enhetschef UFS

Transkript

1 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) Närvarande Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro- och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro- och yttranderätt) Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. Jan Ygge, prodekanus, professor, r, vice ordf. Klara Bolander Laksov, lektor Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Eva Tillman, chefläkare, SLL Karin Böttiger, MF Veronica Hansson, MF Emelie Kvist, OF Henrik Lagervall, MFF Carina Eklund, OFR Peggy Näsman, SACOO Marianne Schultzberg, professor, r, vice ordf. FUS Tjänstemän Ej närvarande Lärarrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Lena Atterwall, US samordnare SIR, sekr. Charlotta Cederberg, enhetschef UFS Reet Joandi, avdelningschef, SIRR Maya Petrén, US samordnare, SIR Susanne Rådström, kommunikatör, KA Katharina Soffronow,, controller, SIR Sten Fredrikson, professor Anna Kiessling, lektor Maria Englund, personaldirektör, SLL Kristina Gemzell Danielsson, professor, FS/ /FSK Anders Engqvist, handläggare, SLL Magnus Hammarberg g, budgethandläggare och FoUU-samordnare, SLL

2 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) 1 Utseende av justeringsperson Klara Bolander Laksov L valdes till att jämte ordföranden justera 1-18 i protokollet. Jan Ygge valdes till att jämtee ordföranden justera i protokollet. 2 Godkännande av dagordning Föredragningslistan godkändes. 3 Anmälan protokoll Protokoll 2013:11 Bordläggs till nästa möte. 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2013:91 Beställning av Medicor 2013:92, 96, 98, 2014:01 Fastställandee och revidering av kursplaner 2013:94 Utseende av ledamöter och ersättare, Rosanders donationn 2013:99 Kurstillfälle 2013:100 Revidering av utbildningsplan 2013:101 Godkännande av uppdragsutbildning 2014:02 Fastställande av VB 2014:03 vik PD 2014:04 Återrapportering, riskhanterinr ng Ordförandebesluten anmäldes och ladess till handlingarna. Ordförandebeslut BIF 2013:22, 25, 27 Erasmus praktikstipendium 2014:03 Undergraduate awards 5 Förslag till beslut om fastställande av slutrapport av förstudie av kliniskt anatomicentrumm Jörgen Nordenström och Sara Lindholm presenterade slutrapporten frånn förstudienn av klinisktt anatomicentrum (KAC).

3 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) US beslutade vid sitt sammanträde att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att genomföra en förstudie av möjligheterna att inrätta ett kliniskt anatomicentrum vid KI. Slutrapport, dnr 1-149/2013, är utsänd. Handläggare: Sara Lindholm Föredragande: Jörgen Nordenström KAC är en gemensam plattform för anatomiskt lärande som kombinerar KIss utbildningars behov med SLLs behov av kontinuerlig kompetensutveckling och operationstekniskk kvalitetssäkring i ett Procedual Skills Lab (PSL). KAC är avsett att varaa en resurs för dissektioner, radiologiskt visualiserad anatomi och professionsträning i form avv operationer på donerade kroppar. KACs verksamhet v beräknas utgöras av professionsträning på grundutbildningsnivå (~50%) respektive vidareutbildningsnivå (~50%). KAC föreslås förläggass till Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. I förstudien lämnas ett antal rekommendationer när det gäller det fortsatta arbetet. Projektgruppen önskar ö få ettt fortsatt mandat från KI/SLL att ta framm underlag för beslut om realiserandet av KAC. K Styrelsen gavs möjlighet m att ställa frågor. Styrelsen beslutar att fastställa förstudiens slutrapport. När det gäller dett fortsatta arbetet så måste frågan om lokaler ha kommit i ett skedee där det finns förutsättningar att fortsätta innan beslutt kan fattas om projektets fortsättning. 6 Förslag till beslut om revidering av utbildningsplan för läkarprogrammet PN2 har inkommit med önskemål om attt revidera utbildningsplanen för 2LK10 och 2LK13. Revideringen innebär att dagens skrivning avseende studentvalda kurser (SVK) på termin 11 ändras och utbildningsplanen revideras så s att alla SVK-poäng ska vara temanära och på avancerad nivå. Förslag till beslut , dnr 3-440/2014, är utsänt. Mariaa Bengtsson redogjordee för bakgrunden till beslutet och de konsekvenser som revideringen av utbildningsplanenn innebär. Styrelsen diskuterade förslaget. Styrelsen beslutar att revidera utbildningsplanernaa enligt förslag. Samtliga SVK-kurser ska för studenterna på 2LK10 samt 2LK13 varaa på avancerad nivå samt klassificerade somm temanära. Programnämndenn uppmanass förtydliga i informationen till studenterna att med temanära avses

4 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Riitta Möller,, Liliana Morales de teman som studenterna läst tidigare under utbildningen och inte kommande teman. 7 Information om förändringar i den prov- och intervjubaserade antagningen till läkarprogrammet PN2 har tillsatt en projektgrupp som tittar på en förändring av det alternativa urvalet (PIL). Uppdraget var att se över urvalets tredje steg; intervjuerna. Projektgruppen har lämnat ettt förslag tilll reviderad urvalsmodell och PN planerar att genomföra PIL-antagningen vt-14 enligt detta förslag för att sedan utvärdera modellen. Handläggare: Liliana Morales Föredragande: Riitta Möller Liliana Morales informeradei e om den prov- och intervjubaserade antagningenn (PIL) till läkarprogrammet. PIL består av tre steg: - Rangordning genom högskoleprovsresultatt - Begåvningstest och levnadsbeskrivning - Intervjuerr Den del som nu utvecklas u ärr den del som rör intervjuerna. Utvecklingen inom området går mot en modell med fleraa korta strukturerade intervjuer, Multiple Mini- interwiews (MMI). Syftet är att förbättra intervjuernas reproducerbarhet och validitet genom oberoendee och mer objektiva intervjuer. Styrelsen diskuterade PIL-antagning. Prov- och intervjubaserad antagning a används vid tre t av KIs utbildningsprogram. Prov- och intervjubaserad antagning är väldigt resurskrävande och det kan vara aktuellt med en utvärdering u av antagningen. 8 Förslag till beslut om ersättning till kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap ger sedan 1996 kursen Global hälsa. Kursen är populär bland studenterna och kan anses viktig för KI:s inter- Liksom andra kurser som är valbara för nationaliseringsarbete. flera program har kursen Global hälsa till och med 2012 erhållit särskild kompensation. Från och med 2013 erhåller endast interprofessionella (IPE) kurser extraersättning och kursen Globall hälsa kommer tidigast 2014 att ges som IPE-kurs. Kursen har under flera år gått Anna Mia Ekström, kursledare för kursen Global hälsa, informerade om kursens upplägg. Det går inte att minska m kostnaderna med kursens nuvarande upplägg. Om kursen ska kunna göras billigare så måstee den del avv kursen som sker utomlands tas bort. Institutionen kan tänka sig att ge en mer teoretisk kurs k men tror inte att den kommer att bli lika uppskattad som med d det nuvarande upplägget. Styrelsen diskuterade värdett av kursen, kursens innehåll, och upplägg, studenternas åsikter och värdet för KI samt hur en e eventuelll extra ersättning ska finansieras.

