Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Hannele Moisio, SACO, fr.o.m. 14

Transkript

1 Protokoll 2011:1 Sammanträde Närvarande: Lärarrepresentanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. (rösträtt) Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Professor Göran Dahllöf Professor Anna Josephson, fr.o.m. 18 Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman Vakant Studentrepresentanter Theodore Holmlöv, MF (rösträtt) Carl Nygren, MF Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Hannele Moisio, SACO, fr.o.m. 14 Adjungeringar Eva K. Jansson, SLL Övriga Karin Fürstenbach, UA (budgetsamordnare) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL Maria Englund, Personaldirektör, SLL Anmält förhinder: Lärarrepresentanter: Studentrepresentanter: Fackliga representanter: Adjungeringar: Övriga: Universitetslektor Eva Broberger Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Universitetslektor Björn Äng Elin Larsson, MF Anna Aleman, OFR Sten Lindahl, FS & FSK Anders Gustafsson, FUS Bengt Norrving, t.f. universitetsdirektör, UF Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Willy Soneborg, budgethandläggare SLL, FoUUsamordnare SLL Inbjudna: Maria Bengtsson 6-10 Carina Gezelius 14 Charlotta Cederberg 24

2 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Bilagor: Protokoll 2010:11, 2010:12 Föredragande: Philip Malmgren. 4 Anmälan beslut Bilagor: Ordförandebeslut, Styrelsen för utbildning 2010: :116, 2011:2. (2010:94 makulerad). Ordförandebeslut, beredningsgruppen för internationella frågor. 2010:16, 2010:21. Föredragande: Philip Malmgren. 5 Fastställande av verksamhetsplan för Styrelsen för utbildning 2011 Bilaga: Förslag till verksamhetsplan, dnr: 28/ Föredragande: Reet Joandi. 6 Inrättande av magisterexamen i odontologisk profylaktik Bilagor: Förslag till beslut, dnr: 6470/ Kursplan för Examensarbete för Staffan Sahlin utsågs till justeringsperson Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, 24. Justerade protokoll godkändes och lades till handlingarna. Följande beslut lyftes särskilt: Reet Joandi och Arbetsgruppen för regler och riktlinjer har fått i uppdrag att göra en översyn av tandteknikerprogrammet ( ). Lennart Möller har fått förlängt mandat som ordförande för PN 5 i väntan på beslut om Mats Brommels utnämning till prefekt ( ). I anslutning till beslut av dispenser från KIs terminstider ( ) lyfte Sari Ponzer frågan om gemensamma terminstider som är problematisk för program med VFU. Ett förslag var att höstterminen skulle kunna tidigareläggas för att undvika att VFU infaller under julhelger. I den diskussion som följde framkom konsekvenser för studenter som då inte får studiemedel under juluppehållet. Frågan lämnades öppen i avvaktan på synpunkter från studenter. Reet Joandi informerade om arbetet med att fastställa verksamhetsplanen för 2011 och poängterade att detta var ett levande dokument öppet för justeringar. Styrelsen beslutade att fastställa verksamhetsplanen i sin nuvarande form. Önskemål om att kunna erbjuda studenter en magisterexamen i odontologisk profylaktik via fristående kurser har inkommit från Institutionen för odontologi.

3 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) magisterexamen i odontologisk profylaktik. Föredragande: Maria Bengtsson. Styrelsen beslutade: att inrätta medicine magisterexamen med huvudområdet odontologisk profylaktik. att fastställa kursplanen för kursen Examensarbete för magisterexamen i odontologisk profylaktik. Delges: Maria Bengtsson, Studentavdelningen, Institutionen för odontologi 7 Inrättandet av masterexamen i odontologi Bilagor: Förslag till beslut, dnr: 6474/ Kursplan för Examensarbete för masterexamen i odontologi. Föredragande: Maria Bengtsson. Önskemål om att kunna erbjuda studenter en masterexamen i odontologi via fristående kurser har inkommit från Institutionen för odontologi. Styrelsen beslutade: att inrätta medicine masterexamen med huvudområdet odontologi. att fastställa kursplan för kursen Examensarbete för masterexamen i odontologi. Delges: Maria Bengtsson, Studentavdelningen, Institutionen för odontologi 8 Inrättande av magisterexamen i tandteknik Bilagor: Förslag till beslut, dnr: 6472/ Kursplan för Examensarbete för magisterexamen i tandteknik. Föredragande: Maria Bengtsson Institutionen för odontologi har inkommit med önskemål om att kunna erbjuda studenter en magisterexamen i tandteknik via fristående kurser. Styrelsen beslutade: att inrätta medicine magisterexamen med huvudområdet tandteknik. att fastställa kursplanen för kursen Examensarbete för magisterexamen i tandteknik. Delges: Maria Bengtsson, Studentavdelningen, Institutionen för odontologi 9 Inrättande av magisterexamen i omvårdnad Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS) har inkommit med önskemål om att en

4 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) Bilagor: Förslag till beslut, dnr: 6469/ Kursplan för Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad. Föredragande: Maria Bengtsson. magisterexamen i omvårdnad ska kunna erbjudas via fristående kurser. Styrelsen beslutade: att inrätta medicine magisterexamen med huvudområdet omvårdnad. att fastställa kursplan för kursen Examensarbete för magisterexamen i omvårdnad. Delges: Maria Bengtsson, Studentavdelningen, Institutionen för NVS 10 Inrättande av magisterexamen i medical management Bilagor: Förslag till beslut, dnr: 6473/ Kursplan för Ledarskap och organisationsutveckling 2. Kursplan för Examensarbete för magisterexamen i medical management. Föredragande: Maria Bengtsson. Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME) har inkommit med önskemål om att en magisterexamen i medical management ska kunna erbjudas via fristående kurser. Styrelsen beslutade: att inrätta medicine magisterexamen med huvudområdet medical management. att fastställa kursplanen för Ledarskap och organisationsutveckling 2. att fastställa kursplanen för Examensarbete för magisterexamen i medical management. Delges: Maria Bengtsson, Studentavdelninge, Institutionen för LIME 11 Förfrågan om ersättning vid eventuell medelsbrist Bilaga: Förslag till beslut, dnr: 276/ Föredragande: Reet Joandi. Styrelsen för utbildning har mottagit en förfrågan om ersättning för den eventuella medelbrist som kan komma att uppstå i samband med den verksamhetsförlagda utbildningen för sjuksköterskestudenter från KI vid Karolinska sjukhuset i Solna. Diskussion uppstod kring den akuta bristen på VFU platser för sjuksköterskeprogrammet i vår. Anders Engqvist berättade att Danderyds sjukhus är beredda att ta fler studenter men att fler avtal med kommuner också måste till. Styrelsen beslutade: att avslå äskandet om ersättning. att uppdra till beredningsgruppen för VFU

5 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) att se över rutiner för bokningar i förebyggande syfte. att uppdra till PN 1 att tillsammans med kursgivande institutioner se över rutinerna för bokning av VFU-platser. Delges: Carina Gezelius, PN 1, Cristina Wick, Karolinska Universitetssjukhuset Solna 12 Utnämning av ledamöter till priskommittén för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik Bilaga: Förslag till beslut. Föredragande: Philip Malmgren. Sari Ponzer berättar om utnämnandet av ledamöter till priskommittén för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik. Styrelsen beslutade att utse följande ledamöter i priskommittén: Professor Sari Ponzer, ordförande Docent Italo Masiello, vetenskaplig sekreterare Dr. Klara Bolander-Laksov, Sverige Professor Berit Eika, Danmark Professor Kirsti Lonka, Finland Professor Henk Schmidt, Nederländerna Dr. Charlotte Silén, Sverige Dr. Madalena Patricio, Portugal Delges: Birgit Ekroth, ledamöterna 13 Budgetunderlag för KI under perioden Bilaga: Förslag till budgetunderlag. Föredragande: Karin Fürstenbach. Karin Fürstenbach informerade att KI kommer att redovisa ett utfall som understiger takbeloppet för Främsta anledningarna till detta är en planerad neddragning av utbildningsverksamheten, den förlorade examensrätten för sjuksköterskeprogrammet samt en allmänt minskad prestationsgrad på programmen. För budgetåret 2011 prognostiserar KI dock att ligga i nivå med takbeloppet, för att under perioden överskrida det något. Styrelsen beslutade att godkänna budgetunderlaget i dess föreliggande form. Delges: Henrik Lundström

6 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) 14 Utbildningsuppdrag kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från tredje land Bilaga: Förslag till beslut, dnr: 896/ Föredragande: Carina Gezelius. I regleringsbrev för 2011 har KI fått i uppdrag att genomföra kompletterande utbildning för tandläkare, sjuksköterskor och läkare med utländsk examen. Institutionen för Odontologi föreslås ansvara för utbildningen under läsåret 2011/2012 med följande villkor: Ersättningen till institutionen med per registrerad helårstudent avser såväl teoretisk utbildning som klinisk utbildning vid tandvårdscentralen. Ersättningen utbetalas från universitetsförvaltningen till institutionen per termin, efter att institutionen rapporterat antal registrerade studenter vid treveckors kontroll. Ingen ytterligare hyresersättning eller INDI-kompensation utgår till institutionen. Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle föreslås ansvara för utbildningen under läsåret 2011/2012 med följande villkor: Ersättningen till institutionen uppgår till kr per registrerad helårsstudent. Till denna ersättning tillkommer ett hyrespåslag på kr per helårsstudent. Totalt utbetalas ca kr per helårsstudent till institutionen. Ersättningen utbetalas från universitetsförvaltningen till institutionen per termin, efter att institutionen rapporterat antal registrerade studenter vid treveckors kontroll. Ingen ytterligare INDIkompensation utgår till institutionen. En avsättning på kr per registrerad helårsstudent görs för verksamhetsförlagd utbildning. Dessa medel ligger kvar på

7 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) universitetsförvaltningen och utbetalas till respektive vårdverksamhet efter beslut och underlag från institutionen. Avsättningen är beräknad på totalt 15 VFU-veckor per student. (14 VFU-veckor per student med en ersättning till landstinget/ vårdverksamheten på 1450 kronor per studentvecka samt en vecka per student för att täcka eventuella kostnader för kompletteringar p.g.a. underkända resultat.) Institutionen för medicin, Huddinge föreslås genomföra kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen under läsåret 2011/2012. Styrelsen uppdrar till ordförande, dekanus Sari Ponzer, att besluta om utbildningsuppdrag till institutionen för medicin, Huddinge Ersättningen från statsmakten för 2011 motsvarar 2010-års nivå med en uppräkning på 0,23 %. I regleringsbrevet 2011 framgår vidare att rapporteringen av registrerade helårsstudenter ska ske både för höst- och vårtermin. I enlighet med beslut från Socialstyrelsen har de studenter som genomför den kompletterande utbildningen också möjlighet att göra Socialstyrelsens kunskapsprov. Vid godkänt resultat ges då läkaren möjlighet att fortsätta till ATtjänstgöring och tandläkaren och sjuksköterskan till legitimation. Detta kan innebära att studenter med godkänt resultat avbryter sina kompletterande studier och därmed riskerar institutionen en totalt sett lägre ersättning. För att kompensera detta föreslås att institutionerna för läsår 11/12 ges samma ersättning per helårsstudent som innevarande läsår och att resterande tilldelade medel från statsmakten behålls inom Styrelsen för utbildning för att kompensera eventuellt bortfall.

8 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) Styrelsen beslutar: att ge utbildningsuppdrag och ersättning till Institutionen för NVS och Institutionen för odontologi enligt förslag ovan. att ersätta institutionerna för det antal studenter som registreras HT 11. att uppräkning på 0,23% enligt regleringsbrev avsätts inom US. att uppdra till ordförande Sari Ponzer att besluta om utbildningsuppdrag till Institutionen för medicin, Huddinge för kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen. Delges: Carina Gezelius, Institutionen för odontologi, Institutionen för NVS, Institutionen för medicin Huddinge 15 Internremiss meritportfölj Bilagor: Förslag till beslut, dnr 494/ Synpunkter på utkastet till meritportfölj vid Karolinska Institutet. Föredragande: Reet Joandi. Reet Joandi berättar om remissarbetet med meritportföljen som utarbetats för att ge underlag för värdering av produktivitet och kvalitet vad gäller forskning, undervisning, administration och klinisk tjänstgöring på KI. Utöver de ändringar som föreslagits konstaterar arbetsgruppen att portföljen är läkarcentrerad och bör arbetas igenom för att representera alla KIs verksamheter bättre. Styrelsen beslutade att godkänna arbetsgruppens ändringsförslag. Paragrafen justerades direkt Delges: Reet Joandi, Styrelsen för forskning 16 Ersättningsnivå för magisterprogram Arbete och hälsa från och med ht-2011 Bilaga: Förslag till beslut, dnr: 768/ Föredragande: Karin Fürstenbach. Karin Fürstenbach föredrog förslag till ersättningsnivåer för det nya magisterprogrammet Arbete och hälsa. Styrelsen beslutade att HÅP-ersättningen till Magisterprogrammet Arbete och hälsa, från och med HT 2011, ska vara kr. att avsätta medel för Övergripande ansvar avseende 2011 på kr.

