Ajournering , , ,

Transkript

1 1(19) Plats och tid Socialförvaltningen torsdagen den 23 mars 2017 klockan Ajournering , , , Beslutande Ledamöter Krister Mc Carthy (S), ordförande Susanne Forsberg (S), 1:e vice ordförande Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande Lars Zetterlund (S) Fredrik Olsson (S) Catja Moberg (MP) Christine Sprinzl (MP) Roland Stenberg (M) Curt Johansson (C) Stig Viberg (S) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S) Birgitta Alevård (V) tjänstgörande för Leif Åhman (V) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Dijana Omanovic (S) Camilla Nilsson (L) Birgitta Wiklander (KD) Övriga närvarande Agneta Nordström, förvaltningschef Magnus Hemmen, nämndsekreterare Sara Lindberg, personalföreträdare Eva Ehn, enhetschef 45 Justerare Margareta Tjärnlund (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 27 mars klockan Underskrifter Sekreterare Magnus Hemmen Paragrafer varav är omedelbart justerade Ordförande Krister Mc Carthy Justerare Margareta Tjärnlund (M)

2 2(19) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Magnus Hemmen

3 3(19) Ärendelista 39 Dnr Val av justerare och tid för justering Dnr Fastställande av föredragningslista Dnr Budgetuppföljning februari Dnr Information om befarat ekonomiskt underskott för Dnr Överskottshantering inom Dnr Revisionsrapport "Arbetet för att minska sjukfrånvaro" Dnr Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende samt ändring av avgiftsutrymme Dnr Planerade ärenden, Dnr Anmälan av delegationsbeslut Dnr Anmälan av protokoll Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut Dnr Information från förvaltningen Dnr Information från ordförande Dnr Eventuellt tillkommande ärende... 19

4 4(19) 39 Dnr Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, allmänna och enskilda delen, samt att protokollet justeras den 27 mars 2017 klockan

5 5(19) 40 Dnr Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista. Bakgrund Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, föredragningslista

6 6(19) 41 Dnr Budgetuppföljning februari 2017 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Efter årets två första månader redovisar ett underskott på 1,5 mnkr. Budgeten för den Kommunala hemtjänsten är under 2017 periodiserad på ett sätt som ska möta variationer i personalkostnaderna över året. Ackumulerat februari redovisas ett underskott på 0,7 mnkr vilket till största del beror på högre personalkostnader än budgeterat. Verksamheten för ensamkommande ungdomar visar på ett underskott på 2,3 mnkr. De budgeterade bidragsintäkterna beräknades utifrån ett större antal ungdomar än det faktiskta utfallet. Sammantaget överstiger intäkterna verksamhetens kostnader med 1,8 mnkr, men då budgeterade nettointäkter är beräknade till 4,1 mnkr uppstår ett underskott på 2,3 mnkr. Övrig verksamhet inom Individ- och familjeomsorgen gör ett bättre resultat än budgeterat vilket genererar ett sammanlagt underskott på 1,5 mnkr. Överskottet på Försörjningsstöd beror på att bidragsintäkterna överstiger budget med 0,6 mnkr. Intäkter från Migrationsverket står för merparten av intäktsöverskottet. Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott på 0,7 mnkr som kan förklaras med att kostnaderna för de externa placeringarna överskrider budget med 0,6 mnkr. Hälso- och sjukvård redovisar ett överskott på 0,7 mnkr. Personalkostnaderna är fortsatt 0,4 mnkr lägre än budgeterat. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, resultat Socialförvaltningen, sammanställning över intäkter och kostnader per månad Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information.

