1(12) Närvarande. Lärarrepresentanter. Theodore Holmlöv, MF (med rösträtt) Mahla Janani, MF (fr.o.m. 5) Ida Runnvall, MF Fackliga representanter

Transkript

1 1(12) Närvarande Lärarrepresentanter Jan-Olov Höög, dekanus, professor, ordf. (med rösträtt) Klara Bolander Laksov, lektor (ej 5) Anna Kiessling, lektor Anette Lohmander, professor Riitta Möller, lektor (fr.o.m. 5) Staffan Sahlin, lektor Eva Tillman, chefläkare, SLL (t.o.m. 19) Studentrepresentanter Theodore Holmlöv, MF (med rösträtt) Mahla Janani, MF (fr.o.m. 5) Ida Runnvall, MF Fackliga representanter Monika Armuand, OFR (med närvaro- och yttranderätt) Hannele Moisio, SACO Adjungerade Marianne Schultzberg, professor, vice ordf. FUS (med närvaro- och yttranderätt) Tjänstemän Anders Engqvist, handläggare, SLL (t.o.m. 16) Reet Joandi, avdelningschef, UA Henrik Lundström/Katharina Soffronow, controllers, UA Philip Malmgren/Lena Atterwall, samordnare, UA Ej närvarande Lärarrepresentanter Studentrepresentanter Adjungerade Tjänstemän Jan Ygge, prodekanus, professor, vice ordf. Eva K Jansson, chef, SLL Anna Josephson, professor Maria Samuelsson-Almén, enhetschef, SLL Anna Smedler, OF Maria Englund, personaldirektör, SLL Marie-Louice Isacson, avdelningschef, SA Judith Szarka (vik för Magnus Hammarberg), budgethandläggare och FoUU-samordnare, SLL

2 2(12) 1 Utseende av justeringsperson 2 Godkännande av dagordningen 3 Anmälan protokoll -styrelseprotokoll 2012:5 4 Anmälan ordförandebeslut -ordförandebeslut 2012:43,44,48, Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap Förslag till beslut samt underlag bifogades kallelsen Ida Runnvall utsågs att, jämte ordförande, justera protokoll. Två extra ärenden ( 7-8) anmäldes. Styrelsen godkände sedan dagordningen utan vidare tillägg. Styrelseprotokoll 2012:5 anmäldes och lades till handlingarna. Ordförandebeslut anmäldes och lades till handlingarna. Mot bakgrund av översyn av masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (dnr: 3885/ ) redogjorde Reet Joandi för beslutsförslag gällande förändringar av utbildningen. Förslaget har tagits fram i samverkan mellan US och PN 9 och syftar till att enbart erbjuda denna utbildning som magisterutbildning. Utbildningen ska endast ges på halvfart. Styrelsen diskuterade förslaget och det poängterades att den magister som här föreslås till utlysning inte är nyutvecklad utan bygger på ett äldre program som nu revideras och stärks. att HT13 utlysa Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap att ge PN 9 i uppdrag att återkomma med förslag till en ny, uppdaterad utbildningsplan för Magisterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (3KL13). Förslaget ska vara inne senast 21 september 2012 att inte utlysa Masterprogrammet i klinisk medicinsk vetenskap (4KL09) läsåret 13/14 att ge PN9 i uppdrag att återkomma med en kompletterad utredning avseende möjligheter till eventuell masterexamen. Utredningen ska vara inskickad senast 30 november Delges: Hans Jonsson, Lena Nilsson-Wikmar,

