BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet 2014-05-21 3 KS eu 47 dnr. KS 145/13-906 Budgetuppföljning 2014-04-30 Beskrivning av ärendet Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas uppföljningar per 2014-04-30. Helårsprognosen beräknas till+ 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -1, 9 mkr. Bedömningen för helåret 2014 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Underlag till beslutet Föredragande Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonom Christel Nilsson daterad 2014-05-16, bilaga. Ekonom Christel Nilsson föredrar ärendet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar: 1. Budgetuppföljning per 2014-04-30 för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2014-04-30. Utskott/presidium fy V& Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 69-
BÅSTADS KOMMUN Kommunledni ngskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: 2014-05-15 Handläggare: Christel Nilsson Dnr: Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomikontoret Bilagor til I tjänsteskrivelsen: Budgetuppföljning 2014-04-30 Samråd har skett med: Verksamhetsområdena Budgetuppföljning 2014-04-30 Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas uppföljningar per 2014-04-30. Helårsprognosen beräknas till+ 7,1 mkr, en negativ avvikelse mot budget på -1, 9 mkr. Bedömningen för helåret 2014 är att kommunen kommer att uppfylla det lagstadgade balanskravet. Bedömningen är att kommunen inte kommer att uppfylla de av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen avseende överskott och finansiering av investeringar. Förslag till beslut Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Budgetuppföljning per 2014-04-30 för Båstads kommun godkänns. 2. Kommunfullmäktige delges budgetuppföljning per 2014-04-30. Ekonomiavdelningen Christel Nilsson Ekonom - 170-
BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-28 Blad 4 KS eu 67 dnr. KS 837 /14-906 Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan 2016-2017 Beskrivning av ärendet I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 29 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre år. Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fort.satta budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för berälming av kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla. Underlag till beslutet Deltar ej i beslutet Förslag till beslut Förslag till beslut Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-27, bilaga. Uno Johansson (C), Bo Wendt (BP) och Ann-Margret Kj ellberg (S) deltar ej i beslutet. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: 1. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2015-2017 och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investeringsbudgetarna. 2. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2015-2017 och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investeringsbudgeten. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med moderaterna och folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2015 samt plan 2016-2017. Utskott/presidium t(p lhl j usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 71-
BÅSTADS KOMMUN Kommunledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum: 2014-05-27, rev. 2014-06-02 Handläggare: Johan Linden Dnr: KS 837 /14-906 Till: Kommunstyrelsen Beslutet skall expedieras till: Ekonomiavdelning, kommunchef, verksamhetsområdeschefer Bilagor till tjänsteskrivelsen: Moderaterna och Folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget 2015 samt plan 2016-2017. Båstads kommun vision och målstruktur. Budgetdirektiv inför budget 2015 och plan 2016-2017 Bakgrund I enlighet med kommunens budgetprocess beslutat av kommunstyrelsen 2014-02-12 29 ska kommunfullmäktige i juni varje år besluta om nya budgetdirektiv. Budgetdirektivet ska ligga till grund för det fortsatta budgetarbetet fram till dess att kommunfullmäktige i november månad fattar ett slutligt beslut om budget och plan för kommande tre år. Innehållet i budgetdirektivet avser information om ekonomiska ramar för drift och investeringar samt övrig ekonomisk information som beskriver förutsättningarna för det fortsatta budgetarbetet, exempelvis vilken kommunalskatt som ska ligga till grund för beräkning av kommunens budgeterade skatteintäkter. Budgetdirektivet ska också innehålla förutsättningarna för kommunens arbete med att uppnå god ekonomisk hushållning, det vill säga information om kommunens vision, fullmäktigemål, nämndsmål samt finansiella mål. Likaså de servicedeklarationer som kommunens verksamhet ska uppfylla. Aktuellt Moderaterna och Folkpartiets förslag till budgetdirektiv för budget 2015 samt plan 2016-2017 innebär följande: Drift Budgeterade skatteintäkter utgår från en oförändrad skattesats samt oförändrad befolkningsutveckling jämfört med l:a november 2013. Löneökningarna är beräknade utifrån SKL:s prognos för löneökningarnas utveckling. Dessa uppgår 2015 till 3,2 %, 2016 till 3,4 % samt 2017 till 3, 7 %. För att täcka löneökningar motsvarande 9 månader under 2015 avsätts därmed 10 000 tkr på centralt konto. SKL:s bedömning för utvecklingen av konsumentprisindex (inflation) under 2015 uppgår till 1, 9 %. Enligt budgetdirektivet ges inte någon ersättning till verksamheterna för inflationens inverkan på kostnaderna. -172-
