KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Servicenämnden Tid Tisdagen den 28 maj 2013 kl. 15:00 Plats Hamnhotellet Visby Enligt uppdrag Anna Sandstedt (0480-45 05 35) Föredragningslista 1. Val av protokollsjusterare 2. Budgetuppföljning efter april och måluppföljning efter tertial1 Beslutsärende (handlingar bifogas, 11 sid) Komplettering uppföljning och utfall skickas separat Föredragande:, Martina Adiels Balk 3. Attestförteckning, uppdatering 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 7 sid) Föredragande: 4. Revidering internbudget 130528 Beslutsärende (handlingar bifogas, 48 sid) Föredragande: 5. Redovisning av semestervikarier produktion Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Tomas Lexinger 6. Motion Anna-Britt Wejdsten (FP) - Sluthalkat på gågatorna Beslutsärende (handlingar bifogas, 3 sid) Föredragare: Tomas Lexinger 7. Lägesrapport underhåll av gator och vägar Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Tomas Lexinger
Servicenämnden KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2) 8. Lägesrapport fastighetsunderhåll Informationsärende (inga handlingar) Föredragare: Gunilla Svensson 9. Plan för jämställdhetsintegration 2013-2016 Beslutsärende (handlingar bifogas, 5 sid) Föredragare: Monika Nordh Cangemark 10. Anmälningsärenden 11. Kännedomsärenden
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-05-20 SFN 2013/0433 0480-450572 Servicenämnden Budgetuppföljning efter april Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att godkänna förvaltningens budget- och måluppföljning. Bakgrund Budget- och måluppföljning enligt centrala anvisningar för kommunen. Kompletterande dokument med uppföljning och utfall kommer i särskild försändelse. Enhetschef ekonomi Bilagor Budgetuppföljning (2 sidor) Måluppföljning (8 sidor) Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax yvonne.norman@kalmar.se
Budgetuppföljning april 2013 Serviceförvaltningen VERKSAMHET De fyra första månaderna har inneburit en del förändringar för serviceförvaltningen då ITenheten, kontaktcenter och kustmiljögruppen överfördes från kommunledningskontoret den 1 januari. Vintern har varit lång och besvärlig vilket påverkat kostnaderna för vinterväghållning och halkbekämpning. Variationen i väderleken under vintern har också mer än vanligt påverkat beläggningen där underhållsbehovet nu är stort. Investeringar Serviceförvaltningen har hand om en stor investeringsbudget, som innefattar bygg- och infrastrukturprojekt, energitjänsteprojekt och inköp av vindkraftverk. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets mark- och planeringsenhet har hand om. Under årets första månader har flera större investeringsprojekt färdigställts eller är nästan klara: GS-bron vid Hansa City är nu klar och invigdes den 18 maj. En ny paviljong invigdes i början av januari på förskolan Lokomotivet vid Berga centrum. Den tillgodoser Djurängens förskola med två avdelningar och minskar därmed investeringstrycket. Invigningar av nya förskoleavdelningar i Tvärskog och i Ljusstaden. Ett nybyggt omklädningsrum åt Hossmo BK i Rinkabyholm. Det pågår även upphandling av nya gräsplaner, som ska utrustas med bevattning och belysning. En ny skolbyggnad vid Rinkabyholmsskolan, Rockneby allaktivitetshus, Skolbyggnad vid Trekantens skola Ombyggnad till förskola i Swedbanks f.d. lokaler i Ljungbyholm. EKONOMI Driftredovisning Prognosen totalt för serviceförvaltningen visar idag på en negativ avvikelse om totalt minus 3 650 tkr, vilket i huvudsak beror på de stora kostnaderna för vinterväghållningen. Utöver detta finns behov om ytterligare medel för beläggningsarbeten, som förvaltningen lämnat i en särskild skrivelse till kommunfullmäktige med begäran om ytterligare 8,2 mkr för att klara de mest akuta behoven under året. Investeringsredovisning Årets investeringsbudget är på 551,1 mkr och dagens prognos visar på att ca 315 mkr kommer att förbrukas under 2013. Avvikelsen beror på större projekt som förskjutits i tiden som t ex energitjänsteprojektet, vindkraft, parkeringsdäck Lustgården, rondell Norra vägen, fördjupad översiktsplan Kvarnholmen, kulturcentrum, sporthall Ljungbyholm och södra utmarken, förskola Ljungbyholm och centralt belägen.
ÅTGÄRDER Den i dagsläget prognostiserade negativa avvikelsen om minus 3 650 tkr önskar serviceförvaltningen ta ur resultatutjämningsfonden, då detta kan anses vara extra ordinära kostnader hänförda till väderläget som är svåra att hantera inom ramen. Den negativa avvikelsen innefattar inte, som tidigare nämnts, det uppkomna akuta behov av beläggningsunderhåll för vägarna som hanterats i särskilt ärende. Om detta inte kan tas ur resultatutjämningsfonden och inga andra positiva avvikelser uppkommer under året, tvingas förvaltningen att ta till åtgärder som kommer att märkas i form av ytterligare minskning av insatser och sänkta ambitionsnivåer för Kalmars gator och torg samt evenemangen. Det kan också innebära att medel måste tas som är avsedda för kommunens fastigheter och som på längre sikt innebär kapitalförstöring samt även kan påverka det pågående energitjänsteprojektet. Driftredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet 2012 2013 2013 2013 Förv.ledn/Nämnd/Adm 12 466 9 156 9 156 0 Fastighetsförvaltning -11 558-4 522-4 522 0 Fastighetsavdelning -387 0 0 0 Supportavdelning -2 825 7 124 6 624 500 Lokalvård och Kostavdelning 73 399 81 841 82 191-350 Produktion 115 721 99 960 103 960-4 000 Brandkåren 41 302 40 724 40 724 0 IT-avdelningen 0 0 0 Kontaktcenter 0-200 200 Nettokostnad 228 118 234 283 237 933-3 650 Investeringsredovisning Tkr (netto) Bokslut Budget Prognos Avvikelse Verksamhet 2012 2013 2013 2013 Fastigheter 100 686 303 053 179 533 123 520 Infrastruktur 59 847 162 643 91 143 71 500 Vindkraft 15 69 985 29 300 40 685 Energitjänsteprojekt 3 534 66 466 2 753 63 713 Konjunkturläget 0-70 000 0-70 000 Fordon 8 389 12 687 8 000 4 687 Övrigt 8 760 6 237 4 237 2 000 Nettoinvesteringar 181 231 551 071 314 966 236 105
