Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Relevanta dokument
Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor

Svar på revisorernas granskning av förekomst av bisysslor. Landstingsstyrelsen: 1. Yttrandet till revisorerna enligt bilaga c) godkänns.

Revisionsrapport Intern kontroll inom Landstinget Dalarna

Hemställan från Dalarnas Forskningsråd om administrativt stöd för återstående avvecklingsåtgärder

I Central förvaltning Personalen het

Sammanträde i Servicenämnden

I Central förvaltning Administrativ enhet

~~~~fs~n~~l~ ~6 A Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Struktur- och förändringsplan 2015: Landstingsgemensamt

I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Framtidsplan för Landstinget Dalarna 2025

Återkoppling på revisorernas granskning av landstingets åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet

Arbetsutskottet föreslå landstingsstyrelsen föreslå fullmäktige: 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Återkoppling på revisorernas granskning av styrelsens uppdrag att tillvarata positiva exempel

Datum Sida 1 (3)

Svar på motion från Birgitta Sacrédeus (KD): Yrkesintroduktion En ny väg till jobb för ungdomar!

Svar på revisorernas granskning av landstingets avskrivningar

Försäljning av fastigheten Ludvika Persbo 64:166, Länsarkivet Håksberg. 1. Fastigheten Ludvika Persbo 64:166 försäljs.

00009 ~ Svar på motion från Birgitta Sacredeus (KO): Central kökoord i nator

Sammanträde i Kultur- och bildningsnämnden

O O O Landstingsfullmäktige. Svar på motion från Bo Brännström (FP): Utred konsekvenserna

Svar på revisorernas granskning av landstingets tillämpning av regelverket för meddelar- och yttrandefrihet

Landstinget Blekinge Dnr 2015/ Landstingsdirektörens stab Maria Gotthardsson

Datum _ 25 Sida 1 (3) 1. Lönepolicy för Landstinget Dalarna enligt bilaga b) fastställs.

Sammanträde i Servicenämnden

Svar på motion från Jan Wiklund (M) med flera: Inrättande av personal utskott

Datum _ 25 Sida 1 (3) Svar på motion från Svante Parsjö Tegner (FP): Konkurrensutsätt ledande tjänster inom landstinget

Revidering av delegeringsbestämmelser

Subvention av avgift för preventivmedel

Datum _. Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Emil Forsling Auktoriserad revisor. Revisionsrapport Övergripande granskning av intern kontroll inom Landstinget Dalarna 2014

Protokoll från Landstingsstyrelsens arbetsutskotts sammanträde

O O Q Q 9 ~tum Sida 1 (3) Anskaffning av reservhelikopter till Svensk Luftambulans

Tolkning av arvodesbestämmelserna 8 och 19

Uppdragsbeskrivning för bröst-, prostata-, tjocktarms- och ändtarmscancervård

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Nära och säker träning för funktionshi ndrade

Datum -17 Sida 1 (4) Politisk organisation kommande mandatperiod

Avtal om tilläggstrafik på Dalabanan

Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget

Internkontrollplan 2017 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/01

I II landstinget. Sammanträde i Fastighetsnämnden. DAGORDNING Fastighetsnämnden. Fastighetsförvaltningen Sammanträde Sida 1 (9)

Avveckling av det enkla bolaget CeHis

Nyemission Älvdalens Utbildningscentrum AB

Revidering av avgifter för utlämnande av kopior av journalhandlingar och övriga allmänna handlingar

Förbundsordning för Södra Dalarnas Samordningsförbund

Riktlinjer för Landstinget Dalarnas arbete med regionfrågan

Svar på revisionsrapport Landstinget Blekinge granskning av löneprocess

Landstingsdirektörens Stab Dnr 2014/0631 Ekonomienheten Monica Magnusson

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum

Tandvårdsnämndens begäran om klargörande ägardirektiv

Intern- och egenkontrollplan 2015

Sammanträde i Landstingsstyrelsens arbetsutskott

Uppföljning av intern kontrollplan 2013

Kommunremiss Valkretsindelning

Följsamhet till regler och rutiner för attestering

Svar på remiss från Socialdepartementet: Ett laboratorienätverk för smittskydd och mikrobiologi i Sverige

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

Lokala regler och anvisningar för intern kontroll

Svar på motion från Bo Brännström (FP): Brist på läkare på landstingets vårdcentraler. 1. Motionen är med vad som anförts besvarad.

