1(12) Närvarande. Anna Smedler, OF Fackliga representanter. Anna Aleman, OFR. Adjungerade. (med närvaro- och yttranderätt)

Transkript

1 1(12) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (t.o.m. 20) (med rösträtt) Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. (ordf. fr.o.m. 20) Klara Bolander Laksov, lektor Eva K Jansson, chef, SLL Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Riitta Möller, lektor Staffan Sahlin, lektor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Eva Tillman, chefläkare, SLL (fr.o.m. 6 t.o.m. 16) Studentrepresentanter Theodore Holmlöv, MF (fr.o.m. 6) (med rösträtt) Ida Runnvall, MF Anna Smedler, OF Fackliga representanter Anna Aleman, OFR (med närvaro- och yttranderätt) Hannele Moisio, SACO Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän Anders Engqvist, handläggare, SLL (t.o.m. 16) Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA Reet Joandi, avdelningschef, UA Katharina Soffronow, controller, UA Philip Malmgren, Lena Atterwall samordnare, UA Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUUsamordnare, SLL (t.o.m. 15) Ej närvarande Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungerade Anna Josephson, professor Mahla Janani, MF Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS Maria Englund, personaldirektör, SLL

2 2(12) ÄRENDE 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll -Styrelseprotokoll 2012:6 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2012:30, 45-46, 49, 58, Fastställande och revideringar av kursplaner 2012:47 Dispens terminstider 2012:53 Revidering utbildningsplan 2012:54 Strategi utbildningsverksamhet 2012:55 Konferenskostnad 2012:60 Ersättningsnivå valbara kurser 2012:61 Ersättning interprofessionell utbildning Anette Lohmander utsågs till att jämte ordföranden justera protokollet. Dagordningen godkändes utan tillägg. Föregående mötes protokoll anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut BIF 2012:09 Handlingsplan för internationalisering 5 Plan för översyn av examensarbetskurser Vid US möte uppdrogs åt BG kvalitet att ge förslag till plan för översyn av samtliga examensarbeteskurser. Översynen av examensarbeteskurserna ska presenteras vid US sammanträde Föredragande: Anette Lohmander BG kvalitet har diskuterat uppdraget och presenterar följande plan: - Kursplaner för examensarbeten som ingår i HSVs utvärdering 2013 granskas mot målen i högskolelagen och högskoleförordningens examensbeskrivningar. Resultatet används som förberedelse inför HSVs utvärdering för de utbildningar som granskas vt Granskningen görs i september De examensarbeten som väljs för granskning inom HSVs utvärdering 2013 granskas i förväg utifrån KIs kriterier för bedömning av examensarbeten. Resultatet används som underlag för text i självvärderingen som också vid behov kan innehålla egna konstruktiva förslag på förändringar. Granskningen görs under oktober-november 2012.

3 3(12) - Kursplaner för examensarbeten inom utbildning som ska utvärderas ht 2013 granskas. Resultatet används som underlag för förberedelse inför utvärderingen inklusive eventuell revidering av kursplaner samt genomförande av examensarbete under Kursplaner granskas september- oktober Resultat av genomförda utvärderingar t o m 2012 gås igenom avseende HSVs bedömning av examensarbetena. Synpunkter inkluderas i rapport som färdigställs till US möte BG-kvalitet återkommer med förslag till arbetsgrupp samt budget för projektet. Styrelsen beslutade att godkänna planeringen av översynen av examensarbeteskurserna att uppdra att UA att detaljplanera uppdraget avseende förslag på arbetsgrupp och eventuell ersättning till denna att delegera till dekanus att fastställa den slutliga planen 6 Läkarprogrammet, examensarbete Våren 2013 kommer läkarprogrammet att utvärderas i HSV:s kvalitetsutvärdering. Examensarbetena utgör en viktig del av utvärderingen och PD och kursansvarig för examensarbeteskursen är därmed inbjudna för att redogöra för hur detta hanteras inom programmet. Föredragande: Riitta Möller, Gunnar Nilsson Delges: Ulla Salmi Programnämnden har planerat för utvärderingen under lång tid och fokuserar på det som är bra för programmet på lång sikt. Examensarbetet är förlagt till termin 7 vilket innebär att det inte är möjligt för studenterna att helt uppnå examensmålen för programmet inom examensarbetet. För att säkra så att studenterna uppfyller examensmålen i samband med att de slutför sina studier har programmet en sluttentamen under termin 11 som ska kontrolleras att examensmålen uppnås. Den förberedande utbildningen i vetenskaplig metodik behöver utvidgas. Handledare för examensarbeten på läkarprogrammet ska vara disputerade. Det råder ingen brist på handledare idag. Programmet har dock haft problem med enstaka handledare som inte sköter handledaruppdraget på ett

