KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 22 oktober 2014 kl. 09:00 Plats Kommundelssalen, Ljungbyholm Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Information om Södermöre kommundel Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ann Gustafsson 2. Information från chefer Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: närvarande chefer 3. Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Yvonne Norman 4. Komplettering av årsrapport 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Yvonne Norman 5. Budgetuppföljning efter september Informationsärende (handlingar bifogas, 13 sid) Föredragande: Yvonne Norman 6. Kalmarunika betonggrisar/sittmöbler Beslutsärende (handlingar bifogas, 6 sid) Föredragande: Christina Karlberg, Tomas Lexinger 7. Information projekt/kustmiljö Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Susanna Minnhagen 8. Återkoppling SFI-platser Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Monika Nordh Cangemark
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 9. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 10. Information om kostverksamheten i Södermöre Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Ann-Sofie Eriksson, Karolin Gleisner 11. Delegationsbeslut 12. Kännedomsärenden 13. Övriga frågor
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0831 0480-450572 Servicenämnden Begäran om medel ur resultatutjämningsfonden Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta denna skrivelse som sin egen och översända den till kommunfullmäktige som en begäran om att få använda medel ur resultatutjämningsfonden. Bakgrund Enligt principerna för ekonomistyrning i kommunens budget kan nämnd föreslå disponering av medel från resultatutjämningsfonden. Förslaget får inte innebära utökad verksamhet på längre sikt. Resultatutjämningsfonden kan också användas till investeringar. Ett sådant förslag ska lämnas senast den 30 november och behandlas av kommunfullmäktige i samband med avstämning av budget för kommande år. Förslag på disponering av medel från resultatutjämningsfonden Solceller 1 500 tkr Utrustning till köken (kost skola) 1 500 tkr Musselodling 250 tkr Summa 3 250 tkr Solceller, 1 500 tkr Med bäring i det övergripande målet, ekologisk hållbarhet, vill serviceförvaltningen bidra till minskad energianvändning genom att installera och utvärdera solceller som energikälla. Solceller är förnyelsebart och minskar behovet av att köpa el. Målsättningen är att under 2015 pröva det nya ramavtalet och lära in den nya tekniken. Kommunen framstår även som en god förebild genom att satsa på ny teknik. Serviceförvaltningen, Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
SFN 2014/0831 2 (2) Utrustning till köken (kost skola), 1 500 tkr Serviceförvaltningen övertog kostverksamheten den 1 juli 2012 och det finns ett stort utrustningsbehov för att uppnå en utrustningsnivå som ger bra förutsättning för en effektiv produktion. Utrustningsbehovet består av kylar, stekbord, kokkärl, ugnar, diskmaskiner mm. Musselodling, 250 tkr Kommunfullmäktige har beslutat att vi ska arbeta för en storskalig musselodling i Kalmarsund. Det gör alla länets kustkommuner i Kalmarsundskommissionen tillsammans med en rad andra aktörer i projektet Baltic Blue Growth. Detta innebär att det inte alls är säkert att musselodlingen placeras i Kalmarsund. Samtidigt är Lantmännen och Guldfågeln mycket intresserade av att vara en aktiv partner i projektet för att eventuellt få tillgång till det foder som ska framställas. Detta ökar Kalmars chanser att få musselodlingen i vårt närområde. Serviceförvaltningen skulle därför tillsammans med Linnéuniversitetet behöva analysera de musslor som finns på befintliga privata odlingar i Kalmarsund innan vi satsar tid och pengar för att delta i ett storskaligt projekt som inte kan genomföras i Kalmarsund. För 250 000 kronor kan vårens musslor skördas och analyseras. Lantmännen och Guldfågeln kommer i så fall också att bidra med kompetens och medel. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0832 0480-450572 Servicenämnden Komplettering av årsrapport 2013 Förslag till beslut Servicenämnen beslutar att godkänna förslaget på komplettering av årsrapporten för 2013. Bakgrund Årsrapport 2013 har kompletterats enligt nedanstående Sid 7 Tabell investeringar: Mindre justering mellan kategorier inom infra. Totalbeloppen desamma som tidigare. Sid 9 Komplettering av pil, som saknades i tidigare version, vid Må bra kampanj Sid 10 Korrigering av pil, som var felaktig i tidigare version, vid Besvarade ärenden till Kontaktcenter Sid 16 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för fastighetsförvaltning Sid 18 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för IT Sid 20 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för lokalvården Sid 21 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för kosten Sid 23 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för produktion Sid 25 Komplettering av nyckeltal/jämförelser för transport och verkstad I bilagan redovisas de större kompletteringar som gjorts i årsrapporten 2013 (sid 16, 18, 20, 21, 23, 25). En komplett årsrapport för 2013 inkluderande ovanstående kompletteringar finns tillgänglig under nämndens presentationer. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilaga Komplettering av årsrapport 2013 (6 sidor) Serviceförvaltningen, Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Teknisk utveckling och myndighetskra av inom brand, energi, tillgänglighet, innemiljöfrågor etc tenderar att ta en större bit av driftskostnaderna. För andra året i rad ger index 0 kr i ökade hyresintäkter. Följdenn blir att planerat underhåll får en mindre andel av driftsbudgeten inför 2014. Ett aktivt arbete med inventering av yttre underhåll och egen beredskap dygnet runt sju dagar i veckan har ökat våra kunskaper om de brister som finns. Byggnadsdelar som avloppsstammar och tak är svårare attt kontrollera. Sommarens översvämningar visade påå hur sårbara vi är på bådee fastighet ochh vägnätet. Samtidigt har vi också nyaa möjligheterr att jobba förebyggande vilket v sparar pengar. Nedanstående diagram visar nyckeltal baserat på bokförda kostnader dividerat med antall kvadratmeter. En jämförelse finns mot nyckeltal framtagna av Repab, R som samlar dessa uppgifter från bl a kommuner. Nyckeltalen finns för olika typerr av fastigheter (t ex skollokaler) och nedanstående är en viktning av dessa för att kunna jämförass med fastighetsförvaltningens totala bestånd. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Lokalkostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. 2014-10-14 16