Beslut HSN HSN BILAGA 2 Intern kontrollplan för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2014

Blekingesjukhuset. Internkontroll. Marie Edvardsson

Revisionsrapport - Granskning av kommunstyrelsens arbete med intern kontroll

Granskning av intern kontroll

Svar på skrivelser från Lokala hälso- och sjukvårdsberedningarna för Norra Dalarna och Västerdalarna-Nedansiljan angående Gränssjukvårdsförordningen

Uppföljning av intern kontrollplan 2012

DNR: KS2017/761/01. Internkontrollplan 2018 för kommunstyrelsen - intern kontrollplan - återrapportering KS2016/810/ (2)

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

Förändrade uteblivandeavgifter för vuxna

Subvention av avgift för preventivmedel

Sammanträde i Nämnden för Kostsamverkan

Uppföljning av intern kontrollplan per den 31 december 2015 för Täby kommun

Uppföljning av 2014 års interna kontrollplaner

BESLUTSUNDEJÅ~, ctc I~ <J Fastighetsnämnden

Jämtlands räddningstjänstförbunds internkontrollplan 2018

Riskanalys och intern kontrollplan för Lönecentrum 2015

Landstinget i Kalmar Län

Internkontrollplan 2016

Datum _ 16 Sida 1 (6) Struktur- och förändringsplan 2015: Hälso- och sjukvård

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Sammanträde i Landstingsstyrelsen Budgetberedningen

Driftnämnden Regionservice Rapport Uppföljning av Intern kontrollplan

Revisionsrapport - Granskning av korthantering och representation

Anskaffning av tågfordon för regionala kollektivtrafikmyndigheten samt borgen och finansiering

Ärende 22. Redovisning av internkontroll kommunstyrelsen 2015 avseende fakturor för representation, kurser, resor och hotell

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Svar på motion från Carin Malm (KO) med flera: Inför ett "FUNKsam" för samordning av funktionsuppehållande insatser för gravt hjärnskadade personer

Attestförteckning och nämndspecifika tillämpningsanvisningar

Slutrapport stadsbyggnadsnämndens internkontroll 2015

Fritidsförvaltningen 1 (4) BESLUTSFÖRSLAG Vår re fer ens. Bo Sjöström. Internkontrollplan 2013 FRN-FRI

Riskanalys och internkontrollplan för Lönecentrum

Anpassade riktlinjer för intern kontroll inom Hälso- och sjukvårdsnämndens ansvarsområde

Landstingsstyrelsens förvaltning Bilaga 1 Internkontrollplan (5)

Svar på remiss från Socialdepartementet: Departementsskrivelse kostnadsfria läkemedel för barn

1. Dialysverksamhet med sex vårdplatser öppnas i anslutning till den medicin-geriatriska vårdavdelningen på Ludvika Lasarett.

