Vård- och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 27 november 2012, kl 9.00 14.00 (med avbrott för lunch) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: Lysekil 2012-11-20 Kommunledningskontoret/amm Ann-Charlotte Strömwall / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

Dagordning EK 1 Tjänsteskrivelse EK 1 VOO EK 1 LSS EK 1 IFO EK 2 Tjänsteskrivelse EK 2 Förvaltningsöversikt EK 2 Verksamhetsöversikt EK 3 Tjänsteskrivelse EK 3 Månadsrapport EK 4 Budgetanpassning 2012 EK 5 Bilaga A EK 5 Bilaga B EK 5 Bilaga C EK 5 Bilaga D EK 5 Bilaga E EK 5 Bilaga G EK 5 Bilaga H VOO 2 LOV:en VOO 3 Lokala Värdighetsgarantier ÖVR 3 Anmälningsärenden Innehållsförteckning 2 4 5 7 13 15 16 18 21 22 29 37 41 45 57 59 73 83 84 87 89

Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde tisdagen den 27 november 2012, kl 9.00 14.00 (med avbrott för lunch) i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil, för behandling av följande ärenden: ÄRENDE Upprop samt val av justerare. Föregående justerare: Siw Lycke Förslag, dagens justerare: Eva Leandersson BILAGA Öppet sammanträde i alla ärenden, utom de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Utbildning Delegation Uppföljningsfrågor Ekonomiärenden Egenkontroll Ekonomiärenden EK 1. Redovisning av verksamhetsstatistik och volymuppgifter 2. Ekonomiskt utfall per oktober månad 2012, förvaltningsöversikt/verksamhetsöversikt EK 1 EK 2 3. Månadsrapport oktober 2012 EK 3 4. Budgetanpassningar 2012 - del 5 EK 4 5. Budget 2013 - information EK 5 A-H Vård och omsorg VOO 1. Kriterier för trygghetsboende information/diskussion 2. Uppföljning av beslut i kommunfullmäktige, införande av valfrihetssystem enligt LOV VOO 2 Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

3. Lokala värdighetsgarantier komplettering VOO 3 4. Avtal om samverkande sjukvård i Lysekils kommun 2013 information Övrigt ÖVR 1. Information från socialchefen 2. Egenkontroll a) Trygg hemgång b) Klagomål och synpunkter c) Lex Sarah d) Rapport, beslut om särskilt boende ÖVR 2 a) 3. Anmälningsärenden ÖVR 3 4. Övriga frågor Lysekil 2012-11-20 Kommunledningskontoret/amm Ann-Charlotte Strömwall / Anne-Marie Mattsson Ordförande Sekreterare Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: 121109 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Annica Högberg Telefon: 0523-61 31 29 E-post: annica.högberg@lysekil.se REDOVISNING AV VERKSAMHETSSTATISTIK- OCH VOLYMUPPGIFTER, OKTOBER MÅNAD 2012 Dnr: SON 12-22-709 Bifogas redovisning över statistik- och volymuppgifter för året efter oktober månads utgång. Förslag till Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden noterar redovisningen till protokollet. SOCIALFÖRVALTNINGEN Ingrid Fredriksson Avd.chef Annica Högberg Vikarierande ekonomiassistent

Verksamhetsstatistik 2012 Budget Vård- och omsorg /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt vsh-kod 5212 Särskilda boenden: 200 platser Genomsnitt ej debiterade platser Lysekilshemmet (73) 71 1,32-1,14-1,81-0,17 0,94 0,43-1,39-0,71-1,80-1,74-0,61 Lysehemmet (10) 10 0,19 2,00 2,39 2,37 3,00 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 2,60 Stångenäshemmet (44) 44 1,10 0,00 0,00 0,30 0,13 0,30 0,29 1,00 0,0 0,77 0,43 Skaftöhemmet (21) 21 0,45 0,62 3,23 4,47 6,00 5,67 3,58 3,23 3,03 3,00 3,70 Skärgårdshemmet (48) 48 0,81 2,10 0,84 1,07 1,00 0,90 0,13 1,03 0,30 2,87 1,23 Summa genomsnitt ej deb. platser 194 3,87 3,59 4,65 8,03 11,06 12,97 2,61 4,55 1,53 4,90 6 5231 Hemtjänst/hemsjukvård Lysekil/Lyse 8 157 7 028 5 927 6816 6755 6862 6675 7240 7266 6840 6938 68 347 6 835 Brastad 2 788 2 835 2591 3101 3120 3018 2850 3109 3229 3181 3372 30 406 3 041 Skaftö 1 641 1 934 1757 1743 1650 1736 1740 1815 1844 1694 1781 17 694 1 769 Antal timmar i verkställighet 11 667 11 797 10 275 11660 11525 11616 11265 12164 12339 11715 12091 116 447 11 645 Delegerade HSL ins. Tim 1 333 1 413 1 231 1490 1642 1711 1762 1821 1853 1507 1748 16 178 1 618 Antal personer med hemtjänst 298 296 294 292 297 301 294 285 290 300 298 2 947 295 Trygg hemgång 600 Hemtjänst 199 102 76 85 249 212 134 139 182 176,14 1 554 155 HSL insatser 173 117 177 138 244 193 221 298 338 270,58 2 169 217 Övriga insatser 5235 Mattjänst Antal beviljade 191 205 213 216 227 223 219 219 222 225 228 220 5236 Trygghetslarm Antal beviljade 382 374 376 375 383 386 383 382 394 394 395 384 5241 Dagvård Antal besök i verksamheten 108 94 91 118 117 114 97 133 152 140 141 120 5243 Betalningsansvar som- ger- psyk.vård Antal vårddagar 3,6 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3 5410 Färdtjänst

Vård- och omsorg vsh-kod Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Antal färdtjänstberättigande 679 696 687 682 684 656 657 664 657 654 6716 672 Antal resor 799 698 723 740 717 697 714 762 736 762 898 7447 745 5420 Riksfärdtjänst Antal resor 33 25 25 28 31 45 40 25 17 25 17 278 28 5201 Arbetsterapiverksamhet Antal besök kommunaldel 248 0 5203 Sjukgymnastik 171 0 5231 Hemsjukvård ssk Antal vårdtagare eget boende 250 241 245 252 257 254 256 261 264 253 5242 Korttidsvård (Genomsnittligt antal boende nyttjade platser) Kompassen 9 8,0 11,0 11,5 10,8 10,6 11,4 11,6 13 14 14 11,6 Lysekilshemmet 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 Övriga boenden 0 0,5 0,8 0 0 0 0 0 1 1 0 Antal inskrivningar under mån 26 23 17 20 19 22 20 18 28 20 26 213 Ant utskrivn. 26 22 17 23 21 21 15 15 23 23 24 204 Antal dagar sålda till region 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5270 Bostadsanpassning Bidrag kr/mån 216 667 0 144 623 137 444 112 837 144 051 52 643 180 687 257 301 82 732 51 092 1 163 410 116 341