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Attraktiva Kalmar Mål - Företagsklimat Mål: Genomföra bemötandeutbildning för delar av förvaltningens anställda. Uppföljning: Bemötandeutbildning är utförd för samtlig berörd personal. Färdiggrad: 100% Mål - Bo och leva i hela Kalmar kommun Klotter och annan skadegörelse Mål: Nå betyget 6,8 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens åtgärder mot klotter och annan skadegörelse. Betyget landade på 6,8 för 2012. Detta kan jämföras med genomsnittsbetyget 6,3 för samtliga 68 kommuner som ingår i undersökningen 2012. Uppföljning: 2013 års mätning är ännu inte genomförd. Förvaltningen arbetar utifrån att ta bort merparten av klotter snarast efter att vi har fått kännedom om det. Renhållning av parker och allmänna platser Mål: Nå betyget 7,3 för 2013 i Statistiska Centralbyråns enkät rörande innevånarnas åsikter om kommunens renhållning av parker och allmänna platser Betyget landade på 7,3 för 2012. Genomsnittsbetyget för samtliga 68 kommuner ligger på 6,7. Uppföljning: 2013 års mätning är ännu inte genomförd. Aktivitet: Göra jämförelser med 3KVH kommunerna angående punkterna "Klotter och annan skadegörelse" samt Renhållning av parker och allmänna platser" Uppföljning: Möte i 3KVH sker vanligen under juni - sep. Ska planeras upp. Färdiggrad: 10% Mål - Kalmar kommun ska vara en trygg och säker kommun att bo i. Fallolyckor Aktivitet: Medverka vid informations och utbildningsdagar för de äldre tex "Peppar, peppar"- dagen. Uppföljning: "Peppar, Peppar" dagen infaller senare på året under 2013 än 2012. Färdiggrad: 10% Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Brand och olycksrisker Brand och olycksriskerna ska kontinuerligt minska. Mål: En ökad samproduktion mellan verksamhet och räddningstjänsten. Uppföljning: Brandkåren samverkar i högre grad med övriga förvaltningar inom kommunen. Framförallt de förvaltningar som arbetar med samhällsplanering Färdiggrad: 100% Mål: Kommunens arbete med skydd mot olyckor ska bedrivas systematiskt. Uppföljning: Brandkåren arbetar systematiskt utifrån det speciella handlingsprogram som finns för dels räddningstjänst och dels förebyggande verksamhet. Under våren sker en halvtidsavstämning av målen i handlingsprogrammen. Detta skall redovisas för Servicenämnden. Färdiggrad: 100% Mål: Stärka skyddet mot farliga godsolyckor. Uppföljning: En ständig dialog sker med de samhällsplanerande förvaltningarna om riskerna med transport och hantering av farligt gods. Färdiggrad: 100% Mål: En fortsatt teknisk utveckling av räddningstjänstens materiel Uppföljning: Ett ständigt arbete sker via omvärldsbevakning för att för bättra den tekniska standarden för räddningsmateriel. Färdiggrad: 100% Mål - Kvalitet i verksamheten och attraktiv arbetsgivare Tillgänglighet på telefon Mål: Minst 95% av telefonsamtalen till förvaltningen och dess medarbetare ska besvara och hänvisas korrekt. Uppföljning: Antalet ej besvarade samtal till serviceförvaltningen under 2013:s första månader: Januari 11%, Februari 11% och Mars 12%. Kontaktcenter är ännu i en uppstartsfas och det är fortfarande många samtal som är tänkta att gå via kontaktcenter som går direkt ut i förvaltningen. Marknadsföringsåtgärder kommer att sättas in för kontaktcenter så att fler finner denna ingång till kommunen. Sjukfrånvaron Mål: Målet är att förvaltningens sjukfrånvaro ska vara lägre än 5% under 2013. Uppföljning: Rapportering har inte kommit till förvaltningen från kommunledningskontoret ännu avseende mars 2013. Må bra - kampanjen Mål: 60% av förvaltningens medarbetare ska delta i förvaltningens Må bra kampanj. Uppföljning: Ingen uppföljning av deltagande i må bra kampanjen görs i tertial 1. Uppföljningar görs halvårsvis. Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Kundnöjdhet kost och lokalvård Mål: Kundnöjdhet skall ligga på minst 70% för kost. Uppföljning: Kost omsorg visar en kundnöjdhet på 93,5% efter april månads mätning. Mål: Kundnöjdhet skall ligga på minst 90% för lokalvård. Uppföljning: Första kvartalet redovisas en kundnöjdhet på 96,2% Praktikplatser och examensarbeten Aktivitet: Erbjuda praktikplatser samt examensarbeten för studerande. Uppföljning: De kontakter som tagits från studenter hittills har erbjudits praktikplats. Färdiggrad: 30% Mål - Invånarnas syn på kommunens verksamheter Räddningstjänstens resultat i Statistiska Centralbyråns mätningar Mål: Statistiska Centralbyrån utför mätningar av räddningstjänsten och mål 2013 för Brandkåren är att uppnå 80 i denna mätning. Uppföljning: Statistiska centralbyråns undersökning för 2013 inte genomförd ännu. Besvarade ärenden till Kontaktcenter Mål: 60% av medborgare/kunders ärenden till Kontaktcenter ska klaras av vid första kontakten. Uppföljning: I dagsläget är det oklart när kontaktcenter har löst ärendet. System för registrering av när kontaktcenter har löst ärendet är under utveckling. Kontaktcentret invigdes första februari. Mål Bemötande och tillgänglighet Kundnöjdhet IT-avdelning Mål: IT-avdelningens kundnöjdhet ska ligga på 4 i en femgradig skala. Aktivitet: I samarbete med IT avdelningens kunder analysera hur kundnöjdheten kan förbättras. Uppföljning: Omorganisation utförd på IT för att förbättra kundnöjdhet. Analys sker löpande och pekar på ökad service. Färdiggrad: 50% Mål: 90 % av de akuta ärendena som inkommer till IT-avdelningens (arbetshindrande) ska vara lösta inom 8h. Aktivitet: Ta fram enkät för kundnöjdhet i samband med avslutat ärende. (IT-avdelningen) Uppföljning: Uppföljning av nöjdhet kommer att tas i höst då vi satt nya rutiner och processer som kommer vara enklare att mäta på. Färdiggrad: 0% Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Besvarade samtal av kommunvägledarna Mål: På Kontaktcenter är målsättningen att 100% av samtal ska bli besvarade av kommunvägledarna Uppföljning: Kontaktcenter startade i februari. Under mars månad besvarades 95% av samtalen till kontaktcenter. 