2005-03-16 1 Plats och tid Kommunbolagens sammanträdesrum, Sjögatan 28, Oxelösund onsdag 16 mars 2005, klockan 09.00 11.00 Beslutande Styrelseledamöterna Berit Karlsson, ordförande Kurt Gustavsson Mayvor Lundberg Göte Eriksson Aimo Konttinen Kjell Lindgren, ersättare för Carl-Bertil Cederbaum Bo Jender Övriga deltagande Ingrid Karlsson Dan Hedblom Erland Lindkvist Conny Andersson, Personalrepresentant SEKO Energi Leif Runman, Energichef Patrik Thomaeus, Ekonomichef Gunnar Karlsson, VD Lisbeth Svensson, sekreterare Utses att justera Göte Eriksson Underskrifter Paragrafer 19-26 Sekreterare Ordförande Justerare
2005-03-16 2 19 DAGORDNING Dagordningen godkänns.
2005-03-16 3 20 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Protokoll från föregående styrelsesammanträde 2005-02-08 gicks igenom och godkändes. Protokoll från styrelsesammanträde 2005-01-27 var utsänt till föregående sammanträde men blev hänskjutet till dagens sammanträde. Även detta protokoll godkändes.
2005-03-16 4 21 Handling nr 6/2005 INFORMATION/RAPPORTER Upphandling mätvärdesinsamling Leif Runman rapporterar att mätvärdesinsamling ska ske enligt speciella myndighetskrav, och utrustning för detta ska var installerat och i bruk före 2009. Avläsning kommer att ske över elnätet. Upphandlingsförfarandet för inköp av erforderlig utrustning är påbörjat. Reningsverket Leif Runman och Berit Karlsson har haft samrådsmöte angående optionen på slamcentrifug till reningsverket, varvid beslutades att optionen på 1,4 milj kr skall utnyttjas. Rivning av byggnad och bassäng är påbörjad samt gjutning för nyanläggningen pågår. Tidplanen hålls. Ägardirektiv Handling nr 6/2005 Oxelö Energi AB har fått ett protokollsutdrag från Kommunstyrelsens sammanträde, 20 från den 2005-02-23, där ett ägardirektiv angående anlsutning av VA, el och fjärrvärme utfärdas. OEAB:s styrelseledamöter diskuterar hur det ställer sig i förhållande till lagar gällande el och VA. Dessutom finns frågetecken beträffande utbyggnadsplaner och vad som åsyftas med gällande taxa. Styrelsen kan dessutom endast få ägardirektiv från Bolagsstämman. Oxelö Energi:s styrelse beslutar 1. att återremittera ärendet till Kommunstyrelsen för att tas upp på bolagsstämman. 2. att begära förtydligande av innehållet i beslutet. forts.
2005-03-16 5 21 forts. Östkraft Göte Eriksson har deltagit i Östkrafts möte den 24 februari 2005 och rapporterar att år 2004 visar ett bra resultat. Östkrafts styrelse föreslår bolagsstämman att till aktieägarna fördela ut 20 miljoner kronor Östkrafts Aktieägaravtal är utskickat igen för kompletterande påskrift av Berit Karlsson. Upphandling 2004 Gunnar Bergström har gjort en sammanställning av alla inköp och upphandlingar som gjorts under 2004, och redovisar innehållet för styrelsen. Den totala summan slutar på drygt 60 milj kr. För att all upphandling ska ske enligt gällande lagar och regler har utbildning skett för alla som i sin tjänst gör inköp och upphandlingar. Gunnar Bergström har tagit fram vilka varor och tjänster som nu är aktuellt att upphandla. På fråga från Kjell Lindgren svarar Gunnar B att kommunen har ramavtal som bolagen är med i, och vid upphandling kan kommunens juridiska kompetens kompletteras med bolagets tekniska kompetens. Sammanställningen på de avtal som finns handhas av Gunnar Bergström. Styrelsen tackar för informationen.