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Verksamhetsstatistik 2012 Lss- och psykiatri insatser Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt vsh-kod Insatser enligt Lss Antal personer med beslutad insats Lss under mån 118 #DIVISION/0! 5111 Boende egen regi, vuxna, gruppbostad Badhusberget 3640 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0 Tornvägen 3641 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7,0 Kronberget 3642 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0 Linden 3643 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9,0 Föreningsgatan 3644 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0 Nya Föreningsgatan 3647 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6,0 Servicebostad 3646 8 7 7 7 6 7 7 7 7 7 7 6,9 Antal boende totalt 48 47 47 47 46 47 47 47 47 47 47 46,9 5112 Boende annan utförare, vuxna Antal personer 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2,0 5113 Familjehem, barn Antal pers. aktuella för insats under mån 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Bostad med särskild service; barn 5114 Elevhem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 5115 Boende annan utförare 0 Personlig assistans 5121 Antal personer enligt LSS 9 7 7 7 7 7 10 9 7 7 7 7,5 Antal verkställda tim Lss egen regi 1083 743 695 743 719 743 733 743 743 719 743 7 325,6 732,6 Antal verkställda tim Lss extern utf. 417 292 273 292 282 292 495 483 292 282 292 3273,31 327,3

3 4 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Lss- och psykiatri insatser vsh-kod vsh-kod 5122 Antal pers. aktuella 19 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 19,9 Varav extern utförare 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 9,8 Antal verkställda tim SFB exkl extern utförare 5330 5045 4820 4519 5420 5536 5357 5536 5536 5367 5536 52671,44 5 267,1 5131 Daglig verksamhet Antal pers. aktuella för insats under mån 57 63 63 63 63 63 65 64 65 65 65 63,9 5141 Ledsagarservice Antal verkställda timmar 779 0 #DIVISION/0! 5142 Kontaktpersoner: Antal personer med beslut i verkställigheten 25 25 26 26 27 26 27 26 26 26 27 26,2 5143 Avlösarservice: Antal personer med beslut 8,4 9 9 9 9 9 9 9 8 9 8 8,8 Antal beslutade tim 208 334 334 369 429 413 382 360 326 348 326 3620,67 362,1 5144 Korttidsvistelse utanför hemmet Stödfamiljer antal barn 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,0 Korttidsboende antal barn 13,3 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13,8 Köpt plats antal vårddygn 30,4 0 #DIVISION/0! 5145 Korttidstillsyn Antal ungdomar 9,1 8 8 8 8 8 8 7 6 6 6 7,3 Insatser enligt Sol 5221 Boende med särskild service Ekgatan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10,0 5222 Boende annan utförare, Sol Antal personer 2,1 2 2 2 2 3 3 3 3 2 2 2,4

3 4 61 62 63 64 65 66 67 68 69 A B C D E F G H I J K L M N O P Q Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec Summa Genomsnitt Lss- och psykiatri insatser vsh-kod Varav barn/ungdom 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal vårddygn, vuxna 63 62 58 62 60 86 90 93 93 60 62 726 Terminsplaceringar 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 5251 Boendestöd Antal personer 38,9 34 34 36 37 37 37 37 39 44 42 37,7 Antal beslutade tim 1183 1009 907 1041 1131 1176 1142 1185 1137 1364 1303 11395,87 1 139,6 5752 Sysselsättning psykiatri Antal personer 25,3 25 25 25 25 25 25 25 25 26 26 25,2

1 2 R 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10

R 3 4 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 10 10 10 10 0 10 10 10 0 10 10 0 0 10 10 10

R 3 4 61 62 63 64 65 66 67 68 69 10 10 10 10

Verksamhetsstatistik 2012 Individ- och familjeomsorg samt flykting vsh Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec summa Genomsnitt vsh-kod 55 Insatser för missbrukare Antal pers. aktuella för insats 36,1 35 40 40 36 29 31 32 32 33 34 34,2 551 Institutionsvård Antal personer Sol 1,6 6 6 5 5 2 3 4 3 3 1 3,8 Antal vårddagar Sol 50 165 134 133 150 62 77 85 93 40 1 940 94,0 Antal personer Sol eftervård 0 3 4 4 4 3 2 2 2 2 2 2,8 Antal dagar Sol eftervård 0 81 113 124 120 63 60 62 62 60 62 807 80,7 Antal personer LVM 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0,2 Antal vårddagar LVM 17 0 0 0 0 0 0 0 0 30 31 61 6,1 Antal personer LVM eftervård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 Antal dagar LVM eftervård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 552 Familjehem Antal personer Sol 1,1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1,7 Antal vårddagar Sol 33 62 58 62 60 62 60 62 31 30 31 518 51,8 57 Barn- och ungdomsvård Antal pers. aktuella för insats 73,4 61 62 59 62 59 61 56 60 54 58 59,2 571 Institutionsvård Antal personer Sol 5 6 5 5 5 5 5 6 6 6 6 5,5 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 Antal vårddagar Sol 154 186 145 138 135 155 150 155 186 180 158 1588 158,8 Varav asylsökande 0 0 0 0 0 0 30 31 31 30 31 153 Antal personer LVU 4 2 2 3 2 3 3 3 4 4 4 3,0 Antal vårddagar LVU 125 62 58 73 60 93 90 93 96 120 124 869 86,9

Individ- och familjeomsorg samt flykting vsh vsh-kod Budget /mån jan feb mar apr maj jun juli aug sept okt nov dec summa Genomsnitt 572 Familjehem kontrakterade barn/ungdom Antal personer Sol 1,4 1 2 2 1 1 4 1 1 1 1 1,5 Antal vårddagar Sol 42 31 60 62 30 31 78 30 31 30 31 414 41,4 Antal personer LVU 0,3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0,6 Antal vårddagar LVU 8 0 0 0 0 9 4 0 0 0 0 13 1,3 572 Familjehem barn/ungdom Antal personer Sol 15 10 10 10 9 9 10 11 10 9 10 9,8 Antal vårddagar Sol 456 280 290 280 270 249 263 311 257 240 277 271,7 Antal personer LVU 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 70 7,0 Antal vårddagar LVU 213 217 203 217 210 217 210 217 217 210 216 2134 213,4 5749 Övr. ind. behovsp. öppenvård 58,2 52 50 50 50 47 52 42 46 40 42 5910 Försörjningsstöd Antal hushåll med bidrag 195,7 193 205 211 218 215 209 213 228 190 199 208,1 Utbetalt belopp tkr aktuell månad (bruttobelopp) 1042 933 965 1139 1157 1114 974 869 901 776 1084 9912 991,2 6101 Introduktionsersättning flyktingar Antal flyktinghushåll i kommunen 70,3 50 48 47 59 60 60 62 56 57 55 55,4 Varav hush. aktuella för ek. insats från kommunen 64,8 48 46 45 57 56 53 52,5 47 47,5 44.5 50,2

TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: 121112 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Eva Bergqvist Telefon: 0523-61 34 70 E-post: eva.bergqvist@lysekil.se REDOVISNING AV EKONOMISKT UTFALL, OKTOBER MÅNAD 2012 Dnr: SON 12-98-042 Bifogas redovisning över ekonomiskt utfall per oktober månad. Redovisningen visar både förvaltnings- och verksamhetsöversikt. Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden tar del av redovisningen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Eva Bergqvist Förvaltningsekonom