5 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) med underskott och institutionen anser att det inte går att bedriva den med nuvarande ersättning. Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare: Katharina Soffronow Föredragande: Anna-Britta Karlsson, Anna-Mia Ekström att ge dekanus tillsammans med controller på SIRR i uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag med m intentionen att US gör en strategisk satsning för 2014 som möjliggör att ge kursen. 9 Förslag till beslut om fastställande av VP för CLK CLK har inkommit med ett förslag till VP för Förslaget har utarbetats av CLKs operativa ledningsgrupp och godkänts av CLKs styrgrupp.. Förslag till verksamhetsplan daterad är utsänd. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren redogjordee för förslag till VP att fastställa CLKss VP i enlighet med förslag. 10 Förslag till beslut om deltagande vid AMEE 2014 Varje år erbjuds styrelsens lärarledamöter och studentrepresentanterr möjlighet att anmäla intresse för deltagande i AMEE-konferensen (Association for Medical Education in Europe) för US medel. Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren redogjordee för förslag till beslut. att styrelsen bekostar deltagande i AMEE- för 2 konferensen (hotell, resa samt konferensavgift) lärarrepresentanter och 2 studentrepresentanter att delegera till ordförande o att utse deltagare US ledamöter skaa senast 14/ / anmäla intressee av att delta till philip.malmgren@ki.se. Omedelbar justering 11 Förslag till beslut om lärardagen 2014 BG-PU har bedömt två inkomna förslag till tema för Lärardagen BG-PU föreslår att årets lärardag ska fokusera Philip Malmgren informerade om förslaget till beslut. Förslaget är att fokus ligger i linje med projektet KI 2.0. Inom ramarna för detta tema kommer även KIs engagemang i OpenLab att presenteras.

6 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) på innovation, kreativitet och extern samverkan i utbildningen. Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren att det övergripande temat för lärardagen 2014 ska vara innovation, kreativitet k och samverkan att Linda Johansson ges i uppdrag att ansvara för arrangemanget avv lärardagenn 2014 att arrangörerna fortlöpandee ska informera BG-PU om det fortsatta planeringsarp rbetet Omedelbar justering. 12 Förslag till beslut om prioriteringsgrupp för bedömning av pedagogiskaa projektmedel US beslutade vid sitt sammanträde att sammaa bedömargrupp används både för ALF projektmedel, pedagogik och KIs pedagogiska projektmedel. Handläggare/Föredragande: Anders Engqvist Lena Atterwall presenteradee förslag till prioriteringsgrupp för ALF-projektmedel, pedagogik samt KIs pedagogiska projektmedel. Prioriteringsgruppen föreslås bestå av: - Tomas Faresjö, docent, Linköpings universitet, ordförande - Gudrun Edgren, E professor, Lunds universitet - Helle Wijk, universitetslektor, Göteborgs universitet - Hans Rystedt, docent, Göteborgs universitet - Martin Wohlin, universitetslektor, Uppsala universitet - 2 studentrepresentanter (utses av kårerna) Styrelsen beslutar att utse prioriteringsgrupp i enlighet med förslag under förutsättning att föreslagna ledamöter är tillfrågade och accepterar uppdraget. 13 Förslag till beslut med anledning av ändring av sjukgymnastexamen till fysioterapeutexamen Som en följd av riksdagsbeslutet om att fysioterapeut blir den nya benämningen för yrket sjukgymnast frånn och med har beslut fattats Jan-Olov informerade om namnändringen. Ändringen innebär att lokalaa regelverk, som t ex examensordning, samt styrdokument som utbildningsplanerr och kursplaner måste revideras. Arbete pågår medd att identifiera vilka ändringar som behöver göras. För att underlätta arbetet, som i och med den korta framförhållningen måste gå snabbt, föreslås att nödvändiga beslut kan fattass som

