Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande, deltog ej 7, 9, 10 och 12

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande, deltog ej 7, 9, 10 och 12 Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Eva Fernvall, varumärkesdirektör, deltog ej i 6 a) Chris Heister, landshövding i Västerbottens län Olle Stendahl, professor, Linköpings universitet Klas Kärre, professor, lärarrepresentant deltog ej i 5a), 6 a) och 6 b) Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen Adjungerad ledamot Jan Andersson, prorektor, deltog ej i 5a), 6 a) och 6 b) Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Förhinder: Ledamöter Övriga Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Lars Sundell, SACO Karin Röding, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, internrevisionschef Karin Jakobsson, chefsjurist, 5 a och 6 a) och 6 b) Per Flodman, revisionsdirektör vid Riksrevisionen, 8 Iréne Lindström, revisionsledare vid Riksrevisionen, 8 Bengt Norrving, administrativa direktör, 11 Folke Meijer, vd för KI Holding AB, 13 Hans Bergström, docent, redaktör Richard Bergström, VD för LIF Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Matthias Samuelsson, informationschef

2 1. Utseende av justeringsperson Lotta Widén Holmqvist utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes med följande ändringar: 5 b) flyttas till efter 6 och får istället beteckningen 6 b) 3. Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2010:01 b) Sammanträdesprotokoll 2010:02 Båda protokollen lades ad acta. 4. Rektor informerar På grund av askmolnet från det isländska vulkanutbrottet och följande restriktioner i luftrummet, har KIs ledning efter samråd med ambassadör Jonas Hafström, beslutat att ställa in jubileumshögtiden i Washington den 22 april. Jubileumsfirandet var planerat som ett vetenskapligt symposium med ledande forskare från NIH och KI följt av en bankett på ambassadörsresidenset. KI ser nu över möjligheterna att genomföra ett liknande arrangemang under hösten. Kung Carl XVI Gustaf tog emot KIs första guldmedalj den 14 april på slottet. KI har i samband med 200-årsjubileet instiftat en särskild jubileumsmedalj i tre valörer; guld, stor silver och silver. Kungen tilldelades medaljen i guld för "enastående insatser för Karolinska Institutets verksamhet att genom forskning och utbildning bidra till att förbättra människors hälsa." Vid medaljutdelningen på Stockholms slott berättade rektor om hur det kungliga beskyddet har varit en del av KIs historia. Högskoleverket har beslutat att KI, från hösten 2010, återfår examensrätten för sjuksköterskor på grundnivå. Ett omfattande förändringsarbete, med åtgärder inom en rad områden och på många nivåer i organisationen, har genomförts. Sammantaget ger det goda förutsättningar att ge en sjuksköterskeutbildning med hög kvalitet. De förändringar som genomförts under det senaste året har utgått från examensordningen och de synpunkter som HSV tidigare har angivit. Högskoleverket avser utvärdera KIs sjuksköterskeprogram på nytt om två år. Beslut om nya externa styrelseledamöter har nu kommit från regeringen. Forskningsminister Tobias Krantz besökte KI den 8 april och fick en presentation av KIs verksamhet samt en demonstration av LifeGene och KI-biobank.

3 4. Rektor informerar (forts) Rektor har uppdragit åt tidigare dekanus professor Jan Carlstedt-Duke att ersätta f d dekanus Karl Tryggvason som koordinator för CREATE-projektet i Singapore. Ansökan har slutförts och lämnats till Singapore. Besked väntas under juni månad. De båda propositionerna Fokus på kunskap kvalitet i den högre utbildningen (prop. 2009/10:139) och En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149) har nyligen presenterats av regeringen. Till grund för den sistnämnda proposition ligger Autonomiutredningen som kom i december I stora drag går förslaget ut på att högskolor och universitet ska vara fria att utforma sin organisation som det passar dem bäst, utöver att det måste finnas en rektor och en styrelse. Lärosätena kommer också i stor utsträckning att själva få utforma kriterier för tjänstetillsättningar, utöver anställningar avseende professorer och lektorer som föreslås vara kvar i högskoleförfattningarna. Den nya lagen är tänkt att träda i kraft redan vid årsskiftet. Även kvalitetspropositionen är tänkt att träda i kraft vid årsskiftet. En välkommen nyhet är att det i framtiden blir studenternas resultat och inte lärosätets förutsättning för att bedriva en viss utbildning som blir viktig i kvalitetsbedömningen. Tre kriterier kommer att ingå i Högskoleverkets bedömningar, nämligen enkäter med tidigare studenter, platsbesök samt utvärdering av studenternas självständiga examensarbeten. Prorektor, professor Jan Andersson presenterade huvuddragen i det förslag som Bexell-arbetsgruppen nu presenterat för rektor och informerade bl.a. om att arbetsgruppen även lägger förslag på en ny samverkansorganisation eftersom SLL tackat nej till att ingå i KIs interna organisation. Efter diskussion tackade rektor för synpunkterna och informerade om att förslaget kommer att gå ut på remiss innan det föreläggs konsistoriet för beslut under hösten Konsistoriet ville till protokollet särskilt föra att de tackar alla som medverkat till att KI återfått sjuksköterskeexamensrätten 5. Uppföljning av konsistoriesammanträdet den 12 mars a) Utredarnas rapport, dnr 616/ Antecknades att Klas Kärre och Jan Andersson anmält jäv. De lämnade sammanträdet och deltog ej vidare i diskussion eller beslut. Chefsjurist Karin Jakobsson redogjorde för rapportens innehåll. Av rapporten framgår att handläggningen av DPA-ärendet har varit behäftat med allvarliga fel.

