Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande. Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO. Eva Ljungquist, avdelningsdirektör

Transkript

1 Närvarande: Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Förhinder: Övriga Susanne Eberstein, riksdagsledamot, ordförande Richard Bergström, VD för LIF Harriet Wallberg-Henriksson, rektor Annika Andersson, chef vid fjärde AP-fonden Eva Fernvall, varumärkesdirektör Erik Hagman, ordf i Medicinska föreningen Eskil Franck, överintendent vid Forum för levande historia Klas Kärre, professor, lärarrepresentant, deltog ej i 1-8 Melissa Norström, ordförande i MFs doktorandsektion, deltog ej Turid Tidblom, ordf i Odontologiska Föreningen Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant Lotta Widén Holmqvist, professor, lärarrepresentant Jan Andersson, prorektor Anna Aleman, ST-ATF Gunnar Stenberg, SEKO Patriq Fagerstedt, SACO Karin Röding, universitetsdirektör Eva Ljungquist, avdelningsdirektör Bo Myrup, internrevisionschef Jan Ygge, prodekanus för utbildning, 5 a) Clara Gumpert. Dekanus för forskarutbildning, 5 b) Martin Ingvar, dekanus för forskning, 5 c) Rune Fransson, direktör, 6 Mimmi Calles Hedenberg, chef för fastighetsavdelningen, 6 Mikael Horal. chef för Development Office, 7 Nils-Fredrik Ankarcrona, controller, 9 Ingrid Palmér, ekonomichef, 9 Matthias Samuelsson, informationschef

2 1. Utseende av justeringsperson Turid Tidblom utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 2. Godkännande av dagordningen Dagordningen godkändes. 3. Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2010:04 lades ad acta. b) Inkommen skrivelse, daterad : Begäran om överprövning av rektors beslut att entlediga professor Karl Tryggvason som forskningsdekanus vid Karolinska institutet samt svar på skrivelsen, dnr 3210/ lades båda ad acta. c) Rapporter avseende verksamhetsåret 2009 i koncernen Karolinska Institutet Holding AB, dnr 3899/ Lades ad acta. 4. Rektor informerar Den 3 september gick startskottet för uppförandet av Nya Karolinska Solna universitetssjukhus i närvaro av H.K.H. Kronprinsessan Victoria som avfyrade en sprängladdning och önskade det nya universitetssjukhuset lycka till. Vid jubileumshögtiden den 27 augusti i närvaro av jubileumsårets beskyddare, Hans Majestät Konungen, Carl den XVI Gustaf och drottningen avslutades den kampanj som samlat in en miljard kronor under fem år. tackade Rektor för att hon vid sitt tillträde startade kampanjen Genombrott för livet. Med anledning av jubileumsåret äger två internationella event rum under september och oktober, i Washington och i Singapore. I Singapore blir det framförallt aktiviteter för att locka studenter till våra masters- och doktorandutbildningar. En stor personal- och studentfest anordnas i Globen den 18 november. Flera vetenskapliga symposier arrangeras under året. På själva födelsedagen den 13 december anordnar studentkårerna en Luciabal till vilken konsistorieledamöterna bjuds in. Dessutom anordnas en mottagning för externa gratulanter under dagen. KI klättrar på den internationellt ansedda rankningslistan från Jiao Tonguniversitetet i Shanghai. I den senaste rankningen av världens universitet, Academic Ranking of World Universities, finns KI med bland de tio främsta inom klinisk medicin. I den totala rankningen klättrar vi från plats 50 till plats 42 på listan för de 100 främsta universiteten i världen.

