1(8) TJÄNSTESKRIVELSE Jonny Eriksson, Controller Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134955 jonny.a.eriksson@regionhalland.se Datum Diarienummer 2013-05-21 RS130095 Lokalresurs plan (LRP) maj Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att - Ge regionkontoret i uppdrag att ta fram ett lösningsförslag för dialys och njurmottagningen i Varberg utifrån alternativen 4A eller ny extern byggnad. Förslaget ska beskriva investerings och driftkostnad. - Genomföra om- och tillbyggnad för Hjälpmedelscentrum Kungsbacka med en beräknad kostnad om 2,2 mnkr där den ökade kostnaden ska tas inom ram. - Regionfastigheter genomför den föreslagna installationen av reservtömningscentral för gaser på Hallands sjukhus Halmstad. - Inom projektet Shared Service Center ska frågan om lokalisering samordnas med regionens totala lokalbehov via fastighetsstrategen. Sammanfattning LRP maj Region Halland står inför en tid av förändring särskilt inom hälso- och sjukvårdsområdet. Detta gör att den strategiska val på inräkningar som görs kommer ha en avgörande påverkan på vilka investeringar som blir aktuella och var det blir aktuella att göra. Utifrån i dagsläget tagna beslut inklusive förslag i denna plan är: 160 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2013 vilket ger att ca 93 mnkr är kvar av beslutad ram. 42 mnkr intecknat av investeringsutrymmet 2014 är och 201 mnkr kvar av beslutad ram. För 2015 och 2016 är inget av investeringsutrymmet intecknat utifrån dagsläget.
2(8) Syfte Syftet med LRP är att: Ge en bild av behov/problem som behöver hanteras inom lokalområdet och som kan bli en investering större än 2 mnkr. Ge förslag på hantering av behoven/problemen. Ge aktuell status på beslutsprocessen för olika identifierade behov/problem. Ge en aktuell bild av användandet av investeringsramen utifrån fattade beslut under planperioden. Ge en aktuell bild av aktuella fastighetsfrågor som inte är sluthanterade. Fastigheter i ett strategiskt perspektiv Fastigheter har inte ett egen värde för Region Halland utan syftar till att stödja verksamheten att kunna fullgöra sina uppdrag med en hög kvalitét och på ett kostnadseffektivt sätt. Den långsiktiga planen Inom hälso- och sjukvården är dessa frågor mycket aktuella och Region Halland står inför beslut om den långsiktiga stukturen för att möta framtidens hälso- och sjukvård. Dessa beslut kommer i vissa fall innebära behov av utvekling, i andra fall anpassning och i vissa fall avvekling av verksamhet. Beslutet om den framtida strukturen och den långsiktiga hälso- och sjukvårdsplanen kommer bli kartan som alla behov av lokal förändringar skall ses utifrån. Den lokala situationen Verksamhet förändras också över tid och metoder och samband ses över hela tiden detta ger också att behovet av lokaler förändras särskilt frågor som logistik och plats för utrusning. Dessutom åldras fastigheter så att teknik behöver bytas och påkallar behov av anpassningar. Den långsiktiga planen Den lokala situationen Investeringar Den förändrade omvärlden
3(8) Den förändrade omvärlden Omvärlden ställer olika krav på lokaler vid olika tidpunkter, t ex ökning av behov, myndighetskrav etc är saker som påverkar hur lokaler måste vara utformade. Dessa faktorer tillsammans skapar behov av investeringar och den viktigaste faktorn är den långsiktiga planen. Region Hallands investeringsprocess i fastigheter Lösningar på lokalbehov/problem som kräver en investering på upp till 2 mnkr beslutar regionservice FC och RGS AU löpande enligt regionservice nämndens delegationsordning. Driftnämnder upprättar en lokalbehovsinvetering (DNLBI) som inskickas till regionstyrelsen (RS) för hantering. Driftnämndernas lokalbehovsinventeringar bereds tillsammans med annat material till en lokalresursplan (LRP). Detta sker under ledning av fastighetsstrateg i bl a lokalresursplansgruppen som består av förvaltningschefer och chef för regionfastigheter. Lokalresursplanen (LRP) bereds i samrådsberedning för frågor gällande hälso- och sjukvård. Lokalresursplanen fastställs i regionstyrelsen. Kommande lokal resurs planer 2013 Utifrån att beredning av ärenden går framåt och att driftnämnderna skickar in uppdaterade lokalbehovsinventeringar kommer uppdaterade versioner av LRP tas fram för beslut. Under 2013 är kommer LRP finnas för beslut vid följande RS möten: LRP-Augusti: RS 28 Augusti LRP-November: RS 6 November Status driftnämndernas lokalbehovsinventering (DNLBI) Driftnämnderna ska skicka sina lokalbehovsinventeringar till RS för beredning. Syftet med att kalla det inventering är att verksamheten inte har behov av en investering utan av att få löst ett behov eller problem. Dessa behov/problem ska driftnämnderna inventera och sammanställa. I inventeringen ska behovet/ problemet vara tydligt formulerat, påverkan på verksamheten och ev samband med andra behov/problem. Inventeringen skall behandla alla behov/problem som behöver åtgärdas som är kartlagda vid en given tidpunkt. Detta för att samband mellan olika behov skall kunna tydligöras. Bara i undantagsfall ska behov lyftas enskilt.