Attesträtt och utanordnare för patientnämndens förvaltning år 2015

Bidrag för glasögon och kontaktlinser

Gåvofonden för DAMP-forskning vid Karolinska universitetssjukhuset

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Uppföljning internkontrollplan 2012

Transkript:

~ Landstinget DALARNA Ekonomienhet --=t>1 laga AU ~ 1~A BESLUTSUNDE~LAG Datum 2013-01-14 Sida 1 (3) Dnr LD12/03603 Uppdnr 414 2013-01-14 2013-01-28 Landstingsstyrelsen Gemensam internkontroll för samtliga nämnder inom landstinget Dalarna Ordförandens förslag föreslår landstingsstyrelsen besluta: 1. Uppföljningen av gemensam internkontroll 2012 godkänns. 2. Plan för gemensam internkontroll 2013 fastställs. Sammanfattning Landstingsstyrelsen beslutade i januari 2012 (Dnr LD11/03692) om de internkontrollprocesser som skulle granskas 2012. Processerna som har kontrollerats 2012 är: Delegeringsbestämmelser Attestinstruktioner Upphandling och avtal Anställningsprocessen nterkontrollprocesser som här föreslås att granskas under 2013 är: nformation om likabehandlingspolicy Bisysslor Upphandling och avtal Användning av rapportverktyget BLD vars syfte är att ge den statistik och nyckeltal som behövs för analys, styrning, ledning och uppföljning på alla beslutsnivåer. Budgetprocessen ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Gemensamt internkontrollområde 2012, uppföljning c) Gemensamt internkontrollområde 2013 Postadress Box 712 791 29 Falun \ Besöksadress Vasagatan 27 Falun Kontakt 023-490000 Org.nr: 232100-0180.1..- Handläggare Sjölund Margareta redovisningschef margareta. r.sjolund@ tdalarna.se 023-490014

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr 2013-01-14 LD12/03603 Sida 2 (3) Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget 2008-02-18, 14, fastställde fullmäktige riktlinjer för intern kontroll. Landstingsstyrelsen antog 2008-01-28, 12, anvisningar till riktlinjer för intern kontroll. En internkontrollgrupp bildades med ekonomicheferna från förvaltningarna, avdelningschefen för redovisning, förvaltningscheferna från tandvårdens beställarenhet och patientnämnden och redovisningschefen som har ansvaret för att leda gruppens arbete. nternkontrollgruppens uppdrag är att se till att kontroller utförs enligt planerna och följa upp resultatet av kontrollerna. Utförda kontroller för 2012 rapporteras härmed tilllandstingsstyrelsen. Kontrollmomenten, resultaten och föreslagna/vidtagna åtgärder framgår av bilagan. För tre av processerna redovisas avvikelser: Attestinstruktioner Gemensamma attestinstruktioner har antagits under 2012 genom ett verkställighetsbeslut av landstingsdirektören nr 15/12 och 16/12. Vid förvaltningarnas kontroller har Kultur o Bildning noterat att attestanter attesterar egna kostnader varvid påminnelse utfärdats. Landstingsservice har uppdaterat sin attestförteckning för beslutsattestanter. De nya attestinstruktionerna har skickats ut till verksamhetschefer och enhetschefer i Hälso- och sjukvården och. Några stickprovskontroller av attester har inte gjorts vid dessa förvaltningar. Stickprovskontroller av attester ingår därför i Hälso- och sjukvårdens och s interna kontroll under 2013. Upphandling och avtal Avvikelser har rapporterats från Hälso- och sjukvården, och Kulturen. Landstingsservice framför önskemål om tydligare formulering av kontrollmomentet i processen. nterkontrollgruppen har i samarbete med upphandlingen tagit fram en BLD-rapport som kommer att driftsättas under 2013. rapporten kommer upphandlade leverantörer att kunna matchas mot leverantörsfakturor. Anställningsprocessen Avvikelser har rapporterats från Tandvården och Landstingsservice. Båda förvaltningarna har vidtagit åtgärder med anledning av detta. Tandvården repeterar reglerna med verksamhetscheferna och kvalitetssäkrar på personalenheten innan anställningsdokumenten skickas till löneteamet.

Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Datum Dnr 2013-01-14 LD12/03603 Sida 3 (3) Patientperspektiv, finansiering och ekonomiska konsekvenser, miljö, likabehandling, barnkonsekvens, juridik, folkhälsa, konsekvensbedömning enligt systematiskt arbetsmiljöarbete Dessa perspektiv bedöms inte vara relevanta i ärendet. Samverkan med fackliga organisationer nformation enligt MBA 10 sker 2013-01-16. Uppföljning nternkontroll avseende 2013 kommer att följas upp i landstingsstyrelsen i januari 2014.

