KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen Tid och plats: Kommunstyrelsen kallas till sammanträde 2012-11-28, 8.30 Kommunhuset 293. Catharina Fredriksson Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr DiarieNr Ärendemening Sidan Informationsärenden 1. KS.2012.146 Diskussion inför Kommunstyrelsens verksamhetsplan 2013 Magnus Pettersson Örjan Scheller Karin Lönn 8.30-12 2. KS.2012.2 Information från kommunchefen och ordföranden Charlotte Johansson 13.00 3. KS.2012.70 Lägesrapport projekt på Ramdalens idrottsplats Magnus Pettersson 13.30 4. KS.2011.30 Lägesrapport uppdrag om redovisning av besparingar på lokalkostnader Magnus Pettersson 13.30 Beslutsärenden 5. KS.2009.131 Slutredovisning av ytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp, Stjärnholm 5:187 3 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 6. KS.2012.139 Säkerhets- och arbetsmiljöfond Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 7. KS.2012.114 Jämställdhetsplan 2012-2015 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 8. KS.2012.141 Investering, utökning av förskoleplatser på Skattkistan Niklas Thelin 14.00 5 Jimmy Eriksson- Kleréus 14.30 9 19 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt alt 2 i framskrivet förslag. 9. KS.2012.46 Ekonomisk uppföljning per oktober Ärendet ej behandlat av Arbetsutskottet 10. KS.2012.3 Anmälan av delegationsbeslut Göran Bernhardsson 23 15.00 43 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag.
KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare med flera Kommunstyrelsen 11. KS.2012.2 Delgivningar 45 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. Till Kommunfullmäktige 12. KS.2011.127 Antagande av renhållningsordning och avfallsplan 47 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 13. KS.2012.33 Taxor 2013 187 Ärendet ej behandlat av Arbetsutskottet 14. KS.2012.144 Revidering av styrdokument med anledning av fördjupad uppsiktsplikt gällande kommunala bolag Susanna Shaibu 349 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 15. KS.2012.136 Sänkta internhyror och ramjustering 357 Ärendet ej behandlat av Arbetsutskottet 16. KS.2012.63 Samverkan mellan Oxelösunds och Nyköpings kommuner gällande mät-, kart- och GIS-verksamhet 361 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 17. KS.2012.154 Ytterligare medlemsbidrag till kollektivtrafikmyndigheten 377 Ärendet ej behandlat av Arbetsutskottet 18. KS.2012.148 Genomlysning av Kultur- och Fritidsnämndens budget, avtal och redovisning Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 19. KS.2011.189 Svar på motion om gör Oxelösund till ledande vindkraftskommun Magnus Pettersson 13.30 379 393 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 20. KS.2012.58 Svar på motion om miljödiplomering av kommunens förskolor 403 Arbetsutskottets förslag till beslut i Kommunstyrelsen Enligt framskrivet förslag. 21. KS.2012.31 Genomgång av balanslistan 409
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS.2009.131 Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Nytt Vård- och omsorgsboende vid Björntorp, Stjärnholm 5:187 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna slutredovisning av Björntorps äldreboende 2. Sammanfattning Nybyggnaden påbörjades 2011-02-03 och färdigställdes för slutbesiktning 2012-02-02. I hela projektet ingår förutom byggnationen även investering av inventarier och en trafikkorsning. Prognosen för den totala investeringen av inventarier och trafikkorsning är att dessa är klara till årsskiftet 2012/2013. Den totala kostnaden för färdigställandet av byggnationen är 42,4 mkr. Denna summa omfattar förstudie av byggnationen en förstudie kring placering av äldreboendet förprojektering framtagande av förfrågningsunderlag för anbudsförfarande, utvärdering samt beställningsunderlag, beställning och genomförande av hela projektet. När det gäller hela ekonomin för projektet så är det prognoser på slutkostnaden för inventarier och trafikkorsningen. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS.2009.131 Ekonomin för hela Björntorpsprojektet ser ut enligt följande. mkr Budget 52,3 Utfall (Byggnation, inventarier och trafikkorsning) Exkl. investeringsbidrag Investeringsbidrag -2,2 Utfall Inkl. investeringsbidrag Avvikelse inkl. investeringsbidrag 45,6 (42,4+1,8+1,2) 43,4 8,9 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Redovisningschef (FK)
Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr 2012-11-01 KS.2012.139 Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin 0155-381 14 Kommunstyrelsen Fonder för skador, säkerhet och arbetsmiljö 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen budgeterar årligen 100 tkr per år för arbetet med skadefonden. 2. Kommunstyrelsen budgeterar maximalt 150 tkr per år för avsättning i en säkerhetsoch arbetsmiljöfond. Medlen används för att stimulera till skadeförebyggande insatser inom säkerhets- och arbetsmiljöområdet. 3. Eventuellt årligt ekonomiskt överskott i säkerhets- och arbetsmiljöfonden reserveras för kommande års insatser på säkerhets- och arbetsmiljöområdet. Fondens kapital ska uppgå till maximalt 600 tkr. 4. Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta former för ansökningar, urvalsförfarande och tilldelning ur säkerhets- och arbetsmiljöfonden. 2. Sammanfattning Kommunens försäkringsskydd genererar årligen ett ekonomiskt överskott på ca 250 tkr. En del av överskottet utnyttjas i en årlig skadefond; ett internt försäkringsskydd vid egendomsskador. Resterande överskott används till att balansera den kommunala ekonomin i övrigt. Kommunstyrelseförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunskyddet, föreslår en omfördelning av det årliga överskott som försäkringsskyddet redovisar. Omfördelningen genomförs genom att medel budgeteras för avsättning i den årliga skadefonden samt genom att en säkerhets- och arbetsmiljöfond (SSAM-fond) skapas och att medel budgeteras för avsättning i denna fond. Syftet med omfördelningen är att göra kommunen mindre ekonomiskt sårbara vid egendomsskador samt att stimulera kommunens verksamheter till skadeförebyggande insatser inom SSAM-området. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(3) Datum 2012-11-01 KS.2012.139 3. Ärendet 3.1 Bakgrund I samband med att kommunen upphandlade ett nytt försäkringsskydd från och med 2007 ökade kommunens självrisk, vid egendomsskador, från två till fem prisbasbelopp. Samtidigt innebar det nya försäkringsskyddet att kommunens kostnader för försäkringspremier sänktes med ca 200 tkr per år. I enlighet med beslut i Kommunstyrelsen 2006 1 har kommunskyddet fortsätt att debitera kommunens förvaltningar på samma nivå som under 2006. Genom detta tillvägagångssätt genererar kommunskyddet årligen ett ekonomiskt överskott på ca 250 tkr, som delvis och på årsbasis utnyttjas som en skadefond; ett internt försäkringsskydd vid egendomsskador. Detta genom att skadefonden får finansiera den del av självrisken som uppgår till mellan två och fem prisbasbelopp. Resterande överskott från försäkringsskyddet, har i samband med årligt bokslut använts till att balansera den kommunala ekonomin i övrigt. 3.2 Aktuell fråga Kommunstyrelseförvaltningen samt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunskyddet, föreslår en omfördelning av det årliga överskott som kommunens försäkringsskydd redovisar. Omfördelningen genomförs genom att medel budgeteras för avsättning i den årliga skadefonden samt genom att en säkerhets- och arbetsmiljöfond (SSAM-fond) skapas och att medel budgeteras för avsättning i denna fond. Syftet med omfördelningen är att göra kommunen mindre ekonomiskt sårbara vid egendomsskador samt att stimulera kommunens verksamheter till skadeförebyggande insatser inom SSAM-området. Skadefond Skadefondens medel används för att göra kommunen mindre ekonomiskt sårbara vid egendomsskador. För skadefondens syfte budgeteras 100 tkr per år. Medlen används för att på årsbasis finansiera den del av självrisken, vid egendomsskador, som uppgår till mellan två och fem prisbasbelopp. Eventuellt kvarvarande medel används till att balansera den kommunala ekonomin i övrigt. Skadefonden administreras av Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, kommunskyddet. 1 KS 2006, 180
Tjänsteskrivelse 3(3) Datum 2012-11-01 KS.2012.139 Säkerhets- och arbetsmiljöfond (SSAM-fond) Säkerhets- och arbetsmiljöfondens medel används för att stimulera kommunens verksamheter till skadeförebyggande insatser inom säkerhets och arbetsmiljöområdet. För SSAM-fondens syfte budgeteras maximalt 150 tkr per år. Medlen används för att stimulera till skadeförebyggande insatser inom SSAM-området genom att finansiera eller delfinansiera insatserna. Exempel på insatser kan vara kompetensutveckling, förbättring av skalskydd eller inköp av skyddsmaterial. Medel ur SSAM-fonden kan sökas av kommunala verksamheter. Tilldelning sker enligt särskilda ansöknings- och urvalsförfaranden. Eventuellt kvarvarande medel reserveras (fonderas) för kommande års insatser. Fondens kapital ska uppgå till maximalt 600 tkr. SSAM-fondens ansökningar handläggs gemensamt av kommunstyrelseförvaltningen (säkerhets- och personalfunktionerna) och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen (kommunskyddet). Beslut om tilldelning ur fonden fattas av kommunchefen efter samråd med funktionerna för säkerhet, personal och kommunskydd. 3.3 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen budgeterar årligen 100 tkr per år för arbetet med skadefonden. 2. Kommunstyrelsen budgeterar maximalt 150 tkr per år för avsättning i en säkerhets- och arbetsmiljöfond. Medlen används för att stimulera till skadeförebyggande insatser inom säkerhets- och arbetsmiljöområdet. 3. Eventuellt årligt ekonomiskt överskott i säkerhets- och arbetsmiljöfonden reserveras för kommande års insatser på säkerhets- och arbetsmiljöområdet. Fondens kapital ska uppgå till maximalt 600 tkr. 4. Kommunchefen får i uppdrag att utarbeta former för ansökningar, urvalsförfarande och tilldelning ur säkerhets- och arbetsmiljöfonden. Charlotte Johansson Kommunchef Niklas Thelin Utredare Beslutsunderlag Föreliggande tjänsteskrivelse Beslut till: Göran Bernhardsson (FÅ) Henny Larsson (FÅ) Marta Carlsson (FÅ) Niklas Thelin (FÅ)
TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Datum Dnr KS.2012.114 Kommunstyrelseförvaltningen Jimmy Eriksson Klereus Kommunstyrelsen Jämställdhetsplan 2012-2015 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar Jämställdhetsplan 2012-2015 för Oxelösunds kommun antas. 2. Bakgrund och sammanfattning Diskrimineringslagen föreskriver att arbetsgivaren aktivt ska främja lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning. Lagen ska främja kvinnors och mäns lika rätt i fråga om arbete, anställning och andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet. Arbetsgivaren skall vart tredje år upprätta en plan för sitt jämställdhetsarbete där dessa delar behandlas. I Oxelösunds kommuns jämställdhetsplan 2012-2015 analyseras nuläget i det av diskrimineringsombudsmannen föreslagna områdena arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier, rekrytering och löner. Analyserna kopplas sedan till åtgärder och mål som förstärker och förtydligar kommunens jämställdhetsarbete. Exempel på åtgärder är; Utbildningssatsningar inom arbetsmiljö med målet att minska antalet arbetsskador. Alltid bjuda in föräldralediga på APT så att de bibehåller sin delaktighet i beslut som fattas på arbetsplatsen. Genomföra en enkätundersökning om trakasserier så att aktiva insatser kan göras för att minska andelen personer som känner sig trakasserade på sitt arbete. Lönekorrigera behandlingsassistenter och biståndshandläggare så att de hamnar på skäliga nivåer gentemot likvärdiga arbeten. Beslutsunderlag * Jämställdhetsplan 2012-2015 Handlingsplan för jämställda löner OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Charlotte Johansson Kommunchef Henny Larsson Personalchef Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
TJÄNSTESKRIVELSE 2(2) Datum KS.2012.114 Beslut till: * Personalchef (FÅ)
