med ajournering , ,

Transkript

1 1(21) Plats och tid Sessionssalen Nämndhuset, torsdagen den 25 augusti 2016 kl 08:15-15:00 med ajournering , , Beslutande Ledamöter Susanne Forsberg (S), ordförande Krister Fagerström Mc Carthy (S), 1:e vice ordförande Margareta Tjärnlund (M), 2:e vice ordförande Katrin Sjödin (S) Lars Zetterlund (S) Sylvia Hedin (S) Catja Moberg (MP) Christine Sprinzl (MP) Leif Åhman (V) Roland Stenberg (M) Curt Johansson (C) Närvarande ej tjänstgörande ersättare Ersättare Stig Viberg (S) Alexander Bjursell (MP) Camilla Nilsson (L) Birgitta Wiklander (KD) Övriga närvarande Agneta Nordström, förvaltningschef Ulla Fröberg, nämndsekreterare Lisbet Sander, verksamhetschef kl Fredrik Mattsson, t f verksamhetschef kl Jonas Lundgren, controller kl Tomas Boström, personalföreträdare Justerare Margareta Tjärnlund (M) Justeringens plats och tid Socialförvaltningen den 29 augusti 2016 klockan Underskrifter Sekreterare Paragrafer Ulla Fröberg Ordförande Susanne Forsberg (S) Justerare Margareta Tjärnlund (M)

2 2(21) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Socialförvaltningen Underskrift Ulla Fröberg

3 3(21) Ärendelista 113 Dnr Val av justerare och tid för justering Dnr Fastställande av föredragningslista Dnr Redovisning ensamkommande barn Dnr Information gällande remiss om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga Dnr Öka frisktalen i hemtjänsten Dnr Budgetuppföljning juni Dnr Budgetuppföljning juli Dnr Höjning av maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende Dnr Planerade ärenden, Dnr Anmälan av delegationsbeslut Dnr Anmälan av protokoll Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut Dnr Information från förvaltningen Dnr Information från ordförande Dnr Eventuellt tillkommande ärende... 21

4 4(21) 113 Dnr Val av justerare och tid för justering s beslut beslutar att utse Margareta Tjärnlund (M) att justera protokollet, allmänna och enskilda delen, samt att protokollet justeras den 29 augusti 2016 klockan

5 5(21) 114 Dnr Fastställande av föredragningslista s beslut beslutar att fastställa föreliggande föredragningslista. Bakgrund Ordförande går igenom upprättad föredragningslista. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, föredragningslista

6 6(21) 115 Dnr Redovisning ensamkommande barn s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund Verksamhetschef Lisbet Sander redovisar det aktuella läget när det gäller mottagandet av ensamkommande barn. I dagsläget finns 114 ensamkommande barn i kommunen varav 35 med permanent uppehållstillstånd. 34 barn/unga är placerade på kommunens egna HVB-hem, 28 barn/unga är placerade i lägenhet genom Mobila teamet, 18 barn/unga är placerade hos släkting eller i familjehem och 30 barn/unga är externt placerade. Kommunen har fem egna HVB-boenden; Semret, Selam, Tellus, Kåken och Satelliten. Det finns lediga platser på kommunens HVB-boenden. Beslutsunderlag Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig redovisning.

7 7(21) 116 Dnr Information gällande remiss om ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Verksamhetschef Lisbet Sander informerar om promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet gällande förslag på ett nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Regeringen har den 21 juni 2016 skickat ut förslag till nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga. Härnösands kommun är en av remissinstanserna. Remissvaren skulle ha inkommit till Arbetsmarknadsdepartementet senast den 24 augusti Av promemorian framgår att utgångpunkterna för att ändra ersättningssystem är att säkra kvaliteten samt förenkla och förbättra för kommunerna. Härnösands kommun tar emot ett stort antal ensamkommande barn och unga och bedriver en omfattande verksamhet för att erbjuda dessa ungdomar ett bra mottagande. Föreslagna ändringar i ersättningssystemet innebär avsevärt förändrade förutsättningar för kommunens fortsatta verksamhet. Kommunens remissvar till Arbetsmarknadsdepartementet är taget i Kommunstyrelsens arbetsutskott den 23 augusti Förslaget är att det nya ersättningssystemet träder i kraft den 1 januari Lisbet Sander deltog tillsammans med socialnämndens ordförande i en hearing på Näringslivsdepartementet den 24 augusti 2016 där innehållet i promemorian presenterades. Beslutsunderlag Verksamhetschef Lisbet Sander, muntlig information.

