1(7) Närvarande. Lärarrepresentanter. Theodore Holmlöv, MF. Ida Runnvall, MF Anna Smedler, OF Fackliga representanter. Anna Aleman, OFR.

Transkript

1 1(7) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (med rösträtt) Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. (t.o.m. 15) Klara Bolander Laksov, lektor (ej 9 och 10) Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Anna Kiessling, lektor (ej 8) Anette Lohmander, professor Riitta Möller, lektor (ej 8) Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Studentrepresentanter Theodore Holmlöv, MF (med rösträtt) Mahla Janani, MF Ida Runnvall, MF Anna Smedler, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR (med närvaro- och yttranderätt) Erika Franzén, SACO Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän Anders Engqvist, handläggare, SLL Reet Joandi, avdelningschef, UA Henrik Lundström, controller, UA Katharina Soffronow, controller, UA Lena Atterwall, samordnare, UA Philip Malmgren, samordnare, UA Ej närvarande Lärarrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Staffan Sahlin, lektor Eva Tillman, chefläkare, SLL Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS Maria Englund, personaldirektör, SLL Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL

2 2(7) ÄRENDE BESLUT / ÅTGÄRD 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll US protokoll 2012:7 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2012:66 Utseende ledamot pedagogisk bedömningsgrupp RU 2012:67 Utseende vik PD sjukgymnastik 2012:70, 74 Godkännande uppdragsutbildning 2012:71 Utseende tf PD hälsoinformatik 2012:72 Beviljande av medel KIforskare föreläser 2012:73 Fastställande av kursplan 2012:75 Inställande av kurstillfälle 2012:76 Kvalitetsgranskare biomedicinska analytikerprogrammet Anna Smedler utsågs till att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen godkändes utan tillägg. Protokollet godkändes och lades till handlingarna efter följande kommentar rörande 15, Överförande av sjuksköterskeutbildningen på Gotland till Uppsala universitet. Även PN1 ska involveras i den fortsatta beredningen. Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna efter följande kommentar gällande US ordförandebeslut 2012:71 Tf PD hälsoinformatik. Uppdraget innefattar även magisterprogrammet i medicinsk informatik. Ordförandeslut BIF 2012:10 Nordic center, Fudan University 2012:11 stipendium, inresande läkarstudent 2012:12 Erasmus praktikstipendium 5 Kvalitetsansvar av kurser för komplettering till kandidatexamen samt kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor Vid US sammanträde Viss utredning kring detaljfrågor återstår, bland annat hur dessa utbildningar ska representeras i PN, men då mandatperioden för nuvarande PN-uppdrag upphör i och med årsskiftet och därmed ska utlysas eller förlängas är det önskvärt att kunna informera om detta tillägg i samband med tillsättningen inför den nya mandatperioden.

3 3(7) diskuterades de remissvar som inkommit rörande den rapport som arbetsgruppen om kvalitetsansvar för kurser utanför program sammanställt (Dnr 2944/ ). Som ett första steg i implementeringen av arbetsgruppens förslag föreslogs att från och med ge PN ansvar för ovan nämnda kurser och kompletterande utbildning. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Lena Atterwall Kurser för komplettering till kandidatexamen samt den kompletterande utbildningen för studenter med examen från länder utanför EU/ESS och Schweiz föreslås ingå i PD uppdragen för motsvarande program inom respektive PN. att från och med ge PN ansvar för kurser för komplettering till kandidatexamen inom PN huvudområden. att från och med ge PN ansvar för kompletterade utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz att uppdra åt utbildningsavdelningen att utreda om revidering av gällande styrdokument behöver göras, samt i de fall det behövs lämna förslag till revidering. Delges: PN, samordnare för kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor, Carina Gezelius, Maria Bengtsson 6 Ersättningsmodell för omfattning, PD uppdrag Enligt tidigare beslut (Dnr3418/ ) beräknas omfattningen av PDuppdraget på basis av ett poängsystem utifrån variablerna antal helårsplatser, antal terminer samt antal antagningar per år. Vid sitt möte fattade US beslut om nya fördelningsprinciper för verksamhet under PN. De beräkningarna baseras på programmets längd (antal hp) antal HÅP samt antal institutioner som programmet beställer kurser ifrån. Ett förlag till beräkning för omfattningen av PD-uppdraget baserat på samma faktorer som beräkningen avseende verksamhet under PN med en kompletterande faktor rörande antal program inom PDuppdraget. Viktningen är också anpassad för att spegla PD-uppdragets karaktär. En förändring av beräkningsgrunden innebär justeringar i omfattningen för i princip samtliga PDuppdrag. Den samlade omfattningen av PD-uppdragen uppgår i år (2012) till 770 procent och minskar enligt förslaget med 35 procentenheter till 735 procent. Detta förklaras av det faktum att två program är under avveckling och därmed minskar i omfattning såväl vad gäller antal hp som HÅP under att från och med verksamhetsåret 2013 införa den nya modellen för beräkning av PD-uppdragen att inför varje nytt verksamhetsår uppdatera omfattningen av respektive PD-uppdrag och korrigera institutionskompensation samt arvode därefter att delegera till dekanus att se över arvoderingen för