3 3(12) 6 Masterprogrammet i medicinsk pedagogik Underlag bifogades kallelsen Johan Nilsson, Maria Bengtsson Mot bakgrund av den kritik som framkommit i skrivelse (dnr:3947/ ) som skickats styrelsen inför dagens möte poängterade Klara Bolander Laksov (som undervisar på programmet) att kommentarer kommit från studenter som antagits HT 09 och att studenter vid senare antagningsomgång varit mer nöjda med programmets genomförande. Klara Bolander Laksov anmälde jäv vid denna punkt och lämnade tillfälligt mötet. Jan-Olov Höög redogjorde för den validering av Masterprogrammet i medicinsk pedagogik som utförts av PN 9 på uppdrag av US. Styrelsen diskuterade de problem som framställts i valideringen och den inkomna skrivelsen. Utöver kvalitetsproblem diskuterades även programmets ekonomiska situation och det framhölls att KI inte i längden kan driva programmet vidare om det inte anpassas efter givna ekonomiska ramar. Styrelsen diskuterade också de praktiska, rent studentadministrativa, problem som framkommit och efterlyste här en snar förbättring samt anpassning till KIs regelverk. Hannele Moisio framhöll att det bör beaktas att det ofta tar tid för program att hitta sin form och att distansutbildningar ofta har problem med genomströmningen. Reet Joandi redogjorde sedan för förslag gällande förändringar av utbildningen. I enlighet med detta förslag ska utbildningen erbjudas som magister- istället för mastersutbildning. att inte utannonsera masterprogrammet i medicinsk pedagogik inför HT 13 att inrätta ett magisterprogram i medicinsk pedagogik (magisterexamen finns redan inrättad) att utbildningsplan för ovanstående program ska fastställas vid US 30/8 att fastställa programtillfälle med planerad start HT 13 i enlighet med handläggningsordning att programmet inte ska marknadsföras med övriga globala masterprogram. Delges: Hans Jonsson, Charlotte Silén, Johan

4 4(12) Nilsson, Maria Bengtsson 7 Resultatet av HSV utvärdering av biomedicinsk laboratorievetenskap och biomedicinsk analytikerexamen Jan-Olov Höög informerade om resultatet av HSVs utvärdering av Biomedicinska analytikerprogrammets examina. Programmet fick bristande kvalitet gällande både kandidatoch professionsexamen. Orsaken till detta var bristande måluppfyllelse vad gäller examensarbeten. Jan-Olov Höög poängterade vikten av att US kvalitetssystem inte bara fokuserar på självvärderingarna utan också fångar upp eventuella brister vad gäller examensarbeten. att ge PN 6 i uppdrag att ta fram handlingsplan gällande kvalitetsarbete vid biomedicinska analytikerprogrammet för fastställande vid US den 30/8 att vid samma möte diskutera hur studenter skall informeras om utvärderingsresultatet och förbättringsarbetet. Delges: Gunnar Sandström, Maria Watter, Anna- Carin Isacsson 8 Uppdrag till BG Kvalité gällande översyn av examensarbetskurser Reet Joandi poängterade behovet av att säkerställa kvaliteten vad gäller alla examensarbetskurser vid KI och föreslog framtagandet av en plan för översyn av samtliga examensarbetskurser. Styrelsen diskuterade och ställde sig bakom förslaget. att uppdra till BG kvalité att till US den 30/8 ge förslag till plan för översyn av samtliga examensarbetskurser att uppdra till BG kvalité att presentera översyn av examensarbetskurser vid styrelsemötet den 18:e december.