3% av kunderna avslutade samtalen inom 10 sekunder, dvs innan kontaktcenter kunde ta emot samtalet och 2% efter 10 sekunder, dvs när kontaktcenter haft kö. Socialt hållbar kommun Mål -Jämställdhets säkrad verksamhet Aktivitet: Jämställdhetsutbildning för samtliga chefer. JGL Uppföljning: Utbildning i JGL planeras centralt och en intresseanmälan till samtliga chefer har gått ut i förvaltningen. Intresset från cheferna har varit stort. Färdiggrad: 30% Aktivitet: Ta fram jämställdhetsplan Uppföljning: Kartläggning har påbörjats och är i stort sett klar. Kvarstår gör analys och åtgärdsförslag. Färdiggrad: 50% Aktivitet: Ta fram plan för jämställdhetsintegrering av hela serviceförvaltningen. Uppföljning: Planen är i stort sett klar. Ska samverkas. Färdiggrad: 50% Mål - Arbetslösheten för utrikes födda Mål: Andelen utrikesfödda i arbetsmarknadspolitiska åtgärder ska öka med 5% jämfört med 2012. Uppföljning: Arbetsmarknadsenheten mäter denna information årsvis. Arbete pågår i och med att vi tar in personer via arbetsmarknadsenheten som är utrikes födda. Mål - Praktikplatser SFI Aktivitet: Serviceförvaltningen ska erbjuda 10 st praktikplatser för SFI. Uppföljning: 3 praktikanter är ute i vår verksamhet i tertial 1, 2 inom lokalvård och 1 inom räddningstjänst. Vi kommer att be SFI återkomma med vilken typ av platser som de vill ha för att kunna förbättra möjligheten att matcha deras studenter med vår verksamhet Färdiggrad: 30% Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Minska BMI hos barn och unga Aktivitet: Serviceförvaltningen ska införa och börja tillämpa kostdataprogram i skolan. (Näringsberäknad matsedel) Uppföljning: Infört och tillämpas på samtliga enheter. Färdiggrad: 100% Mål Rökande medarbetare Minska förvaltningens andel av rökande medarbetare till max 13% under 2013. Aktivitet: Information om rökavvänjningskurs samt de hjälpmedel som finns vid medarbetarsamtal. Uppföljning: Under höstens medarbetarsamtal kommer rökning att tas upp och de rökande medarbetarna kommer att få information om rökavvänjningskurs samt hjälpmedel enligt den kommungemensamma tobakspolicyn. Vi kommer även att lägga ut information om rökavvänjning i nästa nummer av förvaltningens tidning "Servicebladet" Färdiggrad: 10% Mål Inflytande i kommunens verksamheter Mål: Antalet samtal till Kontaktcenter ska öka från 10 till 40% under 2013 Uppföljning: Specificering av mål krävs. Antalet samtal till kontaktcenter har ökat med 0,5% till 10,5% om målet grundar sig på del av besvarade samtal. Utgår målet från totala antalet samtal till kommunen så är utgångsläget 5% och ökningen som ovan ca 0,5%. Oavsett vilket så är målet 40% inte nått under de två månader som gått sedan kontaktcentret startade Streamflow Aktivitet: Bygga upp ett system för att fånga och samla medborgarnas synpunkter och förslag som inkommer via "Tyck till", telefon, e-post mm. Fördela dessa till rätt instans Uppföljning: Projekt pågår med kvalitetsledare, samordnare mfl. Kräver processutveckling med förvaltningarna för att kvalitetssäkra hanteringen samt komplettering av datasystem Färdiggrad: 30% Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Ekologiskt hållbar kommun Mål Fossilbränslefri kommun Kalmar kommun ska vara en fossilbränslefri kommun år 2030. Aktivitet: Uppföra och börja producera el från egna vindkraftverk. Uppföljning: Ett vindkraft är nu igång i Rockneby. Färdiggrad: 100% Mål CO2 utsläpp från tjänsteresor CO2-utsläppen från tjänsteresor ska minska med minst 15 procent under 2013-2015 genom effektivare resor. Aktivitet: Utvärdering av Lync system för virtuella möten. Uppföljning: Lyncpiloten pågår för fullt, utvärderas efter avslut 8:e maj. Färdiggrad: 50% Aktivitet: Inrätta en gemensam cykelpool för Stadshuskvarteret för att underlätta tjänsteresor med cykel. Uppföljning: Gemensam cykelpool för stadshuskvarteret är inrättad. Färdiggrad: 100% Mål Cykeltrafiken i Kalmar stad Cykeltrafiken i Kalmar stad ska 2015 ha ökat med 15 procent jämfört med 2012 års siffror. Aktivitet: Fortsatta mätningar och jämförelser över cykeltrafik. Uppföljning: I maj 2013 installeras en publik cykelbarometer vid Hansabrons östra landfäste. Statistiken från denna kommer även att redovisas på hemsidan tillsammans med statistiken från de övriga mätstationerna.årets resultat redovisas i cykelbokslut 2013 i februari 2014. Färdiggrad: 30% Aktivitet: Halkkämpning dagtid med saltlake för isfria prioriterade cykelleder. Uppföljning: Utfört Färdiggrad: 100% Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Energieffektiv nybyggnation Mål: Vid upphandling av om- och nybyggnation säkerställa att energianvändningen är 20 % lägre än kraven enligt Boverkets byggregler Uppföljning: Kraven på minus 20 % energiförbrukning ställs i varje upphandling. Här följer vi målet. Uppföljningen av målet är ännu inte genomfört. Uppdrag - Kalmar cykelstad Satsningarna för 2013: Säker cykelparkering och cykelluft vid centralstationen. Projektering pågår Målning av linjer och vägmarkeringar på GC-vägar i de centrala delarna av Kalmar. Arbete pågår EU-projektets stora workshop i april. Genomförs enligt plan. Byggande av Hansabron samt en rad gång- och cykelvägar. Arbete pågår Publik cykelbarometer vid Hansabron. Upphandling och projektering klar. Stort invigningsevent av bron. Förberedelserna i full gång. Cykelkarta 2013. Utkast klart Mål - Energianvändning Mål: Med bakgrund av de satsningar som görs i investeringar i energieffektivisering ska den totala energianvändningen i kommunägda byggnader minska med 20 procent 2013 jämfört med 2010. Uppföljning: 20 % energibesparing 2013 kommer inte att nås Mål - Energitjänsteprojektet Mål: Syftet med upphandlat Energitjänsteprojekt är att uppfylla beskrivet mål. Uppföljning: Målet uppnås om investeringsmedel anslås för projektet. Aktivitet: Upphandling av fas 2 - Åtgärdsfas i Energitjänsteprojektet (ETP) Uppföljning: Avhängigt investerings budget juni 2013 Färdiggrad: 0% Aktivitet: Fastställa mätbara nyckeltal Uppföljning: Basvärden för kwh/m2 klart. Nyckeltal tillsyn och skötsel återstår att fastställa. Färdiggrad: 50% Uppdrag Energieffektiviseringav kommunens fastigheter Analysfas 1 upphandlad och genomförd. Möten med övriga kommunala fastighetsägare fortgår för utbyte av erfarenheter. Martina Adiels Balk 2013-05-16
Uppföljning budgetmål för tertial 1, 2013 Mål - Ekologisk och närproducerad mat Aktivitet: Handlingsplan för Ekologisk och närproducerad mat åren 2013-2020 ska redovisas. Uppföljning: Remiss klar och sänd till kommunledningskontoret. Färdiggrad: 80% Uppdrag Samlastningscentral Aktivitet: Utreda och utvärdera möjligheter enligt uppdraget. Uppföljning: Uppdrag samlastningscentral föredrogs för servicenämnden i oktober 2012. Medel är beviljade för fortsatt utredning inklusive kostnadsförslag Färdiggrad: 50% Ekonomiskt hållbar kommun Mål Underhållsplaner för yttre underhåll Aktivitet: Ta fram underhållsplaner för yttre underhåll och dokumentera detta i Incit Xpand Uppföljning: Inventering planeras vara fullt klar 130430. Dokumentation i Incit 130630. Färdiggrad: 70% Martina Adiels Balk 2013-05-16