2005-03-16 6 22 Handling nr 7/2005 EKONOMISK RAPPORT/ BOKSLUT 2004 OEAB:s årsredovisning för 2004 har varit bilagd kallelsen. Patrik Thomaeus redovisar några ändringar föranledda av revisorernas granskning, samt texttillägg angående hur stor del av bolagets omsättning som utgör tillstånds-och anmälningspliktig verksamhet. Ändringarna är marginella och påverkar inte resultatet. Oxelö Energi har under året fått 1,8 milj. kronor i aktieägartillskott. I årsredovisningen ska även skrivas in att beslut tagits om reningsverkets ombyggnad. Dessutom ska skrivas in att VD Gunnar Karlsson, enligt överenskommelse, kommer att avsluta sin tjänst den 2005-06-30. Styrelsen diskuterar och kommenterar bokslutet för 2004. Bo Jender framför en eloge för tydlig uppställning av redovisningen. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. att godkänna och fastställa resultat- och balansräkning. 2. att föreslå bolagsstämman att fritt eget kapital 332 560 kronor balanseras i ny räkning.
2005-03-16 7 23 REKRYTERING AV NY VD Göte Eriksson informerar om vad rekryteringsgruppen gjort. Man har beslutat att anställande av ny marknadschef får vänta tills det är klart med anställning av ny VD. De tre kommunbolagens ordförande har haft möte med kommunchefen Bo Hermansson och en företrädare för det rekryteringsföretag som kommunen anlitar. Man har tagit fram kriterier, krav och önskemål som ska ställas på en ny VD. Annonsering kommer att ske andra veckan efter påsk i tidningar i närområdena, d.v.s. Södermanlands, Östergötlands, Örebro och Västmanlands län. Rekryteringsföretaget kommer även att se över vad som finns i deras rekryteringsbank. Oxelö Energis styrelse godkänner rapporten.
2005-03-16 8 24 BORGEN ÖSTKRAFT Oxelö Energi har ett tidigare beslutat borgensåtagande gentemot Östkraft på 8 milj. kronor. Vid Östkrafts styrelsemöte den 24 februari 2005 har konstaterats att ökat borgensåtagande krävs av ägarbolagen. Göte Eriksson deltog den 24/2-05 och redovisar bakgrunden till kravet. Det är numera mycket svårt att bedöma priset på el. Dessutom är tidigare 7-dagarskrediten hos Nordpol slopad, vilket betyder att all el ska betalas omgående, d.v.s. samma dag den inköps. Förslag till styrelsen att öka borgensåtagandet till 15 miljoner kronor tills vidare. Styrelsen efterlyser en riskanalys samt besked om hur stor del av borgensåtagandet som kan hänföras till börsläget och/eller till avtal. Oxelö Energis styrelse beslutar 1. att godkänna förslaget på ökat borgensåtagande till 15 miljoner kronor tills vidare. Beslutet ska delges Kommunfullmäktige, Oxelösund Kommun.
2005-03-16 9 25 Handling nr 8/2005 UTVÄRDERINGSSEMINARIUM 17/2-05 Utvärderingsseminariet från den 17 februari diskuteras. Mayvor Lundberg konstaterar att det viktigt att arbeta efter de tankar och insikter som framkommit. Bo Jender har tagit fram en skrift Förslag till god sed för styrning av kommun -och landstingsägda bolag, vilken föreslås distribueras till samtliga ledamöter. Där finns en del att hämta. Göte Eriksson lägger vikt på hur framtida investeringar ska hanteras, och efterlyser förslag på bättre/starkare samspel mellan styrelse och ledning. Styrelsen är enig om att Arbetsordningen inte är något ägardirektiv, utan att bra dokumentation för styrelsens arbete måste arbetas fram av styrelsen själva, liksom VD-instruktioner. Därmed läggs noteringarna från seminariet till handlingarna.
2005-03-16 10 26 Handling nr 9/2005 BALANSLISTAN Balanslistan gicks igenom. 47, 2004-08-31, Anders Eklöf, tas bort, i övrigt kvarstår balanslistan.