7 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) om att revidera högskoleförordningen. Ändringen innebär att examensbenämningen sjukgymnastexamen ändras till fysioterapeutexamen och denna ändring träder i kraft Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Maria Bengtsson ordförandebeslut. att delegera till dekanus att fatta nödvändiga följdbeslut med anledning av ändringen i högskoleförordningen. 14 Information om förslag till masterprogram i molekylära livsvetenskaper Sedan en tid har diskussionerr förts kringg ett gemensamt masterprogram med SU samt KTH med nära koppling till SciLifeLab. Medverkande i arbetsgruppen från KI:s sida är Jan-Olovv Höög samt Lars-Arne Haldosén. KTH har tagit på sig att vara koordinator för utbildningen och ansvara för antagning och utfärdande av examensbevis. Skrivelse daterad är utsänd. Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov informerade om bakgrunden till t förslaget att tillsammans med KTH och SU inrätta ett gemensamt masterprogram i molekyläraa livsvetenskaper. Utbildningen är en e kombination av translationell medicin, molekylärbiologi och bioteknik med fokus på high-throughput-biology och analys av big data. Avnämare kommer att finnas inom forskningsintensiv verksamhet inom industrin och akademi. Utbildningen är planerad p förr ca 24 studenter och KI skulle stå för ca 1/31 av utbildningen. Målgruppen är svenska, europeiska och utomeuropeiska toppstudenter med en bakgrund inom exempelvis molekylärbiologi, bioteknik,, fysik med inriktning mot life science eller biomedicin. Förslaget kommer att bearbetas vidare, både avseende innehåll och utformning, men även formella och studieadministrativa frågor samt ekonomi, inom fakulteten och universitetsförvaltningen. 15 Presentation av nya ledamöter i KIs pedagogiska akademi US beslutade vid sitt sammanträde att anta följande nya ledamöter till KIs pedagogiska akademi: : - Annsofi Johannsen - Päivi Kailaa - Veronica Lindström Jan-Olov välkomnade de nya ledamötena i pedagogiska akademin. Annsofi Johannsen, Päivi Kaila, Veronica Lindström och Johanna Zilliacus informerade om sin s bakgrund och presenterade sina visioner när det gäller KIs pedagogiska utveckling.

8 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) - Johanna Zilliacus Handläggare: Linda Barman Föredragande: Annsofi Johanssen, Päivi Kaila, Veronica Lindström, Johanna Zilliacus 16 Information om förslag till hantering av övergångsregler till förändringarna i högskoleförordningen 2006 Enligt övergångsbestämmelserna till ändringarna i högskoleförordningen 2006:1053 kan de som antagits före ht077 och som inte slutfört sin utbildning senast 30 juni 2015 inte längre ta ut sin examen enligt den äldre examensordningen. Skrivelse är utsänd. Handläggare/Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg informerade om övergångsreglerna till förändringarna i högskoleförordningen 2006: :1053. Styrelsen diskuterade förslaget och anser att KI bör ha som ambition att ha en generös tillämpning när det gäller att ge dessaa studenter möjlighet att avsluta sina studier. Information om övergångsreö eglerna ska publiceras på de webbsidor därr det är naturligt och enkelt för denna studentgrupp att hitta h information. Styrelsen godkände förslagg till informationstexten. 17 Diskussion kring återkoppling på PNs VB Förra året fick programnämnderna för första gången muntlig återkoppling på sina verksamhetsberättelser. PN hade då å inte fått något tydligt uppdrag för hur presentationen av VB skulle genomföras s och resultatet blev därmed blandad både vad gäller presentationerna och den återkoppling som PN fick. I år föreslås därför en mer styrd process. Skrivelse daterad är utsänd. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow presenterade förslag till en mer styrd process när det gäller US återkoppling till PN på PNs VB. Förslaget är att PN och US indelas i tre grupper, US kontaktperson sitter med sin/sina PN, enligt följande: Gruppp 1 ordförande Anna Kiessling PN1 PN6 PN9 Gruppp 2 ordförande Anettee Lohmander PN2 PN3 PN4 PN8 Gruppp 3 ordförande Jan Ygge PN5 PN7

9 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) PN10 PN föreslås få i uppdrag u att redogöra för någon del av sin verksamhet där man upplevt att VP (och processen med att ta fram VP) har underlättat och bidragit till nämndens strategiska arbete. Kontaktpersonerna föreslås få i uppdrag att lyfta ett exempel från sin nämnds VB där VP/ /VB har underlättat och bidragit till kontaktpersonens insikt i och förståelse förr nämndens strategiskaa arbete. För US ledamöter tidigareläggs starttiden för styrelsen nästa möte m till Detta för att styrelsens ledamöters ska haa möjlighet t att samordna återkopplingen inför mötet med programnämnderna. 18 Information om budgetunderlag för KI ska senast den 22 februari 2014 lämna ett budgetunderlag till regeringen.. Det ska bl a innehålla förslag till finansiering av verksamheten de tre närmast följande budgetåren. Förslag tilll budgetunderlag utsändes i kompletterande utskick. Handläggare/Föredragande: Henrik Lundström Henrik Lundströmm redogjorde för hur förslaget till budgetunderlag för f har utvecklats. Skrivningarna kommer att utvecklas ytterligare innan budgetunderlagett slutligen fastställs. 19 Information om UKF-projektet Rektor fastställde , dnr 1-179/2013, direktiv till utredning om utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF). Handläggare: Claes-Olov Fäldt Föredragande: Kerstin Tham Kerstin Tham redogjorde förr UKF-projektets resultat. UKF-rapporteaktiviteter pågår redan både inom US verksamhet men även inom andra a delar av KI. Projektet föreslår ett antal prioriterade utvecklingsområden med förslag på åtgärder som tillsammanst s bidrar till att stärka har h överlämnats till rektor. Många utbildningen kvalitet och forskningsanknytning. 20 Information Rapportering från FS/FSK, FUS, Bordläggs till nästa möte.

10 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde (11) US beredningsgrupper, Docenturnämnd, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer Föredragande: Ledamöter m. fl. 21 Information Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut - Skrivelse från PN7 med önskan om programstart varje år för masterprogrammet i toxikologi - Rektorsbeslut, översyn av docenturreglerna - FUS VB FS VB PN2 protokoll 2014:01 - FS Protokoll 2013:21 - Protokoll 2013:19, Ledningsgruppen KI/SLL - Beslut Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet - Studerandes möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter (PM, Statens offentliga utredningar, Utredningen om rätt information i vård och omsorg S2011:13) Bordläggs till nästa möte. 22 Övriga frågor Inga övriga frågor anmäldes. Vid protokollet Justeras Lena Atterwall Jan-Olovv Höög

