1(10) BESLUT / ÅTGÄRD

Transkript

1 1(10) Närvarande: Lärarrepresentanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. (t.o.m. 10) (rösträtt) Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. (fr.o.m. 14) Universitetslektor Eva Broberger Professor Göran Dahllöf (ordf. 11 t.o.m. 13) Professor Anna Josephson Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman Universitetslektor Björn Äng Vakant Studentrepresentanter Elin Larsson, MF (fr.o.m. 5) (rösträtt) Carl Nygren, MF Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR (fr.o.m. 5) Ann Roosar, SACO (ersatte Hannele Moisio) Adjungeringar Övriga Professor Anders Gustafsson, FUS Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL (fr.o.m. 5) Anmält förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Theodore Holmlöv, MF Eva K Jansson, SLL Sten Lindahl, FS & FSK Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Maria Englund, Personaldirektör, SLL Willy Soneborg, budgethandläggare SLL, FoUU-samordnare SLL Inbjudna: Ulla Salmi ( 13) Iréne Lund ( 13) Charlotta Cederberg ( 8,9) Jörgen Nordenström ( 5) Kerstin Tham ( 6)

2 2(10) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Föredragande: Philip Malmgren 4 Anmälan ordförandebeslut samt avdelningschefsbeslut Till protokoll bifogade bilagor: Ordförandebeslut, 2011:12, Ordförandebeslut, Beredningsgruppen för internationella frågor, 2010: Avdelningschefsbeslut, Eva Broberger utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes. Göran Dahllöf utsågs till ordförande under mötespunkter där ordförande och vice ordförande var förhindrade att delta. Efter synpunkter från justeringsperson gällande skrivning under 11 i styrelseprotokoll 2011:2 infördes följande förtydligande beträffande ersättningen till lärare antagna till pedagogiska kommittén, Ersättningen skall betalas ut till den institution där den antagna läraren är anställd. Protokollet godkändes sedan och lades till handlingarna. Ordförandebeslut gällande nya lokalbokningsrutiner (2011:23) lyftes särskilt. Då de nya rutinerna endast gäller vid bokningar av lokaler på Campus Solna rekommenderade Styrelsen ett förtydligande i beslutsformuleringen samt delgivning till berörda. en godkändes därefter och lades till handlingarna. Föredragande: Philip Malmgren 5 Godkännande av verksamhetsberättelser, centrumbildningar och KIB, dnr (1802/ ) Föredragande: Jörgen Nordenström Jörgen Nordenström redogjorde sammanfattande för Pedagogiska kommitténs arbete med verksamhetsberättelse (VB) från centrumbildningar och KIB. Det poängterades att VB för 2010 till viss del följt en annan struktur än verksamhetsplanerna (VP) inför 2010, och därmed inte kunnat ställas i direkt relation till VP. Styrelsen beslutade: att godkänna VB för centrumbildningar och KIB, att uppdra åt Pedagogiska kommittén att utreda Språkverkstadens uppdrag och verksamhet. Delges: Jörgen Nordenström, Sabina Giulini