4 4(12) tillfredställande sätt och krav på handledarutbildning diskuteras. Gruppen av examinatorer är begränsad. Examinatorsmöten och fastställda examenskriterier ska så långt som möjligt säkra en enhetlig bedömning. Kursledningen har planerat för en extern granskning av examensarbeten i samarbete med läkarutbildningarna vid Umeå universitet och Linköpings universitet. 7 Specialistsjuksköterskeprogrammet, examensarbete Våren 2013 kommer KIs specialistsjuksköterskeprogram att utvärderas i HSV:s kvalitetsutvärdering. Examensarbetena utgör en viktig del av utvärderingen och PNO och PD är inbjudna för att redogöra för hur detta hanteras inom programmen. Föredragande: Hans Jonsson, Eva-Lisa Lundgren Styrelsen anser att programledningen och kursledningen har den förmåga som behövs för att vidta de åtgärder som krävs avseende bland annat en ökning av den förberedande vetenskapliga metodutbildningen. Från och med programstarten hösten 2012 kommer ett 15hp examensarbete att ingå som obligatorisk kurs i samtliga specialistsjuksköterskeprogram. Samtliga studenter läser 7,5hp vetenskaplig teori och metodik i omvårdnad som förberedelse inför examensarbetet. Programnämnden har gjort en kartläggning av hur samtliga kursplanernas lärandemål överensstämmer med examensmålen i högskoleförordningen. Tillgången på handledare kommer att vara begränsad när alla specialistsjuksköterskestudenter ska skriva ett examensarbete omfattande 15hp. En farhåga är lärarnas vetenskapliga kompetens. Ansvarig handledare vara disputerad. Styrelsen anser att programledningen har förmåga att vidta nödvändiga åtgärder. 8 Åtgärdsplan, kvalitetsarbete vid Biomedicinska analytikerprogrammet (BMA) Programledningen har gjort en sammanfattande analys av HSVs bedömning och utifrån detta föreslagit följande åtgärder: - Förbättr

5 5(12) BMA fick i HSV:s kvalitetsutvärdering den samlade bedömningen bristande kvalitet. De brister som högskoleverket presenterar gäller examensarbetena och påtalar ett behov av ökad kvalitet i såväl process som kontroll av resultat (måluppfyllelse) Föredragande: Lena Atterwall, Maria Watter ad förberedelse av studenterna inför examensarbetet genom stärkt vetenskaplig utbildning, bland annat stärkt utbildning i statistik parallellt med träning i vetenskapligt skrivande. - Förbättr ad utbildning av handledare för examensarbeten. - Förbättr ad utbildning av examinerande lärare/examinatorer för examensarbeten. - Utreda en höjning av tillträdeskravet för uppflyttning till termin 5. Styrelsen beslutade att fastställa den av programledningen föreslagna åtgärdsplanen att en särskild kvalitetsgranskare utses med uppdrag att göra en kvalitetsgranskning av BMA i sin helhet att uppdra åt dekanus att utse kvalitetsgranskare och fastställa uppdragsbeskrivning för denne Delges: Gunnar Sandström, Maria Watter, Anna- Carin Isaksson 9 Diskussion/beslut Vidareutveckling av BMA Vid Högskoleverkets utvärdering 2006 (HSV Rapport 2007:23 R) fick bland andra KI kritik för organisationen av BMA med två inriktningar. KI valde då att från och med HT2008 upphöra med antagning till inriktningen klinisk fysiologi. HSV drog sedan tillbaka sin kritik (HSV-beslut daterat , Reg nr ) varför KI beslutade att från och med HT2011 återigen anta studenter till inriktningen klinisk fysiologi och därmed bedriva utbildning inom BMA med två inriktningar, en inom laboratoriemedicin och en inom klinisk fysiologi. Föredragande: Lena Atterwall, Maria Watter Att bedriva programmet med en indelning i två inriktningar med mycket hög kvalitet kräver stora resurser. Att studenterna på de båda inriktningarna efter avslutad utbildning erhåller samma examen (biomedicinsk analytikerexamen samt kandidatexamen i laboratorievetenskap) men har helt olika kompetenser och ingen möjlighet att utföra varandras arbete är ett problem i sig. Det är viktigt att KI:s utbildningsprogram kan bedrivas med hög kvalitet. En utredning om en förändring av programmets organisation är möjlig föreslås därför. Frågeställningar som är intressanta att utreda vidare är bland annat: Nuvarande organisation med två inriktningar bibehålls med ev optimeringar. BMA laboratoriemedicin på grundnivå och en fördjupning inom fysiologi på avancerad nivå.