9 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) 17 Rekvirering av medel för inrättande av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi Bilaga: Förslag till beslut, dnr:769/ Föredragande: Karin Fürstenbach. Delges: PN 5, Teresia Nyman, Henrik Lundström Karin Fürstenbach föredrog förslag om rekvirering av medel från Utbildningsfonden för inrättandet av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Göran Dahllöf ålades att ta fram en informationstext i syfte att informera alumner angående användningen av medlen. Styrelsen beslutade att rekvirera kr från Utbildningsfonden för inrättandet av Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Delges: Göran Dahllöf, Henrik Lundström 18 Nominering av studenter till Frankestipendiet Bilaga: Förslag till beslut, dnr: 353/ Föredragande: Reet Joandi. Reet Joandi berättade om arbetet med att föreslå kandidater till rektor för nominering till Franke-stipendiet som delas ut av Stiftelsen Längmanska kulturfonden. Reet Joandi berättade att många olika aspekter vägts in och att man kommit fram till att föreslå rektor att nominera Carl Savage som KIs kandidat till Franke-stipendiet. Styrelsen beslutade att godkänna förslag till rektor att Carl Savage blir KIs nominerade kandidat. Paragrafen justeras omedelbart. Delges: Reet Joandi, Institutionen för LIME, Carl Savage 19 Diskussion Kategorisering av ämnesområden och forskning enligt HSVs förteckning över forskningsämnen Bilagor: ang. byte av nationella förteckningen över forskningsämnen, (HSV). Standard för svensk indelning av forskningsämnen 2011, (HSV & SCB). Sari Ponzer föreslog att KI skall följa SCBs och HSVs rekommendationer avseende förteckningen över forskningsämnen. Dessa ämnen skulle sedan kunna samordnas med KIs huvudområden inom utbildning. Jan Ygge och Göran Dahllöf uppdrogs att följa upp i rekryteringsutskottet. Ärendet skall följas upp av US senare under våren 2011.

10 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) Ämnesföreträdares uppgifter samt förteckning över ämnesföreträdare vid HU. Linköpings universitet. Föredragande: Sari Ponzer. 20 Deltagande i workshop om IT-stöd till KIs utbildningar Bilaga: Inbjudan till workshop. Föredragande: Philip Malmgren. 21 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Delges: Jan Ygge, Göran Dahllöf Anna Josephson berättade om pedagogiska kommitténs arbete med att kartlägga hur IT-stödet ser ut vid KIs utbildningar. Kommittén har kommit fram till att det behövs en handlingsplan för detta arbete och som start anordnar KIB och Centrum för medicinsk pedagogik (CME) en workshop kring IT-stöd till KIs utbildningar den 22 februari. Samtliga i Styrelsen uppmanades till att delta vid denna workshop. Iréne Lund, Beredningsgruppen för kvalitet informerade om: Beredningsgruppens feedback på respektive programs rapport på resultatet av Studentbarometern. att en ny kursutvärderingsenkät är under framtagande och sannolikt kommer att kunna användas fr.o.m. höstterminen HSV kommande utvärderingar och: - uppmärksammade debattinlägg av Michel Silvestri i SULF-tidningen Universitetsläraren. - informerade att Psykologprogrammet samt Hälsoinformatik är de utbildningar som är först ut i HSVs granskning. - att flera av KIs utbildningar kommer att utvärderas under vårterminen. - det problematiska faktum att riktlinjer för hur HSVs utvärderingen skall genomföras ännu ej är fastslagna trots att den första utvärderingsomgången påbörjas redan i mars. - att utvärderingsformulär kommer, när de finns tillgängliga, att läggas ut på lärarwebben.

11 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) Anna Josephson rapporterade om pedagogiska kommitténs arbete med pedagogisk profil vid KI. Arbetet sammanfattas i ett prospekt som gavs alla styrelsemedlemmar (och senare också skickades ut via e-post). I detta prospekt uppdras till varje program att redovisa hur programmets pedagogiska profil är formulerad och hur den har eller kommer att implementerats i programmet vilka instruktioner en lärare som undervisar 10 timmar får för att kunna passa in i den rådande pedagogiska profilen. Dessa uppgifter skall senast den 15 april skickas till US, genom Philip.Malmgren@ki.se. Varje program åläggs också att lägga ut en beskrivning av sin pedagogiska profil på webben inför HT Staffan Sahlin berättade kort om arbetet i likabehandlingskommittén. Göran Dahllöf rapporterade kort om behörighetskriterier och ersättningsformer för ledamöter i Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi. Eva Tillman informerade om att Beredningsgruppen för VFU (BG VFU) skall byta namn till Beredningsgruppen för Verksamhetsintegrerat Lärande (BG VIL). Målbeskrivningar för de olika formerna av VIL är under utarbetande. Jan Ygge rapporterade om ett samarbete med KTH gällande en sommarkurs i bioentreprenörskap som förväntas attrahera studenter till KI. Frågan om KIs fortsatta medlemskap i Nordic Centre vid Fudan University, Shanghai diskuterades samt den mer akuta frågan om hur KI skall agera med avseende på student- och lärarutbyten under valperioden i Uganda som kan förväntas bli orolig. Jan Ygge

12 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) lyfte vidare frågor som relaterade till avgiftsfinansieringen och den olösta bostadsfrågan för betalande studenter. Sari Ponzer berättade om gemensam studieresa med SLL, KIB och IT-stöd UF till fyra olika brittiska universitet. Syftet med studieresan är att få mer inblick i hur klinisk utbildning och IT-system kan användas för att stödja studenters lärande. 22 Etablering av Akademiska Vårdcentraler AVC Bilaga: Tjänsteutlåtande LS Föredragande: Anders Engqvist. 23 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut Bilagor: Protokoll från möte i Ledningsgruppen KI/SLL 2010:9. Rektorsbeslut angående finansieringsstöd till MF, dnr: 6758/ Rektorsbeslut angående studentrepresentation, dnr:300/ Anders Engqvist berättade att Landstingsstyrelsen beslutat om etablering av Akademiska Vårdcentraler (AVC) inom primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde. I en första fas kommer fyra AVC att etableras, ett i varje CKU-område, för att sedan byggas ut till tolv centraler. Anders Engqvist berättade vidare att förhoppningarna ute i organisationen är stora vad gäller AVC men att man här också står inför en rad utmaningar som: frågor om vad lärosätena kan bidra med i verksamheten. den akademiska handledarkompetensen ute på vårdcentralerna hur ekonomiska transaktioner skall samordnas inom AVCverksamheten. Maria Englund informerade helt kort om den nya organisationen vid SLL. En mer utförlig redogörelse kommer att ges vid ett kommande US möte. Protokoll från möte i Ledningsgruppen KI/SLL samt två rektorsbeslut anmäldes och lades till handlingarna.

13 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) 24 Övriga frågor Redovisning till konsistoriet Bilaga: Ordförandebeslut, dnr: 398/ Docenturnämndens placering Bilaga: Förslag till placering av docenturnämnden m.m. Föredragande: Charlotta Cederberg. Ny programdirektör i PN 6 Konferens: AMEE 2011 Philip Malmgren berättade kort om återrapportering av Styrelsens uppdrag till Konsistoriet för verksamhetsåret Charlotta Cederberg föredrog om nytt förslag till organisering och placering av docenturnämnden. Docenturnämnden kommer även fortsättningsvis att vara inordnad under US med förslag att prodekanus för utbildning utses till ordförande. Mandatperioden för nuvarande medlemmar och ordförande går ut den 1 juli 2011 och den nya nämnden föreslås tillsättas från och med den 1 juli 2011 för att sedan följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Inför övergången till en ny docenturnämnd skall övergångsregler samt en hanteringsordning avseende hur ansökningar skall lämnas in tas fram. Sari Ponzer meddelade att Michel Silvestri avslutar sitt uppdrag som Programdirektör för PN 6 efter sommaren. Uppdraget kommer att utlysas snarast. Sari Ponzer informerade om AMEE konferensen i Wien den augusti.

14 Protokoll 2011:1 Sammanträde (14) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Staffan Sahlin Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Odontologiska föreningen, OF Programdirektor, PD Programnämnd, PN Studentavdelningen, SA Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Universitetsförvaltningen, UF Utbildningsavdelningen, UA

15 Protokoll 2011:2 Sammanträde Närvarande: Lärarrepresentanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. (rösträtt) Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Universitetslektor Eva Broberger Professor Göran Dahllöf Professor Anna Josephson Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman Vakant Studentrepresentanter Elin Larsson, MF (rösträtt) Theodore Holmlöv, MF (fr.o.m. 2) Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR Hannele Moisio, SACO Vakant, SEKO Adjungeringar Eva K Jansson, SLL Prodekanus, professor Anders Gustafsson, FUS Övriga Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) (t.o.m. 6) Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) (fr.o.m. 5) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL Maria Englund, Personaldirektör, SLL Anmält förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Universitetslektor Björn Äng Carl Nygren, MF Sten Lindahl, FS & FSK Willy Soneborg, budgethandläggare SLL, FoUU-samordnare SLL Inbjudna: Ulla Salmi ( 8) Susanne Rådström ( 11)

16 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) Mötet inleddes med att dekanus Sari Ponzer hälsade Elin Larsson, ny studentrepresentant från MF, välkommen som ledamot av Styrelsen för utbildning. 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Bilaga: Protokoll 2011:1. Föredragande: Philip Malmgren 4 Anmälan ordförandebeslut Bilagor: Ordförandebeslut, 2011:1, Ordförandebeslut Beredningsgruppen för internationella frågor, 2011:1. Föredragande: Philip Malmgren 5 Uppföljning av US ekonomi 2010 Bilagor: Direktavräkning, Bokslutskommentarer, Dnr 1352/ Föredragande: Katharina Soffronow/Henrik Lundström Turid Tidblom utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, 14. Justerat styrelseprotokoll 2011:1 godkändes och lades till handlingarna. Följande beslut lyftes särskilt: Lennart Möller har utsetts till ordinarie ordförande för PN 5, (2011-7). Gunilla Priebe har utsetts till lärarledamot i PN 5, ( ). Sari Ponzer informerade att Michel Silvestri avgår som Programdirektor för PN 6 den sista juni 2011och att tjänsten kommer att utlysas under våren. Katharina Soffronow redogjorde för utfallet av direktavräkningar under Vid en extra avstämning gjord i januari 2011 där hänsyn togs till sent inkomna studentregistreringar korrigerades direktavräkningen, vilket resulterade i att 2,5 miljoner kronor ska återbetalas till institutionerna. Det totala återtaget från institutionerna avseende 2010 uppgår därmed till ca 15,1 mnkr. Henrik Lundström presenterade bokslut och resultat för 2010 där, i enlighet med tidigare USbeslut, 15 procent av 2010 års budgetramar överförs till 2011 för respektive PN. Förslag till slutgiltig disposition av respektive programnämnds ingående balanserade medel presenterades utan invändningar från styrelsen. Henrik Lundström informerade om ett antal bokföringsfel och problem som uppdagats efter att verksamhetsåret 2010 stängt för ytterligare transaktioner. Sari Ponzer berättade att en diskussion inletts angående införandet av ett system för avvikelsehantering för att minska problemen med bokföringsfel i framtiden.