300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: 2012-10 Enhet: Tkr Ansvar1 > Ansvar2 > Ansvar Budget helår Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv utfall ack fg år Förändr % fg år 6 Socialnämnden 301 665 257 837 246 591-11 246 219 486-38 351 117,47 % 60 Stab, ledning 2 673 3 567 2 077-1 490 5 070 1 503 70,36 % 6010 Socialchef 2 673 3 567 2 077-1 490 5 070 1 503 70,36 % S:a 60 Stab, ledning 2 673 3 567 2 077-1 490 5 070 1 503 70,36 % 61 Avd Individ- och myndighet 73 439 56 108 60 862 4 753 39 005-17 104 143,85 % 6110 Avd.chef ekonomi/adm 69 969 53 409 57 969 4 559 36 481-16 928 146,40 % 6111 Enhetschef administration 3 470 2 699 2 893 194 2 524-175 106,95 % S:a 61 Avd Individ- och myndighet 73 439 56 108 60 862 4 753 39 005-17 104 143,85 % 62 Avd Individ- och familjeomsorg 46 103 41 456 37 905-3 551 42 300 843 98,01 % 6210 IFO, Avdelningschef 184 2 152 61-2 090 1 142-1 010 188,42 % 6220 Enhetschef Barn och ungdom 24 025 20 037 19 782-255 22 474 2 437 89,16 % 6230 Enhetschef vuxengrupp 21 895 19 268 18 062-1 206 18 683-584 103,13 % S:a 62 Avd Individ- och familjeomsorg 46 103 41 456 37 905-3 551 42 300 843 98,01 % 63 Avd Lss Psykiatri 47 152 38 943 37 968-975 38 946 3 99,99 % 6310 Lss/Psykiatri, områdeschef 8 905 6 462 7 411 949 5 888-575 109,76 % 6311 Badhusberget, enhetschef 9 708 7 914 7 881-33 7 290-624 108,56 % 6314 Linden m.fl. enhetschef 11 883 9 124 9 687 562 8 558-566 106,62 % 6315 Personlig ass. enhetschef 4 919 4 492 3 721-771 5 414 922 82,98 % 6317 Personlig ass. 2, enhetschef 0 143-261 -404 1 610 1 466 8,90 % 6318 Enhetschef LSS-boende 10 904 9 668 8 917-751 9 523-145 101,52 % 6319 Enhetschef boendestöd 833 1 140 612-528 665-475 171,45 % S:a 63 Avd Lss Psykiatri 47 152 38 943 37 968-975 38 946 3 99,99 % Rapport: 300 Förvaltningsöversikt LYSEKIL\lpevbe01 2012-11-12 08:10:10 Sida: 1/2

300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: 2012-10 Enhet: Tkr Ansvar1 > Ansvar2 > Ansvar Budget helår Utfall ack Budget ack Avv ack Utfall ack fg år Avv utfall ack fg år Förändr % fg år 6 Socialnämnden 301 665 257 837 246 591-11 246 219 486-38 351 117,47 % 64 Avd Vård och omsorg 132 299 117 780 107 780-10 000 94 280-23 499 124,92 % 6400 Vård- o omsorg, avdelning.chef -4 167 5 076-3 458-8 535 5 067-9 100,18 % 6410 Enhetschef sjukhemmet 14 534 11 935 11 887-48 12 103 168 98,61 % 6411 Vågen m.fl. enhetschef 15 463 12 803 12 467-336 11 200-1 603 114,31 % 6420 Enhetschef 19 320 16 527 15 774-753 8 979-7 548 184,07 % 6421 Centrum Väst, enhetschef 5 458 4 268 4 126-142 141-4 128 3 037,16 % 6430 Enhetschef Lyse 4 906 3 827 4 510 683 5 281 1 454 72,47 % 6440 Enhetschef Skaftö 13 833 10 476 11 238 762 9 054-1 422 115,70 % 6450 Enhetschef Brastad 15 253 13 010 12 413-596 9 694-3 316 134,21 % 6451 Brastad hemtjänst, enhetschef 4 359 2 099 3 400 1 301 2 551 452 82,29 % 6460 Enhetschef Skärgårdshemmet 17 364 14 770 14 108-662 12 419-2 351 118,93 % 6461 Kompassen-Rehab, enhetschef 0 31 0-31 31 0 100,25 % 6462 Hemsjukvård, enhetschef 25 975 22 957 21 314-1 643 17 761-5 196 129,26 % S:a 64 Avd Vård och omsorg 132 299 117 780 107 780-10 000 94 280-23 499 124,92 % 66 Avd för kosthantering 0-17 0 17-115 -98 14,83 % S:a 6 Socialnämnden 301 665 257 837 246 591-11 246 219 486-38 351 117,47 % S:a totalt 301 665 257 837 246 591-11 246 219 486-38 351 117,47 % Rapport: 300 Förvaltningsöversikt LYSEKIL\lpevbe01 2012-11-12 08:10:10 Sida: 2/2

310 Verksamhetsöversikt Period: 2012-10 Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr 10 Nämnd- och styrelseverksamhet S:a 100 Nämnd- och styrelseverksamhet 804 54 65 11 463 630 167 S:a 10 Nämnd- och styrelseverksamhet 804 54 65 11 463 630 167 28 Alkoholtillstånd mm S:a 281 Alkoholtillstånd mm -62 18 31 13-120 -135-15 S:a 28 Alkoholtillstånd mm -62 18 31 13-120 -135-15 50 Gemensam adm sociala S:a 501 Gem adm sociala 9 494 628 756 128 13 163 7 763-5 400 S:a 509 Övriga gemensamma insatser -7 322-240 -609-369 -3 510-6 098-2 588 S:a 50 Gemensam adm sociala 2 172 388 147-241 9 653 1 665-7 988 51 Insatser enligt LSS och LASS S:a 511 Boende enligt Lss 33 653 2 642 2 647 5 27 033 27 480 446 S:a 512 Personlig assistans 10 166 775 773-2 7 432 7 940 508 S:a 514 Övriga insatser enligt Lss 13 762 1 176 1 097-79 10 626 11 353 727 S:a 51 Insatser enligt LSS och LASS 57 581 4 593 4 516-77 45 091 46 772 1 681 52 Vård- och omsorg enligt sol oc S:a 520 Rehabinsatser 6 196 548 499-49 5 266 5 052-214 S:a 521 Särskilda boenden 100 192 7 988 7 666-322 85 614 82 013-3 601 S:a 522 Vård och omsorg i särskilt boe 5 009 303 399 96 3 713 4 111 398 S:a 523 Vård- och omsorg i ordinärt bo 61 804 4 980 4 848-132 51 847 50 805-1 042 S:a 524 Insatser utanför hemmet 9 423 955 746-209 8 357 7 712-646 S:a 525 Vård och omsorg i ordinärt boe 4 116 375 320-55 3 700 3 365-335 Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe01 2012-11-12 08:21:22 Sida: 1/3

310 Verksamhetsöversikt Period: 2012-10 Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr S:a 527 Bostadsanpassningsbidrag 2 771 100 229 128 1 463 2 298 835 S:a 52 Vård- och omsorg enligt sol oc 189 511 15 250 14 707-543 159 960 155 355-4 605 53 Förebyggande verksamhet S:a 531 Frivillig verksamhet 261 23 21-2 220 212-8 S:a 53 Förebyggande verksamhet 261 23 21-2 220 212-8 54 Färdtjänst/riksfärdtjänst S:a 541 Färdtjänst 2 091 133 173 40 1 245 1 581 336 S:a 542 Riksfärdtjänst 480 29 40 11 368 363-5 S:a 54 Färdtjänst/riksfärdtjänst 2 571 162 213 51 1 612 1 944 332 55 Missbruksvård S:a 551 Institutionsvård 1 660 206 138-67 1 609 1 383-226 S:a 552 Familjehemsvård 761 63 63 0 727 634-93 S:a 553 Bistånd som avser boende 310 30 26-4 321 258-63 S:a 554 Individuellt behovsprövad öppe 75 0 6 6 56 63 7 S:a 555 Övriga öppna insatser 2 117 189 167-22 2 149 1 712-437 S:a 55 Missbruksvård 4 923 488 401-87 4 862 4 051-812 56 Insatser för övriga vuxna S:a 563 Bistånd som avser boende 223 30 19-12 267 186-81 S:a 564 Individuellt behovsprövad öppe 130 111 11-100 616 108-508 S:a 565 Övriga öppna insatser 474 34 38 4 384 384 0 S:a 56 Insatser för övriga vuxna 827 175 67-108 1 267 678-589 57 Barn- och ungdomsvård S:a 571 Institutionsvård för barn och 12 613 1 371 1 047-324 9 484 10 490 1 006 S:a 572 Familjehemsvård för barn och u 6 637 413 543 130 4 819 5 495 677 Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe01 2012-11-12 08:21:22 Sida: 2/3