5 5(12) Delges: Anette Lohmander, Ulla Salmi 9 Synpunkter till kvalitetsrådet, plan för kvalitetsarbetet vid KI Underlag bifogades kallelsen och biläggs protokoll Anette Lohmander redogjorde för synpunkter på Kvalitetsrådets plan för kvalitetsarbete vid Karolinska Institutet som tagits fram av BG kvalité. Anette Lohmander framhöll att utbildningsbegreppet rent generellt är dåligt framhållet i planen samt brister vad gäller mätetal och indikatorer för analys och utvärdering. BG kvalité hade även synpunkter vad gäller redaktionell utformning. Styrelsen instämde i beredningsgruppens synpunkter och poängterade betydelsen av att definiera excellens inom utbildning för att sedan arbeta mot sådant mål och därmed kunna hävda utbildningens kvalitet med mer emfas. att ordförande i samråd med beredningsgruppen för kvalité sammanställer återkopplingsdokument med synpunkter att skickas till Kvalitetsrådet. Delges: Britta Steneberg, Anette Lohmander, Ulla Salmi 10 Uppdatering av utbildningsstrategin Utkast till utbildningsstrategi bifogades kallelsen Reet Joandi redogjorde för den uppdatering av KIs utbildningsstrategi som på styrelsens uppdrag tagits fram av Anna Josephson och Håkan Hult. Det utkast som skickats ut inför mötet har även cirkulerats och kommenterats av övriga styrelseledamöter. Reet Joandi tydliggjorde att strategin endast gäller för 2013 och poängterade vikten av att styrelsen initierar de aktiviteter som tas upp i strategin. att fastställa KIs utbildningsstrategi med redaktionella ändringar. Delges: Marie Tell, Anna Josephson 11 KIs pedagogiska pris, pristagare 2012 Jan-Olov Höög redogjorde för förslag (dnr: 983/ ) från Priskommittén för

6 6(12) Pedagogiska priset att utnämna pristagare för KIs pedagogiska pris Enligt förslaget föreslås priset delas mellan universitetslektor Hans Gyllenhammar, Institutionen för medicin i Huddinge och universitetslektor Annika Östman Wernersson, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik (CLINTEC). Styrelsen diskuterade vidare behov att utvärdera priset samt möjligheter att KIs pedagogiska pris också omfattar lärare inom forskarutbildningen. att i enlighet med förslag utse Hans Gyllenhammar och Annika Östman Wernersson till vinnare av Pedagogiska priset 2012 att vid årsskiftet utvärdera priset att utreda möjligheterna till att KIs pedagogiska pris också omfattar lärare inom forskarutbildningen. Delges: Sabina Giulini 12 US VP 2012 Underlag samt förslag till beslut bifogades kallelsen Katharina Soffronow redogjorde för arbetet med verksamhetsplan för 2012 (dnr: 3513/ ). Utgångspunkten för arbetet i den arbetsgrupp som tagit fram förslaget har varit att alla målen ska vara av strategisk art, att de ska vara uppföljningsbara samt att antalet mål ska vara rimligt. I föreliggande förslag sträcker sig ett flertal mål längre än 2012, vilket innebär att de måste inbarbetas i kommande verksamhetsplaner. Reet Joandi föreslog att planen skulle kompletteras med den översyn av examensarbetskurser som beslutats tidigare vid detta möte ( 8). Föreliggande förslag till VP bygger på de prioriterade mål som även föreslagits Konsistoriet. att fastställa den operativa verksamhetsplanen enligt förslag med komplettering för översyn av examensarbetskurser att uppdra till respektive ansvarig enligt

7 7(12) verksamhetsplanen att i förekommande fall genomföra de aktiviteter som hör till målet. I uppdraget ingår även att följa upp måluppfyllelsen att vid möte den 30/8 utse grupp för arbetet med VP Delges: Katharina Soffronow, 13 Fördelningsprinciper för verksamhet under PN Underlag samt förslag till beslut bifogades kallelsen Efter att frågan bordlagts vid styrelsens möte i maj redogjorde Katharina Soffronow för ett reviderat förslag till fördelningsprinciper för verksamhet under programnämnderna. Styrelsen diskuterade det nya förslaget där ett särskilt verksamhetsstöd om totalt kr som fördelas mellan PN 4 och 6 införts för att minska de negativa effekterna för de mindre programnämnderna. i enlighet med förslag. Delges: Katharina Soffronow 14 Tandteknikerprogrammet, avvecklingskostnader Förslag till beslut bifogades kallelsen Henrik Lundström redogjorde för förslag till kompensation för avvecklingskostnader av Tandteknikerprogrammet. Förslaget som har diskuterats och förankrats med Institutionen för odontologi innebär att US kompensation bestäms till 1500 tkr för verksamhetsåret att i enlighet med förslag (dnr:148/ ) ersätta Institutionen för odontologi med 1500 tkr för verksamhetsåret Delges: Henrik Lundström 15 Beställningsmodell KIB/CME Underlag skickades som kompletterande utskick Henrik Lundström redogjorde för förslag till den gemensam beställningsmodell för KIB och CME som styrelsen tidigare diskuterat vid möte den 24 maj. I enlighet med förslaget ska arbetet med verksamhetsplan och verksverksamhetsberättelse ersättas med en verksamhetsbeställning