2 (3) De ekonomiska ramarna och anslagsbindningsnivån fastställs till: (tkr) Kommunfullmäktige J ävsnämnden Valnämnden Överförmyndare Kommunrevisionen Kommunstyrelsen Skolpeng, barnomsorg/grundskola Skolpeng, gymnasium Summa 1943 53 109 677 837 451 070 152 829 38 880 646 398 På centralt konto under år 2014 finns 2 000 tkr avsatt som reserv för eventuella effekter av demografiska förändringar och/eller förändringar i volymer med betydelse för skol- och vårdpeng. Sammantaget innebär ovanstående att budgeterat resultat för 2015 enligt förslaget till ramdirektiv uppgår till 10 616 tkr. Resultaten för 2016 och 2017 planeras uppgå till 5 404 tkr respektive 1 088 tkr. Detta motsvarar för 2015 ett resultat som uppgår till 1,6 % av skatteintäkter och generella bidrag. För 2016 och 2017 motsvarar resultaten 0,8 % samt 0,2 % av skatteintäkter och generella bidrag. Sett över hela planperioden 2015-2017 uppgår resultaten till 0,8 % av skatteintäkterna. Investeringar och exploatering Ramarna för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur uppgår enligt förslaget till 14 7 645 tkr för 2015 och 81 135 tkr för 2016 samt 70 4 75 tkr för 2017. Ramarna för investeringar i vatten och avlopp uppgår enligt förslaget till 73 700 tkr för 2015 och 61 543 tkr för 2016 samt 89 088 tkr för 2017. För exploateringsverksamheten beräknas under 2015 utgifter om 7 600 tkr uppstå. För 2016 beräknas istället inkomster om 5 800 tkr uppstå och för 2017 utgifter om 1 000 tkr. Självfinansieringsgraden för de skattefinansierade investeringarna inklusive medfinansiering av statlig infrastruktur beräknas under 2015 uppgå till ca 37 procent, under 2016 till 65 procent och under för 2017 till 75 procent. Övervägande/framtid Kommunens finansiella ställning I och med den låga självfinansieringsgraden beträffande de skattefinansierade investeringarna tillsammans med de omfattande investeringarna inom VA-verksamheten behöver kommunen enligt förslaget uppta nya lån för att finansiera investeringarna. Under 2015 beräknas behovet av nya lån uppgå till 177 mkr, under 2016 till 85 mkr och under 2017 till 108 mkr. Sammantaget för hela planperioden uppskattas nyupplåning därmed ske med 370 mkr. Soliditeten väntas jämfört med bokslutet 2013 minska från 53 % till 42 % under 2015 och till 40 % under 2016 och till 37 % under 2017. - 1 7 3 -
3 (3) Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta i enlighet med moderaterna och folkpartiets förslag till budgetdirektiv inför budget för 2015 samt plan 2016-2017. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med underhålls- och investeringsplaner kopplade till investeringsprojektet "Reinvestering fastighetsbestånd". Av planerna ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2015-2017 och till vilken kostnad samt överensstämma med de belopp som finns avsatta i drifts- och investerings budgetarna. Kommunstyrelsen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att ta fram och återkomma med en investeringsplan som visar hur investeringsmedlen för projektet "Reinvestering asfaltsbeläggning" ska användas för de vägar och gator som kommunen är väghållare av. Av planen ska framgå vilka åtgärder som är planerade för åren 2015-2017 och till vilken kostnad samt överensstämma med det belopp som finns avsatt i investerings budgeten. Båstad och 2014-06-02 Johan Linden Ekonomichef -1 74-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budgetförutsättningar (2015-2017) 2013 2014 2015 201 6 2017 [13efu!Fmn9(novarefinnan) 14283 14283 14272 14272 142721 löneökningar% enligt SKL (Konjunkturlönestatistik) (SKL 14:17) 2,8 2,7 3,2 3,4 3,7!Löneökningar% till grund för kommunens budget 3,2 3,4 KPI %, enligt SKL SKL 14:17 0,6 1,1 KPI %, till grund för kommunens budget 0 2,9!PC-avgift: (SKL 14:17) 38,46 38,46 38,46 38,46-38 1 llnternräntao/ - (SKL 13:72) 2,9 2,5 3,2 3,2-3,21 Uppdaterad utifrån SKL:s cirkulär nr 14:17 1,9 2,9 3,71 2,9 2,9... -.J 01 I 1 av(12)
Underlag till beslut om budgetdirektiv 2015-2017 Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Resultatbudget Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Mkr 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2015-2017 Verksamhetens nettokostnader -566,0-579,9 Avskrivningar (totalt) -36,9-42,5 varav avskrivningskostnader VA -4,9-5,7 varav medfinansieringskostnader st.infrastr. -597,3-47,0-7,4-0,2-603,5-622,9-52,4-58,4-8,6-10,5-1,3-2,2-640, 1-64,3-12,5-2,6 Verksamhetens nettokostnader -602,9-622,3-644,2-655,9-681,3-704,5 Skatteintäkter 557,9 571,4 Generella bidrag och utjämning 60,4 74,5 Finansiella intäkter 1,8 2,2 Finansiella kostnader -5,7-5,9 588,6 70,2 2,2-7,7 615,5 648,1 61,6 52,7 2,0 2,0-12,7-16, 1 679,9 43,6 2,0-19,6 Resultat före extraordinära poster 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Extraordinära intäkter 0,0 0,0 Extraordinära kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00 Arets resultat 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Resultat i % av skatteintäkter: 1,87% 3,07% Avvikelse från fin. resultatmål 2% i %: -0,13% 1,07% Resultat 2 % av skatter o gen. bidr. 12,4 mkr 12,9 mkr Avvikelse från fin. resultatmål 2% i resultat: -0,8 mkr 6,9 mkr 1,36% -0,64% 13,2 mkr -4,2 mkr 1,57% 0,77% -0,43% -1,23% 13,5 mkr 14,0 mkr -2,9 mkr -8,6 mkr 0,19% 0,83% -1,81% -1,17% 14,5 mkr 42,0 mkr -13,1 mkr -24,6 mkr Summa investeringar (skattefinansierade. + medfin.) Självfinansieringsgrad skattefin. + medfin. invest.: Avvikelse från självfinansiering: Självfinansieringsgrad skattefin. exkl. medfin. invest.: Avvikelse från självfinansiering: Självfinansieringsgrad VA-fin. invest.: Avvikelse från självfinansiering VA: 59,8 mkr 73,58% -17,5 mkr 89,65% -5,3 mkr 14,08% -44,9 mkr 147,6 mkr 81,1 mkr 36,53% 65,18% -93,7 mkr -28,3 mkr 46,75% 78,35% -58,7 mkr -14,0 mkr 11,95% 19,00% -63,7 mkr -44,7 mkr 70,5 mkr 299,3 mkr 74,93% 53% -17,7 mkr -139,6 mkr 76,75% 63% -12,7 mkr -85,3 mkr 15,04% -70,6 mkr... -...J en I 2av(12)
