Protokoll fört vid ordinarie sammanträde , klockan 13.00

Transkript

1 Protokoll fört vid ordinarie sammanträde , klockan Plats: Solna, ST-kansliet: Besöksadress: Tomtebodavägen 6 nb Postadress: Scheeles väg 2. Telefon Närvarande: Gunnel Brolin, Anne Edgren, Magnus Anå, Helmi Siltala, Ann-Christin Salomonsson, Carina Dahlin, Nasrin Bavand och Sandra Nordén Frånvarande: Torbjörn Laggar, Carina Eklund och Shahnaz Matoori 1. Mötets öppnande Ordförande Anne Edgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Val av sekreterare Helmi valdes till mötessekreterare. 3. Val av protokolljusterare Carina D valdes till protokolljusterare 4. Godkännande av dagordningen. Godkändes 5. Föregående protokoll Godkändes med liten omformulering via e-post kontakt och lades till handlingarna 6. Inkomna handlingar Från 39 till Styrelseutveckling Styrelseutvecklingsdagen har beslutats genomföras Anne, Carina och Magnus utarbetar agendan inför dagen inkluderande bl.a. handlingsplan och utveckling av arbetsrutiner, e-postutskick, rekrytering av AO. Meddela Anne ang. önskemål om mat (allergi etc). 8. Ekonomiska beslut Inga 9. AO AO-mötet i Huddinge den 5 maj: Lönerevision: Vid AO möte i Huddinge diskuterades senaste lönerevisionen som löper ut Synpunkter från

2 AO var bl.a. att avtalets innebörd var otydligt både för AO/förhandlare och för chefer. Det visade sig att chefer hanterade löneförhandlingarna olika, bl.a verkade inte kommunikationen ha fungerat mellan chefer i olika nivåer. Alla medlemmar har inte fått erbjudande om lönesamtal från sina chefer, vilket bör tas upp i samverkansgrupper per institution. AO efterfrågar utbildning i bl.a argumentationsteknik. Code of conduct : Medlemmar har ifrågasatt dokumentet och att man som anställd skall underteckna. Dokumentet är framtaget enligt KI:s riktlinjer om arbetsmiljö och lika villkor. Angeläget att chefer tar dokumentet, med dess syfte, på allvar och förmedlar till sin personal. Syftet är bl.a. att medvetandegöra alla medarbetares ansvar för arbetsmiljön och att eliminera mobbning och trakasserier. AO saknas på vissa institutioner, vilket bl.a får som konsekvens att det saknas ombud i samverkansmöten med arbetsgivaren samt vid löneförhandlingar. Förslag lämnades att styrelsen diskuterar med andra fackliga styrelserepresentanter om hur vi gemensamt kan agera. Vi behöver rekrytera fler AO pga kommande pensionsavgångar. Förslag på datum för utvecklingsdag för AO 8 alt. 15 alt. 17 september. 10. Medlemmar Tas upp på styrelseplaneringsdagen. Det föreslogs att styrelsen får besöka alla de institutioner som inte har AO, eventuellt använda trivselpengar för det. Vi planerar något roligt för medlemmarna under hösten. 11. Rapporter a) Arbetsmiljönämnden har möte först

3 den 26 maj. b) C SAM: Agenda för konsistoriet den 8 juni som kommer att handla bla oredlighetsärende, karriärutvecklingstjänster, hur statsstödet skall fördelas. Förändringar när institutioner tar över kursverksamheten, speciellt ekonomiskt. Patientsäkerhet när flera aktörer samarbetar och hur det ska struktureras. Omorganisationen kommer att tas upp och ny val av prorektor. Konsistoriets internat och agenda för detsamma kommer diskuteras. ST vill ha bättre samverkan på högre nivå. PA-SAM: möten , , och Arbetsbrist, nya anslag och fördelning av dessa, bra avtal till omställningsmedel och betonandet av spetskompetens har tagits upp på dessa möten. c) Styrelsen för forskning FS: Dekanusbeslut om bla ansökningar om projektanslag i olika stiftelser och donationer. Ny styrgrupp för forskningsdokumentation. Frågan om KIs forskningsnätverk. KI har 4 stycken som är på gång. Man diskuterade om förutsättningar att fortsätta och vilka har möjligheten, framförallt cancernätverket. Utvärdering av de strategiska forskningsområdena (SFO ).Man konstaterade att en viss central styrning är viktig. VRs utlysning av medel för nationella forskningsinfrastrukturer är 50%, resten får KI stå för. Detta gäller från 2016 och 8 år framåt. Det beslutades att medge medel till strategisk rekrytering av två professorer, den ena 100% och den andra 20%. Utdelning av Erik och Edith Fernströms donation för medicinsk forskning vid utländska forskningsinstitut. Diskussion om regler för fördelning av forskningsaktivitet när forskare byter institution. Dekanus ska utforma och

