Närvarande. Förhinder

Transkript

1 Konsistoriet Protokoll 2013:03 Sammanträde Närvarande Ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Lars Leijonborg, f. statsrådet Anders Hamsten, rektor Annika Andersson, civilekonom Dan Andersson, f. chefsekonomen vid LO Anders Blanck, vd för LIF Susana Borrás, professor Eskil Franck, överintendent Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd, 7-17 Charlotte Strömberg, civilekonom Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Hampus Eksell, ordförande i Odontologiska föreningen (OF) Erik Hellsing, ordförande i Medicinska föreningen (MF) Arash Hellysaz, ordförande i MFs doktorandsektion Kerstin Tham, prorektor Patriq Fagerstedt, samordnare, SACO Christina Hammarstedt, biomedicinsk analytiker, ST Gunnar Stenberg, tekniker, SEKO Bengt Norrving, universitetsdirektör Radmila Mićić, samordnare Bo Myrup, chef för internrevisionen Marie Tell, bitr. universitetsdirektör Föredragande/medverkande Ingrid Palmér, ekonomidirektör, 8-10 Björn Norman, budgetsamordnare, 8 Britta Steneberg, kvalitetssamordnare, 8 Tove Älvemark, stiftelsehandläggare, 9-11 Kenneth Chien, professor, 16 Förhinder Ledamöter Laura Fratiglioni, professor, lärarrepresentant

2 Konsistoriet Protokoll 2013:03 2 / 5 Sammanträde Mötets öppnande a) presentation av ledamöterna Ordföranden Lars Leijonborg hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. Därefter presenterade sig de närvarande. b) ordföranden om styrelsearbetet Ordföranden framförde sina tankar om konsistoriets roll och ansvar som Karolinska Institutets styrelse. Vid höstens internat för konsistoriet (se 14) ges möjligheter att djupare diskutera bland annat styrelsens arbetsformer. 2 Justering av dagens protokoll Dan Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 4 Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2013:02 b) Regeringsbeslut, Förordnande av ledamöter i styrelsen för Karolinska Institutet Anmälningsärendena lades till handlingarna. 5 Utseende av vice ordförande i konsistoriet för mandatperioden Ordföranden föredrog förslag till beslut. Konsistoriet beslutade i enlighet med förslaget att utse Annika Andersson till vice ordförande i konsistoriet för mandatperioden Rektor informerar Rektor informerade bland annat om - KI:s verksamhetsplanering och budgetarbete för 2014, - KI:s medverkan i planeringen av framtidens hälso- och sjukvård, - en förändrad verksamhetsinriktning och nya uppdrag för Centrum för biovetenskaper, - universitetsledningens institutionsbesök, - KI:s översyn av regelverket för stipendier,

3 Konsistoriet Protokoll 2013:03 3 / 5 Sammanträde internationella besök på KI, - KI:s medverkan i etableringen av SweTox i Södertälje, - förestående avtal med AstraZeneca kring kardiometabola frågeställningar och regenerativ medicin samt - rektors fokusområden för , särskilt för de nya ledamöterna i konsistoriet. Konsistoriet tog del av rektors fokusområden även vid föregående sammanträde. Rektors ppt-presentation, Rektor informerar, biläggs protokollet. 7 Arbetsordning för Karolinska Institutet: information inför kommande beslut Marie Tell informerade om pågående översyn av Karolinska Institutets styrdokument för utarbetandet av en arbetsordning som konsistoriet fastställer. Diskussion följde. 8 Preliminär verksamhetsplanering för KI 2014: uppdrag och preliminär budget, dnr 1-283/2013 Bengt Norrving föredrog ärendet. Konsistoriet beslutade att godkänna förslag till preliminärt beslut avseende verksamhetsplanering och budget för Karolinska Institutet Vidare föreslog konsistoriet högsta ambitionsnivå för utbildningarnas kvalitet i uppdraget till styrelsen för utbildning. När regeringens budgetproposition lagts fram tar konsistoriet vid sammanträde den 14 oktober 2013 slutlig ställning till planeringsförutsättningar och budgetramarna för KI:s myndighetskapital: vad gäller? Mot bakgrund av tidigare diskussioner i konsistoriet presenterade Ingrid Palmér en analys av utvecklingen av KI:s myndighetskapital. Diskussion följde. Ingrid Palmérs ppt-presentation, Analys av myndighetskapitalet , biläggs protokollet. 10 Ändring av placeringsreglementet för fonder och stiftelser Ingrid Palmér föredrog förslag till ändringar av placeringsreglementet för fonder och stiftelser.

4 Konsistoriet Protokoll 2013:03 4 / 5 Sammanträde Konsistoriet beslutade att godkänna fondrådets förslag till ändring av placeringsreglerna för fondmedel, att godkänna stiftelserådets förslag till ändring av placeringsreglerna för stiftelsemedel. 11 Årsredovisning för KI:s stiftelser räkenskapsåret 2012 Tove Älvemark föredrog ärendet. Stiftelserådet har ställt sig bakom årsredovisning för samtliga stiftelser räkenskapsåret 2012 och föreslår konsistoriet att godkänna densamma. Konsistoriet beslutade att fastställa och godkänna de av stiftelseförvaltningen angivna årsredovisningarna för de i bilaga 1 förtecknade stiftelserna med anknuten förvaltning, att förklara paragrafen omedelbart justerad. 12 Ändring i anställningsordningen, dnr 1-310/2013 Bengt Norrving föredrog förslag till ändringar i KI:s anställningsordning. Det föreslås att benämningarna lektor och adjunkt ändras till universitetslektor och universitetsadjunkt, dels mot bakgrund av att befattningen lektor återinförs för lärare verksamma inom skolväsendet, dels för att markera universitetsstatus för Karolinska Institutet. Förslaget gäller även adjungerade lektorer och adjunkter. Konsistoriet beslutade att revidera anställningsordningen för lärare och forskare enligt förslag. 13 Utseende av ordförande och vice ordförande i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset för mandatperioden , dnr 1-305/2013 Bengt Norrving föredrog ärendet. Konsistoriet beslutade i enlighet med ledningsgruppens KI/SLL förslag att för tiden utse överläkare, professor Marianne van Hage till ordförande och överläkare, professor Lars Lindquist till vice ordförande i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid Karolinska Universitetssjukhuset. 14 Planering av internat september 2013 Konsistoriet beslutade att fastställa tiden för ett styrelseinternat till den september. Konsistoriet diskuterade därefter frågor att behandla under internatet.

5 Konsistoriet Protokoll 2013:03 5 / 5 Sammanträde Sammanträdestider våren 2014 Konsistoriet beslutade att fastställa konsistoriets sammanträdestider våren 2014 till - onsdagen den 19 februari, kl måndagen den 28 april, kl måndagen den 2 juni, kl Forskningspresentation Professor Kenneth Chien vid Institutionen för medicin, Huddinge och Institutionen för cell- och molekylärbiologi presenterade sin forskning inom regenerativ medicin med fokus på hjärtstamceller. 17 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Radmila Mićić Justeras Lars Leijonborg Dan Andersson

6 Rektor informerar Konsistorium den 10 juni 2013 Anders Hamsten

7 2 Aktuella huvudfrågor och några viktiga händelser Verksamhetsplanering och budget för 2014 Intensiv medverkan i planeringen av framtidens hälso- och sjukvård Aktuella frågor rörande universitetssjukhuset Centrum för biovetenskaper under omstöpning Institutionsbesök Postdoktorala forskare i fokus Internationella besök på hög nivå SweTox Avtal nära med AstraZeneca Fokusområden för i repris

8 3 Fokusområden Stärka KI som internationellt ledande universitet inom forskningsområdet Genom att: bygga strategiska allianser med andra internationellt ledande universitet rekrytera och behålla internationella toppforskare utforma en tydlig karriärstruktur mobilisera större interna resurser för att stödja yngre forskare utveckla stödet till forskarna vid stora ansökningar om externa bidrag skapa en infrastruktur som möter framtidens behov vara drivande i utvecklingen av SciLifeLab stärka kvaliteten i forskningsdokumentationen

9 4 Fokusområden Stärka KI som ett framstående universitet inom utbildningsområdet Genom att: stärka utbildningens forskningsanknytning rekrytera och behålla internationellt ledande och nyskapande lärare öka framstående forskares medverkan i utbildning på grundnivå och avancerad nivå attrahera och rekrytera de främsta studenterna från alla delar av världen tydliggöra ansvarsfördelningen för utbildningens kvalitet

10 5 Fokusområden Stärka KI som en självklar medaktör i utvecklingen av hälso- och sjukvården Genom att: utveckla den interna organisation för en effektiv samverkan med SLL tydliggöra innebörden av begreppet universitetssjukvård säkra tillgången till hälso- och sjukvården för forskning och utbildning medverka i utvecklingen av en väl fungerande och kvalitetssäkrad medicinsk informationsförsörjning påvisa forskningens och utbildningens betydelse för ökad kvalitet i hälso- och sjukvården

11 6 Fokusområden Stärka KI som attraktiv studie- och arbetsplats Genom att: utveckla kultur och värdegrund för att främja kreativitet och delaktighet ta tillvara KI:s mångfald ur olika aspekter göra ledningsuppdrag attraktiva för både kvinnor och män säkra en god arbetsmiljö för studenter och yngre forskare

12

13 Analys av myndighetskapitalet Konsistoriet

14 Utveckling myndighetskapital Mnkr Institutioner KI-fonder KI-Holding KI-gemensamt Ekonomiavdelningen Årsredovisning

15 Myndighetskapital på institutionerna (tot mnkr) Utb grundnivå o avanc nivå 7% Forskn o utb forskarnivå 93% Ekonomiavdelningen Årsredovisning

16 Myndighetskapital på institutionerna (tot mnkr) Kommande avskrivningar 13% Semesterlöneskuld 6% Myndkapital prefekt 18% SFO 7% Myndkapital forskargrupper - statsanslag 22% Myndkapital forskargrupper - externa medel 34% Ekonomiavdelningen Årsredovisning

17 Myndighetskapital på institutionerna (tot mnkr) Kommande avskrivningar 13% Semesterlöneskuld 6% Myndkapital prefekt 18% SFO 7% Bundet Myndkapital forskargrupper - statsanslag 22% Fritt Myndkapital forskargrupper - externa medel 34% Ekonomiavdelningen Årsredovisning