17 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) Henrik Lundström redogjorde vidare för budgetläget inför Den senaste, preliminära, prognosen visar att takbeloppet 2011 kommer att underskridas med betydligt mer än tidigare beräknat. Vilka åtgärder som bör vidtas för att vända den rådande utvecklingen och säkerställa att KI under 2012 når upp till takbeloppet håller på att utredas. På fråga från en ledamot i styrelsen berättade Henrik Lundström att ersättningen för s.k. hyreshåpar har förändrats inför Anledning till detta är att vissa program som tidigare legat utanför internhyressystemet från och med 2011 är en del av detsamma. Styrelsen uppdrog åt ordförande att godkänna bokslut och resultat för Styrelsen efterlyste också föredragning och diskussion av hyresfrågan vid styrelsemöte den 23 mars. Delges: Henrik Lundström, Katharina Soffronow 6 Genomförande och finansiering av framtidsstudie Bilagor: Förslag till beslut, offert från Kairos Future. Föredragande: Jan Ygge Jan Ygge och Anna Josephson redogjorde för ett förslag till genomförande och finansiering av en framtidsstudie kallad Den framtidsanpassade vårdprofessionen börjar på Karolinska Institutet. Studien skall genomföras i samverkan med konsultföretaget Kairos Futures och finansieras med donerade medel från Utbildningsfonden. Jörgen Larsson och Maria Englund påpekade en brist på avnämarperspektiv i det presenterade förslaget. Styrelsen beslutade att tillstyrka genomförandet av framtidsstudien kompletterad med ett avnämarperspektiv. Finansiering av studien skall göras med Utbildningsfondens medel. Paragrafen justerades direkt Delges: Jan Ygge, Reet Joandi, Anna Josephson, Jörgen Larsson, Maria Englund 7 Avrapportering av lärandemiljöprojektet Föredragande: Jan Ygge Mot bakgrund av att utformningen av lärandemiljöer och seminarierum inte följt den pedagogiska utvecklingen under senare år initierade KI/SLL under 2009 lärandemiljö-

18 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) 8 Tema för lärardagen ht 2011 Bilaga: Förslag till beslut Föredragande: Jan Ygge projektet Future Learning Environments - How Space Impacts on Learning. Jan Ygge berättade att första fasen av projektet som fokuserat på konceptuellt ramverk och diskursanalys nu avslutats. Andra fasen av projektet har nu inletts där konkreta förslag och skisser till formella såväl som informella lärandemiljöer håller på att tas fram i samverkan med arkitektbyråer. Dessa förslag skall sedan implementeras fysiskt vid KI under senare delen av Efter förslag från Linda Johansson på Medical Case Centre, diskuterade styrelsen tema för Lärardagen ht Jan Ygge redogjorde för hur inkommet förslag relaterade till det pågående lärandemiljöprojektet ( 7, detta protokoll). Styrelsen beslutade att Lärardagen 2011 skall ha den framtida lärandemiljön som tema och därmed också inbegripa Future Learning Environments - How Space Impacts on Learning. Paragrafen justerades direkt Delges: Jan Ygge, Linda Johansson 9 Kompetens och ansvar- Behörighetsutredningen Bilaga: Sammanfattning av Behörighetsutredningens betänkande Föredragande: Ulla Salmi Ulla Salmi redogjorde för det remissvar som lämnats avseende Behörighetsutredningens betänkande Diskussion följde där speciellt avslaget gällande tandteknikernas legitimering togs upp. Jörgen Larsson efterlyste ett utökat samarbete mellan KI och SLL vid remissarbete. Ulla Salmi uppdrogs att cirkulera remissvaret till Styrelsens ledamöter innan beslut av rektor. Delges: Ulla Salmi 10 Professorsföreläsningar och utbildningsinformation vid KI Föredragande: Susanne Rådström Mot bakgrund av förslag från Sari Ponzer om inrättandet av professorsföreläsningar för studenter vid KI informerade Susanne Rådström generellt om förutsättningarna för utbildningsinformation vid KI. Susanne Rådström berättade om innehållet i den Kommunikationsplan som tagits fram och visade på ett antal kommunikativa utmaningar. Hon

19 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) efterlyste bland annat bättre kunskaper inom organisationen gällande den kommunikativa arbetsfördelningen och behovet av tydliga arbetsområden och samordningsfunktioner. Generellt efterfrågade Susanne Rådström också en mer aktiv medverkan från utbildningsverksamheten i uppdraget att kommunicera KIs verksamhet till studenter, personal och externa målgrupper. Sari Ponzer poängterade KI-bladets popularitet och betydelse för informationsarbetet, samt efterlyste ett utökat innehåll avseende utbildningsfrågor. Styrelsen diskuterade också förslaget om professorsföreläsningar för studenter på KIs grundutbildningar. Då förutsättningarna befanns goda föreslog Styrelsen att gå vidare med planeringsarbetet för att sedan pröva förslaget vid studenttäta Campus Huddinge. Styrelsen ansåg det också önskvärt att dessa föreläsningar filmas för användning på webb och i informationssyfte. Styrelsen ställde sig bakom förslaget att bilda en arbetsgrupp ledd av Sari Ponzer och Reet Joandi med deltagande från KIB, savdelningen och studentrepresentanter för att gemensamt utarbeta en modell för professorsföreläsningar under våren. Susanne Rådström uppdrogs att vara sammankallande för detta arbete. Arbetsgruppens förslag skall sedan ligga till grund för en serie provföreläsningar vid Campus Huddinge och en utvärdering under ht Delges: Susanne Rådström, Sari Ponzer, Reet Joandi, KIB, studentrepresentanter MF, OF 11 /diskussion Pedagogiska Akademins uppdrag och målsättning Bilaga: Skickas separat Föredragande: Reet Joandi Göran Dahllöf redogjorde för Karolinska Institutets Pedagogiska Akademi uppdrag och målsättning med hänvisning till det dokument som sammanställts av Göran Dahllöf och Linda Barman. Ändringar och redigeringar av den utskickade texten diskuterades av Styrelsen. Styrelsen beslutade att godkänna skrivelsen med ändringar i den ekonomiska modellen där ersättningen till antagna lärare sattes till ett engångsbelopp på kronor istället för som står uppgivet i texten vara 3000 kr i månaden under en 3 års period. Ersättningen skall betalas

20 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) ut till den institution där den antagna läraren är anställd. Utnämnda ledamöter i akademin benämns: Ledamot i Pedagogiska Akademin (LPA). Styrelsen ställde sig också bakom andra ändringar av redaktionell karaktär. Delges: Göran Dahllöf, Linda Barman 12 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, KI/SLL Föredragande: ledamöter m.fl. Pedagogiska kommittén informerade om en workshop om IT-stödet till KIs utbildningar som hållits i samverkan mellan KIB och CME. Styrelsen informerades vidare om arbetet med framtagandet av en ny utbildningsstrategi för perioden Anders Gustafsson informerade om FUS arbete med att förbättra kliniska doktoranders förutsättningar till försörjning och klinisk förankring. En nyinrättad forskarskola skall bidra till detta arbete. Beredningsgruppen för VFU informerade om att deras nästa möte skall fokusera på VFU för specialistsjuksköterskorna. 13 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut Ny organisationsplan 2012 Bilaga: Organisationsplan 2012 Föredragande: Reet Joandi 14 Övriga frågor Delgivning av beslut från FUS. Bilagor: Förslag, Dnr:1195/ ur protokoll 2011:01. Delgivning av beslut från FUS. Bilagor: 18 ur protokoll 2011:01 Reet Joandi informerade om Organisationsplan 2012 och poängterade speciellt nya föreskrifter om Samordning mellan verksamhetsstyrelserna och den operativa ledningen (7) samt inrättandet av ett Fakultetsforum (9). Styrelsen uppmärksammades på att båda dessa föreskrifter gäller från FUS har beslutat att godkänna förslag om utökning av MD/OD-PhD- programmet till att också omfatta Psykologstudenter vid det femåriga Psykologprogrammet. FUS har beslutat att Docenturnämnden förblir ett underorgan under Styrelsen för utbildning, att ordförande är prodekanus för utbildning och att nämnden är sammansatt av tre ledamöter från respektive verksamhetsstyrelse.

21 Kallelse/föredragningslista Sammanträde (7) Utlysning av chefsposition vid Programkansliet. Reet Joandi informerade om att en översyn av Programkansliet pågår och redogjorde för hur arbetet med utlysningen av tjänsten som chef vid Programkansliet fortskrider. Protokoll från möte i Ledningsgruppen KI/SLL samt två rektorsbeslut anmäldes och lades till handlingarna. Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Turid Tidblom Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programdirektor, PD Programnämnd, PN Verksamhetsförlagd undervisning, VFU

22 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) Närvarande: Lärarrepresentanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. (t.o.m. 10) (rösträtt) Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. (fr.o.m. 14) Universitetslektor Eva Broberger Professor Göran Dahllöf (ordf. 11 t.o.m. 13) Professor Anna Josephson Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman Universitetslektor Björn Äng Vakant Studentrepresentanter Elin Larsson, MF (fr.o.m. 5) (rösträtt) Carl Nygren, MF Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR (fr.o.m. 5) Ann Roosar, SACO (ersatte Hannele Moisio) Adjungeringar Övriga Professor Anders Gustafsson, FUS Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL (fr.o.m. 5) Anmält förhinder: Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungeringar Övriga Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Theodore Holmlöv, MF Eva K Jansson, SLL Sten Lindahl, FS & FSK Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Maria Englund, Personaldirektör, SLL Willy Soneborg, budgethandläggare SLL, FoUU-samordnare SLL Inbjudna: Ulla Salmi ( 13) Iréne Lund ( 13) Charlotta Cederberg ( 8,9) Jörgen Nordenström ( 5) Kerstin Tham ( 6)

23 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Föredragande: Philip Malmgren 4 Anmälan ordförandebeslut samt avdelningschefsbeslut Till protokoll bifogade bilagor: Ordförandebeslut, 2011:12, Ordförandebeslut, Beredningsgruppen för internationella frågor, 2010: Avdelningschefsbeslut, Eva Broberger utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes. Göran Dahllöf utsågs till ordförande under mötespunkter där ordförande och vice ordförande var förhindrade att delta. Efter synpunkter från justeringsperson gällande skrivning under 11 i styrelseprotokoll 2011:2 infördes följande förtydligande beträffande ersättningen till lärare antagna till pedagogiska kommittén, Ersättningen skall betalas ut till den institution där den antagna läraren är anställd. Protokollet godkändes sedan och lades till handlingarna. Ordförandebeslut gällande nya lokalbokningsrutiner (2011:23) lyftes särskilt. Då de nya rutinerna endast gäller vid bokningar av lokaler på Campus Solna rekommenderade Styrelsen ett förtydligande i beslutsformuleringen samt delgivning till berörda. en godkändes därefter och lades till handlingarna. Föredragande: Philip Malmgren 5 Godkännande av verksamhetsberättelser, centrumbildningar och KIB, dnr (1802/ ) Föredragande: Jörgen Nordenström Jörgen Nordenström redogjorde sammanfattande för Pedagogiska kommitténs arbete med verksamhetsberättelse (VB) från centrumbildningar och KIB. Det poängterades att VB för 2010 till viss del följt en annan struktur än verksamhetsplanerna (VP) inför 2010, och därmed inte kunnat ställas i direkt relation till VP. Styrelsen beslutade: att godkänna VB för centrumbildningar och KIB, att uppdra åt Pedagogiska kommittén att utreda Språkverkstadens uppdrag och verksamhet. Delges: Jörgen Nordenström, Sabina Giulini

24 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) 6 Införandet av Akademiska Vårdcentraler (AVC) Föredragande: Kerstin Tham 7 Införande av särskilda kunskapsområden i KIs utbildningar, dnr: 1793/ Föredragande: Philip Malmgren Kerstin Tham redogjorde för det pågående implementeringsarbetet med Akademiska Vårdcentraler (AVC). Syftet med AVC är att: stärka det patientnära forsknings- och utbildningsarbetet. höja kvalitén i vården bidra till akademiska vårdkedjor och evidensbaserade vårdprogram. Kerstin Tham berättade vidare att AVC kommer att bli navet för utbildning, utveckling och forskning i ett givet geografiskt område. AVC skall utgöra lärosätenas och Centrum för allmänmedicin (CeFAM) förlängda arm i primärvården. Under våren 2011 utses fyra pilotvårdcentraler, ett i vardera CKU område, som successivt under en treårsperiod kommer att utvecklas till självgående AVC enheter. Kerstin Tham berättade att man i nuläget söker AVC ledare med dokumenterat god samarbetsförmåga, ledarkompetens, forskningsoch pedagogiska meriter. Potentiella sökande finns men speciell kompetens gällande IPE behövs. Hon poängterade också att AVC verksamhet riktar sig mot all primärvård dvs. även den privata vårdsektorn. Anders Engqvist berättar att konceptet AVC är debatterat inom primärvården, om man inte har status som AVC vad är man då som vårdcentral? Till Styrelsen för utbildning inkommer emellanåt begäran om att särskilda kunskapsområden bör integreras i KIs utbildningar (aktuella exempel; hållbar utveckling, entreprenörskap, likabehandling, etik). Dessa förfrågningar kan vara av varierande art samt ha olika dignitet. I vissa fall finns krav från statsmakterna, i andra fall kan det var intresseorganisationer eller enskilda individer som står bakom förslaget. För att styrelsen bättre skall kunna hantera denna typ av förfrågningar föreslås handläggningsordning som följer. Enligt förslag ska förfrågningar om införandet av särskilda kunskapsområden i KIs utbildningar lämnas in skriftligt till handläggare vid Styrelsen för utbildning för vidare hantering och utredning.

