Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i

Transkript

1 Sid 1/3 KALLELSE / FÖREDRAGNINGSLISTA SOCIALNÄMNDEN Tid och plats: Tisdagen den 27 november 2018 kl. 9.00, i sammanträdesrum Borgmästaren, stadshuset, Lysekil Ordförande: Sekreterare: Ricard Söderberg Anne-Marie Mattsson Öppet sammanträde, utom i de punkter som markerats med sluten del eller där ordföranden så beslutar. Upprop samt val av justerare. Anmälan av övriga frågor. Kl. Punkt Ärenden Bil. Föredragande Allmänt tjänstemän Effektiv Samordning för Trygghet (EST) muntlig information Interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda muntlig information Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft/ kommunpolis Dan Carlsson/ integrationssamordnare Sanna Lannesjö/folkhälsosamordnare Anna Nyman Holgersson Säkerhetssamordnare Joakim Hagetoft Ekonomi Ekonomiskt utfall per oktober Catarina Ross/Eva Andersson/Johanna Eklöf Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: anne-marie.mattsson@lysekil.se

2 Sid 2/3 LSS - socialpsykiatri/ vård och omsorg Rapport beslut om särskilt boende 4 Marianne Sandsten 5 Ej verkställda beslut SoL och LSS, kvartal 3/ Marianne Sandsten Individ- och familjeomsorg Tillstånd för servering av alkoholdrycker, Restaurang Peking, Lysekil (delvis sluten del) 7 Sammanställning budgeterade placeringar inom barn- och ungdomsenheten samt inom vuxenenheten (delvis sluten del) 8 Ej verkställda beslut IFO, kvartal 3/ Klaus Schmidt / Julia Lundwall Julia Lundwall 8 Julia Lundwall Allmänt 9 Information från förvaltningschef, nämndens ordförande samt vice ordförande Redovisas på sammanträdet 10 Anmälningsärenden / Redovisning av inkomna domar och beslut (delvis sluten del) 11 Redovisning delegationsbeslut (delvis sluten del) 10 Redovisas på sammanträdet Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

3 Sid 3/3 12 Övriga frågor (som anmälts vid mötets öppnande) Lysekil KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Ricard Söderberg / Anne-Marie Mattsson Socialnämndens ordförande Sekreterare Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax: registrator@lysekil.se

4 Ärende 1 Effektiv Samordning för Trygghet (EST) Muntlig information

5 Ärende 2 Interna riktlinjer för att förebygga och hantera hat, hot och våld mot förtroendevalda Muntlig information

6 Sid 1/1 Tjänsteskrivelse Dnr: SON Socialförvaltningen Catarina Ross, Ekonomiskt utfall oktober 2018 Sammanfattning Redovisning av förvaltningens ekonomiska resultat per oktober månad Förslag till beslut Nämnden tar del av sammanfattande ekonomisk rapport. Ärendet Ekonomiskt utfall per oktober Regelbunden uppföljning sker till nämnden. Eva Andersson Förvaltningschef Catarina Ross Handläggare Bilaga/bilagor Standardrapport okt 2018 Förvaltningsöversikt okt 2018 Utfall och prognos till nämnd Beslutet skickas till Lysekils kommun, Lysekil Tel: Fax:

7 500 Standardrapport Nämnd: 6 Socialnämnden Ansvar: Alla Block: Alla Ansvarsområde: Alla Vomr: Alla Vgr: Alla Vsh: Alla Enhet: Tkr. Period: Aktivitet: Alla Intäkt/Kostnad Rader Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år Intäkter Taxor och avgifter Hyresintäkter Bidrag Försäljning av verksamhet Övriga intäkter Intäkter Intäkter Kostnader Löner Soc avgifter Pensioner och löneskatt Personalkostnader Bidrag Köp av verksamhet Lokalkostnader Förbrukning- & underhållsmtrl Övriga kostnader Övriga kostnader Avskrivningar Internränta Kapitalkostnader Räntekostnader Övriga finansiella kostnader Finansiella kostnader Kostnader Resultat Rapport: 500 Standardrapport KS\SOFOHR :11:31 Sida: 1/1

8 300 Förvaltningsöversikt Avser: 6 Socialnämnden Period: Enhet: Tkr Nämnd > Aomr > Ansvar Budget helår Budget mån Utfall mån Avv mån Budget ack Utfall ack Avv ack Utfall ack fg år 6 Socialnämnden Stab, nämnd och ledning Avd Bistånd Avd Individ- och familjeomsorg Avd Lss Psykiatri Avd Vård och omsorg S:a 6 Socialnämnden S:a totalt Rapport: 300 Förvaltningsöversikt KS\SOFOHR :13:03 Sida: 1/1

9 Utfall och prognos till nämnd Period Enhet: Tkr Socialnämnden Fördelning avvikelser Budget Ack Utfall Ack Ack Avvikelse Intäkter Pers.kostn Tillfälligt inhyrd personal* Lokalkostnad Köp av verksamhet Övr.kost Summa avv. per okt 2018 Prognos lagd i okt Prognos lagd i sep Prognos lagd i aug Prognos lagd i juni Prognos lagd i maj 60 Stab, nämnd och ledning 61 Avd Bistånd 62 Avd Individ- och familjeomsorg 63 Avd Lss Psykiatri 64 Avd Vård och omsorg S:a 6 Socialnämnden * Kostnaden för 2 st inhyrda social sekreterare har motsvarat lönekostnader för 5,4 st egna. * Kostnaden för 1 st enhetschef har motsvarat lönekostnaden för 3 st egna.

10 Lysekils kommun Socialförvaltningen Biståndsenheten Enhet Antal lediga lägenheter Lysekilshemmet 1 avd. 4 (somatik) Skärgårdshemmet 0 Stångenäshemmet 0 Skaftöhemmet(somatik 0 Delegationsrapport till Socialnämnden enligt 4 kap 1 Rutin: Biståndshandläggare rapporterar på blankett till nämndsekreterare i SON vid det datum då övriga handlingar ska lämnas inför kommande nämndsammanträde. Avser Område Lysekil/centrum Lysekil/centrum väst Lysekil/Slätten Lysekil/Mariedal Lysekil/Syd Antal beslut om plats, säbo Orsak till beslut Väntat över 3 månader Väntar på Kompassen Skaftö 1 Kognitiv svikt Ja Brastad Lyse

11 Kommentar: Lgh på avd. 4 blev ledig , inte fastställt ännu om vårdtagare med beslut kan erbjudas den. Datum: Namn: Anette Nyfjäll Biståndshandläggare, Biståndsenheten

12

13

14

15

16 Ärende 7 Sammanställning budgeterade placeringar inom barn- och ungdomsenheten samt vuxenenheten Redovisas på sammanträdet

17

18 Ärende 9 Information från förvaltningschef, ordförande samt vice ordförande Redovisas på sammanträdet

19 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (20) 7 Uppföljningsrapport Dnr: LKS Kommunstyrelseförvaltningen har arbetat fram uppföljningsrapport 3 per 31 augusti Rapporten omfattar även nämnder, styrelse och bolag, vilka har lämnat en sammanfattande redogörelse för verksamheten, ekonomi och åtgärder för budget i balans. Kommunens resultat uppgår till 22,3 mnkr för perioden, vilket är en förbättring med 5,3 mnkr jämfört med samma period Det budgeterade resultatet till och med augusti är 14,8 mnkr, vilket betyder att den positiva budgetavvikelsen är 7,5 mnkr. Då ska man notera att här ingår 12,3 mnkr i reavinst vid försäljning av aktier i Rambo AB. Som det framgår av rapporten slutar prognosen för 2018 på 41,1 mnkr, vilket är 27,0 mnkr bättre än budgetens resultat på 14,1 mnkr. Det är budget för vissa gemensamma kostnader och intäkter som har en positiv avvikelse. Nämnderna redovisar sammantaget en negativ prognos och en stor del är socialnämndens del. Det är därför av största vikt att socialnämnden genomför den handlingsplan med åtgärder motsvarande 10,0 mnkr, vilka har inarbetats i prognosen som ligger på -9,1 mnkr för helåret. Verksamheternas sammanlagda nettokostnader ökar i snabbare takt än skatteintäkterna i jämförelse med samma period föregående år. Nettokostnadens andel av skatteintäkterna är 99,1 procent jämfört med 97,7 procent föregående år. Det är viktigt att utvecklingen av nettokostnaden harmonierar med skatteintäkternas utveckling. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens protokoll , 139 Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Uppföljningsrapport Lysekils kommun Yrkande Anmälningsärende 1 Per-Gunnar Ahlström (K): Avslag på 2:a punkten i kommunstyrelsens förslag, att kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Jan-Olof Johansson (S) och Jeanette Janson (LP): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Justerare: Utdragsbestyrkande:

20 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (20) Propositionsordning Kommunfullmäktige godkänner följande propositionsordning: Proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3. Proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag. Proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Proposition Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att godkänna uppföljningsrapport 3 och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att uppmana nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut mot Per-Gunnar Ahlströms förslag till avslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Ordförande ställer proposition på kommunstyrelsens förslag att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt förslaget. Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige godkänner Uppföljningsrapport Kommunfullmäktige uppmanar nämnderna att vara återhållsamma samt vidta åtgärder för att uppnå budgetbalans vid årets slut. Kommunfullmäktige beslutar att socialnämndens prognostiserade underskott på 9,1 mnkr inte ska täckas genom fler åtgärder utöver de som redan beslutats utan finansieras genom överskott för övriga nämnder och gemensamma verksamhetskostnader. Reservation Per-Gunnar Ahlström (K) anmäler skriftlig reservation. Beslutet skickas till Samtliga nämnder och styrelser Justerare: Utdragsbestyrkande:

21 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige (20) Justerare: Utdragsbestyrkande:

22 Redovisning inkomna domar/beslut SON Myndighet Datum Mål nr Sakfråga Beslut Dnr Förvaltningsrätten i Göteborg Bistånd enligt socialtjänstlagen Förvaltningsrätten avslår överklagandet IVO / Tillsyn gällande handläggning av enskilt ärende IVO avslutar ärendet med kritik Förvaltningsrätten i Göteborg Bistånd enligt socialtjänstlagen Förvaltningsrätten avslår överklagandet Förvaltningsrätten i Göteborg Omedelbart omhändertagande enligt LVM; fråga om avskrivning Förvaltningsrätten skriver av målet från fortsatt handläggning Förvaltningsrätten i Göteborg Omedelbart omhändertagande enligt LVU Förvaltningsrätten fastställer det underställda beslutet Förvaltningsrätten i Göteborg Överklagande av beslut enligt LVU; avskrivning efter återkallelse Förvaltningsrätten skriver av målet

23 Förvaltningsrätten i Göteborg Förvaltningsrätten i Göteborg Bistånd enligt socialtjänstlagen Bistånd enligt socialtjänstlagen; fråga om överlämnande av mål till annan domstol Förvaltningsrätten avslår överklagandet Målet lämnas över till Förvaltningsrätten i Karlstad för fortsatt handläggning

24 Ärende 11 Redovisning delegationsbeslut Redovisas på sammanträdet

25 Ärende 12 Övriga frågor (som anmälts vid mötets öppnande)