Mobilitet har varit ett fokus under senare delen av året där man påbörjat arbete inom flera områden för att förenkla åtkomst av sina dokument vart man änn befinner sig. En lösning som möjliggjort detta är Direct Access som löser denna åtkomst på ett nästan transparent sätt. För att förbättra IT-upplevelsen för verksamheterna ute så har IT-avdelningen påbörjat ett e arbete där de ser över och uppgraderar samtliga nätförbindelserr där det idag g finns dålig bandbredd. Det handlar om 160 förbindelser som kommer att ses s över och där det är möjligt uppgraderas från 2,3 Mbit till i många fall 24/3 Mbit, enn kraftig ökning som kommer att märkas direktt av användarna på dessa adresser. Resultatredovisning och analys (tkr) Verksamhet Resultatt 2012 Netto Kostnader Budget 2013 Intäkter Netto Resultat 2013 Netto Avvikelse IT avdelningenn 333 795 33 795 0 75 75 Resultat för IT-verksamhetens första år på serviceförvaltningenn visar på ett mindre överskott. Detta är första året som IT är helt avgiftsfinansierad då denna verksamhet tidigare delvis varit finansierad via ram. Intäktsmässigt är utfallet lägre än budgeterat beroende på en mindre omfattning försäljning av tjänster till gymnasieförbundet. Eftersom detta identifierades tidigt så fanns också möjligheten att korrigera kostnadsnivån för att undvika ett negativt resultat. Under året har IT-verksamhetens tjänster och kunskap också efterfrågats av v kringliggande kommuner vilket tolkas som ett bra kvitto på verksamheten. Nedanstående diagram visar itoptimass genomlysning av IT-kostnaderna 2013 i Kalmar kommun i jämförelse med referensverksamhet, d v s samma typp av genomlysning som genomförts med storleksmässigt jämförbara kommuner. 2014-10-14 18
Kost Omsorg Kost omsorg har under 2013 befunnit sig i ett ombyggnadsskede. Den största ombyggnationen gjordes i köket på Stensberg. För att möjliggöra denna med bibehållen produktion av efterfrågade portioner gjordes renoveringar i köken på Norrlidshemmet och Smedängen, för att kunna leverera de portioner som Stensbergs kök inte längre kunde leverera. Även Oxhagshemmets kök anpassades för en förändrad produktion. För att avlasta de andra köken ytterligare och för att testa de önskemål om kyld mat i Kalmar kommun som omsorgsförvaltningen önskat gjordes våren 2013 med en upphandling av ca 200 portioner kyld mat till matgäster i ordinärt boende. I och med denna rörlighet har personal flyttat runt i organisationen under året vilket har försvårat personal planeringen. Tillfälliga ändringar i logistiken av mattransporter har förekommit under året. Införskaffandet av olika hjälpmedel för att lösa leveranser som inte tidigare funnits har ökat markant. Trots detta har den nya organisationen medfört att man inte dragit på sig några större kostnadsökningar jämfört med tidigare. I Södermöre har kostdataprogrammet Mashie, som näringsberäknar maten implementerats. I samband med införandet av Mashie gick kostenheten tillsammans med en kommundietist igenom kosten för samtliga matgäster boende på Björkhaga, Möregården samt Ljungbyhemmet. Matbeställningar går idag direkt från avdelning till kök. Detta innebär en tydlighet som tidigare saknats. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Lokalvård och Kostavdelning Enhet Lokalvård 77 41 366 41 366 0 399 399 Enhet Kost Skola 62 034 73 081 3 954 69 127 68 937 190 Enhet Kost Omsorg 11 442 48 221 33 658 14 563 15 088 525 Summa Lokalvård och Kostavdelning 73 399 162 668 78 978 83 690 83 626 64 Lokalvården visar på ett plusresultat med +0,4 mkr som beror på ökade volymer och ökade intäkter på ca 1 mkr jämfört med budget samtidigt som kostnaderna haft en mindre ökningstakt. Lokalvården inom Kalmar kommun erbjuder en professionell helhetslösning för verksamheterna, vilket t ex underlättar i beställarledet. Detta medför att den helhetslösning som finns inom Kalmar kommun minimerar de problemen som lyfts i SKLs informationsmaterial Städa. Under 2013 städade lokalvården 64 611 kvadratmeter åt Barn- och ungdomsförvaltningen (skollokaler) till ett genomsnittligt pris på 154 kr per kvadratmeter, att jämföras med SKLs 155 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 208 kr). Totalt städade lokalvården 220 766 kvadratmeter under 2013 till ett genomsnittligt pris på 187 kr per kvadratmeter att jämföras med SKLs 163 kronor per kvadratmeter år 2003 (uppräknat med städindex 219 kr). Uppräknat med städindex från 2003 till 2013 års nivå visar SKLs priser på ett genomsnittligt pris på 219 kr och 208 kr för skollokaler. Ett område som särskilt lyft fram i Städa är behovet av kompetenta beställare. Oavsett om det handlar om interna städbeställningar som görs av en rektor eller förskoleansvarig eller om det handlar om externa städbeställningar av entreprenörer så krävs det kompetens. Många av de problem som man upplever med för dyr städning eller för dålig städning går att härleda till brister i beställningen eller hos beställaren. Det finns ett stort behov av fortsatt utveckling inom området. Allt ifrån traditionell utbildning av städpersonalen till utveckling av maskiner metoder och redskap. Genomsnittlig städkostnad per kvadratmeter för en fastighet är enligt SKL 163 kr per kvadratmeter (år 2003). Städning av skollokaler kostade enligt SKL år 2003 155 kr per kvadratmeter. Uppgifterna är hämtade från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) informationsmaterial "Städa" med utgivningsdatum 2011-03-30. 2014-10-14 20
