2. Information Södra vägen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: P-O Johansson, Peter Asteberg

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Onsdagen den 30 oktober 2013 kl. 8:15 Plats Magistern Enligt uppdrag Anna Sandstedt Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Information Södra vägen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: P-O Johansson, Peter Asteberg 3. Information Hansabron (GC-bro) Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: P-O Johansson, Anders Berg 4. Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: Benny Wennberg 5. Information Energitjänsteprojektet Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Gunilla Svensson, Caverion 6. Parkering miljöbilar Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Benny Wennberg 7. Budgetuppföljning efter september Informationsärende (handlingar bifogas, 19 sid) Föredragande:

2 Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Begäran om pengar ur resultatutjämningsfonden Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: 9. Attestförteckning, rev Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: 10. Taxor - upplåtelse av offentliga platser 2014 Beslutsärende (handlingar bifogas, 4 sid) Föredragande: Stefan Larsson, Tomas Lexinger 11. Julbelysning 2013 Beslutsärende (handlingar bifogas, 2 sid) Föredragande: Tomas Lexinger 12. Information från förvaltningschefen Informationsärende (inga handlingar) Föredragande: Benny Wennberg 13. Övriga frågor 14. Anmälningsärenden 15. Kännedomsärenden

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2013/ Servicenämnden Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Servicenämnden tillstyrker Kalmar kommuns köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 samt att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Bakgrund Kalmar Familjebad har, på uppdrag av kommunstyrelsen, i samverkan med serviceförvaltningen och externa konsulter utrett fastighetens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter. Investeringsbehovet är omfattande och som ett första steg i utvecklingen av fastigheten förslår Kalmar Kommunbolag AB kommunstyrelsen att köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier och att serviceförvaltningen förvaltar och hyr ut byggnaden efter köpet. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilagor Tjänsteskrivelse från Kalmar Kommunbolag AB Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Serviceförvaltningen Chefer Adress Box 611, Kalmar Tel vx benny.wennberg@kalmar.se

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 med tillhörande byggnadsinventarier på de villkor som framgår av köpekontraktet. Köpet genomförs genom att Kalmar kommun övertar Kalmar Familjebads KB:s lån på 33 miljoner kronor. Kalmar kommun ökar därmed nuvarande låneskuld från 687,2 miljoner kronor till 720,2 miljoner kronor. Kommunfullmäktige godkänner att tomträttsavtalet upphör att gälla den 30 december Kommunfullmäktige godkänner att återstående tillgångar och skulder i Kalmar Familjebad KB kommer att säljas till Kalmar Familjebad AB, verksamhet och personal överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Kommunfullmäktige godkänner att Kalmar Kommunbolag AB efter att tillgångar och skulder är reglerade avvecklar Kalmar Familjebad KB. Bakgrund Kommunstyrelsen beslutade den 7 mars 2011 att ge Kalmar Kommunbolag AB och Kalmar Familjebad i uppdrag att bland annat utreda byggnadens renoveringsbehov och utvecklingsmöjligheter samt effekterna om den övergår till serviceförvaltningen och i fortsättningen hyrs av Kalmar Familjebad KB. Kalmar Familjebad har i samverkan med externa konsulter och serviceförvaltningen via statusbesiktningar och rapporter (framtagna under åren ) visat på anläggningens behov av ombyggnad alternativt nybyggnad. Förslag på alternativ har tagits fram för renovering/ombyggnad av byggnaden med nuvarande verksamhetsinriktning. I samverkan med upphandlade arkitekter har förslag Adress Box 611, Kalmar Besök Stadshuset, Östra Sjögatan 18 Tel vx maria.bjorkman@kalmar.se

5 2 (3) och kalkyler också tagits fram för en ombyggnad med tillkommande framtida verksamheter i byggnaden. Kostnader för planerade ombyggnader ryms inte i Kalmar kommuns investeringsbudget under planperioden. Som en del av uppdraget föreslås därför att byggnaden i ett första steg säljs till Kalmar kommun under Effekten ekonomiskt innebär att kommunstyrelsen köper byggnaden för 33 miljoner kronor och Kalmar Familjebad betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive budgeterat yttre underhåll. Servicenämnden förvaltar byggnaden efter köpet. Fördelar och behov gällande överlåtelsen; - Bolagets krav gällande nya redovisningsregler som gäller från årsskiftet i alla större koncerner kan hanteras på ett smidigare sätt i en övergång. - Genom ägandet av serviceförvaltningen får området en helhet och därmed kunna nyttja kompetens inom intern fastighetsförvaltning. - Byggnaden finns och övervakas i kommunens regi i samband med budget. - Kalmar Familjebad betalar hyra inklusive budgeterat yttre underhåll. - Fram till att Kalmar kommun tar beslut om en renovering/om- och nybyggnad av fastigheten kommer Kalmar Familjebad AB att fortsätta driva verksamheten med god kontroll av regelbundna underhålls- och säkerhetskontroller. - Vid en övergång av byggnaden finns därmed möjligheten att avveckla kommanditbolaget och enbart driva verksamheten i ett AB. Förslag på handlingsplan Byggnaden på fastigheten Nötskrikan 4 och byggnadsinventarierna säljs till Kalmar kommun för marknadsvärdet. Att överlåtelsen sker till marknadsvärde är viktigt då försäljningen sker till en icke skattepliktig verksamhet. Köpeskillingen och dess erläggande motsvaras av att Kalmar kommun tar över lånen på motsvarande 33 miljoner koronor. Någon stämpelskatt kommer inte utgå då det enbart är byggnaden som säljs. Marken ägs redan idag av Kalmar kommun. Kalmar Familjebad KB har idag tomträtt på fastigheten Nötskrikan 4 och i samband med försäljningen av byggnaden övergår tomträtten till Kalmar kommun. Tomträtten (inskrivningen) upphör sedan genom ansökan till Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen. Övriga tillgångar och inventarier i Kalmar Familjebad KB överlåts till Kalmar Familjebad AB, överlåtelsen kommer att ske till marknadspriser. Verksamhet och personal i kommanditbolaget överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. Samtliga anställdas anställning, samt rättigheter och skyldigheter med anledning av anställningsavtalet, övergår på lika villkor till Kalmar Familjebad AB per den 1 januari Med tanke på den värdering som skett av byggnaden och bedömda värden på inventarierna etc. så tyder detta på att överlåtelsen kan ske utan stora effekter på resultatet i kommanditbolaget. När allt är genomfört och tillgångar och skulder är reglerade föreslås Kalmar Kommunbolag AB avveckla Kalmar Familjebad KB.

