Malmö stad Revisorskollegiet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-04-29 Närvarande Kl Kl 16.00 17.00 Plats Paragrafnr Stadshuset, KC Triangeln 1-2 56-74 Ledamöter Dahlvid Sten, ordförande Lilja Per, vice ordförande Bojesson Anneli Carlén Sven-Åke Hellberg Göran Lagerkvist Gun-Britt Larsson Gösta Nordin Tomas Olofsson Per Olof Sjövall Berit Söderholm Berit Taeri Robabeh Frånvarande ledamöter Langerbeck Peter Tjänstemän Håkansson Lennart, stadsrevisor Christin Menander Jörgen Holmgren Sammanträdes inleds med att revisorskollegiet avtackar Jörgen Holmgren och önskar honom lycka till som pensionär. 56 Sammanträdets öppnande Ordförande hälsar alla välkomna till dagens sammanträde. 57 Godkännande av dagordning Utsänt förslag till dagordning föreligger. Ordförande föreslår att dagordningen kompletteras med ärende 69. Inbjudan till deltagande på KOMMEK-mässan, 70. Statskontorets utredning om en En mer oberoende kommunal revision 71. Förslag till Malmö stads åtgärdsprogram mot buller 72. Underlag för upphandling avseende granskning av försystem och integrationer till ekonomisystem. att godkänna dagordningen efter föreslagen ändring. Bilaga 57 58 Notering av frånvarande ledamöter Noteras att Peter Langerbeck har anmält förhinder till dagens sammanträde. 59 Utseende av justerare att utse Per Lilja till att jämte ordförande justera dagens protokoll och att justering äger rum torsdagen den 8 maj kl 16.30 på revisionskontoret. RK Protokoll 080429.doc 1 (5)
60 Föregående sammanträdesprotokoll Föreligger sammanträdesprotokoll från revisorskollegiets sammanträde 2008-03-25 och ej justerade protokoll från arbetsutskottets sammanträde 2008-04-22. att lägga protokollen till handlingarna. 61 Underlag för upphandling och granskning av styrning, intern kontroll mm inom IT-verksamheten Stadsrevisorn redogör för förslag till uppdragsbeskrivning för upphandling avseende granskning av styrning och intern kontroll inom Malmö stads IT-verksamhet. att uppdra åt styrgruppen TSSM att godkänna uppdragsbeskrivningen och att därefter uppdra åt arbetsutskottet att fatta beslut om den slutliga utformningen av uppdraget Bilaga 61 62 Underlag för upphandling och granskning av kvalitetsarbete/ uppföljning inom LSS-boende Stadsrevisorn informerar om att styrgruppen har godkänt uppdragsbeskrivningen för upphandling avseende granskning av arbetet med kvalitetsutveckling/-uppföljning inom LSS-insatsen Boende i särskild bostad för vuxna enligt LSS. Granskningen ska genomföras inom stadsdelarna Fosie, Oxie, Centrum, Husie och Limhamn-Bunkeflo. att godkänna uppdragsbeskrivningen, att genomföra upphandlingen och Bilaga 62 63 Underlag för upphandling och granskning av redovisningsrutiner (Löpande granskning etapp 2) Stadsrevisorn informerar om att styrgruppen har godkänt uppdragsbeskrivningen för upphandling avseende granskning av avstämningsrutiner i redovisningen. att godkänna uppdragsbeskrivningen, att genomföra upphandlingen samt Bilaga 63 64 Rapportering från styrgrupperna Återrapporteras yttranden avseende granskning av Uppföljning av granskning inom vården 2006. RK Protokoll 080429.doc 2 (5)
Tomas Nordin informerar från regionsamverkansmöte mellan Skånes kommuner och Region Skåne. Beslut om eventuellt samverkansgranskningsprojekt under 2008 kommer att fattas på nästa regionsamverkansmöte. att godkänna rapporteringen och att lägga samtliga yttranden till handlingarna. Bilaga 64 65 Rapportering från lekmannarevisorerna Informeras från lekmannarevisorerna och de förtroendevalda revisorerna i Malmö Symfoniorkester AB, Sydskånes avfallsaktiebolag SYSAV, Kommunassurans Syd, kommunalförbunden Räddningstjänsten Syd och VA Syd samt samverkansförbundet FinSam. att godkänna informationen. 66 Skrivelse med förslag till ändrade årsarvoden för stadens revisorer Föreligger förslag på skrivelse till arvodeskommittén avseende ändrade årsarvoden för Malmö stads revisorer. att godkänna skrivelsen och att sända skrivelsen till arvodeskommittén. Bilaga 66 67 Anmälan av deltagare till Starevs årskonferens Föreligger inbjudan till Starevs årskonferens i Kalmar den 27-28 maj 2008. att anmäla Sten Dahlvid, Per Lilja och Lennart Håkansson till Starevs årskonferens i Kalmar. Bilaga 67 68 Godkännande av ordförandens deltagande i den 28:e nordiska kommunala chefsrevisorskonferensen Föreligger inbjudan för politiker till den 28:e nordiska kommunala chefsrevisorskonferensen i Sönderborg den 18-19 augusti 2008. att anmäla Sten Dahlvid till konferensen. Bilaga 68 69 Inbjudan till deltagande på KOMMEK-mässan Föreligger inbjudan till Kommek-mässan i Malmö den 20-21 augusti 2008. Starev deltar med monter på mässan och varje medlem ansvarar för under minst en timme bevaka och informera i montern. RK Protokoll 080429.doc 3 (5)
att anmäla Sten Dahlvid och Per Lilja till konferensen den 20 augusti och att övriga revisorer erbjuds entrébiljetter för deltagande på mässan. Bilaga 69 70 Statskontorets utredning om En mer oberoende kommunal revision Ordförande informerar om Statskontorets utredning om en mer oberoende kommunal revision. att lägga rapporten till handlingarna. Bilaga 70 71 Förslag till Malmö stads åtgärdsprogram mot buller Föreligger inkommen remiss från miljönämnden på förslag till Malmö stads åtgärdsprogram mot buller. att avstå från att lämna synpunkter på förslaget. Bilaga 71 72 Underlag för upphandling avseende granskning av försystem och integration till ekonomisystem Stadsrevisorn informerar om förslag till uppdragsbeskrivning för upphandling avseende granskning av försystem och integration till ekonomisystem. Uppdraget omfattar granskning av integrationerna mellan verksamhetssystemen/försystemen Origo, Husar, Primas, Bill, Elite, Procapita och ekonomisystemet Raindance. Styrgruppen har godkänt uppdragsbeskrivningen. att godkänna förfrågningsunderlaget, att genomföra upphandlingen samt Bilaga 72 73 Stadsrevisorns rapportering Stadsrevisorn informerar om Skrivelsen till kommunfullmäktiges ordförande beträffande bristande måluppfyllelse i grundskolan Farida Aspari har anlitats för granskning av stadsdelsfullmäktige Södra Innerstaden och Limhamn-Bunkeflos delårsbokslut 1 och 2-2008 att godkänna informationen. RK Protokoll 080429.doc 4 (5)
74 Sammanträdets avslutande Sammanträdet avslutas kl 17.00. Vid protokollet Christin Menander Justeras Sten Dahlvid Ordförande Per Lilja Vice ordförande RK Protokoll 080429.doc 5 (5)