Kompletterande handlingar

2012-05-16 SID 1/1 Kompletterande handlingar Kompletterande handlingar till kommunstyrelsens sammanträde 2012-05-21 Kompletterande handlingar Ärende 18 Miljötillstånd för verksamheten vid Arlanda (ny tjänsteskrivelse med ändringar markerat med rött) Tillkommande ärenden (hanteras av KSAU 2012-05-21) Ärende 20 VaSaRu tertial 1 2012, kommunstyrelsen Ärende 21 VaSaRu tertial 1 2012, samtliga nämnder Ärende 22 Resultatöverföring från 2011 års bokslut Ärende 23 Uppföljning av verkställigheten av beslut Ärende 24 Rapportering av obesvarade motioner KOMMUNLEDNINGSKONTORET 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TUNA TORG 1 TFN: 08-587 850 00 FAX: 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

Ärende 18

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-05-16 DNR KS 2010.021 ANNA AXELSON SID 1/6 MILJÖ- OCH BYGGLOVCHEF ANNA.VON.AXELSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta förvaltningens yttrande som sitt eget och översända det till Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Ärendet i korthet Swedavia AB (Swedavia) har vid Nacka Tingsrätt, mark- och miljödomstolen, ansökt om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport på fastigheten Sigtuna Arlanda 2:1. En miljökonsekvensbeskrivning har getts in. Swedavias yrkanden samt övriga åtaganden i korthet framgår av bilagd kungörelse. Bakgrund Vallentuna kommun bedöms beröras av dels bullerfrågorna och dels av de mer allmänna frågorna kring utsläppstaket. Kommunen väljer därför att enbart yttra sig i de delarna av ansökan. Buller/flygvägar Av ansökan framgår att sk kurvade inflygningar inte kommer att bli aktuella under högtrafik. Swedavia har ansökt om att använda banorna 1 och 3 med parallella mixade operationer dvs samtidiga starter och landningar. Vid detta bananvändningssystem är det inte möjligt med kurvade inflygningar. Det företaget däremot åtar sig är att aktivt medverka i det internationella arbetet med att utveckla tekniker för flygoperativa procedurer för trafikavveckling. I detta ingår utveckling av de kurvade inflygningarna. Antalet in- och utflygningar på respektive bana får inte överstiga 20 % av antalet in- och utflygningar per år till denna bana. Vid in- eller utflygning i enlighet med detta, får tätorter inte överflygas så att SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 2 TR, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2010.021 SID 2/6 maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. Arlandaområdet har genom beslut av Trafikverket utpekats som riksintresse för kommunikationer. Länsstyrelsen i Stockholms län har 2008 antagit en beskrivning av riksintresset och dess influensområde. Influensområdet omfattar såväl nu tillståndsgiven trafik som möjlig utbyggnad av ytterligare en rullbana. Inom influensområdet är möjligheterna till utökad bebyggelse mycket begränsade. För utflygning finns ett antal förutbestämda korridorer (eg SID = Standard Instrument Departure) som ska följas. Dessa korridorer bifogas som kartor. Vid utflygning idag får ett flygplan lämna korridoren när flygplanet nått en höjd av 1850 m och trafiken i övrigt tillåter. I det nya tillståndet vill Swedavia att flygplan ska tillåtas lämna korridoren när respektive flygplan (enligt beräknade värden) alstrar en bullernivå på marken som understiger 70 db(a) som maximal ljudnivå. Detta ger en kortare flygväg för tysta plan, och eftersom flygbränsle är en mycket stor andel av kostnaden för flygbolagen innebär det ett incitament för fler tystare plan. I den flygkorridor som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Detta innebär att någon utveckling av ett stationssamhälle där inte är möjligt pga risken för flygbuller. När det gäller starter nattetid (kl 22-06) föreslår bolaget att flygplan som går i korridoren mellan Vallentuna och Upplands-Väsby tätorter ska följa korridoren upp till 3050 m höjd oavsett bullernivå, eftersom det finns bebyggelse på ömse sidor. Swedavia vill fortsätta med överflygningar över Upplands-Väsby tätort. En diskussion som varit uppe är möjligheten att förlänga bana 3 norrut för att på så sätt flytta bullerkurvan norrut även bland bebyggelsen. Denna lösning bedöms inte som samhällsekonomiskt lönsam. För att minska bullerbelastningen över Upplands-Väsby tätort föreslås i ansökan att Swedavia på helger ska fördela trafiken så att varannan helg överflygs Upplands-Väsby tätort och varannan helg överflygs Rosersberg i Sigtuna kommun. Utsläpp till luft

