't( 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder VALLENTUNA KOMMUN

Transkript

1 VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m manträdesprotokol I 20L3-O2-t4 t4 (t7) 926 Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 (KS ) Beslut Arbetsutskottet ställer sig utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen tog 2ot2-12-to beslut att ge ett uppdrag till kommundirektören att komma med ett förslag som säkerställer ett positivt resultat i nästa års budget. Härmed redovisas kommundirektörens förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3. Yrkanden örjan Lid (M) yrkar att arbetsutskottet ställer sig utan eget ställningstagande. Propositionsordning örjan Lid (M) ställer proposition på sitt eget ställningstagande och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet därmed. Handlingar 1. Tjänsteskrivelse: Förslag som säkerställer ett positivt resultat zor3 2. Bilaga Förslag på åtgärder Expedieras till Akt Justerandes sign -& Justerandes 't( Utd ragsbestyrkande

2 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KS ANNIKA HELLBERG SID 1/2 EKONOMICHEF KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Förslag som säkerställer ett positivt resultat 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen ger i uppdrag till kommundirektören att genomföra förslag enligt bilaga. Ärendet i korthet Kommunstyrelsen tog beslut att ge ett uppdrag till kommundirektören att komma med ett förslag som säkerställer ett positivt resultat i nästa års budget. Härmed redovisas kommundirektörens förslag som säkerställer ett positivt resultat Bakgrund Vid redovisning av månadsuppföljningen för oktober 2012 tog kommunstyrelsen detta beslut: Kommunstyrelsen godkänner prognosen, ger ett uppdrag till kommundirektören att komma med ett förslag som säkerställer ett positivt resultat i nästa års budget och uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Med anledning av uppdraget har kommundirektören i samarbete med förvaltningscheferna, ekonomichefen och personalchefen tagit fram flera olika förslag som syftar till att säkerställa ett positivt resultat Handlingar 1. Förslag som säkerställer ett positivt resultat Bilaga Förslag på åtgärder Roland Beijer Annika Hellberg TFN FAX KLK@VALLENTUNA.SE

3 VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE DNR KS SID 2/2 Kommundirektör Ekonomichef Ska expedieras till: Akt

4 SID 1/4 Förslag på åtgärder Bilaga till tjänsteskrivelse Förslag som säkerställer ett positivt resultat DNR KS Uppdrag Vid redovisning av månadsuppföljningen för oktober 2012 tog kommunstyrelsen detta beslut: Kommunstyrelsen godkänner prognosen, ger ett uppdrag till kommundirektören att komma med ett förslag som säkerställer ett positivt resultat i nästa års budget och uppmanar de nämnder som prognostiserar underskott att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Med anledning av uppdraget har kommundirektören i samarbete med förvaltningscheferna, ekonomichefen och personalchefen tagit fram flera olika förslag som syftar till att säkerställa ett positivt resultat Kommunstyrelsen tog också beslut att ge kommundirektören i uppdrag att ta fram ett förslag gällande sammanslagning av kultur- och fritidsförvaltningarna. Underlaget ska innehålla en konsekvensanalys. Att slå samman kultur- och fritidsförvaltningarna är en del i förslaget som säkerställer ett positivt resultat Uppdraget att ta fram förslag till sammanslagning redovisas dock i separat ärende. Ekonomiska förutsättningar Vallentuna kommuns befolkning har inte ökat i enlighet med befolkningsprognosen för Vallentuna kommun har än så länge ingen ny befolkningsprognos inför 2013, men utfallet för 2012 medför effekter för ekonomin Antalet folkbokförda per 1 november uppgick till och detta utgör underlag för 2013 års skatteintäkter. Detta innebär att skatteintäkterna minskar i förhållande till budget men det är osäkert om kostnaderna kan minska i samma utsträckning. Vissa kostnader bör minska och det gäller framför allt de kostnader som är direkt volymberoende. En preliminär bedömning inför 2013 visar att kostnaderna för skolpengen och gymnasieskolpengen beräknas bli lägre, då dessa är direkt relaterade till antalet barn och ungdomar folkbokförda i kommunen. Däremot minskar inte resultatenheternas kostnader för skolverksamheterna i samma utsträckning. Skolornas kostnader har ökat till följd av att läraravtalet medfört högre löneökning än övriga personalgrupper, nya krav till följd av skollagen, delvis krav på effektiviseringar till följd av ny hyresmodell samt lägre intäkter p.g.a. färre äldre elever.

