Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, f.d. chef vid Fjärde AP-fonden

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, f.d. chef vid Fjärde AP-fonden Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, f.d. chefsekonom vid LO Anders Blanck, vd för LIF, ej 8-10 Eva Fernvall, varumärkesdirektör vid Apoteket AB Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd SLL Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Hans-Gustaf Ljunggren, professor, lärarrepresentant Erik Hellsing, ordf i Medicinska föreningen Hampus Eksell, ordf i Odontologiska Föreningen Arash Hellysaz, ordförande i MFs doktorandsektion Kerstin Tham, prorektor Christina Hammarstedt, ST Patriq Fagerstedt, SACO Gunnar Stenberg, SEKO Bengt Norrving, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, chef för internrevisionen Marie Tell, biträdande universitetsdirektör Radmila Mićić, samordnare Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, 5, 6 och 7 Föredragande: Jan-Olov Höög, dekanus för utbildning, 5 Anders Gustafsson, dekanus för forskarutbildning, 5 Mats Wahlgren, tf dekanus för forskning, 5 Åke Boström, internrevisor, 6 och 7 Ulla-Karin Kinell, verksamhetscontroller, 5, 6 och 7 Ingrid Palmér, ekonomidirektör, 7 Nils-Fredrik Ankarcrona, bitr. ekonomidirektör, 7och 8 Brun Ulfhake, verksamhetschef vid Komparativ Medicin, 10 Förhinder Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant

2 Ordföranden hälsade rektor, prorektor och studentrepresentanterna välkomna. 1. Utseende av justeringsperson Eskil Franck utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med tillägg för att Komparativ Medicin presenteras under Anmälan a) Sammanträdesprotokoll 2012:06 b) Regeringsbeslut: förordnande av ledamöter i och andra frågor rörande nomineringsgrupper för universitet och högskolor, dnr 1-22/2013 Lades ad acta. 4. Rektor informerar. Om aktuella utmaningar för Karolinska institutet. Om ärenden i personalansvarsnämnden 5. Redovisning av konsistoriets uppdrag till verksamhetsstyrelserna Dekanerna Jan-Olov Höög, Anders Gustafsson och Mats Wahlgren redogjorde för hur verksamhetsstyrelserna arbetat med de uppdrag som konsistoriet gett dem för år Internrevisionens årsrapport för 2012, dnr 1-28/2013 Bo Myrup redogjorde för internrevisionens rekommendationer: - Intern styrning och kontroll: Konsistoriet bör fortsätta följa upp beslutade förbättringsåtgärder för att bemöta extern kritik, försvara KIs position långsiktigt och hantera den höga tillväxttakten effektivt. - Ledningskapacitet och ledningsstöd: Ledningens kapacitet bör stärkas genom ett effektivare ledningsstöd, ett tydligare uppdrag till universitetsförvaltningen och bättre utnyttjande av personalresurserna. - Informationssäkerhet: Konsistoriet bör återkommande informeras om status i utvecklingsarbetet och reformeringen av informations- och IT-säkerheten i grunden. - Innovationsverksamheten: Den övergripande verksamhetsplanen bör precisera innovationsverksamhetens uppdrag, inriktningsmål och resurser. Vidare är det viktigt för KI att fungera väl i sin ägarroll, att förvalta aktierna i Karolinska Holding AB och att göra det på ett transparant sätt. Rutinerna bör förbättras. Universitetsdirektören informerade konsistoriet om att universitetsledningen i allt väsentligt instämmer i internrevisionens bedömning och rekommendationer. - Intern styrning och kontroll: universitetsledningen instämmer i den övergripande bedömningen och bekräftar behovet av att fortsättningsvis utveckla den interna styrningen och kontrollen i takt med ökade förväntningar, samt behovet av att hålla konsistoriet underrättat.

3 6. Internrevisionens årsrapport för 2012, dnr 1-28/2013 forts. - Ledningskapacitet och ledningsstöd: internrevisionens förslag om att ge ett utökat administrativt stöd till universitetsledningen ökar kapaciteten utan att numerären nödvändigtvis behöver ökas. Förslaget är intressant och ett arbete i den riktningen kommer att påbörjas inom universitetsförvaltningen. - Informationssäkerhet: frågan handlar dels om förändringar av attityder och förhållningssätt, dels om tekniska säkerhetslösningar främst på IT-området. Insatser av det förstnämnda slaget är arbetskrävande och tar tid. Även de nödvändiga IT-tekniska lösningarna tar tid att genomföra eftersom de är av stor omfattning. Det finns anledning att återkomma till konsistoriet med en samlad belysning av dessa frågor. - Innovationsverksamheten: universitetsledningen instämmer i att innovationssystemen kräver en särskild belysning. Konsistoriet kommer att involveras i arbetet i samband med att ägardirektiv m.m. för Karolinska Institutet Holding AB kommer att behandlas vid styrelsesammanträden senare under året. att godkänna rapporten, att uppdra åt rektor att beakta internrevisionens rekommendationer samt att återkomma till konsistoriet med en redovisning. 7. Årsredovisning 2012, dnr 1-18/2013 a) Verksamhetens resultat och KIs ekonomiska ställning Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för verksamhetens resultat. Det generella söktrycket till utbildningsprogrammen är fortsatt högt och antalet helårsstudenter och helårsprestationer ligger på ungefär samma nivå som förra året. Nysatsningarna under året har varit få eftersom KI överproducerat och på ett par års sikt beräknas ha förbrukat sitt anslagssparande. Under perioden 2002 och 2011 har antalet vetenskapliga publikationer ökat med 38 procent. Mellan åren 2006 och 2011 har den fältnormerade citeringsgraden ökat från 1,46 till 1,55. Antalet forskarstuderande har sedan 2009 ökat med 6,7 procent medan antalet examina under samma period har minskat med 8,4 procent. Ingrid Palmér redogjorde för KIs ekonomiska ställning. Omsättningen för år 2012 uppgår till 5, 646 miljarder. Intäkterna ökade med 5,7 procent jämfört med år procent av dessa härrör direkt eller indirekt från statliga anslag. KIs likvida medel uppgår till 3,4 miljarder och nettoförskotten till 2,4 miljarder. Myndighetskapitalet är 1,3 miljarder. För verksamhetsåret uppvisas en positiv kapitalförändring om 108 miljoner. Av resultatet är minus 31,5 miljoner kronor att hänföra till KIs dotterbolag Karolinska Institutet Holding AB. b) Delegation avseende delårsrapport 2013, dnr 1-98/2013 Nils-Fredrik Ankarcrona föredrog ärendet. c) Statusrapport kontrollåtgärder, dnr 7277/ Ulla-Karin Kinell redogjorde för de kontrollåtgärder som vidtagits under år 2012 med anledning av konsistoriets riskanalys 2011.

4 7. Årsredovisning 2012, dnr 1-18/2013 forts. d) Bedömning av den interna styrningen och kontrollen, dnr 1-25/2013 Ulla-Karin Kinell redovisade hur arbetet genomförts under 2012 med de obligatoriska momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning och dokumentation enligt förordningen om intern styrning och kontroll. Redogjordes också för hur KI beaktar Riksrevisionens och internrevisionens rapportering samt att rektor bedömer att den interna styrningen och kontrollen är betryggande. Konsistoriets beslutade att intyga att årsredovisningen ger en rättvisande bild av verksamhetens resultat samt av kostnader, intäkter och myndighetens ekonomiska ställning, att bedöma den interna styrningen och kontrollen som betryggande, att avge årsredovisning för år 2012 enligt framlagt förslag - med tillägg för att under avsnittet Intern styrning och kontroll redogöra för de åtgärder som vidtagits inom informationssäkerhetsområdet, att med stöd av 2 kap 4 a högskoleförordningen och regleringsbrevet för 2013, uppdra åt ordföranden att efter samråd med rektor besluta om och underteckna delårsrapporten för 2013, att förklara punkten omedelbart justerad. 8. Budgetunderlag , dnr 1-19/2013 Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för utsänt förslag. KI redovisar för 2012 ett utfall som överstiger takbeloppet med knappt 10 miljoner kronor. Enligt prognos kommer KIs ackumulerade anslagssparande vara förbrukat i mitten av 2014 och överproduktionen 2016 motsvara ca 300 helårsplatser. Därför föreslås en permanent ökning av resurser för utbildningsplatser motsvarande 300 helårsstudenter. KI föreslår att läkare, tandläkare- och sjuksköterskeplatserna ökas med 50 platser, 5 platser respektive 100 platser inom ramen för regeringens satsning på dessa utbildningar samt att den successiva överföringen av KIs uppdrag och anslag avseende sjuksköterskutbildningen på Gotland till Uppsala universitet påbörjas år I budgetunderlaget äskas dessutom höjda ersättningsnivåer för helårsstudenter och helårsprestationer samt önskas hjälp från en nationell nivå och andra aktörer i fråga om verksamhetsförlagd utbildning, studentbostäder och stipendiemedel för internationella studenter. - att avge budgetunderlag för år enligt framlagt förslag med korrigering så att styckena rubricerade Bostäder respektive Stipendier ges samma vikt. - att förklara punkten för omedelbart justerad. Ledamoten Dan Andersson anmälde följande avvikande mening att föra till protokollet: Budget handlar om prioritering. Jag vill att KI främst ska förespråka ökade grundanslag till forskning och utbildning och att allt annat kommer långt efter. Därför tycker jag inte att KI ska äska om stipendier för utländska studenter. 9. Nominering av styrelseledamöter till KI Holding AB, dnr 1-96/2013 Bengt Norrving redovisade utsänt förslag.

5 att till styrelse för Karolinska Institutet Holding AB nominera: Ordförande Rune Fransson, direktör för innovationer och infrastruktur (omval); Anders Hamsten, rektor (nyval); Per Bengtsson, administrativ direktör (nyval). 10 Information om verksamheten Komparativ Medicin Brun Ulfhake redogjorde för verksamheten. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Eskil Franck