Kost skola slutar på en positiv avvikelse med +0,2 mkr jämfört med budget för det första hela året på serviceförvaltningen. Detta samtidigt som man genomfört en del ombyggnationer som medfört extra kostnader. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Skolmåltidskostnad grundskola skolkommun, tkr dividerat med antal elever i kommunens grundskola. Uppgiften avser kalenderår, mätt 31 december. Avser egen regi. Källa: SCB. Det första hela året för Kost omsorg på serviceförvaltningen stannar på en negativ avvikelse om -0,5 mkr som till största del beror på ökade kostnader i samband med större ombyggnationer. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Antal personerr i åldrarna 65 år å och äldre i särskilt boende som uppgett attt maten som serveras på det särskilda boendet smakar mycket eller ganska bra dividerat med samtliga personer i åldrarna 65 år och äldre i särskilt boende som besvarat undersökningen av äldres uppfattning. "Ingen åsikt" " är exkluderade ur nämnaren. Data fr.o.m. 2012.. Källa: Undersökningen av äldres uppfattningg om kvalitetenn i hemtjänst och äldreboenden, Socialstyrelsen. Kosten klarar målen kring ekologiskt/ /närproducerat. De ökade kostnadernaa för detta harr till viss del kompenserats med rammatsedlarna. Produktionsavdelningen 2013 var ett år med ekonomiska konsekvenser inte minst på grund av mycket snö. Vintern har dessutom under flera år gått illa åt t vägar där underhållsunderskottet redan var 2014-10-14 21
Produktion slutade totalt på ett minus mot budget med -8,7 mkr. Den största avvikelsen återfinns inom gata och avser a kostnaden för vinterväghållningenn som kostade 5,6 mkr mer än budgeten på 7,0 mkr. På enhet parkk finns en negativ avvikelse om -1,7 mkr som bl a beror på färre timmar i exploaterings- Uppföljning av dessa timmar kommer under 2014 att och investeringsprojekt vilket v får en direkt konsekvens i driftsredovisningen. följas nogsamt. Enhet TME slutade med en negativ avvikelse mot m budget påå -1,5 mkr där största delen återfinns inom evenemang (Dam-EM), men även en lägre intäkt än budgeterat för parkeringen. I budget för 2014 harr intäktsnivånn avseende parkering anpassats och baserats på tidigare års utfall. I 2014 års budget så har också produktion erhållit kompensation för utökade ytor med 1,6 mkr och för evenemang med 0,5 mkr. Under året har produktion utfört arbeten inom exploatering förr kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet med 23,4 mkr inom gatuverksamheten och med 3,8 mkr inom parkverksamheten. Nedanstående diagram ärr hämtat från Kolada (Kommun- och landstingsdatabasen) och visar jämförelse med kommunens fyraa jämförelsekommuner (3KVH) Nettokostnad för gator och vägar samt parkering, dividerat med antal invånare totalt 31/ /12. Med nettokostnad avses bruttokostnad minus bruttointäkt. Avser drift och underhåll av statskommunala, kommunala och enskilda gator och vägar inklusive olika former av trafiksäkerhetsåtgärder. Kostnader och o intäkter för kommunal parkering förs också till denna verksamhet. Avser samtlig s regi. Källa: SCB:s Räkenskapssammandrag. Medborgarnas bedömning avv kommunens gatu och väghållning, skala 1 100. Utgår från n frågorna: "Vadd tror eller tycker du om belysningen av gator och vägar i din kommun?", "Vad tror eller tycker du om underhåll och skötsel av gator och vägar i dinn kommun?", " Vad tror eller tycker du om snöröjning av gator och vägar i din kommun?" ochh "Vad tror eller tycker du om trafiksäkerheten på gator ochh vägar i din kommun?". Källa SCB:s medborgarundersökningar. 2014-10-14 23
Transports resultat slutar med ett överskott på cirka 1,6 mkr. Överskottet beror främst på ökad volym inom leasingverksamheten men också något minskade kostnader för reparationer och underhåll med anledning av en allt nyare vagnpark. En jämförelse avseende fordon inklusive chaufför mellan upphandlad avtalsleverantör och transport visar att transport i genomsnitt har ett lägre timpris 2013 med cirka 17 procent. Den ökade volymen bilar märks också på verkstadens resultat som slutar med ett överskott om 0,4 mkr. En jämförelse 2013 mellan upphandlade avtalsleverantörer och verkstaden avseende verkstadsarbeten på person- och transportfordon visar att kommunens verkstadsarbeten i genomsnitt har ett lägre timpris med cirka 40 procent. För projektet med samlastningscentral har serviceförvaltningen tilldelats totalt 0,9 mkr fördelat med 0,6 mkr för 2013 och 0,3 mkr för 2014. På grund av sen start har endast 0,2 mkr av anslagna medel för 2013 använts. E-portal omsatte 1,0 mkr under 2013. Särskild projektbudget finns för e-portal och kostnaderna för detta projekt debiteras förvaltningar och bolag enligt överenskommelse vid beslut om e-portal. Totalt inom support har e-portal ingen resultatpåverkan eftersom samtliga kostnader debiteras ut. Upphandling Den enskilt största insatsen avseende upphandlingar var den sista delen i livsmedelsförsörjningen; grossistsortiment djupfryst, konserver och torra produkter. Mycket glädjande är att upphandlingen klarades utan överprövning till förvaltningsdomstol, vilket är mycket vanligt för denna typ av upphandling. Enheten har under året haft en mängd större upphandlingar där det har krävts stora insatser. Nämnas kan Kontor och skolmaterial, Vindkraftverk, Länsupphandlingen av PC, Bärbara datorer för cirka 2000 användare per år, Flygledartjänster till Kalmar Airport och fem andra flygplatser, samt sist men inte minst upphandlingsstöd i förberedelsefasen för den kommande upphandlingen av LOV. I september tillträdde Björn Hedbäck som ny upphandlingschef. Resultatredovisning och analys (tkr) Resultat 2012 Budget 2013 Resultat 2013 Verksamhet Netto Kostnader Intäkter Netto Netto Avvikelse Upphandling 10 4 788 2 315 2 473 2 460 13 Försäkringsfond 31 167 167 Upphandling slutar i år, liksom föregående år, på ett resultat i nivå med budget. Under enhet upphandling finns också försäkrings- och skadeverksamheten, som för året slutar med ett överskott om +0,2 mkr. Denna redovisas separat i resultatutjämningsfonden som skadefond. 2014-10-14 25
