Närvarande. Förhinder

Transkript

1 Protokoll 2013:05 Närvarande Ordförande Vice ordförande Övriga ledamöter Adjungerad ledamot Fackliga representanter Huvudföredragande Sekreterare Övriga Lars Leijonborg, f. statsrådet Annika Andersson, civilekonom Anders Hamsten, rektor Dan Andersson, ekonom Anders Blanck, vd för LIF, 7-15 Susana Borrás, professor, 6-15 Eskil Franck, överintendent Torbjörn Rosdahl, finanslandstingsråd, 1-14 Charlotte Strömberg, civilekonom Elias Arnér, professor, lärarrepresentant Laura Fratiglioni, professor, lärarrepresentant Hampus Eksell, ordf. i Odontologiska föreningen (OF), 7-15 Erik Hellsing, ordförande i Medicinska föreningen (MF) Arash Hellysaz, ordförande i MFs doktorandsektion Kerstin Tham, prorektor Christina Hammarstedt, biomedicinsk analytiker, ST Andreas Nyström, docent, SACO Gunnar Stenberg, tekniker, SEKO Bengt Norrving, universitetsdirektör Radmila Mićić, samordnare Bo Myrup, chef för internrevisionen Marie Tell, bitr. universitetsdirektör Föredragande/medverkande Ulla-Karin Kinell, verksamhetscontroller, 6-9 Åsa Nandorf, enhetschef, 6 d Marianne Schultzberg, prodekanus för forskarutbildning, 6 e Åke Boström, internrevisor, 8-9 Hans-Gustaf Ljunggren, dekanus för forskning, Förhinder Ledamöter Marie Wahren-Herlenius, professor, lärarrepresentant

2 Protokoll 2013:05 2 / 7 1 Mötets öppnande Ordföranden hälsade välkommen och förklarade sammanträdet öppnat. 2 Justering av dagens protokoll Annika Andersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 3 Godkännande av dagordningen Dagordningen fastställdes. 4 Anmälan av a) Sammanträdesprotokoll 2013:04 b) KI:s remissvar på Ds 2013:49, Högskolestiftelser en ny verksamhetsform för ökad handlingsfrihet, dnr 1-405/2013 Ärendena lades till handlingarna. 5 Rektor informerar Rektor informerade om etableringen av SweTox, ett unikt forskningscentrum i Gärtuna, Södertälje, vilket skapats av tio universitet i Sverige. Karolinska Institutet är värduniversitet för SweTox. Rektor informerade vidare om att Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa fattat beslut om bidrag i stora utlysningen. Beviljandegraden för projekt till etablerade forskare och yngre forskare är lägre än tidigare år, vilket medför en bekymmersam situation för främst yngre forskare. Slutligen informerade rektor om att professor Martin Ingvar utses till vicerektor med ansvar för samverkan kring framtidens hälso- och sjukvård.

3 Protokoll 2013:05 3 / 7 6 Arbetsordning för Karolinska Institutet a) Arbetsordning för Karolinska Institutet, dnr 1-599/13 Marie Tell föredrog förslag till beslut om arbetsordning för Karolinska Institutet. Arbetsordningen utgör kappan för centrala styrdokument vid KI och samlar de dokument som reglerar övergripande organisation, väsentliga ansvarsfördelningar och beslutsmandat vid KI. beslutade att fastställa förslag till arbetsordning för Karolinska Institutet, att arbetsordningen gäller från och med b) organisationsplan för Karolinska Institutet, dnr 1-600/13 Marie Tell föredrog förslag till beslut. beslutade efter vissa förtydliganden av organisationsbilden att fastställa förslag till reviderad organisationsplan för Karolinska Institutet, att organisationsplanen gäller från och med c) besluts- och handläggningsordning för konsistoriet, dnr 1-601/13 Marie Tell föredrog förslag till beslut. beslutade med tillägg av kompletterande skrivningar avseende frågor av principiell vikt, årsplan för konsistoriets arbete samt ordförandens och rektors samråd om frågor som ska behandlas i konsistoriet att fastställa förslag till reviderad besluts- och handläggningsordning för konsistoriet, att besluts- och handläggningsordningen gäller från och med d) antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dnr 1-609/13 Åsa Nandorf föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa förslag till reviderad antagningsordning för utbildning på grundnivå och avancerad nivå, att antagningsordningen gäller från och med

4 Protokoll 2013:05 4 / 7 e) antagningsordning för utbildning på forskarnivå, dnr 1-563/13 Marianne Schultzberg föredrog förslag till beslut. beslutade med tillägg av förtydligande skrivning om antagningsseminarium att fastställa förslag till reviderad antagningsordning för utbildning på forskarnivå, att antagningsordningen gäller från och med Föreskrifter för val av lärarrepresentanter till konsistoriet och till verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner, dnr 1-620/13 Bengt Norrving föredrog förslag till ändringar i föreskrifterna för val av lärarrepresentanter till konsistoriet och till verksamhetsstyrelserna samt rådgivande val av dekaner och prodekaner. beslutade att i enlighet med förslag revidera föreskrifterna vad avser institutionernas representation i nomineringsförsamlingen, att mandatperioden för Karolinska Institutets lärarrepresentanter i konsistoriet ska sammanfalla med mandatperioden för verksamhetsstyrelserna, att överlämna till nomineringsförsamlingen att hantera frågan om längden på nuvarande lärarrepresentanters uppdrag i konsistoriet. Vid konsistoriets sammanträde den 19 februari 2014 föreläggs konsistoriet ytterligare förslag om ändringar i valföreskrifterna. Vid nämnda sammanträde rapporterar Bengt Norrving även från sitt uppdrag att utvärdera processen för rekrytering av rektor. Det noterades att fråga om jäv för lärarrepresentanterna restes och konstaterades inte föreligga. 8 Internrevisionen a) Riktlinjer för internrevisionen, dnr 1-594/13 Bo Myrup föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa förslag till riktlinjer för internrevisionen.