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-05-20 SFN 2013/0434 0480-450572 Servicenämnden Attestförteckning, uppdatering 130528 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta uppdaterad förteckning över beslutsattestanter och ersättare. Bakgrund Förändringar med anledning av nyanställning på enhet Bygg, nytt projekt och mindre ändring inom förvaltningen. Förändringarna är markerade med grå fält i dokumentet. Enhetschef ekonomi Bilaga Uppdaterad Beslutsattestanter och ersättare Serviceförvaltningen Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax Klicka här för att ange text. yvonne.norman@kalmar.se
BESLUTSATTESTANTER OCH ERSÄTTARE SERVICEFÖRVALTNINGEN Verksamheter och projekt, Rev nämnden 2013-05-28 (gråmarkerade fält = ändrade) 100 VHT/ PROJ BENÄMNING Beslutsattest för Serviceförvaltningens samtliga ansvar och verksamheter Servicenämnden ANSVAR 15XXXXXX BESLUTS- ATTESTANTER Annette Andersson ERSÄTTARE Christina Karlberg 10015 Servicenämnden 15100 Annette Andersson Monika Nordh Cangemark 249 Produktionsavdelningen / Gator och vägar 249 Gator och vägar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mikael Sjöstrand 1542 Kristine Reneskog-O 249xx Investeringar Lars-Göran Danielsson 15402 Annika Fonseca (PL SBK) Peter Borgbäck Carl-Fredrik Nelson 24901 Beläggningsunderhåll 15401 Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 24902 Vinterväghållning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24903 Barmarksrenhållning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24904 Trafikanordningar 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24905 Vägmärken 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24906 Broar och liknande 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24907 Dagvatten 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24908 Trafiksignaler 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24909 Trafikräkning 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24910 Offentliga toaletter 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24911 Arrangemangsstöd (objekt 04010) 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24912 Spårunderhåll 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24913 Parkering 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24914 Enskilda vägar 15401 Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 24915 Gatubelysning 15401 Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 24916 Externa arbeten gata 1542 Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 24917 Asfaltslagningar efter ledn arbete 15401 Magnus Gustafsson Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 24918 Evenemang 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 24919 Klotter, nedskräpning o vandalism 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson Mikael Sjöstrand 1542 Kristine Reneskog-O 24999 Exploatering gata Lars-Göran Danielsson 15402 Annika Fonseca (PL SBK) Peter Borgbäck Carl-Fredrik Nelson 250 Produktionsavdelningen / Parker 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 250xx Investeringar Peter Borgbäck 15402 Annika Fonseca (PL SBK) Carl-Fredrik Nelson 25010 Lekplatser 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson Sida 1 av 6
VHT/ BESLUTS- BENÄMNING ANSVAR PROJ ATTESTANTER ERSÄTTARE 25011 Blomsterarrangemang 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25012 Utsmyckning 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O Mickael Sjöstrand 25013 Park övrigt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25019 Öar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 25020 Växthuset 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25030 Externa arbetsorder 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25031 Externa uppdrag/kontrakt 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25040 Naturmark, skogsparker 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25041 Naturmark, naturreservat 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25042 Naturmark, beteshagar 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25043 Naturmark, fornminnesvård 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25044 Dikesföretag 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25045 Resursarbeten 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 25046 Omhändertagande av fordon 15441 Anders Stridarv Stefan Larsson 25047 Renhållning i naturen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 154 Tomas Lexinger Kristine Reneskog-O 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 25099 Exploatering park Peter Borgbäck 15402 Annika Fonseca (PL SBK) Carl-Fredrik Nelson 263 263xx Produktionsavdelningen / Miljö, hälsa och hållbar utveckling Investeringar 154 1543 Tomas Lexinger Ronny Gustavsson 26301 Mudderupplag Hagbynäs 1542 Kristine Reneskog-O 26302 Mellanlager 1542 Kristine Reneskog-O Kristine Reneskog-O Pär-Åke Hallström Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson Mickael Sjöstrand Lars-Göran Danielsson 26303 Viltvård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 26304 Kalmar dämme 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 26306 Vassbekämpning 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 26307 Hagbyåns miljövård 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 26342 26342 Kustmiljö Kustmiljö 1514 Christina Karlberg 27000 Brandkåren administration 27000 Brandkåren administration 15600 Annette Andersson Annette Andersson Gert Friberg 2701x Brandkåren, Operativa enheten 27010 27011 27012 27013 27014 Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby 15630 Kenneth Emricsson Göran Engström Daniel Åström 2701x Brandkåren, Operativa enheten, deltidsbrandkåren 27010 27011 27012 27013 27014 Brandkåren Drift Brandkåren Kalmar Brandkåren Voxtorp Brandkåren Påryd Brandkåren Rockneby 15630 Daniel Åström Göran Engström Kenneth Emricsson 27020 Brandkåren, Enhet brandskydd 27020 Förebyggande brandskydd 15620 Stig Andreasson Annette Andersson Gert Friberg Sida 2 av 6