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0833 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning efter september Förslag till beslut Servicenämnden fattar inget beslut med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter september återfinns i bifogade bilagor. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi Bilagor 1. Budgetuppföljning och viktiga händelser efter september 2014 (3 sidor) 2. Budgetuppföljning Prognos efter september 2014 (2 sidor) 3. Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4. Driftsuppföljning per verksamhetskod (4 sidor) 5. Investeringsuppföljning (1 sida) Serviceförvaltningen, Tel 0480-45 00 00 vx yvonne.norman@kalmar.se
Handläggare Datum Ärendebeteckning Yvonne Norman 2014-10-13 SFN 2014/0833 0480-45 05 72 Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter september 2014 Viktiga händelser Nya brandstationens upphandling har avbrutits efter en dom i Kammarrätten. Beslutet att avbryta upphandlingen har överprövats till Förvaltningsrätten av Hansa Bygg AB. Processen med att förbereda ett nytt upphandlingsförfarande fortskrider. I Ljungbyholm har ett första spadtag tagits för en ny sporthall och den nya konstgräsplanen har invigts. Konsulter är upphandlade för att börja projektera en ny förskola i Hagby. På Lindsdalsskolan är projektering för etapp 2 (totalt 12 klassrum) uppstartad och på Falkenbergsskolan är projektering av om- och tillbyggnad igång. Under september månad lanserades ett nytt system för synpunktshanteringen i Kalmar kommun. Detta system har införts för att utveckla och förbättra våra verksamheter, samla alla synpunkter på ett ställe, förenkla användning genom formulär, få bättre statistikuppföljning samt för att Kalmar kommun ska bli bättre på att hantera inkomna synpunkter. Tyck till formulär finns både för externt bruk på www.kalmar.se och för internt bruk på kommunens intranät. Inkomna synpunkter går till kontaktcenter för kategorisering och vidarebefordran till berörd verksamhet där handläggning och återkoppling sker. Arbetet med förvaltningens interna revisioner (ISO 14001 och ISO 9001) har dragits igång under september. Tanken är att dessa ska vara klara till den sista oktober. Extern revision kommer att hållas den 4 november och omfattar centralstyrning, infrastruktur på IT och kost skola. Inom kosten har förändringar skett i och med att boende flyttat ut från Smedängen och Lagerträdet, medan man har flyttat in på det nya äldreboendet Berga backe. Möregården har tillagat och levererat portioner till Ljungbyhemmet, men detta är nu ändrat så att den nya förskolan Ängsbacken i fortsättningen kommer att leverera maten till Ljungbyhemmet. Adress Box 611, 391 26 Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel 0480-45 05 72 yvonne.norman@kalmar.se
2 (3) Inom lokalvården har två nya enhetschefer anställts med anledning av att en enhetschef övergått till vikariepoolen och en enhetschef är föräldraledig. För att klara det ökade behovet av reparation och underhåll av lokalvårdens maskinpark har en reparatör anställts. Under september har man påbörjat uppdrag inom Torsås kommun, som enligt överenskommelse kommer pågå året ut. För lokalvården pågår också en maskinupphandling där anbuden nu kommit in och ska utvärderas. Transport håller på att ta fram underlag till kommunens transportpolicy som ska uppdateras. Ett första möte har hållits med Kalmar Energi avseende det praktiska övertagandet av belysningsanläggningar. Detta kommer sannolikt att leda till vissa tillkommande resurser som tekniker och liftkapacitet. Övertagandet ökar möjligheterna till bättre service vad gäller felavhjälpning och ökad samordning inom produktion. Visst ansvar kommer att ligga kvar på Kalmar Energi. Inför EU-ansökan av medel till en storskalig musselodling har ett fyrtiotal intresserade aktörer varit i Kalmar. Glädjande för vår region är att Lantmännen och Guldfågeln är mycket intresserade att vara en aktiv partner i projektet, eftersom det även handlar mycket om hur vi ska förädla de odlade musslorna på bästa sätt. Driftsbudget Budgetuppföljningen visar i dagsläget att den övervägande delen av verksamheterna kommer att ha ett resultat i nivå med budget. Det finns dock två som avviker negativt (kost omsorg och projekt samlastning). Ett underskott mot budget på cirka en miljon kronor beräknas för verksamheten inom kost omsorg. Underskottet beror på ändrade förutsättningar jämfört med förra året i samband med överenskommelsen om överföring mellan förvaltningarna. Ombyggnationer, som på sikt ska ge bättre förutsättningar för verksamheten, innebär extra kostnader för kost omsorg under året. För projektet samlastningscentral har förvaltningen tilldelats totalt 900 tkr. Projektets tidsplan har förskjutits något vilket fick till följd att endast 200 tkr av föregående års medel på 600 tkr förbrukades och ett överskott om 400 tkr lämnades i bokslutet. Projektet är nu i full gång och de resterande tilldelade medel om 300 tkr plus de kvarstående medel från föregående år kommer att förbrukas under året och ger därför ett underskott på 400 tkr. För helåret 2014 bedömer förvaltningen att prognostiserade negativa avvikelser bör kunna balanseras genom positiva avvikelser i andra verksamheter under året. Detta under förutsättning att inget oförutsett inträffar och att slutet av året blir milt. Om det faller mycket snö under fjärde kvartalet och om det samtidigt är kallare än normalt, innebär detta direkt en negativ konsekvens i förvaltningens resultat. Särskilt stora kostnader för vinterväghållningen är i princip omöjliga att hantera inom ram.
3 (3) Investeringsbudget Utfallet till och med september är 119,9 mkr, vilket är 26,2 procent av den totala budgeten på 457,1 mkr. De projekten med högst utfall hittills i år är nybyggnad av förskola i Ljungbyholm (fyra avd och kök) med 16,7 mkr, Lindsdalsskolan etapp 1 med 14,4 mkr, energitjänsteprojektet med 11,2 mkr, ombyggnad av lokaler på fd sjöbefäl för omsorgsförvaltningen med 5,4 mkr, inköp av datorer (IT-avd för den nya verksamheten dator som tjänst ) med 4,9 mkr, ny konstgräsplan i Ljungbyholm med 4,6 mkr samt ombyggnad av Södra vägen med 3,4 mkr. Yvonne Norman Enhetschef enhet ekonomi