6 3 (3) Kalmar Familjebad AB skriver ett hyresavtal för hela badfastigheten och betalar överenskommen hyra för byggnaden inklusive avhjälpande yttre underhåll. Kalmar Familjebad AB ansvarar själva för kostnader avseende inre underhåll. Oförutsedda händelser som väsentligt påverkar budgeterade underhållskostnader föranledda av byggnadens skick ska förankras och beslutas i Kalmar Kommunbolag AB. Ola Johansson VD Kalmar Kommunbolag AB Maria Björkman Ekonomichef Kalmar Kommunbolag AB

7 Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Avtal ska upprättas för köp av byggnaden på fastigheten Nötskrikan 4. I avtalet ska det regleras att kommunen övertar jämkningsskyldigheten, men inte den frivilliga skattskyldigheten. Kalmar Familjebad KB säljer fastigheten till kommunen för marknadsvärdet 33 mkr och tar över lånen på motsvarande belopp. Köpebrev samt överenskommelse om upphörande av tomträttsavtalet ska upprättas. datum på avtalet förslag 19/12, med tillträde 30/12 Maria Björkman mfl. Maria Björkman mfl. Ansökan till Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen om att döda tomträtten. Kalmar Familjebad AB överlämnar en jämkningshandling till kommunen avseende aktuella investeringar. Handlingen innehåller de avsnitt som är angivna på sid 15 i SKV 563. så fort beslut är taget Maria Björkman mfl. Maria Björkman och Anette Stenlund I god tid innan ägarövergången lämnar köpare och säljare gemensamt en ansökan till Skatteverket om att skattskyldigheten ska upphöra. Ansökan görs så snart kommunfullmäktige beslutat om försäljningen. Blankett SKV 5724 ska användas. så fort beslut är taget Maria Björkman och ekonomienheten Kalmar Kommunbolag AB tar beslut om att överföra Susanne Söderbergs anställning som VD i Kalmar Famljebad KB till Kalmar Familjebad AB. vid styrelsemötet den 17/12 Ola Johansson Hyresavtal (exkl. moms) upprättas mellan Kalmar kommun och Kalmar Familjebad AB. Hyresavtalet är exkl. el, värme, va och vatten. Kalmar Familjebad AB ansvarar för inre underhåll, renhållning och snöröjning tak, kalmar kommun för yttre renhållning och snöröjning. Kalmar kommun ansvarar för yttre underhåll, ex tak, fasad och ventilation som blir hyrespåverkande. 1 års hyresavtal tecknas för att därigenom kunna reglera hyresnivån med ev föregående års investeringar föranledda av yttre underhåll. Maria Björkman, Ola Johansson, Susanne Söderberg, förvaltare serviceförvaltningen

8 Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Kalmar Familjebad KB avslutar försäkringen av fastigheten hos Länsförsäkringar. Övriga tillgångar och inventarier i Kalmar Familjebad KB överlåts till Kalmar Familjebad AB, överlåtelsen sker till marknadspriser. Verksamhet och personal i kommanditbolaget överförs till Kalmar Familjebad AB genom en så kallad verksamhetsövergång. per den 31/12 Styrelsens och VD:s arbetsordning Attest- och utanordning Breven om ny verksamhetsutövare skickas ut Övertagande av konton hos Nordea Nya anställningsbeslut på all personal Susanne Söderberg Susanne Söderberg, Maria Björkman Susanne Söderberg Susanne Söderberg Susanne Söderberg Ulf Gerrevall Susanne Gryfelt I kommanditbolagets sista momsdeklaration ska man öppet redovisa att man gjort en verksamhetsövergång till Kalmar Familjebad AB och att inte moms utgått. När allt är genomfört och tillgångar och skulder är reglerade ska Kalmar Kommunbolag AB avveckla Kalmar Familjebad KB. Kalmar Familjebad AB ska ansöka om frivilligt inträde för lokalerna, men INTE den del som hyrs ut till kommunen. Det är lämpligt att ansöka om frivilligt inträde ur ett momsperspektiv, även om ett betydande momsavdrag bör kunna erhållas genom att själva badverksamheten är obligatorisk momspliktig. KB har genom total verksamhetsöverlåtelse överlåtit allt inkråm till AB. KB avslutar sin verksamhet och vi ser detta som en verksamhetsövergång och ingen moms utgår. Anette Stenlund Maria Björkman Anette Stenlund