VHT/ PROJ 27030 BENÄMNING ANSVAR 27030 Övnings-Utbildningsverksamhet 15640 Ulf Petersson 27040 27040 Sotningsväsen Gert Friberg 27500 27500 Brandkåren, Enhet utbildning Brandkåren, Sotningsväsen Brandkåren, Skydd och säkerhet Skydd och säkerhet Säkerhetssamordning BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE Annette Andersson Gert Friberg Annette Andersson 1561 Peo Carlsson Gert Friberg 291 Produktionsavdelningen, Produktionsresurs 29100 Investeringar produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 29100 Produktionsresurs 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 340 Produktionsavdelningen / Idrotts- och fritidsanläggningar 340xx Investeringar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 340xx Idrotts- och fritidsanläggningar 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 493xx 49300 Enhet Kost skola Kostchef skola 1572 Ann-Sofie Eriksson Johan Råberg 49300 Kökschef, Norra kommundelen 15721 Jörgen Nilsson Ann-Sofie Eriksson 49300 Kökschef, Norra centralorten 15722 Mats Lindell Ann-Sofie Eriksson Sara Eriksson 49300 Kökschef, Mellersta centralorten 15723 Ann-Jeanette Wetterling Ann-Sofie Eriksson 49300 Kökschef, Södra centralorten 15724 Bo Gustavsson Ann-Sofie Eriksson 49300 Kökschef, Mellersta kommundelen 15725 Magnus Bolander Ann-Sofie Eriksson 49300 Kökschef, Södermöre 15726 Jörgen Folkesson Ann-Sofie Eriksson 510xx 510xx Enhet Kost omsorg Kostchef omsorg 1573 Karolin Gleisner Johan Råberg 510xx Kökschef omsorg, Norra delen 15731 John Eliasson Stefan Hildingsson 510xx Kökschef omsorg, Södra delen 15732 Stefan Hildingsson John Eliasson 810 Produktionsavdelningen / Kommersiell verksamhet 810xx Investeringar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 81001 Upplåtelse allmän platsmark 15111 Stefan Larsson Anders Stridarv 81002 Odlingslotter 1541 Ronny Erixon Bengt Andersson 81003 Produktionsskogar 154 Tomas Lexinger Magnus Gustafsson 81004 Mark sjöbodar/landfästen 1543 Ronny Gustavsson Pär-Åke Hallström 81005 Torghandel 1544 Stefan Larsson Anders Stridarv 85510 Vindkraft 85510 Vindkraft 15123 Björn Adolfsson Annette Andersson 91000 91000 Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare Fastighetssamordnare/ Fastighetsförvaltare 15122 15123 Göran Persson Björn Adolfsson Annette Andersson 91001/02 91001/02 Enhet Bygg Enhet Bygg 1551 Gunilla Svensson 91004/06 Enhet Drift och Service 91004/06 Enhet Drift och Service 15520 Kenneth Hinsegård Peder Hultgren Gunilla Svensson Sida 3 av 6
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER ERSÄTTARE 91008 Enhet Lokalvård 91008 Enhet Lokalvård 1571 Peter Gertsson 91009 Lokalvård intern utb 1571 Peter Gertsson Johan Råberg Johan Råberg 910 91011 91016 91021 91026 91031 91036 91041 91046 91051 Fastighetsförvaltning DRIFT Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar 15122 15123 15520 Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Ersätter varandra samt 91012 91017 91022 91027 91032 91037 91042 91047 91052 91013 91018 91023 91028 91033 91038 91043 91048 91053 91015 91020 91025 91030 91035 91040 91045 91050 AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar PLANERAT UNDERHÅLL Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Gemensamhetsanläggningar HYROR/ARRENDEN Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler 15122 15123 15520 15122 15123 15510 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15518 15520 15122 15123 Göran Persson Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Göran Persson Björn Adolfsson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Göran Persson Björn Adolfsson Ersätter varandra samt Ersätter varandra samt Ersätter varandra samt 91054 91060 91055 91061 DRIFT Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter 15123 15520 15123 15520 Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Göran Persson Göran Persson Sida 4 av 6
VHT/ PROJ 91056 91062 BENÄMNING PLANERAT UNDERHÅLL Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter 91057 Bidrag till enskilda vägar, lantegendomar 91059 91064 HYROR/ARRENDEN Lantegendomar Regler- och saneringsfastigheter ANSVAR 15123 15510 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15518 15520 15123 15520 15513 BESLUTS- ATTESTANTER Björn Adolfsson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård Björn Adolfsson Kenneth Hinsegård Hans Gunnarsson 15123 Björn Adolfsson ERSÄTTARE Göran Persson Göran Persson Göran Persson 91065 91070 91066 91071 91067 91072 91069 91074 DRIFT Bostadsrätter Bostäder AVHJÄLPANDE UNDERHÅLL Bostadsrätter Bostäder PLANERAT UNDERHÅLL Bostadsrätter Bostäder HYROR/ARRENDEN Bostadsrätter Bostäder 15122 15520 15122 15520 15122 15510 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15518 15520 Göran Persson Kenneth Hinsegård Göran Persson Kenneth Hinsegård Göran Persson Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Kenneth Hinsegård 15122 Göran Persson Björn Adolfsson Björn Adolfsson Björn Adolfsson Björn Adolfsson 91080 91081 91082 91083 91084 91085 91086 91087 91090 91091 91092 INVESTERINGAR Arbetslokaler Förvaltningslokaler Förhyrda lokaler Gymnasielokaler Fritidslokaler Omsorgslokaler Skollokaler Förskolelokaler Lantegendomar Bostadsrätter Bostäder 15510 15512 15513 15514 15515 15516 15517 15518 Peder Hultgren Toni Sjöö Hans Gunnarsson Dan Söderström Leif Svensson Bo Oscarsson Magnus Laneborg Mats Borg Projektledarna ersätter varandra samt Gunilla Svensson 92015 Kontaktcenter 92015 Kontaktcenter 159 Kenth Gustafsson Christina Karlberg 9207x IT-avdelningen 9207x IT-avdelningen 158 Robert Carlsson Madeleine Ljungberg 920 80 Förvaltningsledning Sida 5 av 6