Budgetuppföljning Prognos 2014 09 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos sept prognos aug Ledning, Nämnd, Administration -9 052-25 612 15 307-10 305-10 305 0 0 Upphandling -2 293-9 909 7 315-2 594-2 594 0 0 IT-avdelningen 75-36 247 36 247 0 0 0 0 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -7 453-8 031 100-7 931-7 931 0 0 Hyror och arrenden 219 595 229 581 229 581 229 581 0 0 Drift -64 624-69 790-69 790-69 790 0 0 Avhjälpande underhåll -20 045-18 250-18 250-18 250 0 0 Planerat underhåll -30 090-25 554-25 554-25 554 0 0 Kapitaltjänstkostnader -90 902-103 534-103 534-103 184 350 350 Vindkraft 1 068-3 336 3 336 0 250 250 250 Fastighetsförvaltning 7 549-228 495 233 017 4 522 5 122 600 600 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 115-9 327 9 327 0 0 0 0 Enhet Fastighetsservice -326-17 618 17 618 0 0 0 0 Fastighetsavdelningen -211-26 945 26 945 0 0 0 0 Sida 1 av 2
Budgetuppföljning Prognos 2014 09 Resultat 2013 Budget 2014 Prognos 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse 2014 Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Netto prognos sept prognos aug Supportavdelningen Förråd -4 101-9 826 5 550-4 276-4 276 0 0 Transport 1 587-38 000 38 000 0 500 500 500 Verkstad 410-11 210 11 210 0 0 0 0 Samlastningscentral -192-330 -330-730 -400-400 Lokalvård 399-44 677 44 677 0 200 200 200 Kost Skola -68 937-76 161 4 673-71 488-71 388 100 100 Kost Omsorg -15 088-48 986 32 254-16 732-17 732-1 000-1 000 Supportavdelningen -85 922-229 190 136 364-92 826-93 426-600 -600 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -10 597-46 147 45 048-1 099-1 099 0 0 Kapitaltjänstkostnader -55 115-58 092-58 092-58 092 0 0 Enhet Gata -45 519-42 154 8 098-34 056-34 056 0 0 Enhet Park -18 857-24 577 4 945-19 632-19 632 0 0 Enhet Fritid -5 417-18 434 3 330-15 104-15 104 0 0 Enhet TME 7 867-7 529 17 012 9 483 9 483 0 0 Produktionsavdelningen -127 638-196 933 78 433-118 500-118 500 0 0 Förändring under året 0 0 0 TOTAL -217 492-753 331 533 628-219 703-219 703 0 0 Sida 2 av 2
Resultatlistor per avd 2014 09 Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 15 307 297 8 919 873-6 387 424 58,3% Personalkostnader -11 217 690-8 395 474 2 822 216 74,8% Lokalkostnader -453 000-321 947 131 053 71,1% Kapitalkostnader -47 000-35 655 11 345 75,9% Övriga kostnader -13 894 607-6 949 643 6 944 964 50,0% Summa Kostnader -25 612 297-15 702 719 9 909 578 61,3% Summa Resultat -10 305 000-6 782 846 3 522 154 65,8% Budgetuppföljning Verksamhet: UPPHANDLING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 7 315 500 5 043 460-2 272 040 68,9% Personalkostnader -3 736 500-2 721 200 1 015 300 72,8% Lokalkostnader -168 000-119 240 48 760 71,0% Kapitalkostnader -49 000-29 481 19 519 60,2% Övriga kostnader -5 956 000-5 047 651 908 349 84,7% Summa Kostnader -9 909 500-7 917 572 1 991 928 79,9% Summa Resultat -2 594 000-2 874 112-280 112 110,8% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 233 017 000 180 294 255-52 722 745 77,4% Personalkostnader -1 394 000-982 564 411 436 70,5% Lokalkostnader -6 285 200-4 525 746 1 759 454 72,0% Kapitalkostnader -105 823 000-76 758 044 29 064 956 72,5% Övriga kostnader -114 992 800-67 734 934 47 257 866 58,9% Summa Kostnader -228 495 000-150 001 288 78 493 712 65,6% Summa Resultat 4 522 000 30 292 967 25 770 967 669,9% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 26 945 000 19 691 308-7 253 692 73,1% Personalkostnader -18 324 000-13 308 397 5 015 603 72,6% Lokalkostnader -1 188 000-849 506 338 494 71,5% Kapitalkostnader -169 000-129 462 39 538 76,6% Övriga kostnader -7 264 000-5 937 268 1 326 732 81,7% Summa Kostnader -26 945 000-20 224 633 6 720 367 75,1% Summa Resultat 0-533 325-533 325 Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 136 364 000 100 954 789-35 409 211 74,0% Personalkostnader -121 912 900-91 413 087 30 499 813 75,0% Lokalkostnader -10 942 000-8 181 670 2 760 330 74,8% Kapitalkostnader -10 537 000-7 522 710 3 014 290 71,4% Övriga kostnader -85 928 100-62 188 158 23 739 942 72,4% Summa Kostnader -229 320 000-169 305 625 60 014 375 73,8% Summa Resultat -92 956 000-68 350 836 24 605 164 73,5% Sida 1 av 2
Resultatlistor per avd 2014 09 Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 78 433 200 61 405 385-17 027 815 78,3% Personalkostnader -40 913 000-31 133 919 9 779 081 76,1% Lokalkostnader -2 416 000-1 827 547 588 453 75,6% Kapitalkostnader -58 091 500-45 177 890 12 913 610 77,8% Övriga kostnader -95 512 300-73 759 409 21 752 891 77,2% Summa Kostnader -196 932 800-151 898 765 45 034 035 77,1% Summa Resultat -118 499 600-90 493 380 28 006 220 76,4% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter 36 247 000 28 101 377-8 145 623 77,5% Personalkostnader -15 176 000-11 246 646 3 929 354 74,1% Lokalkostnader -1 325 375-871 741 453 634 65,8% Kapitalkostnader -2 208 000-1 860 765 347 235 84,3% Övriga kostnader -17 537 625-16 263 030 1 274 595 92,7% Summa Kostnader -36 247 000-30 242 182 6 004 818 83,4% Summa Resultat 0-2 140 805-2 140 805 Kommentarer per verksamhet utifrån riktpunkt för aktuell månad Verksamhet: LEDN/NÄMND/ADM Innefattar projektverksamheten som har en "ojämn takt" under året. Verksamhet: UPPHANDLING Innefattar också hantering av kommunens försäkringar. Eftersläpning av vidarefakturering då underlag för detta inkommer under andra halvan av året. När det gäller intäkter för upphandling har de en "ojämn takt" under året, där en del kommer i slutet av året. Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING En del av driftskostnaderna för fastighetsförvaltningen har naturligt en koncentration på vinterhalvåret avseende energianvändning, vilket gör att vid denna tid på året finns här alltid ett plus mot budgeten som är linjär. På det planerade underhållet pågår och finns inplanerat ett stort antal åtgärder, men bokföringsmässigt finns här en eftersläpning. Detsamma gäller också kapitalkostnaderna för större pågående projekt som aktiveras under hösten och först då genererar kapitalkostnader. Verksamhet: FASTIGHETSAVD Intäkterna (timrapportering) har en "ojämn takt" under året med ett lägre utfall under sommaren, jämfört med budget som är linjär. Återhämtas under hösten då utfallet är högre än budget månadsvis. Verksamhet: SUPPORTAVD Något lägre kostnader sommarhalvåret jämfört med linjär budget. Verksamhet: PRODUKTION Avvikelse på kapitalkostnader kompenseras vid årets slut. Verksamhet: IT AVDELNINGEN Eftersläpning av interna intäkter då största delen faktureras två gånger per år. Sida 2 av 2