7 7(19) 42 Dnr Information om befarat ekonomiskt underskott för s beslut beslutar att skickar information om befarat ekonomiskt underskott för 2017 till Kommunstyrelsen, samt att paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund Enligt Reglemente för ekonomistyrning i Härnösands kommun, är skyldig att löpande under budgetåret utan anmodan vidta åtgärder vid befarat underskott. s månadsbokslut i februari uppvisar ett underskott på -1,5 mnkr för årets två första månader. Underskottet kan främst hänföras till lägre intäkter från Migrationsverket samt ökade volymer för personlig assistans och externa placeringar inom Omsorg om funktionshindrade. Inom dessa verksamhetsområden är kostnaderna svåra att påverka då det avser individuella behov och beslutade insatser. Förvaltningen har påbörjat arbetet med en ekonomisk uppföljning men avser att efter en mer grundligt genomarbetad prognos i fyramånadersbokslutet återkomma med handlingsplan och eventuellt behov av medel. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information.

8 8(19) 43 Dnr Överskottshantering inom 2016 s beslut beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta att outnyttjad investeringspost 2016 motsvarande 0,7 mnkr ska överföras till 2017 års budget, att 5,1 mnkr av 2016 års överskott överflyttas till 2017, att skicka förslaget angående överskottshantering via Kommunstyrelsen till Kommunfullmäktige att besluta, samt att paragrafen justeras omedelbart. Bakgrund ska lämna in material om önskade ombudgeteringar mellan 2016 och 2017 till Kommunstyrelsen. För budgetåret 2016 visade s verksamheter ett överskott motsvarande 5,1 mnkr. redovisar en outnyttjad investeringspost motsvarande 0,7 mnkr för Den outnyttjade investeringsposten beror i huvudsak på att beräknade investeringar inom området Omsorg om funktionshindrade, daglig verksamhet har försenats och uppkommer under Ökade kostnader för personlig assistans och externa placeringar innebär underskott motsvarande 1,5 mnkr för årets två första månader. Inom dessa verksamhetsområden är kostnaderna svåra att påverka då det avser individuella behov och beslutade insatser. Socialförvaltningen har påbörjat en ekonomisk översyn utifrån denna tidiga prognos men avser att efter en mer genomarbetad prognos i fyramånadersbokslutet återkomma med ytterligare information om det ekonomiska läget och en handlingsplan. ser behov av få ta del av 5,1 mnkr av 2016 års överskott. Ajournering Sammanträdet ajourneras mellan tiden Forts.

9 9(19) 43 forts. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information.

10 10(19) 44 Dnr Revisionsrapport "Arbetet för att minska sjukfrånvaro" s beslut föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt att överlämna yttrandet till Kommunrevisionen. Bakgrund På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har Deloitte granskat arbetet med att minska sjukfrånvaron. Inom socialförvaltningen har ett projektarbete genomförts inom hemtjänsten våren 2016 med syfte att öka frisktalen. Med utgångspunkt av resultatet av det projektet vill vi lyfta fram några förslag som bör kunna implementeras inom äldreomsorg, Individ och familjeomsorg samt Omsorg om funktionshindrade. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor.

11 11(19) 45 Dnr Ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende samt ändring av avgiftsutrymme s beslut beslutar att införa ny maxtaxa för hemtjänstavgifter i ordinärt och särskilt boende till en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet från och med , att 100 % av avgiftsutrymmet ska ligga till grund för beslut om avgift för brukare som får hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, att anta förslag till ändring av riktlinjer för handläggning av avgifter inom omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning, samt att föreslå Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta förslaget om ny maxtaxa, förändring av avgiftsutrymmet samt nya riktlinjer för handläggning av avgifter för omsorg om äldre och funktionshindrade. Yrkanden Krister Mc Carthy (S) yrkar bifall på liggande förslag. Susanne Forsberg (S) yrkar bifall på liggande förslag. Margareta Tjärnlund (M) yrkar avslag på liggande förslag. Propositionsordning Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, liggande förslag och Margareta Tjärnlunds (M) avslagsyrkande. Ordförande frågar om avser att besluta i enlighet med liggande förslag. Ordförande frågar om avser att besluta i enlighet med Margareta Tjärnlunds (M) avslagsyrkande. Ordförande finner att har beslutat i enlighet med liggande förslag. Forts.

12 12(19) 45 forts. Reservation (M) och (C) reserverar sig reserverar sig mot beslutet till förmån för Margareta Tjärnlunds (M) avslagsyrkande. Reservation Oppositionen M och C reserverar sig på socialförvaltningens möte den 23 mars under punkt 7: Ny maxtaxa för hemtjänst och särskilt boende samt ändring av avgiftsutrymme. Oppositionen är ej beredd att i dagsläget förändra taxan för våra äldsta medborgare pga att att För oppositionen Margareta Tjärnlund (M) 2:e vice ordförande våra äldsta medborgare har byggt upp den välfärd vi har idag. våra pensionärer pga ålder har högre statlig skatt än övriga medborgare. Bakgrund I 8 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkningar av avgifter för omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. Alltsedan maxtaxan infördes 2002 för avgifter har det beräknats månadsvis med en tolftedel av 0,48 gånger prisbasbeloppet. Regeringens beslut om att införa ny maxtaxa trädde i kraft den 1 juli Den nya maxtaxan beräknas månadsvis med en tolftedel av 0,5392 gånger prisbasbeloppet. Maxtaxan anger den högsta avgift som kommunen kan ta ut. Det är första gången Regeringen beslutat att ändra beräkningsgrunden sedan maxtaxa infördes. För 2017 innebär det en maxtaxa på kronor. Nuvarande maxtaxa är kronor. Avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende grundas idag på olika nivåer av avgiftsutrymmet beroende av boendeform. Nu gällande riktlinjer för handläggning av avgifter för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende har inte ändrats sedan Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor. Enhetschef Eva Ehn, muntlig information.

13 13(19) 46 Dnr Planerade ärenden, 2017 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, planerade ärenden 2017,

14 14(19) 47 Dnr Anmälan av delegationsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-10.

15 15(19) 48 Dnr Anmälan av protokoll s beslut Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, allmänna delen,

16 16(19) 49 Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut s beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Kölista 2017 avseende äldreomsorg, Kölista och ej verkställda beslut avseende omsorg om funktionshindrade, mars Minnesanteckningar Samverkansmöte 21 februari Arbetslivsnämnden och. Minnesanteckningar Samverkansmöte 7 februari Skolnämnden och. Minnesanteckningar Ungdomsrådet Sammanställning av inkomna synpunkter Infracontrol Sveriges Kommuner och Landsting cirkulär 17:6, Budgetförutsättningar för åren Tjänsteskrivelse - Långsiktigt stöd till Kvinnojouren

17 17(19) 50 Dnr Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschef Agneta Nordström informerar om följande. - Budgetarbete, årets budget och kommande budget för Titeln omvårdnadspersonal ändras till undersköterska från och med 1 juni 2017 för medarbetare med adekvat utbildning. - Ny verksamhetschef för Omsorg om funktionshindrade from juni Ny utvecklare IT till socialförvaltningens ledning from 1 juni. - Ny Intendent from 1 april. - Över hela landet planeras titelbyte för personal inom Omsorg om funktionshindrade. Arbetet sker i samarbete med HR-kontoren och ska vara klart Öppna jämförelser för vård och omsorg om äldre 2016 presenteras. - Länsgemensam familjehemsenhet utreds.

18 18(19) 51 Dnr Information från ordförande s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ordförande Krister Mc Carthy (S) informerar om följande. - Politikerplattform Ordförandemöte Majoriteten Kommunfullmäktige Skol- och Social länspresidie Informationsdag Socialkola Kommunala pensionärsrådet Budgetmöte förvaltningen Privilegiedagen Ordförandemöte Majoriteten Rådet trygghet och hälsa Presidieberedning Socialnämndsutskott Budget 2018 Diskussion Utskott Demokratiberedning Ordförandemöte Majoriteten Gruppmöte

19 19(19) 52 Dnr Eventuellt tillkommande ärende Inget tillkommande ärende.