310 Verksamhetsöversikt Period: 2012-10 Ansv1: 6 Socialnämnden Ansv2: alla Ansv3: alla Verksamhet2 > Verksamhet3 > Verksamhet Budget helår Utfall mån Budget mån Avv mån Utfall ack Budget ack Avv ack Enhet: Tkr S:a 574 Individuellt behovsprövad öppe 6 244 211 489 278 5 967 5 053-914 S:a 575 Övriga öppna insatser 138 4 0-4 138 138 0 S:a 57 Barn- och ungdomsvård 25 632 1 999 2 079 80 20 408 21 176 769 58 Familjerätt S:a 581 Familjerätt 368 198 86-112 674 152-522 S:a 58 Familjerätt 368 198 86-112 674 152-522 59 Ekonomiskt bistånd S:a 591 Ekonomisk bistånd 14 551 1 336 1 202-134 11 698 12 073 374 S:a 59 Ekonomiskt bistånd 14 551 1 336 1 202-134 11 698 12 073 374 61 Flyktingmottagande S:a 610 Flyktingmottagande 2 527 431 244-187 2 048 2 017-31 S:a 61 Flyktingmottagande 2 527 431 244-187 2 048 2 017-31 Rapport: 310 Verksamhetsöversikt LYSEKIL\lpevbe01 2012-11-12 08:21:22 Sida: 3/3

TJÄNSTESKRIVELSE Vård- och omsorgsnämnden Datum: 121114 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Eva Bergqvist Telefon: 0523-61 34 70 E-post: eva.bergqvist@lysekil.se REDOVISNING AV MÅNADSRAPPORT, OKTOBER 2012 (NÄMNDER) Dnr: SON Bifogas redovisning av månadsrapport, oktober månad. Förslag till beslut Vård och omsorgsnämnden tar del av redovisningen. SOCIALFÖRVALTNINGEN Ingrid Fredriksson Avdelningschef Eva Bergqvist Förvaltningsekonom

Månadsrapport okt 2012 ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ)

Innehållsförteckning 1 Månadsrapport oktober 2012 nämnder... 4 ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 2(7)

Anvisning Uppföljningen skall vara översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31 december 2012. Redovisningen skall ske på nämndsnivå. Uppföljningen skall vara i mnkr. Analys och kommentarer till varför avvikelser har uppstått skall redovisas. Vid eventuell negativ avvikelse ansvarar, enligt kommunens regelverk, respektive nämnd/förvaltningschef för att åtgärder vidtages så att till nämnd fördelad nettobudget kan hållas. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 3(7)

1 Månadsrapport oktober 2012 nämnder Resultatrapport Verksamhet Budget helår Budget ack Utfall ack Avvikelse ack Årsprogn os Gemensamt -2 673-2 077-3 567-1 490-1 800 Individ- och myndighetsavdeln ing Individ- och familjeomsorgsav delning Vård- och omsorgsavdelning en -73 439-60 862-56 108 4 754 4 250-46 103-37 905-41 456-3 551-3 810-179 451-145 748-156 723-10 975-10 700-301 666-246 592-257 854-11 262-12 060 Anvisning Belopp anges i mnkr. Både budget och redovisade kostnader skrivs med minustecken. Negativ budgetavvikelse blir därmed minus. Analys ekonomi, verksamhet och mål Den budgetram som socialtjänsten tilldelats för 2012 innebar att betydande besparingar har erfordrats under året för att kunna uppnå budgetbalans. De huvudsakliga budgetavvikelserna beror på att budget för Lysehemmet inte har tilldelats för året. Verksamheten vid Lyse pågick dock under hela första halvåret. Inom kostverksamheten infördes from 2012 köp och säljsystem. För detta har Socialtjänsten tilldelas ca 12,5 mnkr för täckning av kostnaderna för den kost som köps till de olika verksamheterna. Den beräknade kostnaden uppgår däremot till ca 18 mnkr. Här finns således en differens om ca -5,5 mnkr som även den innebär att besparingar måste göras inom annat för att uppnå budgetbalans. Inom individ- och familjeomsorgen förutsattes att besparingar skulle kunna genomföras motsvarande 3,1 mnkr vilket inte har kunnat genomföras under året. Vid budgetfördelningen drogs dessutom 2,7 mnkr för bilar samt utbildning. Syftet var att kostnaderna för dessa budgetposter skulle tas centralt. Så har dock inte varit fallet. Om budgetmedel fördelas för detta under året förbättras resultatet. Individ- och myndighetsavdelningen prognostiserar ett negativt resultat på ca 500 tkr medan Vård- och omsorgsnämndes prognos visar på negativt resultat på 11,6 mnkr. Prognosen förutsätter att budgetmedel tillförs för att täcka kostnader för 2012-års lönerörelse. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 4(7)

-Gemensamt. Inom gemensam administration för socialtjänsten prognostiseras ett minusresultat på 1,8 mnkr. Detta hänförs till att de båda nämnderna inte har lyckats genomföra besparingar i den omfattning som budgetramen förutsatte. -Individ och myndighetsavdelningen prognostiserar positiv budgetavvikelse med ca 4,3 mnkr. Avvikelsen beror huvudsakligen på lägre volymer än budgeterat inom personlig assistans, boendestöd och bostadsanpassning. Inom administrationen har tjänster vakanshållits för att kunna möta beräknade överskridanden inom övriga områden i förvaltningen. -Individ och familjeomsorgsavdelningen prognostiserar ett budgetöverskridande eftersom besparingar motsvarande 3,1 mnkr inte har kunnat verkställas under året. Barn- och ungdomsvården beräknas överskrida budget. Här pågår ett arbete med att minska insitutionskostnaderna men effektier fullt ut väntas först under 2013. Inom flyktingverksamhet och missbruksvården prognostiseras ett överskridande. -Vård och omsorgsavdelningen. Avdelningen prognostiserar negativ budgetavvikelse med ca 10 mkr. Avdelningens underskott är beräknat utifrån att verksamheten fått kompensation för lönerevisionen på 2,6 mkr. Avdelningen har inte budgeterats kostnadstäckning för bl a drift av bilar, utbildning, kost och drift av Lysehemmet halva året. Särskilda boenden inom äldreomsorgen prognostiserar överskridanden vilket bl a beror på hög vårdtyngd, extrainsatser vid vak och sjukresor. Inom korttidsvården har beläggningen varit högre än budgeterade platser vilket innebär att personalresurser har satts in utöver budget för att kunna ge en trygg och säker vård och omsorg. Inom eget boende prognostiseras ett underskott. Här är det huvudsakligen hemsjukvården som ökar samt nattinsatser. Alltfler nattinsatser har inneburit att natten har förstärkts. För sjuksköterskorna prognosticeras ett underskott då hemsjukvårdsinsatserna ökat, svårigheter att rekrytera vikarier och därmed har kostnaderna för bemanningspersonal och mer och övertid ökat. Inom Lss-sidan prognostisera överskridanden inom personlig assistans i ärenden där Försäkringskassan är finansiär. Den statliga ersättningen täcker inte de kostnader som kommunen har bl.a. för jour-insatser. Budgetmässigt innebär det dock inget överskridande eftersom medel avsatts för detta i detaljbudgetabetet. Inom Lss-sidan överskrids även verksamhet korttidsvistelse. Kommunens egen korttidsverksamhet har höga kostnader beroende på ett utökat antal vårddygn samt att en person med beslut om boende bor på korttidsboendet. Åtgärder för att uppnå budgetbalans, individ- och myndighetsnämnden. Individ- och myndighetsnämnden har beslutat om budgetåtgärder. Inom barn- och ungdomsvården samt försörjningsstödet tillsätts extra resursr i syfte att intensifiera åtgärder som kan begränsa mer kostnadskrävande insatser. Inom försörjningsstödet tillsätts extra resurs för att intensifiera arbetet med att förhindra att att den klientgrupp som står närmast arbetsmarknaden kvarstår i försörjningsstödsberoende. Likaså satsas på samverkan mellan Arbetsförmedlingen med inriktning mot gruppen 18-25 år. Avslut av externa placeringar sker där så är möjligt. Dels inom barn- och ungdomsvården och missbruksvården men även inom Lss samt psykiatrin. Avtal har omförhandlats. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 5(7)

