Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, ej 14 Dan Andersson, f.d. chefsekonom vid LO Anders Blanck, vd för LIF Eva Fernvall, marknadsdirektör vid Apoteket AB Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd SLL Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Felicia Fixell, vice ordf i Medicinska föreningen Tobias Brosjö, ordf i Odontologiska Föreningen Åsa Samuelsson, ordförande i MFs doktorandsektion Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, ej 14 Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Christina Hammarstedt, ST Patriq Fagerstedt, SACO Gunnar Stenberg, SEKO Bengt Norrving, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, chef för internrevisionen Föredragande: Marianne Schultzberg, prodekanus för forskarutbildning, 5 Jan Ygge, prodekanus för utbildning, 5 Per Bengtsson, administrativ direktör, 6 Per Flodman, revisionsdirektör vid Riksrevisionen, 9 Iréne Lindström, revisionsledare vid Riksrevisionen, 9 Ulla Hannegård, chef för upphandlingsenheten, 9 och 10 Rune Fransson, direktör, 11 Christer Höög, prefekt vid institutionen CMB, 11 Förhinder Marie Tell, biträdande universitetsdirektör Hans-Gustaf Ljunggren, professor, lärarrepresentant Martin Ingvar, dekanus för forskning, 5

2 1. Utseende av justeringsperson Anders Blanck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2012:01 b) Ordförandebeslut: arvode till extern ledamot i Search Committee, ad dnr 64/ Handlingarna lades ad acta. 4. Rektor informerar Om att Hans Rosling, professor i internationell hälsa vid KI, tar i år plats i Time Magazines årliga lista över de hundra mest inflytelserika personerna i världen. Om att Finlands nytillträdde president Sauli Niinistö, med hustru Jenni Haukio, under sitt statsbesök i Sverige besökte KI och Science for Life Laboratory tillsammans med kungaparet. Om att Vetenskapsrådet, i sin utvärdering av vårdforskningen i Sverige, konstaterar att KIs forskning inom detta område är världsledande och har hög samhällsrelevans. Om utbildningsministerns förslag rörande nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition. Om att fortsatta diskussioner förs med anledning av AstraZenecas beslut om nedläggning i Södertälje. Om att utbildningsministerns tillkännagivit att Science for Life Laboratory från och med 2013 blir en nationell forskningsresurs samt att både Knut och Alice Wallenbergs stiftelse och Astra Zeneca lämnar väsentliga bidrag till denna satsning. Om att det tidigare oredlighetsärendet skickats till centrala etikprövningsnämnden för bedömning. Om det ärende som behandlas av Personalansvarsnämnden senare under dagen. 5. Samverkan i ett förändrat vårdlandskap Prorektor och Torbjörn Rosdahl presenterade grunderna i det gemensamma 4D-projektet. Detta syftar till att i större utsträckning integrera forskning, utveckling och utbildning i hälso- och sjukvårdstrukturen oberoende av dess driftsform. Fokus ligger på frågor som är särskilt viktiga ur ett patient- och medborgarperspektiv. Jan Ygge och Marianne Schultzberg, prodekaner för utbildning resp för forskarutbildning respektive utbildning, redogjorde för vad som krävs för att kunna bedriva akademisk utbildning på alla nivåer (grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå) i ett förändrat vårdlandskap, bl.a. fler förenade anställningar, nya tjänstekonstruktioner och fler disputerade klinisk lärare.