land, tinget L.'\o\, ARNA ntern kontrollplan 2012 Pos Process (rutin/system) 1G Delegeringsbestämmelser 2G Attestinstruktioner Att de gemensamma attestinstruktionerna tillämpas hos alla nämnder/förvaltningar Gemensamt internkontrollområde 2012 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget, UA = utan amärkning LS -mo" t e t 2013 01 -xx; Stoppdatum 201212 xx MA- med anmärkning Kontrollmoment Kontroll- Frekvens Metod Rapporteras Rapportering troll uförd ReSUltat ' Anmärkning ansvar senast till Ja Nej UA MA-1-+ Att resp förvaltningschef i enlighet med delegeringsbestämmelse rna beslutat om delgering inom sin Ekonomichef/Ekonomiav verksamhet. d chef 1 ggn/år Stickprov 2012-11-30 Förvaltningschef X! X! Avvikelse rapporrterad från ;; Ekonomichef/Ekonomiav Totalt Lt Kulturen, d chef Dalarna 2012-11-30 Förvaltningschef X' X Landstingsservice Föreslag na/vidtag na letgärder Kulturen; påminnelse Landstingsservice; Uppdatering av attestförteckning. Bilaga Navet/verkst ällighetsbeslu t 15/12 3G Upphandling och avtal Att via leverantörsfakturor kontrollera att tjänster och material köps in i enlighet med avtal. Avvikelser rapporterade från'- Hälso- och sjukvårrd'-central förvaltning', Kulturen, Förvaltningschef och Ekonomichef/Ekonomiav chef för upphandlings- X Landstingsservice d chef 1 ggn/år Stickprov 2012-11-30 o avtalsavdelning X Landstingsservice; många inköp saknar avtal, metod, mätning av validitet, tydlig anvisning för mätning av avtalstrohet. Kontroller kommer att göras 2013 när BLD-rapporten funaerar. 4G Anställningsprocessen Kontrollera att anställningar sker i enlighet med delegeringsbestämmelse r Och regler om anställningsprövning. PersonalchefPersonalav Avvikelser d chef 1 ggn/år Stickprov 2012-11-30 Förvaltningschef och X X rapporterade från -Tandvården personaldirektör -Landstingsservice Repeterar reglerna med verksamhetschefer, kvalitetssäkrar på HR innan det skickas till lön. Efter kontrollen inför landstings-service att resp områdeschef signerar alla anställningsunderlag. Bilaga4G M Sjölund 1 (1) 2012-12-28: 15:21 Gemensamt internkontrollområde KP 2012.xls

iii landstinget lwarna ntern kontro"plan 2013 Pas Process (rutin/system) nformation om 1G likabehandlingspolicy Kontrollmoment "omrollera an samlga medarbetare fått information om likanehandling och Gemensamt internkontro"område 2013 för alla nämnder och förvaltningar inom landstinget UA = utan amärkning LS-mötet 2014-01-xx', Stoppdatum 2013-12-xx MA= med anmärkning Kontroll- Frekvens Metod Rapporteras Rapportering troll utförd Resultat' Anmärkning ansvar senast till Ja Nej UA MK-'... Personalchefer 2013-11-30 Personaldirektör - ~-~!! Föreslagna/vidtagna Bilaga ~tgärder -- -._, ~. 2G Bisysslor Kontrollera att reglerna för bisysslor efterlevs (från 2012) Personalchefer 2013-11-30 Personaldirektör ---! --. --, - - -~ -._.-... _- 3G Upphandling och avtal Att via vereantörsfakturor kontrollera att tjänster och material köps in i enlighet med avtal (från Ekonornichefer 2013-11-30 Ekonomidirektör Kontroller ska göras vi BLD-rapporter 4G Användning av Bild 5G Budgetprocessen Mäta hur många av verksamhetscheferna som använder rapportverktyget BLD "'~c, yg,y,,, g, Uyy"C' 2013 på samtliga nivåer inrapporterad i Rain Dance Ekonornichefer 2013-11-30 Ekonomidirektör - - Ekonomichefer 1 g/år Fullständig 2013-11-30 Ekonomidirektör --J----; H -- -- - - - - M Sjölund 1 (1) 2012-12-28: 15:21 Gemensamt internkontrollområde KP 2013_xls