8 8(12) respektive verksamhetsrapport. I princip innebär förändringen att US upprättar och beslutar om förslag till preliminära uppdrag för 2013 som sedan kan anpassas efter dialog mellan US och CME respektive KIB. Respektive enhet återrapporterar sedan sitt uppdrag, bl.a. grad av måluppfyllelse, enligt senare anvisningar från US. Modellen har diskuterats och förankrats med företrädare för KIB och CME. Styrelsen diskuterade betydelsen av dialog mellan enhet/centrumbildningar och styrelsen samt behovet av långsiktiga strategier och samverkansarbete gällande den pedagogiska stödverksamheten. att från och med verksamhetsåret 2013 införa modellen med verksamhetsbeställning för CME och KIB (dnr:3511/ ) att fastställa preliminära uppdrag enligt underlag samt delegera till ordförande att i dialog med respektive enhet/centrumbildning, anpassa uppdragen. Delges: Henrik Lundström 16 Fastställande av beredningsgruppernas uppdrag Förslag till uppdrag för beredningsgrupperna bifogades kallelsen och biläggs föreliggande protokoll Philip Malmgren redogjorde för underlag gällande uppdrag till styrelsens beredningsgrupper; BG Kvalité, BG VIL och BIF. att fastställa beredningsgruppernas uppdrag i enlighet med förslag. Delges: Eva Tillman, Monika Berge, Anette Lohmander 17 Representant, Rektorsrådet för lika villkor Underlag bifogades kallelsen Caroline Olsson informerade om Rektorsrådet för lika villkor där bland annat KIs verksamhetsstyrelser är representerade. Inför kommande mandatperiod, som sträcker dig från 1:a juli 2012 till 1:a juli 2015 skall varje verksamhetsstyrelse utse en lärarrepresentant. Styrelsen diskuterade

9 9(12) uppdraget och föreslog Klara Bolander Laksov till representant från US. att föreslå Klara Bolander Laksov att representera US i Rektorsrådet för lika villkor. Delges: Klara Bolander Laksov, Caroline Olsson 18 Kurstillfälle, Stockholm Summer School 2013, Bioentreprenörskap och Global hälsa Förslag till beslut bifogas kallelsen och biläggs föreliggande protokoll Jan-Olov Höög informerade om samarbete mellan KI, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet gällande Stockholm Summer School. Sommaren 2012 år erbjuder KI kurser i bioentreprenörskap och global hälsa. Enligt förslag som beretts i BIF föreslås att dessa två kurser även skall ges vid Stockholm Summer School att bevilja kurstillfällen i enlighet med förslag. Delges: Monika Berge 19 Information Undervisning inom NKS Jan-Olov Höög informerade styrelsen om Nya Karolinska Solna (K*) samt hur den verksamhet som planeras där kan komma att påverka KIs utbildningsverksamhet. Anna Kiessling, som på US uppdrag planerar en enkät till PN gällande det framtida VFU behovet, poängterade svårigheten med att titta isolerat på lokalfrågan vid K*. Det är i dagsläget inte är klart om, eller hur många, vanliga medicin- och kirurgpatienter som kommer att finns på K*. Frågan om vad som händer med det gamla Karolinska Universitetssjukhuset Solnas lokaler är inte heller avgjord. Eva Tillman poängterade också betydelsen av att inte bara se till K* utan till hela det nya sjukvårdslandskapet som håller på att växa fram i länet när befolkningen ökar. Eva Tillman uppmärksammade US på att K* kanske inte blir optimalt vad gäller undervisning på grundnivå och att det därför är viktigt att höja blicken och se till hela länets sjukvårdssituation. Eva Tillman föreslog vidare att bjuda in Henrik Gaunitz till US för att presentera nuläget vad gäller Framtidens Hälso- och sjukvård (FHS).