25 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) I utredningen bör fastställas från vilken instans förslaget kommer. Vidare bör utredningen fastställa vilka behov som ska tillgodoses, dvs. varför kunskapsområdet bör integreras samt vilka förutsättningar som krävs för en eventuell integrering. i ärende fattas av US efter beredning. Styrelsen beslutade att godkänna handläggningsordning om hantering av särskilda kunskapsområden. Delges: UA 8 Docenturnämnden Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg redogjorde för nya riktlinjerna för docentur vid KI. Riktlinjerna fastställdes av rektor den 25 oktober (2010) men beslut om tidpunkt för ikraftträdande har ännu inte tagits. Charlotta Cederberg berättade vidare att Styrelsen för utbildning uppdragits att ta fram ett förslag om docenturnämndens organisatoriska placering. Förslaget att Docenturnämnden skall vara organiserad placerad under US har godkänts av de andra styrelserna och överlämnats till rektor. Enligt det förslag som lades fram av Charlotta Cederberg ska docenturnämndens sammansättning se ut enligt följande: Prodekanus för utbildning skall vara nämndens ordförande. Denna person bör även sitta som ledamot i Rekryteringsutskottet för att knyta samman RU och Docenturnämnden. Utöver ordförande skall nämnden vara sammansatt av 3 ledamöter från respektive verksamhetsstyrelse. US utser ledamöterna på förslag av verksamhetsstyrelserna. Docenturnämndens mandatperioder ska följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Gällande de nya kriteriernas ikraftträdande föreslås: Att uppdra till dekanus att besluta om de nya riktlinjernas ikraftträdande för att det

26 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) ska vara i samklang med när den nya meritportföljen börjar gälla. (Troligtvis från den 1 juli 2011) Att uppdra till rekryteringsenhetens chef och docenturnämndens handläggare att inkomma med förslag på övergångsregler. Att uppdra till Rekryteringsenheten att ta fram en ny hanteringsordning avseende hur ansökningarna ska lämnas in mm. Nuvarande mandatperioder i Docenturnämnden: Mandatperioderna går ut den 30 juni Om de nya riktlinjerna börjar gälla från den 1 juli bör den nya nämnden (enligt förslag ovan) också tillsättas från och med den 1 juli och därefter följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Styrelsen beslutade i enlighet med förslagen. Även om Docenturnämnden formellt tillhör KI uppmärksammade SLL-ledamöterna också att dess verksamhet är av betydelse för samverkan med SLL. Sari Ponzer åtog sig att förankra beslutet i KI/SLL ledningsgrupp. Delges: Charlotta Cederberg, Radmila Micic, Peter Gustafsson, Inger Janninger 9 Arbets- och delegationsordning, dnr 2007/ Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg redogjorde för förslag till revideringar av Arbets- och delegationsordning i enlighet med KIs nya organisationsplan för Styrelsens uppdrag förtydligades bland annat vad gäller inrättandet av huvudområden och dimensioneringsarbete. Styrelsen beslutade att godkänna den reviderade Arbets- och delegationsordningen. Delges: Charlotta Cederberg 10 Remiss angående kiropraktor- och naprapatutbildningarna, dnr: 7281/ Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi föredrog om inkommen remiss från Högskoleverket (HSV) gällande utbildningar i kiropraktik- och naprapati och ortopedisk manuell terapi. Remissvaret tillstyrker HSVs förslag att utbildningarna i kiropraktik, naprapati samt ortopedisk manuell terapi ska ges som specialistutbildningar för sjukgymnaster, ska ges

27 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) skyddad specialistbeteckning, men delar inte HSVs bedömning att detta bör finansieras med befintliga medel. Styrelsen beslutade att godkänna remissvar gällande HSVs förslag angående specialisering av utbildningar i kiropraktik, naprapati och ortopedisk manuell terapi inför beslut av rektor. Omedelbart justerat Delges: Ulla Salmi, Reet Joandi 11 Hyresersättning till institutioner Föredragande: Henrik Lundström 12 Utlysning av uppdrag som Programdirektor, dnr: 01588/ Föredragande: Philip Malmgren Henrik Lundström redogjorde för härledningen av ersättningsnivån på den hyresersättning som betalas ut baserat på antal HÅPar. Den huvudsakliga anledningen till att hyresersättningen per HÅP är lägre 2011 än 2010 är att antalet HÅPar är fler vilket leder till en utspädningseffekt. Programdirektor för Biomedicinska analytikerprogrammet (PN 6), Michel Silvestri lämnar sitt uppdrag den 1 juli Intresseanmälan för denna tjänst har färdigställts för vidare delgivning i organisationen. Delges: registrator, administrativa chefer, GUA, PO, PD, PH, samt prefekter. 13 HSVs utvärderingar Föredragande: Ulla Salmi, Iréne Lund Ulla Salmi och Iréne Lund informerade om HSVs kvalitetsutvärderingsarbete på Psykologprogrammet som inletts med uppstartsmöte den 15 mars. Vid mötet riktades kritik mot HSV gällande oklara studentintervjuer, snäva konkretiseringar och otydliga värdegrunder. Ulla Salmi och Iréne Lund berättade vidare att HSVs representanter var öppna för dialog gällande dessa och andra frågor. Reet Joandi framhöll vikten av noggrann läsning av de dokument som sammanställs innan de skickas vidare till HSV. Reet Joandi poängterade att det är styrelsens samlade ansvar att kvalitetssäkra de dokument som går vidare till HSVs utvärderare. Delges: Till PN vid påföljande US/PN möte.

28 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) 14 Kompletterande ersättning till PN 3, dnr: 1795/ Föredragande: Henrik Lundström, Henrik Lundström redogjorde för en felaktighet i den retroaktiva ersättningen till PN 3 (enligt beslut i US ) avseende icke utförda utbetalningar till institution för utbildningsuppdrag under Mot bakgrund av detta föreslogs att en kompletterande ersättning om kr + INDI-kompensation betalas till PN 3. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget om kompletterande ersättning till PN 3. Delges: Henrik Lundström samt PD, PO, PH vid PN Medel för kurstillfälle i geriatrik och gerontologisk omvårdnad, dnr: 1777/ Föredragande: Katharina Soffronow, Termin 6 på Sjuksköterskeprogrammet ges för sista gången vårterminen Katharina Soffronow redogjorde för förslag att erbjuda ett extra kurstillfälle i geriatrik och gerontologisk omvårdnad under höstterminen Syftet är att fånga upp studenter som av olika orsaker inte kunnat genomgå dessa kurser under innevarande vårtermin. För uppdraget föreslås kronor plus INDI-kompensation överföras till programnämnd 1. Styrelsen beslutade i enlighet med förslaget. Delges: Katharina Soffronow samt PD, PO, PH vid PN Godkännande av programnämndernas verksamhetsberättelser för 2010, dnr: 1660/ Föredragande: Katharina Soffronow/Henrik Lundström Henrik Lundström redogjorde för hanteringen av programnämndernas verksamhetsberättelser (VB) för 2010 samt förslag på styrelsens återkoppling på respektive programnämnds VB. Underlaget för återkoppling var vid tiden för mötet inte komplett varför ordföranden föreslogs få i uppdrag att fastställa den slutgiltiga återkopplingen till programnämnderna. Styrelsen beslutade att godkänna programnämndernas VB2010 samt att uppdra åt ordföranden att, efter kompletteringar, fastställa den slutliga återkopplingen på programnämndernas VB2010.

29 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) Lärarledamöterna uppmanades att senast den 5 april inkomma med förslag på komplettering alternativt revidering av återkopplingen på den VB som respektive ledamot tilldelats. Delges: Henrik Lundström, Katharina Soffronow, US lärarledamöter. 17 Nya SLL ledamöter i PN Föredragande: Anders Engqvist Anders Engqvist informerade om utseende av nya SLL ledamöter i PN. I PN 3 efterträddes Ingalill Boman av Caroline Källmin som ledamot för Arbetsterapiprogrammet. I PN 6 efterträddes Margareta Blomér av Iréne Sjöström som ledamot för BMA programmet. I PN 8 efterträddes Beata Terzis av Anders Tengström som ledamot för Psykologprogrammet. Anders Engqvist berättade att representant för specialistsjuksköterskeprogrammet håller på att utses och återkommer därför med namn när detta är klart. Delges: PD, PO, PH i PN 3,6,8 18 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Föredragande: Ledamöter m.fl. FS/FUS Anders Gustafsson informerade om den pågående externa granskningen (ERA) av forskningen vid KI. Enligt tidplan kommer en rapport att föreligga inför sommaren Anders Gustafsson informerade vidare om den externa granskningen av KIs kvalitetsarbete där det bland annat framkom följande: Doktorander vid KI befanns vara utlämnade till handledare under sin utbildning där de ofta används som arbetsresurs på bekostnad av eget forskningsarbete. Utvärdering av examinationer visar på brister vad gäller kvalitet. Svaga avhandlingsprojekt måste fångas upp tidigare och betygsnämnden granskande befogenheter stärkas. Utvärderingen visar vidare att 16 %, av doktoranderna vid KI har utsatts för, eller bevittnat, trakasserier i någon form. Det tillades dock att denna siffra, tyvärr, inte

30 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) är unikt hög utan genomsnittlig för doktorander i Sverige. Beredningsgruppen för VFU/VIL Eva Tillman informerade att man främst arbetat med egen VP samt gett återkoppling gällande verksamhetsintegrerat lärande på VBn från programnämnderna. Beredningsgruppen för IPE Eva Broberger berättade att man arbetar med egen webbsida för lansering innan sommaren och att en arbetsgrupp inom BG-IPE arbetat fram programgemensamma lärandemål att läggas fram till nästa möte i styrelsens arbetsutskott, AU. Beredningsgruppen för kvalité Förutom det pågående arbetet med HSVs kvalitetsutvärderingar berättade Iréne Lund om framtagandet av KIs nya kursutvärderingsenkät. Beredningsgruppen för Internationella frågor Jan Ygge informerade att den sommarkurs i bioentrepenörskap som planerats i samverkan med KTH kommer att flyttas till sommaren 2012 på grund av dåligt ansökningstryck. Orsaken till detta är troligtvis att information gått ut sent och inte varit tillräckligt omfattande. Pedagogiska kommittén Anna Josephson berättar om det stora intresse som visades för pedagogiska frågor på den Workshop hon arrangerade på Utbildningskongressen En av de frågor som diskuterades gällde utforskande samtal. Anna Josephson informerade vidare om det pågående arbetet med Pedagogiska profiler. 19 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut 20 Övriga frågor Protokoll från Ledningsmöte KI/SLL 2011:2 inkom till styrelsen och delgavs ledamöterna. Inga övriga frågor anmälda

31 Protokoll 2011:3 Sammanträde (10) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Eva Broberger Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH

32 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) Närvarolista: Lärarrepresentanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. (rösträtt) Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Professor Göran Dahllöf Professor Anna Josephson Koncernutbildningschef Jörgen Larsson (t.o.m. 13) Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefsläkare Eva Tillman Universitetslektor Björn Äng (t.o.m. 13) Studentrepresentanter Elin Larsson, MF (rösträtt) Theodore Holmlöv, MF Anna Eklöf, MF Turid Tidblom, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR (t.o.m. 13) Adjungeringar Eva K Jansson, SLL Övriga Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) (fr.o.m 14) Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL Anmält förhinder: Lärarrepresentanter Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Inbjudna deltagare: Universitetslektor, Eva Broberger Hannele Moisio, SACO Professor, Sten Lindahl, FS & FSK Professor, Anders Gustafsson, FUS Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Maria Englund, Personaldirektör, SLL Willy Soneborg, budgethandläggare SLL, FoUU-samordnare SLL Karin Kylberg ( 5) Peter Gustafson ( 6) Jörgen Nordenström ( 9,10)

33 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Föredragande: Philip Malmgren 4 Anmälan ordförandebeslut Föredragande: Philip Malmgren 5 Revidering av meritportfölj Föredragande: Karin Kylberg 6 Diskussion Anställning av professorer Föredragande: Peter Gustafson Theodore Holmlöv utsågs till justeringsperson Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor, 22. Justerat styrelseprotokoll 2011:3 godkändes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut 39 gällande åtgärder för att öka fyllnadsgraden av utbildningsuppdragen för 2011 lyftes särskilt. I detta beslut uppdrogs åt PN: att se över antagningsarbetet till höstterminen för att öka möjligheten att nå prognostalen, att inför antagningen till höstterminen utreda möjligheten till antagning till senare del, alternativt att organisera uppflyttning och tillgodoräknande för studenter som byter studieort. I beslutet uppdrogs åt Studentavdelningen: att undersöka om ytterligare marknadsföringsinsatser bör göras gällande fristående kurser. Rekryteringsenheten har av dekanus för forskning fått i uppdrag att revidera KIs meritportfölj med syfte att uppnå bättre användarvänlighet för sökande och förenkla granskning av meriter för bedömare. Karin Kylberg redogjorde för arbetet där bland annat en bättre harmonisering av de olika delarna uppnåtts genom att varje merit endast finns på ett ställe. Revideringen har också inneburit att mall och instruktioner separerats för ett mer enhetligt och lättbedömt material. Den reviderade meritportföljen kommer preliminärt att gälla från och med den 1 juli, dvs. samtidigt med ikraftträdandet av de nya docenturreglerna. Peter Gustafson redogjorde för förslag till befordransmöjligheter för exceptionellt framstående personer på lektorsnivå. Enligt förslaget skall möjlighet till sådan befordran ges två gånger per år och totalt omfatta högst 5 ärenden per år. Enligt förslaget skall