Tjänster inom administrationen vakanshålles. Tillsammans med regionen har huvudmannaskapet för HSL-insatser vid missbruk klarlagts vilket innebär att sjukskötersketjänst inom denna verksamhet har avvecklas. Åtgärder för att uppnå budgetbalans, Vård- och omsorgsnämnden. Vård- och omsorgsnämnden har genomfört besparingar inom korttidsvården genom att införa annan rutin för hemgång från länssjukvården och stöttning för en snabb rehabilitering i det egna hemme, sk Trygg hemgång. På detta sätt har antalet platser kunna minskas och den snabbare rehabiliteringen förväntas minska behovet av insatser från kommunen. Sammantaget har sedan början av 2011 28 platser inom särskilda boenden lagts ner. Grundbemanning på särskilda boenden samt gruppboenden har setts över. Samverkan kring Mas-funktion med andra kommuner i syfte att minska kostnaderna utreds. Under hela året har inköpsrestriktioner samt anställningsrestriktioner tillämpats. De budgetåtgärder som utretts eller kommer att utredas väntas inte resultera i full budgetbalans för 2012. Anvisning Uppföljningen skall vara översiktlig med inriktning mot prognostiserat resultat per 31 december 2012. Redovisningen skall ske på nämndsnivå och i mnkr. Analys och kommentarer till varför avvikelser har uppstått skall redovisas. Vid eventuell negativ avvikelse ansvarar, enligt kommunens regelverk, respektive nämnd/förvaltningschef för att åtgärder vidtages så att till nämnd fördelad nettobudget kan hållas. Uppföljningen skall ske med inriktning mot ekonomi, verksamhet och mål. Prestationer Prestation Budget period Utfall period Avvikelse period Not Missbruksvård, köpt institutionsvård, Sol, LVM Barn- och ungdomsvård, köpt institutionsvård, Sol + LVU Försörjningsstöd, utbetalt belopp tkr Personlig assistans Lss, antal timmar Boende sol vuxna, köp av plats, antal dygn Särskilt boende, genomsnittligt antal boende 194 670 1 001 331 1 2 790 2 304-486 2 10 420 9 912-508 3 10 830 7 326-3 504 4 630 726 96 5 194 188-6 6 Korttidsvård, genomsnittligt 9 11,6 2,6 7 Hemtjänst, antal timmar 116 670 116 447-223 8 ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 6(7)

Prestation Budget period Utfall period Avvikelse period Not Hemsjukvård antal timmar 13 330 16 178-2 848 9 Boendestöd antal timmar 11 830 11 396-434 10 Bostadsanpassning, utbetalt belopp 2 167 1 163-1 004 11 Färdtjänst, antal resor 7 990 7 447-543 Anvisning I nedanstående tabell skall relevanta mål- och nyckeltal samt statistik presenteras. Analys prestationer 1) Missbruksvård vuxna. Köpt institutionsvård ligger högre än budget. Överskridande ca 300 000 kr. 2) Barn- och ungdomsvård köpt institutionsvård ligger under budget för perioden. 3) Utbetalt försörjningsstöd ökade under våren men har under hösten återigen minskat. I oktober har återigen skett en ökning. 4) Antalet beslutade timmar inom personlig assistans Lss ligger under budget. Jämfört med samma period föregående år har en minskning skett. 5) Köpt boendeplats psykiatrin. Följer i stort budget. 6) Inom särskilda boendena har en minskning av antalet platser skett från början av 2011 med 28 platser. 7) Inom korttidsvården har neddragning skett med 8 platser 2012. Periodvis har det varit överbeläggningar. 8) I redovisat antal hemtjänsttimmar har inte insatser inom Trygg hemgångs-teamet medtagits. Hemtjänsttimmarna ligger relativt stabilt trots färre boendeplatser och färre korttidsboendeplatser. En ökning har dock skett under hösten. 9) Inom hemsjukvården, dvs delegerade och instruerade hsl-insater har det skett en ökning mot budget. Jämfört med 2011 har det också skett en ökning. 10) Antalet beslutade timmar inom boendestödet har minskat mot föregående år och ligger lägre än budget. Ökning har skett under hösten 11) Beviljat bostadsanpassningsbidrag ligger lägre än budget och lägre än föregående år. Anvisning Kommentera och analysera de prestationer som lämnats i ovanstående tabell. ÖVERGRIPANDE (SOCIALNÄMNDSNIVÅ), Månadsrapport okt 2012 7(7)

1/8 Vård- och omsorgsnämnden Tjänsteskrivelse Datum: 2012-11-15 Förvaltning: Socialförvaltningen Handläggare: Agneta Essén, Nina Roos och Agneta Stenqvist Telefon: 0523-613 389 E-post: agneta.essen@lysekil.se Budgetanpassning 2012; del 5 Dnr: 12-21-041-VON Sammanfattning Budgetramen som tilldelats socialtjänsten för 2012 samt förändrad kostorganisation innebar vid 2012 års början att förvaltningen behövde reducera sina kostnader med ca 20 mnkr för 2012. Bland annat med anledning av budgetsituationen, har det under 2012 pågått verksamhetsförändringar såsom nedstängning av Lysehemmet, anpassning av grundbemanning inom äldreomsorgen samt ny organisation för hemtagning av utskrivningsklara inom sjukvården. Detta har sänkt förvaltningens kostnader. Trots dessa förändringar, behöver kostnaderna inom vård- och omsorgsnämndens ytterligare reduceras. Vård- och omsorgsnämnden (VON) har beslutat, att ge förvaltningen i uppdrag att komma med förslag på besparingar och effektiviseringar inom ett antal områden. VON har tagit ställning till en del områden vid sina möten under året 2012. Förvaltningen har nu fått i uppdrag att återkomma i de delar där utredningar pågår. En uppföljning av dessa utredningar redovisas. VON beslutade också att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma till nämnden med förslag på ytterligare besparings- och effektiviseringsåtgärder. Beskrivning av ärendet Den budgetram som socialtjänsten tilldelats för 2012 innebar att socialtjänsten behöver reducera sina kostnader under 2012 med ca 20 mnkr. Efter uppföljningen av oktober månad 2012, som också innehåller en årsprognos för 2012, ses att det totala underskottet, om inga ytterligare åtgärder vidtas, utgör ca minus 12 miljoner kr. I årsprognosen har de delar av besparingsåtgärderna som kunnat verkställas medtagits. Förvaltningen ligger ute med ersättning från ekonomikontoret för fordon och utbildningsinsatser om ca 2, 5 mnkr. På förslag från förvaltningen beslutade VON i januari 2012 att ge förvaltningen i uppdrag att närmare belysa besparingar inom ett antal områden och Lysekils kommun, 453 80 Lysekil Tel: 0523-61 30 00 Fax: 0523-61 37 12 registrator@lysekil.se www.lysekil.se