VHT/ PROJ BENÄMNING ANSVAR BESLUTS- ATTESTANTER 92080 Förvaltningsledning 15100 Annette Andersson ERSÄTTARE Monika Nordh Cangemark 920 81 Administration SF 92081 Administration SF 15200 Annette Andersson Administration SF (Enhet Ekonomi) 15201 Administration SF (Enhet Personal) 15202 Monika Nordh Cangemark Monika Nordh Cangemark Christina Karlberg Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark Christina Karlberg Administration SF (Enhet Kommunikation och hållbarhet) 15203 Christina Karlberg Monika Nordh Cangemark 920 82 Enhet upphandling 92082 Enhet upphandling 15320 Per-Gunnar Fransson Mats Sund Gunnar Farmansson Maria Klevborn m 92083 Försäkring / Skadereglering 92083 Försäkring / Skadereglering 15123 Björn Adolfsson 15320 Per-Gunnar Fransson Annette Andersson Annette Andersson 92084 92084 E-portal E-portal 1536 Per-Gunnar Fransson 92085-88 Enhet Förråd 92085-88 Enhet Förråd 15310 Anders Johansson 92089 Samlastningscentral 92089 Samlastningscentral 1536 Per-Gunnar Fransson 92090-94 Enhet Transport 92090-94 Enhet Transport 15340 Göran Johansson 92095-98 Enhet Verkstad 92095-98 Enhet Verkstad 15350 Peter Carlsson 92099 Bilpoolen 92099 Bilpoolen 15200 Christina Karlberg Annette Andersson Torbjörn Johansson Annette Andersson Torbjörn Johansson Annette Andersson Camilla Svensson Annette Andersson Göran Johansson Annette Andersson Annette Andersson Sida 6 av 6
TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning 2013-05-20 SFN 2013/0435 0480-450572 Servicenämnden Revidering internbudget 130528 Förslag till beslut Servicenämnden beslutar att anta den reviderade/uppdaterade internbudgeten för 2013. Bakgrund Vid beslut i december 2012 var budgetramen inte slutreglerad och uppdaterad med anledning av övertagande av nya verksamheter och uppdatering av hyror och kapitalkostnader beroende på internräntesänkning. I bifogat dokument finns reviderad/uppdaterad internbudget. Följande sidor har ändrats/kompletterats: Sidan 4: organisationsskiss (interna förändringar med anledning av överförda verksamheter som inte var helt klara i december) Sidan 5: redogörelse i tabell för ramförändringar/-uppdateringar sedan beslut i december. Sidan 8: reglerad driftsbudget med anledning av ramförändringar/- uppdateringar. Enhetschef ekonomi Bilaga Reviderad/uppdaterad internbudget för 2013 Serviceförvaltningen Enhet Ekonomi Adress, Besök Tel 0480-45 00 00 vx Fax yvonne.norman@kalmar.se
Serviceförvaltningen Internbudget 2013 Servicenämnden maj 2013
Innehållsförteckning INLEDNING... 3 MÅL... 4 ORGANISATION... 4 BUDGET... 5 FÖRÄNDRINGAR AV TOTALSUMMAN FÖR DRIFTSBUDGETEN... 5 DRIFTSKOSTNADSFÖRÄNDRINGAR... 6 DRIFTSBUDGET SAMMANDRAG... 8 Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö... 9 Administrativa avdelningen... 9 Fastighetsförvaltning... 10 Fastighetsavdelningen... 11 Supportavdelningen... 14 Lokalvård- och kostavdelningen... 16 Produktionsavdelningen... 18 Brandkåren... 42 IT-avdelningen... 44 Kontaktcenter... 46 INVESTERINGAR... 47 Sidan 2(47)
Inledning Serviceförvaltningen växer! Den 1 juli 2012 flyttades hela kommunens kostverksamhet över till förvaltningen från omsorgsförvaltningen, barnoch ungdomsförvaltningen och södermöre kommundelsförvaltning. Mitt i arbetet med denna förändring kom beslut att förvaltningen skall växa ytterligare genom övertagande av ansvaret för IT-enheten, Kontaktcentret och det kustmiljöarbete som tidigare bedrivits på Utvecklingsenheten. När budgetåret 2013 startar kommer vi att vara närmare 700 medarbetare i förvaltningen. Att vi får förtroende att ansvara för nya verksamheter är tecken på att de folkvalda anser att vi har en väl fungerande verksamhet som kan utökas. Detta är något som vi alla i förvaltningen skall vara stolta över. Samtidigt innebär vår fortsatta tillväxt stora utmaningar. Inte minst i arbetet att skapa en organisationskultur där alla medarbetare kan känna en samhörighet trots att vi inom förvaltningen arbetar med mycket olika uppgifter och inom ett mycket brett verksamhetsområde. Utöver ovanstående fortsätter arbetet med att införa samlastningscentral, e-portal och vindkraftsproduktion som nya verksamheter i förvaltningen och även detta innebär stora utmaningar det kommande budgetåret. Energitjänsteprojektet som startade under 2011 går under 2013 över från förstudiefas till genomförandefas. Planen är att merparten av de åtgärder som beslutas genomförs och byggs under sommaren 2013 i syfte att hålla störningarna för verksamheten i våra lokaler på så låg nivå som möjligt. Investeringstakten för perioden 2012-2015 är på fortsatt mycket höga nivåer och innebär för serviceförvaltningen byggprojekt på ca 1 miljard för denna period. Detta är och kommer fortsatt att vara en utmaning för förvaltningen i allt från planering, projektering, upphandling, projektledning och byggande. Investeringsarbetet kommer även i fortsättningen att kräva ett både nära och gott samarbete med Samhällsbyggnadskontoret och Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. Detta samarbete behöver utvecklas ytterligare och inte minst kopplingen till de ekonomiska ramarna. Därför välkomnar förvaltningen den förnyade översynen av den fysiska planeringsprocessen som skall genomföras under 2013. I takt med investeringarna växer mängden anläggningar som landar i förvaltningens drift- och underhållsansvar. Resursfördelningssystemet som infördes för ett antal år sedan har gett förvaltningen budgetkompensation för tillkommande ytor och detta har varit bra. Det vi ser mer och mer av nu är att ytor som redan ingår i vårt drift- och underhållsansvar ändrar karaktär i samband med investeringar där drifts- och underhållsåtgärder ökar markant utan att resursfördelningssystemet ger kompensation för detta. Några av alla exempel på detta är parken i Skälby, övergångsställen efter tillgänglighetsanpassning, nya bryggor/bad och grönytorna vid Lillviken. Under 2013 måste detta ses över och resursfördelningssystemet kompletteras för att ta hänsyn till detta. Att utveckla Kalmar som cykelstad står högt på den politiska agendan och har varit ett prioriterat område för förvaltningen de senaste åren. Satsningar har gjorts genom nya investeringar i mångmiljonklassen. Däremot har inga driftspengar tillförts för att drifta- och underhålla de nya cykelsatsningarna. Att tillföra driftspengar för detta ändamål är nu en helt avgörande förutsättning för det fortsatta arbete med Kalmar som cykelstad. Kalmar fortsätter att växa som besöks- och evenemangsstad bl.a. genom de utökade satsningarna på idrottsturism. Ironman blev en succé och förvaltningen är stolt över sitt deltagande i arrangemanget. Utmaningen vässas ytterligare inför 2013 så Ironmanarrangemanget förmodligen blir ännu större och dam-em står på agendan strax dessförinnan. Allt högre krav kommer att ställas på förvaltningen i samband med detta. 