4(8) Regionservicenämnden ska i egenskap av regionens fastighetsförvaltare lämna in en invertering gällande att bibehålla/utveckla skalskydd och teknisk funktion, energieffektivisering etc för regionens fastigheter och för sådant som bedöms inte kunna gå på den årliga underhållsbudgeten. Aktuell status på DNLBI Driftnämnden Hallandssjukhus: Under politisk beredning i DN Driftnämnden Öppen somatisk vård: Under politisk beredning i DN Driftnämnden Psykiatri: Ska inkomma till LRP augusti Driftnämnden Närsjukvården: Inskickat Driftnämnden Regionservice: Nämnden arbetar vidare kring vad som kan behöva investeringsmedel och vad som göras inom underhållsanalagen. Regionstyrelsens egenverksamhet: Inget aktuellt. Aktuella nya/uppdaterade ärenden Hallandssjukhus 1. Dialys och njurmottagningen Varberg Regionkontoret har tittat på alternativ till förslaget i den tidigare förstudien och rekommenderar att i första hand ett nytt lösningsförslag tas fram med kalkyler för ytorna gamla BB och nuvarande dialysmottagningen och i andra hand en ny extern byggnad. Lösningsförslaget tas fram under ledningen av regionkontoret och för ändamålet finns ca 3 mnkr avsatta sedan tidigare men som varit frysta i väntan på klartecken. Målsättningen är att förslaget skall återkomma i LRP augusti. 2. Flytt barnmottagningen i Hallands sjukhus Halmstad (Bilaga 1) Driftnämnden Hallands sjukhus har inkommit med en begäran om att flytta och barnmottagningen till andra lokaler i Halmstad. I samband med det behöver anpassningar göras av lokalerna. Den beräknade investeringen är satt till 7,1 mnkr och en total driftkostnadsökning är beräknad till 2,5 mnkr där hyran står för 2 mnkr. P g a att dessa tänkta lokaler är så kallade evakueringslokaler där en långsiktig plan för dess användning saknas bedömer regionfastigheter avskrivningstiden för investeringen till relativt kort vilket gör att kapitalkostnaden blir mycket hög. HSS AU anser att man bör vänta med denna investering till dels den långsiktiga stukturen klarnar och dels att byggnadens status och plan blir bestämd.
5(8) 3. Ombyggnad Hjälpmedelscentrum Kungsbacka (Bilaga 2) Driftnämnden öppen specialiserad vård har inkommit med en framställan om att hjälpmedelscentrums lokaler i Kungsbacka har behov av ombyggnad av befintliga lokaler med en mindre tillbyggnad för lager. Regionfastigheter uppskattar kostnaden till 2,2 mnkr. Finansieringen bör tas som en förhöjd hyra som får belasta, om nödvändigt, eget kapital under en period av 3 till 5 år. 4. Ombyggnad för utökat logopediuppdrag Kungsbacka (Bilaga 3) Driftnämnden öppen specialiserad vård har inkommit med en framställan om att i samband med de arbetsmiljöåtgärder som pågår i Kungsbacka så bör en ombyggnad också ske för att breda plats för det utökade logopediuppdraget. Regionservice bedömer att detta är åtgärder som kan lösas inom ramen för regionservice mindre projekt. 5. Reservgasanläggning Hallands sjukhus Halmstad (Från LRP mars) Statusen på underlaget är verifierat och projektet är redo för att sättas igång beräknas kostnad 4,9 mnkr. 6. Shared Service Center, projektet med att ta fram underlag för beslut om Shared Service Center pågår i regionen just nu. En fråga i projektet är också en ev lokalisering. Viktigt är att detta samordnas med regionens totala bild av administrativa lokaler så att om det finns möjligheter till effektivisering inom lokalområdet totalt sett dessa tas tillvara. Status tidigare ärenden 1. Akuten Varberg Status: Inväntar Struktur och utbudsutredning för vidare ställningstagande. 2. Arbetsmiljöåtgärder kort sikt Akuten Varberg Status: Åtgärder pågår, beräknad kostnad 20 mnkr 3. Förstudie Neonatal Halmstad Status: 2 mnkr avsatta för förstudie på lösning i storleksordningen 40 mnkr. Arbetet görs i samarbete mellan Hallands sjukhus och regionfastigheter. 4. Arbetsmiljöåtgärder kort sikt Kungsbacka Status: Upphandling av paviljonger klar. Plattan kommer att tas som en investering till en kostnad av ca 3,8 mnkr. P g a av den korta tiden kommer paviljongerna hyras, till en kostnad av ca 1,8 mnkr per år. Utifrån RS beslut om att täcka kostnaderna för de kortsiktiga åtgärderna, i Kungsbacka, föreslås att hyran belastar RS anslag för oförutsedda utgifter.