Tjänsteskrivelse 1(5) Datum Dnr KS.2012.141 Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Investering, utökning av förskoleplatser på Skattkistan 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Alternativ 1 Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1.Investering om- och tillbyggnad till ny förskola Skattkistan på Ramdalsskolan kan starta 2. Ekonomichef är attestant för ovannämnda projekt 3. Ekonomichefen medges att ta budgeterat investeringsutrymme på 5,1 mkr i anspråk 4. Ekonomichefen medges att omdisponera 847 tkr från investeringsreserv till ovanstående projekt 5. Ekonomichefen medges att omdisponera 153 tkr från fastigheter till ovanstående projekt Kommunstyrelsens förslag till beslut i Kommunfullmäktige 6. Omdisponering av investeringsbudget för fastigheter till investering förskolan 0,4 mkr Alternativ 2 Kommunstyrelsen beslutar 1. Investering om- och tillbyggnad till ny förskola Skattkistan på Ramdalsskolan kan starta 2. Ekonomichefen är attestant på ovannämnda projekt 3. Ekonomichefen medges att ta budgeterat investeringsutrymme på 5,1 mkr i anspråk 4. Ekonomichefen medges att omdisponera 847 tkr från investeringsreserv till ovanstående projekt. 5. Ekonomichefen medges att omdisponera 153 tkr från fastigheter till ovanstående projekt OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(5) Datum KS.2012.141 1 Sammanfattning Utbildningsförvaltningen har ett utökat behov av förskoleplatser med c:a 50 platser fram till och med 2016. Utbyggnaden av Skattkistan beräknas täcka detta behov. I dagsläget står 45 barn i kö tom mars månad 2013. De föräldrar som önskar plats till sina barn t o m februari 2013, har erbjudits det genom överinskrivning och genom att en 5-årsgrupp har tillskapats på Ramdalsskolan. Skattkistan är projekterad efter ett nytt koncept. Den nya delen är planerad efter den reviderade läroplanen Lpfö 98 (läroplan förskolan) som sätter större fokus på lärandet mot tidigare fokus på omsorg. Ombyggnation av nuvarande lägerhotell till förskola omfattar ca 400 m² och tillbyggnad ca 60 m². Tillbyggnaden kommer vara huvudentré till förskolans verksamhet samt möjliggöra ett bättre samnyttjande av skolans lokaler såsom matsal, musiksal och aula. Tillbyggnaden innebär även att det blir 5 avdelningar istället för 4 avdelningar. Hela ombyggnationen är projekterad till 7,0 mkr. Inga kostnader för inventarier ingår i denna projekterade utgift. Det är ett särskilt ärende som måste beslutas i utbildningsnämnden. I Mål och Budget 2012-14 finns i investeringsbudgeten avsatt 5,6 mkr. Av dessa medel är 0,5 mkr redan beslutade till förprojektering. Förslaget är att göra en omdisponering från investeringsreserven på 847 tkr och en omdisponering från fastigheter på 153 tkr. Dessa investeringsmedel kan beslutas i Kommunstyrelsen. Ytterligare 0,4 mkr behövs för att kunna finansiera hela investeringen upp till 7,0 mkr. Dessa medel finansieras via en omdisponering från budgeten för fastigheter på 0,4 mkr För att den nya förskolan skall komma igång så fort som möjligt är det av stor vikt att ombyggnationen startar så snart som möjligt. Förslaget är att räkna med kalkylen 7,0 mkr. Kommunstyrelsen fattar beslut om att investeringen kan starta upp till 6,6 mkr omgående vid sitt möte i slutet av november. I december fattar Kommunfullmäktige beslut om omdisponeringen av resterande 0,4 mkr. Därmed skulle det finnas beslut på hela den kalkylerade investeringsutgiften. För att få ett beslut på hela investeringssumman innan ombyggnationen startar är ett alternativ är att dra ned 0,4 mkr på oförutsett vilket gör att kalkylen hamnar på 6,6 mkr totalt. Risken ökar då att kalkylen inte går ihop om oförutsett överstiger budgeterad nivå. Vid detta förslag räcker det med ett beslut i Kommunstyrelsen i november för att hela investeringen skall vara beslutad. 2 Alternativa förslag För att få ett beslut på hela investeringssumman innan ombyggnationen startar är ett alternativ att dra ned 0,4 mkr på oförutsett vilket gör att kalkylen hamnar på 6,6 mkr totalt. Risken ökar då att kalkylen inte går ihop om oförutsett överstiger budgeterad nivå. Vid detta förslag räcker det med ett beslut i Kommunstyrelsen i november för att hela investeringen skall vara beslutad. 3 Ärendet Utbildningsförvaltningen har ett utökat behov av förskoleplatser med c:a 50 platser fram till och med 2016. Utbyggnaden av Skattkistan beräknas täcka detta behov. I dagsläget står 45 barn i kö tom mars månad 2013. De föräldrar som önskar plats till sina barn t o m februari 2013, har erbjudits det genom överinskrivning och genom att en 5-årsgrupp har
Tjänsteskrivelse 3(5) Datum KS.2012.141 tillskapats på Ramdalsskolan. Skattkistan är projekterad efter ett nytt koncept. Den nya delen är planerad efter den reviderade läroplanen Lpfö 98 som sätter större fokus på lärandet mot tidigare fokus på omsorg. Förskolor byggdes tidigare av tradition där barnen delades upp avdelningsvis. Skattkistans nya del indelas istället med fyra temarum; matte - no, språk, drama och ateljé. Barnen har ingen fast hemvist utan behov och intresse styr hur barnet tillbringar sin tid. Den nya delen motsvarar tre traditionella avdelningar i storlek för åldrarna 3-5 år. Skattkistans kommer att fysiskt vara sammanknutet med Ramdalsskolan via en gång som inrymmer kapprum för den nya delen. För att möjliggöra plats för c:a 50 nya förskoleplatser har samordning av lokaler med skolan varit nödvändig. Lokalerna blir effektivt nyttjade för pedagogisk verksamhet. En mycket liten del av lokalerna är ekonomiutrymmen. Hela A-huset används till daglig pedagogisk verksamhet. De äldre förskolebarnen kommer att äta i skolans matsal. Förskolan kommer att utnyttja skolans musiksal och aula. Genom samnyttjande av lokaler behöver inte nyinvesteringar i kök göras på förskolan. Behovet av lokaler för utbildningsförvaltningen varierar över tid. Skattkistans nya del är projekterad för att kunna inrymma fritidshem, förskola och skola utan att lokalerna behöver byggas om. Kustbostäder har fått i uppdrag att tillsammans med representanter för utbildningsförvaltningen att utreda möjligheten att utöka förskolans lokaler till hela byggnaden (Ramdalsskolans A- hus, nedan kallad A- huset). A- huset uppfördes 1968-70 och har tidigare inrymt skolverksamhet. 2007 genomfördes ombyggnation av ca halva byggnaden till förskola, resterade lokaler används idag som lägerboende för ungdomar. Ombyggnation av lägerhotell, nedan kallad lokalen, till förskola omfattar ca 400 m² och tillbyggnad ca 60 m². Tillbyggnaden kommer vara huvudentré till förskolan verksamhet samt möjliggöra ett bättre samnyttjande av skolans lokaler såsom matsal, musiksal och aula. Tillbyggnaden innebär även att det blir 5 avdelningar istället för 4 avdelningar. Nuvarande personal del blir kvar på samma plats som idag. Lokalen får ny planlösning, samtliga invändiga ytskikt (golv, väggar och tak) byts ut. Vidare kommer befintliga ventilationskanaler i golv att ersättas med nya i tak och nyinstallation av armaturer. Nya radiatorer samt nytt värmesystem installeras i hela byggnaden. I befintliga Skattkistan kommer enbart mindre åtgärder att utföras såsom borttagande handfat, avskiljning av rum, komplettering av belysning mm. Även den yttre miljön att anpassas till den utökade verksamheten, genom att plats för utomhuslek skapas. Kostnaden för att genomföra önskad om- och tillbyggnad kommer att uppgå till 7,0 mkr. Preliminär byggtid är ca 4-5 månader. Investeringsutgiften för denna ombyggnation tillsammans med utemiljö är projekterad till 7,0 mkr. I denna utgift ingår. Byggherrekostnader 0,4 mkr (Byggledare, kvalitetsansvarig, besiktning etc) Bygg 4,4 mkr (enligt anbud) Mark 0,8 mkr (yttre miljö såsom lekområde, staket etc) Konsultkostnader 0,8 mkr (arkitektkostnader Oförutsett 0,6 mkr (Extra pengar till saker vi inte kunnat förutse) Finansieringen sker dels via:
