1(12) Närvarande. Lärarrepresentanter. Palina Nyman, OF Fackliga representanter. Carina Eklund/Anna Aleman, OFR. Vakant, SEKO Adjungerade

Transkript

1 1(12) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (med rösträtt) Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. (t.o.m. 18) Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor, (fr.o.m. 6) Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Riitta Möller, lektor Staffan Sahlin, lektor, (t.o.m. 18) Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Eva Tillman, chefläkare, SLL Studentrepresentanter Felicia Fixell, MF (fr.o.m. 10) (med rösträtt) Theodore Holmlöv, MF Palina Nyman, OF Fackliga representanter Carina Eklund/Anna Aleman, OFR (med närvaro- och yttranderätt) Hannele Moisio, SACO Vakant, SEKO Adjungerade Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän Anders Engqvist, handläggare, SLL Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA Reet Joandi, avdelningschef, UA Henrik Lundström/Katharina Soffronow, controllers, UA Lena Atterwall/Philip Malmgren, handläggare, UA Ej närvarande Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Klara Bolander Laksov, lektor Henrik Lagervall, MF Maria Englund, personaldirektör, SLL Kristina Gemzell Danielsson, professor, FS/FSK Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL

2 2(12) ÄRENDE Palina Nyman, ny studentrepresentant för OF, samt Carina Eklund, ny facklig representant för OFR presenterades och välkomnades till styrelsen. 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll -Styrelseprotokoll 2012:11 4 Anmälan ordförandebeslut 2012:105, Fastst. utb.plan, tandhygienistprog. 2012:106, Fastst. utb.plan, mag.arbete och hälsa 2012:107, Fastst. utb.plan, biomed.prog. 2012:108, Fastst. utb.plan, psykologprog. 2012:109, Rev. utb.plan, master. folkhälsovet. 2012:110, Rev. kursplan, fristående kurser 2012:112, Arvodessättning, PD, :113, Lärarrepresentanter PN :114, Lärarrepresentanter PN :116, Lärarrepresentanter PN Revidering samt fastställande av utbildningsplan för Biomedicinska analytikerprogrammet PN6 har inkommit med förslag till ny utbildningsplan för BMA-programmet (1BA13, Dnr 5838/ ). Förslaget utgår från de åtgärder som presenterades i den åtgärdsplan som Styrelsen för Utbildning godkände För att redan antagna studenter ska få ta del av förbättringsarbetet revideras även den tidigare utbildningsplanen (1BA11, Dnr 7756/ ). Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Maria Watter Eva K Jansson utsågs till att jämte ordförande justera protokollet. Dagordningen godkändes. Efter språklig korrigering av 13 i anmält styrelseprotokoll 2012:11 lades detta till handlingarna. Ordförandebeslut anmäldes och lades till handlingarna. I förslaget till ny utbildningsplan har följande förändringar gjorts jämfört med tidigare utbildningsplaner: - Det lokala målet Studenten skall vara förberedd för arbetsuppgifter av arbetsledande karaktär har ändrats till Studenten skall kunna se och reflektera över möjligheterna att tillämpa sina färdigheter och förmågor i olika arbets- och organisationsformer. - En vetenskaplig progressionstrappa har utvecklats och en motsvarande trappa ska utvecklas för progressionen avseende professionen. - Behörighet till högre termin har skärpts.