5 SID 2/4 För socialnämndens verksamheter är det mer osäkert om avmattningen i befolkningsökningen kan ge motsvarande lägre kostnader. Socialnämndens verksamheter är istället, förenklat uttryckt, mer beroende av andelen kommuninvånare med behov av insatser. Övriga nämnders verksamhet är inte direkt relaterade till mindre förändringar i befolkningsprognosen. Förutsättningar för åtgärder Kommundirektören har i samarbete med förvaltningscheferna, ekonomichefen och personalchefen tagit fram flera olika förslag som syftar till att säkerställa ett positivt resultat Förslagen innehåller åtgärder av olika karaktär och olika omfattning. Några ger en mer tillfällig effekt under 2013 och andra åtgärder kan inledas under 2013 och ger sedan större ekonomisk effekt på längre sikt. Förslagen har tagit fram utifrån dessa förutsättningar: Lagstadgade verksamheter är prioriterade. Förslagen ska i första hand omfatta åtgärder inom ej lagstadgade verksamheter. Åtgärder kan ske i form av effektiviseringar, besparingar eller ökade intäkter. Även inom lagstadgade verksamheter ska möjligheter till effektiviseringar beaktas. Förslagen ska vara möjliga att genomföra t.ex. i form av ambitionssänkning eller omprioriteringar. Kommungemensamt Tjänsteman i beredskap (TiB). Den årliga kostnaden uppgår till 160 tkr samt personalomkostnadspålägg. Totalt 222 tkr för Överförmyndarverksamhet ambitionsnivå, nämnd eller överförmyndare. Gemensamt upphandlingsstöd med nordostkommunerna. Minska köp av konsulttjänster. Införa E-faktura. E-fakturor direkt från leverantör minskar scanning av pappersfakturor från leverantör. E-faktura innebär lägre kostnader än scanning. Dock finns det en införandekostnad. Införa elektronisk hantering av interna bokföringsorder. Detta innebär en effektivare administration för de som hanterar och registrerar bokföringsorder. Kommunledningskontoret avslutar webbtjänst Infobank personal, då informationen finns tillgänglig på annat sätt. Kostnadsminskning 34 tkr.

6 SID 3/4 Samordna bevakning av domar, nyheter med analyser och referat för kommunal sektor (JP infonet) i en kommunlicens. Informationstjänsten omfattar bl.a. JP skolnet, socialnet, personalnet, upphandlingsnet och förvaltningsnet. Vakanta tjänster under rekryteringsfas ger tillfälliga besparingar. Detta omfattar en besparing inom kommunstyrelsens verksamheter. Vakanser finns för närvarande inom främst samhällsbyggnadsförvaltningen och även kommunledningskontoret. Personalomsättningen medför kostnader för rekrytering, men dessa kostnader har främst hanterats internt. Inom kommunstyrelsens verksamheter har vi inte använt externa rekryteringsföretag vid de senaste rekryteringarna. En hög personalomsättning medför brister i kontinuitet och vakanser innebär att arbetsbelastningen ökar hos övriga medarbetare med risk för brister i arbetets kvalitet. Förvaltningsområdet kansli-arbetsmarknad-information/reception (KAI) genomför en omorganisation inom kansliet och beräknas kunna ge effekt 0,5 tjänst (ca 200 tkr). Ge förvaltningschefen för kansli-arbetsmarknad-information i uppdrag att göra en genomlysning av arbetsmarknadsenheten (AME) och samarbetet med socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Allt för att öka genomströmningen av våra klienter så att ingen fastnar inom AME. Ett snabbare flöde i AME minskar kostnaderna på andra förvaltningar, t.ex. inom socialförvaltningen. Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsens arbetsutskott den 16 maj 2013 med förslag till möjliga åtgärder och förbättringar. Kommunstyrelsen/Samhällsbyggnadsförvaltningen Inom samhällsbyggnadsförvaltningens område föreslås att arbetet intensifieras kring några av de områden som redan finns beskrivna i kommunplanen. Intensifiera arbetet med att ta fram individuella affärsplaner för samtliga byggnader. Inventera fastighetsbeståndet för att ej stå med tomma lokaler. Detta är viktigt för att skapa ett effektivt lokalutnyttjande. Likaså fortsätta arbetet med att ta fram långsiktiga underhållsplaner. Detta minskar behovet av det akuta underhållet. Energieffektiva åtgärder genomförs i samband med renoveringar. Energibesparande åtgärder omfattar bl.a. solceller vid förskolor och Kvarnbadet. Ingen egen reception inom SBF. Samordna receptionen för hela kommunen och för samhällsbyggnadsförvaltningen. Införa ett gemensamt system för besökare till kommunens förvaltningar. Kulturnämnden I samband med starten av det nya kultur- och bibliotekshuset har kulturnämndens kostnader ökat. Detta omfattar såväl ökade driftskostnader för lokaler/städ och en högre ambitionsnivå t.ex. öppettider. Därtill har kulturskolans kostnader ökat främst till följd av det nya läraravtalet. Budgetramen för kulturnämnden har utökats inför 2013 men inte fullt ut för att klara dessa kostnadsökningar. Kulturförvaltningen genomför åtgärder för att klara budgetramen.

7 SID 4/4 Fritidsnämnden Fritidsnämndens driftbudget 2013 uppgår till tkr. Inom förvaltningen vidtas åtgärder för att få budget i balans Bällstabergs fritidsgård tas inom ram 900 tkr. Åtgärder för att säkerställa positivt resultat 2013 kan främst uppnås genom vakanser under 2013: Vakans enhetschef idrott- & friluft 3 månader, effekt 150 tkr. Vakans Tryggsamordnare 2 månader, effekt 85 tkr. Totalt 235 tkr. Fortsätta arbetet med prissättning för extern uthyrning av lokaler. Socialnämnden Socialnämndens utfall för 2012 är ett underskott på 6 mnkr. Socialnämnden behöver vidta olika åtgärder för att anpassa kostnaderna till budgetramen för Genomgång av resurser och resursanvändning. Se över möjligheten att öka effektiviteten. Hemvårdskostnader ska analyseras. IFO enskilda avtal med varje, ska också analyseras. Följa upp verksamhet i egen regi. Stärka möjligheterna att göra bättre prognoser. Utbildning för budgetansvariga chefer, främst inom myndighetssidan. Modell för ersättning till både egen regi och extern regi ses över. Samtliga avtal kommer att ses över till följd av väsentlig förändring. Syfte är att alla avtal villkoras på så sätt att ersättning utgår för de platser som nyttjas. Dessutom är avtalen idag knutna till OPI (omsorgsprisindex) som ger ökad ersättning utifrån löneökning enligt centrala löneavtal. Budgetramen utökas inte i samma utsträckning som löneökningarna. Se över kostnaderna för försörjningsstöd. På det sätt som beskrivits ovan under kommungemensamt görs en genomlysning av samarbetet mellan arbetsmarknadsenheten (AME), socialförvaltningen, arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen samt näringslivskontakter. Barn- och ungdomsnämnden och utbildningsnämnden Resultatenheterna/skolorna har svårt att kunna driva verksamheten inom nuvarande nivå på skolpengen. Skolornas kostnader har ökat till följd av att läraravtalet medfört högre löneökning än övriga personalgrupper, nya krav till följd av skollagen (t.ex. behörighetskrav), delvis krav på effektiviseringar till följd av ny hyresmodell samt lägre intäkter p.g.a. färre äldre elever. Skolorna måste genomföra olika åtgärder både inom respektive enhet och genom samarbete mellan olika enheter för att anpassa kostnaderna till skolpengen. Barn- och ungdomsförvaltningen genomför också åtgärder övergripande, främst i form av vakanser under del av året. Utöver dessa åtgärder föreslås följande: Skolpengen fördelas om mellan årskurserna. Pengen skjuts nedåt i åldrarna för att satsningar ska kunna göras tidigt och skapa god grund för elevernas lärande.