2013 blir ett viktigt år för Brandkåren med uppstart och projektering av den nya brandstationen som kommer att skapa den grundläggande förutsättningen för en effektiv räddningsorganisation i framtiden. Att både gasa och bromsa samtidigt blir nog ett ledord inför 2013. Samtidigt som kraven ökar på förvaltningen i takt med den höga investeringstakten, de ökade satsningarna på Kalmar som besöks- och evenemangsstad samt alla ambitioner i övrigt så skall vi spara på vår ordinarie drifts- och underhållsverksamhet. Detta budgetförslag innehåller ombudgeteringar för att skapa större budget för vinterväghållning efter att förvaltningen flera gånger utan resultat begärt utökad ram för detta ändamål. Ombudgeteringarna medför i många avseenden avsteg från de övergripande mål som kommunen har. I fullmäktiges budget har förvaltningen tilldelats 23 mål (16 mål förra året) och 5 uppdrag (18 uppdrag förra året) inom olika delar av förvaltningens breda verksamhet. Dessa är på förvaltningsnivå nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter för att uppnå dessa. Sidan 3(47)
Mål I kommunfullmäktiges budget för 2013 med plan för 2014-2015 finns 23 övergripande mål och fem uppdrag som är riktade mot serviceförvaltningens verksamhetsområden. Dessa är nedbrutna i detaljerade mål och aktiviteter på förvaltningen. Både de övergripande målen och uppdragen samt de detaljerade målen och aktiviteterna finns dokumenterade i kommunens stödsystem för målhantering Hypergene. Organisation Från och med 1 juli 2012 tillfördes serviceförvaltningen ansvaret för kostverksamheten och en ny avdelning bildades i förvaltningen (Lokalvård och kostavdelningen). Från 1 januari 2013 tillförs förvaltningen ansvaret för IT och Kontaktcenter vilka båda blir nya avdelningar i förvaltningen. Även ansvaret för kustmiljöfrågorna tillförs förvaltningen från 1 januari 2013 och dessa organiseras direkt under förvaltningschefen. Sidan 4(47)
Budget Förändringar av totalsumman för driftsbudgeten Sammanställningen nedan utgår ifrån serviceförvaltningens internbudget för 2012. Driftbudgetram interbudgetbeslut 2012 133 384 Ökade kapitalkostnader infrastruktur 7 605 Ökade grönytor (vassröjning 10 000 kvm föreningar) 150 Utfördelning av IT:s ram 963 Sänkt PO -291 Löneöversyn 2011 (1728-1242=486) 486 Driftbudgetram efter budgetavstämningen KF i november 2011 142 297 Ombyggnad garage idrott på Pumpen 176 Brandkåren, komp hävaren samt fel vid organisationsförändringen 1 jan 2010 927 Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet (produktion) 376 Resursfördelning tillkommande vägytor 147 Kost Skola (adm 152 ingår i de 59061) 58 855 Kost Skola adm/sf centralt 582 Kost Omsorg (underbudgeterad 381 tkr) 9 864 Kost Omsorg, tidigare underfinansiering och adm (tvistig) 1 900 Kost Omsorg indexuppräkning (överenskommelse saknas) 298 Kost Södermöre Skola 7 868 Kost Södermöre Omsorg 3 315 Kost Södermöre adm/sf centralt 92 Organisationsförändring kommunledningskontoret Kustmiljö - personal 538 Kustmiljö - Kalmarsundskommissionen 135 Kustmiljö - övrigt 200 Ekonomi 466 Administration / övrigt 857 IT-strateg -95 Kontaktcenter (faktureras), omsättning ca 6,3 mkr 0 IT-enheten (faktureras), omsättning 2011-31,5 mkr 0 Internbudget 2013 beslut dec 2012 228 798 Löneöversyn 2012 4 240 Kompensation ökade kapitalkostnader 8 635 Minskade kapitalkostnader internräntesänkning -6 286 Kompensation ökade hyreskostnader 1 209 Minskade hyreskostnader internräntesänkning -789 Resursfördelning Produktion 74 Samlastningscentral 600 Kost Omsorg ("underfinansiering") -1 900 Kost Omsorg (indexuppräkning) -298 Internbudget 2013 234 283 Sidan 5(47)
Driftskostnadsförändringar Vid nämndens internbudgetbeslut i november 2011 avseende budgetåret 2012 var förvaltningens budgetram 133 384 tkr. Budgetramen har sedan dess förändrats enligt ovanstående sammanställning. De största förändringarna i driftskostnadsramen härrör från de organisationsförändringar som genomförts där serviceförvaltningen av kommunfullmäktige fått ytterligare ansvar i och med övertagandet av den gemensamma kostverksamheten och kustmiljöfrågorna. Övertagandet av ansvaret för IT-avdelningen och Kontaktcentret ger ingen förändring av driftskostnadsramen eftersom dessa verksamhetet fakturerar sina tjänster till de nyttjande förvaltningarna/bolagen. I budgeten har lokal- och arrendeintäkterna räknats upp med 0 % (KPI) och budgetförslaget för fastighetsförvaltningen är balanserat mot ett avkastningskrav på 4 522 tkr. Priserna för lokalvård höjs med antaget städindex på 3 %. Timpriserna för enhet Transport är höjda med i genomsnitt 2% och timpriserna för Verkstaden med ca 3%. Timpriserna inom enhet Bygg och enhet Drift & Service är oförändrade jämfört med föregående år. Uppdraget om vinterväghållningen I arbetet med internbudget 2013 har förvaltningen fått uppdraget att ge ett förslag på överföring av budgetmedel till vinterväghållningen från andra verksamheter i förvaltningen. Syftet är att hamna på en budget för vinterväghållningen som så långt det går speglar ett snitt av de senaste årens kostnad. Förvaltningen har jobbat med frågan och lämnar följande förslag är inarbetat i budgeten: Budget Efter Befintlig vinterbudget 3 862,0 tidigare detta Kompensation för kostnadsökningar vid köp av verksamhet 376,0 Resursfördelning tillkommande vägytor 147,0 Från: Vassbekämpning 500,0 1 125,0 625,0 Kalmar Dämme 150,0 430,0 280,0 Dagvattenrening 50,0 50,0 0,0 Upplåtelse av allmän platsmark (större intäktsbudget) 200,0 1 000,0 1 200,0 Växthus/utplantering 100,0 1 684,0 1 584,0 Julbelysning 200,0 974,0 774,0 Broar 300,0 600,0 300,0 Arrangemangsstöd 100,0 170,0 70,0 Öar 200,0 200,0 0,0 Summa 6 185,0 Egen tid, cirka 751,0 Ny vinterbudget 6 936,0 I fullmäktiges budgetbeslut från juni finns 376 tkr i ramökning för serviceförvaltningen som kompensation för ökade kostnader för entreprenader inom Produktionsavdelningens verksamhet, samt 147 tkr i ramökning för tillkommande vägytor som skall underhållas. Dessa pengar föreslås att tillföras budgeten för vinterväghållning. Budgeten för vassbekämpning minskas med 500 tkr. Vassbekämpning är en ambitionsfråga och senare år har vassbekämpningen i de centrala vattendragen varit mindre eftersom pengar eventuellt skulle ingå i centrala Sidan 6(47)
utvecklingsprojekt kring vass mm. Sänkningen kommer dock märkas i jämförelse med tidigare års nivåer på vassbekämpning. Budgeten för Kalmar dämme sänks med 150 tkr. Även här handlar merparten om att dra ner på åtgärder mot vass. Driftsbudgeten på 430 tkr för Kalmar dämme togs fram som en beräknad kostnad för dess skötselplan när dämmet byggdes men under flera av de senaste åren har alla pengar inte förbrukats. För dagvattenrening har funnits en driftspeng för att kunna jobba med ny teknik. Pengen som ursprungligen var 100 tkr och delades med samhällsbyggnadskontoret i samband med att serviceförvaltningen bildades. 50 tkr är en för liten peng för att jobba med dessa frågor och därför förslås att denna förs över till vinterväghållning. Budgeten för intäkter från upplåtelse av allmän plats mark är 1 000 tkr men har de senaste åren haft högre utfall. Fler evenemang och fler byggnationer har gjort att intäkterna varit högre och därför föreslås att budgeten höjs med 200 tkr och att dessa intäkter används till vinterväghållning. Kalmar har ett omfattande utsmyckningsprogram för sommaren. Ca 200-350 tkr läggs på inköp av växtmaterial för vår- och sommarutplanteringarna. Denna summa föreslås att reduceras med 100 tkr vilket innebär att flera platser som tidigare smyckats avvecklas. Kontot för julutsmyckning består i huvudsak av kostnader för attraktör och egna mantimmar för installation och nedmontering av julutsmyckningarna. Resterande delar avser reparation, elkostnader och ett visst utrymme för nyin-köp. Reduceringen med 200 tkr innebär att inga nyinköp kommer att göras samt att antal platser som smyckas kommer att behöva reduceras. För underhåll och reparation av broar finns 600 tkr per år. Denna summa föreslås reduceras till 300 tkr. Brounderhållet följer en uppgjord plan och när åtgärder blir aktuella enligt planen är de av karaktären reinvestering där andra pengar finns avsatta. Arrangemangsstöd innebär förvaltningens möjligheter att delta och supporta olika typer av evenemang såsom nattlopp, ljusfestival mm. Kontot föreslås reduceras med 100 tkr vilket innebär att förvaltningens möjligheter att sup-porta liknande evenemang minskas. För drift- och underhåll av ett antal latriner ute på öar finns 200 tkr. Dessa föreslås att avvecklas. Med dessa åtgärder skulle kontot för vinteväghållning summera till 6 936 tkr. Sidan 7(47)
Driftsbudget sammandrag Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö -2 096-9 006 3 960-5 046 Administration Serviceförvaltningen -10 648-9 311 5 201-4 110 Fastighetsförvaltning Fastighetsförvaltare adm -8 456-7 671 100-7 571 Hyror och arrenden 252 268 215 804 215 804 Drift -73 486-63 200-63 200 Avhjälpande underhåll -18 188-17 088-17 088 Planerat underhåll -33 816-29 325-29 325 Kapitaltjänstkostnader -113 800-94 098-94 098 Vindkraft -2 200 2 200 0 Fastighetsförvaltning 4 522-213 582 218 104 4 522 Fastighetsavdelningen Enhet Bygg 0-9 969 9 969 0 Enhet Fastighetsservice 0-17 933 17 933 0 Fastighetsavdelningen 0-27 902 27 902 0 Supportavdelningen Förråd 0-9 435 5 297-4 138 Upphandling 0-4 701 2 315-2 386 Transport 0-36 802 36 802 0 Verkstad 0-11 046 11 046 0 Samlastningscentral 0-600 0-600 Supportavdelningen 0-62 584 55 460-7 124 Lokalvård och Kostavdelning Lokalvård 0-41 366 41 366 0 Kost Skola -60 422-71 647 3 954-67 693 Kost Omsorg -10 175-47 806 33 658-14 148 Lokalvård och Kostavdelning -70 597-160 819 78 978-81 841 Produktionsavdelningen Produktionsresurs -9 755-47 682 38 054-9 628 Kapitaltjänstkostnader -45 616-47 858-47 858 Enhet Gata -26 760-38 959 9 560-29 399 Enhet Park -18 456-21 044 3 900-17 144 Enhet Fritid -4 271-8 679 3 348-5 331 Enhet TME 9 100-7 485 16 885 9 400 Produktionsavdelningen -95 758-171 707 71 747-99 960 Brandkåren -39 376-48 478 7 754-40 724 IT-avdelningen -1 302-33 795 33 795 0 Kontaktcenter 0-6 295 6 295 0 SUMMA -215 255-743 479 509 196-234 283 Sidan 8(47)
Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Förvaltningsledning, Nämnd och Kustmiljö -2 096-9 006 3 960-5 046 Under förvaltningsledning återfinns vissa gemensamma kostnader för förvaltningen samt kostnader för nämnden, förvaltningschefen, del av lönekostnad för centralt anställd jurist på kommunen och verksamheten kustmiljö. Från 1 januari 2013 ingår kustmiljöfrågorna i serviceförvaltningens verksamhet. Dessa övertogs från Kommunledningskontoret i samband med omorganisationen där Utvecklingsenheten avvecklades. Kustmiljöfrågorna organiseras i serviceförvaltningen direkt under förvaltningschefen. Övervägande delen av kostnaderna fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket återspeglas i budgeterad intäkt. Sammantaget bildar dessa två poster budgeterat netto som visar tilldelad budgetram för förvaltningsledning. Administrativa avdelningen Budget 2012 BUDGET 2013 VERKSAMHET Netto Kostnad Intäkt Netto Administration Serviceförvaltningen -10 648-9 311 5 201-4 110 Huvudverksamhet Den administrativa avdelningen ansvarar för övergripande administrativa frågor för förvaltningen inom områdena ekonomi, personal, IT, hyresadministration, lås- och passagesystem och administrationen kring nämnden och diariet. Förvaltningens interna och externa information handhas av avdelningen och även ansvaret för kvalitets- och miljöledningssystemet VLS. Kostnaderna inom avdelningen innefattar lön och övriga kostnader för personal samt även en del kostnader för gemensamma datasystem inom förvaltningen. Övervägande delen av avdelningens kostnader fördelas till avdelningar och enheter inom förvaltningen vilket bildar budgeterad intäkt. Arbetet under 2012 Den 1 oktober 2012 skapades två enheter i den Administrativa avdelningen, enhet Ekonomi och enhet Personal. Under året har en ny personalutvecklare och en ny kvalitets- och miljösamordnare anställts med anledning av att tidigare befattningshavare gått i pension. Tidrapportering i Incit Xpand (tidigare Summarum) för produktionsavdelningen har fortsatt att testas under 2012 och i december påbörjas utbildning för att införa tidrapporteringen för enhet Fritid fr.o.m. 1 januari 2013. Utveckling av prognos- och uppföljningsarbetet har pågått under 2012 bl.a. kopplat till utvecklingen av stödsystemet Hypergene. Det nya Sidan 9(47)