11 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:012 Sammanträde ( 11) 1-18 Justeras Justeras Klara Bolander Laksov Förkortningar: Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, SIR Avdelningen för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd, UFS Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling, BG PU Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för lärande och kunskap, CLK Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning,, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplatss HÅP Högskoleverket, HSV Interprofessionellt lärande IPE Karolinskaa Institutet, KI Karolinskaa universitetsbiblioteket, KIB Kommunikationsavdelningen, KA Programnämnder PN1, Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES PN2, Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examens från land utanför EU/EES PN3, Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet PN4, Audionomprogrammet, Logopedprogrammet PN5, Folkhälsovetenskapsprogrammet, Magisterprogram mmet i arbete och hälsa, Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterprogrammet folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik PN6, Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet,, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Jan Yggee Medicinska Föreningen, F MF F Nya Karolinska Solna, NKS Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande,, PNO Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet Universitetsförvaltningen, UFF Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Verksamhetsberättelse, VB Verksamhetsplan, VP PN7, Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi PN8, Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri PN9, Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen PN10, Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildningg i odontologisk profylaktik

12 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) NÄRVARANDE: Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. 1-9 (med rösträtt) Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. 1-5, 8-20 Klara Bolander-Laksov, lektor Sten Fredrikson, professor Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Studentrepresentanter Karin Böttiger, MF 1-5 (med rösträtt) Veronica Hansson, MF 1-9, Emelie Kvist, OF Henrik Lagervall, MF Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt) Tjänstemän Carina Eklund, OFR Erika Franzén, SACO Charlotta Cederberg, UFS Reet Joandi, avdelningschef SIR Maya Petrén, samordnare US, SIR Susanne Rådström, kommunikatör, KA Katharina Soffronow, controller, SIR FRÅNVARANDE Lärarrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Eva Tillman, chefsläkare, SLL Maria Englund, personaldirektor, SLL Marianne Schultzberg, professor, prodekanus FUS Kristina Gemzell Danielsson, professor FS/FSK Anders Engqvist, handläggare SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-samordnare, SLL

13 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) 1 Utseende av justeringsperson Veronica Hansson utsågs att tillsammans med ordföranden justera 1-9 och i protokollet. Henrik Lagervall utsågs att tillsammans med ordföranden justera 10 och i protokollet. 2 Godkännande av dagordning En övrig fråga gällande KIs samarbete med Makerere University anmäldes. Därefter godkändes föredragningslistan. 3 Anmälan protokoll Protokoll 2013:11 Protokollet lades till handlingarna. 4 Beslut om fastställande av åtgärdsplan med anledning av UKÄs kvalitetsutvärdering av tandläkarprogrammet Tandläkarprogrammet fick i UKÄ:s kvalitetsutvärdering den samlade bedömningen bristande kvalitet. Förslag till beslut daterat (dnr 1-162/2014) är utsänt. Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Stein Björkman Stein Björkman presenterade den analys och det förslag till åtgärdsplan som programledningen tagit fram (en uppdaterad version av åtgärdsplanen delades ut vid mötet). Styrelsen diskuterade förslaget till åtgärdsplan (uppdaterad version) och föreslog några kompletteringar. att godkänna åtgärdsplanen med kompletteringarna. att delegera till dekanus att utse kvalitetsgranskare med uppdrag och ersättning enligt förslag till beslut. att avstämningar ska göras i styrelsen vid halvtid och inför den slutliga återrapporteringen till UKÄ. 5 Beslut om fastställande av åtgärdsplan med anledning av UKÄs kvalitetsutvärdering av tandhygienistprogrammet Tandhygienistprogrammet fick i UKÄ:s kvalitetsutvärdering den samlade bedömningen bristande kvalitet. Annsofi Johannsen presenterade den analys och det förslag till åtgärdsplan som programledningen tagit fram. Annsofi Johannsen informerade även om att man nationellt strävar mot en treårig utbildning.

14 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) Förslag till beslut daterat (dnr 1-162/2014) är utsänt. Handläggare: Lena Atterwall Föredragande: Annsofi Johannsen att godkänna åtgärdsplanen att delegera till dekanus att utse kvalitetsgranskare med uppdrag och ersättning enligt förslag till beslut att avstämningar ska göras i styrelsen vid halvtid och inför den slutliga återrapporteringen. 6 Beslut om ersättning till kursen Global hälsa Institutionen för folkhälsovetenskap ger sedan 1996 kursen Global hälsa. Kursen är populär bland studenterna och kan anses viktig för KI:s internationaliseringsarbete. Liksom andra kurser som är valbara för flera program har kursen Global hälsa till och med 2012 erhållit särskild kompensation. Från och med 2013 erhåller endast interprofessionella (IPE) kurser extraersättning och kursen Global hälsa kommer tidigast 2014 att ges som IPE-kurs. Kursen har under flera år gått med underskott och institutionen anser att det inte går att bedriva den med nuvarande ersättning. Förslag till beslut daterat (dnr 1-193/2014) är utsänt. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow presenterade förslag till beslut. Styrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att kursen Global hälsa är en del av en strategisk satsning, den är viktig för KI:s internationaliseringsarbete och interprofessionell utbildning. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att för 2014 avsätta 400 tkr utöver den reguljära ersättningen till Institutionen för folkhälsovetenskap (avser två kurstillfällen 2014) att kursen ska erhålla en högre ersättning även efter Utformningen av denna ersättning ingår i budgetarbetet inför 2015 att uppmana institutionen att se över start- och slutvecka för kursen så att studenter från samtliga program har möjlighet att gå kursen att uppmana institutionen att till 2015 se över kursens fördelning av platser mellan programmen Om kursen ska kunna erbjudas på läkarprogrammet behöver den vara på avancerad nivå. 7 Uppföljning av styrelsens ekonomi Styrelsen och programnämnderna uppvisar ett stort överskott för Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för styrelsens ekonomiska resultat Av styrelsens ingående balans behöver en del medel reserveras för kostnader som kommer att belasta styrelsen. Styrelsen konstaterade också att det finns ett utrymme för satsningar vilket behöver diskuteras vidare.