9 Aktivitetsplan köp av byggnad samt avveckling av Kalmar Familjebad KB Kommentar Ansvarig Klart Kommunens rutin för återbetalning och återsökning Ekonomienheten Kommunen återbetalar momsen via den vanliga momsdeklarationen men får tillbaka samma moms via kommunkonto-systemet. Detta sker med stöd av den jämkningshandling som upprättas av Badhuset och överlämnas till kommunen. - Kommunen återbetalar momsen över 6 och 8 år i det allmänna momssystemet om överlåtelsen sker Kommunen begär alltså ersättning för samma moms via kommunkontosystemet över 6 och 8 år, detta görs för samma period som man betalar in momsen. Vilket betyder att återbetalning sker i januari månads momsdeklaration varje år, momsen som belastar 2013 återbetalas i januari 2014 Beslutsordning Kalmar Familjebad 16-okt Serviceförvaltningen, presidie 16 oktober 30-okt KKAB (info 16 oktober) 05-nov KS 12-nov KF 25-nov

10 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Benny Wennberg SFN 2013/ Servicenämnden Parkering miljöbilar Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att gratis parkering för miljöbilar upphör fr.o.m. 1 januari 2014 Bakgrund Serviceförvaltningens förre administrativa chef Ulrick Hultman utredde frågan om gratis parkering för miljöbilar. I februari skrev han en rapport som ligger till underlag för förvaltningens förslag till beslut (bilaga). En sammanvägning har gjorts utifrån den nya statliga miljöbilsdefinitionen och hur miljöbilsparkering hanterats i andra kommuner, bland annat några av våra jämförelsekommuner, samt frågan ur parkeringspolitisk synvinkel och miljöpåverkan. Planerna för Kvarnholmen i den fördjupade översiktplanen är tydliga vad gäller satsningar på mindre biltrafik till förmån för ökad kollektivtrafik, cykel och gående. Nuvarande möjlighet till gratis parkering för vissa fordonsslag rimmar dåligt med dessa ambitioner. Benny Wennberg Förvaltningschef Bilaga Parkering miljöbilar, utredning av Ulrick Hultman Serviceförvaltningen

11 Handläggare Datum Ulrick Hultman Parkering miljöbilar Efter en motion från Ingemar Einarsson, centerpartiet, beslutade kommunfullmäktige i december 2005 att under en prövotid på 2 år införa avgiftsfri parkering för miljöbilar enligt en definition av miljöbilar som tagits fram av dåvarande gatu- och parkförvaltningen. Vidare beslutades att en administrativ avgift på 60 kr skulle tas ut för tillståndet. Efter den första prövotiden på 2 år (2006/2007) har försöket förlängts och den senaste förlängningen gäller t.o.m Inför varje beslut om förlängning av försöket har förvaltningen utvärderat och analyserat utvecklingen på området. Inför den senaste perioden som beslutades i kommunfullmäktige ändrades definitionen för att kunna få gratis parkering till att enbart gälla gas-, el- och hybridbilar, samt att den administrativa avgiften höjdes till 150 kr. Flera av de kommuner som infört avgiftsfri parkering har precis som Kalmar årligen utvärderat utvecklingen och fattat nya beslut om att antingen fortsätta ett år till eller att avveckla. Den kommun som var först med att avveckla var Stockholm Stad som 2008 avvecklade gratis boendeparkering för miljöbilar. Från 1 jan 2010 har Malmö kommun avvecklat och från sista juni 2012 går det inte att ansöka om nya p-tillstånd för miljöbilar i Göteborg. Kommuner i vårt närområde, och kommuner som vi jämför oss med, som avvecklat gratis parkering för miljöbilar är Kristianstad, Västervik och Karlshamn. I Kristianstad snävade man 2009 in definitionen för att omfattas av gratis parkering till enbart gasbilar. Detta beslut prövades av Länsrätten i Skåne län som fann att beslutet inte uppfyller likställighetsprincipen eftersom den gynnar ett fordonsslag. Beslutet ledde till att Kristianstad fick upphöra med att utfärda nya tillstånd och återkalla de som redan utfärdats. Länsrätten i Södertälje och dess motsvarighet i Falun har tidigare granskat lagligheten i parkeringsförmåner för miljöbilar allmänt, i båda fall utifrån ett överklagande från en privatperson. Båda dessa domar anger, i närmast likalydande ordalag, att det är lagligt av kommuner att ge parkeringsförmåner till miljöbilar enligt den statliga definitionen. Personal Serviceförvaltningen Adress Box 150, Kalmar Tel vx