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2010.021 SID 3/6 I ansökan åtar sig Swedavia att upprätta en handlingsplan för minskade utsläpp till luft av fossil koldioxid vid Stockholm Arlanda Airport, och verka för ett genomförande av de åtgärder som beskrivs i handlingsplanen. Åtgärderna kan omfatta Swedavias egen verksamhet som man har direkt rådighet över samt verksamhet som innebär samarbete med andra aktörer på och omkring flygplatsen som Swedavia inte har direkt rådighet över. Ovanstående åtagande ska ersätta nuvarande villkor om det sk utsläppstaket. Swedavia påtalar i ansökan att de bedömer att det med hänsyn tagen till nuvarande rättsläge inte längre finns rättsliga förutsättningar för ett villkor såsom utsläppstak avseende koldioxid. Yttrande Buller/flygvägar Nuvarande tillstånd för Stockholm Arlanda Airport omfattar 372 100 flygrörelser per år. År 2008, som är basår för ansökan, var antalet flygrörelser 220 000 st per år. I nu aktuell ansökan ansöker man om 350 000 flygrörelser samt 10 000 helikopterrörelser per år. Redan idag har man alltså rätt till en ökning med ytterligare 30 % avseende flygrörelserna. Ett ökat antal flygrörelser kommer påverka de boende i Vallentuna kommun, även om ljudnivåerna kanske inte uppnår eller överstiger gällande riktvärden. Flyger fler plan över kommunen kan det innebära att man upplever sig störd, oavsett ljudnivån. Flygkorridoren (SID) som gäller för avgående trafik från bana 19L går flygvägen österut rakt över Frösunda i Vallentuna kommun. Utifrån de kartor med bullerkurvor som finns i miljökonsekvensbeskrivningen (kap 5) tycks det som om influensområdet för riksintresset vid Frösunda är märkbart större än området som riskerar att belastas med flygbuller. I samband med miljöprövningen bör därför en översyn av influensområdet genomföras, så att det överensstämmer med faktiskt buller. Enligt översiktsplanen för Vallentuna ska bebyggelseutvecklingen ske i kollektivtrafiknära lägen, vilket för närvarande inte är möjligt i Frösunda på grund av influensområdet. För att skapa möjligheter för utveckling av ett stationssamhälle önskar Vallentuna kommun att korridoren och influensområdet flyttas norrut för att minska bullerpåverkan och möjliggöra byggnation i området runt Frösunda station.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2010.021 SID 4/6 Vallentuna kommun förutsätter vidare att den 20 procentiga andelen av in- och utflygningarna som ska kunna genomföras för teknikutveckling fortfarande kommer att hanteras inom befintligt influensområde. Villkor 2.2.1.2 Swedavias förslag att kunna lämna korridorerna för utflygning tidigare, under förutsättning att bullernivåerna understiger 70 db(a) kan komma att innebära att det blir mer flygtrafik över Lindholmen. Kommunens bedömning är att det ur miljösynpunkt är angeläget att minska utsläppen från flygtrafik genom t ex kortare flygvägar. Denna åtgärd får dock inte innebära att det uppstår risk för skador på människors hälsa genom exempelvis ökat buller. Förslaget att inte avvika från korridoren mellan Upplands-Väsby och Vallentuna tätorter nattetid för att på så sätt minska bullerstörningarna anser kommunen vara bra. Villkoret kan alltså godtas i ovanstående delar. Villkor 2.2.3 För att kunna utveckla tekniker för och tillämpningen av t.ex. kurvade inflygningar vill Swedavia få rätt att genomföra upp till 20% av in- och utflygningarna till respektive bana per år som kurvade in- 0ch utflygningar. I villkorsförslaget ingår också att tätorter inte får överflygas så att maximalljudnivån på marken överstiger 70 db(a) fler än tre gånger per årsmedeldygn. Kommunens ställningstagande är att tätorter inte får överflygas alls under nattetid (kl 22-06). Utsläpp till luft Villkor 2.4.1 Vallentuna kommun anser att villkoret gällande utsläppstaket, som det nu är utformat, inte är rimligt. Stockholm Arlanda Airport är en viktig förutsättning för tillväxt, inte bara för Stockholmsregionen utan för nationen som helhet. Vallentuna kommun delar Swedavias uppfattning om att en tillämpning av befintligt villkor gällande utsläppstaket skulle förhindra en utveckling av Arlanda och att detta med

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2010.021 SID 5/6 stor sannolikhet inte skulle leda till några fördelar från miljösynpunkt eftersom resenärerna istället skulle välja att resa till andra flygplatser eller att resa med bil. Närliggande flygplatser är inte bundna till ett liknande krav, varför det är sannolikt att trafiken flyttas till dessa flygplatser och därigenom skulle kunna generera ökade utsläpp eftersom marktransporterna i vissa fall blir längre till och från flygplatserna samt för att det vid dessa flygplatser finns sämre förutsättningar för kollektivtrafiken. En överflyttning skulle även kunna innebära att det finns ett sämre underlag för direktlinjer, vilket vid flera fall skulle innebära att antalet mellanlandningar skulle öka. Det finns således inga garantier för att en begränsning av verksamheten vid Arlanda flygplats skulle leda till att de samlade utsläppen av koldioxid i Sverige minskar. Vallentuna kommun anser dock att det är viktigt att arbetet med att minska utsläppen av koldioxid i samband med flygtrafiken fortsätter. Förslaget till handlingsplan får inte innebära en sänkt ambitionsnivå avseende minskning av koldioxidutsläppen. Storstockholms lokaltrafik (SL) studerar i en förstudie, tillsammans med bl.a. Vallentuna kommun och Swedavia, olika alternativ för att förbättra kollektivtrafiken mellan Roslagsbanan och Arlanda. En förlängning av Roslagsbanan till Arlanda skulle utgöra ett konkurrenskraftigt alternativ till biltrafik till och från Arlanda flygplats. Åtgärden skulle därmed vara en del i arbetet med att minska utsläpp från marktransporter. Vallentuna kommun verkar aktivt, tillsammans med de övriga kommunerna i Stockholm Nordost (Danderyd, Norrtälje, Täby, Vaxholm, Österåker) samt i Arlandaregionen (Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby) för att en förlängning av Roslagsbanan till Arlanda ska bli verklighet. Swedavias förslag till villkor kan godtas. Handlingar 1. Komplettering av ansökan om nytt miljötillstånd för Stockholm Arlanda Airport - kungörelse 2. Yttrande över ansökan om nytt miljötillstånd 3. Kartor

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNING 2012-03-14 DNR KS 2010.021 SID 6/6 Inga-Lill Segnestam Samhällsbyggnadschef Anna von Axelson Miljö- och bygglovchef Ska expedieras till: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen akt

Ärende 20

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-14 DNR KS 2012.254 LARS ODELMARK SID 1/2 CONTROLLER LARS.ODELMARK@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen Ärendet i korthet Kommunstyrelsen har upprättat uppföljning av ekonomi och mål för kommunstyrelsen efter första tertialet 2012. Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. De främsta förklaringarna till detta är att att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Budgeten för kommunstyrelsens oförutsedda utgifter (KSOF) var 5 000 tkr vid årets början. Av dessa har 1 610 tkr tagits i anspråk till och med april 2012. Bedömningen är att återstoden av KSOF kommer att tas i anspråk under året. När det gäller uppföljningen av målen är ett uppnått och elva delvis uppnådda. Handlingar 1. VaSaRu 1 2012 för kommunstyrelsen KOMMUNSTYRELSEN TUNA TORG 1 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KLK@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-14 DNR KS 2012.254 SID 2/2 2. VaSaRu Tertial 1 KS Roland Beijer utbildningschef Patric Andersson Ekonomichef Ska expedieras till: Kommundirektör Ekonomichef Personalchef IT- och kommunikationschef Kanslichef Utvecklingschef Marknads- och utvecklingsstrateg SBF Säkerhetsansvarig Planeringschef SBF Näringslivsstrateg SBF Fastighetschef SBF Samhällsbyggnadschef

TERTIAL 1 2012 Kommunstyrelsen VaSaRu Tertial 1

Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Tillväxt och utveckling... 4 Energi och miljö... 5 Styrkort... 6 Ekonomisk analys... 8 Sammanfattning... 8 Driftsredovisning... 8 Investeringsredovisning... 13 Personal... 16 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 2(17)

Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Delvis uppnått Valfrihet Avser ej nämnd Upplevd service Delvis uppnått Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd Bra grundskolor Avser ej nämnd Bra kultur och rekreation Delvis uppnått Trygghet i samverkan Delvis uppnått Stöd till självständighet Avser ej nämnd Sammanfattning Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. En medborgarundersökning kommer att genomgöras i höst för att kunna följa upp indikatorerna. Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Arbete pågår inom respektive förvaltning och enhet enligt respektive genomförandeplan. Mätningar av indikatorn "tid mellan beslut och dess verkställighet" kommer att genomföras via stickprov. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Enligt senaste medborgarundersökningen ligger resultatet för Vallentuna nära rikets genomsnitt men något under men arbete pågår ständigt för att förbättra utbudet. Nytt kulturhus med park står klart i september 2012. Servicen vid Vallentunasjön har förbättrats, under vinterperioden, med exempelvis Café, omklädningsrum och WC. En marknadsplan för Runriket har också tagits fram i samarbete med Täby kommun och Stockholm läns museer. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Trygghetsperspektivet kommer att belysas i nya detaljplaner. I pågående arbete med belysningsplan ingår ett trygghetsperspektiv. Dessutom har nya mötesplatser för ungdomar skapats genom öppnandet av fritidgårdar på Bällstabergsskolan och hammarbacksskolan och genom socialförvaltningens verksamhet "träffpunkten". Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 3(17)

God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått Goda medarbetare Delvis uppnått Sammanfattning Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Samtliga enheter inom nämndens verksamhetsområde håller budget. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Ett utbildningsprogram för kommunens chefer och ledare är klart och 20 personer kommer att delta i LUP12. Vidare så ska chefskandidater genomgå tester på HR-avdelningen. Arbetet fortsätter kontinuerligt med såväl ledarutveckling som rekrytering. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Uppnått Företagsvänlig kommun Delvis uppnått Ökat samarbete Delvis uppnått Byggnads- och markinnehav Delvis uppnått Sammanfattning Många aktiviteter som bidrar till kommunens tillväxt och utveckling pågår och Vallentuna är en av landets snabbast växande kommuner. Vallentuna kommun bidrar aktivt till en växande storstadsregion genom en god planering av bebyggelse, infrastruktur, kommunikationer. BBP för 2012 visar att det ska byggas 230 bostäder. Ett kraftigt ökat bostadsbyggande från 2016 och framåt gör att snittet för perioden 2012-2021 blir 410 bostäder/år. För tertial 1 2012 finns ingen statistik för byggda bostäder. Nuvarande ökningstakt motsvarar en årlig befolkningsökning på 1,8 %. Vallentuna kommun ska på ett aktivt sätt attrahera kunskapsföretag och vara en företagsvänlig kommun. Arbete görs för att ge goda förutsättningar för företagande i kommunen och lokala samverkansorgan arbetar aktivt. Mätning genom NKI kommer att göras under 2013. 155 nystartade företag första kvartalet. Andelen kunskapsintensiva företag var 23,5% efter första kvartalet jämfört med 23,1% vid årsskiftet. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 4(17)

Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Samarbeten sker i samband med olika evenemang och aktiviteter. Till exempel så har Handelskammaren och Företagarcentrum en pågående dialog om hur man kan öka attraktionen för gymnasiet. Utveckling och förvaltning av Vallentuna kommuns byggnads- och markinnehav ska hanteras så att värdet för kommuninvånarna ökar Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram en strategisk plan för Vallentuna byggnads- och markinnehav. Långsiktiga underhållsplaner för byggnader ska tas fram och arbetet startar under hösten. Andel akut underhåll har minskat genom att ronderingar har genomförts och därefter har förebyggande åtgärder satts in. Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått Sjöar och vattendrag Delvis uppnått Sammanfattning Inom energiområdet pågår en utveckling mot en mera hållbar energianvändning. Långsiktiga håller på att tas fram inom området. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Energiförbrukningen i kommunens fastigheter har minskat genom energisparåtgärder som har effektiviserat energianvändningen. För att öka källsorteringen av sopor kommer antalet återvinningsstationer att utökas under året och uppföljning genom mätningar sker fortlöpande. Ärende om att ta fram lokala miljömål är under politisk beredning. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna i enlighet med vattendirektivet vid omklassningen 2021 ska åtgärder vidtas för sjöar och vattendrag i kommunen. Kontakt har tagits med Roslagsvatten för planering inför start av arbetet med VA-plan. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 5(17)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 2012 Prognos/Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 Skötsel av vägar inkl gångbanor, tkr/km 9,0 9,0 11,8 11,2 Skötsel av separata gång- och cykelvägar, tkr/km Planerat underhåll vägar inkl gångbanor, tkr/km Planerat underhåll separata gång- och cykelvägar, tkr/km 2 2 3,9 3,9 1,2 1,2 2,6 2,8 0,8 0,8 0,4 0,8 Totalt innehav vägar inkl gångbanor, km 105,7 105,7 104,8 104,2 Totalt innehav separata gång- och cykelvägar, km Förvaltningskostnad kommunens byggnader, kr/m2 BRA* Planerat underhåll av kommunens byggnader, kr/m2 BRA Energiförbrukning för uppvärmning, verklig förbrukning, kwh/m2 Energiförbrukning för uppvärmning, graddagskorrigerad förbrukning, kwh/m2 51,6 51,6 51,6 51,3 458 * 458 * 414 * 456 * 118 118 86 104 104,8 104.8 95,3 120,2 104.2 104.2 106.4 108.7 Antal antagna detaljplaner 6 6 5 3 Antal planremisser 11 11 9 9 Bostadsbyggnadsprogram, byggstart för antal bostäder 270 270 230 150 *BRA= Bruksarea, *Förvaltningskostnad= exkl kapitaltjänstkostnad, kostnad för inhyra lokaler och städkostnad Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse eget kapital 2012 Avvikelse 2011 2010 Kommunstyrelsen- KLK 65 821 800 5 477 8 331 Räddningstjänst 16 800 0-963 0 KSOF, kommunstyrelsens oförutsedda Kommunstyrelsen- SBF exkl resultatenheter 3 390 0 1 701 4 050 40 284 1 000 1 936 1 329 Resultatenhet TunaFastigheter 0 400 7 345 1 583 Resultatenhet avfallshantering 0 0-210 451 Totalt kommunstyrelsen 126 295 2 200 15 286 15 744 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 6(17)

Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Totalt för Nöjd-Region-Index* 68-65 65 Totalt för Nöjd-Medborgar-Index* 58-56 55 Totalt för Nöjd-Inflytande-Index* 45-43 39 Nöjd med kommunala gator och vägar* 51-50 55 Nöjd med kommunala gång- och cykelvägar* 53-52 53 Nöjd med renhållning* 64-61 65 NKI för KLK.s stödfunktioner vägt genomsnitt 80 % - - NKI för TunaFastigheter vägt genomsnitt - 61 - - *Resultat av SCB:s medborgarenkät som genomförs vartannat år nästa mätning 2013. Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Medarbetarenkäten, andel positiva svar Sjukfrånvaro <5% 5 % 5,5 % 6,8 % Könsfördelning, andel män 40,7 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 7(17)

Ekonomisk analys Sammanfattning Kommunstyrelsen Årsprognosen för kommunstyrelsen beräknas ge ett överskott på 2 200 tkr. Detta beror på att intäkterna för "Flyktingverksamheten", inom KLK, överstiger budget med 2 400 tkr. Samtidigt så bedöms kostnaderna för "Övrig gemensam verksamhet" öka med 1 600 tkr på grund av att effektiviseringskravet på KLK, som uppgår till 5 000 tkr, inte kan infrias fullt ut. Resultatenheten Tufa fastigheters kostnader för el och fjärrvärme är 400 tkr lägre än budget, orsakad av den milda inledningen på året. Slutligen får KS SBF, exklusive resultatenheterna, ett överskott på 1 000 tkr. Orsaken är vakanta tjänster och högre hyresintäkter för bostadsrätter. Driftsredovisning Driftsredovisning nämnden Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt K 102 269 32 725 32 103 869 1 600 106 401 31 047 29 (tkr) I -16 258-6 433 40-18 658-2 400-23 277-5 803 25 Verksamheter N 86 011 26 292 31 85 211 800 83 124 25 244 30 % Politisk K 9 269 2 895 31 9 269 0 9 148 2 733 30 verksamhet I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 269 2 895 31 9 269 0 9 148 2 733 30 Samhälls- K 1 218 243 20 1 218 0 600 319 53 skydd m.m I -915-305 33-915 0-865 0 0 N 303-62 -20 303 0-265 319-121 Flyktingservice K 1 631 557 34 1 631 0 3 588 928 26 I -1 631-1 712 105-4 031-2 400-3 388-2 115 62 N 0-1 155-2 400-2 400 200-1 187-593 Arbetsmarknads- K 8077 2380 29 8077 0 7932 2285 29 åtgärder I -4750-1521 32-4750 0-4846 -1176 24 N 3327 859 26 3327 0 3086 1109 36 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 8(17)

Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % IKT-avdelning K 31 731 9 436 30 31 731 0 35 913 9 452 26 I -8 800-2 794 32-8 800 0-14 018-2 452 17 N 22 931 6 642 29 22 931 0 21 895 7 001 32 HR-avdelning K 9 871 3 157 32 9 871 0 9 913 3 023 30 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 9 871 3 157 32 9 871 0 9 913 3 023 30 Ekonomi- K 7 567 2 657 35 7 567 0 7 273 2 669 37 avdelningen I -162-13 8-162 0-160 -60 37 N 7 405 2 644 36 7 405 0 7 113 2 609 37 KS-kansli K 5 202 1 512 29 5 202 0 2 595 760 29 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 5 202 1 512 29 5 202 0 2 595 760 29 Övrig K 7 513 4 274 57 9 113 1 600 11 481 3 548 31 gemensam I 0-88 0 0 0 0 0 0 verksamhet N 7 513 4 186 56 9 113 1 600 11 481 3 548 31 Räddningstjänst K 16 800 5 614 33 16 800 0 16 257 5 310 33 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 16 800 5 614 33 16 800 0 16 257 5 310 33 KSOF K 3 390 0 0 3 390 0 1 701 0 0 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 3 390 0 0 3 390 1 701 0 0 Jämförelse K 0 0 0 0 0 0 20 0 störande I 0 0 0 0 0 0 0 0 poster N 0 0 0 0 0-0 20 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Kommentarer till avvikelse Årsprognosen för KS KLK:s samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott på 800 tkr. Intäkterna för "Flyktingservice" förväntas bli 2 400 tkr högre än budget. Avvikelsen beror på att det statliga stödet för flyktinghantering betalas under en period på 42 månader. Kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 9(17)

under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Samtidigt så prognostiseras kostnaderna för "övrig gemensam verksamhet" att öka med 1 600 tkr. Vilket beror på att effektiviseringskravet på 5 000 tkr för 2012, inte kommer att klaras av fullt ut. Utfallet (Bokfört för perioden) ligger också drygt 1 000 tkr för högt på grund av att löneökningar för hela kommunens personal, som retroaktivt ska gälla från första april, tillfälligt bokats på "övrig gemensam verksamhet" under KS KLK. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt (tkr) K 76 273 22 509 30 75 498 775 75 615 22 890 30 KS-SBF;s I -35 989-12 863 36-36 214 225-35 562-11 999 34 Verksamheter N 40 284 9 646 24 39 284 1 000 40 053 10 891 27 % Fysisk planering K 2 123 344 16 2 123 0 4 598 1 390 30 I -480-26 5-480 0-1 005-212 21 N 1 643 319 19 1 643 0 3 593 1 178 33 Markreserv K 1 862 426 22 1 862 0 2 019 512 25 I -2 736-831 30-2 736 0-2 543-816 32 N -874-405 46-874 0-524 -304 58 Näringslivs- K 130 108 83 130 0 983 315 32 befrämjande åtg I 0 0 0 0 0 0 N 130 108 83 130 0 983 315 32 Marknadsföring K 420 135 32 420 0 1 186 323 27 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 420 135 32 420 0 1 186 323 27 Parkerings- K 239 43 18 239 0 239 58 24 verksamhet I -550-583 10 6 N -311-540 17 4-550 0-550 -557 101-311 0-311 -507-499 Väghållning K 22 114 7 347 33 22 114 0 21 562 7 260 34 I -50-17 35-50 0-50 0 0 N 22 064 7 330 33 22 064 0 21 512 7 260 34 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 10(17)

Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Parkverksamheten K 5 832 1 421 24 5 832 0 5 797 1 185 20 I -100-349 34 9-100 0-100 -38 38 N 5 732 1 072 19 5 732 0 5 697 1 147 20 % Natur- och K 1 035 235 22 1 035 0 1 154 349 30 vattenvård I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 1 035 235 22 1 035 0 1 154 349 30 Löner, admn, K 30 680 8 651 28 29 905 775 26 287 7 504 29 och utveckling I -18 951-6 587 35-18 951 0-18 204-5 980 33 N 11 729 2 063 18 10 954 775 8 083 1 524 19 Bostäder (Brf) K 11 738 3 766 32 11 738 0 11 690 3 986 34 I -13 122-4 470 34-13 347 225-13 110-4 396 34 N -1 384-704 51-1 609 225-1 420-410 29 Exploatering övrigt K 100 33 33 100 0 100 8 8 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 100 33 33 100 0 100 8 8 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på totalt ett överskott på 1 000 tkr. Det är lönekostnader som ger ett prognostiserat överskott på grund av vakanta tjänster. Rekrytering av en jurist pågår. Nyligen har en receptionist, en planeringschef, en exploateringsingenjör och en bygglovshandläggare anställts med anställning från augusti. I budget finns lönekostnader upptagna för dessa tjänster för 12 månader. En post i budget som kan få svårt att nå uppsatta mål är fördelning av handläggares tid på projekt. Verksamheten gemensam administration beräknas totalt ge ett överskott på 775 tkr. Verksamheten bostäder (Brf) beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en hyreshöjning från juni med 2 %. Årets förhandling resulterade i en höjning på 2,6 % från april vilket ger en högre intäkt mot budget. Driftsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningens resultatenheter Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Totalt (tkr) K 192 613 54 181 28 192 213 400 178 638 53 866 30 KS -TuFa Bokfört perioden Avfallsverksamheten I -192613-57661 30-192613 0-178 638 % -60 551 34 N 0-3 480 0-400 400 0-6 685 0 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 11(17)

Verksam- hetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden % Löner, adm, K 7059 2389 34 7059 0 8575 2159 25 utveckling I -75 0 0-75 0-75 -25 33 N 6984 2389 34 6984 0 8500 2134 25 31 Utförargruppen K 5637 1725 31 5637 0 5142 1481 29 löner, admn I -3100-903 29-3100 0-3100 -940 30 N 2537 822 32 2537 0 2042 541 27 Egna, hyrda och K 146 585 41 671 28 146 185 400 132 303 41 240 31 bostads fastigheter I -156106-51583 33-156106 0-142 534 N -9521-9911 10 4-48 040 34-9 921 400-10 231-6 800 66 Städverksamheten K 14 392 4 333 30 14 392 0 13 835 4 459 32 I -14 392-4 772 33-14 392 0-13 835-4 654 34 N 0-439 0 0 0 0-194 0 Konferensservice K 354 106 30 354 0 350 38 11 I -354-267 76-354 0-350 -231 66 N 0-161 0 0 0 0-193 0 Totalt TuFa K 174 027 50 224 29 173 627 400 160 205 49 377 31 I -174 027-57 525 33-174 027-160 205-53 890 34 N 0-7 301-400 400 0-4 513 0 Avfalls- K 18 586 3 957 21 18 586 0 18 433 4 489 24 verksamheten I -18 586-136 1-18 586 0-18 433-6 661 36 N 0 3 820 0 0 0 0-2 172 0 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr. Det är kostnader för el och fjärrvärme som beräknas bli lägre än budget. Detta till följd av den milda inledningen av året. Resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad att 1 000 tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 12(17)

Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Totalt (tkr) Budget Bokfört perioden % Prognos Avvikelse IT-utrustning 3 000 176 6 3 000 KSOF 2 000 0 0 2 000 Investeringskommentarer De kända investeringarna som inkommer framöver ligger på 1 500 tkr. Därutöver förväntas de olika verksamheterna beställa IT-utrustning för ytterligare 1 500 tkr. Hela det avsatta investeringsbeloppet för KSOF beräknas bli förbrukat under året. Investeringsredovisning samhällsbyggnadsförvaltningen Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Totalt (tkr) 838 100 40 180 556 052 974 530 Vallentuna Trafikplats genomf 2009 2013 100 000 486 96 500 109 000 Skördevägen 2004 2013 1 500 0 1 500 1 500 Inventering behov nya cykelvägar 500 0 0 500 Cykelvägsskyltning 500 0 0 500 Vändplan Brottby busshållplats 2010 2012 2 800 428 2 800 Trafiksäkerhetsåtgärder 2012 2012 3 861 475 3 861 3 861 Torgytor (offentliga rum) 2007 2014 41 100 716 4 000 41 100 Vattenvårdsprojekt V-tuna sjön 2009 5 900 201 5 000 5 900 Tellusparken 2 500 0 0 2 500 PCB-sanering 2008 2013 3 000 91 3 000 4 500 Enkelt avhjälpta hinder (fastighet) 2008 2012 2 500 16 2 500 2 500 Bibliotek/Kulturhus 2006 2012 148 000 16 712 171 000 171 000 Lovisedalsskolan F-9 2008 2012 100 000 13 127 100 000 100 000 Väsbygården 2008 2011 59 000-513 59 500 59 500 Ombyggn. Ekebyskolans kök 2009 2012 4 270 49 4 600 4 600 Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 13(17)

Projekt Start Stopp Total budget Bokfört perioden Beräknad UB 2012 Beräknad totalsumma Lindholmens förskola 2010 2011 28 500 189 30 600 30 600 Gymnasiet, Vallentuna Friskola 2011 2015 18 000 568 12 000 18 000 Hammarbackensgrp.bostad 2011 2012 18 500 4 968 18 500 18 500 Hammarbackensgrp.bostad etapp 2 2012 2012 6 000 0 6 000 6 000 Fsk Karlavägen 2011 2014 34 500 943 14 322 34 500 Fsk Kragstadungen 2011 2014 34 500 785 15 750 34 500 Fsk Åbygläntan 2012 2015 34 500 32 1 000 34 500 Fsk Åbyängar 2012 2015 35 000 50 1 500 35 000 Ormstaskolan om- o nybyggnad 2012 150 000 54 1 750 250 000 Energibesparningsåtgärder 2012 2012 3 169 417 3 169 3 169 Övriga projekt 386 Investeringskommentar samhällsbyggnadsförvaltningen Vallentuna Trafikplats Projektet omfattar byggande av en planskild korsning mellan Roslagsbanan och Angarnsvägen/Väsbyvägen. Projektet är uppdelat i två etapper. Etapp 1 som omfattade ledningsarbeten är genomförd. Etapp 2 pågår med ytterligare ledningsarbeten och arbete med järnvägsbron. Under året kommer ledningsarbetet och järnvägsbron färdigställas. Arbeten med sociodukt, gc-tunnel och cirkulationsplatser kommer att påbörjas under året. Utgiften beräknas bli ca 230 miljoner kronor varav kommunens del är 100 miljoner kronor. Trafiksäkerhetsåtgärder 2012 Arbetet med trafikplanen har åter upptagits. Steg 1 omfattar framtagande av en trafikstrategi som syftar till att tydliggöra inriktning och avvägning inom trafikplaneringen. Beslut om strategi förväntas under 2012. Eventuellt kan arbete med steg 2, framtagande av en trafikplan påbörjas under 2012. Åtgärder på Svampskogsvägen kommer att utföras under året. Två avsmalningar samt byte av beläggning på gångvägen. Ett bullerplank kommer att sättas upp vid busshållplatsen mot närliggande fastighet. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Bussvändplats Brottby Ett arbete för att anlägga en vändplan för SL-buss i Brottby har på börjats. Utbyggnad kommer att ske under våren. Lindholmen GC-åtgärder Den nya gc-förbindelsen till idrottsplatsen i norra Lindholmen är projekterad. GC-vägen bör kunna byggas under året. Vallentunasjön Under våren kommer tidigare insatser att utvärderas. Utfiskningen i sjön kommer att fortsätta under året men endast med bottengarn. Årets garnfiske påbörjades i april. Energisparåtgärder Större åtgärder som kommer utföras under året är konvertering från olja till värmepanna i Kårsta stationshus. Konvertering från olja till bergvärme kommer att ske i Libby. I Montessori Rosengården kommer en utredning göras om en totallösning för värme. En förstudie kommer att genomföras för solvärme på Kvarnbadet och även en utredning om värmesystem för Vallentuna Idrottsplats. Projektet har årligen 3 miljoner kronor i investeringsanslag. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 14(17)

Bibliotek/Kulturhus i kommunalhusparken Byggnaden har fått upp väggar, tak, glasfasad och panel. Arbeten pågår med innertak, golv och installationer. Slutbesiktning kommer att ske vecka 36 och efter det kommer inflyttning att påbörjas. Lovisedalsskolan, tillbyggnad för F-9 Ombyggnad och tillbyggnad utförs för att få anpassade lokaler till en F-9 organisation. Nya skollokaler och kök med matsal har redan tagits i bruk. Byggandet av ny sporthall pågår. Projektet beräknas vara klart till augusti. Mörbygård etapp 1 Hus 2 är angripet av fukt och mögel. Rivning och sanering har utförts och återuppbyggnad av fastigheten pågår med nya regelkrav främst inom brand, ventilation, ljud och elsäkerhet. Slutbesiktning beräknas ske under vecka 18. Mörbygård etapp 1 Hus 1 och 3 har efter prover och undersökningar visat sig inte vara lika angripna av mögel som hus 2. Dock hittades felkonstruktioner på tak/takutsprång och fukt i gavelväggar som ska bytas samt panel och gips. Samtidigt uppgraderas el, ventilation och brandsäkerhet till dagens standardkrav. I maj kommer takarbeten att starta. Ombyggnad Ormstaskolan Projektet avser en ombyggnad för anpassning av F-9 verksamhet. Paviljongerna (två stycken) kommer att tas bort. En utökning av förskolan till 80 barn. Skolans huvudbyggnad samt Valhallbyggnaden har en del problem som ska utredas för att se vilka möjligheter som finns. En förstudie presenterades för BUN den 2 maj. Projektet kommer att fortlöpa med verksamhetsprogram med skolan och projektering för nybyggnadsalternativet. Gymnasiet- Vallentuna Friskola Endast balansering av ventilationen för etapp 1 kvarstår. Etapp 2 pågår som innefattar renovering av plan 3 och beräknas bli klart i juni. Projektering för plan 1 pågår med planerad byggnation under sommaren. Etapp 3 kommer att påbörjas under 2013 där bland annat åtgärder i matsalen kommer att utföras och balansering av ventilationen. Karlavägens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall var i två våningsplan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är hösten 2013. Kragstadungens fsk I oktober 2011 startades förprojekteringen av förskolan som skall vara i ett plan med 5 avdelningar och ett tillagningskök. Beräknad färdigställande är sommaren 2013 med beräknad start av verksamheten till hösten 2013. Detaljplanen är överklagad vilket kan leda till förseningar i projektet. Vallentuna teater På uppdrag av kulturförvaltningen skall teatern renoveras genom att golv och stolar i salongen skall bytas samt ljus- och ljudanläggningar förbättras. Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 15(17)

Personal Personalnyckeltal Mått Mål 2012 Perioden 2012 Perioden 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Antal anställda 167 161 169 156 Antal årsarbetare 160,4 155,8 163,0 151,8 Medelålder (år) 53,7 53,6 46,7 48,8 Medellön (tkr) 30,5 29,8 30,2 29,3 Medianlön (tkr) 28,0 27,9 28,0 27,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön 2012 2012 2011 2011 2010 56,3 % 45,9 % 48,8 % 45,5 % Män 6,9 % 6,3 % 6,9 % 7,6 % Kvinnor 3,6 % 6,1 % 4,5 % 6,3 % Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,4 % 6,2 % 2,4 % 2,0 % 30-49 år 6,3 % 6,5 % 5,2 % 6,1 % 50 år och äldre 4,0 % 5,9 % 6,4 % 7,6 % Samtliga <5% 5,0 % 6,2 % 5,5 % 6,8 % Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Totalt 2,4 % 4,4 % 12,3 % 12,2 % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Antal anställda, andel män 40,7 % 39,8 % 41,4 % 41,7 % Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 16(17)

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Ledarskap Arbetstillfredsställelse Kompetensutveckling Delaktighet Effektivitet Kundorientering Arbetsmiljö Jämställdhet och mångfald Medarbetarindex (andel positiva svar) Kommunen som arbetsgivare, en fråga Kommunstyrelsen, VaSaRu Tertial 1 17(17)

Ärende 21

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner prognosen. Kommunstyrelsen uppdrar till de nämnder som prognostiserar underskott att göra åtgärder för att nå en budget i balans Ärendet i korthet Kommunledningskontoret har utifrån nämndernas VaSaru-rapporter gjort en ekonomisk analys och en prognos för 2012 samt sammanställt en uppföljning av de kommungemensamma målen.. Det ekonomiska utfallet per april samt årsprognos för 2012 Det bokförda resultatet för kommunen per 30 april är 31,1 miljoner kronor. Bokfört resultat motsvarande period förra året var 37,9 miljoner kronor. Prognos för det ekonomiska utfallet Prognostiserat resultat för kommunen som helhet är efter det första tertialet 12,9 miljoner kronor. I resultatet finns 2,3 miljoner kronor i realisationsvinster och prognosen över balanskravsresultat är 10,6 miljoner kronor. Resultatprognosen på 12,9 miljoner kronor motsvarar 0,9 procent av samlade intäkter från skatter, statsbidrag och utjämning. För en överblick av budget för 2012, utfall per april och årsprognos, se tabell 1. KOMMUNLEDNINGSKONTORET TUNA TORG 1, 186 86 VALLENTUNA 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KOMMUN@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 2/9 Tabell 1 Resultaträkning; utfall 2012-04-30, budget 2012 samt helårsprognos Belopp i tkr Budget April Prognos Avvikelse 2011 Bokslut Verksamhetens intäkter 242 135 76 622 242 135 0 261 916 Verksamhetens kostnader -1 561 593 Avskrivningar/nedskrivningar -53 332 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER Skatteintäkter -1 372 790 1 181 888-489 746-15 712-428 836 395 443-1 565 069-3 476-1 510 901-52 332 1 000-44 483-1 375 266 1 194 205-2 476 12 317-1 293 468 1 146 874 Generella statsbidrag och utjämning 203 224 68 385 205 156 1 932 193 704 Finansiella intäkter 2 860 1 076 2 860 0 2 090 Finansiella kostnader -15 150-4 956-14 000-1 150-16 850 PERIODENS RESULTAT 32 31 112 12 955 12 923 32 350 Avgår: realisationsvinster -2 316-2 316 Resultat enligt balanskravet 32 31 112 10 639 10 607 32 350 Skatter, generella statsbidrag och utjämning Kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning är fastställda av Skatteverket. Skatteintäkterna är dock endast preliminära och blir definitiva först i januari 2014. Eventuell skillnad mellan prognos och definitivt utfall justeras i 2013 års bokslut. Sveriges Kommuner och Landsting har i sin senaste prognos justerat upp skatteunderlagets tillväxttakt 2011 2013. Det beror främst på två faktorer. Dels visar nationalräkenskaperna att sysselsättningen utvecklades mer gynnsamt fjärde kvartalet 2011 än tidigare beräkningar. Dels bedöms nu även att den sysselsättningsökning som följer av konjunkturåterhämtningen kommer tidigare.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 3/9 Den nya prognosen för skatteunderlaget 2012 ger en ökad nettoskatteintäkt om 10,8 miljoner kronor. De preliminärt utbetalade skatteintäkterna 2011 har visat sig vara för låga. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste prognos (maj) handlar det om en justering med 3,3 miljoner kronor jämfört med bokslutet 2011. Prognosen för den kommunala fastighetsavgiften för 2011 är 0,2 miljoner kronor högre än den som låg till grund för budgeten. Totalt har kommunens intäkter från skatter, generella statsbidrag och utjämning ökat med 14,3 miljoner kronor jämfört med budget. Avskrivningar Prognosen för avskrivningarna är plus 1,0 miljoner kronor. En något lägre investeringstakt än budgeterat är orsaken. Finansiella intäkter och kostnader Prognosen över de finansiella intäkterna följer budget medan det förutspås en positiv avvikelse på 1,1 miljoner kronor för kostnaderna. Orsaken till de lägre räntekostnaderna är ett något uppskjutet lånebehov på grund lägre investeringstakt jämfört mot budget. Övriga centrala kostnader och intäkter (tabell 2) AFA, som är kommunens försäkringsorganisation, har under senare år kraftigt minskat sina utbetalningar. Detta bl.a. beroende av senare års förändringar i sjukförsäkringen. De premier som landsting och kommuner betalat in har varit för stora och man överväger nu att återbetala inbetalda premier för åren 2007 och 2008. För Vallentuna kommun skulle detta innebära 3,6 miljoner kronor. Vid försäljning av en fastighet har kommunen fått en reavinst om 2,3 miljoner kronor.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 4/9 Tabell 2 Driftsredovisning; utfall 2011-04-30, budget 2011 samt helårsprognos Nämnd 2012 2011 Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Bokslut Kommunstyrelse 122 905 31 362 25% 120 705 2 200 115 900 KS OF 3 390 0 0% 3 390 0 0 Överförmyndarnämnd 2 269 275 12% 2 269 0 2 200 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8 030 2 034 25% 8 030 0 300 Fritidsnämnd 43 543 13 236 30% 43 543 0 41 300 Kulturnämnd 32 615 7 984 25% 32 615 0 25 300 Barn- och ungdomsnämnd 76 618 23 215 32% 79 737-3 119 73 100 Skolpengsram 547 026 180 980 33% 543 869 3 157 518 900 Utbildningsnämnd 30 184 11 170 35% 30 184 0 25 600 Gymnasiepeng 128 895 43 025 33% 128 895 0 128 500 Socialnämnd 393 283 122 325 31% 397 962-4 679 372 300 Summa nämnder 1 388 758 435 606 31% 1 391 199-2 441 1 303 400 Interna poster och övriga 1) -69 301-22 484 32% -73 217 3 916-54 400 kostnader och intäkter Verksamhetens nettokostnad 1 319 457 413 122 31% 1 317 982 1 475 1 249 000 Kommunstyrelsen Årsprognosen för Kommunledningskontorets samtliga verksamheter bedöms ge ett överskott om 800 tkr. Avvikelsen beror till del på att det statliga stödet för flyktinghantering utbetalas under en period om 42 månader, kommunen får alltså fortfarande pengar för flyktingverksamhet som bedrevs för ett par år sedan. Det statliga stödet ändrades under 2010 och numera får arbetsförmedlingen huvuddelen av ersättningen. Intäkterna beräknas därför minska under senare delen av året. Kostnader för "övrig gemensam verksamhet" bedöms överskrida budget då effektiviseringskravet inte kommer att klaras av fullt ut.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 5/9 Den samlade prognosen för samhällsbyggnadsförvaltningens verksamheter exklusive resultatenheter visar på ett överskott om 1 000 tkr vilket till största del beror på vakanta tjänster. Verksamheten bostäder beräknas ge ett överskott på 225 tkr. I budget för intäkter av uthyrda bostadsrätter beräknades en lägre hyreshöjning än vad som blev resultatet av förhandlingarna. Resultatenheten TuFa Fastigheters verksamheter beräknas ge ett överskott på 400 tkr beroende på lägre kostnader för el och uppvärmning.resultatenhet avfallshantering beräknas kunna bedriva sin verksamhet enligt budget, dock är årets budget beräknad med att 1 000 tkr av tidigare årsöverskott kommer att tas i anspråk. Barn- och ungdomsnämnden Kostnaderna för tilläggspeng ökar till följd av elevökningen i kommunen som också ger fler elever i behov av särskilt stöd. Särskolans kostnader ser ut att öka under året och är alltid svåra att beräkna. Skolorna har fler elever i behov av särskilt stöd och måste ge eleverna stöd utifrån den nya skollagen vilket inte varit möjligt att kompensera fullt ut i budgeten. Resultatenheterna planerar för att ha en budget i balans under 2012. Några enheter har dock stora svårigheter att uppnå detta, främst på grund av det nya hyressystemet. Dessa kommer under året att arbeta för att se över sin lokalytor. Barn- och ungdomsförvaltningen föreslår att resultatenheterna får disponera ackumulerat sparande i eget kapital som överstiger bufferten på 500 tkr per enhet. Detta har dock inte lagts in i prognosen. Prognosen för 2012 har uppdaterats utifrån den nya befolkningsprognosen samt utfallet hittills i år. Prognosen visar lägre kostnader till följd av något färre barn och elever. Utbildningsnämnden Budgetramen för utbildningsnämnden uppgår till 30,2 mnkr och den bedöms vara i balans vid årets slut. Vallentuna gymnasium har tagit fram en åtgärdsplan för att få sin ekonomi i balans till årets slut. I detta åtgärdspaket kommer skolan att arbeta ytterligare med att anpassa organisationen efter de minskande elevkullarna och att se över lokalanvändningen. Prognosen för gymnasieskolpeng visar att kostnaderna för året bedöms följa den preliminära budgetramen. Prognosen är dock mycket osäker då antagningen av elever inför nästa läsår fortfarande är preliminär och erfarenhet från tidigare år visar att det sker stora förändringar i elevernas sökförfarande under senvåren och sommaren.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 6/9 Fritidsnämnden Verksamheterna Administration och Föreningsbidrag har inte förbrukat procentuellt lika mycket som föregående år. Bedömningen för året är en budget i balans. Kulturnämnden Nämnden prognostiserar för en budget i balans. En större del av programverksamheten genomförs under hösten 2012 varför en positiv avvikelse mot budget uppstår under våren. De ökade kostnaderna för lokalhyra, flyttkostnader och kapitalkostnad för lös inredning i nya kulturhuset belastar budget först från andra halvåret 2012 när det nya huset är färdigställt. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Nämndens verksamheter förväntas kunna bedrivas enligt budget. Kart- och mätverksamhetens kostnader för primärkarta förväntas överstiga budget men detta kompenseras av att intäkterna för grundkarta förväntas bli högre än planerat. Socialnämnden Inom blocket Individ- och familjeomsorg beräknas ett underskott om 2,5 mkr beroende på att fler hushåll än tidigare erhåller försörjningsstöd. Underskottet inom äldreomsorgen beror på öppnandet av Väsbygården, etapp 2 där antalet platser inte fyllts och att tillräckligt antal platser ännu inte kunnat säljas till andra kommuner. Dock har avtal om 12 platser just tecknats. Tack vare prognostiserade överskott inom andra verksamheter begränsas underskott till 4,8 mkr för äldreomsorgen som helhet. För verksamheten Funktionsnedsättning enligt LSS ligger prognosen för året i stort sett inom budget med ett mindre överskott beroende på att elevhemsplaceringarna blir något färre än budgeterat. I blocket Funktionsnedsättning enligt Socialtjänstlagen" prognostiseras utfallet hamna i stort sett i nivå med budget.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 7/9 Figur 1 Förbrukning i procent av driftsbudget per nämnd Investeringar Ej utnyttjad investeringsbudget för de större pågående projekten ombudgeteras i regel och kommunfullmäktige kommer att besluta om detta. Samtliga nämnder förutom kommunstyrelsen och socialnämnden gör bedömningen att budgeten kommer att förbrukas.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-11 DNR KS 2012.250 SID 8/9 Tabell 3 Investeringar; utfall 2012-04-30, budget 2012 samt helårsprognos Nämnd 2012 Belopp mnkr Budget April Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 241 000 40 0% 217 000 24 000 KS OF 2 000 0 0% 0 2 000 Överförmyndarnämnd 0 0 0% 0 0 Miljö- och 0 0 0% 0 0 samh.byggnadsnämnd Fritidsnämnd 6 350 0 0% 6 350 0 Kulturnämnd 25 441 285 1% 25 441 0 Barn- och ungdomsnämnd 4 000 269 7% 4 000 0 Utbildningsnämnd 500 45 9% 500 0 Socialnämnd 2 916 1085 37% 1 778 1 138 Summa nämnder 282 207 1 724 255 069 27 138 Nämndernas verksamhet måluppfyllelse Vallentuna kommun arbetar med målstyrning där kommungemensamma mål fastställs av fullmäktige. Målen kompletteras och bryts sedan ned i respektive nämnds verksamhetsplan. Målen följs upp varje tertial och en sammanställning över de kommungemensamma målen återfinns i bilagda rapport. Flera av målen sträcker sig över hela mandatperioden medan andra ska vara uppfyllda vid årets slut. Kommunledningskontorets synpunkter Det prognostiserade resultatet avviker positivt från budget. Resultatet jämfört med budget förklaras till större delen av bättre skatteintäkter. Nämndernas prognoser visar på ett underskott på 2,4 miljoner kronor. Underskotten återfinns inom Barn- och ungdomsnämnden, 3,1 miljoner kronor, och Socialnämnden, 4,7 miljoner kronor.