffert från Huge Fastigheter AB avseende uppförande av äldreboende kombinerat med förskola inom fastigheten Bildhuggaren 1, i Segeltorp, godkänns. Sammanfattning Kommunstyrelsens förvaltning ser mycket positivt på att det nya äldreboendet med kapacitet för 90 lägenheter byggs i kombination med en förskola med cirka 120 förskoleplatser, ett viktigt kapacitetstillskott till området. Tomtytan omfattar cirka kvadratmeter. En förskoleavdelning utformas och förbereds för omsorg på obekväm arbetstid, vilket innebär tillsyn på kvällar, nätter och helger. Förskolan som kombineras med ett äldreboende med 90 lägenheter i samma byggnad ger goda och naturliga förutsättningar för spännande möten över generationsgränser. Det möjliggör många samordningsvinster med bland annat gemensamhetslokaler och tillagningskök. Tillfällen ges för social samvaro, planerade och spontana möten, gemensamma aktiviteter, besök i varandras lokaler som kan stärka och berika både förskolebarn och äldre. Förvaltningen vill framhålla vikten av att vid rekrytering av chefer för de två verksamhetsformerna noga tydliggöra syftet och uppdraget. Det ska i arbetsbeskrivningen framgå att samarbete- och möten mellan verksamheterna är av stor vikt för att stärka och berika både för de äldre och för förskolebarnen. Lokalernas- och utemiljöns utformning möjliggör- och ger bra förutsättningar för spännande möten mellan verksamhetsformerna. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

83 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA , Rev KS-2017/ (9) Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en offert med en investeringskostnad för äldreboendet till 207,6 mnkr exklusive ej avdragsgill moms på 36, 5 mnkr, totalt 244 mnkr. Därtill kommer andel av marklösen med 17, 5 mnkr och administrativ avgift på 8, 3 mnkr (4 procent) som beräknas i hyran. Den preliminära årliga hyreskostnaden är beräknad till 18,7 mnkr per år. Av den totala hyreskostnaden bör cirka 2,9 mnkr per år kunna återvinnas genom momsavdrag vilket ger en nettokostnad på cirka 15,8 mnkr. Huge Fastigheter AB har efter genomförd förstudie lämnat en offert med en investeringskostnad för förskolan på totalt 34,6 mnkr inklusive administrativ avgift på 4 procent som beräknas i hyran. Därtill kommer andel av marklösen med 2,8 mnkr som ska hyresberäknas. Den preliminära årliga hyreskostnaden är beräknad till 2,6 mnkr inklusive hyresberäkning för marklösenkostnad till kommunen vilket ger en hyreskostnad per kvadratmeter med kronor per år baserat på en lokalyta på kvadratmeter (LOA). Beskrivning av ärendet Äldreomsorgsnämnden begärde hos kommunstyrelsen i april 2008 att tomtmark skulle reserveras för ett nytt äldreboende i Segeltorp. Befolkningsprognosen fram till 2022 visade då att ökningen av äldre i Huddinge var störst i Segeltorp samtidigt som det saknas äldreboende i området. I maj 2010 förvärvade Huge Fastigheter AB lämplig tomtmark inom fastigheten Bildhuggaren 1, vid Häradsvägen/Utsäljeleden i Segeltorp. Fråga ställdes till Barn- och utbildningsförvaltningen februari 2013 om även förskola skulle inkluderas i projektet. Eftersom efterfrågan på nya förskoleplatser på grund av planerat bostadsbyggande fanns beslutades att förskola skulle ingå i projektet.

84 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA , Rev KS-2017/ (9) Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 14 november 2016, planen överklagades till Mark- och miljödomstolen som beslutat avslå inkommen överklagan. Om domstolens beslut inte överklagas vidare vinner planen laga kraft i slutet av maj Fastigheten Bildhuggaren 1, ligger vid korsningen Häradsvägen/Utsäljeleden i Segeltorp. Miljön kring fastigheten utgörs av småskaliga villor och radhus samt kuperad naturmark med relativt stora nivåskillnader och uppvuxna träd. Inom kort promenadavstånd finns Långsjön, med badplats och promenadmöjligheter. Tomtområdet omfattar totalt cirka kvadratmeter. Under förutsättning att erforderliga politiska beslut fattas beräknas det nya äldreboendet i kombination med en förskola kunna stå klar våren Namnförslag av äldreboendet och förskolan Kommunstyrelsens förvaltning har i samverkan med Äldreomsorgsförvaltningen föreslagit att äldreboendets namn ska vara Skogsduvans äldreboende och med Barn- och utbildningsförvaltningen att förskolans namn ska vara Skogsduvan. Förvaltningens synpunkter Det nya äldreboendet i kombination med förskola vid korsningen Häradsvägen/Utsäljeleden inom fastigheten Bildhuggaren 1 med kapacitet för 90 lägenheter och för cirka 120 förskoleplatser innebär ett mycket viktigt kapacitetstillskott i området. Äldreboendet och förskolan inryms i samma byggnad som är sammansatt av tre huskroppar, i fem respektive tre våningsplan som möts i en central entréoch kommunikationsdel. Äldreboendets tio avdelningar är planerade för att administrativt vara indelade i två verksamheter. Förskolan ligger i entréplanet som har egna entréer mot gården men också tillgång till den gemensamma huvudentrén. Äldreboendet finns i ytterligare fyra respektive två våningar från och med plan två. En förskoleavdelning utformas och förbereds för omsorg på obekväm arbetstid, vilket innebär tillsyn på kvällar, nätter och helger. I dag finns en avdelning på förskolan Falken i centrala Huddinge som håller öppet dygnet runt. Verksamheten har visat på att behov finns av omsorg på obekväm arbetstid hos vårdnadshavare inom Huddinge kommun. Förvaltningen vill framhålla vikten av att vid rekrytering av chefer för de två verksamhetsformerna noga tydliggöra syftet och uppdraget. Det ska i arbetsbeskrivningen framgå att samarbete- och möten mellan verksamheterna är av

85 KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA , Rev KS-2017/ (9) stor vikt för att stärka och berika både för de äldre och för förskolebarnen. Lokalernas- och utemiljöns utformning möjliggör- och ger bra förutsättningar för spännande möten mellan verksamhetsformerna. Studiebesök Under 2014 genomfördes studiebesök vid äldreboendet Säbyhemmet och förskolan Galaxen i Salems kommun, Social- och äldreomsorgsförvaltningens- och Barn- och utbildningsförvaltningens ledningspersonal, representanter från Huge Fastigheter AB, arkitekt och facklig representant deltog. Studiebesök har även gjorts på äldreboendet Västergården, Björnkulla, Stortorp och på Nattviolen, Huddinges första nattöppna avdelning på förskolan Falken, i Sjödalen. Detta för att dra erfarenhet från vad som fungerat bra- respektive vad som kan förbättras. Äldreboendet inrymmer 90 lägenheter kombinerat med en förskola med sex avdelningar med plats för cirka 120 förskolebarn, en avdelning anpassas för omsorg på obekväm arbetstid. Miljöbyggnad Byggnaden uppförs som Miljöbyggnad enligt Sweden Green Building Council certifieringssystem. Byggnaden bedöms inom områdena energi, inneklimat och byggmaterial. Verksamhetsenergi till bland annat belysning och torkrum samt energi för tillagningskök räknas inte med i kriterierna för Miljöbyggnad.