6 6(12) Styrelsen beslutade - att tillsätta en arbetsgrupp för att utreda detta vidare - att delegera till dekanus att utse ordförande i arbetsgruppen - att delegera till dekanus att fastställa arbetsgruppens uppdragsbeskrivning 10 Riskidentifiering, utbildning I enlighet med regler för intern styrning och kontroll ska KIs verksamhetsstyrelser årligen identifiera och hantera riskområden som utifrån hot mot att mål och resultat i verksamheten inte uppnås. Av dessa har ett antal särskiljts som högt värderade och prioriterade risker som styrelsen inte ensamma förfogar över och de ska därför till rektors ledningsgrupp för KI för övergripande diskussioner. Rektorsbeslut från samt beslutsunderlag (dnr 5203/ ) bifogades kallelsen. Föredragande: Philip Malmgren Styrelsens arbetsutskott har gjort vissa omprioriteringar i den sammanställning som utfördes under workshop vid majmötet och föreslagit att följande risker vidarebefordras för övergripande diskussion: - Risk att HSV lämnar bedömningen bristande kvalitet i sin rapport. - Risk för ineffektiv styrning av utbildningars kvalitet och brist på ekonomiska incitament för ökad kvalitet vid institutionerna. - Risk för att strategiska beslut på övergripande nivå missgynnar samverkan mellan utbildning och forskning. - Risk att KI utbildar utan finansiering - Risk att lärare inom verksamhetsförlagd utbildning har otillräcklig kunskap om vetenskap och forskning som bör användas vid utbildning. - Risk att KI inte lyckas rekrytera och behålla kompetenta adjunkter, lektorer och professorer i förhållande till konkurrerande universitet. Styrelsen beslutade att fastställa riskområden i enlighet med förslag. Omedelbar justering Delges: Ulla-Karin Kinell, Britta Steneberg

7 7(12) 11 SLL, FoUU-budget 2013 Ledningsgruppen KI/SLL fastställde den 7 juni preliminära budgetramar gällande ALF-medel och SLLs FoUU-medel inom samverkansorganisationen. Styrelsen för utbildning har i uppdrag att inom budgetramen för utbildning föreslå en budget för Skrivelse med Landstingsstyrelsens dnr LS är utsända med kallelsen. sunderlaget biläggs även detta protokoll. Föredragande: Magnus Hammarberg, Anders Engqvist 12 Sökbara områden, FoUU-medel Äskande till KI-SLLs ledningsgrupp om särskilda satsningar Förslag till äskande är utsänt med kallelsen och diarieförda med Landstingsstyrelsens dnr LS sunderlaget biläggs även detta protokoll. Föredragande: Anders Engqvist, Katharina Soffronow Det för styrelsen presenterade förslaget till budget föredrogs och diskuterades kort. Styrelsen beslutade att fastställa förslag till budget enligt förslag. Omedelbar justering Styrelsen diskuterade förslag till sökbara områden gällande särskilda satsningar av FoUUmedel. - Uppbyg gnad av två nya AVC-nätverk (akademisk vårdcentral) inom SLL - Förstudi e gällande ev. inrättande av kliniskt anatomicentrum vid KI - Händels evis avvikelsehanteringssystem även för studenter? - Studera ndeprocessen, en beskrivning av studentens väg genom verksamhetsförlagd utbildning - VFUutvärdering, en utvärdering av verksamhetsförlagd utbildning Styrelsen beslutade att ställa sig bakom föreliggande förslagen att överlämna förslagen till KI-SLL:s styrgrupp Omedelbar justering 13 Utseende av arbetsgrupp för styrelsens verksamhetsplan 2013 US ska årligen till konsistoriet inkomma med en verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret. För att bereda denna föreslås att en arbetsgrupp utses. fattas om att följande personer utses utgöra arbetsgrupp för att ta fram ett förslag till verksamhetsplan för Styrelsen för Utbildning 2013: - Anette Lohmander