4 4(7) Handläggare/Föredragande: Henrik Lundström 7 Utlysning av uppdrag, PD samt PNO Mandatperioden för nuvarande PNO/PD upphör Handläggare/Föredragande: Lena Atterwall 8 ALF projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2013 SLL och KI har för åttonde gången utlyst ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete. Totalt utlystes 3,7 milj kr för 2013, 1,8 milj kr för 2014 och 0,9 milj kr för Tjänsteutlåtande och förslag till beslut (Dnr LS ) bifogades kallelsen. Handläggare/Föredragande: Anders Engqvist respektive uppdrag Delges: PN att samtliga uppdrag som PNO och PD ska utlysas, sökande anmäler sitt intresse för uppdraget genom att skicka in en intresseanmälan. Delges: PNO, PD och PH Riitta Möller och Anna Kiessling anmälde jäv och lämnade rummet. Vid ansökningsperiodens slut hade 32 ansökningar inkommit och prioriteringsgruppen föreslår att projektmedel beviljas till 10 av dessa. ALF-projektmedel ger treårsanslag varför storleken på utlysta medel inte överrensstämmer med storleken på avsatta medel. Styrelsen önskar att en förteckning över resultat och eventuella publikationer från projekten görs tillgänglig. att godkänna förslag till beviljande, respektive avslag, på ansökningar om ALF-projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete 2013 att överlämna förslaget till Ledningsgruppen KI/SLL för ställningstagande Delges ledningsgruppen KI/SLL 9 Pedagogiska projektmedel inom Karolinska Institutet för 2013 US beslutade vid sitt möte ( 9, US-protokoll 2012:03) att utlysa Vid ansökningsperiodens slut hade 12 ansökningar inkommit och bedömningen av inkomna ansökningar resulterade i att fem projekt bedömdes som särkilt intressant och det var liten skillnad i betygssättnigen dem emellan.

5 5(7) pedagogiska projektmedel om 600tkr men att begränsa utlysningen till att endast gälla fyra projekt. Bedömargruppens förslag till beslut (Dnr 2490/ ) bifogades kallelsen. Handläggare: Caroline Olsson Föredragande: Anna Josephson Bedömargruppen förordar därmed att fem projekt beviljas projektmedel och att US frångår sitt tidigare fattade beslut. Styrelsen önskar att en förteckning över resultat och eventuella publikationer från projekten görs tillgängliga. Styrelsen önskar att administrationen av pedagogiska projektmedel och ALF projektmedel för pedagogiskt inriktat forsknings- och utvecklingsarbete samordnas. att i enlighet med bedömargruppens förslag bevilja projektmedel till fem projekt och frångår därmed tidigare fattat beslut Klara Bolander Laksov deltog inte i beslutet. Delges sökande av pedagogiska projektmedel 10 Utseende av ledamöter samt ordförande, pedagogiska bedömningsgruppen, RU Ordförande Karin Harms-Ringdahl samt ledamot Italo Masiello har meddelat att de lämnar uppdraget. Föredragande: Philip Malmgren att från och med 1 november utse Klara Bolander Laksov till ny ordförande att från och med 1 november utse Göran Dahlöf till ny ledamot att från och med 1 november utse Hans Jonsson till ny ledamot Klara Bolander Laksov deltog inte i beslutet. Delges Göran Dahlöf, Hans Jonsson, ordförande för RU Magnus Ingelman-Sundberg 11 Adjungering till US FS har föreslagit att Kristina Gemzell- Danielsson adjungeras till US. Föredragande: Lena Atterwall 12 KIs pedagogiska pris, samverkan att Kristina Gemzell-Danielsson, ledamot i FSK, adjungeras till US. Delges Kristina Gemzell-Danielsson En arbetsgrupp föreslås för att utreda möjligheterna till samverkan mellan US och FUS avseende det