8 8(21) 117 Dnr Öka frisktalen i hemtjänsten s beslut beslutar att lägga rapporten till handlingarna. Bakgrund Socialförvaltningen har fått i uppdrag av socialnämnden att minska sjukfrånvaron. Därför har förvaltningen beslutat om att starta ett projekt inom hemtjänsten, med syfte att öka frisktalen i den verksamheten, eftersom sjuktalen för medarbetarna inom hemtjänsten under en längre tid varit höga. För helåren 2014 respektive 2015 har sjukfrånvaron varit 14 respektive 15 procent och för de två inledande månaderna 2016 är den genomsnittliga sjukfrånvaron för hemtjänsten 16 procent. Det påverkar flera saker: 1. Den enskilde medarbetaren som förutom de direkta fysiska och psykiska effekter sjukdomstillståndet ger, också förlorar delar av sin inkomst. 2. Verksamheten som får ökade kostnader eftersom sjuklön ska betalas ut med 80 procent av ordinarie lön under sjukdag 2-14, samtidigt som vikariekostnad sannolikt tillkommer. 3. Samhällsekonomiskt blir tappet dels i form av sjukersättning från dag 15, samtidigt som skatteintäkterna sjunker när medarbetarens lön minskar. 4. Användningen av vikarier ökar, viket innebär att kunder kan få besök av flera personer än vad som skulle varit fallet om ordinarie personal arbetat i större utsträckning. 5. Verksamheten blir svårare att planera eftersom gruppledare och chefer inte har hela den ordinarie personalstyrkan i arbete vilket innebär att planeringsarbetet blir svårare och mer kortsiktigt. Genom att öka frisknärvaron bland medarbetarna blir effekten vinster för både medarbetare, verksamhet och samhälle. Ökad frisknärvaro beräknas ske genom att: 1. Minska antalet långtidssjukskrivna, alltså de personer som varit hemma en längre period redan när insatserna sätts in.

9 9(21) 117, forts. 2. Minska antalet korta sjukskrivningar, framförallt för de personer som har återkommande korttidsfrånvaro. 3. Öka frisktalen genom långsiktiga insatser. Syftet med projektet är att, med både kort- och långsiktiga insatser, höja frisktalen inom hemtjänsten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, projektrapport T f verksamhetschef Fredrik Mattsson, muntlig information.

10 10(21) 118 Dnr Budgetuppföljning juni 2016 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund visar ett fortsatt positivt ackumulerat resultat, även om resultatet för den enskilda månaden är negativt. Det ackumulerade resultatet är 4 mnkr, medan månadens resultat är ett underskott på 0,5 mnkr. Individ- och familjeomsorgens överskott har under månaden minskat med 1 mnkr. Anledningen är höga kostnader för placeringar av vuxna missbrukare på externa boenden. I och med uppokade och förväntade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar, visar enheten ändå ett sammanlagt överskott på 2 mnkr. Underskottet på 2 mnkr för Försörjningsstöd hänförs till långa handläggningstider hos Arbetsförmedlingen (AF) för upprättande av etableringsplaner för nyanlända. Försörjningsstöd utgår i väntan på etableringsplan, vilket med nuvarande handläggningstid hos AF medför minst tre månaders bidragsberoende. Hemtjänstpengen, som är den ersättning både kommunal hemtjänst och externa utförare får för utförd timme, visar ett resultat på 1,4 mnkr över budget. Överskottet beror på färre utförda timmar än budgeterat. Den Kommunala hemtjänsten visar visserligen ett fortsatt ackumulerat överskott, men överskottet har minskat sedan föregående månad. Anledningen till det negativa resultatet på den enskilda månaden är dels att antalet utförda timmar har minskat, och dels att andelen utförd tid av arbetad tid har minskat. Omsorg om funktionshindrade forsätter visa ett underskott, dels på grund av överbudgeterade intäkter för Elevhem, men även på grund av ökade kostnader för externa placeringar. I början av året återbetalades ett assistansärende som övergick till Försäkringskassan under 2015, varför Personlig assistans visar ett överskott.

11 11(21) 118, forts. Hälso- och sjukvård har fortsatta svårigheter med att rekrytera vakanta tjänster, vilket tillsammans med effektiv hantering av tekniska hjälpmedel leder till ett överskott på 2,5 mnkr. Av underskottet på Betalningsansvar för utskrivningsklara står Hospice för 108 tkr. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, resultat Sammanställning över intäkter och kostnader per månad 2016.