34 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) 7 /diskussion Ledamöter till Docenturnämnden samt förslag till övergångsregler Föredragande: Reet Joandi behörighetsgrunden för befordringsansökan först prövas gentemot upprättade riktlinjer för anställning som professor och i de fall där dessa uppfylls prövas av ämnessakkunniga. FS tar ställning till anställning som professor innan beslut sker av rektor. US ställde sig positiva till det presenterade förslaget. Styrelsen för utbildning beslutade i mars 2011 att docenturnämndens sammansättning skall se ut enligt följande: Prodekanus för utbildning skall vara nämndens ordförande. Denna person bör även sitta som ledamot i Rekryteringsutskottet för att knyta samman RU och Docenturnämnden. Utöver ordförande skall nämnden vara sammansatt av 3 ledamöter från respektive verksamhetsstyrelse. US utser ledamöterna på förslag av verksamhetsstyrelserna. Docenturnämndens mandatperioder ska följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Nuvarande mandatperioder i Docenturnämnden: Mandatperioderna går ut den 30 juni Om de nya riktlinjerna börjar gälla från den 1 juli bör den nya nämnden också tillsättas från och med den 1 juli och därefter följa verksamhetsstyrelsernas mandatperioder. Följande personer har föreslagits till ledamöter Från Styrelsen för utbildning (US): Erik Näslund, professor i kirurgi och prefekt för Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus - sitter som ledamot i dagens Docenturnämnd. Anette Lohmander, professor i logopedi vid Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik - sitter som ledamot i dagens Docenturnämnd. Vakant ytterligare en ledamot ska föreslås från US. Från Styrelsen för forskning: Tomas Ekström, professor i Molekylär cellbiologi, särskilt neuroonkologi vid Institutionen för klinisk neurovetenskap - sitter som ledamot i Styrelsen för forskning. Anna Karlsson, professor i klinisk virologi vid

35 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) Institutionen för laboratoriemedicin - sitter som ledamot i dagens Docenturnämnd. Per Kogner, professor i pediatrisk onkologi vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Från Styrelsen för forskarutbildning: Johan Sandberg, docent - Institutionen för medicin, Huddinge, Centrum för infektionsmedicin, - sitter som ledamot i dagens Docenturnämnd. 2 vakanser - ytterligare två ledamöter ska föreslås från FUS. om de resterande ledamöterna planeras till US majsammanträde. ades att utse prodekanus Jan Ygge till ordförande i Docenturnämnden att utse ledamöter enligt ovan för mandatperioden Omedelbar justering Delges: Ledamöter i Docenturnämnden, Inger Janninger, Charlotta Cederberg, Magnus Ericson, Silja Marit Zetterqvist 8 KIs pedagogiska pris, Priskommitté Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi redogjorde för utseende av priskommitté för KIs pedagogiska pris (dnr:2282/ ). Enligt förslag skall priskommittén bestå av fem lärarrepresentanter (varav en är ordförande) och en SLLrepresentant. Pedagogiska kommittén föreslår här följande: Sari Ponzer, ordförande Tanja Tomson Dan Grandér Rune Brautaset Anna Josephson Jörgen Larsson, SLL-representant I enlighet med förslaget skall också fyra studentrepresentanter ingå i kommittén, två från Medicinska föreningen och två från Odontologiska föreningen. Dessa skall utses av respektive studentkår. Styrelsen hade synpunkter

36 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) på fördelningen av studentrepresentanter och förordade istället tre representanter från Medicinska föreningen och en från Odontologiska föreningen. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget med justering för fördelningen av studentrepresentanter. Delges: Sabina Giulini, Ledamöter i priskommittén, Jörgen Nordenström, MF, OF 9 Pedagogiska kommitténs uppdrag Föredragande: Jörgen Nordenström Mot bakgrund av föreslagen revidering av Pedagogiska kommitténs uppdrag (dnr: 2448/ ) redogjorde Jörgen Nordenström för Pedagogiska kommitténs verksamhet och dess förutsättningar. Frågan om KIBs roll vad gäller språkhjälp till studenter diskuterades särskilt. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till reviderat uppdrag för Pedagogiska kommittén. Delges: Sabina Giulini, Jörgen Nordenström, Pedagogiska kommittén 10 Pedagogiska projektmedel 2012 Föredragande: Jörgen Nordenström Jörgen Nordenström redogjorde för förslag till ordförande för bedömningsgrupp, utlysning och bedömningskriterier för KIs pedagogiska projektmedel för 2012 (dnr: 1791/2011). Enligt förslaget uppdras åt Pedagogiska Kommitténs ordförande att utse bedömargruppen. Utlysningen föreslås rikta sig mot projekt som syftar till att utveckla följande tre områden: Likabehandlingsperspektiv i utbildningen (avseende kön, etnisk bakgrund, funktionshinder, sexuell läggning och religion). IT och lärande Modeller för interaktivt lärande/metoder som stimulerar studenters aktiva deltagande i undervisningen Styrelsen beslutade att godkänna förslag i enlighet med skrivelse. Delges: Sabina Giulini, Pedagogiska kommittén

37 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) 11 Ny ledamot i PN 7 Föredragande: Philip Malmgren Ordinarie ledamot i PN 7, Lena Hansson, skall vara graviditets- och föräldraledig fr.o.m På förslag från PN 7 föreslås att Madelen Lek utses till ledamot under Lena Hanssons ledighet (dnr: 2137/ ). Styrelsen beslutade att utse Madelen Lek till ny ledamot i PN 7 för Masterprogrammet i bioentreprenörskap fr.o.m och vidare under Lena Hanssons ledighet. Delges: PN 7, Madelen Lek 12 Extra styrelsemöte 16 juni Föredragande: Philip Malmgren Styrelsen beslutade att kalla till extra sammanträde den 16 juni mellan kl. 13:00 och 15:30. Delges: US, UA 13 Docenturnämndens VB 2010 Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för förslag till verksamhetsberättelse för Docenturnämnden för 2010 (dnr: P1011/11-600). Styrelsen beslutade att godkänna Docenturnämndens verksamhetsberättelse för Delges: Katharina Soffronow, Docenturnämnden 14 Stöd till C4s dissektionsverksamhet Föredragande: Henrik Lundström Henrik Lundström berättade om äskande gällande extra medel från Institutionen för neurovetenskap, C4. Henrik Lundström redogjorde för förslag till extra stöd för dissektionsverksamheten under 2011 (dnr: 2454/ ). Betydelsen av diskussion om verksamhetens långsiktighet innan eventuella beslut om stöd fattas inför 2012 och framöver framhölls. Diskussion uppstod kring frågan varför KI ska stå för kostnader avseende hantering av preparat om flera medicinska utbildningsinstitutioner i landet använder sig av desamma. Styrelsen beslutade att godkänna förslaget och tillskjuter under 2011 ytterligare kr plus

38 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) INDI som stöd till dissektionsverksamheten på Institutionen för Neurovetenskap. Delges: Henrik Lundström, Staffan Cullheim, Eva Tegelberg 15 VP2012-mall för KIB samt centrumbildningar Föredragande: Henrik Lundström Henrik Lundström redogjorde för förslag till ändringar i mall Verksamhetsplan 2012 för KIB samt centrumbildningar under Pedagogiska kommittén (dnr: 2447/11-300). Avsikten med den nya VP-mallen är att försöka skapa en större enhetlighet i förhållande till den VP-mall som programnämnderna arbetar efter. Den nya VPmallen ska också på ett tydligare sätt spegla hur efterfrågan på, respektive utnyttjandet av, enheternas tjänster ser ut. Styrelsen beslutade: att fastställa den nya mallen för verksamhetsplan för berörda centrumbildningar enligt förslag, att berörda centrumbildningar enligt ovan, i sitt arbete med verksamhetsplanerna, ska utgå från befintliga (närmast föregående verksamhetsår) ekonomiska ramar. Delges: Henrik Lundström, Sabina Giulini, Pedagogiska kommittén, KIB, CME, MCC och SP-center 16 VP2012-mall och budget för PN Föredragande: Henrik Lundström 17 Etapp 3, resursfördelning Föredragande: Katharina Soffronow Henrik Lundström informerade om arbetet med framtagande av mall för verksamhetsplaner samt budget för PN. Henrik Lundström redogjorde också för synpunkter från PN efter att ha arbetat enligt den framtagna mallen. Dessa kommentarer har i huvudsak varit positiva vilket indikerar att arbetet med verksamhetsplaneringen är på rätt väg och att en god dialog med PN håller på att etableras. Återkopplingen gav också indikationer på möjliga förbättringar inför mallen för VP2013. Bland annat bör distinktionen mellan mål och aktiviteter tydligöras än bättre. Katharina Soffronow informerade om status för arbetet gällande resursfördelningsarbetet, Etapp 3. Mot bakgrund av att det varit stora förändringar i utbildningsorganisationen som

39 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) 18 Diskussion Sekretessbeläggning av tentor Föredragande: Sari Ponzer införandet av direktavräkning och av INDI har tidplanen för Etapp 3 fördröjts. Till styrelsen föreslogs att Etapp 3 istället lanseras under Styrelsen ställde sig bakom förslaget. Sari Ponzer informerade om ett från universitetsdirektör tillbakadraget beslut gällande sekretessbeläggning av tentamensformulär. Styrelsen diskuterade betydelsen av offentliga tentamensformulär och facit (i den mån sådana finns) och vikten av att tydlig och enhetlig information om detta skall finnas på KIs webb. Styrelsen föreslog vidare att ändra formuleringen i KIs riktlinjer för examination genom att redigera bort ordet huvudregeln i formuleringen: Huvudregeln är att studenten har rätt att få tillbaka och behålla sin examinationsuppgift i original efter att den blivit rättad och betygssatt. I den reviderade formuleringen skall tydligt framgå att alla tentamensformulär vid KI är offentliga handlingar vilket ger studenten rätt att få tillbaka och behålla sin tentamensuppgift. Styrelsen uppdrog till Reet Joandi att genomföra ovanstående revidering. Delges: Reet Joandi 19 Professorsföreläsningar Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi informerade om status för det planerade pilotprojekt gällande professorsföreläsningar till höstterminen Inom arbetsgruppen för projektet har bestämts att föreläsningarna skall hållas torsdagar mellan 12:15-12:45 med start ht 2011vid KIBs lokaler i Huddinge. Listan på inledande professorer skall tas fram av arbetsgruppens studentrepresentanter. Föreläsningarna kommer att annonseras via studentsidor på KIs webb till alla studenter. Besökare kommer att serveras lunchmackor (ett 40-tal) vid varje föreläsningstillfälle. Kostnaden för projektet, som också filmas för att läggas upp på KIs webb, beräknas till per föreläsning samt 10-20% av administrativ tjänst. Efter höstens föreläsningar kommer projektet att utvärderas av arbetsgruppen.

40 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) 20 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Pedagogiska kommittén, m.fl. Föredragande: Ledamöter m.fl. Beredningsgruppen för VFU/VIL Eva Tillman berättade om beredningsgruppens arbete med att revidera verksamhetsplanen för 2011 samt om diskussion att komplettera beteckningen Verksamhetsförlagt lärande (VFU) med Verksamhetsintegrerat lärande (VIL). Beredningsgruppen för kvalitet, BGK Iréne Lund redogjorde för den nya kursenkät om VFU som framtagits i samverkan med Hans Hindbeck och nu testats av studenter vid Danderyds sjukhus. Frågorna i enkäten verkar ha förståtts på rätt sätt av studenterna och man vill nu fastställa enkäten i styrelsen för att kunna implementera den under höstterminen Vidare har BGK bistått programmen med feedback på självvärderingar inför HSVs kvalitetsutvärderingar. Psykologprogrammet, som är först ut i HSVs utvärderingsarbete på KI, har fått bistånd av BKG vad gäller självvärdering och slumpning av studentarbeten. Vad gäller de sju andra program vid KI som står på tur för utvärdering, verkar arbetet hos HSV ha fördröjts och kommer, enligt information, påbörjas till slutet av sommaren eller senare. Iréne Lund berättade också om inkommen fråga från HSV gällande sammanställning av andelen studenter som kommer ut på arbetsmarknaden efter studier. Frågan kommer att gå till styrelsen för vidare utredning och handläggning. Beredningsgruppen för Internationella frågor Jan Ygge berättade att beredningsgruppen hade få ärenden för tillfället. Pedagogiska kommittén Anna Josephson hänvisade till den föredragning som hölls under diskussionsdelen av den strategidag där innevarande styrelsemöte hölls. Anna Josephson presenterade då enkät gällande framtidens sjukvårdsutbildning som tagits fram i samverkan med Kairos Future. Vidare informerade Anna Josephson om det pågående