3 4. Rektor informerar forts. I Högskoleverkets redovisning av prestationsgrad och andel helårsstudenter på fristående kurser respektive på distans läsåret 2008/09 ligger KI i topp. Debatten rörande dekanus entledigande och förslag på ny organisation. DN-artikeln från i somras har initierat en välkommen debatt om vår gemensamma framtid. De två öppna hearingar som anordnats har varit välbesökta. Debatten har dels handlat om det förslag till ny ledningsorganisation som en arbetsgrupp under prorektors ledning har tagit fram och som baseras på Utredningen Att styra KI organisation och kultur. s uppdrag till rektor beskrivs i 11 nedan. Förslaget har skickats på remiss till alla institutioner, styrelser och studentkårer. Remisstiden löper ut den 1 oktober. Debatten har också handlat om entledigandet av förre dekanus för forskning, professor Karl Tryggvason. Rektor rekapitulerade vad som föranledde entledigandet: det s.k. DPA-projektet (Distinguished Professor Award) inrättades inom ramen för Forskningsstrategiska kommitténs färdplan och omspänner sammanlagt 157 miljoner kronor av statsanslaget fördelat under fem år. En ansökningsomgång genomfördes under 2009 och beslut om fördelning tillkännagavs den 4 december. KI erhöll i slutet av januari 2010 en skrivelse från fyra professorer vid KI angående jävsproblematik i bedömargruppen. Rektor tillsatte då en utredningsgrupp bestående av chefsjurist Karin Jakobsson, advokat Gustav Dyrssen och professor Rolf Reed med uppdrag att kartlägga processen från utlysningen av programmet och fram till dess att fördelningsbeslutet tillkännagavs. Gruppen granskade hanteringen ur förvaltningsrättslig synvinkel och om Vetenskapsrådets jävsregler följts i enlighet med utlysningen och om god sed inom området har beaktats. Under pågående utredning upptäcktes att Karl Tryggvason dels frångått de jävsregler och den praxis som råder i vetenskapssamhället, dels på ett otillbörligt sätt påverkat processen. Han entledigandes som dekanus den 2 mars. Till ny dekanus utsågs professor Martin Ingvar, enligt samma process som vid tidigare byten av dekan alternativt prodekan under pågående mandatperiod. Professor Martin Ingvar var den som stod näst i turordning enligt det rådgivande dekanvalet Flera av konsistorieledamöterna gav uttryck för att det är av vikt att KIs ledning, som står som garant för den forskning som bedrivs vid KI, tillser att resursfördelning sker på ett transparant och öppet sätt samt står som garanter för att de regler för jäv och för peer-review som forskarsamhället enats om. 5. Information om Karolinska Institutets verksamhet a) Utbildning på grund- och avancerad nivå Jan Ygge, prodekanus för utbildning, redogjorde för hur Styrelsen för Utbildning arbetar med att kvalitetssäkra utbildningen i enlighet med de uppdrag de fått från och Strategi tackade särskilt för den återvunna sjuksköterskeexamen.

4 5. Information om Karolinska Institutets verksamhet - forts b) Utbildning på forskarnivå Clara Gumpert, dekanus för forskarutbildning, redogjorde för hur Styrelsen för forskarutbildning arbetar med att utveckla forskarutbildningens kvalitet i enlighet med s uppdrag och Strategi c) Forskning Martin Ingvar, dekanus för forskning, redogjorde för hur Styrelsen för forskning arbetar med att stärka KIs forskningsprofil i enlighet med s uppdrag och Strategi d) Science for Life Laboratory Jan Andersson, prorektor vid KI och styrelseordförande för Science for Life Laboratory (SciLL) redogjorde för projektet. Projektet är en del av regeringens satsningar på strategiska forskningsområden och är ett samarbete mellan i första hand KTH, KI och Stockholms universitet, men även Uppsala universitet ingår i satsningen. KTH är värdmyndighet för SciLL. Inflyttningen av forskargrupper startade i maj och de första 1500 kvadratmetrarna beräknas vara fullt utnyttjade från och med oktober månad. Den Söderbergska jubileumsprofessuren i medicinsk forskning kommer att inriktas mot storskalig biomedicinsk forskning och får sin hemvist i det nyligen invigda Science for Life Laboratory. Vetenskapsrådet satsar också på en nationell infrastruktur för biobanker vid KI. Med denna satsning förbättras förutsättningarna för den medicinska forskningen och hälso- och sjukvården i Sverige. 6. Infrastrukturell planering Direktör Rune Fransson och chefen för fastighetsavdelningen, Mimmi Calles Hedenberg, informerade om pågående och planerade infrastruktursatsningar, bl a en ny aula som ska rymma 1000 personer, ett hus för institutionen för Folkhälsovetenskap och för institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) samt ett stort forskningslaboratorium benämnt Biomedicum som ska ge bättre förutsättningar för den translationella forskningen. Vidare informerades om de övriga investeringar som skulle göras i närområdet för att skapa ett life science-kluster. 7. Rapport: avslutad fundraising-kampanj Mikael Horal, chef för Development Office redogjorde för de gångna fem årens arbete med kampanjen Genombrott för livet samt hur framgången ska befästas och utvecklas vidare. tackade för ett väl genomfört arbete och önskade fortsatt lycka till.