12 2 (3) Från 1 januari 2013 finns en ny statlig miljöbilsdefinition som är viktbaserad och räknas ut på följande sätt: 1. Ta bilens tjänstevikt minus Multiplicera med 0, Addera 95 för bilar på fossila drivmedel, 150 för bilar på förnybara drivmedel 4. Har bilen lägre CO2-utsläpp än denna siffra är det en miljöbil Från införandet 2006 till 31 december 2011 med den inledande miljöbilsdefinitionen (även etanolbilar) utfärdades ca parkeringstillstånd. Av de första av dessa var ca 79 % etanolbilar och ca 21% gas-, el- och hybridbilar. Med den nya definitionen (gas-, el- och hybridbilar) från 1 januari 2012 till 31 januari 2013 har ca 170 parkeringstillstånd utfärdats. Försäljningen av miljöbilar har utvecklats från 5,2 % av nybilsförsäljningen år 2005 till 45,3% under Parkering i centrala Kalmar är ständigt en aktuell fråga. Parkeringspolitiken (taxa och tider) är av största vikt i denna fråga så att Kvarnholmen inte förlorar i attraktivitet p.g.a. tillgänglighet. Med inslag av gratis parkering är risken stor att prioriterade parkeringsbehov trängs undan. Studier har visat att de som har en bil som ger gratis parkering tenderar att använda den mer till resor som tidigare löstes på annat sätt. Dessa förändrade resvanor ger en negativ miljöpåverkan jämfört med syftena med gratis parkering för miljöbilar och rimmar dåligt i övriga ambitioner kring utveckling av kollektivtrafik och cykel som färdsätt. Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) skriver i en rapport att så länge det finns gott om billiga eller gratis parkeringsplatser är möjligheterna begränsade att få folk att välja kollektivtrafik eller att gå och cykla. Precis som Stockholm stad hade dubbla budskap med trängelskatt i kombination med gratis boendeparkering för miljöbilar har Kalmar nu motsvarande dubbla budskap när vissa fordonsslag välkomnas med möjlighet till gratis parkering medan vi å andra sidan jobbar aktivt med både kollektivtrafik och cykelfrågorna för att minska behovet av bil till Kvarnholmen. Att ta bort gratis parkering för miljöbilar innebär att dessa fordon får parkera på samma villkor som alla andra. Med färre undantag från avgiftsbelagd parkering blir omsättningen på parkeringsplatserna högre vilket innebär att tillgängligheten kommer att öka på Kvarnholmen. Det blir lättare för prioriterade grupper att hitta en parkeringsplats samtidigt som söktrafiken och dess negativa påverkan på miljön minskar. I protokollet från Göteborgs Stads beslut i januari 2012 står följande: Vi anser att dagens parkeringstillstånd har spelat ut sin roll. De konventionella miljöbilarna är redan etablerade på marknaden. Dagens regler för parkeringstillstånd stimulerar till bilkörande och bidrar inte till stadens arbete att öka gång, cykling och resandet med kollektivtrafik. Planerna för Kvarnholmen i den fördjupade översiktsplanen är tydliga vad gäller satsningar på mindre biltrafik till förmån för ökat kollektivtrafik, cykel

13 3 (3) och gående. Nuvarande möjlighet till gratis parkering för vissa fordonsslag rimmar dåligt med dessa ambitioner. Ulrick Hultman Administrativ chef

14 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2013/ Servicenämnden Budgetuppföljning efter september Förslag till beslut Inga beslut fattas med anledning av informationen. Bakgrund Budgetuppföljning efter september återfinns i bifogade bilagor. Enhetschef ekonomi Bilagor 1) Budgetuppföljning efter september 2013 (3 sidor) 2) Budgetuppföljning Prognos efter september 2013 (2 sidor) 3) Resultatlista per avdelning (2 sidor) 4) Detaljerad driftsuppföljning per verksamhetskod (5 sidor) 5) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor) Serviceförvaltningen Tel vx yvonne.norman@kalmar.se

15 Handläggare Datum Ärendebeteckning SFN 2013/ Servicenämnden Kalmar kommun Budgetuppföljning efter september 2013 Viktiga händelser Efter en sommar med många uppskattade evenemang har vi i september fokuserat på att komma ifatt och påbörja planering och förberedelser för höst/vinter. Med anledning av evenemangen, som i huvudsak berör produktionsavdelningen, har semesterperioden varit utspridd och september den månad då personalen åter är fulltalig. Denna månad innebär också arbete med att stänga ner badplatserna för vintern. Inom produktion pågår också en del större gatuarbeten i t ex Ljusstaden, Vimpeltorpet, Smedby och Rinkabyholm. Arbeten som håller på att avslutas är parkeringarna vid Pingstkyrkan och Jenny Nyströmsskolan, samt lekplats/parken vid Fjölebro. I september togs tillsammans med KSRR beslut om att genomföra provtäckning av Moskogen med de muddermassorna som finns i upplag i Tegelviken. Effekterna av sommarens översvämningar visar sig nu i ökade kostnader för akuta åtgärder både för fastighetsförvaltningen och för produktionsavdelningen. I sommar stod omklädningsrummen vid Hossmo idrottsplats klara och nu fortsätter arbetet med att skapa två fullstora gräsplaner med bevattningssystem och belysning, vilket ska vara klart till våren. På Vasaskolan har det varit byggstart för ombyggnad av lilla gymnastiksalen till administrativa lokaler. Detta frigör cirka 2,5 klassrum, vilket lättar på trycket för skolans lokalbehov. På fd Sjöbefälsskolan sker en ombyggnad på cirka 660 kvm, som ska ge lokaler till hemtjänsten. En ny säker skolväg har färdigställts mellan de båda Funkaboskolorna. Adress Box 611, Kalmar Besök Södra Långgatan 39 Tel yvonne.norman@kalmar.se