2/8 verksamheter. Under våren har nämnden fortlöpande fått information och redovisningar avseende budget samt pågående utredningar. Nämnden har under året 2012 tagit ställning till ett antal områden och verksamheter. Förvaltningen har fått i uppdrag att återkomma i de delar där utredningar inte är klara samt att återkomma till nämnden med förslag på ytterligare besparings och effektiviseringsåtgärder. Nämnden har under året beslutat att avisera till Kommunfullmäktige att nämnden ser svårigheter med att klara 2012 års tilldelade budgetram samt begärt tilläggsanslag för att täcka underskottet. Förvaltningen har redovisat befarat underskott samt pågående åtgärder för kommunens Ekonomiutskott i februari 2012, den 8 maj 2012, den 22 maj 2012 samt den 4 oktober 2012. Förvaltningen har också vid dessa tillfällen aviserat till Ekonomiutskottet att förvaltningen ej räknar med att kunna finna tillräckligt med besparingsåtgärder för att komma i balans vid årsskiftet eftersom de största delarna av förvaltningens verksamhet är lagstyrd. Uppföljningar av tidigare utredningsuppdrag. Servicehus samt kostnad för matsal på Järnvägsgatan VON fattade i maj 2012 beslut om att frågan avseende matsalar skulle lyftas i den politiska grupperingen för äldrefrågor. Vid gruppens senaste möte den 8 november 2012 behandlades inte frågan. Frågan kvarstår därför till nästa möte. Vid nämndens möte i augusti 2012 beslutades att ge förvaltningen i uppdrag att slutföra dialogen med Arbetsmarknadsenheten i Lysekil avseende medfinansiering av matsalskostnaderna vid Järnvägsgatan i Lysekil. Arbetsmarknadsenheten har uppgett att de ej har några medel att fördela för detta. Kostnaden för matsal och servicehus på Järnvägsgatan finns i nuläget medräknat i årsprognosen för 2012. Portionspris Nämnden har fattat beslut om att ge förvaltningen i uppdrag att utreda självkostnadspriset när lunch serveras vid förvaltningens matsal vid servicehuset på Järnvägsgatan i Lysekil. Förvaltningen har matservering även i Brastad. Kostavdelningen har angett att fasta och rörliga kostnader för varje portion mat uppgår till 59 kr. Av de som äter i våra matsalar finns det dock några som har äldre biståndsbeslut på mat i matsal. Vilka konsekvenser detta medför utreds förnärvarande. Hemtjänst-förändrad schablon Ärendet har ännu ej utretts. Förvaltningen behöver stöd från ekonomikontoret i detta arbete. Utredning beräknas starta hösten 2012. Sälja vårdplatser På kommunens korttidsboende Kompassen har antalet platser minskats. Förvaltningen har erbjudit annan vårdgivare i Lysekils kommun och andra kommuner möjlighet att köpa vårdplatser. Diskussioner har förts med företaget OLSAB men ej slutförts. För närvarande förväntas eventuellt avtal ej kunna tecknas så att det påverkar 2012 års kostnader.

3/8 Dela tjänsten MAS Kommunerna i Munkedal, Sotenäs och Lysekil har diskuterat möjligheterna att dela tjänsten medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) med varandra. Utredningen har letts av Munkedals kommun. Cheferna i norra Bohuslän har träffats i frågan och kommit fram till att ytterligare frågor behöver genomlysas. Lysekils MAS har gått i pension. Fram till dess att utredningen är klar kommer socialförvaltningens kvalité- och utvecklingschef vikariera på tjänsten. Den 14 november 2012 träffades berörda kommuner och fördelning av funktioner mellan berörda tjänster diskuterades. Den 28 november 2012 träffas kommunerna igen och förväntas då komma fram till ett gemensamt förslag. Eventuellt samgående kommer i så fall att kunna ske först under början av 2013. Kosten Med anledning av nämndens ökade kostnader för kosten från och med 2012 har socialförvaltningen aviserat till kommunledningen att en gemensam översyn behöver vidtas. En sådan utredning beräknas i nuläget komma att genomföras centralt där också socialförvaltningen deltar. Förvaltningen har också påbörjat en genomgång över klienternas behov och möjliga beställningsrutiner. Varje avdelning inom Särskilt boende har ett uppdrag att se över sina kostnader för tillbehör och mellanmål. Restriktioner har genomförts med utgångspunkt i vad mellanmålskostanden får vara enligt budget. Rutin är upprättad Maten till våra särskilda boenden beställs en vecka i förväg. Baspersonalen ska då göra en bedömning av hur många som förväntas äta lunch o middag och sedan beställa från kostenheten. Enligt kommunens kostpolicy ska avbeställningar göras minst ett dygn före måltiden levereras. De boende är till stor del multisjuka äldre och deras hälsotillstånd varierar snabbt. Ena dagen är en fullvärdig måltid tilltalande och nästa dag får personalen erbjuda annat. När hälsotillståndet sviktar och svänger snabbt och då också matlusten så får personalen ge alternativa måltider och se till att den boende erbjuds annat som är tilltalande att äta, t ex smörgås o kaffe, glass, nyponsoppa m.m. Svårt demenssjuka väljer oftast mat som smakar sött. Dessa svåra bedömningar innebär att det behöver finnas alternativ på enheten som kan tas till. Rutiner och bedömning för att avbeställa måltider behöver ses över ytterligare och arbete pågår tillsammans med kostenheten. Se även punkten Kostnader för mellanmål nedan. Utbildningspengar Socialförvaltningen har inväntat på beslut om ersättning för förvaltningens kostnader avseende fortbildnings/utbildningspengar. Bristen på ersättning för dessa kostnader påverkar förvaltningens prognos för 2012 negativt. På informationsmöte den 7 november 2012 för politiker och tjänstemän om budget och mål 2013, meddelades att det inte finns några medel att fördela för förvaltningens utbildningskostnader 2012. En särskild notering om detta får skrivas i aktuella budgetdokument. Bilkostnader Socialförvaltningen har aviserat att en gemensam översyn av förvaltningens bilpark behöver genomföras. Möjligheten för förvaltningens bilar att ingå i den kommunala gemensamma bilpoolen har också aviserats. Slutligen har förvaltningen påtalat de höga kostnader som förvaltningen betalar för servicen av bilarna. En utredning avseende dessa frågor planeras genomföras i central regi där också socialförvaltningen deltar.