6(8) 5. Kulturbyggnaden Katrinebergs folkhögskola Status: Regionfastigheter tar fram ett program och förslagshandlingar. 6. Kartläggning utdömda lokaler Status: Regionfastigheter ska inkomma med en kartläggning över alla lokaler som bedöms vara i denna kategori. Översikt använt investeringsutrymme 2013-2016 utifrån beslutade projekt Regionfullmäktige har fastställt investeringsramen för Region Halland till 250 mnkr för 2013. Av dessa är 30 mnkr delegerade till Regionfastigheter för investeringar upp till 2 mnkr. När projekt av någon anledning inte följer planen under ett räkenskapsår kommer utfallet av dessa belasta ramen i nästa år d v s region tillämpar inte någon kompletteringsbudget för gamla projekt under innevarande år. Det beräknade utfallet 2013 utifrån att beslut föreslagna i detta dokument tas blir ca 157 mnkr för 2013 och 49,5 mnkr för 2014, inklusive regionfastigheters ram på 30 mnkr för projekt mindre än 2 mnkr. (Se tabell nästa sida) För 2015 och framåt finns det i dagsläget inga beslut om investeringar, förutsatt att tidplanen för objekt 2013 kan hållas. Det är dock rimligt att anta att när driftnämndernas inventeringar skickas in och beslut fattas, t ex om den framtida strukturen inom hälso- och sjukvård, detta med andra utredningar om t ex dialys och akutmottagning i Varberg, förstudie om neonatal m m så kommer investeringsbeslut behöva tas. Tidigare beslut: LRP mars - Att hyran av paviljonger i Kungsbacka tas av regionstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter. - Att regionfastigheter tar fram en program och förslagshandlingar för den föreslagna kulturbyggnaden på Katrinebergs folkhögskola för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt. - Att ett tillskott om 100 000 kr per år för driftkostnader under 5 år till skolverksamheten beaktas i budget 2014 för att täcka merkostnad i den föreslagna kulturbyggnaden.
7(8) - Att regionfastigheter tar fram ett program och förslagshandlingar för den föreslagna reservgasanläggningen för återkoppling till regionstyrelsen så snart som möjligt. - Att fastighetinvesterings utrymmet i budget 2014 med plan 2015-2016 sätts till 250 mnkr 2014-2015 och 300 mnkr 2016. - Att driftnämnderna ska inkomma med sina lokalbehovsinventeringar senast 19 april inför LRP i maj och därefter uppdatera inventeringarna efter behov löpande. - Att begära från regionfastigheter via Driftnämnden Regionservice en karläggning över utdömda lokaler till den 19 april. Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör
8(8) Tabell använt investeringsutrymme: Beslutat användning av investeringsutrymme med prognos 2013-2016 efter LRP maj Uppdaterad 2013-05-15 Projektbenämning Prelliminära beräkningar totalt Beslutad investeringsram Medel kvar fr 2012 Nya medel 2013 Från RS ram 2013 Från Regfastigheters Prognos utfall 2013 ram på 30 mnkr 2013 Utfall tom april 2013 total av ram Prognos utfall 2014 Prognos utfall 2015 Prognos utfall 2016 Äldre pågående projekt Länssjukhuset i Halmstad 003 Teknikinvesteringar 16 410,0 592,0 592,0-127,5 592,0 003 HSH omb vårdavd 26 (avd 19) 21 000,0 2 000,0 2 000,0 254,4 2 000,0 003 HSH Psykaitri etapp 2, heldygnsavd 43 500,0 2 593,0 28 500,0 31 093,0 9 447,9 25 000,0 6 