15 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) 8 Beslut om ingående balanser för programnämnderna 2014 Resultatet för styrelsen för utbildning 2013 uppgick till 20,6 miljoner kronor. En stor del av det positiva resultatet återfinns inom ramen för programnämndernas verksamhet. Förslag till beslut daterat , dnr 1-131/2014, är utsänt. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow presenterade förslaget. enligt förslag att återföra tkr till berörda programnämnder. 9 Beslut om fördelning av kvalitetsbaserade medel Regeringen avsätter varje år ett bestämt belopp för kvalitetsbaserad resursfördelning. Hur stor tilldelningen blir per lärosäte och utbildning beror på hur många utbildningar som får omdömet mycket hög kvalitet. I regleringsbrevet för 2014 framgår att KI:s kvalitetsbaserade resurstilldelning uppgår till tkr. Förslag till beslut daterat , dnr 1-130/2014, är utsänt. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för förslaget och för de två skrivelser (från PN3 och Inst f neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle) som inkommit till styrelsen med önskan om att bordlägga ärendet. att bordlägga ärendet. 10 Fastställande av programnämndernas verksamhetsberättelser Förslag till beslut daterat , dnr 1-636/2013, är utsänt. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow presenterade förslag till beslut. Programnämnderna har fått muntlig återkoppling och kommer också att få en kort skriftlig återkoppling. att fastställa programnämndernas verksamhetsberättelser för 2013.

16 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) 11 Beslut om fördelning av medel för MOOC Under 2014 kommer CLK att producera fyra MOOC inom ramen för edxsamarbetet. US har avsatt 2000 tkr för planering och genomförande av dessa kurser. Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren presenterade förslaget till fördelning som styrelsen diskuterade. att LIME och KIB erhåller 1000 tkr vardera för utveckling och genomförande av MOOC i enlighet med budget och CLK verksamhetsplan 2014 att beslut om eventuell ersättning till kursgivande institution (utöver de ovan beslutade medlen) delegeras till ordförande att CLK under HT 14 ger US återkoppling om MOOC verksamheten. Omedelbar justering. 12 Beslut om priskommitté och tidsplan för pedagogiska priset 2014 Sedan 1999 delar KI varje år ut ett pedagogiskt pris till enskilda lärare, lärarlag eller administrativt personal som gjort goda pedagogiska insatser. Från och med 2013 ska priset även omfatta pedagogiska insatser inom KIs forskarutbildning. Pristagare utses av US efter förslag från särskild priskommitté. Förslag till beslut daterat (dnr 2-855/2014) är utsänt. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren Philip Malmgren presenterade förslag till priskommitté och tidsplan. att för 2014 utse följande priskommitté: Jan-Olov Höög, ordförande Jan Ygge, lärarrepresentant Gunnar Nilsson, lärarrepresentant SLL- lärarrepresentant (utses av SLL) FUS- lärarrepresentant (utses av FUS) Studeranderepresentant, MF (utses av MF) Studeranderepresentant forskarutbildningen, MF (utses av MF) Studeranderepresentant, OF (utses av OF) att fastställa tidsplan enligt förslag. Omedelbar justering. 13 Diskussion om förslag till masterprogram i hälsa, vård och rehabilitering PN9 har inkommit med önskemål om att inrätta ett nytt masterprogram i hälsa, vård och rehabilitering. Detta program föreslås ersätta nuvarande Maria Bengtsson presenterade programnämndens förslag till nytt program. Förlaget innebär följande formella förändringar: nuvarande program och huvudområde Klinisk medicinsk vetenskap avvecklas ett nytt huvudområde - Hälsa, vård och rehabilitering - inrättas

17 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) magister/masterprogram i klinisk medicinsk vetenskap. Underlag skickas med kompletterande utskick. Handläggare/Föredragande: Maria Bengtsson ett nytt tvåårigt masterprogram med etappavgång, samt ett antal inriktningar, inrättas Styrelsen diskuterade förslaget och föreslog att programledningen bjuds in till nästa styrelsemöte för att presentera ett mer detaljerat förslag. Förslaget bör, utöver den planerade utbildningen och dess innehåll, ta upp olika möjliga former för att organisera utbildningen samt diskutera frågan kring huvudområdet mer ingående. 14 Förlängning av logopedprogrammet PN4 har inkommit med skrivelse med önskan om att styrelsen stödjer logopedprogrammets arbete för att förlänga utbildningen till 5 år. Förslag till beslut daterat (dnr 1-678/2013) är utsänt. Handläggare/Föredragande: Ulla Salmi Ulla Salmi presenterade PN4s önskan om ett stöd från styrelsen om att förlänga logopedprogrammet. I Europa är det redan många länder som har en 5-årig utbildning och alla de sex utbildningsorterna i Sverige står bakom förslaget. att stödja programnämndens arbete för att verka för en förlängning av logopedutbildningen under förutsättning att en nationell utredning om förlängningen genomförs i samarbete med utbildningsanordnarna i Sverige samt att utbildningsdepartementet skjuter till medel för att finansiera det extra året. 15 Beslut om Studentbarometern ht-13 I enlighet med US VP 2013 genomfördes studentbarometern under hösten Förslag till beslut daterat är utsänt. Handläggare/Föredragande: Ulla Salmi Sammanställningen av enkäten har överlämnats till KI och styrelsen ska besluta om fortsatt hantering. att BG kvalitet får i uppdrag fördela resultatet av studentbarometern till berörda enheter (med enhet menas program, beredningsgrupp, enheter inom UF, KIB etc). att enheterna får i uppdrag att inom en viss tid till BG kvalitet inkomma med förslag till åtgärder med anledning av enhetens resultat. att BG kvalitet sammanställer ett förslag till åtgärdsplan som fastställs vid US sammanträde I samma beslut ges även enheterna i uppdrag att genomföra fastställda åtgärder under ht14-vt15 och återrapportera dessa till BG kvalitet. att BG kvalitet redovisar genomförda åtgärder vid US sammanträde i maj 2015.