3 3(12) US kommenterar följande: - att punken 2.4 i UP bör revideras. och information medverka ska tas bort då detta är borttaget från KIs övergripande mål. - Alla mål ska examineras och det är viktigt att tänka igenom hur målen ska examineras när de formuleras. Det är väldigt svårt att med mycket hög kvalitet bedriva en utbildning med två inriktningar som leder till samma examen (yrkesexamen och generell examen). US behöver utreda detta vidare. att fastställa utbildningsplanen för Biomedicinska analytikerprogrammet (1BA13, Dnr 5838/ ) enligt förslag. att revidera utbildningsplanen för Biomedicinska analytikerprogrammet (1BA11, Dnr 7756/2012) enligt förslag. 6 Inrättande av huvudområde, program samt fastställande av utbildningsplan: Hälso- och sjukvårdsinsatser vid katastrofer KI har tillsammans med Universidad de Oviedo i Spanien och Université Catholique de Louvain i Belgien beviljats ett Erasmus Mundus mastersprogram. Programmet startar Ht Ett samarbetsavtal har utarbetats mellan partneruniversiteten. I arbetet har vid KI, förutom handläggare vid utbildningsavdelningens styrelsekansli och internationella kansli samt studentavdelningens studieadministrativa enhet, även KIs jurister deltagit. Avtal om samarbete med andra lärosäten fattas av rektor. Underlag bifogades kallelsen. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Anneli Eriksson Huvudområde Ett förslag (dnr 7484/ ) till inrättande av huvudområde har tagits fram av Inst. för Folkhälsovetenskap, avd IHCAR, baserat på de gemensamma dokumenten. Då det är en gemensam examen för tre universitet inom ett program föreslås att huvudområdet begränsas till de kurser som ges inom ramen för detta program. US frångår därmed i detta fall principen med att huvudområden inte bör vara alltför smala. Utbildningsplan Förslaget till utbildningsplan (5HK13, dnr 7483/ ) bygger på det underlag som tagits fram inför ansökan om det gemensamma Erasmus Mundusprogrammet, samt det arbete som gjorts efter att ansökan beviljats. Programmet består av två separata inriktningar av vilka KI medverkar i en av dessa, The operational response track. Den andra inriktningen, The epidemiology and research track, genomförs av Universidad de Oviedo samt Université Catholique de

4 4(12) Louvain. Lärare från de olika lärosätena medverkar i båda inriktningarna. Programnämndstillhörighet Alla KIs program ska ha en tillhörighet till en programnämnd och förslaget är att detta program kopplas till PN5. I och med att detta är ett Erasmus Mundusprogram hanteras en stor del av den löpande verksamheten på programnivå i det för denna typ av samarbeten obligatoriska konsortiet. I och med detta föreslås att ingen programdirektor utses för programmet utan att programmet ingår i programnämndsordförandens uppdrag. US kommenterade att det är viktigt att de mål som anges i utbildningsplan och kursplan är möjliga att examinera. att inrätta huvudområdet Hälsoinsatser vid katastrofer att inrätta magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer samt fastställa utbildningsplan för 5HL13 att programmet ska ingå i programnämnd 5. 7 Urvalsgrunder för kurs- och programtillfällen, läsåret 2013/2014 Enligt KIs antagningsordning för tillträde till utbildning på grundnivå och avancerad nivå vid KI ska US besluta om urvalsgrunder för fristående kurser och program. US beslutar även om modeller för alternativt urval till nybörjarprogram efter förslag från respektive programnämnd. Underlag bifogades kallelsen (dnr: 8093/ ) Handläggare/Föredragande: Maria Bengtsson För samtliga kurser på grundnivå som vänder sig till nybörjare har KI valt att 34 % fördelas enligt urvalsgrunden betyg, 34 % fördelas enligt urvalsgrunden högskoleprov samt 32 % fördelas enligt urvalsgrunden högskolepoäng. Urvalsmodeller för övriga fristående kurser på grundnivå och avancerad nivå framgår av förslag till beslut (dnr 8093/ ) KI har rätt att besluta om alternativt urval utan särskilt tillstånd för högst 1/3 av platserna på ett nybörjarprogram. Logopedprogrammet och läkarprogrammet avsätter enligt förslaget 32 % av platserna. För tandläkarprogrammet har en ansökan (dnr 6106/ ) skickats in till HSV

5 5(12) avseende att avsätta mer än 1/3 av platserna till alternativt urval. HSV har beslutat att bevilja ansökan och ge KI tillstånd att fördela hälften av platserna till tandläkarprogrammet genom alternativt urval. Tillståndet gäller till och med antagningen till HT17. PN2 och PN4 har tillfrågats om de avser att göra förändringar i de beslutade urvalsmodellerna. För läkarprogrammet föreslås inga förändringar jämfört med modellen för 2012 (dnr 5427/ ). För Logopedprogrammet har PN4 inkommit med en något ändrad modell för alternativt urval. Skillnaden mot tidigare år är att den levnadsbeskrivning med personlig motivering som tidigare utgjorde underlag för bedömning nu endast är underlag för eventuell intervju. De tre program som har alternativt urval får ekonomiskt stöd från US för detta och det kan vara rimligt att värdera nyttan av alternativt urval i förhållande till kostnaderna. att fastställa urvalsmodeller för fristående kurser läsåret 2013/2014 enligt förslag att fastställa urvalsgrunder för programtillfällen läsåret 2013/2014 enligt förslag att fastställa modell för alternativt urval för logopedprogrammet, dnr 7604/ Handlingsplan, Lika villkor KIs arbete med lika villkor utgår från diskrimineringslagen som trädde i kraft 2009 och ska främja lika rättigheter och möjligheter för anställda och studenter samt motverka diskriminering och trakasserier. I enlighet med diskrimineringslagen har KI har valt att arbeta utifrån en treårig handlingsplan för både anställda och studenter. Handlingsplan för KIs arbete med Göran Dahllöf, ordförande i rektors råd för lika villkor, och handläggare Caroline Olsson presenterade utkast till handlingsplan för lika villkor. Styrelsen diskuterade handlingsplanen och speciellt uppdraget att kartlägga könsfördelning bland undervisande personal på grund- och avancerad nivå. I enlighet med förslaget skall det fakultetskansli som är under inrättande vara operativt ansvarig. Reet Joandi informerade