4 fastställa texten. Det informerades att det finns behov att stärka den interna styrningen och kontrollen inom SciLife. Förbättrat samarbete mellan sjuk- och hälsovård ska eftersträvas. d) Styrelsen för forskarutbildning FUS: Antagning till nationella kliniska forskarskolan i odontologi. Det finns både behov och intresse att skapa möjlighet för tandläkare och tandhygienister för vidare utbildning inom forskning. En styrgrupp ska ta fram riktlinjerna för detta. Rapport om fördelning av medel för forskar-at; 8 stycken kvalificerade men ingen kvinna den här gången. Exit poll 2014 visar ett ökad antal doktorander som är nöjda. FUS ekonomi togs upp. Antagning till KI/SLL forskarskola i klinisk psykiatri. 15 stycken godkänndes. KID pengar avskaffas utbildningsbidraget (UBB). Frågan är vad detta kommer att innebära angående finansieringen. e) Styrelsen för utbildning: hela dagen. Diskussion och beslut om beredningsgrupper för US. Det kommer att vara 5 stycken: Kvalitetsstem Undervisning och Lärande Verksamhetsintegrerat Lärande och Utbildning Utbildningsutbud och Lärarkapacitet Internationalisering Riskvärdering görs med riskanalys vart tredje år. Detta handlar om strategi 2018 och möjligheter/ svårigheter att uppnå det mål man beslutat i strategin Utseende av representanter från US till Docenturnämnden och Rekryteringsutskottet. Rapporten till UKÄ med åtgärdsplaner togs upp.

5 f) RU: Ett ärende om att inrätta en anställning som professor. 3 stycken anställningar som professor och intervjuer av sökanden. 2 förslag att utnämna personer som Foreign Adjunct Professor. Behörighetsgraden diskuterades. Interna bedömningsgrupper och externa sakkunniga för bedömning av sökande till Styrelsen för forsknings satsning på juniora forskare (26 anställningar utlysta). Sökar- trycket var stort. Intern bedömningsgrupp för urval av sökande till anställning som forskarassistent eller som forskare. RUs ordförande uppmanade alla i RU att komma med fler namnförslag och då tänka speciellt bredden i olika kompetensområden. g) TA- medel. Nästa möte den 28 maj. 12. Utbildning: Anne hade deltagit i facklig grundkurs både april och maj. Anne deltog med Carina E i ordförandekonferensen 6-7 maj. Anne rekommenderar verkligen alla att gå på dessa fackliga utbildningar och få färsk facklig grund att stå på. 13. Hemsidan Magnus har uppdaterat sidan, e-post listor ska aktualiseras allt eftersom. 14. Nästa möte Nästa möte i Regissörs villan i Solna Övriga frågor Omorganisation av Programnämnden som Styrelsen för utbildning har I uppdrag att genomföra. Konsekvensanalys efterfrågas.

6 Målsättning angående e-post utskick till medlemmar är att det endast ska vara ett utskick av samma meddelande och inte två som det är idag. Diskuteras under utvecklingsdagen. Carina Dahlin tar fram en rekvisionsblankett inför inköp av styrelsemedel och skickar till kassör. Samverkansprotokoll bör skickas till av protokollförare per institution 16. Mötets avslutande Anne tackar för visat intresse och avslutar mötet. Stockholm Namn Mötessekreterare Helmi Siltala Namn Justerare Carina Dahlin