Resultatlistor verksamhet 2014 09 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn Totalt 219 832 600 140 501 506 79 331 094 63,9% 100 NÄMNDSVERKSAMHET 1 373 000 803 388 569 612 58,5% 10015 SERVICENÄMNDEN 1 373 000 803 388 569 612 58,5% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING 75 271 000 57 349 804 17 921 196 76,2% 24900 GATOR, VÄGAR O PARKERING 21 100 000 16 207 210 4 892 790 76,8% 24901 BELÄGGNINGSUNDERHÅLL 10 502 000 9 101 704 1 400 296 86,7% 24902 VINTERVÄGHÅLLNING 7 060 000 4 559 231 2 500 769 64,6% 24903 BARMARKSRENHÅLLNING 3 666 000 4 189 158-523 158 114,3% 24904 TRAFIKANORDNINGAR 1 319 000 1 049 608 269 392 79,6% 24905 VÄGMÄRKEN 250 000 81 607 168 393 32,6% 24906 BROAR OCH LIKNANDE 270 000 94 859 175 141 35,1% 24907 DAGVATTEN 700 000 280 090 419 911 40,0% 24908 TRAFIKSIGNALER 467 000 288 730 178 270 61,8% 24909 TRAFIKRÄKNING 130 000 23 910 106 090 18,4% 24910 OFFENTLIGA TOALETTER 575 000 429 899 145 101 74,8% 24911 ARRANGEMANGSSTÖD 70 000 36 140 33 860 51,6% 24912 SPÅRUNDERHÅLL 65 000 60 357 4 643 92,9% 24913 PARKERING -10 029 000-7 777 576-2 251 424 77,6% 24914 ENSKILDA VÄGAR 2 885 000 2 267 137 617 863 78,6% 24915 GATUBELYSNING 7 787 000 5 562 082 2 224 918 71,4% 24916 EXTERNA ARBETEN GATA -150 000 31 687-181 687-21,1% 24917 ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB -415 000-1 474 009 1 059 009 355,2% 24918 EVENEMANG 561 000 695 641-134 641 124,0% 24919 SNYGGT OCH TRYGGT 646 000 554 400 91 600 85,8% 24920 Cykelprojektet -681 403 681 403 24999 EXPLOATERING GATA 27 812 000 21 769 342 6 042 658 78,3% 250 PARKER 22 454 000 19 121 581 3 332 419 85,2% 25000 PARKER 2 640 000 2 099 898 540 102 79,5% 25010 LEKPLATSER 996 000 520 652 475 348 52,3% 25011 BLOMSTERARRANGEMANG 651 000 581 333 69 667 89,3% 25012 UTSMYCKNING 774 000 433 269 340 731 56,0% 25013 PARK ÖVRIGT 12 823 000 10 772 817 2 050 183 84,0% 25020 VÄXTHUS 1 664 000 1 100 580 563 420 66,1% 25030 EXTERNA ARBETSORDER 0 1 942 580-1 942 580 25031 EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT -276 000-31 745-244 255 11,5% 25040 NATURMARK, SKOGSPARKER 2 809 000 1 670 990 1 138 010 59,5% 25041 NATURMARK, NATURRESERVAT 106 000-17 310 123 310-16,3% 25042 NATURMARK, BETESHAGAR 82 000 174 406-92 406 212,7% 25044 DIKESFÖRETAG 135 000 1 185 133 815 0,9% 25045 RESURSARBETEN 0-163 000 163 000 25046 OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON 5 000 6 132-1 132 122,6% 25047 RENHÅLLNING I NATUREN 45 000 29 793 15 208 66,2% 25099 EXPLOATERING PARK 0 0 0 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV 4 310 000 3 112 385 1 197 615 72,2% 26300 MILJÖÅTGÄRDER 1 943 000 1 460 980 482 020 75,2% 26301 MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS 135 000 105 848 29 152 78,4% 26302 MELLANLAGER 200 000-265 393 465 393-132,7% 26303 VILTVÅRD 10 000 10 000 26304 KALMAR DÄMME 304 000 111 786 192 214 36,8% Sida 1 av 4
Resultatlistor verksamhet 2014 09 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn 26306 VASSBEKÄMPNING 640 000 564 040 75 960 88,1% 26307 HAGBYÅNS MILJÖVÅRD 150 000 117 471 32 530 78,3% 26339 KUSTMILJÖ RAMBUDGET 793 000 428 451 364 549 54,0% 26342 KUSTMILJÖ 135 000 668 566-533 566 495,2% 26343 INTERNATIONELLA NÄTVERK -79 365 79 365 26344 EKOLOGISKT HÅLLBARHET ÖVR 0 0 291 FÖRDELNING 1 273 000 1 665 389-392 389 130,8% 29100 PRODUKTIONSRESURS 1 273 000-26 539 190 27 812 190-2084,8% 29101 TIMMAR 28 197 785-28 197 785 29102 TEMPORÄRT 6 793-6 793 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL. 17 707 300 11 425 662 6 281 638 64,5% 34000 FRILUFTSANLÄGGN 1 915 000 1 545 505 369 495 80,7% 34050 SMÅBÅTSHAMNAR 1 968 000 1 200 580 767 420 61,0% 34051 UPPLÄGGNINGSPLATSER -90 500-342 031 251 531 377,9% 34052 BÅTKRANAR 0 21 432-21 432 34053 FRILUFTSBAD 3 193 800 2 635 770 558 030 82,5% 34054 MOTIONSSPÅR 1 354 000 538 389 815 611 39,8% 34055 VANDRINGSLEDER 154 000-137 599 291 599-89,3% 34056 NATURISBANOR 147 000 64 203 82 797 43,7% 34057 FISKEVÅRD 10 000 1 487 8 513 14,9% 34058 IDROTTSANLÄGGNINGAR 9 056 000 5 844 067 3 211 933 64,5% 34059 EXTERNA ARBETEN FRITID 0 53 860-53 860 493 KOSTHÅLL 71 618 000 53 096 131 18 521 869 74,1% 49300 KOSTHÅLL 71 618 000 53 096 131 18 521 869 74,1% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL 16 732 000 12 741 622 3 990 378 76,2% 51000 Administrativ personal 9 236 000 3 036 176 6 199 824 32,9% 51005 Lokaler 3 307-3 307 51013 Matdistribution 644 000 2 976 924-2 332 924 462,3% 51023 Kost 6 369 000 5 089 579 1 279 421 79,9% 51053 Kost 483 000 1 635 636-1 152 636 338,6% 810 KOMMERSIELL VERKSAMHET -1 587 700-1 845 192 257 492 116,2% 81001 UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS -1 360 000-1 228 511-131 489 90,3% 81002 ODLINGSSLOTTER -72 000 83 725-155 725-116,3% 81003 PRODUKTIONSSKOGAR -100 000-635 107 535 107 635,1% 81004 MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN -40 700-46 719 6 019 114,8% 81005 TORGHANDEL -15 000-18 580 3 580 123,9% 855 EL OCH GASFÖRSÖRJNING 0-336 278 336 278 85510 VINDKRAFT 0-336 278 336 278 910 GEMENSAMMA LOKALER -4 522 000-29 820 114 25 298 114 659,4% 91000 FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO 7 931 000 5 897 452 2 033 548 74,4% 91001 ENHET BYGG 0 95 153-95 153 91002 BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG -6 972 6 972 91004 ENH DRIFT O SERV, ADM 0 366 397-366 397 91006 BESTÄLLNINGSARB FS 78 747-78 747 91008 ENHET STÄD, ADM 1 456 000 512 760 943 240 35,2% 91009 LOKALVÅRD INTERN UTB 52 000 3 363 48 637 6,5% 91010 LOKALVÅRD EXTRA STÄD -1 508 000-973 593-534 407 64,6% 91011 ARBETSLOKALER DRIFT 4 881 000 2 864 203 2 016 797 58,7% 91012 ARBETSLOKALER AVHJ UNDH 934 000 795 679 138 321 85,2% Sida 2 av 4