5 Protokoll 2013:05 5 / 7 b) Revisionsplan för 2014, dnr 1-593/13 Bo Myrup föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa förslag till revisionsplan för Kontrollåtgärder utifrån KI:s riskanalys för 2014, dnr 1-584/13 Ulla-Karin Kinell föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa föreslagna kontrollåtgärder, att uppdra åt rektor att vidta beslutade kontrollåtgärder under 2014 samt att återkomma till konsistoriet med information om hur arbetet fortskrider. 10 Institutet för miljömedicin a) Utseende av IMMs styrelse mandatperioden , dnr 1-375/13 Bengt Norrving föredrog förslag till beslut. Institutet för miljömedicin (IMM) leds av en styrelse som enligt förordning (1994:1244) om Institutet för miljömedicin utses för en bestämd tid av konsistoriet efter samråd med de myndigheter som i första hand berörs av verksamheten. Ledningsgruppen beslutade i enlighet med förslag att till IMMs styrelse utse följande personer för perioden : Avdelningschef Anders Tegnell, Folkhälsomyndigheten, ordförande Avdelningschef Anna Bessö, Folkhälsomyndigheten Avdelningschef Martin Eriksson, Naturvårdsverket Docent Bert-Ove Lund, Kemikalieinspektionen Docent Anders Glynn, Livsmedelsverket Civilingenjör Kristina Einarsson, Boverket Docent Jens Åhman, Arbetsmiljöverket Avdelningschef Sven Ohlman, Socialstyrelsen Avdelningschef Johan Friberg, Strålskyddsmyndigheten Enhetschef Susanne Zakrisson, Läkemedelsverket Professor Mats Wahlgren, prodekanus för forskning, Karolinska Institutet b) Utseende av föreståndare för IMM för perioden Bengt Norrving informerade om att förslag om föreståndare inte föreligger på grund av att beslut om ny prefekt för IMM ännu inte fattats. Föreståndarskapet och prefektskapet förenas normalt.

6 Protokoll 2013:05 6 / 7 beslutade att uppdra åt konsistoriets ordförande att fatta beslut om föreståndare när förslag från styrelsen för IMM föreligger. 11 Firmateckningsrätt för Karolinska Institutets stiftelser, dnr 1-674/13 Bengt Norrving föredrog ärendet. har tidigare bemyndigat rektor och universitetsdirektör att var för sig teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser. För att undvika tidsutdräkt i den administrativa hanteringen föreslås att rektors och universitetsdirektörens respektive ställföreträdare får samma bemyndigande att, var för sig, i ordinarie befattningshavares frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser. beslutade i enlighet med förslag att bekräfta sitt tidigare beslut att bemyndiga rektor Anders Hamsten och universitetsdirektör Bengt Norrving att, var för sig, teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att bemyndiga prorektor Kerstin Tham att i rektors frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att bemyndiga biträdande universitetsdirektör Marie Tell att i universitetsdirektörens frånvaro teckna firma för Karolinska Institutets anknutna stiftelser, att omedelbart justera denna paragraf. 12 Karolinska Institutet Holding AB a) revidering av ägardirektiv, dnr 1-596/13 Annika Andersson föredrog förslag till beslut. beslutade att fastställa förslag till reviderat ägardirektiv för Karolinska Institutet Holding AB. b) Utseende av ägarrepresentant, dnr 1-619/13 Bengt Norrving föredrog förslag till beslut. Enligt ägardirektiven för Karolinska Institutet Holding AB (KIHAB) ska Karolinska Institutet vid bolagsstämma företrädas av ett ombud. Fullmakt att företräda ägaren gäller högst ett år. beslutade att uppdra åt konsistoriets ordförande Lars Leijonborg att under år 2014 företräda Karolinska Institutet vid bolagsstämma i KIHAB.

7 Protokoll 2013:05 7 / 7 c) valberedning för styrelsen för KIHAB, dnr 1-618/13 Ordföranden föredrog förslag till beslut. Enligt reviderat ägardirektiv för KIHAB ska konsistoriet utse en valberedning bestående av tre personer vars uppdrag är att bereda bolagsstämmans beslut i val- och arvodesfrågor. beslutade att till valberedning utse Lars Leijonborg, Charlotte Strömberg och Rune Fransson. 13 Strategi 2018 Anders Hamsten informerade om det strategiarbete som inletts av ledningsgruppen med sikte på år Den övergripande målsättningen är att Karolinska Institutet då ska ha realiserat sin potential som internationellt ledande universitet. Ett strategidokument kommer att utarbetas under perioden september 2013 till mars 2014 för beslut i konsistoriet i april Presentation av planer på karriärvägar för unga forskare och strategiska satsningar Hans-Gustaf Ljunggren informerade om Styrelsens för forskning nya strategiska satsningar från år Det gäller satsningar på professorer och gästprofessorer, unga forskare, s.k. motrekrytering, särskilt aktivitetsstöd till institutioner som lyckas rekrytera kvinnor som professorer eller gästprofessorer samt en karriärtrappa för unga forskare. 15 Övriga frågor Studentrepresentanterna Hampus Eksell och Erik Hellsing avtackades. Ordföranden tackade även hela styrelsen för arbetet under året. Anders Hamsten tackade för det stöd han fått från konsistoriet under sitt första år som rektor vid Karolinska Institutet. Vid protokollet Radmila Mićić Justeras Lars Leijonborg Annika Andersson