Sida 1 Plats och tid Konferensrum, Corneliusgatan 15, kl 15,05 17,25 Beslutande Anders Eriksson Rune Berg Martti Hopponen Rut Johansson Kurt Kvarnström, Ordförande Kalle Hedin Leif Eriksson Gerd Svedberg fram till kl 15,15 Bo Brännström kom kl 15.15 Roy Uppgård Övriga deltagande Örjan Bengs, ekonomichef, sekr Jan Näslund VD Kjell Lindberg, Kommunal Ann-Christin Suneson, Vision Lars-Olov Eriksson Gerd Svedberg, från kl 15.15 Utses justera Martti Hopponen Justeringens plats och tid Gamla Byn AB, 2017-05-04 Underskrifter Sekreterare................................... Paragrafer 14-23 Ordförande................................... Justerande.. Anslag Sammanträde Gamla Byn AB Datum 2017-05-02 Anslags uppsättande 2017-05-05 Anslags nedtagande 2017-05-31 Protokollets förvaring Gamla Byn AB, Corneliusgatan 15........................ Örjan Bengs
Sida 2 ÄRENDELISTA 24 Föredragningslista 25 Föregående protokoll 26 Ekonomiska rapporter 27 Marknadsrapporter 28 Fortsa byggnationer 29 Utbyte av två hissar i kvarteret Rågen 30 Köp av fastigheten Siken 13 31 Köp av fastigheten Posten 9 32 VD- och styrelseutvärdering 33 Remiss medborgarförslag internetanslutning särskilda boenden 34 Informationer 35 Delgivningar
Sida 3 24 Föredragningslista Ordförande föredrar föredragningslistan. fastställa föredragningslistan
Sida 4 25 Föregående protokoll Ordförande föredrar föregående protokoll. godkänna protokollet
Sida 5 26 Ekonomiska rapporter Örjan Bengs föredrar finansiell rapport per den 31 mars 2017. Örjan Bengs föredrar likviditetsrapport, resultatrapport, balansrapport och investeringsrapport per den 31 mars 2017. Styrelsen diskuterar rapporterna. Jan Näslund föredrar och delger styrelsen delårsrapporten januari mars 2017. Styrelsen diskuterar delårsrapporten godkänna den finansiella rapporten godkänna likviditetsrapporten, resultatrapporten, balansrapporten och investeringsrapporten
Sida 6 27 Marknadsrapporter Örjan Bengs föredrar vakansrapporten för lägenheter per den 1 april 2017. Vakansgraden är 10 st (1,0 %) för lägenheter varav 4 st lägenheter som Omsorgen tillsätter hyresgäster. Jan Näslund föredrar förändring av vakanserna för lokalerna Styrelsen diskuterar marknaden. godkänna informationerna
Sida 7 28 Fortsa byggnationer Jan Näslund informerar hur läget ser ut för Markusskolans idrottshall, Balders hage, Badhustomten, Milan 1, Härden 10, Abborren 14, Dalern1/Skillingen 8, ny förskola i Månsbo, Myran 2 samt Länsen 1. Styrelsen diskuterar de olika fastigheterna. godkänna informationen
Sida 8 29 Utbyte av två hissar i kvarteret Rågen Jan Näslund redogör på fastigheten Rågen 3 finns idag två skruvhissar som det är svårt hitta reservdelar till. Utbytet av hissarna består av gå ifrån skruvhissar till remdrivna hissar. Kostnaden är beräknad till 2 miljoner kronor. Styrelsen diskuterar hissarna i kvarteret Rågen bevilja 2 miljoner för investeringen
Sida 9 30 Köp av fastigheten Siken 13 Jan Näslund informerar fastigheten Siken 13 är till salu. Detta kan vara ett alternativ istället för bygga om del av Kopparhallen. Avesta kommun Bildningsförvaltningen har varit och tittat på fastigheten och de är överförtjusta i lokalen. Styrelsen diskuterar fastigheten Siken 13 ge VD och ordförande i uppdrag förvärva fastigheten för ett max belopp om XXX Mkr sekretessbelägga beloppet fram tills affären är genomförd
Sida 10 31 Köp av fastigheten Posten 9 Jan Näslund informerar fastigheten Posten 9 ligger ute till försäljning. På beredningsmötet lyftes frågan införskaffa fastigheten. Fastigheten består av fyra byggnader med adresser Stationsgatan 31 A och B samt Stationsparken 1 och 3. Fastigheten består av 53 st lägenheter om 3366 m² samt sex lokaler om 789 m². Hyresintäkter är 3707 tkr, driftkostnad är 816 tkr samt taxeringsvärde är 9050 tkr. Styrelsen diskuterar fastigheten ge VD och ordförande i uppdrag förvärva fastigheten för max XXX Mkr sekretessbelägga beloppet tills affären är genomförd
Sida 11 32 VD- och styrelseutvärdering Kurt Kvarnström har diskuterat med Ordförande Laila Borger bjuda in Styrelseakademin dvs de som gjort utvärderingen till nästa styrelsemöte. Kurt Kvarnström föreslår Styrelseakademin går igenom utvärderingen på förmiddagen och styrelsemötet hålls på eftermiddagen. bjuda in Styrelseakademin till nästa styrelsemöte
Sida 12 33 Remiss medborgarförslag internetanslutning särskilda boenden Jan Näslund fördrar ett förslag till yttrande: Gamla Byn AB har bra dialog med Avesta kommun Omsorgsförvaltningen vad gäller installationer i befintlig vård och omsorgsboenden samt vid nybyggnationer. Vid de fall som installationer behöver kompletteras i befintliga boenden behöver bolaget en beställning för utföra installationen. Styrelsen diskuterar medborgarförslaget ställa sig bakom förslaget till yttrande
Sida 13 34 Informationer Jan Näslund informerar hur utfallet av driftkostnaderna ser ut för förskolan i Horndal. Styrelsen diskuterar energilösningen för Horndals förskola. Örjan Bengs informerar Gamla Byn AB och Nya Byn Krylbo AB har kommit överens förlikas. Nya Byn Krylbo AB skall byta namn inom en vecka från dag för dom. De skall även inom 14 dagar från det nya namnet registrerats av Bolagsverket ej använda Nya Byn Krylbo AB. De skall även inom 60 dagar betala 500 000 kronor till Gamla Byn AB. Om de inte byter namn eller betalar 500 000 kronor till Gamla Byn AB skall Nya Byn Krylbo AB betala 10 Mkr. Om de använder Nya Byn Krylbo AB vid kommunikation mot tredje man samt inte stripar om skyltar och bilar inom 14 dagar efter Bolagsverket registrerat namnet skall Gamla Byn AB begära skriftlig anmaning. Blir det ingen rättelse inom 14 dagar skall Nya Byn Krylbo AB betala 100 000 kronor i varje enskilt fall till Gamla Byn AB. Styrelsen diskuterar tvisten med Nya Byn Krylbo AB. godkänna informationen godkänna förlikningen som träffats
Sida 14 35 Delgivningar 1. Mall för dialogmöte samt protokoll