Närvarande: Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Håkan Åström, civilekonom, vice ordförande Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Hans Bergström, docent, redaktör Richard Bergström, VD för LIF Eva Fernvall, varumärkesdirektör vid Apoteket Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen (ej 9 och 10) Chris Heister, landshövding i Västerbottens län Klas Kärre, professor, lärarrepresentant Olle Stendahl, professor, Linköpings universitet Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen (ej 9) Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Jan Andersson, prorektor Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Lars Sundell, SACO Karin Röding, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, internrevisionschef Åke Boström, internrevisor Föredragande Niels Lynöe, ordförande i Etikrådet 4 Ingrid Katzler, verksamhetscontroller, 6 Vivi-Anne Sundqvist, docent, senior adviser, 6 Nils-Fredrik Ankarcrona, controller, 7 och 8 Ingrid Palmér, ekonomichef, 7 Sari Ponzer, dekanus för utbildning, 9 Marie Louice Isacson, avdelningschef, 11 Förhinder: Ledamöter Övriga Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion Matthias Samuelsson, informationschef

2 Ordföranden inledde sammanträdet med att hälsa de nya ledamöterna och prorektor välkomna till konsistoriet. 1. Utseende av justeringsperson Eva Fernvall utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av a) Föregående sammanträdesprotokoll b) Ordförandebeslut. c) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för forskning d) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för utbildning e) Redovisning av konsistoriets uppdrag för 2009 från styrelsen för forskarutbildning. f) Ersättning för uppdrag i styrelserna för statliga universitet och högskolor g) Utbildning för kårernas student- och doktorandrepresentanter h) PM - rekrytering av rektor vid KI och övriga stora lärosäten Ang punkt b) informerade ordföranden att hon gjort vissa redaktionella ändringar i Besluts- och delegationsordningen, dnr 456/ och ang punkt h) att frågan kommer att lyfts upp på nästa sammanträde. Övriga handlingar lades ad acta. 4. Rektor informerar Jubileumsåret har inletts med invigning av en KIs Hall of Fame och avtäckning av glasskulpturen En röd blodgrupps födelse. Ett stort antal vetenskapliga symposier planeras i Sverige, Singapore och Washington. Fund-raising-kampanjen avslutas vid höstens jubileumshögtid. En arbetsgrupp under prorektors ledning har i uppdrag att ge förslag på hur den gemensamma och exekutiva internstyrelse, som Göran Bexell föreslog i sin översyn av KIs organisation, skall fogas in i KIs organisation. Uppdraget ska redovisas för rektor den 15 april. Högskoleverket har nyligen besökt KI med anledning av KIs ansökan om att återfå examensrätten för sjuksköterskeprogrammet. Besked ges 2 mars. Ordföranden i det ombildade Etikrådet, professor Niels Lynöe redogjorde för rådets sammansättning och dess delvis förändrade uppdrag. Förslag om vilka externa ledamöter som ska ingå i konsistoriet från den 1 maj är ingivet till regeringen. Två poster lämnas vakanta i avvaktan på valutgången eftersom finanslandstingsrådet i Stockholms läns landsting föreslås ingå i konsistoriet och antal män och kvinnor i konsistoriet bör proportioneras lika.

3 5. Internrevisionens årsrapport för 2009, dnr 558/ Bo Myrup redogjorde för internrevisionens rekommendationer att samordna KIs interna beslutsprocess samt att följa upp konsistoriets beslut om åtgärder med avseende på förbättrad efterkontroll av KI:s högsta chefers resor och representation, förbättra informations- och IT-säkerheten samt att förtydliga ansvaret på institutionsnivå för planering, genomförande och uppföljning av all utbildning. Universitetsdirektören redogjorde för rektors bilagda yttranden som visar vad KIs ledning har gjort och avser göra med anledning av rekommendationerna. Också bilagt finns ett yttrande som redogör för hur rektor avser stärka den interna styrningen och kontrollen för Core Faciliteter. 6. Intern styrning och kontroll, dnr 3838/ Vivi-Anne Sundqvist och Ingrid Katzler redogjorde för hur KI utarbetat en systematisk process för arbetet med intern styrning och kontroll med utgångspunkt från det underlag som konsistoriet vid novembersammanträdet beslöt skulle ligga till grund för uttalandet i årsredovisningen. Sammanfattning av arbetet finns dokumenterat i den slutrapport som utsänts. Rektor informerade om att både hon själv och Riksrevisionen är nöjda med hur arbetet bedrivits under året. att i årsredovisningen för 2009 göra uttalandet att den interna styrningen och kontrollen vid KI är betryggande samt att ta bort ordet nu ur brödtexten i sista stycket 7. Beslut om a) Årsredovisning 2009, dnr 304/ samt b) Återrapportering om urvalsgrunder för antagning, dnr 722/ c) Delegation att besluta om och underteckna KIs delårsrapport, dnr 804/ Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för utsänt material. Trots ett fortsatt stabilt söktryck till KIs utbildningar på både grundnivå och avancerad nivå, når KI inte upp till det så kallade takbeloppet i utbildningsanslaget. Detta beror främst på bortfallet i sjuksköterskeutbildningen samt förändrad struktur i vissa utbildningar där samtliga examinationsmomentet flyttats till slutet av kurserna. Från och med 2011 räknar KI med att utnyttja anslaget fullt ut. Inom utbildning på forskarnivå disputerade 392 doktorander (jämfört med 352 doktorsexamina 2008), vilket är det högsta antalet någonsin. Ingrid Palmér redogjorde för KIs ekonomi. Omsättningen ökade totalt med nio procent till miljoner kronor, varav 121 miljoner kronor förklaras av övertagandet av folkhälsoverksamhet från Stockholms läns landsting samt 79 miljoner kronor för retroaktiva pensionskostnader. Intäkter från Vetenskapsrådet och EU har för båda ökat

4 7. - fortsättning. med 10 procent till 398 respektive 235 miljoner. Resultatet uppgick till +149 miljoner kronor, varav KI Holding AB +3 miljoner kronor. Storleken på det ackumulerade myndighetskapitalet gav upphov till en diskussion om hur dessa medel snarast ska komma till användning. Att under jubileumsåret göra en kraftsamling på unga forskare var ett förslag, ett annat förslag var att öka antalet postdoc-anställningar genom medfinansiering från forskarna. Med anledning av studenternas inlaga i årsredovisningen om bl.a. rektors- och prorektorsvalen informerade ordföranden att studenterna i nomineringskommittén inte gett uttryck för dessa åsikter samt att nomineringskommittén fattade alla beslut i enighet. Håkan Åström, också ledamot av nomineringskommittén, instämde samt tillade att proceduren varit densamma för både rektorsvalet och prorektorsvalet och att förfarandet är vedertaget när en organisation själv måste kontakta kandidater. att avge årsredovisning för år 2009 enligt framlagt förslag med vissa smärre justeringar vilka rektor ges uppdraget att slutligen utforma. att avge särskild redogörelse för urvalsgrunder för antagning enligt framlagt förslag att uppdra åt konsistoriets ordförande att besluta om och underteckna KIs delårsrapport att uppdra åt rektor att återkomma med en strategi för hur oförbrukat myndighetskapital ska användas samt att förklara punkten omedelbart justerad 8. Budgetunderlag , dnr 303/ Nils-Fredrik Ankarcrona presenterade förslaget. Den forskningspolitiska propositionen ger KI goda förutsättningar för de kommande åren, varför inga ytterligare medelsförstärkningar inom forskningens område begärs. Med hänsyn till den brist på utbildad arbetskraft som prognostiserats inom flera av KIs utbildningsområden, men också till söktrycket föreslår KI att de 450 tillfälliga platser som erhållits för permanentas fr.o.m och därutöver ytterligare 127 nya utbildningsplatser för perioden. Vid full utbyggnad 2015 innebär förslaget ett utökat uppdrag om 694 helårsstudenter att avge budgetunderlag för år enligt framlagt förslag med vissa justeringar vilka rektor ges uppdraget att slutligen utforma samt att förklara punkten omedelbart justerad

5 9. Status som studentkår De båda kårordförandena deltog inte under föredragning eller i beslutet. Sari Ponzer redogjorde för bakgrund och för utsänt förslag till beslut. att ge Medicinska Föreningen status som studentkår för all utbildning på forskarnivå samt för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid Karolinska Institutet med undantag för de utbildningar som Programnämnden för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik idag ansvarar för. att ge Odontologiska Föreningen status som studentkår för de utbildningar som Programnämnden för tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet och påbyggnadsutbildningen i odontologisk profylaktik idag ansvarar för. att ovanstående beslut träder i kraft under förutsättning att de båda studentkårernas stadgar senast 1 juli 2010 uppfyller de krav som ställs i högskolelagens 4 kap. 10. Medicinska Föreningens stadgar, dnr 6202/ Karin Röding föredrog ärendet. Erik Hagman, ordförande i Medicinska Föreningen deltog inte under föredragningen eller i beslutet. att fastställa utsänt förslag till stadgar 11. Revidering av antagningsordningen, dnr 469/ Marie-Louice Isacson föredrog ärendet att fastställa föreslagna revideringar av antagningsordningen 12. Utseende av styrelseledamot för IMM, dnr 474/ Karin Röding föredrog ärendet. Nuvarande styrelseledamoten Bertil Remaeus, Arbetsmiljöverket, har avgått ur IMMs styrelse pga. pensionering. att utse avdelningschef Bernt Nilsson, Arbetsmiljöverket som ledamot i styrelsen för IMM under perioden

6 13. Förlängt förordnande av ordf och vice ordf i sakkunniggruppen för specialisttjänster vid upplåtna enheter på Karolinska universitetssjukhuset, dnr 686/ Karin Röding föredrog ärendet. Enligt förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m. ska alla anställningar av specialistutbildade läkare vid enheter inom landstingets hälso- och sjukvård som upplåtits för grundläggande utbildning av läkare s.k. upplåtna enheter sakkunnigprövas. Tre sakkunniga ska pröva varje sökandes behörighet och bedöma skickligheten hos samtliga behöriga sökande. I enlighet med samma förordning utses två av de sakkunniga och suppleanter för dem för högst fyra år på det sätt som högskolestyrelsen bestämmer och landstinget utser för samma tid en sakkunnig och suppleant för denne. Högskolestyrelsen utser därefter ordförande och vice ordförande bland de sakkunniga i enlighet med samma förordning. Två sakkunniggrupper finns för detta ändamål; sakkunniggruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset och sakkunniggruppen för landstingets övriga upplåtna enheter. Mandatperioden för sakkunniggruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset löper ut den 28 februari I avvaktan på att nytt förslag till sammansättning i sakkunniggruppen föreligger föreslår Ledningsgruppen KI/SLL att konsistoriet förlänger mandatperioden för sakkunniggruppen samt förordnandet för ordförande och vice ordförande i sakkunniggruppen fr.o.m. den 1 mars 2010 t o m den 30 juni att förlänga mandatperioden för sakkunniggruppen vid Karolinska Universitetssjukhuset för tiden att för samma period förlänga förordnandet för ordförande och vice ordförande i sakkunniggruppen vid Karolinska universitetssjukhuset, dvs. för professor Marianne van Hage respektive professor Magnus Westgren samt att förklara punkten omedelbart justerad Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Eva Fernvall