5 8. Delegation till rektor att fatta beslut om dispens från kravet på att tjänstledighet för mottagare av DPA-anslag inte får överstiga 50 %. Universitetsdirektören föredrog ärendet. Av beslut (dnr 2418/10-100) Distinguished Professor Award (DPA): Utbetalning av medel för budgetåret 2010 samt fastställande av ramar och bestämmelser för DPA-programmet framgår att tjänstledighet för mottagare av DPA-anslag inte får överstiga 50 %. Till rektor har inkommit en skrivelse (dnr 3539/10-609) med en begäran om att professor Staffan Normark fortsatt ska få motta det DPA-anslag som beviljats honom trots att hans uppdrag i Kungliga Vetenskapsakademin (KVA) medför att han kommer att vara tjänstledig på 80 % från sin anställning vid Karolinska Institutet. Under den period (åren ) som DPA-anslag kommer att betalas ut kan det inkomma liknande förfrågningar. beslutade - att delegera till rektor att fatta beslut om dispens från kravet på att tjänstledighet för mottagare av DPA-anslag inte får överstiga 50 %. 9. Delårsrapport och förutsättningar för 2011 års budget a) Delårsrapport 2010, dnr 4205/ Ekonomichef Ingrid Palmér informerade. Enligt prognos ökar de direkta statliga anslagen och de externa medlen med 276 mnkr respektive 60 mnkr 2010 jämfört med Ökningen av de statliga anslagen beror framför allt på satsningar inom ramen för forskningspropositionen. KI beräknar en lägre anslagsavräkning för andra halvåret, jämfört med det första. Detta beror framför allt på prognosen att KI kommer att hamna 42 mnkr under takbeloppet inom utbildning på grund- och avancerad nivå, vilket i sin tur hänger samman med den förlorade examensrätten för sjuksköterskeutbildningen. Under 2011 förväntas utfallet ligga i nivå med takbeloppet. KI bedömer att det i regleringsbrevet uppsatta målet på sjuksköterskexamina för perioden inte uppnås. Anledningen är den inställda antagningen till sjuksköterskeprogrammet under tre terminer (vårterminen ). I regleringsbrevet anges att minst 1000 forskarexamina ska avläggas vid KI under perioden Utfallet uppgår hittills under perioden till 610 examina, varför KI beräknar att målet kommer att överträffas. Det ackumulerade myndighetskapitalet uppgick till 911,3 mnkr, varav KIs dotterbolag KI Holding AB uppgår till 116,9 mnkr. Alla institutioner som ligger över 10 % ska nu redovisa en plan för hur ackumulerade medel ska användas. b) Revisorsintyg, dnr 4776/ Revisorsintyget anmäldes och lades ad acta.