10 10(12) 20 Diskussion Sökbara FoUU-medel Diskussion Representant till Pedagogisk bedömningsgrupp, RU 22 Information Verksamhetsberättelse, US Verksamhetsberättelse (med dnr: 3678/ ) bifogades kallelsen Henrik Lundström informerade om utlysningen av FoUU-medel inför 2013 och sammanfattade de diskussioner som förts i samverkan med SLL gällande förslag till sökbara områden. Fyra områden har särskilt uppmärksammats: -en utbyggnad av akademiska vårdcentraler (AVC) -en anpassning av avvikelsehanteringssystemet Händelsevis till att även omfatta utbildning -ett studentdrivet geriatrikprojekt i Jakobsberg -inrättande av ett kliniskt anatomiskt centrum vid K* Styrelsen diskuterade kort förslagen som skall beslutas vid styrelsens möte 30/8. Styrelsen diskuterade utseende av representant till Rekryteringsutskottets (RU) pedagogiska bedömningsgrupp. Klara Bolander Laksov nämndes i diskussionen som ett förslag. Styrelsen beslutade att delegera beslut till ordförande. Reet Joandi informerade om den verksamhetsberättelse som på initiativ av förra dekanus Sari Ponzer framtagits för perioden Reet Joandi uppmärksammade särskilt styrelsen att beakta de aktiviteter som i verksamhetsberättelsen lyfts som ännu ej är vidtagna. Dokumentet skall delges konsistoriet och övriga intressenter. Delges: Eva Ljungquist, Magnus Ericsson, Karin Vågstrand, UA 23 Information Rapportering från FS/FSK och FUS, US beredningsgrupper, Docenturnämnden, KI/SLL ledningsgrupp FUS Marianne Schultzberg informerade styrelsen om pågående arbete med att förenkla och förtydliga regelverket för doktorandutbildningen. Marianne Schultzberg informerade också styrelsen att doktorandplatser med KID medel kommer att lysas ut i tidskrifter som Nature och Science under HT 12. Målsättningen är att extern annonsering av doktorandplatser vid KI skall vara obligatorisk from VT 2014.

11 11(12) Docenturnämnden Jan-Olov Höög informerade om betydelsen av att diskutera de nya docenturreglerna och följa upp utfallet för att eventuellt modifiera reglerna. Diskussioner gällande detta ska inledas med övriga styrelser. 24 Information Anmälan av inkomna skrivelser och beslut -protokoll 2012:4, Ledningsgruppen KI/SLL 25 Övriga frågor Inkommet protokoll från Ledningsgruppen KI/SLL anmäldes och lades till handlingarna. Inga övriga frågor anmäldes.

12 12(12) Vid protokollet Philip Malmgren Justeras Justeras Jan-Olov Höög Ida Runnvall Förkortningar: Beredningsgruppen för kvalitet och utvärdering, BG-kvalité Beredningsgruppen för verksamhetsintegrerat lärande, BG-VIL Beredningsgruppen för internationalisering, BIF Centrum för klinisk utbildning, CKU Centrum för medicinsk pedagogik, CME Forsknings- och forskarutbildningsavdelningen, FFU Forskningsstrategiska kommittén, FSK Högskoleverket, HSV Karolinska Institutet, KI Karolinska universitetsbiblioteket, KIB Medicinska Föreningen, MF Odontologiska föreningen, OF Programnämnd, PN Programdirektor, PD Programordförande, PO Programhandläggare, PH Styrelsen för utbildning, US Styrelsen för forskarutbildning, FUS Styrelsen för forskning, FS Stockholms läns landsting, SLL Utbildningsavdelningen, UA