6 6(12) lika villkor omfattar samtliga anställda samt sökande och studenter på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. Underlag med dnr 687/ bifogades kallelsen Föredragande: Göran Dahllöf, Caroline Olsson styrelsen kort om universitetsförvaltningens nya organisation. att ställa sig bakom handlingsplanen som slutgiltigt fastställs av rektor. 9 Konsistorieuppdraget, översyn av utbildningsorganisationen Underlag bifogades kallelsen 10 Fastställande av US VP 2013 US har i enlighet med KIs verksamhetsplanering inför 2013 att i sin verksamhet ta hänsyn till övergripande fokusområden, identifierade risker samt konsistoriets verksamhetsuppdrag. Aktiviteter för att nå dessa mål skall redovisas i US VP för Underlag bifogades kallelsen Handläggare/föredragande: Katharina Soffronow 11 Fastställande av PNs VP 2013 Programnämndernas preliminära verksamhetsplaner (VP) inför 2013 kom US tillhanda i början på september och diskuterades initialt på US sammanträde 27/9-12. Separata återkopplingsmöten i workshopformat genomfördes 8-9/10 där respektive PN fick feedback på sin preliminära verksamhetsplan. Programnämndernas verksamhetsplaner (dnr 5753/ ) är utsända i samband med kallelsen Handläggare: Katharina Soffronow/ Henrik Lundström Föredragande: Henrik Lundström Ärendet bordlades till styrelsesammanträde den 17/1. Styrelsen diskuterade föreslagen VP för 2013 och möjligheterna att minska antalet föreslagna mål. Styrelsen diskuterade även behov av att se över tidsättningen av aktiviteterna. att principiellt ställa sig bakom förslaget till VP 2013 för att efter mindre revideringar fastställa denna slutgiltigt vid styrelsemöte den 17/1. I allt väsentligt har den nya VP-processen upplevts som positiv av samtliga inblandade parter. Det bedöms att samtliga planer kan fastställas. Dock gör den översyn av examensarbetskurser att berörda programnämnder under 2013 ska planera för och vidta åtgärder med anledning av de brister som identifierats. Dessutom bör PN5 och PN6 komplettera sina planer i syfte att underlätta det interna arbetet och återrapporteringen till US. Styrelsen beslutar att samtliga berörda PN uppmanas att anpassa VP2013 genom att redogöra för åtgärder som kommer att vidtas mot bakgrund av den genomförda översynen av examensarbetskurserna att uppmana PN5 att komplettera sin verksamhetsplan med avseende på hur