16 2 (3) Detaljplanen för utbyggnad av förskola på Lindöskolan har överklagats till Mark- och miljödomstolen, vilket fördröjer projektstarten ytterligare. "Iffehallen" stängdes i slutet av sommaren efter rapporter om brister i innemiljöklimatet. Åtgärder sattes omedelbart in och förhoppningen är att dessa åtgärder ska leda till att hallen åter kan öppnas till höstlovet. Inom kosten har nu alla köken tillgång till en gemensam vikarielista, vilket underlättar tillsättningen av korttidsvikarier och ökar samarbetet mellan köken. Det ökade samarbetet underlättar också informationsutbytet och nya arbetssätt. Inom kost skola har alla anställda erbjudits en utbildning i de nya riktlinjerna som gäller för skolmaten. Skolorna serverar nu också ett vegetariskt alternativt. Detta gäller alla köken utom några mindre skolor som har svårt att tillhandahålla vegetariskt alternativ av utrymmesskäl. I september tillträdde Benny Wennberg som ny förvaltningschef och som ny upphandlingschef tillträdde Björn Hedbäck. Driftsbudget Prognosen totalt för förvaltningen visar efter september på en negativ avvikelse om totalt minus 4,95 miljoner kronor, vilket i huvudsak beror på de stora kostnaderna för vinterväghållningen. Sedan förra månadens uppföljning har en del positiva avvikelser tillkommit, men tyvärr har samtidigt andra poster ökat sina negativa avvikelser, vilket gör att underskottet är något större efter september månad. Inom fastighetsförvaltningen återfinns några plusposter, men tyvärr finns också några minusposter på driftskostnader och avhjälpande underhåll. De negativa avvikelserna beror bl a på sommarens översvämningar. Totalt visar fastighetsförvaltningen en positiv avvikelse om + 1,0 miljoner kronor. Supportavdelningen visar på en något större positiv avvikelse jämfört med föregående månad. Det är som tidigare transport som beräknas få en positiv avvikelse med anledning av en ökad volym, vilket även ser ut att ge en positiv avvikelse för verkstaden. Inom kost omsorg prognostiseras en större avvikelse än innan beroende dels på kostnader för ombyggnationer men också på något vikande intäkter. Detta vägs upp till en del av att lokalvården visar en positiv avvikelse med anledning av ökad volym. På produktionsavdelningen har den negativa avvikelsen ökat från minus 5,4 miljoner kronor till minus 7,0. Ökningen beror på beräknat högre kostnader för bl a belysning och park/utsmyckning. Den innefattar också beräknat lägre parkeringsintäkter än tidigare prognoser. Här finns också ett beräknat underskott om cirka 0,7 mkr för evenemangskostnader, som förvaltningen inte har möjlighet att fakturera vidare. Förvaltningen fortsätter också sin strävan att försöka minimera underskottet så mycket som möjligt genom att se över intäkter/kostnader och genomföra åtagande "med minsta möjliga kostnad".

17 3 (3) Den prognostiserade negativa avvikelsen om minus 4,95 miljoner kronor önskar serviceförvaltningen ta ur "resultatutjämningsfonden", då detta i huvudsak kan anses vara "extraordinära kostnader hänförda till väderläget", som är svåra att hantera inom ramen. Prognosen bygger på att slutet av året blir milt och att inga större mängder snö faller, samt att inget oförutsett inträffar. Investeringsbudget Utfallet t o m september är 189 mkr, vilket är 34,3% av den totala budgeten på 551,1 mkr. De största projekten hittills är investering i vindkraftverk med 29,6 mkr, sporthallen i Rockneby med 17 mkr, förskolan i Rockneby med 15,7 mkr, sporthallen vid Falkenbergsskolan med 14,3 mkr och skolbyggnaden i Trekanten med 13,5 mkr. Enhetschef ekonomi Bilagor: 1) Budgetuppföljning Prognos efter september 2013 (2 sidor) 2) Resultatlista per avdelning (2 sidor) 3) Detaljerad driftsuppföljning per verksamhetskod (5 sidor) 4) Detaljerad investeringsuppföljning per projekt (6 sidor)

18 Budgetuppföljning Prognos sept 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos SEPT Prognos AUG Ledning, Nämnd, Adm, Kustmiljö, Bilpool Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm Hyror och arrenden Drift Avhjälpande underhåll Planerat underhåll Kapitaltjänstkostnader Vindkraft Fastighetsförvaltning Fastighetsavdelningen Enhet Bygg Enhet Fastighetsservice Fastighetsavdelningen Supportavdelningen Förråd Upphandling Transport Verkstad Samlastningscentral Supportavdelningen Sida 1 av 2

19 Budgetuppföljning Prognos sept 2013 Bokslut 2012 Budget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Netto Avvikelse Netto Verksamhet Netto Kostnad Intäkt Netto Kostnad Intäkt Netto Prognos SEPT Prognos AUG Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård Kost Skola Kost Omsorg Lokalvård och Kostavdelning Produktionsavdelningen Produktionsresurs Kapitaltjänstkostnader Enhet Gata Enhet Park Enhet Fritid Enhet TME Produktionsavdelningen Brandkåren IT-avdelningen Kontaktcenter SUMMA Sida 2 av 2

20 Resultatlistor per avd Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: LEDN/NÄMND/KUSTMILJÖ/ADM/BILPOOL - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,4% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,2% Kapitalkostnader ,6% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,4% Summa Resultat ,3% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSFÖRVALTNING - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,3% Lokalkostnader ,0% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,1% Summa Kostnader ,8% Summa Resultat ,6% Budgetuppföljning Verksamhet: FASTIGHETSAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,4% Lokalkostnader ,4% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,3% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat Budgetuppföljning Verksamhet: SUPPORTAVD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,2% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,3% Övriga kostnader ,5% Summa Kostnader ,4% Summa Resultat ,1% Budgetuppföljning Verksamhet: KOST LOKALVÅRD - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,5% Personalkostnader ,0% Lokalkostnader ,1% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,5% Sida 1 av 2