Resultatlistor verksamhet 2014 09 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn 91013 ARBETSLOKALER PLANERAT UH 3 731 571 1 713 687 2 017 884 45,9% 91014 ARBETSLOKALER KAPITALKOST 4 193 779 3 107 810 1 085 969 74,1% 91015 ARBETSLOKALER INTÄKTER -10 197 000-8 106 363-2 090 637 79,5% 91016 FÖRVALTN.LOKALER DRIFT 8 146 000 5 192 495 2 953 505 63,7% 91017 FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ 1 909 000 1 315 977 593 023 68,9% 91018 FÖRV.LOKALER PLANERAT UH 1 717 571 1 132 447 585 124 65,9% 91019 FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN 7 006 802 5 182 074 1 824 728 74,0% 91020 FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER -19 716 000-16 094 131-3 621 869 81,6% 91021 FÖRHYRDA LOKALER DRIFT 1 474 700 872 980 601 720 59,2% 91022 FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH 1 000 353 647 35,3% 91023 FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH 204 000 40 310 163 690 19,8% 91024 FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN 555 778 418 083 137 695 75,2% 91025 FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER -827 000-1 440 298 613 298 174,2% 91026 GYMNASIELOKALER DRIFT 5 773 000 3 350 407 2 422 593 58,0% 91027 GYMNASIELOKALER AVHJ UH 1 993 000 1 301 812 691 188 65,3% 91028 GYMNASIELOKALER PLAN UH 3 124 571 2 387 535 737 036 76,4% 91029 GYMNASIELOK KAPITALKOSTN 19 385 570 14 613 449 4 772 121 75,4% 91030 GYMNASIELOKALER INTÄKTER -45 685 000-35 553 594-10 131 406 77,8% 91031 FRITIDSLOKALER DRIFT 4 669 000 2 501 465 2 167 535 53,6% 91032 FRITIDSLOKALER AVHJ UH 1 210 000 922 482 287 518 76,2% 91033 FRITIDSLOKALER PLAN UH 1 317 300 450 339 866 961 34,2% 91034 FRITIDSLOK KAPITALKOSTN 17 515 884 12 431 015 5 084 869 71,0% 91035 FRITIDSLOKALER INTÄKTER -29 969 000-22 569 925-7 399 075 75,3% 91036 OMSORGSLOKALER DRIFT 3 364 000 1 583 427 1 780 573 47,1% 91037 OMSORGSLOKALER AVHJ UH 1 573 000 521 843 1 051 157 33,2% 91038 OMSORGSLOKALER PLAN UH 1 815 571 830 483 985 088 45,7% 91039 OMSORGSLOK KAPITALKOSTN 3 884 762 2 825 528 1 059 234 72,7% 91040 OMSORGSLOKALER INTÄKTER -8 880 000-6 697 454-2 182 546 75,4% 91041 SKOLLOKALER DRIFT 26 948 500 17 891 733 9 056 767 66,4% 91042 SKOLLOKALER AVHJ UH 6 337 000 4 034 062 2 302 938 63,7% 91043 SKOLLOKALER PLANERAT UH 5 271 571 925 403 4 346 168 17,6% 91044 SKOLLOKALER KAPITALKOSTN 29 264 006 21 567 848 7 696 158 73,7% 91045 SKOLLOKALER INTÄKTER -71 642 000-54 841 271-16 800 729 76,5% 91046 FÖRSKOLELOKALER DRIFT 7 719 800 6 229 475 1 490 325 80,7% 91047 FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH 3 356 000 1 876 597 1 479 403 55,9% 91048 FÖRSKOLELOKALER PLAN UH 7 790 571 2 049 035 5 741 536 26,3% 91049 FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN 20 234 342 14 250 233 5 984 109 70,4% 91050 FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER -32 836 000-24 293 472-8 542 528 74,0% 91051 GEMENSAMHETSANL DRIFT 0-100 962 100 962 91052 GEMENSAMHETSANL AVHJ UH 4 000 4 000 91054 LANTEGENDOMAR DRIFT 407 500 49 968 357 532 12,3% 91055 LANTEGENDOMAR AVHJ UH 42 000 23 021 18 979 54,8% 91056 LANTEGENDOMAR PLAN UH 25 000 154 901-129 901 619,6% 91057 BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR 99-99 91058 LANTEGENDOMAR KAPITALKOST 376 165 282 123 94 042 75,0% 91059 LANTEGENDOMAR INTÄKTER -1 553 000-1 566 922 13 922 100,9% 91060 REGL. O SANER.FAST DRIFT 443 000 51 087 391 913 11,5% 91061 REGL O SAN FAST AVHJ UH 26 000 7 265 18 735 27,9% 91062 REGL O SAN FAST PLAN UH 7 000 4 009 2 991 57,3% Sida 3 av 4
Resultatlistor verksamhet 2014 09 Verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2014 Utf 2014 Jan - Sep Över-/underskott Förbrukn 91063 REGL O SAN FAST KAP.KOSTN 188 432 141 324 47 108 75,0% 91064 REGL O SAN FAST INTÄKTER -1 878 000-1 497 842-380 158 79,8% 91065 BOSTADSRÄTTER DRIFT 4 686 200 3 518 726 1 167 474 75,1% 91066 BOSTADSRÄTTER AVHJ UH 367 000 249 071 117 929 67,9% 91067 BOSTADSRÄTTER PLAN UH 97 000 690 702-593 702 712,1% 91068 BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN 54 667 41 000 13 667 75,0% 91069 BOSTADSRÄTTER INTÄKTER -4 996 000-3 806 824-1 189 176 76,2% 91070 BOSTÄDER DRIFT 1 277 000 640 381 636 619 50,1% 91071 BOSTÄDER AVHJ UH 498 000 150 726 347 274 30,3% 91072 BOSTÄDER PLAN UH 452 574 389 377 63 197 86,0% 91073 BOSTÄDER KAPITALKOSTN 873 813 176 524 697 289 20,2% 91074 BOSTÄDER INTÄKTER -1 402 000-1 035 657-366 343 73,9% 91086 SKOLLOKALER INVESTERING 60 720-60 720 920 GEMENSAMMA VERKSAMHETER 15 204 000 13 185 272 2 018 728 86,7% 92015 KONTAKTCENTER 0-7 084 7 084 92070 IT PERSONAL LOKAL 1 591 000 1 568 518 22 482 98,6% 92071 IT-STRATEG 0-47 288 47 288 92073 VIDAREFAKTURERING -1 191 000-512 056-678 944 43,0% 92075 FÖRMEDLADE INKÖP 0-283 042 283 042 92078 TELEFONI -400 000 2 042 917-2 442 917-510,7% 92079 DATORN SOM TJÄNST 0-628 244 628 244 92080 FÖRVALTNINGSLEDNING 2 418 000 1 947 963 470 037 80,6% 92081 ADMINISTRATIVA AVD 4 976 000 3 276 464 1 699 536 65,8% 92082 ENHET UPPHANDLING 2 594 000 2 287 913 306 087 88,2% 92083 FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH 0 586 199-586 199 92084 E-HANDEL -429 238 429 238 92085 ENHET FÖRRÅD, ADM 4 276 000 3 444 981 831 019 80,6% 92087 FÖRRÅDSSERVICE 0-450 180 450 180 92088 FÖRRÅDSUTTAG 338-338 92089 SAMLASTNINGSCENTRAL 330 000 566 213-236 213 171,6% 92090 ENHET TRANSPORT, ADM 11 288 000 8 155 404 3 132 596 72,2% 92092 LEASINGVERKSAMHET -7 453 000-5 391 241-2 061 759 72,3% 92093 TRANSPORTTJÄNSTER -3 835 000-3 239 367-595 633 84,5% 92094 FÖRD KOSTN ENHET TRPT 0 0 92095 ENHET VERKSTAD, ADM 5 364 000 3 923 012 1 440 988 73,1% 92097 VERKSTADSSERVICE -5 364 000-4 079 877-1 284 123 76,1% 92098 VERKSTADSSERVICE, EXTERNT 34 183-34 183 92099 BILPOOLEN KV MAGISTERN 610 000 418 781 191 219 68,7% Sida 4 av 4
Investeringsbudget SF 2014 uppf prognos SEPT Kategori TOTALT BUDGET 2014 överf + nya Utfall BERÄKNAD FÖRBRUKNING TOTALT Utfall i Kvarstående Avslutade Påg proj jan-juni beräkn utfall 2014 % av medel projekt Överförs juli-sept okt-dec (inkl utf t o m juni) budget per sista dec under 2014 till 2015 Förskolelokaler 45 504 16 095 8 277 4 416 28 788 63,3% 16 716 4 659 12 057 Skollokaler 44 371 11 393 13 199 17 325 41 917 94,5% 2 453 18 2 435 Fritidslokaler 38 972 3 838 9 198 13 100 26 135 67,1% 12 837 1 964 10 873 Förvaltningslokaler 61 542 10 050 1 943 3 776 15 770 25,6% 45 772-4 290 50 062 Lantegendomar 11 500 8 0 500 508 4,4% 10 992 0 10 992 Fastighet övrigt 16 422 3 185 1 348 5 082 9 615 58,5% 6 808-941 7 748 Energieffektiviseringsproj 51 051 5 093 10 000 20 000 35 093 68,7% 15 958 0 15 958 Gatuverksamhet 77 728 9 427 10 677 20 129 40 232 51,8% 37 496-4 140 41 636 Gång- och cykelvägar 21 999 1 271 3 300 3 645 8 216 37,3% 13 783-0 13 783 Parkering 6 629 198 50 150 398 6,0% 6 231 0 6 231 Trafiksäkerhetsåtgärder 3 595 10 163 744 917 25,5% 2 678 397 2 281 Friluftsverksamhet 6 045 2 131 1 604 889 4 624 76,5% 1 421-321 1 742 Miljöåtgärder 2 734-225 0 188-37 -1,4% 2 771 552 2 219 Parkverksamhet 19 751 3 198 2 564 3 703 9 465 47,9% 10 286 1 907 8 379 Infra övrigt 24 076 615 1 704 1 950 4 269 17,7% 19 808 0 19 808 Prod övrigt 5 758 1 533 650 2 828 5 010 87,0% 748 174 574 Fordon 12 847 552 4 200 2 300 7 052 54,9% 5 795 0 5 795 IT 3 289 3 832 1 033 1 320 6 185 188,1% -2 896 0-2 896 SF Övrigt 3 323 915 195 1 567 2 677 80,6% 646 22 624 SUMMA 457 136 73 120 70 105 103 611 246 836 54,0% 210 300 0 210 300 Sida 1 av 1