18 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) 16 Beslut om hanteringsordning med anledning av övergångsbestämmelser till SFS2006:1053 Enligt övergångsbestämmelserna till SFS 2006:1053 kan student som har antagits före den 1 juli 2007 och som inte slutfört sin utbildning till och med utgången av juni 2015 inte längre ta ut sin examen enligt 1993 års examensordning Förslag till beslut daterat , dnr 1-149/2014, är utsänt. Handläggare/Föredragande: Charlotta Cederberg Charlotta Cederberg presenterade förslag till beslut. att fastställa hanteringsordningen, dnr 1-149/2014 att ge programkansliet i uppdrag att samordna de frågor som inkommer. 17 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2014:08 Kandidat till Frankestipendiet :09 Uppdragsutbildning Tandhygienistprogrammet 2014:10 Ledamot RUs pedagogiska bedömargrupp 2014:15 Återrapport och handlingsplan hållbar utveckling Med anledning av beslut 2014:10 framfördes önskemål om att beslut av den här typen i fortsättningen bör fattas av styrelsen. Ordförandebesluten anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut, BIF 2013: 2014:02 Bästa reserapport 2012/ :04 VP 2014 för internationalisering 18 Information Rapportering från FS/FSK, FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnd, KI/SLL ledningsgrupp, Studentkårer Föredragande: Ledamöter m.fl. Bordläggs till nästa möte.

19 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) 19 Information Anmälan av inkomna protokoll, skrivelser och beslut - PN1 protokoll PN4 protokoll PN9 protokoll PN8 protokoll PN10 protokoll CLK protokoll Ledningsgruppen KI/SLL Protokollsutdrag Ledningsgruppen KI/SLL protokoll FUS protokoll KI:s årsredovisning Skrivelse från PN7 med önskan om programstart varje år för masterprogrammet i toxikologi - PN2 protokoll 2014:01 - Beslut Bristande samsyn mellan handledare och examinator vid examensarbete inom läkarprogrammet - Studerandes möjligheter att ta del av och använda patientuppgifter (PM, Statens offentliga utredningar, Utredningen om rätt information i vård och omsorg S2011:13) Inkomna skrivelser och protokoll anmäldes och lades till handlingarna. 20 Övriga frågor KIs samarbete med Makerere University Med anledning av den nya lagen mot homosexualitet lyftes frågan om KIs samarbete med Makerere University. Det föreslogs att Jan Carlstedt-Duke, ordförande i IS, bjuds in till nästa styrelsemöte.

20 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:02 Sammanträde (9) Vid protokollet Maya Petrén 1-9 Justeras Jan-Olov Höög Jan Ygge 1-9 och Justeras 10 och Justeras Veronica Hansson Henrik Lagervall Förkortningar: Avdelningen för styrelsestöd och internationella relationer, SIR Avdelningen för utbildningsstöd och forskarutbildningsstöd, UFS Avtalet om läkarutbildning och forskning i hälso- och sjukvården, ALF Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för pedagogisk utveckling, BG PU Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för lärande och kunskap, CLK Forskningsstrategiska kommittén, FSK Forskning, utveckling och utbildning FoUU Grundutbildningsansvarig GUA Helårsplats HÅP Högskoleverket, HSV Interprofessionellt lärande IPE Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Kommunikationsavdelningen, KA Programnämnder PN1, Sjuksköterskeprogrammet, kompletterande utbildning för sjuksköterskor med examen från land utanför EU/EES PN2, Läkarprogrammet, kompletterande utbildning för läkare med examens från land utanför EU/EES PN3, Arbetsterapeutprogrammet, Sjukgymnastprogrammet PN4, Audionomprogrammet, Logopedprogrammet PN5, Folkhälsovetenskapsprogrammet, Magisterprogrammet i arbete och hälsa, Magisterprogrammet i global hälsa, Magisterprogrammet i hälsoinsatser vid katastrofer, Masterprogrammet folkhälsovetenskap, Masterprogrammet i hälsoinformatik PN6, Biomedicinska analytikerprogrammet, Röntgensjuksköterskeprogrammet, Magisterprogrammet i diagnostisk cytologi Medicinska Föreningen, MF Nya Karolinska Solna, NKS Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Landstingsstyrelsen LS Programnämndsordförande, PNO Programhandläggare, PH Rekryteringsutskottet RU Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Universitetskanslersämbetet, UK-ämbetet Universitetsförvaltningen, UF Verksamhetsförlagd utbildning, VFU Verksamhetsintegrerat lärande, VIL Verksamhetsberättelse, VB Verksamhetsplan, VP PN7, Biomedicinprogrammet, Masterprogrammet i bioentreprenörskap, Masterprogrammet i biomedicin, Masterprogrammet i toxikologi PN8, Optikerprogrammet, Psykologprogrammet, Psykoterapeutprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk optometri PN9, Barnmorskeprogrammet, Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap, Magisterprogrammet i medicinsk pedagogik, Specialistsjuksköterskeprogrammen PN10, Tandhygienistprogrammet, tandläkarprogrammet, tandteknikerprogrammet, kompletterande utbildning för tandläkare med examen utanför EU/ESS, Påbyggnadsutbildning i odontologisk profylaktik

21 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) NÄRVARANDE Lärarrepresentanter (med rösträtt) Studentrepresentanter (med rösträtt) Fackliga representanter (med närvaro och yttranderätt) Adjungerade (med närvaro och yttranderätt) Tjänstemän Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. Klara Bolander-Laksov, lektor Sten Fredrikson, professor Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Staffan Sahlin, lektor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Eva Tillman, chefsläkare, SLL ( 5-16) Karin Böttiger, MF Veronica Hansson, MF Emelie Kvist, OF Henrik Lagervall, MF ( 5-16) Carina Eklund, OFR Peggy Näsman, SACO Marianne Schultzberg, professor, prodekanus FUS Charlotta Cederberg, enhetschef, UFS Reet Joandi, avdelningschef SIR ( 1-9) Maya Petrén, samordnare US, SIR Susanne Rådström, kommunikatör, KA Katharina Soffronow, controller, SIR FÖRHINDER Lärarrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Maria Englund, personaldirektor, SLL Kristina Gemzell Danielsson, professor FS/FSK Anders Engqvist, handläggare SLL Magnus Hammarberg, budgethandläggare och FoUU-samordnare, SLL