7 7(12) uppföljningen av uppsatta mål ska gå till samt att utveckla vissa bakgrundstexter till definierade mål i syfte att underlätta det interna arbetet och återrapporteringen til US. att uppmana PN6 att komplettera sin verksamhetsplan i de fall där redogörelse för uppföljning av mål saknas samt att förstärka samordning och målstyrning inom PN inför arbetet med verksamhetsplan att fastställa PNs verksamhetsplaner för Programnämnderna behöver inte till styrelsen inkomma med någon reviderad version av VP Fördelning av US kvalitetsmedel till PN I budgeten för 2013 reserverade US 300 tkr för kvalitetssatsningar. Förslag till beslut (dnr 5755/ ) utsändes med kallelsen. Handläggare/Föredragande: Henrik Lundström US beslutade vid sitt sammanträde att kvalitetsbaserad tilldelning för omdömet mycket hög kvalitet i HSV utvärderingar ska tillfalla det program som erhållit omdömet. Mot bakgrund av detta föreslås att de av US reserverade medlen används för att höja kvaliteten på de program som erhållit omdömet bristande kvalitet i HSV utvärderingar. att de under US reserverade medlen för kvalitetssatsningar 2013 ska användas för att höja kvaliteten i de program som under 2012 erhållit/erhåller omdömet bristande kvalitet i HSV utvärderingar att uppdra åt ordföranden att besluta hur medlen för kvalitetssatsningar ska disponeras/fördelas De program som erhåller kvalitetshöjande stöd ska, inom 9-månader från erhållet beslut från HSV, inkomma med en återrapportering av hur medlen kommer att användas. 13 Samordning av utlysning av KIs Styrelsen diskuterade förslag till samordning av utlysning och prioritering av KIs

8 8(12) pedagogiska projektmedel och ALFpedagogik Vid sammanträde diskuterade US behov av samverkan vid utlysningen av KIs pedagogiska projektmedel och SLLs pedagogiskt riktade ALF-medel. Genom ordförandebeslut 2012:96 uppdrogs arbetsgruppen för pedagogisk utveckling (APU) att se över möjligheterna till samverkan. Förslag till beslut samt underlag skickades med kompletterande utskick Föredragande: Anna Josephson pedagogiska projektmedel. Styrelsen poängterade att ansökningar ska vara i enlighet med utbildningsstrategin samt att projekt som syftar mot att utveckla IT och lärande ska prioriteras. att ställa sig bakom förslag till samverkan gällande KIs pedagogiska projektmedel och ALF pedagogik projektmedel med mindre omskrivning. sunderlaget fastställs slutgiltigt vid möte den 17/1 att ställa sig bakom utlysningstext av KIs pedagogiska projektmedel med redaktionella ändringar. Utlysningen fastställs slutgiltigt fastställas vid möte den 17/1 Omedelbar justering 14 Utseende av priskommitté för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KI PRIME) KI PRIME delas sedan 2004 ut vartannat år. Priskommitténs medlemmar utses av Styrelsen för utbildning. Förslag till priskommitté (dnr: 8228/ ) för perioden till bifogades kallelsen. Föredragande: Philip Malmgren Priskommittén utser inom sig ett arbetsutskott som hanterar praktiska frågor och förbereder ärenden inför kommitténs möten. I detta arbetsutskott föreslås följande personer att ingå: Sari Ponzer, Italo Masiello, Klara Bolander Laksov och handläggare utsedd av UA samt som adjungerad medlem Gunnar Höglund. att utse priskommittén för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik enligt förslag att priskommitténs arbetsutskott har sammansättning enligt förslag att mandatperioden för priskommittén skall vara 1 januari 2013 till 31 december Omedelbar justering Delges: Sari Ponzer, Italo Masiello, Klara Bolander Laksov 15 Ärendet bordlades till styrelsesammanträde

9 9(12) Utseende av arbetsgrupp för utredning av möjligheterna till basvetenskapligt utbildningscentrum Underlag bifogades kallelsen 16 Åtgärdsplan, kvalitetsarbetet vid Optikerprogrammet HSVs utvärdering av Optikerexamen och kandidatexamen i optometri visade på bristande måluppfyllelse och den samlade bedömningen är att utbildningen har bristande kvalitet. Förslag till åtgärder utsändes tillsammans i samband med kallelsen (dnr 7442/ ) Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Rune Brautaset den 17/1. Programledningen har gjort en sammanfattande analys av HSVs bedömning och utifrån detta föreslagit följande åtgärder: - Mål rörande relevanta författningar ska snarast föras in i berörda kursplaner. - Den vetenskapliga strimman som introducerats för studenter antagna fr.o.m. HT12 färdigställs och introduceras även för studenter antagna fr.o.m. HT11. - Examinationsmoment där studenterna ska söka, värdera och tolka andras resultat införs som en del av examinationen i den vetenskapliga strimman. - Högre krav kommer att ställas på projektplanen för examensarbetet. - Examensarbeten där handledaren ej disputerat kompletteras med en disputerad bihandledare. - Skärpta krav på examinationen av examensarbeten. Utöver de av programledningen föreslagna åtgärderna föreslås även att Klara Bolander Laksov utses till programextern kvalitetsgranskare med uppdrag att göra en kvalitetsgranskning av optikerprogrammet i sin helhet. Granskningen ska sammanfattas i en rapport som lämnas till US att godkänna den åtgärdsplan som programledningen presenterat att utse Klara Bolander Laksov att kvalitetsgranska och utvärdera huruvida det inom programmet finns förutsättningar och processer som stödjer en måluppfyllelse med mycket hög kvalitet. att för Klara Bolander Laksov bevilja en