Underlag till beslut om budgetdirektiv 2015-2017 Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Spec till verksamhetens nettokostnader (Mkr) 2015 2016 2017 förändr. jmf. föregående år Budget 2014 inkl. interna poster Politiska prioriteringar 201 Effekter av andra politiska beslut Justeringar Skolpeng (förändr.) från 2014 Personaltäthet Gymnasie 2:a halvårseff. 2015 Löneökn 2013 (kvar) Löneökn 2014 Löneökn 2015 3,2% Löneökn 2016 3,4% Löneökn 2017 3,7% Pensioner Demografi Inflation Upplupna semesterlöner Beredskap för ökade avskrivningskostnader Till kommunfullmäktiges förfogande Till kommunstyrelsens förfogande Interna poster Verksamhetens nettokostnad -597,3-632,8-7,3 0,0 1,5 2,3 0,2-0,4-10,7-10,0-34,9-2,0 0,0-1,0-2,2-0,3 0,0 94,0-603,5-632,8-632,8-11,7-11,7-0,1 0,0 1,6 1,7 1,7 0,8 0,2 0,2-0,4-0,4-10,7-10,7-13,3-13,3-11,0-14,7-12,3-36,5-39,0-2,0-2,0-3,6-7,0-1,0-1,0-1,7-1,2-0,3-0,3 0,0 0,0 98,5 103,6-622,9-640,1 Kostnader: 2015 2016 2017 Verksamhetskostnader -6,2-19,4-17,2 Avskrivningar -5,4-6,0-6,0 Finansiella kostnader -3,4-3,5 Summa förändring: -16,6-28,9-26,7-4,9 Intäkter: Skatteintäkter 18,4 23,7 22,6 Finansiella intäkter -0,2 0,0 0,0 Resultatförändring: 1,6-5,2-4,0 förändr. jmf. med 2014 2015 2016 2017 Kostnader: Verksamhetskostnader -6,2-25,7-42,8 Avskrivningar -5,4-11,4-17,4 Spec. "Justeringar" Minskad driftsbudget för fastighetsunderhåll: Minskad driftsbudget för underhåll av gator: lnflationsjustering Färdtjänst inför nytt avtal: Borttag provisionsintäkter tomtförsäljning kommunikation Återgång budget ej valår, Valnämnd, utb. Politiker Minskad intäkt för Revision från Båstadhem Överföring inv.medel till drift "Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm" Summa 1 800 tkr 400 tkr -250 tkr -200 tkr 170 tkr -40 tkr -400 tkr 1 480 tkr Finansiella kostnader -4,9-8,3-11,9 Summa förändring: -16,6-45,4-72,1 Intäkter: Skatteintäkter 18,4 42,1 64,7 Finansiella intäkter -0,2-0,2-0,2 Resultatförändring: 1,6-3,6-7,6 _. -.J -.J I 3 av (12)
Underlag till beslut om budgetdirektiv 2015-2017 Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Finansieringsbudget Mkr Bokslut Bokslut 2012 2013 Budget Budget 2014 2015 Plan 2016 Plan 2017 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat Justering för avskrivningar (skatt.fin) Justering för avskrivningar (avgift.fin) Justering för avskrivningar (st. med.fin) Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn Förändrina av fordrinaar och skulder (expl) Kassaflöde från den löpande verksamheten 11,6 19,8 32,0 36,8 4,9 5,7 0,0 0,0 1,0-0,5-1,6-1,9 47,9 59,9 9,0 10,6 42,4 8,6 0,2-0,4-0,4-11, 1-7,6 39,4 7,4 44,4 1,3 55,0 5,4 45,6 10,5 2,2-0,4 5,8 69,2 1,4 49,3 12,5 2,6-0,4-1 0 64,3 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade Medfinansiering statlig infrastruktur Nettoinvesteringar, va (exkl. ansl.avg) Anslutningsavgifter VA Kassaflöde från investeringsverksamheten -64,1-40,3-35,9-35,4-99,9-75,6-53,5-112,6-12,0-35,1-57,8-73,7 5,6 1,3-117,7-220,0-64,6-16,5-61,5 63-136,3-65,5-5,0-89,1 5,9-153,6 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån Amorteringar 75,0 20,0-10, 1-12,4 86,0 177,1-12,4-12,4 84,9-18, 1 108,2-19,2 Ökning (-)/minskning ( +) långfr fordringar Kassaflöde fran finansieringsverksamheten 0,2 19,3 65,2 26,9 0,3 0,3 73,9 165,0 0,3 67,2 0,3 89,3 Arets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 13,1 11,2 21,4 34,5 34,5 45,7 0,7 0,0 45,7 46,3 46,3 46,3 0,0 46,3 46,3 0,0 46,3 46,3...... 00 I 4 av (12)
Underlag till beslut om budgetdirektiv 2015-2017 Version: Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Balansbudget Bokslut Bokslut Budget Budget Plan Plan Mkr 2012 2013 2014 2015 2015 2016 Anläggningstillgångar 670,0 699,0 769,4 936,8 1 014,4 1103,4 Omsättningstillgångar - varav likvida medel 119,3 126,3 34,5 45,7 138,1 145,7 46,3 46,3 139,9 46,3 140,9 46,3 SUMMA TILLGÅNGAR 789,3 825,3 907,5 1 082,4 1 154,3 1 244,3 Eget kapital 417,4 437,2 446,2 456,8 462,2 463,6 - varav årets resultat 11,6 19,8 9,0 10,6 5,4 1,4 Avsättningar 7,1 6,6 6,2 5,8 5,4 5,0 Långfristiga skulder 218,2 249,0 322,6 487,3 554,2 643,2 Kortfristiga skulder 146,7 132,5 132,5 132,5 132,5 132,5 Summa skulder 364,8 381,5 455,1 619,8 686,7 775,7 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 789,3 825,3 907,5 1 082,4 1154,3 1244,3 Ev. diff Soliditet % 53% 53% 49% 42% 40% 37%. -.J c.o I 5av(12)
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Investeringar 2015-2019 Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 KOMMUNLEDNINGSKONTOR Kansli möbler 25 Kommungemensamt dokumenthanteringssystem 400 IT-arkiv 10 0 50 50 50 50 50 E-arkiv 200 Nya möbler sessionssal 200 Kundcenter 1000 Webb/E-tjänster 379 200 200 200 200 200 Serverplattform 400 700 600 200 400 500 IP-Telefoni 250 25 25 50 300 50 Ombyggnad/vidarutbyggnad av nät 200 200 200 200 200 400 Pc 700 700 1300 900 900 900 Pc programvaror 300 200 200 200 300 300 Automatisering av användarkonton och processer 100 100 100 100 100 100 Verksamhetsstödssystem 500 10 0 200 100 50 Singel sign on (SSO) 100 50 50 50 50 50 It-säkerhet 400 400 Backup lösning/hög tillgänglighetslösning 300 300 400 Automatisering av mobila enheter 300 150 Uppgradering av operativsystem 10 0 Uppgradering av office programvaran 1000 SUMMA KOMMUNLEDNINGSKONTOR 4454 2725 5025 2500 2500 3400 TEKNIK & SERVICE Skattefinansierad verksamhet Administration Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm 400 Måltid Ram Måltid 400 400 400 400 400 400 Gata Ram Gata 2 000 1000 1000 1500 2 000 2 000 Pågatågsstation Förslöv (Stationsmiljö) 1150 2450 Upprustning Stationsterassen (väg) Båstad 1000 1000 Trafiksäkerhetsprogram inkl statsbidragsberättigade åtgärder 650 300 300 500 500 500 GC-vägar 0 1000 1500 1500 1500 Utbyte armaturer gatubelysning, energibesparing 242 500 500 1000 1000 1000 Reinvestering asfaltsbeläggning 2 000 3100 3100 3100 3100 Utbyte kvicksilverarmatur Malen 600 Färdigställande av exploatering Förslöv 2:4 500 300 Gata (medfinansiering statlig infrastruktursatsning) Kattegattsleden* 0 1500 1500 Pågatågsstation Förslöv NordVäst (perrong och spårområde) 13 200 13 200 7 000 GC-väg Vistorpsvägen 1600 Köpmansgatan upprustning 0 3 000 GC-väg Förslöv-Fogdarp s 000 GC-väg Västra Karup-Grevie 4500 Summa Gata (medin. statlig infras.satsning) 13 200 16 300 11 500 5 000 4500 0 Park Ram Park/lekplats/strand 600 600 600 800 800 800 Brunnsparken 200 1300 Lejontrappan 1000 Försköning rondell I<attvik 400 Försköning rondell Entre Båstad 700 Utbyte offentliga toalettbyggnader 500 Klimatsäkring utredning/åtgärder 800 500 1000 1000 1000 1000 Tillgänglighetsanpassning Båstad torg 600 Offentlig toalett Gulstad 400 Ombyggnad väg och parkeringsytor vid hamnområdet i Båstad 4000 Ombyggnad parkeringsytor vid hamn/strandområdet i Torekov 1500 6av(12) -180-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Fritid Ram fritidsanläggningar 400 400 400 500 500 500 Utegym Båstad /Förslöv i samband med löpspår 0 400 Takomläggning Malenbadet 1000 