8 8(12) Föredragande: Katharina Soffronow - Anna Kiessling - Maria Samuelsson-Almén Arbetsgruppen kommer att få stöd av handläggare från UA. 14 Konsistoriets uppdrag till US, revidering Konsistoriet beslutade vid sitt möte i juni att återremitera uppdragen till verksamhetsstyrelserna för revidering. För US ville man att ambitionsnivån skulle höjas. Det förslag till uppdrag som US fastställde vid sitt möte 2/ har omarbetats utifrån dessa synpunkter. Förslag till beslut daterat (Dnr 2621/ ) är utsänt i samband med kallelsen. Föredragande: Katharina Soffronow 15 Diskussion/beslut Överförande av sjuksköterskeutb. på Gotland till Uppsala Universitet KI har i uppdrag att bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland. I och med det förväntade samgåendet mellan Högskolan Gotland och Uppsala universitet är det rimligare att sjuksköterskeutbildningen Gotland bedrivs inom Uppsala Universitets regi. Föredragande: Jan-Olov Höög 16 Ny utbildningsplan, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik (3ME13) I enlighet med beslut i US har ett förslag till utbildningsplan för ett magisterprogram i medicinsk pedagogik tagits fram. Förslag till utbildningsplan (Dnr 4188/ ) är utsänt med kallelsen. om fastställande av uppdrag fattas i enlighet med förslag. Omedelbar justering Uppsala Universitet har meddelat att man är intresserade av att överta uppdraget om att bedriva sjuksköterskeutbildning på Gotland under förutsättning att även utbildningsplatserna för detta överförs. fattas om att verka för att sjusköterskeprogrammet Gotland överförs till Uppsala Universitet. Institutionen för neurovetenskap, vårdvetenskap och samhälle kommer att involveras i den fortsatta beredningen av ärendet. fattas om att fastställa utbildningsplanen enligt förslag. Delges: Hans Jonsson, Charlotte Silén, Maria Ottosson

9 9(12) Föredragande: Maria Bengtsson 17 Samlad antagningsomgång magister och masterprogram på engelska Programmen utlyses för närvarande vid två olika anmälningstillfällen, 15 oktober 15 januari på den engelska sökandewebben och 15 mars 15 april på den svenska sökandewebben. En samlad antagningsomgång innebär en minskad risk för rättsosäkerhet samt administrativa och resursmässiga fördelar. sunderlag (Dnr 5352/ ) är utsänt med kallelsen. Föredragande: Maria Bengtsson Styelsen för utbildning beslutade i enlighet med förslag att: - Utlysa de globala masterprogrammen i en antagningsomgång, med sista anmälningsdatum 15 januari, på både den engelska och den svenska sökandewebben, från och med antagning till utbildning som startar höstterminen Utlysa magisterprogrammet i medicinsk pedagogik i en antagningsomgång, med sista anmälningsdatum 15 april, på både den svenska och den engelska sökandewebben, från och med antagning till utbildning som startar höstterminen Ge studentavdelningen i uppdrag att i samråd med berörda program snarast möjligt påbörja en informationsinsats avseende förändringen. Delges: Studentavdelningen, PNO och PD på berörda utbildningsprogram 18 Prognos , rektorsbeslut daterat , Dnr 4492/ är utsänt med kallelsen. Föredragande: Maria Bengtsson 19 Detaljerat dimensioneringsbeslut Vid US sammanträde fattades beslut om den preliminära dimensioneringen för HT2012/VT2014 samt programtillfällen för de globala masterprogrammen. De planeringstal som fastställs i det detaljerade dimensioneringsbeslutet avser läsåret Det ges ingen garanti för att samma planeringstal kommer att gälla även kommande läsår utan en prövning görs för ett år i taget. Förslag till beslut daterad är För perioden är prognosen fortfarande att utfallet kommer att överskrida takbeloppet med ca 30 mnkr per år används det samlade anslagssparandet men under 2014 kommer detta att vara utnyttjat fullt ut. fattades om att fastställa planeringstal samt programtillfällesuppgifter enligt bilaga till detta protokoll samt att delegera till dekanus att fatta beslut om eventuella revideringar avseende programtillfällesuppgifter för läsåret HT2013/VT2014.