41 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) arbete med att ta fram pedagogiska profiler för utbildningsprogrammen. Rekryteringsutskottet Göran Dahllöf informerade om pågående revidering av meritportföljen, framtagning av riktlinjer för docentur samt det tillsättandet av den nya docenturnämnden. "Spelar roll"- fotboll och utbildning i samverkan: Från jämställdhetsprojektet Spelar roll som drivs i samverkan mellan KI och AIK fotboll informerades att det boksläpp som planerats till 16 juni istället kommer att ske under höstterminen. 21 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut 22 Övriga frågor Kontaktpersoner för PN Ny PD för Psykoterapeutprogrammet Inga inkomna skrivelser eller beslut anmäldes. Efter förslag till styrelsen togs frågan om återinförande av system med kontaktpersoner för PN upp. Diskussion uppstod kring tidigare prövat förslag och betydelsen av ett mer bilateralt ansvar där kontaktpersonernas roll utvecklas i samverkan mellan PN och styrelsen poängterades. Återinförandet av kontaktpersoner befanns främja ett förtydligande av beslutsvägar och ärendehantering. Styrelsen beslutade att införa organisation där lärarledamöter i styrelsen fungerar som kontaktpersoner gentemot PN. Uppdelningen bestämdes enligt följande: PN 1 Jörgen Larsson PN 2 Göran Dahllöf PN 3 Anna Josephson PN 4 Staffan Sahlin PN 5 Eva Tillman PN 6 Eva Broberger PN 7/Podiatriprogrammet Jan Ygge PN 8 Eva Jansson PN 9 Iréne Lund PN 10 Björn Äng Tidigare tjänstledige programdirektor Anders Hammarberg är tillbaka i tjänst men har meddelat

42 Protokoll 2011:4 Sammanträde (11) Målbild för utbildning 2020 att han inte längre har möjlighet att fortsätta uppdraget som PD för Psykoterapeutprogrammet. Uppdraget skall annonseras efter sommaren och Anders Hammarberg har meddelat att han kvarstår som PD tills ny PD finns på plats. Efter presentationer och diskussioner vid den strategidag som föregick innevarande styrelsemöte uppdrogs till styrelsens ledamöter att sammanfatta sina synpunkter och reflektioner kring KIs mål och strategier för utbildning 2020 skriftligt och sedan skicka dessa till styrelsehandläggare för sammanfattning och vidarebefordran till ordförande. Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Theodore Holmlöv Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH

43 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) Närvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Fackliga representanter Adjungeringar Övriga Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Universitetslektor Eva Broberger Professor Göran Dahllöf Professor Anna Josephson Koncernutbildningschef Jörgen Larsson Universitetsadjunkt Iréne Lund Chefläkare Eva Tillman Elin Larsson, MF Anna Eklöf, MF Anna Aleman, OFR Hannele Moisio, SACO (t.o.m. 12) Eva K Jansson, SLL Anders Gustafsson, FUS Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Reet Joandi, UA (avd.chef) (t.o.m. 19) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Maria Englund, Personaldirektör, SLL Frånvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Adjungeringar Övriga Inbjudna: Universitetslektor Staffan Sahlin Universitetslektor Björn Äng Theodore Holmlöv, MF Turid Tidblom, OF Sten Lindahl, FS & FSK Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) Anders Engqvist, handläggare SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare SLL, FoUUsamordnare SLL Ylva Hermansson ( 5) Emma Hägg ( 5) Jenny Wikström ( 13) Ulla Salmi ( 13, 14) Fredrik Bondestam ( 15) Mona Esbjörnsson ( 15) Elisabeth Faxelid ( 15) Birgitta Hübinette ( 15) Caroline Olsson ( 17)

44 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) 1 Utseende av justeringspersoner 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll Föredragande: Philip Malmgren 4 Anmälan ordförandebeslut Föredragande: Philip Malmgren 5 Kommunikationsplan för rekrytering av studenter till KIs program och kurser på grund- och avancerad nivå Föredragande: Ylva Hermansson, Emma Hägg 6 Ledamöter till Docenturnämnden Föredragande: Philip Malmgren Iréne Lund utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor 20. Justerat styrelseprotokoll 2011:4 godkändes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut; 2011:29-30, 34, 36-40, samt Avdelningschefsbeslut, 2011:2 godkändes och lades till handlingarna. Emma Hägg och Ylva Hermansson informerade styrelsen om den nya kommunikationsplan för studentrekrytering som tagits fram för att rekryteringsarbetet ska bli så effektivt som möjligt. Styrelsen godkände rekryteringsplanen, som också skall godkännas av Styrgruppen för studieavgiftsfrågor innan den slutligen fastställs av universitetsdirektör Bengt Norrving. Under diskussion som följde lyfte styrelsen behovet av att också utarbeta en kommunikationsplan gentemot befintliga studenter vid KI och där poängtera studentkårens roll och betydelsen av att främja den studiesociala miljön. Philip Malmgren redogjorde för inkomna förslag till ledamöter i Docenturnämnden. FUS föreslår Sigridur Kalman och Michael Fored som ledamöter. Styrelsen föreslår Lars E. Eriksson som ledamot för US. as att utse Sigridur Kalman, Michael Fored samt Lars E. Eriksson till ledamöter i docenturnämnden för kommande mandatperiod. Omedelbar justering Delges: Jan Ygge, Inger Janninger, Sigridur Kalman, Michael Fored, Lars E. Eriksson, FUS

45 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) 7 Diskussion Meritkriterier för docentur Föredragande: Sari Ponzer Efter redogörelse av Sari Ponzer diskuterade styrelsen FS synpunkter på de nya reglerna där det föreslås att skrivningen bör ses över på följande två punkter. Undervisningen ska innefatta utbildning på grundnivå och avancerad nivå men kan även till viss del utgöras av utbildning på forskarnivå och specialistutbildning. FS anser att formuleringen inte speglar det faktum att ca 30 % av KIs studenter är på forskarnivå och att undervisning på forskarnivå därmed måste ges samma vikt i meritering som på grund- och avancerad nivå. US ansåg att denna formulering inte fastställer andelen utbildning som ska ske på grund-, avancerad- eller forskarnivå utan endast fastställer att viss del ska vara på grund och avancerad nivå. En betydande del av undervisningen ska vara utförd under den senaste sexårsperioden FS anser att denna skrivning kan missgynna de forskare som t ex vistats utomlands längre forskningsperioder och vid hemkomst vill ansöka om docentur. Styrelsen vidhöll formuleringen och poängterade att undervisning inte behöver vara genomförd i landet. Styrelsen beslutade att hålla fast vid befintliga skrivningar i Regler för docentur vid Karolinska Institutet men för gärna dialog med FS i dessa frågor som kan belysas ytterligare när den nya docenturnämnden har kommit igång med sitt arbete under hösten. Delges: FS 8 /beslut Riktlinjer för alternativt urval Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren redogjorde för förslag till riktlinjer för alternativt urval i de fall utbildningsprogrammet tillämpar särskilda prov och intervjuer som urvalskriterium. Förslaget har varit på remiss hos PN 2, PN 4 samt PN 10. Inkomna synpunkter och förslag på mindre justeringar har beaktats. Styrelsen diskuterade det

46 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) remitterade förslaget och föreslog att skrivningen: Ledamöter i kommittéerna och andra personer som deltar i arbetet (t.ex. intervjuare och psykologer) ska bytas ut med regelbundna intervall. ska formuleras som följer: Ledamöter i kommittéerna och andra personer som deltar i arbetet (t.ex. intervjuare och psykologer) bör bytas ut med regelbundna intervall. Styrelsen beslutade att fastställa det justerade förslaget, dnr 3960/ Delges: Charlotta Cederberg, PN 2, PN 4, PN 10 9 Utseende av ordförande och handläggare Pedagogiska Akademin Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi redogjorde för förslag till ordförande och handläggare till KIs Pedagogiska Akademi, dnr: 3147/ I enlighet med förslag beslutades: att utse professor Göran Dahllöf till ordförande i Pedagogiska Akademins bedömargrupp och därmed vara den som till Styrelsen för utbildning föreslår sakkunniga till bedömargruppen. att utse Linda Barman till handläggare i Pedagogiska Akademins bedömargrupp. Delges: Göran Dahllöf, Linda Barman 10 Finansiering av Nätverket för IT i högre utbildning, ITHU Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren redogjorde för till styrelsen inkommen förfrågan gällande fullvärdigt deltagande i ITHU, ett samverkansorgan för Sveriges lärosäten inom området användning av IT i undervisning och lärande. Samverkan utgörs av gemensamma infrastrukturlösningar, erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning. Styrelsen beslutade att avsätta kronor för att delta i verksamheten vid ITHU, dnr 2589/ Carina Ahlberg, KIB sedan tidigare är engagerad i ITHU utsågs till lärosätesrepresentant. Delges: Katharina Soffronow, Carina Ahlberg

47 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) 11 Mötestider för styrelsesammanträden ht 2011 Föredragande: Philip Malmgren Styrelsen beslutade att fastställa sammanträdestider för höstterminen till följande: 7 september (8:30-12:00) 21 september (9:00-16:30) 10 oktober (8:30-12:00) 8 november (8:30-12:00) 24 november (9:00-16:30) 15 december (8:30-12:00) Omedelbar justering Delges: US, PH, Ulla Dernstrand, Lena Carlson 12 Diskussion Skrivelse från Logopedprogrammet Föredragande: Reet Joandi Reet Joandi redogjorde för inkommen skrivelse från Enheten för logopedi/logopedprogrammet gällande resursfördelning och möjligheter till forskningsanknytning. I skrivelsen krävs att US fördelar resurser för att mindre program, som Logopedprogrammet, skall kunna driva utbildningsprogram i enlighet med KIs mål och Högskoleverkets krav. I skrivelsen efterfrågas också en dialog med Styrelsen för forskning och Konsistoriet avseende otillräckliga resurser för lärares forskningsanknytning vid institutioner där utbildningsprogram utvecklats först och forskning initierats senare. Sari Ponzer berättade att styrelsen håller på att se över småprogrammens administrativa och ekonomiska situation vid KI men att US inte kan avdela mer ekonomiska resurser. Jan Ygge tillade att problemen med otillräckliga resurser vid mindre program inte är unik för KI utan visar på en generell situation vid universitet runt om i landet. Jan Ygge berättade att frågan särskilt kommer att lyftas vid ett nationellt dekanmöte under hösten. Beträffande frågan om stärkt forskningsanknytning och generell fördelning av forskningsanknytningsmedel berättade Sari Ponzer att en dialog etablerats mellan US och FS samt att en utredning beträffande användandet av dessa medel genomförts. Med utgångspunkt i denna diskussion uppdrog styrelsen till Charlotta Cederberg att besvara skrivelsen från Logopedprogrammet.

48 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) 13 Högskoleverkets utvärdering av kandidatexamen i psykologi Föredragande: Ulla Salmi, Jenny Wikström Jenny Wikström och Ulla Salmi redogjorde för Högskoleverkets, HSV, utvärdering av kandidatexamen i psykologi samt presenterade självvärderingen av kandidatexamen med huvudområdet psykologi. Styrelsen beslutade att godkänna självvärderingsdokumentet som slutgiltigt fastställs av rektor för att sedan inrapporteras till HSV senast den 8/6. Omedelbar justering Delges: Ulla Salmi, Jenny Wikström 14 Uppföljning av plan för kvalitetsarbete Föredragande: Ulla Salmi Ulla Salmi redogjorde för Konsistoriets plan för kvalitetsarbete och de fyra prioriterade punkter som ålagts styrelsen: Systematisk uppföljning av utbildningsprogram och kurser på samtliga utbildningsnivåer ska genomföras Utbildningsprocessen ska tydliggöras och ansvarsområden identifieras. Former för studenternas och doktorandernas delaktighet på alla nivåer i verksamheten ska ytterligare utvecklas och stärkas. Studenternas och doktorandernas syn på utbildningen ska följas upp i samband med examen samt genom regelbundna alumniundersökningar. Vid diskussion konstaterades att KIs utbildningsverksamhet svarar emot dessa prioriteringar. Styrelsen beslutade att godkänna Uppföljning av plan för kvalitetsarbete Delges: Ulla Salmi 15 Projekt likabehandlingsstrategi Föredragande: Fredrik Bondestam, Mona Esbjörnsson, Elisabeth Faxelid, Birgitta Hübinette Fredrik Bondestam redogjorde för aktiviteter och resultat vid det likabehandlingsprojekt som drivs vid LIME/CME och nu är inne på sitt tredje och sista år. Utarbetande, förankring och planering av konkreta insatser (kartläggning av samtliga