6 6(7) US/FUS Vid US sammanträde diskuterades möjligheterna till samverkan med FUS gällande inrättandet av ett gemensamt och samfinansierat pedagogiskt pris. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren pedagogiska priset. Arbetsgruppen ska även beakta nödvändiga revideringar i de stadgar som fastställts av rektor (och senast reviderats ). Arbetsgruppen föreslås utgöras av den bedömargrupp som utsåg årets pristagare men kompletteras med pedagogisk kompetens från CME. att tillsätta föreslagen arbetsgrupp för att utreda möjligheterna till samverkan Arbetsgruppen får också i uppdrag att se över nomineringsförfarandet samt hur antalet nomineringar kan öka. 13 Information Programnämndernas VP2013 Samtliga PN har inkommit med preliminär VP för 2013, dessa bifogades kallelsen. Handläggare/Föredragande: Henrik Lundström/Katharina Soffronow 14 Diskussion US budget 2013, verksamhetsbest.( KIB/CME/MCC), äskanden etc. Handläggare/Föredragande: Henrik Lundström/Katharina Soffronow 15 Diskussion Utbildningskongressen/ Lärardagen Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren Programnämnderna kommer att få återkoppling på sina verksamhetsplaner vid de workshops som planeras till den 8-9 oktober. Kontaktpersonerna för respektive programnämnd ska prioritera att ge återkoppling till den programnämnd som de är kontaktperson för. Utkast till US budget 2013 diskuterades tillsammans med inkomna svar på verksamhetsbeställningar från KIB, CME och MCC samt äskanden från SA, Institutionen för neurovetenskap, docenturnämnden samt akademiska ceremonier. En översyn av de interna prislapparna (HÅPnivåerna) på KIs utbildningsprogram bör planeras och genomföras under Styrelsen diskuterade förutsättningar och möjligheter till att vidareutveckla Utbildningskongressen och Lärardagen till att bli än mer intressanta och relevanta stöd och utbildningsplattformar för KIs lärarkår. Bland annat diskuterades fördelarna med att förlägga Utbildningskongressen utanför KI och eventuella möjligheter att arrangera detta i samverkan med annan utbildningsgivare. Jan-Olov Höög berättade i sammanhanget att grundutbildningsansvariga uttryckt intresse för att dela upp Lärardagen i två halvdagar.

7 7(7) 16 Information Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnden, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårerna Föredragande: Ledamöter m.fl. 17 Information Anmälan av inkomna skrivelser och beslut - Protokoll 2012:6 inkl. bilaga, Ledningsgruppen KI/SLL - Rektorsbeslut (Dnr7272/11-221) Affilierad professor 18 Övriga frågor Ingen information presenterades. Inkomna skrivelser och beslut anmäldes och lades till handlingarna. US deltagande på USPN-mötet. USPN är tänkt som ett samverkansmöte mellan PNO, PD och US och det är därför bra om US ledarmöten har möjlighet att delta vid dessa möten. Vid protokollet Lena Atterwall Justeras Justeras Jan-Olov Höög Förkortningar: Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplats HÅP Högskoleverket, HSV Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Anna Smedler Medicinska Föreningen, MF Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande, PNO Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Verksamhetsförlagd utbildning VFU Verksamhetsintegrerat lärande VIL