6 9. Delårsrapport och förutsättningar för 2011 års budget forts c) Förutsättningar för 2011 års budget KIs planeringschef, Nils-Fredrik Ankarcrona redogjorde för i nuläget kända förutsättningar för 2011 års budget inför det beslut som ska fatta vid sitt sammanträde den 6 oktober. fattar då beslut om KIs övergripande resursfördelning genom avsättningar till strategiska och andra övergripande satsningar uppdrag och resursramar till de tre styrelserna och avsättningar till universitetsgemensamma funktioner (inkl hyresmedel) hyressättningen (pris/kvm samt timpris för hörsalar m fl) Baserat på förslag från de tre styrelserna fattar Rektor senast den 1 december beslut om uppdrag och resursfördelning till programnämnder och institutioner. Budgetpropositionen kommer tidigast 12 oktober. Nästa års pris- och löneomräkning uppgår till 0,23 %. Inom grundutbildningen förväntas endast ökningar som konsekvenser av tidigare utbyggnad av läkar-, tandläkar- och psykologutbildningarna. Viss reduktion sker med anledning av införandet av studieavgifter. I regeringens strategiska forskningssatsningar tillförs KI ytterligare medel under såväl 2011 (26 mnkr) och 2012 (58 mnkr). Av de medel som kvalitetsfördelas förväntas KI erhålla ca 25 mnkr för ALF-anslaget beräknas 2011 till ca 567 mnkr, en ökning med ca fyra mnkr främst som en konsekvens av utbyggnaden av läkarutbildningen. 10. Konsekvenser med anledning av riksdagens beslut av autonomipropositionen En akademi i tiden - ökad frihet för universitet och högskolor Universitetsdirektören föredrog ärendet. Förslaget på mindre detaljreglering av universitet och högskolor i den av regeringen initierade utredningen Självständiga lärosäten mottogs positivt och resulterade i mars 2010 i proposition En akademi i tiden ökad frihet för universitet och högskolor (prop. 2009/10:149). Riksdagens beslut innebär att förslag träder i kraft redan vid årsskiftet. Förändringarna rör Den inre organisationen. Endast styrelse och rektor regleras i författningar. Läraranställningar. Enbart professurer och lektorat regleras i författningar. SUHF företräder universiteten och högskolorna i de förhandlingar som ska föras genom SAV med parterna om en tidsbegränsad anställning av något slag. Studentinflytandet ska garanteras Minskad detaljreglering av utbildningen på såväl grund- och avancerad nivå som på forskarnivå Arbete pågår internt med en översyn om vilka revideringar som behöver göras med anledning av ändrade författningar. fattar beslut i denna fråga vid sitt sammanträde den 6 december.

7 11. Avstämning Förslag till ny ledningsorganisation Rektor erinrade om att vid sammanträdet den 30 november förra året uppdrog åt henne att närmare utreda förutsättningarna för genomförande av en gemensam och exekutiv internstyrelse, med en fakultetsnämnds ansvar samt att med rapporten Att styra KI organisation och kultur som bas, återkomma till konsistoriet med en plan för ett förändringsarbete som syftar till att införa en ny organisation och genomföra övriga nödvändiga åtgärder för att stärka KIs hela verksamhet. Hon tillsatte i slutet av januari en arbetsgrupp, ledd av prorektor, som i mitten av juni lämnade sitt förslag i en rapport som hon då remitterade till alla institutioner, styrelser och studentkårer. I månadsskiftet hölls två välbesökta öppna hearingar. Remisstiden går ut den 1 oktober. Prorektor Jan Andersson presenterade huvuddragen i det förslag som Bexellarbetsgruppen presenterat för rektor. Remissinstansernas synpunkter redovisas vid kommande sammanträde. 12. Övriga frågor Efter önskemål från ledamöterna beslöts ändra s sammanträdestider så att de pågår mellan kl Sammanträdestiderna revideras enligt nedan: Hösten 2010 Onsdagen den 6 oktober kl. 10:00-15:00 Måndagen den 6 december kl. 10:00-15:00 Våren 2011 Måndagen den 21 februari kl 09:00-12:00 Måndagen den 11 april kl. 10:00-15:00 Måndagen den 30 maj kl. 10:00-15:00 Vid protokollet Eva Ljungquist Justeras Susanne Eberstein Turid Tidblom