Tjänsteskrivelse 4(5) Datum KS.2012.141 Redan beslutad förprojektering 0,5 mkr (delegationsbeslut) Ordniarie investeringsbudget förskolan 5,1 mkr (beslutas av KS) Omdisponering från investeringsreserv 847 tkr (beslutas av KS) Omdisponering från fastighetsbudget 153 tkr (beslutas av KS) Omdisponering från fastighetsbudget 0,4 mkr (beslutas av KF) För att den nya förskolan skall komma igång så fort som möjligt är det av stor vikt att ombyggnationen startar så snart som möjligt. Förslaget från förvaltningen är att räkna med kalkylen 7,0 mkr. Kommunstyrelsen fattar beslut om att investeringen kan starta upp till 6,6 mkr omgående vid sitt möte i slutet av november. Därefter i december fattar Kommunfullmäktige beslut om omdisponeringen av resterande 0,4 mkr. Därmed skulle det finnas beslut på hela den kalkylerade investeringsutgiften. För att få ett beslut på hela investeringssumman innan ombyggnationen startar är ett alternativ att dra ned 0,4 mkr på oförutsett så att kalkylen hamnar på 6,6 mkr totalt. Risken ökar då att kalkylen inte går ihop. Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Ekonomichef (FÅ) Kustbostäder (FÅ) Utbildningsnämnden (FK)
Tjänsteskrivelse 1(5) Datum Dnr KS.2012.46 Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson 0155-381 54 Kommunstyrelsen Ekonomisk uppföljning per oktober 2012 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Upprättad ekonomisk uppföljning per oktober månad 2012 godkänns 2. Sammanfattning Resultatet för 2012 förväntas bli 9,7 mkr, vilket är 1,2 mkr bättre än budgeterat. Men det beror på att vi får en engångs-återbetalning av AFA-premier från tidigare år med 8,2 mkr och att skatter och statsbidrag blir 5,6 mkr högre än budgeterat. Verksamheten kostar 7,3 mkr mer än budgeterat. Störst är underskotten hos Vård- och omsorgsnämnden som blir -7,2 mkr och hos Utbildningsnämnden som blir -2,6 mkr. Om de satsningar som planerats i budgeten för 2013 ska genomföras blir resultatet negativt med -3,5 mkr enligt lagen om god ekonomisk hushållning. Investeringar på 66 mkr beräknas kunna genomföras, vilket är lite lägre än budget. Störst är ombyggnaden av Ramdalsbadet som kostar nästan 50 mkr. 3. Ärendet Ekonomisk uppföljning och prognos per oktober 2012 I Budgeten för 2012 har kommunen ett årsresultat på 8,5 mkr samt en beslutad besparing på 2,2 mkr och ett resultat enligt kravet på balans i kommunernas ekonomi på 0,007 mkr. Mellanskillnaden består av reavinster (6,8 mkr) att dra ifrån och en projektavsättning (0,5 mkr) att öka med. Resultatet blir 9,7 mkr, vilket är en förbättring med 1,2 mkr. Balanskravsresultatet kan dock bli negativt om vi ska återställa hela underskottet från 2011 på 6,6 mkr och att kunna sätta av för satsningar på 4,0 mkr i budget 2013. Dessutom får vi inte räkna med reavinster i balanskravsresultatet (3,7 mkr) och att vi använder avsatta medel för projekt Marint centrum och för Citybanan. OXL2621 v 1.0 2007-03-13 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(5) Datum KS.2012.46 Verksamheterna bedömer ett sammanlagt budgetunderskott för 2012 på -7,3 mkr. Periodernas resultat 2012 Resultat Nämndernas prognoser oktober aug inkl åtgärder Kommunstyrelse m.fl 0,9 0,0 Utbildningsnämnd -2,6-1,6 Vård- o Omsorgsnämnd -7,2-5,1 Miljö- o Samhällsbyggn.nämnd 1,6 1,1 Kultur- o Fritidsnämnd 0,0-0,1 Personalkostnaderna 2012 kommer inte att bli särskilt mycket lägre än 2011. Sänkningen budgeterades till 8,7 mkr, men utfallet blir bara 2,7 mkr lägre. Beslutet att föra över städverksamheten till Kustbostäder medför att personalkostnaderna blir ca 4,5 mkr lägre än annars, men i övrigt har alltså kostnaderna ökat istället. Kommunstyrelse och övriga nämnder förutser ett budgetöverskott på 0,9 mkr. Sedan delårsrapporten har kostnaderna i matservice bromsat upp och underskottet blir nu -1,7 mkr jämfört med -2,2 i augusti-prognosen. Städservice har även fortsättningsvis ett underskott på -1,0 mkr. Underskottet ska dock inte debiteras brukarna av mat- och städtjänster och Mat- och städservice kommer därmed att redovisa ett negativt resultat 2012 på -1,7 mkr, vilket måste täckas av kommunstyrelsens övriga verksamheter. Senareläggning av olika investeringsprojekt sparar kapitalkostnader, och minskat planerat underhåll inom fastighetsverksamheten sparar tillsammans 2,7 mkr. Genom återhållsamhet inom näringslivsverksamheten genereras ett överskott med 0,2 mkr och minskad satsning på ledarutveckling, 0,3 mkr, är exempel på andra åtgärder som kommer att vidtas för att hålla budgeten. För Kommunstyrelsens politiska organisation beräknas ett överskott som balanserar underskottet hos Överförmyndaren. Utbildningsnämnden prognostiserar ett negativt resultat på -2,6 mkr för 2012. Underskottet uppstår främst i personalkostnader och köp av verksamhet. Under året har personalkostnaderna följts noggrant. Åtgärder har vidtagits tidigt för att klara personalbudgeten. Trots detta och en minskning av totalt 8 tjänster kommer inte detta att räcka för att klara budgeten. Under året har inte heller utökad bemanning från 2.75 tjänst till 3,0 tjänst på de större förskolorna genomförts p.g.a. besparingar. Hos de mindre förskolorna har en utökning på från 2,75 till 3, 0 tjänster samt en utökning av 1 tjänst på nattomsorgen genomförts. Förskolorna har under året tagit emot fler barn för att klara det behov som finns. KS anslog 2,0 mkr extra till utbildningsförvaltningen för detta.. Köp av tjänst (ersättning för elever som studerar hos annan huvudman) har inte minskat på grundskolan, vilket var ett mål inför hösten 2012, utan antal elever är i stort det samma som tidigare år. Under året har det varit återhållsamhet med inköp av pedagogiskt material m.m. för att klara årets budget. Enheterna har varit mycket försiktiga med inköp med bibehållen godtagbar kvalité på verksamheten. Fr.o.m. höstterminen har elever som läser på individuella program flyttats till Nyköping.
Tjänsteskrivelse 3(5) Datum KS.2012.46 Det har blivit ökade kostnader för vuxenelever som läser in betyg på grundvux eftersom dessa har varit fler än budgeterat. Vård- och omsorgsnämnden räknar med ett negativt resultat på -7,2 mkr för 2012. Det ökade underskottet från augusti har uppkommit främst p.g.a. högre kostnader för placeringar av vuxna och barn inom Socialtjänsten och placeringar inom Funktionsstöd. För att minska underskottet redogjorde Vård- och omsorgsnämnden i delårsbokslutet för åtgärder med totalt 1,8 mkr. Vård- och omsorgsnämnden tog också beslut om inköpsstopp. Socialtjänst Inom missbruksvården har förbättringsåtgärder gjorts genom nya arbetsmetoder och planer för missbruksvård. Dock har effekterna på helår 2012 uteblivit på grund av omställningskostnader. Under året har fler personer än förutsetts placerats enligt LVM (Lagen om vård av missbruk) varvid Oxelösunds kommun haft behov av att köpa externa placeringar för vård och behandling av dessa. Utifrån en ny handlingsplan var bedömningen att detta arbete skulle generera färre placeringar. Det arbetet har dock visat sig ta längre tid än planerat. Detsamma gäller för placeringar av barn. Familjehem för vuxna är avslutade vilket genererar en besparing på 0,6 mkr och en vakant tjänst som LSS-handläggare medför en besparing på 114 tkr under 3 månader. En ny sviktplats på Hällen verkställdes i oktober, men ingen besparing hittills, inga nya bistånd oktober månad. Hemvård Inom hemvården, som består av hemtjänst och hemsjukvård, har kostnaderna under 2012 ökat kraftigt. Det är svårt att följa kostnader och behov då verktyg för att mäta på ett tillförlitligt sätt saknas. Manuella beräkningar som utförs är svåra att kvalitetssäkra. Behov finns av att förbättra den psykosociala och fysiska arbetsmiljön vilket görs med stöd av Previa och kan generera en besparing. Ökad trivsel ger en ökad effektivitet i verksamheten men är svår att prissätta. En vakant tjänst som samordnare medför en besparing på 65 tkr under 2 månader, och en vakant tjänst som administratör medför en besparing på 68 tkr under 4 månader. En målsättning är att ersätta eventuell övertid med timvikarier i så stor utsträckning som möjligt och omfördela resurserna. Inom hemvården beräknas detta kunna ge en besparing på 90 tkr till årets slut. Under september månad har dock övertid och mertid ökat, och besparingen är ej verkställd. Funktionsstöd Under 2012 har antalet kunder ökat inom bostäder med särskild service samt kunder har bytt till fullvärdiga lokaler enligt Socialstyrelsens rekommendationer. Tre bistånd enligt Socialtjänstlagen har övergått till LSS (Lagen om stöd och service). Det kommer att medföra lägre utjämningskostnader för LSS på 1,0 mkr. Medarbetarnas rätt till heltidstjänstgöring gör det svårt att kombinera i verksamheten med kundernas behov. Tidigare har vi beslutat att minska övertiden med att tillsätta timvikarier. Det har delvis verkställts på grund av viss svårighet att finna vikarier med utbildning och erfarenhet
Tjänsteskrivelse 4(5) Datum KS.2012.46 samt att målgruppen kräver kontinuitet. Särskilt boende Kostnaden för en smittsjukdom i de särskilt boendena blir 100 tkr lägre än beräknat. Stab Ambitionen att spara 780 tkr har verkställts genom sparande och att IT-kostnader inte fallit ut i den takt som beräknat. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppvisar en prognos på 1,6 mkr för 2012. Kostnader för gatubelysningen blir lägre än budgeterat eftersom skadorna varit mindre och att nya armaturer sparar mycket energi. För bostadsanpassningar är prognosen ett nollresultat vilket beror på att de anpassningar som gjorts inte varit så kostnadskrävande, men att åtgärder kan tvingas fram senare på året. Personalkostnaderna är lägre än budgeterat och det beror bl.a. på att en vakant tjänst som planhandläggare ej återbesätts på grund av besparingskrav. Intäkterna blir lägre än budgeterat beroende på att nyproduktionen av bostäder inte blir på den nivå som förväntats. Kultur- och fritidsnämndens prognos är ett nollresultat för 2012. Budgeten är ansträngd p.g.a. underskottet på fritidsanläggningar som har uppstått under året. Ökade driftskostnader, vattenskada, kostnaden för arsenik på löparbanorna och ökade investeringskostnader på Ramdalens idrottsplats belastar resultatet. Satsningen på turism har ändå kunnat genomföras, vilket har inneburit många nya samarbetsprojekt och en aktiv besöksnäringsgrupp. I finansförvaltningen bedöms ett överskott på 8,5 mkr. Resultatet 2012 bärs upp av en återbetalning från AFA-försäkringen, 8,2 mkr. Kostnaderna för pensioner förefaller att bli högre än budget, -3,4 mkr. Enligt KPA är kostnaden högre 2012 än för motsvarande poster 2011 och kostnaderna för förtroendemän har ökat. Intäkterna från skatter och statsbidrag medför ett överskott på 5,6 mkr. Avskrivningarna kommer att bli något lägre än budgeterat, eftersom en stor del av de projekt som skulle ha utförts 2011 nu kommer att slutföras 2012 liksom senareläggning av projekt under 2012. Avskrivningstiden har därmed skjutits motsvarande framåt. Besparingen blir 3,2 mkr. Finansnettot bedöms bli negativt för första gången på mycket länge. Orsakerna står att finna i både lägre utdelningar och högre kostnader. Vi minns t.ex. att kommunen fick höja lånetaket 2011 eftersom driftresultatet inte kunde generera överskott och vi tvingades att låna istället. Osäkerheten om ränteutvecklingen är naturligtvis stor, men helårsprognosen är ett underskott på -2,4 mkr.
Tjänsteskrivelse 5(5) Datum KS.2012.46 Av kommunens reserv samt oförutsedda utgifter på tillsammans 4,9 mkr bedöms 3,5 mkr återstå när året är slut. Budgeterad jämställdhetspott ska inte användas under 2012, och extraanslaget för löneökning till prioriterade grupper ska användas sparsamt. Därmed uppkommer ett överskott med 0.9 mkr. Reavinsterna blir -3,1 mkr lägre än budgeterat, nämligen 3,7 mkr jämfört med 6,8 mkr. Detta påverkar det redovisade resultatet men inte balanskravsresultatet, eftersom detta lyfts bort vid redovisningen av det senare resultatet. Försäljning av fastigheter Inkomster från försäljning av fastigheter kommer att bli lägre än budgeterat. Kassaflödet är svårt att bedöma p.g.a. hanteringen med handpenning och slutlikvid först på tillträdesdagen. Dessutom är skapandet av detaljplaner och tomtindelning för försäljningar omgärdade av överklaganden och i vissa fall förhandlingar med byggare, så att tidplanerna ständigt måste omvärderas. Men exempelvis försäljningar av mark har skett på Höga Danviksholmen och i Fiskehamnen. Bruttoinkomsten av försäljningarna bedöms bli 5,9 mkr, d.v.s. -3,5 mkr mindre än budgeterade 9,4 mkr. Investeringar Kommunen beräknar att investera för 66,7 mkr under året. Budget inkl beslutad tilläggsbudget från 2011 uppgår till 89,9 mkr. Det största projektet är Ramdalsanläggningen som byggts om för 47,0 mkr. Idrottsplaten har också förbättrats med allvädersbanor, skyltning m.m. till en kostnad av 5,0 mkr. Av investeringsreserven återstår i dagsläget 0,8 mkr av ursprungliga 3,0 mkr. Charlotte Johansson Kommunchef Göran Bernhardsson Redovisningschef Beslut till: * Charlotte Johansson (FK) Magnus Pettersson (FK).
Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-28 () Dnr KS.2012.3 Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Redovisning av delegationsbeslut godkänns Bakgrund och sammanfattning Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av kommunstyrelsen antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att kommunstyrelsen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det kommunstyrelsen fritt att återkalla lämnad delegation. Beslut: Beslutsfattare Beslutsdatu m Punkt i del. ordn Beslutets innehåll i korthet Titti Kendall 2012-10-03 D.3 Tillsvidareanställning Marie Rydqvist Peter Rasmussen 2012-10-08 D.3 Vikarie Anette Persson Titti Kendall 2012-10-10 D.3 Tillsvidareanställning Therese Thunberg Göran Bernhardsson 2012-10-08 C.11 Swap-avtal totalt 80 mkr Gunilla Marklund 2012-10-15 B.11 Sjöbod nr 1, Femörekanalen, Tillägg till avtal om lägenhetsarrende (7260-81-01-0200) Gunilla Marklund 2012-10-15 B.11 St Hasselö, tpl 160, del av Femöre 1:11, Tillägg till avtal om bostadsarrende (7260-20- 01-1600) Gunilla Marklund 2012-10-15 B.11 Lastudden, tpl 33, del av Stjärnholm 5:1, Tillägg till avtal om bostadsarrende (7201-40-01-0330) Titti Kendall 2012-10-17 D.3 Tillsvidareanställning Susanne Karlsson Titti Kendall 2012-10-18 D.5 Nytt anställningsavtal Therese Ådén Titti Kendall 2012-10-18 D.5 Nytt anställningsavtal Carolina Johansson Guevara Göran Forss 2012-09-03 D.3 Viss tid Modersmålslärare Charlotte Johansson 2012-10-09 D 3 Tillsvidareanställning Socialchef Irene Bengtsson Henny Larsson 2012-04-16 D 13 Lokalt kolektivavtal avseende anställningsvillkor inom nattisverksamheten Henny Larsson 2012-04-20 D 13 Lokalt kollektivavtal om samverkan Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-28 Gunilla Marklund 2012-10-26 B.11 Aspa 2:8, Duvholmen tpl 14, Tillägg till avtal om bostadsarrende (7201-41-01-0140) Gunilla Marklund 2012-10-26 B.11 Arrendekontrakt (7260-60-01-0410) Oxelösunds Båtvarv AB Titti Kendall 2012-10-29 D.3 Tillsvidareanställning Madeleine Johansson Titti Kendall 2012-10-30 D.3 Tillsvidareanställning Annie Jyllhä Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-051 Marta Carlsson 2012-10-12 B.12 Bifall dnr 2012-058 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-073 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-077 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-079 Marta Carlsson 2012-10-08 B.12 Bifall dnr 2012-096 Marta Carlsson 2012-10-26 B.12 Bifall dnr 2012-103 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-108 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-110 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-114 Marta Carlsson 2012-10-29 B.12 Bifall dnr 2012-115 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-118 Marta Carlsson 2012-10-08 B.12 Bifall dnr 2012-123 Marta Carlsson 2012-10-26 B.12 Bifall dnr 2012-124 Marta Carlsson 2012-10-08 B.12 Bifall dnr 2012-135 Marta Carlsson 2012-10-04 B.12 Bifall dnr 2012-140 Marta Carlsson 2012-10-29 B.12 Bifall dnr 2012-147 Bo Peterson 2012-10-26 B.13 Bifall dnr 2012-112 Elinor Lindsten 2012-10-05 E.1 Beviljat tillstånd om hantering av explosiv vara Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2012-11-28 () Dnr KS.2012.2 Delgivningar Kommunstyrelsens beslut Redovisade delgivningar läggs till handlingarna. Delges: Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund Protokoll 2012-09-20, 2012-10-25 inkl delårsbokslut Länsstyrelsen Södermanlands län Landsskapssatrategi kommentarer till remissutfallet Regionförbundet Sörmland Protokoll 2012-09-06 Nyköping-Oxelösunds överförmyndarnämnd Förslag till budget 2013 - korrigering 2012-10-08, 22 Delårsrapport 2012 2012-10-08, 23 Gemensam nämnd för Nyköping/Oxelösund Protokoll 2012-09-10, Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 1 (3) Datum Diarienummer 2012-11-06 KS.2011.127 Staben Gunilla Marklund Telefon 0155 38109, 070 6596893 gunilla.marklund@oxelosund.se Kommunstyrelsen Antagande av ny renhållningsordning 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna redovisad samrådsredogörelse daterad 2012-10-10 Kommunfullmäktige beslutar Anta förslaget till ny renhållningsordning daterad 2012-10-10 att börja gälla från den 1 januari 2013. Tidigare renhållningsordningen upphör då att gälla. OXL200 v 1.0 2012-06-07 2. Sammanfattning I enlighet med kommunfullmäktiges beslut 2011-04-06 uppdrag åt kommunstyrelsen att revidera den befintliga renhållningsordningen lämnas härmed ett förslag på ny renhållningsordning. Kommunfullmäktige antog 2009-02-18 7/2009 ändrad renhållningsordning att gälla från och med 2009-04-01 utan att revidering av avfallsplanen genomfördes. Nu gällande avfallsplan antogs av kommunfullmäktige 2002-10-30, 73. Avfallsplanen fastställdes att gälla tillsvidare dock högst 8 år. Avfallsplanens giltighetstid utökades genom beslut i fullmäktige 2011-04-06 att gälla, i delar som inte förändrats i samband med beslut om tvåkärlssystemet, till dess att fullmäktige beslutar om nya avfallsföreskrifter. Planen är på flera sätt inaktuell vad gäller samhälleliga krav, lokala förutsättningar och kraven enligt nu gällande lagstiftning. Den nu framtagna renhållningsordningen har anpassats till rådande lokala förhållanden och gällande bestämmelser för dagens avfallshantering. Avfallsplanen har en planeringshorisont fram till år 2020, med föreslagna åtgärder fram till år 2015/16. De lokala renhållningsföreskrifterna har reviderats så att de överensstämmer med den nya avfallsplanen. Enligt bestämmelser i miljöbalken ska alla kommuner ha en avfallsplan. Avfallsplanen tillsammans med de kommunala föreskrifterna för avfallshantering utgör kommunens s.k. renhållningsordning. Avfallsplanen baseras på Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2006:6) om innehållet i en kommunal Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND 0155-381 03 (fax) kommun@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2 (3) Datum Diarienummer 2012-11-06 KS.2011.127 avfallsplan. Utgåvan har i enlighet med beslutet ovan utarbetats i samarbete med Oxelö Energi AB, Nyköpings kommun och representanter från Tekniska Divisionen samt en aktiv styrgrupp bestående av Johannes Krunegård (MP) ordförande, Carl-Åke Andersson (S), Jeanette Zetterström Österberg (V), Tord Revestam (M) och Eva Andersson (C). Från Oxelösunds kommun har Catharina Fredriksson (S), Dag Bergentoft (M) och Sören Carlsson (S) ingått i styrgruppen. 3. Ärendet Synpunkter kring avfallshanteringen har även hämtats externt genom t.ex. idéseminarium och träffar med representanter från bl.a. ideella organisationer, företag och bostadsbolag. Avfallsplanens syfte är att: Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen Ange mål och aktiviteter för minskning av avfallsmängden och ökad återvinning Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar i hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området Till avfallsplanen har det tagits fram inriktningsmål, mätbara mål samt åtgärder inom följande fyra områden: minskad avfallsmängd och ökad återanvändning, minskad miljöbelastning, ökad återvinning samt människan i fokus. Exempel på åtgärder som föreslås genomföras är bl a plockanalyser av mat- och restavfall, mätning av matsvinn och olika informationsinsatser. Uppföljning och utvärdering av avfallsplanens mål och åtgärder ska ske årligen. Förslaget har under perioden 28 maj-24 juni 2012 varit utställt för granskning samt skickats på remiss till myndigheter, berörda kommunala nämnder och verksamheter, grannkommuner, företag, föreningar och organisationer. En samrådsredogörelse har sammanställts där inkomna synpunkter beaktats. 4. Förvaltningens ståndpunkt/motivering till beslutsförslaget För att möta de krav som idag ställs när det gäller avfallshanteringen har ett förslag till ny renhållningsordning för Oxelösunds kommun arbetats fram. Kommunstyrelseförvaltningen föreslå kommunstyrelsen att godkänna samrådsredogörelsen, samt föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till ny renhållningsordning att börja gälla från den 1 januari 2013.
Tjänsteskrivelse 3 (3) Datum Diarienummer 2012-11-06 KS.2011.127 Beslutsunderlag Samrådsredogörelse Utställning av förslag till ny renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner. Förslag till Avfallsföreskrifter samt Avfallsplan med 7 bilagor daterade 2012-10- 10. Bilagor: Framsida 2012-10-10 Avfallsplan 2012-2020 Bilaga 1 Nuläge 2012-10-10 Bilaga 2 Anläggningar 2012 Bilaga 3 Nedlagda deponier i Nyköpings och Oxelösunds kommuner Bilaga 4 Mål och lagstiftning Bilaga 5 Uppföljning av tidigare avfallsplan Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning till avfallsplanen Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Avfallsföreskrifter för Nyköping och Oxelösunds kommuner Charlotte Johansson Kommunchef Gunilla Marklund Mark och exploatering Beslut till: Miljö- och Samhällsbyggnadsförvaltningen (FÅ) Oxelö Energi AB (FÅ) Gunilla Marklund (FK)
Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 2012-10-10 Avfallsplan med bilagor Föreskrifter om avfallshantering Dnr:
Renhållningsordning för Nyköpings och Oxelösunds kommuner Avfallsplan 2012-10-10 Dnr:
Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 10 oktober 2012 FÖRORD Föreliggande avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner har tagits fram under 2011-2012. Arbetet har genomförts med stöd av Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB på uppdrag av Nyköpings kommun och Oxelö Energi AB. En projektgrupp bestående av följande personer från kommunerna har drivit projektet: Malin Berglund, projektledare, Nyköpings kommun Åsa Valdemardotter, vik. projektledare, Nyköpings kommun Emelie Wårdemark, renhållningsansvarig, Nyköpings kommun Ulf Karlsson, renhållningsansvarig, Oxelö Energi AB Kajsa Nilsson, nämndansvarig tjänsteman, Nyköpings kommun Gunilla Marklund, mark- och exploatering, Oxelösunds kommun Camilla Hjalmarson, miljöstrateg, Nyköpings kommun Kristina Ajaxon, miljöinspektör, Nyköpings kommun Therese Hamilton, miljöinspektör, Oxelösunds kommun Jörgen Leander, konsult, Miljö- och avfallsbyrån i Mälardalen AB Styrgrupp för projektet har utgjorts av följande personer: Johannes Krunegård (MP, Nyköping) ordförande Carl-Åke Andersson (S, Nyköping) Catharina Fredriksson (S, Oxelösund) Thord Revestam (M, Nyköping) Dag Bergentoft (M, Oxelösund) Jeanette Zetterström-Österberg (V, Nyköping) Eva Andersson (C, Nyköping) Sören Carlsson (S, Oxelösund) Helené From, chef Tekniska divisionen, Nyköpings kommun Per Alm, VD Oxelö Energi AB, Oxelösunds kommun Kenneth Hagström, chef Samhällsbyggnad, Nyköpings kommun Bo Peterson, chef Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Oxelösunds kommun 2(30)
Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 10 oktober 2012 SAMMANFATTNING Nya miljökrav och samhälleliga krav förutsätter nya lösningar för avfallshanteringen. Avfallshanteringen i Nyköpings och Oxelösunds kommuner har utvecklats påtagligt genom tidigare avfallsplaner och genom samarbetet mellan kommunerna har avfallsfrågorna prioriterats högre i kommunernas miljöarbete. Genom den nya avfallsplanen vill kommunerna lägga grunden för en kontinuerlig avfallsplaneringsprocess och en tydligare inriktning mot en hållbar utveckling. Utifrån bl.a. nationella miljömål, den nationella avfallsplanen och aktuell lagstiftning samt diskussioner i avfallsplaneringsprocessen har målområden för avfallshanteringen identifierats. En viktig del i arbetet med framtagande av målen har varit dialogen med olika intressenter och aktörer i den förankringsprocess som pågått. Inriktningsmål, mätbara mål och åtgärder har tagits fram inom följande områden: 1. Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning 2. Minskad miljöbelastning 3. Ökad återvinning 4. Människan i fokus Uppföljning och ajourhållning av avfallsplanen kommer att ske regelbundet och under ledning av representanter från respektive kommun. Genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att uppnå avfallsplanens mål förutsätter ökade resurser för bl.a. information, utökad service på återvinningscentralerna och kvalitetssäkring av matavfallsinsamlingen. Utökad samverkan mellan kommunerna i avfallsfrågor bedöms underlätta genomförandet av avfallsplanen. Läsanvisning Avfallsplanen består av ett huvuddokument med tillhörande bilagor. Huvuddokumentet utgörs av följande delar: Syfte, bakgrund och grundläggande utgångspunkter för framtagande av avfallsplanen beskrivs i kapitel 1. Mål, strategi och åtgärder för avfallshanteringen och hur avfallsplanen ska följas upp i kommunerna presenteras i kapitel 2. Konsekvenser på avfallsflöden samt genomförd miljöbedömning beskrivs i kapitel 3 och 4. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning redovisas i en särskild bilaga. Ekonomiska och organisatoriska konsekvenser beskrivs i kapitel 5 och 7. I kapitel 6 presenteras medel och verktyg för att uppnå målen. Nuläge innefattande bl.a. uppgifter om kommunerna, avfallsmängder och avfallshantering, uppföljning av mål i tidigare avfallsplan samt miljömål och lagstiftning beskrivs i bilagor till denna avfallsplan. 3(30)
Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 10 oktober 2012 INNEHÅLL 1 INLEDNING... 5 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE...5 1.2 INNEHÅLL I EN KOMMUNAL AVFALLSPLAN...5 1.3 GENOMFÖRT SAMRÅD...6 2 MÅL, STRATEGIER OCH ÅTGÄRDER... 7 2.1 BEHOV OCH FÖRBÄTTRINGSOMRÅDEN...7 2.2 STRATEGI FÖR AVFALLSHANTERINGEN I KOMMUNERNA...7 2.3 MÅL FÖR AVFALLSHANTERINGEN...7 2.3.1 Minskad avfallsmängd och ökad återanvändning...8 2.3.2 Minskad miljöbelastning...9 2.3.3 Ökad återvinning...10 2.3.4 Människan i fokus...10 2.4 ÅTGÄRDER...12 2.5 FORTSATT PLANERINGSPROCESS OCH UPPFÖLJNING...18 3 FRAMTIDA AVFALLSMÄNGDER OCH BEHANDLINGSBEHOV... 19 3.1 MÖJLIGT FRAMTIDA OMHÄNDERTAGANDE AV AVFALL...19 3.2 UTVECKLINGSTENDENSER...20 3.3 PROGNOS FÖR FRAMTIDA AVFALLSMÄNGDER...21 4 AVFALLSHANTERINGENS MILJÖPÅVERKAN... 24 5 EKONOMI... 25 5.1 FINANSIERING AV AVFALLSHANTERINGEN I KOMMUNERNA...25 5.2 KONSEKVENSER AV AVFALLSPLANENS ÅTGÄRDSPROGRAM...25 6 KOMMUNALA STYRMEDEL... 26 6.1 LOKALA FÖRESKRIFTER OM AVFALLSHANTERING...26 6.2 INFORMATION OCH KOMMUNIKATION...26 6.3 TAXA...27 6.4 TILLSYN...28 7 ORGANISATION... 29 7.1 NUVARANDE ORGANISATION...29 7.2 SAMVERKAN MELLAN NYKÖPINGS OCH OXELÖSUNDS KOMMUNER...30 7.3 KONSEKVENSER AV AVFALLSPLANENS ÅTGÄRDSPROGRAM...30 Bilagor Bilaga 1 Bilaga 2 Bilaga 3 Bilaga 4 Bilaga 5 Bilaga 6 Bilaga 7 Nulägesbeskrivning Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Nedlagda deponier Mål, strategier och lagstiftning Uppföljning av mål och åtgärder i tidigare avfallsplan MKB-dokument Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 4(30)
Avfallsplan för Nyköpings och Oxelösunds kommuner 10 oktober 2012 1 INLEDNING 1.1 BAKGRUND OCH SYFTE Riksdagen beslutade 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner, vilket idag är inskrivet i Miljöbalken. Avfallsplanen utgör tillsammans med föreskrifterna för avfallshanteringen kommunens s.k. renhållningsordning. Erfarenheterna från arbetet med avfallsplaner varierar från kommun till kommun. Sammantaget kan sägas att i de fall avfallsplanen använts som ett verktyg i en förändrings- och utvecklingsprocess är erfarenheterna mycket goda. Under senare delen av 1990-talet och 2000-talets första decennium har det skett stora förändringar inom avfallshanteringen genom bland annat statliga styrmedel som producentansvar, deponeringsförbud för vissa avfallsslag och skatt på deponering samt högre krav på deponerings- och förbränningsanläggningar. Allt fler kommuner har infört, eller håller på att införa, separat insamling av matavfall och biologisk behandling med produktion av biogas. Ett led i strävan mot ökad källsortering och resurshushållning och förbättrad service är också att den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och kommunernas återvinningscentraler har utvecklats vidare. Kopplingen till utvecklingen inom EU har under denna period blivit tydligare än tidigare. Fokus i diskussionerna kring avfall ligger nu i större utsträckning på att minska avfallets farlighet, att minska avfallsmängderna och att underlätta för människor att sortera och lämna avfall. Detta understryks även av den nya nationella avfallsplanen och förändringarna av avfallslagstiftningen som genomförts till följd av EU:s nya ramdirektiv för avfall. Föregående avfallsplan fastställdes av kommunfullmäktige i respektive kommun våren 2002. Under planperioden har ändringar genomförts av insamlingen av hushållsavfall i kommunerna, såsom införande och vidareutveckling av insamlingssystem för matavfall. Lagstiftningen som reglerar avfallshanteringen har också ändrats i vissa delar, nya etappmål i miljömålssystemet har beslutats våren 2012 och en ny nationell avfallsplan. Förändringarna av lagstiftningen gäller bland annat krav på innehåll i kommunal avfallsplan, producentansvar för fler typer av avfall och krav på att avfallsplanen ska uppdateras minst vart fjärde år. Denna avfallsplan är en revidering och omarbetning av tidigare avfallsplan med anpassning till de nya bestämmelser och lokala förhållanden som gäller för avfallshanteringen idag. Syftet med avfallsplanen för Nyköpings och Oxelösunds kommuner är att: Ge en samlad bild av den nuvarande avfallshanteringen Ange mål och aktiviteter för minskning av avfallsmängden och ökad återvinning Styra utvecklingen av avfallshanteringen så att en hållbar utveckling främjas Vara ett verktyg för att kommunicera behov av förändringar av hanteringen för att möta samhällets nya krav inom området För att uppfylla de långsiktiga målen krävs genomgripande förändringar av samhällets produktions- och konsumtionsmönster, vilket naturligtvis inte kan ske under de år som denna avfallsplan gäller. Avfallsplanen är dock ett viktigt steg på vägen för att på lång sikt kunna uppfylla samhällets mål. 1.2 INNEHÅLL I EN KOMMUNAL AVFALLSPLAN Vad en avfallsplan ska innehålla framgår av Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning (NFS 2006:6). Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om avfallsmängder, avfallshantering och avfallsanläggningar samt mål och åtgärder. Syftet med föreslagna åtgärder är bl.a. att flytta 5(30)