22 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) 1 Utseende av justeringsperson Sten Fredrikson utsågs att tillsammans med ordföranden justera protokollet. 2 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 3 Anmälan protokoll Protokoll 2014:01, bifogas Till handlingarna 4 Anmälan ordförandebeslut Ordförandebeslut US 2014:06 Fastställande och revidering av kursplaner 2014:07 Revidering av utbildningsplan BMA 2014:11 Fastställande av uppdragsbeskrivning Språkverkstan 2014:12 Fastställande och revidering av kursplaner, fysioterapi 2014:13 Fastställande och revidering av kursplaner 2014:16 Revidering av beslut, sammansättning CLK styrgrupp 2014:17 Dispens terminstider 2014:18 Fastställande utbildningsplan, fysioterapeutprogrammet 2014:21 Ersättning till studentrepr för deltagande i AMEE :22 Inställt kurstillfälle fristående kurs Ordförandebesluten anmäldes. Med anledning av ordförandebeslut 2014:16 framfördes synpunkten att det i CLKs styrgrupp borde ingå representation från alla de tre utbildningsnivåerna (nu saknas representant för utbildning på forskarnivå). Marianne Schultzberg tar med sig denna synpunkt till styrelsen för forskarutbildning. Efter detta lades ordförandebesluten till handlingarna.

23 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) 5 Ny generell kursvärderingsenkät En arbetsgrupp har utsetts för att ta fram en ny generell kursvärderingsenkät. Styrelsen ska fastställa projektplan och utse styrgrupp. Förslag till beslut och förslag till projektplan, dnr: 5-30/2014, bifogas. Handläggare: Ulla Salmi Föredragande: Terese Stenfors-Hayes Terese Stenfors-Hayes presenterade sig och utvärderingsenheten vid LIME. US har tillsatt en arbetsgrupp som har påbörjat arbetet med att ta fram en ny generell kursvärderingsenkät. Styrelsen diskuterade kort kring enkätens upplägg och innehåll samt vilka parametrar för uppföljning som behövs. Styrelsen diskuterade också projektplanen och föreslog några justeringar. att fastställa projektplanen med justeringar att uppdra åt BG kvalitet att utgöra projektets styrgrupp att delegera till BG kvalitet att fatta beslut i enlighet med fastställd projektplan att dekanus och controller i samarbete med BGkvalitet ser över budgeten. 6 KIs samarbete med Makerere University Vid föregående möte lyftes frågan om KIs samarbete med Makerere University och det beslutades att bjuda in Jan Carlstedt- Duke, ordförande i IS, för en diskussion. Handläggare: Anna-Lena Paulsson Föredragande: Jan Carlstedt-Duke Jan Carlstedt-Duke, ordförande i IS, beskrev KIs långvariga och breda samarbete med Makerere University. Med anledning av den lag som presidenten i Uganda nyligen skrev på som förbjuder homosexualitet har KIs samarbete med Uganda diskuterats i KIs ledningsgrupp. Ledningen anser att det är viktigt att fortsätta det akademiska samarbetet vilket också är ett sätt att påverka utvecklingen i landet. KI har på ett tydligt sätt beklagat utvecklingen via t.ex. pressmeddelande och på webben. Diskussioner har också förts med UD som har varit tydliga med att Sveriges akademiska samarbete med Uganda inte ska påverkas. Sverige har dragit in bidraget som gick direkt till Ugandas regim. Synpunkter på samarbetet framfördes och diskuterades liksom säkerheten för studenterna som åker till bl.a. Uganda. Säkerhetsrutinerna har setts över. Alla studenter som åker på utbyte inom

24 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) programmen blir väl informerade innan de åker och de är försäkrade. Logopedprogrammet har valt att tillfälligt avbryta sitt samarbete med Makerere University med hänvisning till rådande omständigheter. Detta är ett beslut respektive program kan fatta. De etiska riktlinjerna för KIs internationella samarbeten ifrågasattes och diskuterades. Rektor har gett IS i uppdrag att se över riktlinjerna. Rrezarta Rama, representant från Queerolinska, deltog också i diskussionen. 7 Beslut om fördelning av kvalitetsbaserade medel Regeringen avsätter varje år ett bestämt belopp för kvalitetsbaserad resursfördelning. Ärendet bordlades vid sammanträdet Förslag till beslut daterat , dnr 1-130/2014, bifogas. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow sammanfattade diskussionen vid förra mötet och presenterade det reviderade förslaget till beslut. att kvalitetsbaserad resurstilldelning huvudsakligen ska disponeras för kvalitetshöjande åtgärder inom det program som erhållit omdömet mycket hög kvalitet att programnämnderna disponerar kvalitetsbaserade medel upp till 300 tkr per år för kvalitetshöjande åtgärder inom det program som erhållit omdömet mycket hög kvalitet att de medel som inte fördelas till programnämnderna, fördelas av styrelsen för utbildning att programnämnderna får överföra eventuell behållning av den kvalitetsbaserade tilldelningen som ingående balans de påföljande två åren att disponera medlen 2014 enligt följande: 300 tkr överförs till programnämnd 3 för att disponera inom sjukgymnastprogrammet 300 tkr överförs till programnämnd 4 för att disponera inom logopedprogrammet 110 tkr överförs till programnämnd 8 för att disponera inom psykologprogrammet tkr kan disponeras för kvalitetshöjande åtgärder inom sjukgymnastprogrammet och fördelas efter äskande enligt ovan