49 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) 16 Inventering av informationsmaterial samt förslag för att motverka plagiat Bilaga: Inventering av informationsmaterial Föredragande: Philip Malmgren utbildningsprogram, utbildningsinsatser, m.m.) har utförts i linje med en treårig strategi för en hållbar organisation för likabehandling i utbildningar vid KI, kallad HOLK. Fredrik Bondestam berättade också om arbetet med Policy för integrering av likabehandling i Karolinska Institutets grundutbildningsprogram. Detta policydokument bygger på de workshops som hållits med lärare och berör framtida åtgärder och insatser för att stärka likabehandlingsarbetet vid KIs utbildningar. Ett utkast av detta policydokument ska skickas till styrelsens medlemmar som uppmanas inkomma med synpunkter och förslag. Som eftermäle till denna presentation diskuterade styrelsen och Caroline Olsson, Koordinator för breddad rekrytering och likabehandling av studenter vid US, möjligheterna till att fortsätta likabehandlingsarbetet vid KI. Styrelsen beslutade att återkomma till frågan under höstens sammanträden. Mot bakgrund av förslag från NVS - Sektionen för sjukgymnastik - om att ta fram filmade föreläsning om plagiat och Urkund har handläggare i studenträttsliga frågor, Christina Joos, genomfört en inventering av befintligt informationsmaterial. Inventeringen sammanföll och bygger till del på KIs svar till HSV avseende kartläggning, analys, förebyggande åtgärder samt upptäckt av förseelser som kan leda till disciplinära åtgärder. Värt att lyfta fram i denna inventering avseende det inspelade materialet är: Språkverkstadens film om vetenskapligt skrivande KIB:s film om vad som är en vetenskaplig artikel På KIB:s sida på KI-webben återfinns en flik som heter TEMA och under denna lyfts frågan om vetenskapligt skrivande också fram Dessutom finns på KIB:s sida, under rubriken Plagiat, redan en länk till antiplagieringsguiden Refero. Inventeringen visade att informationen i dagsläget är god med avseende både på skriftligt

50 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) och filmat material men visade behov av muntlig upplysning kring plagiering och användandet av Urkund. På Christina Joos initiativ planeras därför en pilotföreläsning på temat vid specialistsjuksköterskeprogrammets introduktion under terminsstarten Delges: Christina Joos, Reet Joandi, Anna Tollbäck 17 Uppföljning av reformarbete, sjuksköterskeutbildningen Föredragande: Caroline Olsson Caroline Olsson redogjorde för uppföljningen av det reformarbete som genomförts vid sjuksköterskeprogrammet. Syftet med denna uppföljning var att se hur långt man kommit med att realisera de åtgärder som uppgavs i ansökan gällande återinförandet om examensrätten som ställts till Högskoleverket. Caroline Olsson redogjorde och diskuterade några av de områden som befunnits problematiska på programmet som: otydligheter i den pedagogiska grundidén, brister vad gäller pedagogiskt upplägg av de strimmor (etik, genus, social bakgrund) som skall genomsyra utbildningen, brister vad gäller feedback från lärare, problem inom färdighetsträningen, avsaknad av kursplaner T4-6 samt problem att få VFU platser under vt Caroline Olsson berättade också att det finns vissa administrativa otydligheter vad gäller rollfördelning mellan PN och NVS samt PO och PD. Caroline Olsson föreslog vidare ett antal åtgärder som bör vidtas samt följas upp av styrelsen under hösten. Kursplanerna måste fastställas så snart som möjligt alla berörda kursansvariga erbjuds extra utbildningstillfälle i Selma. Temaansvariga inför höstterminen är ännu inte utsedda detta måste ske snarast. Följa upp hur programmet ska säkerställa VFU-platser samt kvalitetssäkring av handledare. Rollfördelningen måste bli tydligare mellan PN och NVS, mellan PD och PO och mellan PN och programkansliet.

51 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) Följa upp hur programmet ska arbeta med feedback till studenterna. Programmet måste tydligare kommunicera den pedagogiska grundidén till studenterna. Programmet måste arbeta med resultatet av studentbarometern och studenthearingen man måste implementera riktlinjerna på ett bättre sätt genus, etik, hbt, osv. Styrelsen godkände rapporten och samtyckte till förslagen på fortsatt förbättringsarbete. Kontaktperson för PN 1, Jörgen Larsson uppmanades att ha täta kontakter med Sjuksköterskeprogrammet under det fortsatta reform arbetet. 18 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper (BG), Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Föredragande: Ledamöter m.fl. FUS Anders Gustafsson berättade om resultatet av ERA-utvärderingen och de förändringsprocesser som den resulterat i för forskarutbildningen vid KI. Kvalitetssäkring av avhandlingar är en kvalitetsfråga som dessutom kommit att aktualiseras nyligen genom ett fall där det vid en disputation framkommit att delar i både kappa och pek var plagierade, trots detta godkändes avhandlingen. FUS kommer att möta KIB för att diskutera vidare hur plagiatgranskning skall kunna utföras på tidigt stadium så att inte denna typ av situationer uppstår. BIF Jan Ygge berättade att statistiken vad gäller internationella studentutbyten ser bra ut i dagsläget men berättade också att det blivit allt svårare att skicka ut lärare. Detta beror delvis på att utbytesprogrammet Linnaeus-Palme har börjat nå sin 8-årsgräns och därmed fasas ut. Förra året skickades 20 lärare ut inom ramarna för detta program, hittills i år har 10 lärare skickats ut. Jan Ygge poängterade vikten av att etablera nya samarbeten för att ge bättre förutsättningar för utbytesverksamheten.

52 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) BG- VFU/VIL Eva Tillman informerade om verksamheten där bland annat mallar för verksamhetsberättelse och verksamhetsplaner vad gäller programmens VFU arbete håller på att tas fram. BG- IPE Eva Broberger berättade att hemsidan för IPE är under färdigställande och kommer att publiceras under sommaren. BG- kvalité Irene Lund informerade om arbete med införandet av den nya generella kursvärderingsenkäten som utvärderats av LIME på uppdrag av US. Eftersom avtalet med Websurvey gått ut kommer enkäten att kommuniceras via PingPong. Carina Ahlberg vid KIB kommer att delta i arbetet för att få detta att fungera till höstterminen. Riktlinjer för införandet av den nya generella kursutvärderingsenkäten kommer att färdigställas till US styrelsemöte den 16:e juni. Iréne Lund berättade vidare att Sjukgymnastprogrammet kommer att utvärderas av HSV i början av hösten och att kontakter nu kommer att etableras mellan detta program och Psykologprogrammet för informations- och kunskapsöverföring. 19 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut 20 Övriga frågor Inkommet protokoll från möte i Ledningsgruppen KI/SLL 2011:3 samt kort lägesrapport gällande Informatikutveckling inom KI-SLL anmäldes. Rapport extern bedömargrupp Iréne Lund informerade styrelsen om den externa bedömningen av KIs kvalitetsarbete som nu slutförts och avrapporterats: Bedömning av kvalitetsarbetet vid Karolinska Institutet 2011, dnr 446/ Rapporten har delgivits styrelsen. Förordnande ledamöter i Internationella strategigruppen Förordnandet för ledamöter i Internationella strategigruppen sträcker sig fram t.o.m. 30 juni, Rektor har beslutat om förlängning av

53 Protokoll 2011:5 Sammanträde (11) dessa förordnanden så att de följer styrelsernas förlängda mandatperiod. Från US deltar Sari Ponzer. Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Iréne Lund Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH

54 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) Närvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Fackliga representanter Dekanus, professor Sari Ponzer, ordf. Prodekanus, professor Jan Ygge, vice ordf. Universitetslektor Eva Broberger Koncernutbildningschef Jörgen Larsson (t.o.m. 15) Universitetsadjunkt Iréne Lund Universitetslektor Staffan Sahlin Chefläkare Eva Tillman (t.o.m. 15) Theodore Holmlöv, MF Anna Aleman, OFR Hannele Moisio, SACO Övriga Henrik Lundström, UA (utbildningscontroller) ( 10-17) Katharina Soffronow, UA (utbildningscontroller) (t.o.m. 17) Reet Joandi, UA (avd.chef) Philip Malmgren, UA (handläggare US) Anders Engqvist, handläggare SLL Frånvarande: Lärarrepresentanter (rösträtt) Studentrepresentanter (rösträtt) Adjungeringar Övriga Inbjudna: Professor Göran Dahllöf Professor Anna Josephson Universitetslektor Björn Äng Elin Larsson, MF Anna Eklöf, MF Turid Tidblom, OF Eva K Jansson, SLL Sten Lindahl, FS & FSK Anders Gustafsson, FUS Marie-Louice Isacson, SA (avd.chef) Maria Englund, Personaldirektör, SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare SLL, FoUUsamordnare SLL Maria Bengtsson ( 6-9) Sofia B Karlsson ( 10) Marie Johannesson ( 11)

55 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 1 Utseende av justeringspersoner 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll 4 Anmälan ordförandebeslut Föredragande: Philip Malmgren 5 Införande av ny generell kursvärderingsenkät Föredragande: Iréne Lund Jan Ygge utsågs till justeringsperson. Dagordningen godkändes med tillägg under övriga frågor 23. Inga justerade styrelseprotokoll anmäldes Ordförandebeslut 2011:45-46 anmäldes och lades till handlingarna. I enlighet med Högskoleförordningen skall kursvärderingar genomföras under en pågående eller efter en genomgången kurs och är därför obligatoriska. Vid KI skall kursvärderingar genomföras i samband med varje kurstillfälle enligt de principer och anvisningar som har fastställts av US. Iréne Lund redogjorde för arbetet med framtagande samt implementering av den nya generella kursvärderingsenkäten. Styrelsen beslutade: att den nya generella kursvärderingsenkäten skall införas på alla KIs kurser (programkurser såväl som fristående kurser) vid varje kurstillfälle. Vidare beslutades att uppdra åt Lyktan: att ta fram manual för användande av enkäten (med avseende på inläggande av kursmål, publikation av resultat, etc.). att distribuera enkäten till alla program/kursansvariga. att etablera kontakt men Pingpong AB för att undersöka möjligheter att presentera enkätens resultat baserat på de ingående faktorerna (enkät och specifikation av enkätens faktorer). Omedelbar justering Delges: Iréne Lund, Ulla Salmi, Lena Atterwall, PD, PO, PH

56 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 6 Preliminär dimensionering samt programtillfällen för internationella masterprogram ht 2012 Föredragande: Maria Bengtsson Maria Bengtsson redogjorde för förslag till preliminär dimensionering av utbildningsutbudet på grundnivå såväl som avancerad nivå. För att marknadsföringen av de internationella masterprogrammen som startar ht 2012 skall kunna påbörjas i tid gavs också förslag på fastställande av programtillfällen för dessa. Styrelsen beslutade: att fastställa de föreslagna preliminära nybörjartalen för programmen enligt bilaga (bifogas protokoll) att fastställa programtillfällen för de internationella masterprogrammen (bifogas protokoll) Delges: Maria Bengtsson, PN 7 Ansökan om övergång från tre- till tvågradig betygsskala Föredragande: Maria Bengtsson Maria Bengtsson redogjorde för ansökan från PN 9 om att ändra betygsskala på kurserna inom Barnmorskeprogrammet och de nio specialistsjuksköterskeprogrammen från tre- till tvågradig betygsskala, dnr 3747/ Under styrelsens diskussion av ärendet framkom behov av översyn och framtagande av riktlinjer för betygsättning samt tillsättande av en arbetsgrupp bestående av sakkunniga ledamöter och lärare med uppgift att utreda och se över betygsskalorna på programmen. Styrelsen beslutade: att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att se över betygsskalorna på programmen att detaljerade riktlinjer för arbetet fastställs genom ordförandebeslut att i avvaktan på arbetsgruppens avrapportering bordlägga ansökan om övergång från tre- till tvågradig betygsskala Delges: Reet Joandi, Maria Bengtsson, Eva Nissen, Eva-Lisa Lundgren 8 Nya specialistutbildningar för sjuksköterskor inom medicinsk och kirurgisk vård PN 9 har på uppdrag från US utarbetat förslag till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot kirurgisk vård och till specialistsjuksköterskeexamen med inriktning

57 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) Föredragande: Maria Bengtsson mot medicinsk vård, dnr 3745/ Vid diskussion gällande behov och efterfrågan av dessa utbildningar lyftes betydelsen av att utreda de administrativa och ekonomiska konsekvenserna av att inrätta ytterligare två program inom PN 9. Betydelsen av samverkan mellan KI och SLL för relevanta utbildningar och tydliga karriärvägar lyftes också. Styrelsen beslutade: att initiera arbetet för att kunna starta de två nya programmen till ht 2012 att ge Utbildningsavdelningen i uppdrag att ta fram en ekonomisk och organisatorisk konsekvensanalys att ge dimensioneringsgruppen i uppdrag att bereda plats för dessa två utbildningar i utbildningsutbudet Delges: Maria Bengtsson, Charlotta Cederberg, Eva-Lisa Lundgren, Teresia Bergström 9 Ansökan om särskild utbildning för socionomer i hälso- och sjukvård Föredragande: Maria Bengtsson Maria Bengtsson redogjorde för inkommen ansökan från Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för socialt arbete. Sektionen önskar att KI ska ha en aktiv roll i den framtida legitimationsgrundande utbildningen för kuratorer samt föreslår utvecklandet av en gemensam master i socialt arbete i samarbete med Ersta Sköndals högskola. För att styrelsen skall kunna ta ställning till ansökan om gemensam master behöver ett valideringsdokument enligt Kvalitetssäkring av nya utbildningsprogram på grund- och avancerad nivå tas fram. Styrelsen uppdrog till Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Sektionen för socialt arbete att inkomma med ett valideringsdokument. I enlighet med förslag med dnr 3746/ beslutades: att uppdra åt dimensioneringsgruppen att ta ställning till ansökan om masterprogram efter att valideringsdokumentet färdigställts att uppdra åt Utbildningsavdelningen att ta fram lokala riktlinjer för gemensamma examina