4 6. a) Revidering av beslut om resursfördelning och uppdrag Antecknades att Klas Kärre och Jan Andersson anmält jäv. De lämnade sammanträdet och deltog ej vidare i diskussion eller beslut av paragraf 6. Rektor redogjorde för förslag på revidering. Styrelsens för forskning möjligheter att bereda ärendet har kraftigt försvårats av jävsproblem. Beredningen och fördelningen delegerades därför till dekanus. Den jävssituation som naturligen uppkommer vid en sådan omfattande intern resursfördelning, motiverar att det nu aktuella beslutet fattas på högre nivå i organisationen. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget - att medlen under 9.2 p 3 i konsistoriets resursfördelningsbeslut av återförs till konsistoriet, - att konsistoriet fördelar medlen i enlighet med det förslag som framgår av Dekanusbeslut med den revidering som följer av att rambeloppet minskas med 35 mkr, samt - att uppdra åt rektor att tillse att ny sakkunnigprövning görs av de ansökningar som inte erhållit medel i den initiala processen, och därefter avge förslag till konsistoriet om fördelning till de verksamheter som utifrån föreliggande ansökningar kunde ha kommit i fråga i den ursprungliga fördelningen - att omedelbart förklara denna paragraf justerad. 6 b) Bedömargruppens brev, 3356/ Rektor redogjorde för hur bedömargruppens brev kommer att besvaras. 7. Valförfarande vid rekrytering av rektor, prorektor Ordföranden redogjorde för de erfarenheter som gjorts under rektorsval och prorektorsval. Efter diskussion beslutade konsistoriet - att uppdra åt universitetsdirektören att omarbeta nuvarande föreskrifter så att det framgår att konsistoriet kan välja ett förenklat förfarande om sittande rektor kandiderar samt att förslag på prorektor skall ske i samråd med rektor 8. Riksrevisionens revisionsberättelse, dnr 1721/ Per Flodman, revisionsdirektör vid Riksrevisionen, redogjorde för revisionsberättelsen som lades ad acta. Därefter informerades om att en revisionsrapport i dagarna tillställs landets alla lärosäten i vilken Riksrevisionen rekommenderar att högskolorna utarbetar och anpassar resultatredovisningen på ett sätt som gör det möjligt att i årsredovisningen för

5 8. (forts.) 2010 redovisa hur verksamhetens prestationer har utvecklats med avseende på volym och kostnader. KI får även en revisionsrapport som rör brister i den interna styrningen och kontrollen i upphandlingsprocessen och vid redovisning av avtal i Platina. Konsistoriets ordförande tackade för presentationen. 9. Förordnande som ledamot i KIs fond- och stiftelseråd Universitetsdirektören informerade om att KIs fond och stiftelseråd föreslår att civilekonom Fredrik Strömholm, partner vid Altor Equity Partners AB utses som ledamot. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget - att utse civilekonom Fredrik Strömholm till ledamot i KIs fond och stiftelseråd. 10. Utdelning av fondmedel Universitetsdirektören föredrog ärendet. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget - att återinföra utdelning till donationer inom fondförvaltningen, med två procent på respektive donations behållning per den 31 december Utseende av ny ordförande i KIs Folkhälsoakademi och delegation till rektor att besluta om ny sammansättning av styrelsen, dnr 2057/ Administrative direktören Bengt Norrving redogjorde för bakgrunden till beslutet. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget - att utse dekanus för forskning, professor Martin Ingvar till ordförande i styrelsen för Karolinska Institutets folkhälsoakademi för tiden att delegera till rektor att fatta erforderliga beslut avseende sammansättningen av styrelsen för KFA. - att omedelbart förklara denna paragraf justerad. 12. Utseende av konsistoriets ordförande att företräda KI vid bolagsstämma i KIHAB, dnr 1922/ Universitetsdirektören föredrog ärendet. Enligt ägardirektiven ska konsistoriets ordförande utses att företräda Karolinska Institutet vid bolagsstämma i KI Holding AB. Fullmakt att företräda ägaren gäller högst ett år. Nuvarande fullmakt gäller t o m Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget - att bemyndiga konsistoriets ordförande, riksdagsledamoten Susanne Eberstein att företräda Karolinska Institutet vid bolagsstämma i KI Holding AB samt - att omedelbart förklara denna paragraf justerad.

6 13. Bolagsinformation Folke Meijer, VD för KI Holding AB informerade om bolagets verksamheter. Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Lotta Widén Holmqvist