000,0 003 HSH teknikinvesteringar 20 000,0 850,0 850,0 56,2 850,0 003 HSH fjärrkyla 17 000,0 3 776,0 10 000,0 13 776,0 3 379,4 13 776,0 003 HSH Ytterbelysning sjukhusområdet 2 200,0 303,0 303,0 353,6 353,6 Sjukhuset i Varberg 300 HSV, BB/Förlossningsblockblock, omb BB-avd 34 000,0 4 720,0 4 720,0 512,9 3 121,0 300 HSV, Psykiatriprojektet 153 000,0 1 500,0 1 500,0 30,5 1 500,0 300 HSV omb 2 C 25 000,0 6 468,0 6 468,0 3 866,8 4 468,0 300 HSV Prog/proj dialys 3 000,0 2 738,0 2 738,0 8,0 8,0 300 HSV omb gem reception i entré 3 000,0 2 728,0 2 728,0 2,0 2,0 300 HSV PCB sanering 6 000,0 5 079,0 5 079,0 1 069,3 3 479,0 1 600,0 300 HSV Akutmott, Arbetsmiljöåtgärder 14 000,0-344,0-344,0 0,0-344,0 300 Hissar H10 HSH och HSV 7 500,0 6 098,0 6 098,0 3 095,2 6 098,0 Kungsbacka sjukhus 400 HSK upprustning spec mott (ej förstudie kvinnohus) 15 000,0 13 597,0 13 597,0 384,8 13 597,0 400 HSK Röntgen MR installation 9 000,0 209,0 209,0 500,2 500,2 Naturbruk och Folkhögskolor 321 Munkagård, fastbränsleanläggning 3 500,0 692,0 692,0 0,0 Övrigt Verksamhetsutvecklingsplaner med stöd av fastighet Utvecklingsplan Halmstad 1 500,0 19,0 19,0 39,3 39,3 Utvecklingsplan Falkenberg 1 000,0 1 000,0 1 000,0 0,0 1 000,0 Utvecklingsplan Varberg 2 000,0 1 392,0 1 392,0 0,0 1 392,0 Utvecklingsplan Kungsbacka 1 000,0 663,0 663,0 0,0 663,0 Område söder, Hissar H10 1 800,0 1 800,0 1 800,0 238,8 1 800,0 200 NSV upprustning av lokaler 33 000,0 1 409,0 5 000,0 6 409,0 4 723,5 5 409,0 201 VC Fbg renovering bassäng 1 500,0 1 462,0 0,0 0,0 0,0 201 Fbg upprustning o verksamhetsanpassning spec mott 41 000,0 1 309,0 1 309,0 2 380,9 2 380,9 200 Nybyhemmet takrenovering 2 500,0 1 550,0 1 550,0 1 121,3 1 350,0 Norra förv omr energiåtgärder 4 500,0 1 522,0 1 522,0 357,4 1 522,0 LT gemensamt energianslag 12 600,0 2 800,0 2 800,0 533,6 2 800,0 Sjukhusgem övriga objekt 2011 5 000,0 1 508,0 1 508,0 0,0 1 508,0 TFB 2011 5 000,0 34,8 34,8 34,8 TFB 2012 7 500,0 3 353,0 3 353,0 170,8 3 353,0 Mindre investeringar tom 2010 1 211,0 1 211,0 737,4 1 211,0 Mindre investeringar tom 2012 2 500,0 682,0 682,0 0,0 682,0 003 HSH Hygienrum 6 500,0-453,5 2 500,0 2 046,5 49,8 2 047,0 400 HSK Dataundercentraler 1 150,0 241,3 241,3 4,2 241,3 300 HSV bårhus omb 2 000,0 681,0 681,0 34,0 681,0 Digitalisering av ritningar 5 200,0 2 887,0 2 887,0 133,6 1 970,0 Äldre pågående projekt 78 669,6 46 000,0 117 411,3 5 796,3 33 358,3 105 085,1 7 600,0 Nya projekt 2013 Förstudie Neonatal 39 000,0 2 000,0 2 000,0 32,9 2 000,0 Obduktion Halmstad 3 000,0 3 000,0 3 000,0 45,8 3 000,0 Arbetsmiljöärende AKM Varberg 20 000,0 20 000,0 20 000,0 3 604,3 14 000,0 Arbetsmiljöärende Specialistmottagningar Kungsbacka (3,8 av 12,5 blir investering) 3 800,0 3 800,0 3 800,0 51,6 3 400,0 Utbildningslokaler inom kulturområdet Katrinebergs folkhögskola 12 000,0 2 000,0 0,0 2 000,0 10 000,0 Reservgasanläggning Hallandssjukhus Halmstad 4 900,0 3 000,0 0,0 3 000,0 1 900,0 Region Fastigheter mindre projekt 24 203,7 1 869,2 24 203,7 30 000,0 0,0 0,0 0,0 Nya projekt 2013-2016 82 700,0 28 800,0 0,0 0,0 33 800,0 24 203,7 5 603,8 51 603,7 41 900,0 0,0 0,0 Totalta investeringar 82 700,0 28 800,0 78 669,6 46 000,0 151 211,3 30 000,0 38 962,1 156 688,8 49 500,0 0,0 0,0