Ombyggnad lekpool Malenbadet 500 Spontanidrottsplats Hemmeslöv 1000 Allvädersanläggning Ö rebäcksvallen 500 18 000 7 000 10 000 Hamn Ram hamnverksamhet 1000 1000 1000 500 500 Ö vrigt Utbyte fordon 800 1500 1300 1000 500 500 Å tgärder, förhindra översvämn i Förslöv 1519 Fastighetsservice Ram Fastighetsservice 1000 1500 1 000 1000 1 000 1000 Energieffektivisering, ventilation samt arbetsmiljö** 14 035 9 000 15 000 8000 5 000 5 000 Reinvestering fastighetsbestånd 4000 6 000 6000 6000 6 000 Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan 500 2 500 Förstudie samlokalise1ing brandstation/centralförråd 300 Byggnation, samlokalisering brandstation/centralförråd Datanät, kablage, övervakning 300 200 300 300 300 300 Ny avdelning Skogs byn förskola 25 000 Ny avdelning Fiskarebyns alt Klockare byns förskola 3 000 3 000 Upprustning matsalsmiljöer 300 300 Utemiljö och lekredskap 500 500 500 500 500 500 Varmförråd till samtliga förskolor 600 600 T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) 28 49 6 55 950 41 100 50800 39 400 34 100 T&S Summa (Skattefinansierad verksamhet) Medfin. 13200 16 300 11500 5000 4500 0 ** 2014: Ombyggnation Klockarebyns förskola samt värme Västra Kamps skola. Fortsatt projektering Förstävs skola samt påbörja ombyggnation 7-9 samt!h. Påbö1ja projektering Sandlyckeskolan. 2015: Fortsatt ombyggnation Förstävs skola F-6. Fortsatt projektering samt ombyggnation Sandlyckeskolan. 2016: Ombyggnation Torekovs IH (inkl Fiskebyn), Backabyns förskola, Post och Polis, Ängsbyn samt Musteriet. 2017: Projektering och ombyggnation Backaskolans IH, Lyan, Östra Karups IH samt Brandstation Förstäv. 2018: Projektering och ombyggnation Brandstation Båstad samt Förrådet GS. Mindre ombyggnation på Vitsippan. 2019: Mindre ombyggnation Malens förskola, Päron byn samtäppe/by. TEKNIK & SERVICE Taxefinansierad verksamhet Reinvesteringar Tennisvägen 3 000 0 0 Ram 200 500 600 Projektering 100 200 300 Serviser 875 900 900 Hagalundsgatan 0 1600 0 Ventiler 0 800 0 Ekorrvägen 0 0 3 500 Hagagatan 0 0 2 000 Hallandsvägen proj. dricksv. Ledning 50 Lagmansvägen dricksv. Ledning 1300 Ljungbyholmsvägen dricksv. Ledning 1200 Bjärevägen dricksv. Ledning 800 Ö vrigt dricksv. Ledning 250 Serviser dricksv. Ledning 725 Avloppsrening 1900 3 625 3 208 3 208 Ö vrigt spillvattenledning 250 Relining spillvattenledning 750 Serviser spillvattenledning 255 Dagvattenledningsnät 0 Dricksvattenproduktion 1500 1250 1335 1330 Landsbygdsinvesteringar Ä ngalag, vatten+spillvatten 200 0 5 600 4 300 Kattvik vatten+spillvatten 11 400 Kattvik, övre, vatten+spillvatten Lyavägen, vatten+spillvatten 2100 Förslöv /Vadebäck, vatten+spillvatten 0 200 4800 0 7av(12) -181-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budget Budget Plan Plau Plau Plan Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Hov etapp 2 2 800 1100 15 0 0 Öllövsstrand, vatten+spillvatten 0 0 2100 0 Mäsinge, vatten+spillvatten 0 0 400 6000 Karstorp, vatten+spillvatten 0 0 100 15 00 Axelstorp, vatten+spillvatten 0 0 0 400 Nyinvesteringar Hedhuset/ Ängstorp 1000 13 800 D1iftövervakning Dricksvattenproduktion 1000 1000 500 0 Nytt tillstånd Torekovs RV 0 500 300 Serviser, vatten 280 300 320 320 Serviser, spill 210 225 240 240 Serviser Dagvatten 210 225 240 240 Övervakning Avloppsrening 1100 500 0 0 Mätning V 75 150 75 Tankstationer 200 Saneringsplan Torekov 2 000 Skalskydd 250 500 500 500 Skalskydd Brandposter 100 Skalskydd nedstigningsbrunnar S 200 Skalskydd Nedstignings brunnar D 200 Mätnings 125 250 125 125 Dagvattenledning diverse 100 Mätning D 50 100 50 50 Utredning vattenförsörjning 1000 Åtgärder en!. saneringsplan V 0 600 600 600 Åtgärder en!. saneringsplan S 0 800 800 800 Åtgärder en!. saneringsplan D 0 600 600 600 Eskilstorp-Skottorp 3 300 Säkerhetsbarriär (UV-ljus) 0 200 200 200 Vattendomar 30 0 300 300 0 Skyddsområde/Föreskrifter 30 0 600 600 600 Rammsjö-Slättaröd återställning 400 Rl-Rammsjö projektering 1300 Rammsjö-Bäckebrovägen 4000 Vatten 2050 15900 15 900 35 000 VA LEDNING ÖKARUP 2489 Åtgärder för stigande havsnivå pumpst. 300 Reservkraft Eskilstorp VV 400 400 400 Process förbättringar effektivisering 1500 1500 Process förbättringar vattenrening 1500 1500 1500 Nya vattentäkter 500 2 000 6 000 75 Exploatering VA Östra Karup 6:7 exploatering 3100 3100 Grevie Kyrkby exploatering 500 2 000 300 2 000 Heden exploatering 500 3 000 500 3 000 Förslöv 2:4 exploatering 0 500 4000 500 4 000 Lindströms backe exploatering 4000 4000 Förslöv verks. Omr. Va 2 500 Östra Karup verks. Omr. 3 000 3 000 Exploatering Åstad Bas Va inv 4000 12 000 2 000 Exploatering Åstad v-omr 1 Va 2 300 Banvaktarstugan Va 200 T&S Summa (Taxefinansierad verksamhet) 51669 73700 61 543 89088 500 4000 (NSVA har ingen plan för investeringar för åren 201 8-2019) Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter Förslöv /Vadebäck -1 443 Anslutningsavgifter Ängalag 0-1485 -1485 Anslutningsavgifter Lyavägen 594 Anslutningsavgifter Kattvik 2013-3 332 Anslutningsavgifter Stora Hult 2013-555 Anslutningsavgifter Slättaröd -1 666 Anslutningsavgifter Östra Karup -2 309-1584 -1584-1584 Anslutningsavgifter Grevie kyrkby -385-396 -396-396 Anslutningsavgifter Heden/Hemmeslöv -1 924-1980 -1980-1980 Anslutningsavgifter Hov etapp 2-841 -289 Anslutningsavgifter Förslöv verks.omr -500 Anslutningsavgifter Öllövsstrand 0-594 8av(12) -182-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Anslutningsavgifter Mäsinge -2 376 Anslutningsavgifter Karstorp -1188 Anslutningsavgifter Åstad v-omr 1-5 00-500 Summa Anslutningsavgifter -5554-1341 -6349-5944 -8319-5 147 TEKNIK & SERVICE Exploateringsområden (Ej VA) ÖstraKarup Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Östra Karup-projekt Belysning 3125 Gator (ägs av kommunen) 1000 5 035 1500 Grönområden/park (ägs av kommunen) 0 8 760 Summa skattefin. investeringar "Östra Karup" 1000 16 920 0 0 1500 0 Medfinansieringar statlig infrastruktur "Östra Karup" Kostnader Cirkulationsplats (Med.finansiering Trafikverket) 0 5100 Summa Medfin. statlig i11frastr. "Östra Karup" 0 5100 0 0 0 0 Intäkter Öv1ig exploateringsverksamhet "Östra Karup" Tomtförsäljning -4000-8 000-4000 -4000 Summa Övrig exploateringsverksamhet "Östra Karup" 0-4000 -8000-4000 -4000 0 Grevie Kyrkby Kostnader Skattefinansierade investeringar inom "Grevie Kyrkby" Vägar 500 4000 4500 500 4500 Grönområden/park (ägs av kommunen) 1000 500 500 Summa skattefin. investeringar inom "Grevie Kyrkby" 500 5000 5000 500 5000 0 Intäkter -2 000-2 000-2 000 Grevie Böske Kostnader 50 0 Heden, Hemmeslöv Kostnader Skattefinansierade investeringar inom Heden, Hemmes/öv Vägar 500 9000 500 9 000 Grönområden/park (ägs av kommunen) 1000 1000 Summa Skattefin. investeringar inom Heden, Hemmes/öv 500 10 000 0 500 10 000 0 Intäkter -6 000-6000 -6000-6 000 Förslöv 2:4 Kostnader 0 500 8 000 8 000 Intäkter -4000-4000 Lindströms backe Kostnader 5 000 10 000 Intäkter -4 000 Förslöv Väster, verks. Omr. (Vistorp industriom1 åde) Kostnader Skattefinansierade investeringar Vistorp industriområde Vägar 3 300 Vägar (medfina11siering) -2 300 Summa Skattefin. Investeringar Visto1p industriområde 0 1000 0 0 0 0 Intäkter -4700 Förslöv Väst 1 05 Övrig exploateringsverksaml1et "Förslöv Väst 105" Kostnader 3 000 Markinköp 2 000 Intäkter -2 500-2 500 Summa övrig exploateringsverks. "Förslöv Väst 105" 0 5000 0-2500 -2500 0 Östra Karup, verks. Omr. Kostnader 5 000 5 000 Intäkter -5 000-2 50 0-1 000 9av(12) -183 -
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budget Tkr 2014 Budget 2015 Plan Plan Plan Plan 2016 2017 2018 2019 Åstad Skatteft11a11sierade i11vesteri11gar i11om Åstad-projekt Stationstorget 25 0 P-Plats vid stationen 25 0 P-Plats vid stationen (investeringsbidrag Skånetrafiken} Konstnärlig utsmyckning stationstorg Mellanvägen/Karupsvägen Omgrävning Stensån 500 Bullerskydd järnväg 0 Stränder vid sjö 0 Oförutsett projektet helhet Summa skatteftn. illvesteri11gar inom "Åstad" 1000 3 500 2 700-2 000 1000 3 000 500 1500 10200 500 1 000 1000 2 000 1500 4000 0 2000 0 Medftnansieri11gar statlig infrastruktur "Åstad" Inre Kustvägen (2,5 mkr kostnadsbokfärt tidigare, utb 2015} 0 Standardhöjning Inre Kustvägen Trafiksäker övergång norr om station Kustvägen Cirkulationsplats Intäkter cirkulationsplats Ny GC-tunnel (vid nya stationen) 9 300 Ny GC-tunnel (vid nya stationen) (Bidrag Skånetrafiken) -6 975 Bidrag kollektivtrafikanläggning (plattformsutrustning} Bidrag kollektivtrafikanläggning (bidrag Skånetrafiken) Oförutsett projektet helhet Summa Medftn. statlig i11frastr. "Åstad" 2325 6 000 300 9 300-6 975 8 lso -6 125 3 000 13650 s 000 4000-2 000 5000 0 2000 0 ävrig exploateringsverksamhet ''Åstad" Flytt Gasledning och elledning 600 Fastighetsbildning 100 Projektledning 2 000 Markförvärv Trafikverket Markfärvärv Oförutsett projektet helhet Summa Övrig exploateringsverksamhet ''Åstad" 2 700 Intäkter tomtförsäljning Åstadprojektet 1000 200 600 3 000 4800-1 000 200 1000 6000 6000 7200 6000 0 0-2 000-1 000 Ospec exploateringar Kostnader s 000 Intäkter T&S Summa (Exploateringsområden ej VA} Skattefin. 3000 T&S Summa (Exploateri11gsområde11 ej VA) Medfin. 2325 T&S Summa (Exploateringsområden ej VA) Övr. ExpI. 7700 10 000-2 soo 43 120 18 750 7600-2 soo -2 soo -2 500 9000 1000 18 500 0 5000 0 2000 0-5 800 1000-13 500-8 500 SAMHÄLLSBYGGNAD Digitalisering microfilm ark 76 Kvaliteetssäkring av befintlig kartdatabas lso Digital utveckling av verksamheten 246 e-arkiv för bygglovhandlingar (direktarkivering) 1SO Mätutrustning (ny totalstation) Införande av Focus detaljplan 15 0 Kartstöd i samband med ny ÖP Digitalisering av plans arkiv /planer tillgängliga på webb-plats 15 0 Digital bygglovhantering - (Uppgrad. av ByggR/ Mittbygge) 221 SUMMA SAMHÄLLSBYGGNAD 1143 50 15 0 400 so 100 100 100 950 so 1SO lso 1SO 200 100 100 50 50 50 450 200 200 200 SAMHÄLLSSKYDD Kommunal ledningsplats, kommunhuset 2280 Kommunal ledningsplats, kommunhuset inv.bidrag -1140 Kameraövervakning Inventarier 20 Räddningsfordon 285 Räddningsfordon Bidrag fr Trafikverket Skyddsutrustning 40 Uppgradering verksamhetssystem miljö 80 Mätinstrument miljö 20 Räddningsutrustning 50 Passagesystem/skyddsåtgärder SUMMA SAMHÄLLSSKYDD 1635 80 50 18 820-18 820 so 100 400 680 50 50 50 50 600 600 50 so 50 50 200 200 200 200 400 0 400 3SO 1300 900 700 650 10av(12) -184-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 Budget Budget Plan Plan Plan Plan Tkr 2014 2015 2016 2017 2018 2019 BARN&SKOLA Inventarier Kulturskola 100 100 100 200 200 200 Inventarier, arbetsmiljö barnomsorg 500 300 700 600 600 600 Individ och familj, barn 50 50 50 100 100 100 Stöd och utveckling 50 50 50 100 100 100 Inventarier, arbetsmiljö grundskola 800 600 1000 2000 2 000 2 000 Datorer förskola, grundskola, personal 1500 1500 1500 2 000 2100 2100 Lärararbetsplatser 30 0 40 0 500 700 700 700 Barn och elever i behov av särskilt stöd 200 25 0 250 300 300 300 Kursplanerelaterade, 8 grundskolor 600 400 800 1000 1000 1000 IKT-plan 1800 1500 1800 1800 1800 SUMMA BARN & SKOLA 4100 5450 6450 8800 8900 8900 BILDNING OCH ARBETE Självbetjäningssystem bibliotek RFID 235 Minnesstaty Birgit Nilsson 50 Bio Scala so Inventarier datorer bibliotek 50 100 100 100 100 100 Datorer vuxenutbildning 100 100 100 100 100 100 Inventarier vuxenutbildning 75 50 25 50 50 50 Inventarier Individ o familj vuxna 50 50 Inventarier arbetsmarknad 150 100 100 100 100 100 Inventarier och datorer gymnasieskola 50 50 50 100 100 100 Konstnärlig utsmyckning offentliga rum 100 100 100 100 SUMMA BILDNING & ARBETE 810 450 475 550 550 550 VÅRD & OMSORG Inventarier 509 560 25 0 175 200 175 Trygghetstelefoner 100 720 420 360 350 35 0 Elcyklar 100 100 100 100 100 lpads 0 0 0 0 0 Nyckelfri hemvård med integrerad tidshantering och personalplanering 1800 0 0 0 0 Arbetste iska hjälpmedel 60 90 65 90 65 90 SUMMA VARD & OMSORG 669 3270 835 725 715 715 TOTALT (inkl. exploatering) 119 201 228945 136 878 160 563 64965 44015 varav: Skattefinansierad investering 44307 11 2 595 64635 65 475 71 465 48515 Avgiftsfinansierad investering (brutto, exkl anslut.avg.) 51669 73 700 61 543 89 088 500 4000 Medfinansiering statliga infrastruktursatsningar 15525 35050 16 500 5000 6500 0 IExnloatering 7700 7600-5800 1000-13 500-8500 Summa Anslutningsavgifter -5 554-1341 -6 349-5 944-8319 -5 147 Avgiftsfinansierad investering (netto, inkl. anslut.avg.) 46 115 72 359 55 194 83 144-7819 -1 147 Summa Exploateringsintäkter 0-1 2 200-1850 0-23 000-23 50 0-17000 Summa utgifter relaterade till "Åstad"-projektet 10 025 41 950 16 400 4500 3 500 0 Budgeterat resultat (tkr) 8 982 10 616 5404 1365 Avskrivningar (skattefin. + medfin investeringar) tkr 39595 43 716 47 879 51 841 Avskrivningar (VA-finansierade investeringar) tkr 7 356 8643 10 490 12507 Investerin sbelo som kan s'älvfinansieras exkl. VA Medfin.-avsl 47 937 52 642 50 639 50 25 4 lnvesterin sbelo som kan s'älvfinansieras exkl. VA-avskr. 48177 53 932 52 883 52 806 lnvesteringsbelopp som kan självfinansieras inkl. alla avskr. 55 533 62575 63 373 65 313 Självfinansiering enbart skattefinansierade investeringar: 10 8% Diff s'älvfinansierin enbart skattefin. Investerin ar 3 630-5 9 953-13 996-15 221 Självfinansiering skattefin. investeringar. inkl medfin.: 81% 37% 65 % Diff självfinansierin skattefin. investeringar inkl. medfin. -11 655-93 713-28 25 2-17669 Självfinansiering samtliga investeringar: 50% 28% 44% 41% Diff självfinansiering alla investeringar -55 968-15 8 770-79 305-94 250 47% 78% 77% 75% Självfin.belopp inv. om resultat är 2% av skatter 52 370 56 859 61 496 65 910 11 av(12) -185-
Moderaterna och Folkpartiets förslag, 2014-05-27 -----, - -- --- --- Rä ntekostnader lån (Mkr) Långfristiga lån 20,0 700 l6,0 500 14,0 12,0 400 300 o 200 6,0.lr!====::::: ======== ------'<L' S,4 1<1 Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget B udget Bo s ut 2009 2010 20 11 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2009 Skattefi n. investering I J Statlig i nfrastruktur Exploatering m VA-investering k 1 2010 Bo slut Bokslut Bokslut Budget Budget Budget Budget 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 -e- Räntekostnader (totalt) Avskrivningar (Mkr) 70% 65,0 50,0 45,0-04;3" - 60% 50% 51,8 20% 35,0 10% 30,0 2012 Bokslut 2013 Budget 2014 -o-avskrivningar (totalt) Budget 2015 Plan Plan 2016 2017 Avskrivningar skattefi n. inv -i --5-s% 5-s % 30% 40,0 Bokslut - varav VA _... _ varav Skattefin Soliditet % 70,0 j : : : V 1.-;7 2,0 0,0 0-4, 0 100 1 J I 10,0 v- s: I 18,0 600, o 0% % 49% 4 % 37% -L------ J j : --, --: -,..---:==- rr------.-----r Bokslut Bokslut Budget Budget 2012 2013 2014 2015... s o li d itet % Plan Pla n 2016 2017. C> m I 12 av (12)
Moderaternas och Folkpartiets förslag till Budget 2015, EFP 2016-2017 En driftbudget i balans med hållbara framtidsinvesteringar. Moderaterna och folkpartiet fortsätter att strategiskt prioritera för en långsiktig hållbar utveckling. De stora infrastrukturinvesteringar som är en följd av Hallandsås tunnelns färdigställande hösten 2015 innebär att den totala investeringsvolymen uppgår till ca 230 Mkr. Den totala investeringsvolymen kan delas in i fyra kategorier nämligen exploatering, VA-investering, skattefinansierade investeringar samt medfinansiering till statlig infrastruktursatsning. Genom ett målmedvetet effektiviserings- och förändringsarbete i de olika kommunala verksamheterna har vi lagt grunden för, trots stora investeringar, en långsiktig god och hållbar ekonomi. Nedan följer moderaternas och folkpartiets förslag inför 2015 och flerårsplan (EFP) 2016-2017. 1 budgetram för 2015 finns en treårig personal utvecklings satsning från 2013 för vård och omsorg. Vård och Omsorg Belopp i Tkr Finns i drift ram 2015 Ny driftram 2015 EFP 2016-2017 Personalutveckling 1500 Hem- och demensvård 5000 5000 Socialt innehåll - mötesplatser 100 100 Demensplatser Almgården, inkl 6000 samordningseffekt Barn och skola Ensolution utredning 100 Maria Nordväst 160 160 Tilläggsbelopp, särskilda behov 200 200 Ev effekt av ev renovering eller ny förskola i Förslöv 2015-2016 Ev effekt av ny skola alternativt upprustning 2016 Bildning och arbete Försörjningsstöd 1000 1000 Försörjningsstödsutväxlare 500 500 Bibliotek i Grevie, hyra 40 40 Teknik och Service Punktinsatser-vägförening inkl försköning 200 Summa 7300 Investeringa r I investeringsbudgeten fö r 2015 är en del investeringar beslutade i flerårsplanen 2015-2016 samt att nya investeringar är inlagda. Vår ambition har varit att se över alla investeringar, de som redan beslutats och nytillkomna, för att ännu en gång göra en prioritering eftersom kommunen de närmsta åren står inför ökade exploateringskostnader pga att tunneln genom Hallandsåsen färdigställs. Vi vill även tydliggöra nedan -187 -
presenterade investeringar som är viktiga att lyfta fram utifrån årets politiska diskussion. Vi utgår från investeringsunderlag daterat 2014-05-23. De senaste månaderna har det varit fokus på fastigheter och vägunderhåll. Därför föreslår vi att underhållsplaner för kommunens vägar och fastigheter ska redovisas ekonomiutskottet innan igångsättning. Handlingsplaner ska redovisas i höst inför budgetbeslut i ekonomiutskottet. Vård och Omsorg Belopp itkr 2015 2015 M+Fp EFP 2016-2017 förvaltning förslag Nyckelfri hemvård för att underlätta medarbetarnas 1800 1800 dokumentation och uppföljning Trygghetstelefoner uppgradering 720 720 Utbyggnad 16 demensplatser vid Almgården under 2015 ansvarig för utbyggnaden är Båstadhem Barn och skola IKT -en till en dator klass 4 och 7 1800 1800 1800 Datorer fsk, grundskola och personal 1500 1500 1500 Ny förskola Förslöv 25000 25000 Ny skola alternativt ombyggnad Samhällsskydd Räddningstjänstfordon - inköp Räddningsfordon -avtal med Trafikverket med bl.a. ersättning - av fordon Teknik och service Klimatsäkringsåtgärder, utredning 2015 fanns 1,0 mkr i 500 500 1000 flerårsplanen vilken förvaltningen minskat med 500 tkr för att under 2015 göra en utredning och därefter åtgärder Fastighetsnderhåll, dras 1,8 mkr från drift tidigare 3,8 mkr, 6000 4000 4000 sänker investeringsnivån i awaktar på underhållsplan och ev ny skola Energieffektivisering, Förslöv. Flyttar Sandlyckeskolan till 2016 16000 9000 7000 Utemiljöer och lekredskap 500 500 Upprustning matsalsmiljöer 300 300 Landsbyggdsutveckling VA -ej påbörjad investering flyttas till 7700 7700 2016 har gjorts i samråd med NSVA och kommunens beställare. Ängalag och Öllöv flyttas till 2016 för utredning om ev alternativ lösning {5600+2100) Måltider, finns 400 tkr i flerårsplan 500 400 GC-vägar, finns ingen budget i flerårsplan 1000 0 Reinvestering asfalt komponentavskrivning, O kr i flerårsplanen 3100 2000 3100 Utegym flyttas till 2016 400 -- - Tillgänglighetsanpassning, finns i flerårsplanen 600 600 Ombyggnad A-huset Strandängsskolan finns i flerårsplan 2500 2500 Upprustning matsalsmiljöer finns i flerårsplanen 300 300 Vatten 2050, beslut om investeringsbelopp tas efter 15900 15900_ dricksvattenutredning hösten 2015 Åsa Ragnarsson (M) 'i P Thomas Andersson (Fp) fk!iifjjftmc Charlotta Bjärholm (Fp) -188 -
Båstads kommuns vision och målstruktur Vision Båstads kommun ska vara det självklara valet för barnfamiljer i Öresundsregionen. Med detta menar vi att Båstads kommun året om ska vara attraktiv att bo och verka i, bygga på tradition och förnyelse, präglas av småskalighet, god miljö, omtanke och generositet. Våra verksamheter ska baseras på våra naturliga förutsättningar samt präglas av mångfald och god kvalitet. Fullmäktigemål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 2. Båstads kommun är välkomnande, professionell och tydlig 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans Nämnds mål 1. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa skolkommuner 2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 10:e bästa kommuner inom vård och omsorg 3. Båstads kommun ska vara en av Sveriges SO:e bästa näringslivskommuner enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking 4. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens miljöprogram ska vara uppfyllda. 5. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för hälsa säkerhet och trygghet, ska vara uppfyllda. 6. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens utbildningsprogram, ska vara uppfyllda. 7. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för vård och omsorg, ska vara uppfyllda. 8. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet, ska vara uppfyllda. Finansiella mål Enligt kommunallagen skall varje kommun ange finansiella mål som definierar vad som anses vara god ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv. Båstad kommun har valt följande finansiella mål: 1. Överskottet ska uppgå till 2 procent av skatteintäkter och generella bidrag. 2. Investeringarna (exklusive VA-investeringar) ska finansieras till 100 procent med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt. -189 -
Båstads kommuns målstruktu r Revidering/beslut 8-1 2 år Vision i8ås1l:adls l!mmmll.llns visicilil 4 år KF-Mål 1 år Nämnds mål 1. Båstads kommun är attraktiv att leva, bo och verka i 2. Båstads kommun är välkommnande, professionell och tydlig 3. Båstads kommun är i ekonomisk balans 1. Bå:tads kommun ska vara en av Sveriges 1 o bästa skolkommuner 2. Båstads kommun ska vara en av Sveriges 1 O båsta kommuner inom vård och omsorg 3. Båstads kommun ska vara en av de 50 bästa näringslivskommunerna enligt SKL och Svenskt näringslivs ranking 4. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens miljöprogram, ska vara uppfyllda 18ås1l:ad jå\mföir Redovisning till medborgarna Politisk nivå Nämndsplan S. Samtliga mål för innevarande är i handlingsplanen för kommunens program för hälsa, säkerhet och tygghet, ska vara uppfyllda 6. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens utbildningsprogram, ska vara uppfyllda 7. Samtliga mål för innevarande år i handlingsplanen för kommunens program för vård och omsorg, ska vara uppfyllda 8. Samtliga mål för innevarande år I handlingsplanen för det kulturpolitiska handlingsprogrammet, ska vara uppfyllda 9. Båstads kommuns överskott ska uppgå till 2% av skatteintäkter och generella statsbidrag 10. Investeringar (exklusive VA-investeringar) ska finansieras fullt ut med skattemedel. Undantag kan göras för finansiellt lönsamma projekt 1 år 1 år Verksamhetsmål Individmål Förvaltnings nivå Verksamhetsplan Bilden beskriver översiktligt Båstads kommuns politiska mål, hur de samverkar och redovisas Enkelt, överskådligt och begripligt för alla; är ledorden. Förhållningssätt Kundfokus Alla medarbetare ska arbeta kundorienterat och sträva efter en hög grad av tillgänglighet. Effektivitet, kreativitet, flexibilitet, ansvarstagande och professionalism ska prägla vårt arbete. Beslutsfattande, särskilt vad avser myndighetsutövning, ska vara konsekvent och präglas av förutsägbarhet och likabehandling. Kommuninvånarna ska veta vilka tjänster och vilken servicenivå kommunen tillhandahåller. Detta ska tydliggöras, exempelvis via servicedeklarationer. Kommuninvånarna ska uppleva att kommunen i alla avseenden är lättillgänglig och har hög servicenivå. Medmänsklighet och omtanke All verksamhet ska präglas av medmänsklighet, omtanke och servicetänkande. Tydliga riktlinjer tolkade till medborgarnas bästa ska vara vårt rättesnöre. Öppenhet Kommunen ska arbeta för samsyn, öppenhet och delaktighet i hela den kommunala organisationen. Tydlighet I varje sammanhang ska största möjliga tydlighet eftersträvas. - 1 9 0 -
Servicedeklarationer Kommunledningskontoret Kommunens webbplats ger information om kontaktuppgifter och kommunens service samt tillgång till e-tjänster. Kommunen erbjuder stöd och vägledning i näringslivsfrågor rent allmänt och service i alla kommunala myndighetsfrågor och erbjuder i mer komplexa ärenden ett möte med rätt konstellation tjänstemän inom sju dagar. Skrivelser från allmänheten ska besvaras skyndsamt. Teknik och service Vid mer än fyra timmars leveransavbrott ska abonnenten beredas möjlighet att hämta vatten från brandpost eller dricksvattentankar. Vid planerade avstängningar av vattenleverans ska abonnenten meddelas minst 2 dagar före avbrott. Avfallshämtning sker på utsatt dag. Skötsel av kommunens offentliga ytor såsom park, gata, torg och stränder sker enligt kommunens skötselplaner. På kommunens webbplats publiceras aktuell och lättbegriplig information om hur kommunen enligt gällande skötselplaner ska sköta de offentliga ytorna. Samtliga kommunens fritidsanläggningar säkerhetsbesiktigas varje år. Samtliga kommunens lekplatser säkerhetsbesiktigas varje år. Simundervisning erbjuds barn och möjlighet till märkestagning erbjuds alla. Kommunens ungdomsgårdar är en mötesplats för unga människor och erbjuder en drogfri miljö. Markerade vandringsleder och motionsslingor är framkomliga. Kommunens bebyggelsenära skogar ska vara säkra att vistas i. Samhällsbyggnad Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Planbesked ges inom fyra månader från det att ansökan är komplett. I enkla och väl förberedda ärenden tas bygglovs beslut samma dag som ansökan inkommer. Beslut om bygglov fattas inom tio arbetsdagar om ansökan är komplett och följer gällande detaljplan, regler och lagar. Beslut i övriga bygglovsärenden, t.ex. ansökan utanför detaljplanelagt område eller ansökan som avviker mot gällande detaljplan, fattas senast inom tio veckor förutsatt att ansökan är komplett. - 191 -
Samhällsskydd Om en ansökan är ofullständig får den sökande besked om detta inom tio arbetsdagar efter att ansökan inkommit. Den sökande får då också råd och anvisningar om med vad och hur ansökan ska kompletteras. Kunden ska få återkoppling inom tio arbetsdagar efter inspektion. Beslut i inkommande ärenden fattas senast inom sex veckor, förutsatt att ansökan är komplett. Inom tio dagar efter insats mot brand i byggnad ska räddningstjänsten ta kontakt med den drabbade i syfte att ge råd och stöd samt att följa upp räddningstjänstinsatsen. Barn och skola Alla föräldrar med barn i åldrarna 0-18 år erbjuds föräldrautbildning. Barnomsorg erbjuds i kommunens samtliga sex tätorter. Placerings beslut om barnomsorg meddelas två månader före inskolningens början. Alla grundskoleelever får förutsättningar till godkänt betyg i alla ämnen. På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten (IOF) och kontakt med en handläggare på IOF senast följande arbetsdag. Bildning och arbete Alla vuxna i yrkesverksam ålder som saknar godkänt gymnasiebetyg i svenska, engelska och matematik ges möjlighet att studera bl.a. dessa ämnen på Akademi Båstad. Kommuninvånare som står till arbetsmarknadens förfogande och saknar inkomst och statliga stödinsatser, skrivs in på arbetsmarknadsenheten och ges inom tre månader sysselsättning och sådant stöd så att de får fotfäste på arbetsmarknaden alternativt kan påbörja studier. På vardagar får du vid behov alltid kontakt med någon på Individ och familjeenheten och kontakt med en handläggare på Individ och Familj senast följande arbetsdag. Bibliotek finns i alla sex tätorterna. Kommunens huvudbibliotek är öppet alla vardagar, med kvällsöppet minst en dag per vecka och öppet minst fyra timmar på helgen. Kulturupplevelser för allmänheten varje dag året runt Inom biblioteken ska det genomföras minst tio barnaktiviteter per år. Vård och omsorg Det finns äldreombud eller motsvarande för rådgivning, personlig kontakt och eventuellt hembesök. Kontaktman ska utses och genomförandeplan upprättas inom fem dagar efter mottaget uppdrag. På vård- och omsorgs boende erbjuds det i samverkan med kulturavdelningen gemensamma aktiviteter och kulturupplevelser vid fyra tillfällen per vecka, varav en ska vara på helg. Alla som har hemsjukvård ska erbjudas att registrera sig i det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Personligt besök ska göras inom 30 minuter efter larm om svar inte fås på trygghetslarmet. Det ska finnas två alternativa maträtter vid huvudmålet. Beslutade insatser ska utföras inom angiven tid. Våra kunder ska veta när vi kommer och få besked om när vi inte kommer. Åtgärder till följd av avvikelser och klagomål ska påbörjas inom fem arbetsdagar. -1 92-
BÅSTADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-05-28 Blad 7 KS eu 70 dnr. KS 589/14-900 Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Förslag till beslut Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 samt även revisionsberättelse. Tjänsteskrivelse från ekonomichef Johan Linden daterad 2014-05-16, bilaga. Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet AV Media Skåne, bilaga. Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2013. 2. Bokslut och verksamhetsberättelse för 2013 läggs till handlingarna. Utskott/presidium /;& 61f J usterandes signaturer KS/nämnd KF Utdrags bestyrkande -1 1-
IT=i:l BÅSTADS KOMMUN Kommun ledningskontoret Tjänsteskrivelse 1 (1) Datum: 2014-05-16 Handläggare: Johan Linden Dnr: K S S"B? /11.f - Till: Kommunstyrelsen <7<'.> Beslutet skall expedieras till: Kommunförbundet AV Media Skåne Bilagor till tjänsteskrivelsen: Årsredovisning 2013 för kommunalförbundet AV Media Skåne Ansvarsfrihet, Kommunalförbundet AV Media Skåne Bakgrund Båstads kommun ar en av medlemskommunerna i Kommunalförbundet AV Media Skåne. Direktionen för kommunalförbundet har översänt bokslut och verksamhets berättelse för år 2013 samt även revisionsberättelse. Förslag till beslut 1. Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne beviljas ansvarsfrihet för år 2013. 2. Bokslut och verksamhets berättelse för 2013 läggs till handlingarna. Båstad 2014-05-16 Johan Linden Ekonomichef -1 94-
AV MEDIA SKÅNE BÅS!AIY.=J l<o MMUN l<om1 111_;nGtyrelsen zu 14-04. 11 2014-04-1 1 Pf.f Pc:t' :,lb"'"i7,..-. (.,'M......(J..L1.! I - zt':'t/ I...,..... 1-,.fuv Kommunfullmäktige Båstad Hemställan om ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013 Direktionen för Kommunalförbundet AV Media Skåne har beslutat: att överlämna bokslut och verksamhetsberättelse för år 2013 till respektive fullmäktige i medlemskommunerna. att överlämna revisionsberättelsen till respektive fullmäktige i medlemskommunerna med hemställan om att dessa beviljar direktionen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Sven-Ingvar Borgquist Ordförande eu Mikael Linden AV-chef Postadress: Box 177.. --.. '.' --....... Besöksadress: Telefon: Bäckhagsvägen 13 0451-38 8580 rin' ' ">'l LI i\ C.C'I CUr"\I,1.11 E-post: -1 95 - kontakt@avmediaskane.se