4/8 I 2012 års budget centraliserades bilhanteringen, vilket innebar för förvaltningen att pengar drogs in centralt för alla bilkostnader såsom exempelvis leasingkostnader, bensinpengar och servicekostnader. Dessa kostnader får dock förvaltningens verksamheter fortfarande stå för vilket påverkar VON årsprognos negativt. Förvaltningen avvaktar beslut från ekonomikontoret avseende ersättning. Grundbemanning inom Lss/ psykiatri I tidigare Budgetanpassningsdokument under året har utredning redovisats avseende grundbemanning inom Lss/psykiatri. Felaktiga uppgifter om bemanningens storlek på vissa enheter hade inkommit vilket påverkade utredningen. Ny uträkning har gjorts vilket redovisas nedan. En översyn av grundbemanningen inom boende med psykiatrisk inriktning och gruppbostäder LSS gjordes av socialförvaltningen i januari 2012 i samarbete med Sotenäs och Tanums kommuner. Utredningen visar på olikheter i vad som utförs av personal i gruppbostaden. I Sotenäs och Tanum ingår tillagning av mat samt ledsagning. I Lysekil ingick inte detta. Mat köptes från kostavdelningen och ledsagning var ett separat beslut som komplement till insatsen gruppbostad. Under våren 2012 har en utredning gjorts avseende insatsen ledsagning. Beslut om ledsagning som komplement till beslut om gruppbostad som insats har fattats i verksamheten. Det har fattats politiska beslut om att minska personaltätheten, vilket har kompenserats med att ledsagning skall vara ett komplement till beslut om gruppbostad. I denna utredning gjordes en beräkning av beslutade timmar och vad de motsvarar i kronor. Individ- och myndighetsnämnden beslutade att överföra medel motsvarande 2000 timmar ledsagning a 226 kronor till vård- och omsorgsnämnden för att personal i gruppbostäderna ska verkställa dessa beslut. Dessa timmar motsvarar ca 1 årsarbetare och uträknat per boende 0.03. Därmed höjs personaltätheten i gruppbostäderna. Höjningen av personaltätheten innebär i snitt en bemanning med 0.82 årsarbetare per boende i gruppbostäderna i Lysekil, den var innan 0.79. Uppgifterna om antalet årsarbetare innan ledsagning tillförs verksamheten är hämtade från enhetscheferna. Jämförelse med Tanum och Sotenäs då resurser motsvarande 1 årsarbetare tillförts gruppbostäderna i Lysekil Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder 0.82 1.12 1.12 Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Föreningsgatan 22 0.85 Föreningsgatan 26 0.73 Kronberget 1.07 Badhusberget 18 0.94

5/8 Linden 0.58 Tornvägen 0.81 I Sotenäs och Tanum ingår det i personalens arbetsuppgifter att tillaga all mat. Det gör inte personalen i gruppbostäderna i Lysekil. Lunch och middag tillagas i Skärgårdsköket och köps av verksam-heten till ett fastställt pris per portion. 2012 års kostavtal med kostavdelningen som tecknats av enhetscheferna inom LSS/Psykiatri genom ekonom innebär en fast abonnemangsavgift på 986 595kr därtill kommer en rörlig kostnad som beror på om den enskilde äter eller inte, som motsvarar 533 806 kr. Om alla äter varje dag blir det en årskostnad på 1 520 401 kr. En ytterligare kostnad tillkommer för frukost och mellanmål, som verksamheten debiteras löpande utifrån de beställningar som görs av verksamheten. Kostnadsbild 1. Enligt kostavdelningens beräkning totalkostnad per år med avtal lunch och middag frukost Lunch och middag enligt avtal rekommenderad kostnad för mellanmål/dag Totalkostnad per år 102 777 kr 1 520 401 kr 187 760 kr 1 810 938 kr Kostnadsbild 2. Kostavtal med kostavdelningen och kostnad för råvaror till lunch och middag lunch och middag enligt lunch middag mellanskillnad per år avtal råvaror råvaror 1 520 401 226 194 kr 183 489 kr 1 110 718 kr Denna jämförelse av kostnaderna för tillagad lunch samt middag och den enligt kostavdelningen beräknade kostnaden för råvaror ger en mellanskillnad motsvarande 1 110 718 kronor. Om denna summa omräknas i årsarbetare motsvarar kostnaden för tillagning av lunch och middag 2.78 tjänster a 400 000 kr. Dessa tjänster motsvarar 0.07 tjänst per boende. I en gruppbostad för sex personer motsvarar det att få de två målen tillagade i storkök 0.42 årsarbetare. Jämförelse med Tanum och Sotenäs då resurser motsvarande 2.78 årsarbetare(= kostnad för köpt tillagning av lunch och middag) tillförts gruppbostäderna i Lysekil Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder 0.89 1.12 1.12 I denna jämförelse då kostnaden (1 110 718 kr) för köpt tillagning av lunch och middag räknas om i antal årsarbetare, har personaltätheten i gruppbostäderna ökat. I jämförelsen ingår grupbostäder i Lysekil för personer med olika typer av funktionsnedsättning och behoven varierar. En gruppbostad kan ha boende med större behov medan en annan boende med mindre.

6/8 Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Personaltäthet + 0.07/boende Föreningsgatan 22 0.85 0.92 Föreningsgatan 26 0.73 0.80 Kronberget 1.07 1.14 Badhusberget 18 0.94 1.01 Linden 0.58 0.65 Tornvägen 0.81 0.88 Jämförelse av personaltätheten utan uppgift och med uppgift att tillaga lunch och middag motsvarande 1.5 timmar/dag Gruppbostad i Lysekil Personaltäthet idag efter ökning med ledsagning Personaltäthet + 0.31 åa tillagning av lunch och middag/ gruppbostad Föreningsgatan 22 0.85 0.9 Föreningsgatan 26 0.73 0.78 Kronberget 1.07 1.12 Badhusberget 18 0.94 0.99 Linden 0.58 0.62 Tornvägen 0.81 0.86 Om personalen i gruppbostäderna tillagar lunch och middag samt att detta beräknas ta 1.5 timmar per dag för båda målen i sex gruppbostäder 365 dagar om året, motsvarar det 3 285 timmar. Om varje timme motsvarar 226 kr blir summan 742 410 kr för ett år. Denna summa motsvarar 1.85 årsarbetare. Lysekil snittvärde/boende för sex gruppbostäder Sotenäs en gruppbostad 0.86 1.12 1.12 Tanum snittvärde/boende för tre gruppbostäder Kostnaden för köpt tillagad lunch och middag motsvarar i personaltäthet mer än om personalen tillagar dessa måltider i gruppbostaden med resurstillskott motsvarande 1.5 timmar/dag. Det finns två alternativ 1. Avtalet med kostavdelningen behålls och personalkostnader minskas i verksamheten. 2. Avtalet sägs upp inför nästa år och gruppbostäderna behåller medel för tillagning av lunch och middag. Jämförelser av personaltäthet har också gjorts i bostad med särskild service i Lysekil och Sotenäs. I Sotenäs är personaltätheten 0.61. Där lagar de som kan mat själva i sin bostad och de som behöver stöd får den av personalen. I Ekgatans boende i Lysekil, bostad med särskild service, bor 10 personer är personaltätheten 0.57. Verksamheten köper lunch och middag från kostavdelningen. Enligt Kostavtalet kostar dessa måltider som levereras till boendet 317 550 kronor per år.