21 Resultatlistor per avd Riktpunkt sept: 75% Budgetuppföljning Verksamhet: PRODUKTION - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,1% Personalkostnader ,7% Lokalkostnader ,9% Kapitalkostnader ,7% Övriga kostnader ,8% Summa Kostnader ,0% Summa Resultat ,4% Budgetuppföljning Verksamhet: BRANDKÅREN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,8% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,4% Övriga kostnader ,9% Summa Kostnader ,2% Summa Resultat ,0% Budgetuppföljning Verksamhet: IT-AVDELNINGEN - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,9% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,5% Övriga kostnader ,0% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat Budgetuppföljning Verksamhet: KONTAKTCENTER - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Spec Budget 2013 Utfall 2013 Jan - Sept Återstår Förbrukn Summa Intäkter ,0% Personalkostnader ,8% Lokalkostnader ,3% Kapitalkostnader ,9% Övriga kostnader ,4% Summa Kostnader ,3% Summa Resultat Sida 2 av 2

22 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn Totalt ,1% 100 NÄMNDSVERKSAMHET ,2% SERVICENÄMNDEN ,2% 249 GATOR, VÄGAR O PARKERING ,9% GATOR, VÄGAR O PARKERING ,7% BELÄGGNINGSUNDERHÅLL ,8% VINTERVÄGHÅLLNING ,9% BARMARKSRENHÅLLNING ,2% TRAFIKANORDNINGAR ,2% VÄGMÄRKEN ,1% BROAR OCH LIKNANDE ,3% DAGVATTEN ,7% TRAFIKSIGNALER ,8% TRAFIKRÄKNING ,2% OFFENTLIGA TOALETTER ,9% ARRANGEMANGSSTÖD ,8% SPÅRUNDERHÅLL ,9% PARKERING ,4% ENSKILDA VÄGAR ,1% GATUBELYSNING ,2% EXTERNA ARBETEN GATA ,3% ASFALTSLAGN EFTER LED.ARB ,2% EVENEMANG ,0% KLOTTER, NEDSK, VANDALISM ,8% Cykelprojektet EXPLOATERING GATA ,7% 250 PARKER ,9% PARKER ,6% LEKPLATSER ,1% BLOMSTERARRANGEMANG ,0% UTSMYCKNING ,3% PARK ÖVRIGT ,6% VÄXTHUS ,2% EXTERNA ARBETSORDER ,0% EXTERNA UPPDRAG/KONTRAKT ,0% NATURMARK, SKOGSPARKER ,1% NATURMARK, NATURRESERVAT ,5% NATURMARK, BETESHAGAR ,2% DIKESFÖRETAG ,9% RESURSARBETEN ,0% OMHÄNDERTAGANDE AV FORDON ,3% RENHÅLLNING I NATUREN ,3% Sida 1 av 5

23 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn EXPLOATERING PARK ,0% 263 MILJÖ, HÄLSA O HÅLLB UTV ,7% MILJÖÅTGÄRDER ,0% MUDDERUPPLAG HAGBYNÄS ,4% MELLANLAGER ,0% VILTVÅRD ,3% KALMAR DÄMME ,5% DAGVATTENRENING VASSBEKÄMPNING ,3% HAGBYÅNS MILJÖVÅRD ,7% KUSTMILJÖ ,5% EKOLOGISK HÅLLBARHET RÄDDNINGSTJÄNST ,2% ADMINISTRATION BRANDKÅR ,2% BRANDKÅREN DRIFT ,1% BRANDKÅREN KALMAR ,0% BRANDKÅREN VOXTORP ,6% BRANDKÅREN PÅRYD ,7% BRANDKÅREN ROCKNEBY ,3% FÖREBYGGANDE BRANDSKYDD ,5% ÖVNINGS- O UTB VERKSAMHET ,1% SOTNINGSVÄSEN LEDNINGSCENTRAL TOTALFÖRSVAR O SAMH SKYDD ,7% SÄKERHETSSAMORDNING ,7% 291 FÖRDELNING ,9% PRODUKTIONSRESURS ,9% 340 IDROTTS- OCH FRITIDSANL ,0% FRILUFTSANLÄGGNINGAR ,2% SMÅBÅTSHAMNAR ,6% UPPLÄGGNINGSPLATSER ,9% BÅTKRANAR FRILUFTSBAD ,0% MOTIONSSPÅR ,9% VANDRINGSLEDER ,4% NATURISBANOR ,0% FISKEVÅRD ,7% IDROTTSANLÄGGNINGAR GRUNDSKOLA GRUNDSKOLA LEDNING OCH ADMINISTR LEDNING OCH ADMINISTR Sida 2 av 5