3 3(10) 6 Införandet av Akademiska Vårdcentraler (AVC) Föredragande: Kerstin Tham 7 Införande av särskilda kunskapsområden i KIs utbildningar, dnr: 1793/ Föredragande: Philip Malmgren Kerstin Tham redogjorde för det pågående implementeringsarbetet med Akademiska Vårdcentraler (AVC). Syftet med AVC är att: stärka det patientnära forsknings- och utbildningsarbetet. höja kvalitén i vården bidra till akademiska vårdkedjor och evidensbaserade vårdprogram. Kerstin Tham berättade vidare att AVC kommer att bli navet för utbildning, utveckling och forskning i ett givet geografiskt område. AVC skall utgöra lärosätenas och Centrum för allmänmedicin (CeFAM) förlängda arm i primärvården. Under våren 2011 utses fyra pilotvårdcentraler, ett i vardera CKU område, som successivt under en treårsperiod kommer att utvecklas till självgående AVC enheter. Kerstin Tham berättade att man i nuläget söker AVC ledare med dokumenterat god samarbetsförmåga, ledarkompetens, forskningsoch pedagogiska meriter. Potentiella sökande finns men speciell kompetens gällande IPE behövs. Hon poängterade också att AVC verksamhet riktar sig mot all primärvård dvs. även den privata vårdsektorn. Anders Engqvist berättar att konceptet AVC är debatterat inom primärvården, om man inte har status som AVC vad är man då som vårdcentral? Till Styrelsen för utbildning inkommer emellanåt begäran om att särskilda kunskapsområden bör integreras i KIs utbildningar (aktuella exempel; hållbar utveckling, entreprenörskap, likabehandling, etik). Dessa förfrågningar kan vara av varierande art samt ha olika dignitet. I vissa fall finns krav från statsmakterna, i andra fall kan det var intresseorganisationer eller enskilda individer som står bakom förslaget. För att styrelsen bättre skall kunna hantera denna typ av förfrågningar föreslås handläggningsordning som följer. Enligt förslag ska förfrågningar om införandet av särskilda kunskapsområden i KIs utbildningar lämnas in skriftligt till handläggare vid Styrelsen för utbildning för vidare hantering och utredning.

4 4(10) I utredningen bör fastställas från vilken instans förslaget kommer. Vidare bör utredningen fastställa vilka behov som ska tillgodoses, dvs. varför kunskapsområdet bör integreras samt vilka förutsättningar som krävs för en eventuell integrering. i ärende fattas av US efter beredning. Styrelsen beslutade att godkänna handläggningsordning om hantering av särskilda kunskapsområden. Delges: UA 8 Docenturnämnden Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg redogjorde för nya riktlinjerna för docentur vid KI. Riktlinjerna fastställdes av rektor den 25 oktober (2010) men beslut om tidpunkt för ikraftträdande har ännu inte tagits. Charlotta Cederberg berättade vidare att Styrelsen för utbildning uppdragits att ta fram ett förslag om docenturnämndens organisatoriska placering. Förslaget att Docenturnämnden skall vara organiserad placerad under US har godkänts av de andra styrelserna och överlämnats till rektor. Enligt det förslag som lades fram av Charlotta Cederberg ska docenturnämndens sammansättning se ut enligt följande: Prodekanus för utbildning skall vara nämndens ordförande. Denna person bör även sitta som ledamot i Rekryteringsutskottet för att knyta samman RU och Docenturnämnden. Utöver ordförande skall nämnden vara sammansatt av 3 ledamöter från respektive verksamhetsstyrelse. US utser ledamöterna på förslag av verksamhetsstyrelserna. Docenturnämndens mandatperioder ska följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Gällande de nya kriteriernas ikraftträdande föreslås: Att uppdra till dekanus att besluta om de nya riktlinjernas ikraftträdande för att det

5 5(10) ska vara i samklang med när den nya meritportföljen börjar gälla. (Troligtvis från den 1 juli 2011) Att uppdra till rekryteringsenhetens chef och docenturnämndens handläggare att inkomma med förslag på övergångsregler. Att uppdra till Rekryteringsenheten att ta fram en ny hanteringsordning avseende hur ansökningarna ska lämnas in mm. Nuvarande mandatperioder i Docenturnämnden: Mandatperioderna går ut den 30 juni Om de nya riktlinjerna börjar gälla från den 1 juli bör den nya nämnden (enligt förslag ovan) också tillsättas från och med den 1 juli och därefter följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen. Även om Docenturnämnden formellt tillhör KI uppmärksammade SLL-ledamöterna också att dess verksamhet är av betydelse för samverkan med SLL. Sari Ponzer åtog sig att förankra beslutet i KI/SLL ledningsgrupp. Delges: Charlotta Cederberg, Radmila Micic, Peter Gustafsson, Inger Janninger 9 Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/ Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg redogjorde för förslag till revideringar av Arbets- och delegationsordning i enlighet med KIs nya organisationsplan för Styrelsens uppdrag förtydligades bland annat vad gäller inrättandet av huvudområden och dimensioneringsarbete. Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade Arbets- och delegationsordningen. Delges: Charlotta Cederberg 10 Remiss angående kiropraktor- och naprapatutbildningarna, dnr: 7281/ Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi föredrog om inkommen remiss från Högskoleverket (HSV) gällande utbildningar i kiropraktik- och naprapati och ortopedisk manuell terapi. Remissvaret tillstyrker HSVs förslag att utbildningarna i kiropraktik, naprapati samt ortopedisk manuell terapi ska ges som specialistutbildningar för sjukgymnaster, ska ges

6 6(10) skyddad specialistbeteckning, men delar inte HSVs bedömning att detta bör finansieras med befintliga medel. Styrelsen beslutade att godkänna remissvar gällande HSVs förslag angående specialisering av utbildningar i kiropraktik, naprapati och ortopedisk manuell terapi inför beslut av rektor. Omedelbart justerat Delges: Ulla Salmi, Reet Joandi 11 Hyresersättning till institutioner Föredragande: Henrik Lundström 12 Utlysning av uppdrag som Programdirektor, dnr: 01588/ Föredragande: Philip Malmgren Henrik Lundström redogjorde för härledningen av ersättningsnivån på den hyresersättning som betalas ut baserat på antal HÅPar. Den huvudsakliga anledningen till att hyresersättningen per HÅP är lägre 2011 än 2010 är att antalet HÅPar är fler vilket leder till en utspädningseffekt. Programdirektor för Biomedicinska analytikerprogrammet (PN 6), Michel Silvestri lämnar sitt uppdrag den 1 juli Intresseanmälan för denna tjänst har färdigställts för vidare delgivning i organisationen. Delges: registrator, administrativa chefer, GUA, PO, PD, PH, samt prefekter. 13 HSVs utvärderingar Föredragande: Ulla Salmi, Iréne Lund Ulla Salmi och Iréne Lund informerade om HSVs kvalitetsutvärderingsarbete på Psykologprogrammet som inletts med uppstartsmöte den 15 mars. Vid mötet riktades kritik mot HSV gällande oklara studentintervjuer, snäva konkretiseringar och otydliga värdegrunder. Ulla Salmi och Iréne Lund berättade vidare att HSVs representanter var öppna för dialog gällande dessa och andra frågor. Reet Joandi framhöll vikten av noggrann läsning av de dokument som sammanställs innan de skickas vidare till HSV. Reet Joandi poängterade att det är styrelsens samlade ansvar att kvalitetssäkra de dokument som går vidare till HSVs utvärderare. Delges: Till PN vid påföljande US/PN möte.

7 7(10) 14 Kompletterande ersättning till PN 3, dnr: 1795/ Föredragande: Henrik Lundström, Henrik Lundström redogjorde för en felaktighet i den retroaktiva ersättningen till PN 3 (enligt beslut i US ) avseende icke utförda utbetalningar till institution för utbildningsuppdrag under Mot bakgrund av detta föreslogs att en kompletterande ersättning om kr + INDI-kompensation betalas till PN 3. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget om kompletterande ersättning till PN 3. Delges: Henrik Lundström samt PD, PO, PH vid PN Medel för kurstillfälle i geriatrik och gerontologisk omvårdnad, dnr: 1777/ Föredragande: Katharina Soffronow, Termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet ges för sista gången vårterminen Katharina Soffronow redogjorde för förslag att erbjuda ett extra kurstillfälle i geriatrik och gerontologisk omvårdnad under höstterminen Syftet är att fånga upp studenter som av olika orsaker inte kunnat genomgå dessa kurser under innevarande vårtermin. För uppdraget föreslås kronor plus INDI-kompensation överföras till programnämnd 1. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Delges: Katharina Soffronow samt PD, PO, PH vid PN Godkännande av programnämndernas verksamhetsberättelser för 2010, dnr: 1660/ Föredragande: Katharina Soffronow/Henrik Lundström Henrik Lundström redogjorde för hanteringen av programnämndernas verksamhetsberättelser (VB) för 2010 samt förslag på styrelsens återkoppling på respektive programnämnds VB. Underlaget för återkoppling var vid tiden för mötet inte komplett varför ordföranden föreslogs få i uppdrag att fastställa den slutgiltiga återkopplingen till programnämnderna. Styrelsen beslutade att godkänna programnämndernas VB2010 samt att uppdra åt ordföranden att, efter kompletteringar, fastställa den slutliga återkopplingen på programnämndernas VB2010.

8 8(10) Lärarledamöterna uppmanades att senast den 5 april inkomma med förslag på komplettering alternativt revidering av återkopplingen på den VB som respektive ledamot tilldelats. Delges: Henrik Lundström, Katharina Soffronow, US lärarledamöter. 17 Nya SLL ledamöter i PN Föredragande: Anders Engqvist Anders Engqvist informerade om utseende av nya SLL ledamöter i PN. I PN 3 efterträddes Ingalill Boman av Caroline Källmin som ledamot för Arbetsterapiprogrammet. I PN 6 efterträddes Margareta Blomér av Iréne Sjöström som ledamot för BMA programmet. I PN 8 efterträddes Beata Terzis av Anders Tengström som ledamot för Psykologprogrammet. Anders Engqvist berättade att representant för specialistsjuksköterskeprogrammet håller på att utses och återkommer därför med namn när detta är klart. Delges: PD, PO, PH i PN 3,6,8 18 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Föredragande: Ledamöter m.fl. FS/FUS Anders Gustafsson informerade om den pågående externa granskningen (ERA) av forskningen vid KI. Enligt tidplan kommer en rapport att föreligga inför sommaren Anders Gustafsson informerade vidare om den externa granskningen av KIs kvalitetsarbete där det bland annat framkom följande: Doktorander vid KI befanns vara utlämnade till handledare under sin utbildning där de ofta används som arbetsresurs på bekostnad av eget forskningsarbete. Utvärdering av examinationer visar på brister vad gäller kvalitet. Svaga avhandlingsprojekt måste fångas upp tidigare och betygsnämnden granskande befogenheter stärkas. Utvärderingen visar vidare att 16 %, av doktoranderna vid KI har utsatts för, eller bevittnat, trakasserier i någon form. Det tillades dock att denna siffra, tyvärr, inte

9 9(10) är unikt hög utan genomsnittlig för doktorander i Sverige. Beredningsgruppen för VFU/VIL Eva Tillman informerade att man främst arbetat med egen VP samt gett återkoppling gällande verksamhetsintegrerat lärande på VBn från programnämnderna. Beredningsgruppen för IPE Eva Broberger berättade att man arbetar med egen webbsida för lansering innan sommaren och att en arbetsgrupp inom BG-IPE arbetat fram programgemensamma lärandemål att läggas fram till nästa möte i styrelsens arbetsutskott, AU. Beredningsgruppen för kvalité Förutom det pågående arbetet med HSVs kvalitetsutvärderingar berättade Iréne Lund om framtagandet av KIs nya kursutvärderingsenkät. Beredningsgruppen för Internationella frågor Jan Ygge informerade att den sommarkurs i bioentrepenörskap som planerats i samverkan med KTH kommer att flyttas till sommaren 2012 på grund av dåligt ansökningstryck. Orsaken till detta är troligtvis att information gått ut sent och inte varit tillräckligt omfattande. Pedagogiska kommittén Anna Josephson berättar om det stora intresse som visades för pedagogiska frågor på den Workshop hon arrangerade på Utbildningskongressen En av de frågor som diskuterades gällde utforskande samtal. Anna Josephson informerade vidare om det pågående arbetet med Pedagogiska profiler. 19 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut 20 Övriga frågor Protokoll från Ledningsmöte KI/SLL 2011:2 inkom till styrelsen och delgavs ledamöterna. Inga övriga frågor anmälda

10 10(10) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Eva Broberger Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH