SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum. Kommunkontoret, Astrakanen, klockan

Transkript

1 rj1j BÅ.STADS KOMMUN Ekonomiutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad l (5) Plats och tid: Beslutande: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan Kerstin Gustafsson (M) Ann-Marie Johnsson (C) Ann-Margret Kjellberg (S) Bo W end t (BP), närv. från kl Charlotta Bjärholm (FP) Övriga närvarande: Henrik Andersson, Tf. bitr. kommunchef Linda Wahlström, sekreterare Torgny Brenton (KD), ej tjg. ersättare Pelle Höglund (M), ej tjg. ersättare Jonas Nilsson (MP), insynsplats Thomas Andersson (FP), ordförande samhällsbyggnadsutskottet Verksamhetsområdescheferna: Henrik Andersson, Lisa Rönn berg, Ingemar Lundström, Monica Ehnberg, Birgitte Dahlin, Ewa Nilsson, Anders Nilsson. Ekonomichef Johan Linden samt kommunikationshchef Birgitta Sjöberg. Utses att justera: Ann-Marie Johnsson (C), ersättare Ann-Margret Kjellberg (S) Justeringens plats och tid: Kommunkontoret, 5 juni 2013 kl sekreterare Ordförande Justerande V'<L D Paragrafer: Linda Wahlström d h-7- Kerst y a Ann-M ri o nsson /h Organ: EKONOMIUTSKOTTET ANSLAG/BEVIS Sammanträdesdatum: Datum för anslags uppsättande: Dattun för anslags nedtagande: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret i Båstad Underskrift Linda Wahlström Utdragsbestyrkande

2 rnj BÅSTAD. S KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 80 Godkännande av dagordningen Beslut Ekonomiutskottet beslutar: l. Dagordningen godkänns. justerandes signaturer Utskott/presidium KS/nämnd KF Jh IJ Utdragsbestyrkande

3 !Al BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 81 Gdokännande av närvaro på sammanträdet Ekonomiutskottet har att besluta om närvarorätt på dagens sammanträde för Thomas Andersson (FP), ordf. i samhälils byggnadsutskottet Beslut Ekonomiutskottet beslutar: l. Thomas Andersson (FP) medges närvarorätt på dagens sammanträde med ekonomiutskottet, dock utan yttranderätt. Utskott/presidium MI u v Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

4 BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet KS eu 82 Förslag till reducerad budget 2013 Beskrivning av ärendet Underlag till beslutet Föredragande Yrkanden Ekonomikontoret har sammanställt verksamhetsområdenas förslag till reduceringar av 2013 års budget, dels investeringsbudgeten och dels driftbudgeten. Förslag till reducering av 2013 års budet daterad upprättat av ekonomichef Johan Linden. Samtliga verksamhetsområdeschefer samt ekonomichefen och kommunikationschefen föredrar sina respektive förslag till reduceringar. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till föreliggande förslag till reducering av investeringsbudgeten. Ann-Marie Johnsson (C) och Charlotta Bjärholm (FP): Bifall till föreliggande förslag till reducering av driftbudgeten med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna besparingen om 700 tkr. Ex. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. Beslutet om dessa 700 tkr skickas vidare till kommunstyrelsen utan förslag från ekonomiutskottet Bo W end t: Avslag till förslaget om 700 tkr som avser den frivilliga anhörgigverksamheten då konsekvenserna av nedläggningen saknas helt. Enligt Bjärepartiets uppfattning innebär det stora konsekvenser ur humanitär synpunkt men även stor risk för ökade kostnader inom hemtjänst och vårdboende mm. framöver om frivilligverksamheten läggs ner. Bo W end t yrkar även avslag till förslaget på den reducering inom barn och skola om 300 tkr som avser hemtagning av barn placerade i familjehem. Bjärepartiet anser att hemtagning av barn placerade i familjehem skall styras av behovet och ej av pengar varför Bjärepartiet avslår även detta förslag. I övrigt yrkar Bo Wendt bifall till föreliggande förslag. Proposition Beslut Ordförande ställer proposition på de framlagda yrkandena vad avser reducering av driftbudgeten varvid hon finner att Ann-Marie Johnssons och Charlotta Bjärholms förslag bifallits. Ekonomiutskottet beslutar: l. Vård- och omsorgschefen ges i uppdrag att på kommunstyrelsens sammanträde den 12 juni 2013 beskriva den verksamhet som döljer sig bakom den föreslagna reduceringen om 700 tkr. Ex. verksamhetens omfattning, hur den är öppen, var den finns etc. f& Utskott/presidium -4k v justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

5 rnj BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Ekonomiutskottet s KS eu 82 Forts. förslag till reducerad budget 2013 KS eu Förslag till beslut Investeringsbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar: l. Föreliggande förslag, daterad , till reducering av investeringsbudgeten 2013 godkänns. Förslag till beslut Driftbudgeten Ekonomiutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar: l. Föreliggande förslag, daterat , till reducering av driftbudgeten godkänns med undantag för 700 tkr som är föreslaget från vård och omsorg och avser den frivilliga anhörigverksamheten. Utskott/presidium th 411,; Justerandes signaturer KS/nämnd KF Utdragsbestyrkande

6 rev!budget Budget Skillnad T i< r SPEC PER VJERKSAMHETSOMIRÅDJE KOMMUNLEDNINGSKONTOR P c Verksamhetsstödssystem SUMMA KOJVJMUNLEDNINGSKONTOR TEKNIK & SERVICE skattefinansierad verksamhet Administration Ram Adm, utrednings och förättningskostnader mm UlO Gata Trafiksäkerhetsprogram ink! statsbidragsberättigade åtgärder l?ark Ram Parkjlekplatsjstrand Klimatsäkring utredningfåtgärder Om/nybyggnation bryggor Torekav Renovering Lejontrappan o (100 Övrigt Utbyte fordon Åtgärder, förhindra översvämn i Förslöv !Fastighetsservke Ny 5-avd. förskola i ö Karup ink! inventarier, netto Ombyggnad i A-huset, Strandängsskolan Datanät, kablage, övervakning Utemiljö och lekredskap T & S, SUMMA SKA TTEFINANSJERAD VERKSAMHET lexjp>ioaterilllg (Ej VA) Grevie Kyrkby Kostnader 500 s Intäkter Övrig omtfon-sälljning Kostnader Intäkter SUMMA EXIP!OATERING -5500

7 rev Budget!Budget Skiillnacl T kr G1J.3 SAMHÄLLSBYGGNAD Digitalisering av planer Införande av nybyggnadskarta Digital bygglovhantering- CUppgradering av ByggR/ Mittbygge) so Överförda investeringar från so SUMMA SAJVJHÄLLSBYGGNAD -4;53 SAMHÄLLSSKYDD Uppgradering verksamhetssystem miljö o SUMMA SAMJHÄLLSSKYDD -801 BARN & SKOLA Individ och familj, administration och möbler Inventarier, arbetsmiljö grundskola ]{10 SUMMA BARN & KOLA BILDNING OCH ARBETE Bio Scala : Kulturminnesvård Inventarier vuxenutbildning o 50-50: Offentliga rum konstnärlig utsmyckning, entre, rondeller, åstad o SUMMA BILDNING & ARBETE -250 VÅRD & OMSORG Inventarier l Trygghetstelefoner Arbetstekniska hjälpmedel l -100 Sinnesstimulerande utemiljö o SUMMA VÅRD & OMSORG -62!; n:rr AlL HNV!ESTIEIRIINGSBIUDGIE'f (i nikt explloatering) varav: Skattefnnamsierad i111ves erftng : AvgftftsHnamsfterarlllinwestering o Merl!fnmmsierftng stamga nnfras mlktursatsni111gar o o o IExploaternllllgsverksamhet

8 Förs ag m å gäurder för att förbättra prognos för hehår 2013 Prognostiserat resu tat Tertial 1 (tkr) 500 Verksamhetsområde Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Kommunledningskontoret Teknik & Service Samhällsbyggnad Samhällsbyggnad Samhällsskydd Barn och skola Barn och skola Barn och skola Bildning och arbete Vård och omsorg Minskad kostnad (tkr) -50 Minskad mediabevakning Minskad anlitning av webbkonsult, minskade informationsinsatser. -50 Vakanssättning personal -200 Vakanssättning personal samt generell återhållsamhet Minska intäktsbortfall genom återrekrytering handläggare. -50 Minska kompetensutveckling personal. -50 Vakanssättning personal -50 Inga nya vårdnadsbidrag beviljas Ta hem barn som är placerade i familjehem och minska antalet kontaktpersoner till vissa barn under 18 år Minskad kompetensutveckling personal -100 Minskat underskott på Yrkeshögskolan genom utökat antal beviljade platser Anhörigverksamheten läggs ner fr.om 1 september. Inom vård och omsorg är det endast frivillig/anhörig/socialt innehåll verksamheter som inte är lagstadgad. Öppen verksamhet är en verksamhet där anhöriga som vårdar kan få stöd och hjälp utan biståndsbeslut. Konsekvensen av nedläggning av öppen verksamhet är flera för kommuninvånaren, belastningen för de som vårdar sina anhöriga ökar, både i vardagen i hemmet samt stöd i mötet i form av studiecirklar med andra anhöriga i samma situation. En ökning av hemvårdsbeslut kan bli en ytterliggare effekt som är svår att förutspå i dag. Frivilligverksamheten arbetar med att öka gemensam samvaro och gemensamma mötesplatser för kommuninvånaren. Konsekvens av nedläggning av detta ökar isolering och ensamhet för kommuninvånare som saknar ett eget nätverk i bygden. Socialt innehåll arbetar med att få kommuninvånaren att få fortsätta leva utifrån intresse och den vardag som ökar välbefinnande för den enskilda. Meningsfullhet ökar känslan av livs kvalite. Konsekvensen av nedläggning kan öka behov av insatser från hemvården. Summa Ej beviljat bidrag Grevie byggdegård Prognosförbättring Prognos efter åtgärder Motsvarar resultat/skatteintäkter(%) ,83%

9 T kr t kr Budget2013 skattefinansierad verksamhet Överföringar från 2012 skattefinansierad verksamhet Budget o Förslag ytterliggare reducerad investeringsbudget skattefinansierad verksamhet o o o Avgiftsfinansierad verksamhet Exploateringsverksamhet [SUmma ) Budgeterat utrymme självfinansiering investeringar (inkl. VA-avskr.) Budgeterade skattefinansierade investeringar Budgeterad självfinansieringsgrad, ursprunglig budget 2013 (in kl. VA-avskr) % Prognostiserat utrymme självfin. Investeringar (ink!. VA-avskr.) Tertial l Prognostiserade skattefinansierade investeringar Tertial1 Prognosticerad självfinansieringsgrad, tertial1 (ink!. VA-avskr) % Nytt prognostiserat utrymme självfin. In v. (inkl. VA-avskr) en l. förslag Nytt förslag budgeterade skattefinansierade investeringar Ny prognostiserad självfinansieringsgrad en!. förslag (inkl. VA-avsl<r) % Nytt pliognostlsent utliymme sjjilvfin. In v. (ink!. VA!-avsku) enl. försfag Nytt fiirslag budg_ete:rade skattefinansierade i:m.resteringar Ny prognostiserad självfinansieringsgrad en!. förslag, (in kl. VA-avskr) %

10 Bilaga till tjänsteskrivelse "Revidering fullmäktigebudget " Budget Prognos Rev. Prognos Skillnad Mkr DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Arets resultat 10,5 0,5 4,7 4,2 Justering för avskrivningar 39,6 39,6 39,6 0,0 Justering för gjorda/ianspråktagna avsättn -0,6-0,6-0,6 0,0 Justering för övr ej likviditetpåv poster Förändring av fordringar och skulder (expl) -8,0-8,0-2,5 5,5 Kassaflöde från den löpande verksamhe 41,5 31,5 41,2 9,7 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Nettoinvesteringar, skattefinansierade -48,8-48,0 Nettoinvesteringar, va -32,6-43,6-43,6 0,0-43,5 4,5 Kassaflöde från investeringsverksamhe -81,4-91,6-87,1 4,5 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Nya lån 40,6 40,6 40,6 0,0 Amorteringar -8,9-8,9-8,9 0,0 Ökning (-)/minskning (+} långfr fordringar 0,3 0,3 0,3 0,0 Kassaflöde från finansieringsverksam h 32,0 32,0 32,0 0,0 Arets kassaflöde -7,9-28,2-13,9 14,2 Likvida medel vid årets början 22,6 0,0 Likvida medel vid årets slut 14,7 6,3 20,6 14,2 34,5 34,5

11 e il 8 Kommunledningskontoret Handläggare: Anders Björk Datum: Reducering av Pc investering med 2([D([D,([D([Dkn- från till kr i ovanstående ursprunglig total på kr ingår kr som är överförda från vård och omsorg. I begreppet P c investeringar innefattas följande IT utrustning: stationära pc, bärbara pc, skärmar, skrivare, surfplattor, bildkanoner samt övrig IT utrustning som finns hos användarna. JK. onllsekve lls Användarna får använda sina datorer under en längre tid, vilket gör att användarna kommer att få mer problem med sin it lokala utrustning vilket gör att användarna kommer att uppleva att kommunen har gammal it utrustning. Windows 7 projektet inte kommer att kunna slutföras under 2013 då gamla datorer inte klarar windows 7 utan får fmisätta att använda windows xp. IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på att minska antalet ärende med 15% inte kommer att uppfyllas under IT -avdelningen får ett ökat antal felanmälningar från gammal utrustning vilket gör att måluppfyllnaden på en handläggningstid att lösa 70% av felanmälningar troligtvis inte kommer att uppfyllas under 2013.

12 fi Teknik & service Investeringar 2013, Teknik och service, skattefinansierad verksamhet Nedan redovisas förslag till reduceringar i investeringsbudget Förslaget innefattar prognostiserade avvikelser enligt tertialuppföljning 1. Budget 2013 innefattar gällande investeringsbudget efter överföringar av 2011 tkr från 2012 för Östra Karups förskola (KF ) samt reducering 3500 tkr åtgärder Trafikverkets vägar, 1500 tkr Kattegattleden och 400 tkr Projektering ny brandstation enligt KF Reducerat T kr!budget förslag Differens Konsekvens jlkommentar TEKNIK & SERVIlCJE SkaU:efftnans!erad verksamlhet Administration Ram Adm, utredningar och I enlighet med förättningar Tertialuppföljning (Tl). Inga oförutsedda kostnader hittills. Inga större konsekvenser. Återhållsamhet vid Il utredningsarbete. Inom budgeten hanteras mindre markbyten och oförutsett. Måltid Ram måltid o Gata Ram Gata o Utbyte kvicksilverarmaturer o Malen Färdigställande av exploatering Q Förslöv 2:4 Trafiksäkerhetsprogram, ink! I enlighet med T l. Planerade stadsbidragsberättigande åtgärder bedöms kunna Il åtgärder göras. Park Ram park/lekplats/strand Försköning av cirkulationsplats väg 115 vid västra Båstad utförs ej. Klimatsäkring I enlighet med T l. utredningfåtgärder Resursbrist har inneburit att \l projektet enbart är i samrådsstadie. Utbyte offentliga o Toalettbyggnader Renovering bryggor Torekav 500 o -500 I enlighet med T1. Projektet planeras utföras under Är med i investeringsförslag l b för 2014.

13 'll'l :r!budget 2013 Renovering lejontrappan 1000 sötvattendusch +toalett 300 Torekav!Fritftl(]] Ram fritidsanläggningar 500 Reducerat förslag Differens Konsekvens /kommentar 2013 o Upprustning av Lejontrappan vid strandpromenaden västra Båstad utförs ej. Konsekvenser främst ur gestaltnings och kulturellt perspektiv. En upprustad trappa skapar ett mervärde för boende och besökare. Värsta scenariot är att trappan behöver spärras av. 300 Il i' l 500 o 01 :Hamn Ram hamn o Övrigt Utbyte fordon, ny traktor Åtgärder för att förhindra 1000 översvämning, Förslöv 850! l 800 fl fl Bland annat inköp av pickuplatsbil utgår J skjuts på framtiden. Gamla fordon får användas och repareras. Den totala kostnaden för projektet är osäker. Entreprenad har ännu inte påbörjats.!fastftglhetsservke Ram fastighetsservice 1500 Ny 5-avd förskola Östra Karup ink! inventarier Energieffektivisering, ventilation 10 0()10 samt arb. miljö* Datanät, kablage, övervakning 500 Utemiljö och lekredskap Il l o l 500 o Prognostiserat underskott Tl, osäker intäkt för försäljning av bef. förskolor. Minskat utbyte/uppgradering av!tkablage mm i kommunala fastigheter. Inköp av solskyeld vid sandlådor på Äppelbyns- och skogsbyns förskola utgår.

14 ti 8 Tekn H< &t service!reducerat l' kr Budget förslag Differens Konsekvens/kommentar TEKNIK & SERVICE I enlighet med T l. Osäkra projekteringsförutsättningar. Framtida använding av Il tomma lokaler i A-hus ej Ombyggnad i A-huset 500 o -500 kända. Projektet finns med i Strandängsskolan budget Summa {)1 *Avser under 2013: Avslut Strandängsskolan, KC och kommunkontoret samt ombyggnad Klockarebyns förskola och projektering Förslövs skola!exploateringsverksamhet Tomtförsäljning o I enlighet med T l. Obudgeterade intäkter för l tomtförsäljning i Hov och Förslöv. Summa -500

15 . Q OO}] N B Samhällsb-yggnad l (l) (Q) S ce s ce5>krn HilnW!lg förr Så3lm ä s yggw!lrahcl ca1 mooils ialrdl nll'il= cestce rri gs lb ll)jtdjgcetce ll'il 2(Q)13L 1409 Digitalisering av microfilmsarkiv. Arbetet kommer inte att hinnas med i den omfattning som det var tänkt. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets slut Uppgradering ByggR. Beräknas inte kunna ske i den omfattning som det var tänkt under detta år. 50 tkr beräknas vara kvar vid årets slut Digitalisering och systematisering av detaljplaner -Kvarvarande summa går inte åt i sin helhet. 53 tkr kan sparas, processen har gått effektivare och smidigare än beräknat Införande av nybyggnadskarta -Kvarvarande summa går inte åt i sin helhet. 300 tkr kan sparas, processen har gått effektivare och smidigare än beräknat. Lisa Rönnberg Samhällsbyggnadschef

16 B Barn&skola Barn- och skolkontor Minskning av centrala investeringar -100 tkr. Konsekvensen är att utbyte av kontorsutrustning skjuts på framtiden. Minskning av IoF:s investeringar -70 tkr. Ergonomiska inköp senareläggs. I tjänsten skolchef

17 e Bildning & arbete 1 (1) Datum Handläggare Tf Bildningschef Ewa Nilsson (l(l)fr'usein!ell'ilslbles {Ii'hffrning Ql\'1 monska Je Oll'il\'leS erirngalli' 20!13 Verksamheterna inom bildning och arbete stärker möjligheterna att uppnå kommunens övergripande vision. Redovisade förslag till minskningar rör budgetåret Bio Scala -50 tkr Digitalisering och uppdatering av nya program för filmvisning. Konsekvens: uppdateringen av nya programvaror senareläggs vilket innebär att filmutbudet sannolikt kommer att minska. Kulturminnesvård- 50 tkr Pengarna skapar projekt inom arbetsmarknadsenheten, vilket innebär att arbetslösa får möjlighet att genom anställning arbeta med "verkliga projekt". (Utväxlingsprojektet) Hälften av pengarna betalar Länsstyrelsen tillbaka och AF betalar pengar i lönebidrag etc för de som arbetar. Besparing påverkar arbetsmarknadsenhetens utfall 2013 med risk för underskott. Inventarier vuxenutbildning -50 tkr Behov finns att byta möbler till ergonomiskt anpassade och utslitna möbler. Försämrad arbetsmiljö för lärare och elever. Offentliga rum. konstnärlig utsmyclming, entre. rondeller. "Åstad" tkr Påverkan av offentligt yttre miljö, vilket påverkar attraktionskraften att flytta till Båstad. Minskade investeringar påverkar intrycket av Båstads nya områden. Tf Bildningschef Ewa Nilsson

18 . 6 tfe Vård & omsorg 1 (1) V roi och omsorgs iwnsel<vensbesl<rivning vid mi11slmi11g investeringsbudget 2013 Trygghetslarmen skall bytas ut då säkerheten av de äldre larmen inte kan säkerställas, perioden för byte av äldre trygghetslarm kommer att blir längre än planerat. Sinnestimulerad utemiljö vid demensboende planerades utifrån att vid demenssjukdom är det viktigt att kunna skyddas från distraherande intryck som skapar oro. Trots att minnet försämras vid en demenssjukdom kan man genom att stimulera sinnena, syn, hörsel, doft, smak och känsel lyckas återskapa intryck från barndomen, vilket kan ge ro och skapa välbefinnande. Att skapa upplevelserum i trädgården kallas snoezelan eller multisensorisk stimulering och iden kommer ursprungligen från Holland. Avsikten med sinnesstimulerad trädgård var att oroliga sinnen skulle lugnas och sinnena aktiveras, utan medicinering. Vård och omsorgschef Monica Ehnberg \h:\budget\2013\internbudget\tilläggs ombudgeteringar\konsekvensbeskrivningar reducering investeringsbudget 2013\konsekvensbeskrivning av minskad investeringsbudget 2013 v&o.doc\jl