25 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) tkr kan disponeras för kvalitetshöjande åtgärder inom logopedprogrammet och fördelas efter äskande enligt ovan. Styrelsen konstaterade också att inför nästa utvärderingscykel bör frågan om fördelning av eventuella kvalitetsbaserade medel diskuteras igen och eventuellt revideras. Katharina Soffronow reserverade sig mot beslutet med följande avvikande mening: Styrelsen har ett kvalitetsansvar för KI:s samtliga utbildningar. Det är därför viktigt att styrelsen tydligt förbehåller sig rätten att kunna fördela den kvalitetsbaserade tilldelningen på ett sätt som skapar goda förutsättningar för all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Jag anser att det sätt som styrelsens principbeslut är formulerat försvårar möjligheterna till detta. 8 Projekt för översyn av den interna resursfördelningen, inklusive översyn av håp-ersättningen till utbildningsprogrammen Förslag till beslut daterat , bifogas. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow redogjorde för förslag till beslut. Det övergripande syftet med projektet är att ta fram en ny modell för fördelning av håp-resurser. att tillsätta ett projekt med uppdrag att genomföra en översyn av den interna resursfördelningen, inklusive översyn av håp-ersättningen till utbildningsprogrammen. att delegera till dekanus att slutligt fastställa projektbeställningen att utse Jan Ygge till ordförande i projektets styrgrupp att delegera till dekanus att i samråd med styrgruppens ordförande utse styrgruppens övriga ledamöter att projektplanen fastställs av US via per capsulam beslut att delegera till styrgruppen att fatta beslut inom projektet.

26 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) 9 Återkoppling på PN:s preliminära verksamhetsplaner 2015 Styrelsen ska fastställa återkopplingsgrupp och datum för återkopplingsmöten. Handläggare/Föredragande: Katharina Soffronow Katharina Soffronow informerade om planeringen av arbetet med programnämndernas verksamhetsplaner inför Den grupp som består av beredningsgruppernas ordföranden och en studentrepresentant som ska ta fram styrelsens VP utgör också återkopplingsgrupp för PN:s verksamhetsplaner. Återkopplingsmöten med PN kommer att ske i mitten av oktober Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning (UKF) lägesrapport Handläggare: Claes-Olov Fälth Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov Höög informerade om att rektor har utsett en samordningsgrupp för det fortsatta UKF-arbetet. Samordningsgruppen består av Kerstin Tham, Jan- Olov Höög, Per Bengtsson, Reet Joandi, Marie- Louise Isacson med Claes-Olov Fälth som handläggare. Enligt rapporten ska programnämnderna för nybörjarprogrammen fasas ut och ersättas med en nämnd på institutionen (PN för biomedicin- och läkarprogrammet är undantagna). Detaljerna för detta är inte framtagna och det har ännu inte fattats några formella beslut. Diskussioner har inletts med några av de berörda institutionerna. Utbildningens kvalitet och forskningsanknytning kommer att diskuteras vidare på styrelsens strategidag den 13 maj. 11 Kliniskt Anatomicentrum - beslut om förlängt uppdrag till arbetsgrupp Förslag till beslut, dnr 1-309/2014 är utskickat. Handläggare: Sara Lindholm Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov Höög informerade om behovet av att arbetet med realiserandet av förslagen i förstudien fortgår. Det föreslås att den arbetsgrupp som har arbetat med förstudien får ett förlängt uppdrag för att arbeta vidare. Diskussion följde och styrelsen hade synpunkter på sammansättningen av arbetsgruppen i det utskickade förslaget. att utse en mindre arbetsgrupp för att arbeta vidare med de underlag som behövs för realiserandet av KAC inklusive lokalfrågan att utse Jörgen Nordenström, Jan Ygge, Mårten

27 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) Risling och Sara Lindholm att ingå i arbetsgruppen att arbetsgruppen kan förfoga över de medel som återstår från det tidigare projektet. 12 Information om vårpropositionen Handläggare: Maria Bengtsson Föredragande: Jan-Olov Höög Jan-Olov Höög informerade om de nya utbildningsplatser som tilldelats KI i vårpropositionen. Regeringen satsar på 40 nya platser på barnmorskeprogrammet och 75 specialistsjuksköterskeplatser vid KI. 13 Kartläggning av disciplinärenden vid KI:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå En kartläggning av disciplinärenden under perioden har genomförts. En arbetsgrupp ska utses för att ta fram åtgärdsförslag. Kartläggning och förslag till beslut daterat , dnr 1-295/2014, bifogas. Handläggare/Föredragande: Philip Malmgren/Silja Marit Zetterqvist Silja Marit Zetterqvist och Philip Malmgren har genomfört en kartläggning av de fall av avstängningar och varningar som beslutats av disciplinnämnden under Antalet ärenden under 2013 fördubblades jämfört med föregående år. att tillsätta en arbetsgrupp för vidare utredning av orsakerna till ökningen av antalet varningar och avstängningar för utbildningar på grundnivå och avancerad nivå att arbetsgruppen ska föreslå förebyggande åtgärder för att minska antalet disciplinärenden vid utbildningar på grundnivå och avancerad nivå att utredning och förslag till åtgärder ska presenteras för US under HT 14 att arbetsgruppen ska ha följande sammansättning: -ordförande -lärarrepresentant -studentrepresentant, (utses av MF) -handläggare att utse Lena Nilsson Wikmar till ordförande för arbetsgruppen att utseende av lärarrepresentant i arbetsgruppen delegeras till dekanus.

28 Styrelsen för utbildning Protokoll 2014:03 Sammanträde (11) 14 Beslut om pristagare för Karolinska Institutets pris för forskning i medicinsk pedagogik (KI PRIME) Handläggare: Philip Malmgren Föredragande: Sari Ponzer Sari Ponzer redogjorde för nomineringsarbetet gällande pristagare för KIs pris för forskning inom medicinsk pedagogik. Priset är finansierat av Gunnar Höglund and Anna-Stina Malmborg Foundation. Sari Ponzer och Italo Masiello redogjorde för priskommitténs förslag. Utsedd pristagare ska offentliggöras vid konferensen AMEE Namnet på priskommitténs förslag till pristagare tas därför inte till protokollet. att ställa sig bakom priskommitténs förslag till pristagare för KIs pris för forskning inom medicinsk pedagogik Beslutet togs med omedelbar justering.