58 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 10 Samverkansprojektet Spelar roll Föredragande: Sofia B Karlsson 11 Presentation Director International Affairs, Marie Johannesson 12 FoUU-budgeten, särskilda satsningar Föredragande: Jörgen Larsson 13 Ansökan gemensamt masterprogram i hälsoinformatik Föredragande: Anna-Lena Paulsson Delges: Maria Bengtsson, Charlotta Cederberg, Mariann Olsson Sofia B Karlsson redogjorde för resultat från samarbetsprojektet Spelar roll. Projektet har som syfte att förstå mekanismerna bakom könsbundna utbildningsval, främst till vård- och medicinutbildningar och, på lång sikt, minska den könsmässiga snedrekryteringen på KI genom att öka intresset för vård- och medicinutbildningar hos unga män. Sofia B Karlsson berättade vidare om framtagandet av boken Att passa och passa in som kommer att presenteras vid ett evenemang på Råsunda fotbollsstadium den 15 september där bland andra dekanus Sari Ponzer, rektor Harriet Wallberg-Henriksson, idrottsforskare Jesper Fundberg samt Svenska Fotbollförbundets ordförande Lars-Åke Lagrell deltar. Marie Johannesson, sedan maj 2011 Director International Affairs, berättade om sin bakgrund samt redogjorde för det inledande arbetet med en övergripande samordning av KIs internationella engagemang. Jörgen Larsson informerade om SLLs särskilda FoUU satsningar inför Utbildningsverksamheten vid KI/SLL har tidigare fått del av dessa anslag och har nu möjlighet att äska medel igen. Ansökningstiden för äskanden rörande 2012 löper ut i september 2011 och förslag behöver därför vara Jörgen Larsson tillhanda i början av augusti för beredning. Uppslag till äskanden har tidigare diskuterats i styrelsens arbetsutskott och Jörgen Larsson uppmanade styrelsens ledamöter att skicka idéer och förslag till honom under sommaren. Det globala Masterprogrammet i hälsoinformatik inrättades vid KI under 2010 och har sedan starten bedrivits i samarbete med Stockholms Universitet (SU). KI är huvudman i denna utbildning och SUs medverkan har skett genom

59 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) att utbildning beställts av institutionen LIME vid KI. Till Styrelsen för utbildning har inkommit ansökan att omforma Masterprogrammet i hälsoinformatik till att bli ett program med gemensam examen i ett samarbete mellan KI och SU fr.o.m. hösten Styrelsen beslutade: att ställa sig bakom förslaget att omforma Masterprogrammet i hälsoinformatik till att fr.o.m. höstterminen 2012 bli ett program med gemensam examen i ett samarbete mellan SU och KI. att ta fram underlag så att utbildningsplan och överenskommelse om gemensam examen kan fastställas av Styrelsen för utbildning vid sammanträde den 7 september Omedelbar justering Delges: Anna-Lena Paulsson, Johan Ellenius, Uno Fors, PN 5 14 Medel för Magisterprogrammet arbete och hälsa Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde kortfattat för förslag (dnr 3742/ ) gällande avsättning av medel för genomförande av kurser och övergripande ansvar på programnämndsnivå vid Magisterprogrammet arbete och hälsa. Styrelsen beslutade: att avsätta kronor plus kronor för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för genomförande av kurserna inom magisterprogrammet arbete och hälsa höstterminen Då kursansvarig institution ännu inte är utsedd, överförs medlen till PN 5. Kostnaden belastar till styrelsen disposition. att de kronor plus kronor för universitets- och fakultetsgemensamma kostnader för övergripande ansvar höstterminen 2011, enligt tidigare beslut, överförs till PN 5. Kostnaden belastar till styrelsen disposition. Delges: Katharina Soffronow, PN 5

60 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 15 Ersättning till programnämnder /institutioner i samband med Högskoleverkets utvärderingar 2011 Föredragande: Henrik Lundström Henrik Lundström redogjorde kortfattat för kostnadsberäkning och förslag till ersättning (dnr 3741/ ) i samband med Högskoleverkets utvärderingar Styrelsen beslutade: att avsätta totalt kronor (inkl. såväl universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som hyresersättning) till institutionen för Fysiologi och Farmakologi, FyFa, avseende extra arbete för ordföranden i Utbildningsstyrelsens beredningsgrupp för utvärdering, Iréne Lund. Kostnaden belastar posten Till styrelsen disposition. att avsätta kronor (inkl. såväl universitets- och fakultetsgemensamma kostnader som hyresersättning) till Programnämnd 8 avseende arbete med utvärdering av psykologprogrammet. Kostnaden belastar posten Till styrelsen disposition. Delges: Henrik Lundström, PN 8 16 Rapport internationellt lärarutbyte Bilaga: Rapport internationella lärarutbyten Föredragande: Jan Ygge Jan Ygge redogjorde för rapport gällande deltagande i internationella lärarutbyten vid KI. Rapporten redovisar resultat från enkäter som gått ut till lärare som deltagit, såväl som ej deltagit, i internationella utbyten. Jan Ygge sammanfattade resultatet som visar att: förhållandevis få av KI:s lärare har deltagit i utbyte med partneruniversitet utomlands ökad lärarmobilitet ger ökade yrkeskunskaper och förståelse för andra länder och kulturer vilket kan antas ge effekter på den egna undervisningen, och i förlängningen leda till en ökad kvalitet på utbildningsprogrammet kommentarer från lärare som deltagit i utbyte, och från lärare som inte deltagit, visade att positiva effekter av internationellt utbyte överväger. Rapporten, vars resultat stämmer väl överens med vad som framkommit i tidigare genomförda studier vid KI, ger förslag till hur deltagande i lärarutbyte kan ökas och rekommenderar att:

61 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) institutions-/programledningar i ökad utsträckning bör uppmuntra lärare att delta i lärarutbyte internationell erfarenhet bör vara formellt meriterande bättre koppling mellan undervisning och forskning under utbyten bör eftersträvas tid för förberedelser och efterarbete vid utbyten bör avsättas kunskaper och erfarenheter från återvändande och/eller inresande lärare bör tas bättre tillvara i undervisningen vid KI administrationen kring lärarutbyten bör förenklas. Jan Ygge berättade vidare att få studier av internationella lärarutbyten är gjorda i landet och att man därför undersöker möjligheterna till publicering av rapporten. 17 Halvårsuppföljning av styrelsens ekonomi Föredragande: Henrik Lundström 18 /beslut Professorsföreläsningar Föredragande: Reet Joandi Henrik Lundström redogjorde för styrelsens ekonomi vid halvårsskiftet. Den visar på en mycket ansträngd situation som till stor del beror på senare års underproduktion. Henrik Lundström poängterade att osäkerhetsfaktorn i de siffror som presenterades fortfarande är stor. Detta beror bland annat på att konsekvenserna av underproduktion ännu ej kan beräknas exakt. Det är inte heller helt tydligt hur direktavräkning samt kostnaderna för verksamhetsförlagda utbildningen kommer att påverka årets ekonomiska utfall. Sannolikt finns också ett sammantaget överskott i programnämndernas resultat vilket inte heller har kunnat tas med i beräkningen vid denna tidpunkt. Utifrån denna halvårsrapport beslutade styrelsen att vara ytterst restriktiv med extra satsningar under innevarande räkenskapsår. Reet Joandi informerade angående de professorsföreläsningar som planeras till höstterminen Sari Ponzer och Jan Ygge delar på värdskapet under föreläsningsserien. Ett antal förslag på föreläsande professorer har tagits fram av arbetsgruppen för projektet. Dessa

62 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 19 PD för Psykoterapeutprogrammet Föredragande: Philip Malmgren 20 PD för Barnmorskeprogrammet. Föredragande: Philip Malmgren 21 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper (BG), Pedagogiska kommittén, KI/SLL ledningsgrupp Föredragande: Ledamöter m.fl. förslag har nu ventilerats och godkänts av ledningsgruppen på KI. Susanne Rådström, kommunikationsansvarig vid KI, kommer att ta fram ett förslag på brev som ska gå ut till föreslagna professorer. Första föreläsningen kommer sedan att hållas den 22 september i Universitetsbibliotekets (KIB) lokaler, Alfred Nobels Allé 8, Campus Huddinge. Philip Malmgren informerade om utlysning av uppdrag som PD för Psykoterapeutprogrammet. Philip Malmgren informerade om utlysning av uppdrag som PD för Barnmorskeprogrammet. BG- kvalité Iréne Lund berättade att Psykologprogrammets självvärdering nu fastslagits av rektor samt skickats in till Högskoleverket. BGK kommer att träffa PD i de program som kommer att utvärderas under året för att informera om tider och sammanställningar av självvärderingar. Biomedicinska analytikerprogrammet kommer att ha uppstartsmöte med HSV den 29 augusti, självvärderingarna skall sedan vara inskickad någon gång vid månadsskiftet november/ december. Iréne Lund berättade också att man noterat hur HSVs fokus på examensarbete nu modifierats till att i högre grad också inbegripa självvärderingar. BG- IPE Eva Broberger berättade att den hemsida för VFU verksamheten som varit under framtagande nu är färdig. Lansering kommer att ske snarast. KI/SLL ledningsgrupp Anders Engqvist informerade om att fyra Akademiska vårdcentraler, AVC nu är invigda och att KI har utbildning på samtliga. Verksamheten vid AVC kommer att ledas av samordnare, och dessa fyra är nu utsedda. Anders Engqvist föreslog att samordnarna skulle kunna stärkas i sin roll genom tillsättandet av en

63 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) 22 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut 23 Övriga frågor adjungerad klinisk adjunkt, AKA på 40 % som stöd vid respektive AVC. Avrapportering av inledande verksamheter vid de olika AVC kommer att presenteras under hösten. Protokoll från möte i Ledningsgruppen KI/SLL 2011:4 anmäldes. Fyra öviga frågor anmäldes: Finansiering av likabehandlingsprojekt Staffan Sahlin lyfte frågan om Fredrik Bondestams uppdrag vid CME. Det likabehandlingsprojekt som Fredrik Bondestam m.fl. drivit under tre år går ut i oktober Fredrik Bondestam har gått vidare med en forskningsansökan som syftar till att utveckla projektet, beslut gällande finansiering kommer att ges under hösten. Staffan Sahlin ställde fråga till US om KIs finansieringen av projektet kan förlängas till årets slut i väntan på beslut om forskningsmedel. Styrelsen uppdrog åt UA att undersöka när likabehandlingsprojektets finansiering går ut. Delges: Caroline Olsson Studiesociala kommittén gällande problemstudenter Staffan Sahlin redogjorde för diskussioner i Studiesociala kommittén beträffande problemstudenter. Enligt förd diskussion saknas idag motåtgärder för att kunna handskas med den här typen av studenter och Studiesociala kommittén efterfrågar mer resurser i frågan. Styrelsen diskuterade möjligheten att bilda en programöverskridande grupp som lärarresurs. Sådan grupp skulle förslagsvis kunna bestå av medlemmar från studenthälsan, sakkunnig jurist, psykologisk kompetens samt handläggare för studenträttsliga frågor. Styrelsen uppdrog åt Staffan Sahlin att diskutera

64 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) frågan om bildandet av sådan resursgrupp med handläggare för studenträttsliga frågor, Christina Joos. Vidare uppdrogs åt Christina Joos att informera och diskutera frågan med grundutbildningsansvariga, GUA. Delges: Staffan Sahlin, Christina Joos Integrering av entreprenörskap inom vård- och omsorgsutbildningar Tillväxtverket utlyser medel för delfinansiering av insatser som syftar till att integrera entreprenörskap i vård- och omsorgsutbildningar. Sari Ponzer informerade om att Carl Johan Sundberg vid Unit for Bioentrepreneurship (UBE) anmält intresse för denna utlysning genom idéskiss som insänts till Tillväxtverket. Målbild 2020 Sari Ponzer informerade om att KIs målbild 2020 kommer att diskuteras vid prefektmöte den 28 september.

65 Protokoll 2011:6 Sammanträde (12) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Sari Ponzer Jan Ygge Förkortningar: Centrum för klinisk utbildning, CKU Forsknings- och forskarutbildningsavdelnigngen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH