Malin Lindroth (V) 48-53, 64, 66 Knapp Lena Eriksson (MP) 48-53, 64, 66

Transkript

1 1(26) Plats och tid Sessionssalen, Nämndhuset, torsdagen den 26 april 2018 klockan med ajournering klockan , , , , Beslutande Ledamöter Krister Mc Carthy (S), Ordförande Agneta Jonsson (S), 1:e vice ordförande Stig Viberg (S) tjänstgörande för Katrin Sjödin (S) Lars Zetterlund (S) Fredrik Olsson (S) Catja Moberg (MP) Christine Sprinzl (MP) Birgitta Alevård (V) 48-53, 64, 66 Curt Johansson (C) Camilla Nilsson (L) tjänstgörande ersättare för Margareta Tjärnlund (M) Birgitta Wiklander (KD) tjänstgörande ersättare för Roland Stenberg (M) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Malin Lindroth (V) 48-53, 64, 66 Knapp Lena Eriksson (MP) 48-53, 64, 66 Övriga närvarande Agneta Nordström, förvaltningschef Emma Grann, nämndsekreterare Ulla Fröberg, nämndsekreterare , Lisbet Sander, verksamhetschef Fredrik Mattsson, verksamhetschef Pär Hägglund, vik. Verksamhetschef , Maria Jonsson, enhetschef , Eva Ehn, enhetschef , Ann Kristofersson, controller , Jonas Lundgren, controller , Karin Frejarö (MP), kommunalråd , Sofia Pettersson, kommundirektör Anna-Karin Sandström Gudmundsson, personalföreträdare , Malin Lövkvist, personalföreträdare , Tomas Boström, personalföreträdare , Justerare Curt Johansson (C) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen klockan Underskrifter Sekreterare Emma Grann Paragrafer varav 52 är omedelbart justerad Ordförande Krister Mc Carthy Justerare Curt Johansson (C)

2 2(26) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Emma Grann, sekreterare

3 3(26) Ärendelista 48 Dnr Val av justerare och tid för justering Dnr Fastställande av föredragningslista Dnr Information gemensam familjehemsenhet Dnr Budgetuppföljning mars Dnr Åtgärdsplan ekonomi Dnr Budget Dnr Sänkning av schablonersättning vid tillfällig utökning LSS Dnr Tillägg till delegationsordningen Dnr Avgift för insatser beviljad enligt Socialtjänstlagen Dnr Ledsagarservice enligt Lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta/lss och Socialtjänstlagen/SoL och fråga om ledsagares omkostnader Dnr Kommungemensam familjehemsvård Dnr Jobbsatsning Dnr Information om försörjningsstöd Dnr Planering Dnr Anmälan av delegationsbeslut Dnr Anmälan av protokoll Dnr Information från förvaltningen Dnr Information från ordförande Dnr Budgetberedning... 26

4 4(26) 48 Dnr Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Curt Johansson (C) att justera protokollet, allmänna och enskilda delen, samt att protokollet justeras den 30 april klockan

5 5(26) 49 Dnr Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista. Bakgrund Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. Ändringar allmänna ärenden Punkt 9, Avgift för insatser beviljad enligt socialtjänstlagen, utgår Punkt 10, Ledsagarservice enligt Lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta/lss och Socialtjänstlagen/SoL och fråga om ledsagares omkostnader, utgår Punkt 12, Jobbsatsning, utgår. Punkt 13, Information om försörjningsstöd, utgår. Punkt 19, Utse budgetberedning, tillkommer. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, föredragningslista

6 6(26) 50 Dnr Information gemensam familjehemsenhet s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Viktoria Molin och Anna Jakobsson Lund informerar om gemensam familjehemsenhet. På uppdrag av länets socialchefer har Kommunförbundet Västernorrland lämnat ett förslag på en länsgemensam familjehemsvårdsorganisation. Förslaget innebär att det inrättas en gemensam enhet för rekrytering, utbildning och stöd till familjehem, jourhem och förstärkta familjehem. Enheten föreslås tillhöra Kommunförbundet och geografiskt förläggas till Härnösand. Motivet till arbetet att ta fram ett förslag till en gemensam familjehemsorganisation, är strävan efter bättre kvalitet och hållbarhet i kommunernas familjehemsvård. Det ger bättre förutsättningar för vårdens utförande och barnens utveckling under placeringar. Beslutsunderlag Viktoria Molin, Kommunförbundet, muntlig information. Anna Jakobsson Lund, Kommunförbundet, muntlig information.

7 7(26) 51 Dnr Budgetuppföljning mars 2018 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna, samt att delge Kommunstyrelsen s uppföljning av volymökningar. Bakgrund redovisar ett underskott på 11,3 mnkr efter årets tre första månader. Hemtjänsten redovisar ett totalt underskott på 4,2 mnkr. Den genomsnittliga utförda tiden per dag uppgår under mars månad till 703 timmar vilket är 141 timmar mer än budgeterad nivå. Utförda timmar per brukare har i mars ett utfall på 37,3 timmar, vilket kan jämföras med 33,2 timmar som var utfallet i mars Underskottet på 2,3 mnkr för Individ- och familjeomsorgen beror främst på högre kostnader i verksamheten Familjehem för barn och ungdom. Kostnaderna för utbetalning av ekonomiskt bistånd överstiger budget med 1,3 mnkr vilket är den största faktorn till underskottet på Försörjningsstöd. Omsorg om funktionshindrade redovisar ett underskott på 1,6 mnkr vilket beror dels på högre personalkostnader än budgeterat på grund av stort omvårdnadsbehov och dels på högre kostnader för externt placerade. En engångsintäkt för återsökning av kostnader från Migrationsverket på 1,1 mnkr gör att underskottet inte ökat nämnvärt från föregående månad Verksamheten för Personlig assistans överskrider budget med 2,6 mnkr. Budgeten för individer där kommunen har hela kostnadsansvaret räcker inte med nuvarande volymer.

8 8(26) 51, forts. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, resultat , Socialförvaltningen, sammanställning över intäkter och kostnader per månad s uppföljning volymökningar mars Controller Ann Kristofersson, muntlig information. Controller Jonas Lundgren, muntlig information.

9 9(26) 52 Dnr Åtgärdsplan ekonomi 2018 s beslut beslutar att anta reviderat förslag till Åtgärdsplan ekonomi 2018, att översända reviderad Åtgärdsplan för information till Kommunstyrelsen, att uppdra till Socialförvaltningen att i maj 2018 återkomma med en redovisning av kostnadsminskningarna inom EKB, att uppdra till Socialförvaltningen att i maj 2018 återkomma med en redovisning om nya organisationen inom EKB, att uppdra till Socialförvaltningen att i juni 2018 återkomma med en plan för implementering i verksamheten av arbetssättet Aron under 2018, att uppdra till Socialförvaltningen att i juni 2018 återkomma med förslag på omställning av mötesplatsen i Högsjö med volontärer, att uppdra till Socialförvaltningen att i juni 2018 återkomma med redovisning av aktuell bemanningsnivå per enhet inom särskilt boende i relation till tidigare fattade beslut, att utifrån aktuell bemanning uppdra till Socialförvaltningen att återkomma med ett förslag på bemanningsnivån avseende natt och dag/kväll för Korttidsenheten och kommunens övriga särskilda boenden, att uppdra till Socialförvaltningen att i maj 2018 återkomma med information om införandet av projektet sammanslagen personalorganisation inom hemtjänst och SÄBO i Högsjö, att uppdra till Socialförvaltningen att i juni 2018 gällande förslaget angående införande av funktionsbedömningar i biståndshandläggning presentera ekonomisk kalkyl, innebörd och plan för genomförande, att uppdra till Socialförvaltningen att i maj 2018 återkomma med förslag på ekonomisk kalkyl, innebörd och handlingsplan för ersättningsmodell inom hemtjänst,

10 10(26) 52, forts. att uppdra till Socialförvaltningen att i augusti 2018 återkomma med beskrivning av ekonomisk kalkyl, innebörd och handlingsplan för genomförande av övriga föreslagna effektiviseringar enligt punkt 7.3, samt att paragrafen justeras omedelbart. Ajournering Mötet ajourneras för överläggning under tiden , , Bakgrund Följande åtgärder för kostnadsminskningar om total 9,1 mnkr ska genomföras: Avveckling av 5,0 årsarbetare inom stödboende EKB Kostnadsminskning 1,2 mnkr De vakanta tjänsterna familjebehandlare 1,0 och fältare 0,8 tillsätts ej under Kostnadsminskning under ,5 mnkr. Antal boendeplatser inom Särskilt boende på Högsjögården anpassas från 33 till 27 platser. Kostnadsminskning ,5 mnkr. 1,0 tjänst inom Mötesplatsen i Högsjö avvecklas. Kostnadsminskning ,2 mnkr. 1,0 tjänst Enhetschef inom Högsjöområdet avvecklas. Kostnadsminskning under ,6 mnkr. Omstrukturering av verksamhet inom Omsorg om funktionshindrade Kostnadsminskning 1,3 mnkr Erbjuda boendeinsatser för personer boende som idag är externplacerade Kostnadsminskning 2,0 mnkr Avveckla tillfälliga visstidsanställningar inom Omsorg om funktionshindrade

11 11(26) 52, forts. Kostnadsminskning under ,7 mnkr Matinköp via landsbygdsbidrag införs Kostnadsminskning under ,3 mnkr Vakant tjänst 0.25 % inom verksamhet hemtjänsten tillsätts ej under 2018 Kostnadsminskning under ,1 mnkr Mjuka stopp avseende utbildning, resor, inköp och anställningar införs Kostnadsminskning under ,7 mnkr Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, Åtgärdsplan ekonomi Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information.

12 12(26) 53 Dnr Budget 2019 s beslut beslutar att godkänna förslaget om avveckling av 1,5 tjänst som omvårdnadspersonal inom Ädelhems särskilda boende, att godkänna förslaget om avveckling av 1,0 tjänst som arbetsterapeut inom hälso- och sjukvård, att godkänna förslaget om investeringsbudget 2019, att utöver föreslagen ram äska 11,9 mnkr för löneökningar, att utöver föreslagen ram äska 1,4 mnkr för hyresökningar, att ge Socialförvaltningen i uppdrag att i det fortsatta detaljbudgetarbetet inarbeta resultaten från Kommunstyrelsens ekonomigenomlysning, samt att överlämna justerat budgetförslag 2019 till Kommunstyrelsen. Ajournering Mötet ajourneras för överläggning under tiden , , Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att budget 2019 ska fastställas i samband med fullmäktiges sammanträde i juni Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse, Socialförvaltningen, Budgetförslag 2019 med bilagor. Förvaltningschef Agneta Nordström, muntlig information.

13 13(26) 54 Dnr Sänkning av schablonersättning vid tillfällig utökning LSS s beslut beslutar att en lägre ersättning enligt schablon på 89 % av den statliga schablonen ska utgå vid beslut om tillfällig utökning. Bakgrund Kommunerna har ingen skyldighet att följa Försäkringskassans schablon för statligt finansierad assistans, utan ska ersätta de privata utförarna för skäliga kostnader. I schablonersättning för tillfällig utökning beräknas att skälig merkostnad såsom lön- och lönekostnader samt assistanskostnader inräknas och schablonen motsvarar 89 % av den statliga schablonen. Den lägre schablonen 89 % vid tillfällig utökning grundar sig på att ersättning för administration, utbildning med mera (till exempel inventarier, resor, revision, försäkringar, hjälpmedel för personal, jourrum, friskvård, personalarrangemang) redan har ersatts vid grundbeslutet och personlig assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) eller LSS (Lagen och stöd och service till vissa funktionshindrade) inte ska utgå två gånger. Det finns skillnader i vad som kan bedömas skäligt mellan beslut om tillfälliga utökningar och beslut om stadigvarande personlig assistans enligt LSS. Blir ingen konsekvens för brukaren då de faktiska kostnaderna ersätts. Förvaltningen beräknar att detta innebär en besparing för 2018 på 0.05 mnkr och 0,1 mnkr för Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilaga

14 14(26) 55 Dnr Tillägg till delegationsordningen s beslut beslutar att anta förvaltningens förslag om att lägga till beslut om anhöriganställning/ersättning enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen i delegationsordningen. Bakgrund Socialförvaltningen har uppmärksammat att biståndsenheten inte har delegation på att lägga beslut om anhöriganställning/ersättning enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen, vilket innebär att dessa ärenden idag måste föregås av ett nämndbeslut. Kommunmedborgare har rätt att ansöka om denna insats enligt socialtjänstlagen vilket också innebär att Socialförvaltningen ska utreda och fatta beslut i ärendet. För att förenkla och underlätta hanteringen av dessa ärenden både för kommunmedborgare och handläggare så föreslås att biståndshandläggare erhåller delegation på detta. Biståndshandläggaren ska alltid utgå ifrån individens behov och göra en individuell bedömning i ärendet utifrån det. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

15 15(26) 56 Dnr Avgift för insatser beviljad enligt Socialtjänstlagen Ärendet utgår från dagens föredragningslista.

16 16(26) 57 Dnr Ledsagarservice enligt Lag om stöd och service för vissa funktionsnedsatta/lss och Socialtjänstlagen/SoL och fråga om ledsagares omkostnader Ärendet utgår från dagens föredragningslista.

17 17(26) 58 Dnr Kommungemensam familjehemsvård s beslut beslutar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare beredning, samt att ärendet presenteras på nämndens sammanträde i maj. Bakgrund Planeringen av en länsgemensam familjehemsorganisation påbörjades 2014 då socialcheferna i länet gav FoU Västernorrland i uppdrag att genomföra en undersökning av kommunernas familjehemsvård. Utredningen visade att kommunerna upplevde stora svårigheter att rekrytera nya och behålla erfarna familjehem samt tillhandahålla relevant utbildning och fortbildning till familjehemmen. Strategiskt arbete med marknadsföring, stöd och utbildning till familjehemmen fick inte tillräckligt stort utrymme i den kommunala organisationen. En länsgemensam organisation med ansvar för dessa arbetsuppgifter bedömdes kunna ge både kvalitetsvinster och ekonomiska vinster. Utifrån undersökningen genomfördes en länsgemensam utredning under ledning av FoU Västernorrland. Socialcheferna gav utifrån den länsgemensamma utredningen Kommunförbundet Västernorrland i uppgift att ta fram ett organisationsförslag för hur en verksamhet i gemensam regi skulle kunna organiseras. Anna Jacobsson Lunds "Organisationsförslag- Länsgemensam familjehemsvård" innehåller en beskrivning av en organisation och finansieringsmodell. Förslaget innebär en organisation som är kommunägd genom internkommunala avtal. Den organisatoriska placeringen föreslås bli en egen ekonomisk enhet vid Kommunförbundet i Västernorrland, med geografisk placering i Härnösand. Alla länets socialnämnder har utifrån grundutredning och organisationsförslag tagit ett inriktningsbeslut angående framtida delägarskap i den föreslagna organisationen. i Härnösand fattade i juni 2017 ett positivt inriktningsbeslut liksom socialnämnderna i

18 18(26) Ånge, Kramfors, Sollefteå och Örnsköldsvik. Sundsvalls och Timrå kommuner har valt att inte ingå i den länsgemensamma enheten. Socialcheferna har utifrån inriktningsbesluten gett Kommunförbundet Västernorrland/Sociala hållbarhet och FoU uppdraget att anställa en projektledare för att genomföra en etableringsfas med målsättning under senare delen av 2018, efter nödvändiga beslut, inleda driftsfasen av den gemensamma verksamheten. Projektledaren har anställts och kommer under etableringsfasen att finansieras av kommunförbundet. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse med bilagor

19 19(26) 59 Dnr Jobbsatsning Ärendet utgår från dagens föredragningslista.

20 20(26) 60 Dnr Information om försörjningsstöd Ärendet utgår från dagens föredragningslista.

21 21(26) 61 Dnr Planering 2018 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, planering 2018,

22 22(26) 62 Dnr Anmälan av delegationsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-8.

23 23(26) 63 Dnr Anmälan av protokoll s beslut Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, allmänna delen,

24 24(26) 64 Dnr Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Information från förvaltningen Ingen information lämnas från förvaltningen. Information från Kommunstyrelseförvaltningen Kommundirektör Sofia Pettersson informerar om följande. Kommunstyrelsen har givit kommundirektören i uppdrag att en genomlysning av s totala ekonomi ska genomföras.

25 25(26) 65 Dnr Information från ordförande Ingen information lämnas från ordförande.

26 26(26) 66 Dnr Budgetberedning s beslut beslutar att utse Krister Mc Carthy (S), Margareta Tjärnlund (M), Agneta Jonsson (S), Christine Spinzl (MP), Camilla Nilsson (L) och Birgitta Alevård (V) till s budgetberedning. Bakgrund Ordförande föreslår att nämnden utser en budgetberedning.