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2014-10-15 SFN 2014/0300 Christina Karlberg Servicenämnden Kalmarunika betonggrisar/sittmöbler Förslag till beslut Servicenämnden föreslår att samhällsbyggnadskontoret och serviceförvaltningen tar in det vinnande förslaget Under ytan som möjlighet till specifika avgränsningar i centrala Kalmar samt ett antal Kalmartrissor som sittbänkar, i budgeten för Fördjupningsplan för Kvarnholmen. Bakgrund Under våren 2013 genomförde Kalmar kommun en tävling för yrkesaktiva konstnärer för att eventuellt ersätta en del av de betonggrisar som finns i centrala Kalmar. Syftet var att göra Kalmar mer attraktivt och Kalmarborna gladare. 55 förslag kom in, sex valdes ut där allmänheten fick tycka till och ge en jury vägledning. Juryn med representanter från kommunala förvaltningar, Destination Kalmar, länsmuseet och konstmuseet utsåg förslaget Under ytan av Ivar Sviestins som vinnare. Flest röster från allmänheten fick Kalmarkonstnären Edwin Böcks förslag KalmarTrissan (138 röster). Under ytan kom tvåa bland allmänheten med sina 117 röster. Skälet till att medborgarna tillfrågades bottnade i en motion till kommunfullmäktige och efter presentation av juryns vinnande förslag fördes det fram synpunkter att allmänhetens val borde fått större genomslag även fast antal röstande var relativt få. Efter protester i media mot det utvalda förslaget valde förvaltningen att inte gå vidare med det vinnande förslaget. Senare fick serviceförvaltningen nämndens uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt arbete. Vid servicenämndens sammanträde den 18 juni 2014 avslogs nedanstående yttrande och nämnden beslutade att tillsätta en arbetsgrupp med tjänstemän och politiker för att vägleda och arbeta vidare med frågan. Nämnden utsåg ledamöterna Peter Olofsson (S), Sven-Erik Ekblad (S), Anna-Britt Wejdsten (FP) och Magnus Jernetz Gustavsson (M) till arbetsgrupp. Arbetsgruppen har Serviceförvaltningen Chefer Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax
SFN 2014/0300 2 (2) tittat på processen och anser att den inte behöver göras om. Däremot föreslår arbetsgruppen att beslutsformuleringen ska vara tydligare för att förverkliga de två förslagen. Yttrande Ansvaret för kommunens gestaltningsfrågor ligger hos samhällsbyggnadskontoret och dess landskapsarkitekter. Sedan tävlingen genomfördes har en planberedning tillsatts för att prioritera bland kommunens investeringsbehov. Dessutom har en politisk tillsatt grupp arbetat med utvecklingen av Kvarnholmen. Ett arbete som har resulterat i att en kommunal tjänsteman som ansvarar för arbetet kommer att tillsättas. De två förslagens unicitet och respektive tillskott till stadens miljö kan tas till vara var för sig som sittgrupper respektive avgränsningar på valda platser utifrån de olika tolkningarna som kom fram av uppgiften. Tävlingsvinnaren Under ytan kan fungera mer som avgränsning eller skulptur och Kalmar- Trissan mer som en sittmöbel eller skulptur. Inget av förslagen kan användas i trafikreglerande syfte utan endast för stadens utsmyckning. Ekonomin blir dock mer avgörande och det bör vara ett val utifrån hur kommunen vill använda denna möjlighet i stadens utsmyckning. Christina Karlberg Enhetschef Tomas Lexinger Produktionschef Bilaga Vart tog suggorna vägen? sammanfattning av ärendet
Folkpartiets motion om väghinder/betongsuggor Vart tog suggorna vägen? December 2011 Motion (FP) Vilken sugga passar bäst? Förslaget i motionen är att utlysa en tävling bland Kalmar kommuns invånare att ge förslag på och designa alternativa väghinder/ betongsuggor som har anknytning till kommunens historia och profil samt att ett eller flera förslag ska sedan produceras för att användas i Kalmar. SFN 25 januari 2012 Tomas Lexingers yttrande till kommunfullmäktige: Serviceförvaltningen yttrar sig positivt till att utlysa en tävling i utformning av en sugga/gris (väghinder/betongsugga) som har anknytning till Kalmars historia och profil. Utlysningen sker förslagsvis i samarbete med samhällsbyggnadskontoret, kultur- och fritidsförvaltningen, Destination Kalmar och kommunledningskontoret. Vinnande förslag kan dock inte självklart direkt resultera i tillverkning då de ekonomiska förutsättningarna saknas. Frågan om tillverkning får lyftas i serviceförvaltningen som ett separat ärende. KF 23 april 2012 SFN 27 mars 2013 Kommunfullmäktiges beslut: Serviceförvaltningens yttrande ska utgöra svar på FP:s motion Information i servicenämnden: Christina och Tomas informerar om de tävlingsregler som tagits fram för att ta fram en betonggris. De ska användas som utsmyckning och avskiljning. Yrkesverksamma konstnärer kommer att bjudas in och förslagen ska uppfylla vissa kriterier. Bilaga tävlingsregler 30 mars 2013 Aftonbladet publicerar en artikel där Henrik Rydström uppges rasa över att Kalmar ska ha en gris som symbol. De lokala medierna uppmärksammar att Aftonbladet missuppfattat informationen i nämnden. 12 april 2013 Inbjudan skickas ut till konstnärer. Konstkonsulenten skickar ut inbjudan via ett landsomfattande register. Inbjudan publiceras samtidigt på Kalmar kommuns webbplats. 1 augusti 2013 55 förslag har inkommit till serviceförvaltningen 16 augusti 2013 Jurymöte Juryn träffas och tittar på alla förslag. Juryn består av: Annette Andersson, förvaltningschef serviceförvaltningen, Staffan Lindholm, stadsarkitekt samhällsbyggnadskontoret,