3 6. Myndighetschefers villkor (SOU 2011:81), dnr 1169/ Per Bengtsson föredrog betänkandet. Detta utgör en översyn av anställningsvillkor för de chefer som leder myndigheter som lyder omedelbart under regeringen. beslutade - att avge yttrande över betänkandet (SOU 2011:81) Myndighetschefers villkor enligt förslaget. - att uppdra åt ordföranden att underteckna remissvaret - att förklara paragrafen omedelbart justerat. 7. Ändring av placeringsreglementet Annika Andersson redogjorde för det förslag på revidering av placeringsreglerna för stiftelserådet och för fondrådet som stiftelserådet respektive fondrådet föreslår. beslutade att ändra placeringsreglementet för stiftelserådet i enlighet med förslaget. att ändra placeringsreglementet för fondrådet i enlighet med förslaget. att revidera placeringsreglementet för både fond- respektive stiftelserådet så att det sista stycket under punkten 2.1 lyder detta förväntas uppnås genom en god diversifiering inom och mellan tillgångsslag och marknader samt att uppdra åt Fondrådet att se över de operativa målen för kapitalförvaltningen och återkomma till konsistoriet med förslag på detta. 8. Företrädare för KI vid bolagsstämma i KIHAB Bengt Norrving föredrog ärendet. Enligt ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB, som fattade beslut om ska s ordförande utses att företräda Karolinska Institutet vid bolagsstämma i KI Holding AB. Fullmakt att företräda ägaren gäller högst ett år. beslutade att bemyndiga s ordförande, riksdagens förste vice talman, Susanne Eberstein, att företräda KI vid bolagsstämma i KI Holding AB. att låta göra en översyn av Ägardirektiven samt att förklara punkten omedelbart justerad. 9. Riksrevisionens granskning a) Revisionsberättelse, 330/ b) Revisionsrapport om upphandlings- och inköpsprocessen, dnr 1168/ c) Rektors uttalande i anslutning till årsredovisning 2011, dnr 1830/ Per Flodman, revisionsdirektör vid Riksrevisionen, redogjorde för revisionsberättelsen som lades ad acta. Därefter redogjordes för 2011 års löpande granskning och för de rekommendationer som rapporten Intern styrning och kontroll av upphandlings- och inköpsprocessen vid Karolinska Institutet innehåller.

4 10. Rektors förslag på svar på revisionsrapport ang upphandlings- och inköpsprocessen, dnr 1168/ Rektor informerade om att det vidtas åtgärder för att komma till rätta med de problem som Riksrevisionen påtalat. Ulla Hannegård redogjorde för rektors förslag på svar. beslutade - att ställa sig bakom huvudinriktningen i förslaget till yttrande - att uppdra åt rektor att formulera det slutliga yttrandet i linje därmed. 11. Biomedicum Rune Fransson redogjorde för bakgrund, pågående planering och för de motiv som finns för att bygga Biomedicum samt för fortsatt planering och process. Biomedicum beräknas stå färdigt år Christer Höög, redovisade de berörda institutionsledningars syn på projektet, framhöll de möjligheter som Biomedicum innebär med ökad effektivitet och administrativ samordning men poängterade också att hyresnivån bör belysas. ser positivt på projektet men konstaterar att ett fördjupat underlag behövs inför ett slutligt ställningstagande vilket bör ske vid junisammanträdet. De möjligheter som förändringar av internhyran innebär för kostnadsbilden bör uppmärksammas i sammanhanget. Åsa Samuelsson välkomnade detta eftersom doktoranderna ännu inte haft möjlighet att tillräckligt ingående sätta sig in i frågan. beslutade - att ställa sig bakom fortsatt projektering av Biomedicum och förbereda att hos regeringen begära tillstånd att teckna hyresavtal för ett sådant laboratorium för en period om 20 år alternativt 25 år i huvudsaklig överensstämmelse med redovisningar i föreliggande PM. - att uppdra åt rektor att återkomma till konsistoriet med ett preciserat underlag för projektet. 12. Sammanträdestider våren 2013 fastställde följande sammanträdestider: Måndagen den 18 februari Måndagen den 22 april Måndagen den 10 juni 13. Aviserad remiss från utbildningsdepartementet avseende bildande av högskolestiftelser. Bengt Norrving redogjorde för den aviserade remissens innehåll samt att remissen ska behandlas av konsistoriet.

5 14. Rekrytering av rektor Antecknades att rektor och prorektor anmälde jäv. De lämnade sammanträdet och deltog ej vidare i diskussioner eller beslut. Susanne Eberstein informerade om hur processen fortskrider. 15. Övriga frågor Torbjörn Rosdahl informerade ledamöterna med anledning av skriverier i dagspressen om byggkostnaderna för det nya sjukhuset. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Anders Blanck