10 10(12) ersättning till institutionen LIME motsvarande två veckors arbetstid. 17 Information Översyn av examensarbetskurser Vid US möte fick BG-kvalité i uppdrag att genomföra en översyn av samtliga examensarbetskurser och presentera desamma vid US möte Utkast till rapport (dnr: 6536/ ) utsändes i samband med kallelsen. Handläggare: Ulla Salmi Föredragande: Anette Lohmander Kursplanerna är utvärderade utifrån överrensstämmelse med mål enligt högskoleförordningen och högskolelagen. 10 kursplaner bedömdes ha hög överensstämmelse. 23 kursplaner bedömdes ha hög-bristande överrensstämmelse. 23 kursplaner bedömdes ha bristande överensstämmelse. Kvalitet på kursplaner är inte detsamma som kvaliteten på examensarbetena. Kursplanen är dock ett styrdokument som ska klarlägga kravnivåerna. Flera programnämnder har informerats om att kursplanerna bör revideras för att ha överensstämmelse med examensmålen. Flera programnämnder har efterfrågat stöd och hjälp i detta. En granskning har även gjorts av ett litet antal examensarbeten för de program som kommer att utvärderas under Det är viktigt att de program där examensmålen inte tydligt framgår av kursplaner och examensarbeten, i självvärderingen tydliggör hur målen undervisas och examineras. De pedagogiska resurspersonerna vid LIME utnyttjas i detta arbete. 18 Information Framtidens hälso- och sjukvård (FHS) Föredragande: Henrik Gaunitz 19 Återrapportering, kontrollåtgärder för intern styrning och kontroll Processen för intern styrning och kontroll ska enligt förordningen (2007:603) bestå av de obligatoriska momenten riskanalys, kontrollåtgärder, uppföljning samt dokumentation. Rektor har den 24 januari Henrik Gaunitz redogjorde för framtidens hälso- och sjukvård (FHS) inom SLL och hur arbetet är organiserat. Styrelsen diskuterade den föreslagna återrapporteringen och förslag att lägga till utredning av möjligheterna till ett basvetenskapligt utbildningscentrum på båda målen som upptas i återrapporteringsmallen. att delegera slutlig

11 11(12) 2012 utsett ansvariga för respektive riskområde med uppdrag att arbeta med nödvändiga kontrollåtgärder för att reducera de identifierade riskerna. Åtgärderna skall rapporteras vid två tillfällen under året och sammantaget utgöra en grund inför konsistoriets intygande om intern styrning och kontroll i årsredovisningen Underlag (dnr: 7277/ ) bifogades kallelsen. Föredragande: Philip Malmgren 20 Information Rapportering från FS/FSK, US beredningsgrupper, Docenturnämnden, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer 21 Information Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut -protokoll 2012:9 från sammanträde , Ledningsgruppen KI/SLL justering och fastställande av återrapporteringen till ordförande. Ingen övrig information gavs från studentkårer eller beslutande och beredande organ. Protokoll från Ledningsgruppen KI/SLL anmäldes och lades till handlingarna. 22 Övriga frågor Annette Lohmander föreslog styrelsen att utreda hur basvetenskapliga medel för forskningsanknytning används. Styrelsen uppdrog till Anette Lohmander att tillsammans med Jan-Olov Höög utforma ett förslag till uppdrag för att sedan återkomma till US. Anna Aleman och Riitta Möller som båda lämnar styrelsen vid årsskiftet avtackades.

12 12(12) Vid protokollet Philip Malmgren/Lena Atterwall Justeras Justeras Jan-Olov Höög Eva K Jansson Förkortningar: Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplats HÅP Högskoleverket, HSV Institutionsförkortningar se institutionsförteckning KIs internwebb Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Nya Karolinska Solna, NKS Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande, PNO Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Verksamhetsplan, VP