Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden"

Jan-Olof Samuelsson
för 4 år sedan
Visningar:

Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, ej 10 Dan

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Susanne Eberstein, riksdagens förste vice talman Annika Andersson, chef vid Fjärde AP-fonden Övriga ledamöter Harriet Wallberg-Henriksson, rektor, ej 10 Dan Andersson, f.d. chefsekonom vid LO Anders Blanck, vd för LIF Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd SLL, ej 5 Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Hans-Gustaf Ljunggren, professor, lärarrepresentant Isidor Braekke, ordf i Medicinska föreningen Mattias Lindsäter, ordf i Odontologiska Föreningen Ola Nilsson, ordförande i MFs doktorandsektion Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, ej 10 Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Anna Aleman, ST-ATF Patriq Fagerstedt, SACO Gunnar Stenberg, SEKO Bengt Norrving, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Föredragande: Clara Gumpert, dekanus för forskarutbildning, 5 Martin Ingvar, dekanus för forskning, 5 Sari Ponzer, dekanus för utbildning, 5 Nils-Fredrik Ankarcrona, biträdande ekonomidirektör, 7 Per Bengtsson, administrativ direktör KI från , 6 ff Övriga Förhinder Bo Myrup, chef för internrevisionen Åke Boström, internrevisor, 6-9 Marie Tell, biträdande universitetsdirektör Ulla-Karin Kinell, verksamhetscontroller, 9 Eva Fernvall, varumärkesdirektör vid Apoteket AB Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant

2 1. Utseende av justeringsperson Elias Arnér utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med tillägg av 11. Avveckling av tandteknikerprogrammet och Folkhälsovetenskapsprogrammet på kandidatnivå. 3. Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2011:05 b) Remissyttrande Ett förändrat nomineringsförfarande för vissa ledamöter i styrelserna för universitet och högskolor, dnr 5918/ c) Ordförandebeslut avseende anställningsordningen, dnr 6375/ Handlingarna lades ad acta. 4. Rektor informerar Om pågående förändringar av campus Solna. KIs universitetsledning rekommenderar att vid februarimötet fattar principbeslut om byggandet av Biomedicum. Om besöket av Mayo Clinic 1-3 december. Om besöket av Kinas forskningsminister den 28 november. Om Vetenskapsrådets utdelning av projektbidrag. 49 % av de beviljade medlen inom området medicin och hälsa gick till KI. Om Datainspektionens beslut angående datahantering i forskningsprojektet LifeGene. I sitt beslut tolkar Datainspektionen personuppgiftslagen PUL så att KI föreläggs att upphöra med insamlingen och övrig behandling av personuppgifter inom projektet. Universitetsledningen vid KI analyserar nu Datainspektionens beslut och de ställningstaganden som den gjort, och planerar åtgärder i vilka ingår ett överklagande. Om verksamheten vid SciLifeLab. Om att val av ledamöter i styrelserna för utbildning, forskarutbildning och forskning för tiden är klart. Om att KI bjuder in till ett symposium om Forskning och utbildning i det nya vårdlandskapet den 31 januari och uppmanade ledamöterna att hörsamma inbjudan. 5. Dekanerna informerar Sari Ponzer, Clara Gumpert och Martin Ingvar gav en bred översikt över aktuella frågeställningar inom sina respektive ansvarsområden. Sari Ponzer redogjorde också muntligen för varför styrelsen för utbildning föreslår att avvecklar Tandteknikerprogrammet och Folkhälsovetenskapsprogrammet på kandidatnivå se 11.

3 6. Underlag till regeringen inför nästa forsknings- och innovationspolitiska proposition Bengt Norrving redogjorde för utsänt förslag. Utbildningsdepartementet har i ett brev till rektorerna vid landets lärosäten bett att före utgången av 2011 få ta del av universitetens och högskolornas forskningsstrategier som ett beredningsunderlag inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. I rapporten redovisas resultatet av det analysarbete som gjorts under andra delen av 2011 som utgångspunkt för det mer uttömmande arbete som skall fortsätta under år 2012 och mynna ut i en ny strategi. Rapporten diskuterades. beslutade - att ställa sig bakom förslagets huvudinriktningar - att uppdra åt rektor att slutföra arbetet 7. Budgetunderlag för och Årsredovisning år en första diskussion inför beslut i i februari 2012 Nils-Fredrik Ankarcrona presenterade nu kända förutsättningar. Utbyggnaden av vårdutbildningarna är en stor fråga i nästa års budgetproposition. Från 2013 aviseras 700 nya platser på sjuksköterskeutbildningen, 250 nya platser på läkarutbildningen och 40 nya platser på tandläkarutbildningen. Medel för specialistsjuksköterskorna är fördelade för KIs förslag är 35 nya läkarplatser och 10 nya tandläkarplatser. En gemensam skrivning från KI, Ersta Sköndal högskola, Sophiahemmets högskola, Röda Korsets högskola och SLL om behovet i regionen av platser på sjuksköterske-, specialistsjuksköterske- och läkarutbildningarna planeras. Sjuksköterskeplatser föreslås i huvudsak gå till de tre högskolorna och specialistsjuksköterskeplatser till KI. Dessutom presenterades kravet från Riksrevisionen att i årsredovisningen redovisa prestationer inom samverkan och forskarutbildningen. fattar beslut om budgetunderlaget för vid februarisammanträdet. 8. Internrevisionen a) Iakttagelser om processen Intern styrning och kontroll Internrevisionschefen beskrev sina iakttagelser. b) Revisionsplan för 2012 och riktlinjer för internrevisionen Internrevisionschefen redogjorde för Internrevisionens uppdrag, förslag på revisionsplan för 2012 och riktlinjer. beslutade - att fastställa 2012 års revisionsplan och riktlinjer.

4 9. Intern styrning och kontroll a) Pågående kontrollåtgärder Marie Tell redogjorde för pågående kontrollåtgärder enligt utsänt underlag. b) Kontrollåtgärder utifrån 2011 års riskanalys Marie Tell presenterade utsänt förslag på kontrollåtgärder inför Datainspektionens beslut angående datahanteringen i forskningsprojektet LifeGene diskuterades särskilt (se 4) liksom av Riksrevisionen påtalade brister i efterlevnad av lagen om offentlig upphandling. beslutade - att uppdra åt rektor att vidta adekvata kontrollåtgärder år 2012 inom redovisade områden och att särskilt beakta efterlevnaden av Personuppgiftslagen och Lagen om upphandling. - att uppdra åt rektor att återkomma till med information om hur arbetet fortskrider 10. Föreskrifter för rekryteringsprocessen rektor/prorektor Antecknades att rektor och prorektor anmälde jäv. De lämnade sammanträdet och deltog ej vidare i diskussioner och beslut. Bengt Norrving redogjorde för förutsättningar, rättslig reglering samt att förslaget har presenterats för och diskuterats med samtliga prefekter och administrativa chefer, med de tre verksamhetsstyrelserna och professorskollegiet. Övriga universitets rekryteringsprocesser har också studerats. Han föreslog vidare att kompletterar den föreslagna processen så att s styrgrupp för rekrytering av rektor och prorektor utser en Search committee. Denna Search Committee har till uppgift att söka, bedöma och för styrgruppen föreslå lämpliga kandidater till uppdragen som rektor och prorektor. Till Search Committee skall utses personer som är väl förtrogna med det medicinska vetenskapsområdet. beslutade - att fastställa reglerna för rekrytering av rektor och rektors ställföreträdare från i enlighet med förslaget och med det tillägg som föredragande presenterade. - att uppdra åt ordföranden att utse en Search Committee. - att uppdra åt universitetsdirektören, att som stöd för rekryteringsarbetet, i en särskild PM redovisa de synpunkter på rekryteringsprocessen som framkommit under ärendets beredning och dess behandling i och som inte direkt framgår av s beslut avseende processen. - att förklara paragrafen omedelbart justerad.

5 11. Avveckling av tandteknikerprogrammet och folkhälsoprogrammet på kandidatnivå. Sari Ponzer redogjorde muntligen (se 5) för styrelsens föreslag att avveckla tandteknikerprogrammet och folkhälsovetenskapsprogrammet på kandidatnivå. Tandteknikerprogrammet har platser och saknar forskningsanknytning i och med avsaknad av disputerade lärare inom huvudområdet. Etableringsgraden efter examen är låg. I höstas genomfördes ett möte med de andra medicinska fakulteterna i syfte att diskutera problem kring de små utbildningsprogrammen som lärosätena har. Bland annat diskuterades tandteknikerprogrammet. Den brist på tillräckligt hög lärarkompetens som finns på KI är inte lika stor på övriga lärosäten (Göteborgs universitet, Malmö högskola och Umeå universitet) och dessa har inga planer på att avveckla programmet. Folkhälsoprogrammet har under flera år haft ett lågt söktryck och studentunderlag för att öka volymen finns inte. Folkhälsovetenskap finns på flera universitet och högskolor, både i form av program och som fristående kurser. Övergången från kandidatprogrammet till KIs magister- och masterprogram har varit begränsad, då dessa har en bredare målgrupp än folkhälsovetare. Arbetsmarknadsprognoserna visar på framtida överskott. Styrelsen för utbildning kommer att leda arbetet med att säkerställa att pågående utbildning ges med fortsatt god kvalitet för antagna studenter. beslutade - att avveckla tandteknikerprogrammet och Folkhälsovetenskapsprogrammet på kandidatnivå. Inga antagningar skall ske under 2012 till nämnda utbildningsprogram. - att uppdra åt rektor att revidera s dimensioneringsbeslut i enlighet med ovanstående förändring. - att förklara paragrafen omedelbart justerad. Anna Aleman anmälde avvikande mening. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Elias Arnér

Relevanta dokument

Närvarande. Förhinder

Närvarande. Förhinder Protokoll 2014:01 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson, civilekonom Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, ekonom Anders Blanck, vd för