10 10(12) utsänd med kallelsen. Föredragande: Maria Bengtsson 20 Diskussion Remissvar, kvalitetsansvar för kurser utanför programorganisation Vid US sammanträde beslutades att rapporten från arbetsgruppen om kvalitetsansvar för kurser utanför program (Dnr2944/ ) skickades på intern remiss innan vidare beredning i US. De frågor som ställdes gällde dels om att ge programnämnderna ansvar för kurser för komplettering till kandidatexamen och kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från land utanför EU/ESS och Schweiz. Dels om att involvera programnämnderna i kurser för magister- och masterexamen. Samt slutligen om att förstärka beredningen på institution för nybörjarkurser och övriga kurser på avancerad nivå. Föredragande: Maria Bengtsson Remissvar har erhållits från 7 programnämnder samt 2 institutioner. När det gäller att ge programnämnderna ansvar för kurser för komplettering till kandidatexamen samt kompletterande utbildning för läkare, tandläkare och sjuksköterskor med examen från land utanför EU/ESS och Schweiz är de inkomna remissvaren positiva. Ett lämpligt mål kan därmed vara att dessa utbildningar kopplas till programnämndsorganisationen från och med 1 januari 2013 Frågorna om att involvera programnämnderna i kurser för magister- och masterexamen, samt förstärka beredningen på institution för nybörjarkurser och övriga kurser på avancerad nivå är mer komplexa och det finns inget entydigt svar på vilken modell som skulle kunna fungera. Styrelsen beslutade att ge Utbildningsavdelningen i uppdrag utreda frågan vidare. 21 Erasmus Mundus, joint masters degree, katastrofmedicin KI har tillsammans med Universidad de Oviedo, Spanien och Université Catholique de Louvain, Belgien ansökt om att ge en Erasmus Mundus joint master degree in Public Health in Disasters. Koordinerande universitet är Universidad de Oviedo. Föredragande: Maria Bengtsson 22 Inrättande av etikprövningsnämnd för studentarbeten Efter förslag från KI:s Etikråd har rektor tagit beslut om nya regler för etikgranskning av studerandearbeten. I enlighet med förslaget ska en etikprövningsnämnd för bedömning av studerandearbeten (EPNS) Av 177 Erasmus Mundus-ansökningar beviljades 30 varav den ansökan där KI är medsökande var en av de beviljade. Programmet startar hösten KI kommer att vara ansvarig för en kurs om 20 hp med start januari 2014 samt ett antal examensarbeten. Rektors beslut samt beslutsgång diskuterades. Vidare diskuterades hur EPNS arbete ska organiseras.

11 11(12) inrättas under en försöksperiod om två år. sunderlag baserat på Rektorsbeslut (dnr 1809/ ) samt regler för etikgranskning av studerandearbeten är utsänt med kallelsen. Föredragande: Philip Malmgren 23 Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnden, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer Föredragande: Ledamöter m.fl. 24 Anmälan av inkomna skrivelser och beslut -Protokoll 2012:5, Ledningsgruppen KI/SLL -HSV uppföljning av sjuksköterskeexamen -Konsistoriebeslut, status som studentkår 25 Övriga frågor Rapport från studentkårer har tillkommit i denna punkt från och med detta möte. Inkomna skrivelser och beslut anmäldes och lades till handlingarna. Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Lena Atterwall Justeras Justeras Jan-Olov Höög Anette Lohmander Förkortningar: Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Centrum för klinisk utbildning, CKU Medicinska Föreningen, MF Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programnämndsordförande, PNO

12 12(12) Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Högskoleverket, HSV Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Programhandläggare, PH Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA Verksamhetsförlagd utbildning VFU Verksamhetsintegrerat lärande VIL