12 12(21) 119 Dnr Budgetuppföljning juli 2016 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna. Bakgrund redovisar ett överskott på 3,9 mnkr ackumulerat juli, vilket är en marginell förändring från förra månadsbokslutet. Individ- och familjeomsorgen visar ett sammanlagt överskott på 3,1 mnkr. Kostnaderna för externa placeringar är fortsatt höga, men detta uppvägs resultatmässigt av uppbokade och förväntade intäkter från Migrationsverket för ensamkommande barn och ungdomar. Under juli har också en intäkt för återsökning av extraordinarära kostnader för familjehem bokats på 0,9 mnkr. Underskottet på 2,3 mnkr för Försörjningsstöd hänförs till långa handläggningstider hos Arbetsförmedlingen (AF) för upprättande av etableringsplaner för nyanlända. Försörjningsstöd utgår i väntan på etableringsplan, vilket med nuvarande handläggningstid hos AF medför minst tre månaders bidragsberoende. Hemtjänstpengen, som är den ersättning både kommunal hemtjänst och externa utförare får för utförd timme, visar ett resultat på 2,3 mnkr över budget. Överskottet beror på färre utförda timmar än budgeterat. Den Kommunala hemtjänsten försämrar sitt resultat med 1 mnkr jämfört med föregående månad. Försämringen är förväntad då personalkostnaderna är högre under semesterperioden då andelen vikarier är högre än övriga tider på året. I jämförelse med samma period 2015, så är årets resultat 2,1 mnkr bättre. Omsorg om funktionshindrade forsätter visa ett underskott, dels på grund av överbudgeterade intäkter för Elevhem, men även på grund av ökade kostnader för externa placeringar. Hälso- och sjukvård överskott på 2,9 mnkr förklaras av vakanta tjänster samt effektiv hantering av tekniska hjälpmedel.

13 13(21) 119, forts. Av underskottet på Betalningsansvar för utskrivningsklara står Hospice för 245 tkr. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, resultat Sammanställning över intäkter och kostnader per månad Controller Jonas Lundgren, muntlig information.

14 14(21) 120 Dnr Höjning av maxtaxa för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende s beslut beslutar att återremittera beslutet gällande en eventuellt höjd maxtaxa i ordinärt och särskilt boende till dess ärendet om avgiftsutrymme tas upp i november Ajournering Sammanträdet ajourneras för överläggningar kl Bakgrund I 8 kap. Socialtjänstlagen (2001:453) finns bestämmelser om beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen. Flera av avgifterna är knutna till prisbasbeloppet. Ändringar i lagen som trädde i kraft den 1 juli 2016 medger en möjlighet för kommunerna att höja maxtaxan. För år 2016 är prisbasbeloppet kr. Inför år 2016 fick den högsta avgiften, maxtaxan för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende uppgå till en tolftedel av 48 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kr per månad. Avgiften för hemtjänst i ordinärt och särskilt boende, dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård får enligt Regeringens beslut från och med den 1 juli 2016 uppgå till högst en tolftedel av 53,92 % av prisbasbeloppet, vilket motsvarar kr per månad. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, missivskrivelse Socialförvaltningen, tjänsteskrivelse

15 15(21) 121 Dnr Planerade ärenden, 2016 s beslut beslutar att lägga redovisningen till handlingarna med tillägg att förvaltningen undersöker olika alternativ för ett öppet sammanträde under hösten samt att ärendet gällande gemensam alkoholenhet flyttas fram till nämndens sammanträde i oktober Beslutsunderlag Socialförvaltningen, planerade ärenden 2016,

16 16(21) 122 Dnr Anmälan av delegationsbeslut s beslut beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbesluten. Beslutsunderlag Socialförvaltningen, listor delegationsbeslut numrerade 1-15.

17 17(21) 123 Dnr Anmälan av protokoll s beslut Nedanstående protokoll anmäls och läggs till handlingarna. s protokoll, allmänna delen

18 18(21) 124 Dnr Skrivelser, meddelanden, beslut s beslut Nedanstående skrivelser, meddelanden och beslut delges och läggs till handlingarna. Kölista 2016 avseende äldreomsorg, Beslut från Inspektionen för vård och omsorg dnr / Remissvar Ändringar i fråga om sysselsättning för asylsökande och kommunplacering av ensamkommande barn. Slutrapportering 37a-medel avseende

19 19(21) 125 Dnr Information från förvaltningen s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Förvaltningschef Agneta Nordström informerar om följande. - Sommaren har varit relativt lugn i förvaltningens verksamheter. - Bemanningssituationen under semesterperioden. - Kontakter med Frösunda Omsorg. - Svårigheter med rekrytering av socialsekreterare. - Lokalfrågor. - Kölistor till Särskilt boende och Omsorg om funktionshindrade. - Pågående rekrytering av två enhetschefer till Hälso- och sjukvård. - Annonsering ute avseende ordinarie verksamhetschef hemtjänst.

20 20(21) 126 Dnr Information från ordförande s beslut beslutar att lägga informationen till handlingarna. Bakgrund Ordförande Susanne Forsberg (S) informerar om följande. - Inbjuden till Kommunala pensionärsrådet för att prata om läget inom äldreomsorgen. - Hearing i Stockholm angående förslaget om nytt ersättningssystem för mottagandet av ensamkommande barn och unga.

21 21(21) 127 Dnr Eventuellt tillkommande ärende Inget tillkommande ärende.