24 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn 493 KOSTHÅLL ,2% KOSTHÅLL ,2% 510 VÅRD OCH OMSORG SoL & HSL ,8% Administrativ personal ,2% Utvecklingsinsatser Lokaler Matdistribution ,8% Kost ,2% Tekniska hjälpmedel SoL Kost ,4% 513 INSATSER ENL. LSS/LASS DAGL VHT, KOST ÖPPEN VERKSAMHET Omsorg SÄBO/SERVICELGH KOST PERSONALPOOL LSS PERSONALPOOL LSS KOMMERSIELL VERKSAMHET ,5% UPPLÅTELSE ALLMÄN PLATS ,2% ODLINGSSLOTTER ,0% PRODUKTIONSSKOGAR ,2% MARK SJÖBODAR/LANDFÄSTEN ,9% TORGHANDEL ,0% 815 BOSTADSVERKSAMHET EXPLOATERING BOSTADSOMR EL OCH GASFÖRSÖRJNING ,0% VINDKRAFT ,0% 910 GEMENSAMMA LOKALER ,7% FASTIGHETSFÖRV, FAST.SAMO ,7% ENHET BYGG ,0% BESTÄLLNINGSARBETEN BYGG ENH DRIFT O SERV, ADM ,0% BESTÄLLNINGSARB FS ENHET STÄD, ADM ,5% LOKALVÅRD INTERN UTB ,3% LOKALVÅRD EXTRA STÄD ,8% ARBETSLOKALER DRIFT ,8% ARBETSLOKALER AVHJ UNDH ,2% ARBETSLOKALER PLANERAT UH ,8% ARBETSLOKALER KAPITALKOST ,0% ARBETSLOKALER INTÄKTER ,7% Sida 3 av 5

25 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn FÖRVALTN.LOKALER DRIFT ,6% FÖRV.LOKALER AVHJ UNDERHÅ ,7% FÖRV.LOKALER PLANERAT UH ,1% FÖRV.LOKALER KAPITALKOSTN ,0% FÖRVALTN.LOKALER INTÄKTER ,7% FÖRHYRDA LOKALER DRIFT ,8% FÖRHYRDA LOKALER AVHJ UH ,4% FÖRHYRDA LOKALER PLAN UH FÖRHYRDA LOK KAPITALKOSTN ,2% FÖRHYRDA LOKALER INTÄKTER ,6% GYMNASIELOKALER DRIFT ,1% GYMNASIELOKALER AVHJ UH ,4% GYMNASIELOKALER PLAN UH ,8% GYMNASIELOK KAPITALKOSTN ,3% GYMNASIELOKALER INTÄKTER ,4% FRITIDSLOKALER DRIFT ,2% FRITIDSLOKALER AVHJ UH ,6% FRITIDSLOKALER PLAN UH ,0% FRITIDSLOK KAPITALKOSTN ,6% FRITIDSLOKALER INTÄKTER ,8% OMSORGSLOKALER DRIFT ,6% OMSORGSLOKALER AVHJ UH ,7% OMSORGSLOKALER PLAN UH ,4% OMSORGSLOK KAPITALKOSTN ,7% OMSORGSLOKALER INTÄKTER ,8% SKOLLOKALER DRIFT ,9% SKOLLOKALER AVHJ UH ,5% SKOLLOKALER PLANERAT UH ,8% SKOLLOKALER KAPITALKOSTN ,1% SKOLLOKALER INTÄKTER ,9% FÖRSKOLELOKALER DRIFT ,2% FÖRSKOLELOKALER AVHJ UH ,3% FÖRSKOLELOKALER PLAN UH ,0% FÖRSKOLELOK KAPITALKOSTN ,8% FÖRSKOLELOKALER INTÄKTER ,6% GEMENSAMHETSANL DRIFT GEMENSAMHETSANL AVHJ UH LANTEGENDOMAR DRIFT ,1% LANTEGENDOMAR AVHJ UH ,3% LANTEGENDOMAR PLAN UH BIDRAG T. ENSKILDA VÄGAR LANTEGENDOMAR KAPITALKOST ,8% Sida 4 av 5

26 Verksamhet Resultatlistor verksamhet Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Konto: Resultat - Projekttyp: Drift - Enhet: Kr Riktvärde sept 75,00% Verksamhet (valt) Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn LANTEGENDOMAR INTÄKTER ,8% REGL. O SANER.FAST DRIFT ,5% REGL O SAN FAST AVHJ UH ,2% REGL O SAN FAST PLAN UH REGL O SAN FAST KAP.KOSTN ,8% REGL O SAN FAST INTÄKTER ,5% BOSTADSRÄTTER DRIFT ,9% BOSTADSRÄTTER AVHJ UH ,6% BOSTADSRÄTTER PLAN UH ,6% BOSTADSRÄTTER KAP.KOSTN ,7% BOSTADSRÄTTER INTÄKTER ,1% BOSTÄDER DRIFT ,8% BOSTÄDER AVHJ UH ,3% BOSTÄDER PLAN UH ,3% BOSTÄDER KAPITALKOSTN ,8% BOSTÄDER INTÄKTER ,1% FÖRSKOLELOK INVESTERING GEMENSAMMA VERKSAMHETER ,3% KONTAKTCENTER ,0% EKONOMIADMINISTRATION KONTAKTCENTERKOSTNAD KLK IT PERSONAL LOKAL ,4% VIDAREFAKTURERING ,0% FÖRMEDLADE INKÖP ,0% TELEFONI ,4% FÖRVALTNINGSLEDNING ,6% ADMINISTRATIVA AVD ,2% ENHET UPPHANDLING ,0% FÖRSÄKRING-/SKADEVERKSAMH E-HANDEL ENHET FÖRRÅD, ADM ,3% FÖRRÅDSSERVICE ,3% FÖRRÅDSUTTAG ,7% SAMLASTNINGSCENTRAL ,0% ENHET TRANSPORT, ADM ,9% LEASINGVERKSAMHET ,9% TRANSPORTTJÄNSTER ,8% FÖRD KOSTN ENHET TRPT ENHET VERKSTAD, ADM ,3% VERKSTADSSERVICE ,9% VERKSTADSSERVICE, EXTERNT ,0% BILPOOLEN KV MAGISTERN ,7% Sida 5 av 5