7/8 Kostavtal Rekommenderad kostnad Mellanskillnad för råvaror till lunch och middag 317 550 kr 105 048 212 502 Verksamhetens kostnad för att köpa tillagad lunch och middag varje dag hela året motsvarar 212 502. Basvaror för lunch och middag är enligt rekommendationer från Skärgårdsköket 105 048. Mellanskillnaden motsvarar drygt 0.5 årsarbetare. Om personaltätheten ökas med 0.5 årsarbetare motsvarande den kostnad verksamheten har för att de köper tillagad mat blir personaltätheten 0.62. Den blir 0.1 högre än i Sotenäs och motsvarar 40 000 kronor per år. För närvarande saknas möjligheter till gemensam tillagning av mat på Ekgatan. De två alternativen behöver utredas vidare avseende kvalitet och innehåll i de boendes dagliga liv och utifrån deras olika behov. Målet enligt Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att den enskilde får möjlighet att leva som andra. Inför förändring i verksamheten enligt utredningens två alternativa förslag har risk- och sårbarhetsanalyser gjorts i aktuella verksamheter, se bilagor. Tidigare utredning diskuterades på samverkan den 22 september 2012. Vid samverkan den 15 november 2012 diskuterades nya utredningen. Kostnader för mellanmål/tillbehör Förvaltningen tillhandahåller kost till våra särskilda boenden. Denna kost köps in från kostenheten. Rimliga kostnader för mellanmål har beräknats av kostenheten till ca 13 kr per boende och dag. Vid analys framkommer att kostnaden för vissa enheter uppgår till 30 kr per boende och dag. Beslut har fattats av socialchef att budgeterad beräknad kostnad om 13 kr per boende och dag skall hållas samt att de enheter som inte bedömer att de skall kunna hålla det, anmäler det. Verksamheterna arbetar med att få ner kostnaderna för mellanmål och ser en effekt då kostnaderna minskar. Varor som är dyra plockas bort från beställningssedeln och till mellanmål serveras enkla tilltugg. Som dryck väljs måltidsdrycker istället för kolsyrade drycker och soda streamer har köpts in för att hålla nere kostnaderna för kolsyrat vatten. En konsekvens av att minska kostnaderna för mellanmål är att minska på beställning av varor som är ekologiska (trots policy om att köpa ekologiskt) då de är avsevärt dyrare än varor som inte är ekologiskt. Tillbehör beställs restriktivt i den mån det är möjligt. Se även under rubrik kosten. Nya möjliga besparingar/effektiviseringar Anpassning av platser i särskilt boende inom äldreomsorgen. I dokumentet Budgetanpassning del 4-VON anges att antalet lägenheter i särskilda boenden inom äldreomsorgen beskrivits som ett särskilt projekt i samband med budgetarbetet 2013. Slutsats Ovan redovisas en redovisning av pågående arbete.

8/8 Förslag till beslut Vård- och omsorgsnämnden föreslås besluta Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma i de delar utredningar pågår Att ge förvaltningen i uppdrag att återkomma med ytterligare besparingsåtgärder för 2012 Socialförvaltningen Agneta Essén Socialchef

Bilagor till Budgetskrivelse 2013 KS 12-11-07 Bilaga 3 RESULTATBUDGET BOKSLUT BUDGET PROGNOS BUDGET PLAN PLAN (belopp i mnkr) 2011 2012 2012 2013 2014 2015 Verksamhetens nettokostnader -676,3-671,5-704,2-682,8-699,8-717,3 Avskrivningar -23,5-25,1-23,1-25,7-24,0-22,0 Besparing för att nå finansmål 6,7 1,7 Verksamhetens nettokostnader -699,8-696,6-727,3-708,4-717,1-737,6 Skatteintäkter 579,4 576,6 586,2 588,2 598,5 619,4 Kommunalekonomisk utjämning 107,5 96,0 94,5 100,1 106,0 109,7 Kommunal fastighetsavgift 29,4 32,9 32,5 33,5 32,5 32,5 Finansiella intäkter 0,2 0,2 1,9 0,4 0,4 0,4 Finansiella kostnader -7,6-10,5-8,2-7,5-7,1-10,5 Koncernekonomiska effekter 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 Koncerninterna lån inkl borgensavg 9,2 9,3 12,2 9,0 9,0 9,0 Resultat efter skatteintäkter o finansnetto 18,4 11,2-8,2 15,3 22,1 22,8 Jämförelsestörande post 0,0 0,0 16,1 0,0 0,0 0,0 Förändring av eget kapital 18,4 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Avgår reavinster Resultat 18,4 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Reglering balanskravet Resultat enligt balanskravet 11,2 7,9 15,3 22,1 22,8 Avsättning till pensionsskuld 2,5 mnkr -2,5-2,5 Resultat efter avsättning 15,3 19,6 20,3 Alt Avsättning till pensionsskuld 50% av resultat enl balanskrav -7,6-11,1-11,4 Kommentarer: Plan för 2014-2015 är beräknad utifrån uppgifter i SKL cirkulär 2012:52. Skatteintäkter mm baseras på SCB/SKL s underlag samt ett inv.antal om 14 306 vilket är en minskning jmf prognos 2012. I övrigt utgår beräkningarna från att anslaget nämnder och förvaltningar ligger på samma nivå som år 2012. Investeringar möts av avskrivningar vilket innebär att inget ytterligare upplåningsbehov föreligger. Finansmål 1,5 % 2013 721,8 1,5% 10,8 Finansmål 3,0 % 2014 737,0 3,0% 22,1 Finansmål 3,0 % 2015 761,6 3,0% 22,8 Besparing nettokostnad 2014 682,8 1,0% Besparing nettokostnad 2015 699,8 0,2% (förutsätter besparing gjord 2013) Förslag att avsättning till pensionsskuld skall vara 50% av resultat (princip)

Bilagor till Budgetskrivelse 2013 KS 12-11-07 Bilaga 3 BALANSBUDGET BOKSLUT PROGNOS BUDGET PLAN PLAN (belopp i mnkr) 2011 2012 2013 2014 2015 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella tillgångar 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 Mark, byggnader och tekniska anläggn. 352,7 351,5 371,5 381,5 391,5 Pågående investeringar 39,1 52,8 25,0 25,0 25,0 Maskiner och inventarier 15,2 20,5 21,5 21,5 21,5 Finansiella tillgångar 122,3 122,8 122,3 122,3 122,3 Summa anläggningstillgångar 529,7 547,6 540,3 550,5 560,5 Omsättningstillgångar Förråd, exploateringsfastigheter 4,1 4,1 4,1 4,1 4,1 Kortfristiga fordringar 85,6 95,0 90,0 90,0 90,0 Kassa och bank 58,2 35,0 40,0 45,0 50,0 Summa omsättningstillgångar 147,8 134,1 134,1 139,1 144,1 SUMMA TILLGÅNGAR 677,5 681,7 674,4 689,6 704,6 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital Ingående eget kapital 228,3 246,7 254,6 269,9 292,0 Förändring av eget kapital 18,4 7,9 15,3 22,1 22,8 Summa eget kapital, anm. 246,7 254,6 269,9 292,0 314,8 Avsättningar och skulder Avsättningar 18,8 19,2 20,2 21,2 22,2 Långfristiga skulder 252,8 244,1 244,1 234,1 224,1 Kortfristiga skulder 159,1 163,8 140,2 142,3 143,5 Summa avsättningar och skulder 430,8 427,1 404,5 397,6 389,8 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTT- 677,5 681,7 674,4 689,6 704,6 NINGAR OCH SKULDER Soliditet 36,4% 37,3% 40,0% 42,3% 44,7% Pensionsförpliktelser 463,9 462,5 467,3 464,7 461,4