27 Resultatlistor investering Investeringar t o m 21 okt: tkr (%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr Projekt Budget 2013 Utf 2013 Jan - Sep Återstår Utfall 2013 Sep Förbrukn Alla projekt ,3% 0620 EXPL. BOSTADSOMRÅDEN FLYTTKOSTNADER DATAUTRUSTNING INVENTARIER GEM ENTRÉ KV NÖTSKRIKAN UTR KOST SKOLA VT13 KOMP ,7% 2101 VERKSTADSUTRUSTNING SMÅBILAR ,7% 2141 TUNGA FORDON ,9% 2142 TRAKTORER MASKINER O REDSKAP ,3% 2145 KASSAREGISTER INVENTARIER RÄDDNINGSMATERIEL SLÄCKBIL ÖVR BRANDKÅREN ,9% 2825 GIS I NYA BILAR INVENTARIE ,0% 2835 BARRIÄR IL-BIL BAS 5 TVÄRSKOG MILJÖANP TILL FÄLTET TRANSPORTBILAR DELTID SÄKERHETEN PÅ STATIONEN OFÖRDELAT HÄVARE INKÖP DATAUTRUSTN O INVEN ,2% 3202 INVENTARIER/MASKINER IK OFÖRUTSEDDA FASTIGHETSINV INVESTERING EXTERNA INTR ENERGIEFFEKTIVISER.PROJ ,0% 3211 VINDKRAFT ,2% 3212 SERVERHALL, IT-AVD ,8% 3221 KOST OMSORG STÄDMASKINER ,6% 3271 KVARNEN 8,BRANDSKYDD PUMPEN 2, ÅTGÄRD LOKALER ,5% 3310 OXHAGEN 2:1,BRANDSTAT NY ,7% 3352 ABBORREN 1, KULTURCENTRUM EBBETORP 6:1,UTBILDN/OMKL ,6% 3368 OXHAGEN 2:1, NY FÖRSKOLA ,8% Sida 1 av 6

28 Resultatlistor investering Investeringar t o m 21 okt: tkr (%) INVESTERINGSPROJEKT Ansvar: 15 SERVICENÄMND - Verksamhet: Totalt - Konto: Resultat - Projekttyp: Investering - Enhet: Kr 3388 MAGISTERN 15, OMB KONT.CE ,4% 3443 UGGLAN 1, OMB SOC UGGLAN 1, OMB KOF ,1% 3445 STORKEN 3,OMB EL/BYGGPROG STORKEN 5, OMB REST.KÖK ,9% 3453 STORKEN 3, LANDSTINGET UGGLAN 1, OMB KOST ,5% 3467 STORKEN 3, FLYTT GY.FÖRB ,7% 3476 STORKEN 3, OMB HEMTJÄNST STORKEN 3, OMB BR.OFFERJO ,7% 3490 FORELLEN 1VENTILATION KÖK LJUNGBY 16:1, GRÄSPLAN ,5% 3505 LJUNGBY 30:1, NY SPORTHAL ,1% 3506 NÖTSKRIKAN 3,TRÄNINGSHALL ,7% 3508 ÄLGEN 1, NY SPORTHALL ,9% 3519 ÄVENTYRSBADET, UTREDN ,6% 3522 NÖTSKRIKAN 3, IFFEHALLEN ,5% 3534 NÖTSKRIKAN 3,ENTRÉ,RECEPT RINKABY 13:11, GRÄSPLAN ,6% 3536 ELEFANTEN 7,OMKLÄDN.RUM RINKABY 13:11, OMKL.RUM ,7% 3540 DAMPEHAMMAR 1:64 SPORTHAL ,6% 3541 VÄSTERSLÄT 9:17 IDROTTSAN NÖTSKRIKAN 3,MARKARBETEN ,3% 3552 SMEDBACKEN 1,VÅRDCENTRAL NYA STENSBERG 1, KÖK ,8% 3601 DEMOGRAFI, EJ SPEC BORGEN 3, DISKINLÄMNING ,2% 3626 HALLTORP 1:5, BRANDÅTG ,4% 3627 PÅRYD 1:199, BRANDÅTG BORGEN 3, OMB GLASHUS 6ÅR HAGBY 16:5, OMB DISKRUM DAMPEHAMMAR 1:39, KÖK RUM HARBY 21:1, SKOLA, KÖK ,3% 3632 LJUNGBY 16:131,G SKO VENT PULPETEN 1, VENT ADM LOK HARBY 21:1,KLASS/GRUPPRU ,0% 3638 BORGEN 3,FRITIDSGÅRD OMB FOLKSKOLAN 1,OMB KLASSRUM ARKADEN 6,MARKISER ,3% 3641 BORGEN 3, OMB FD VAKTM.BO DIAMANTEN 2,OMB SÄRSKOLAN ,2% 3646 BORGEN 3, TRAFIKSITUATION ,0% Sida 2 av 6