Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Relevanta dokument
Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Nils-Magnus Angantyr, t f verkställande direktör

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum. Astrid Lindgrens Värld, Vimmerby kl

Konstituerande sammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 15 maj 2012

Beslutande Övriga deltagande Frånvarande Lotta Sandström Tommy Andersson Anders Allard Johan Palmqvist Eva Sandin Tomas Jansson

Sammanträdesprotokoll Sida 1(9)

Diana Svensk, ersättare Steve Karlsson, ersättare Henrik Millqvist, ersättare (SEKO) Klas Hallgren tf VD Stina Bergenheim, tillträdande VD

Sammanträdesprotokoll Årsstämma. Årsstämma för Sundsvall Oljehamn AB den 16 maj 2014 Sid nr /2014

Protokoll Sammanträde med Svenska Diabetesförbundets förbundsstyrelse den 16 oktober 2015

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Ärendelista Sid nr

Kulturkvarteret Astrid Lindgrens Näs AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAPARKEN AB

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 31 augusti 2011

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 19 februari /2015

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Martin Johansen (FP) Benny Andersson (S)

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Protokoll 19 juni 2013

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL IT-nämnden

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 29 april 2013

Sammanträdesprotokoll

ÄGARDIREKTIV FÖR MORAVATTEN AB

Stadsbacken AB 19 januari 2018

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Plats och tid Styrelserummet Tjörns Bostads AB Vallhamn kl 09:00 12:00. Underskrifter Sekreterare

När kultur är resans mål. Design och destinationsutveckling i samspel Kalmar Slott maj 2016

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Benny Andersson (S)

OXELÖSUND AB Sammanträdesdatum Blad STYRELSEN

Sammanträdesprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum. Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson

Sammanträdesprotokoll

Övriga Josefina Syssner, Brita Hermelin, Peter Åbrodd och Christine Erlandsson

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvalls Hamn AB den19 februari 2015 Sid nr /2015

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 2 juni 2017

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Sammanträdesrummet, Wallhamn kl Lena Töppner Nilsson, sekr

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Denise Östlund, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Arbetsordning för Svenska Judoförbundets styrelse.

Plats och tid nya sammanträdesrummet, Wallhamn kl

SVENSKA VOLLEYBOLLFÖRBUNDET

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden i Ljungby kommun

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 14 december 2015 kl. 08:15-13:30. Eva Engström Sekreterare. Yvonne Nilsson Ekonom,

Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

Kommunledningskontoret, Nödinge. Irene Hellekant. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Kenneth Nygren, ekonom. Kommunkontoret, , kl Kenneth Nygren. Walther Holmgren (s) Christer Holm (s)

Peter Langley, tf Generalsekreterare (PL) Amelie Wigzell, adjungerad sekreterare (AW)

Sammanträdesprotokoll. Ärendeförteckning. Timrå Vatten AB

Antaget av kommunfullmäktige , 321 Reviderat , 193, , , ,

Protokoll från ordinarie sammanträde med styrelsen för Karlshamnsfastigheter AB

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista Sid nr

Sammanträdesprotokoll

Utöver det som är föreskrivet om nämnder i kommunallagen eller annan författning, gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB den 22 maj /2015. Sid nr

Plats och tid Mikaelstugan Norra Storgatan 3, tisdagen den 28 maj 2019 kl 18:30-21:20 Beslutande

Sammanträdesprotokoll Konstituerande sammanträde. Konstituerande sammanträde för Sundsvalls Hamn AB den 17 maj 2013 Sid nr /2013

SVENSKA SPANIEL OCH RETRIEVERKLUBBEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr Spanieljaktkommittén

Handlingsplan ägardialog Förvaltnings AB Framtiden

Lunds samordningsförbund

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Kommunhuset i Töreboda, sammanträdesrum blå rummet kl. 8:30-9:40. Carina Gullberg (S) Christofer Olsson. Bengt Sjöberg (M) Ola Blomberg.

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid sammanträdesrummet, Vallhamn kl

Sammanträdesprotokoll. Styrelsesammanträde för Sundsvall Oljehamn AB den 15 november /2013. Sid nr

Styrelsesammanträde för Sundsvall Logistikpark AB 14 juni 2011

Underskrifter Sekreterare. Lena Töppner Nilsson. Christer Hermansson

Sammanträdesprotokoll

Monika Gustavsson (s) ordf John-Åke Ericsson (kd) vice ordf Tage Severinson (c ) Kerstin Linder Gavlestam (v) Anne-Marie Robertsson (fp)

Stockholms läns landsting

Sammanträdesprotokoll

'\/-\_. Underskrifter Sekreterare 70:14; flm Tomas Persso. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB

Bernt Spetz, ordförande Göran Andersson S Ann-Christine Asp

Sammanträdesprotokoll nr fört vid sammanträde i Ronneby Miljö och Teknik AB:s styrelse den 2 december 2010.

Framtiden Vi bger det hiibara samhallet for Framtiden

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

REGLEMENTE FÖR UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

PROTOKOLL 1 (10)

Svenska Läkaresällskapet Nr

AB TIMRÅBO. Styrelsen

Reglemente för överförmyndarnämnden

Reglemente för Tillväxt- och utvecklingsnämnden

Reglemente för Hälsorådet

Ärendeförteckning

Styrelsemöte nr [17] Plats och tid Sammanträdesrummet, Vallhamn kl Lars-Rune Johansson (SB)

Tommy Bernevång-Forsberg (KD), ordförande. Dag Thulin (M) Rigmor Holmqvist Ödman (S)

Urban Berglund (KD) för Alf Nilsson (S)

Reglemente för socialnämnden i Ljungby kommun

Sammanträde med styrelsen för Högskolan Dalarna

G Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

Plats och tid Förvaltningshuset, Fridtunagatan 2, kl

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen för Västerviks Kommuns 1 (7) Förvaltnings AB

Kallelse och föredragningslista

Transkript:

2014-11-07 1(5) Plats och tid Beslutare Övriga deltagare Astrid Lindgrens Näs, Vimmerby 2014-11-07 kl. 08.30-12.00 Kristina Alsér, ordförande Bengt Benson Agneta Bladh Eric Sjöström Kjell Åke Hansson, verkställande direktör Kajsa Holst, projektchef ( 9) Lotta Steensrum, ekonom ( 9) Karin Nilsson, konsult ( 9) Ordförande Kristina Alsér Sekreterare Kjell Åke Hansson

2014-11-07 2(5) 1 Sammanträdet öppnas. Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Ordföranden uttrycker att hela styrelsen är oerhört imponerad av det arbete som ledning och personal utfört under året. Ett arbete som, trots knappa resurser, lett fram till en stark utveckling av hela anläggningen och gjort att företaget under året fått två viktiga utmärkelser, dels Årets idéträdgård 2014 och dels Stora Turismpriset 2014. 2 Godkännande av dagordning och kallelse Föreliggande dagordning och kallelse godkänns. Noteras att Micael Glennfalk har anmält förhinder att närvara på grund av sjukdom. 3 Val av protokollförare och protokolljusterare Till att föra dagens protokoll utses Hansson och till justerare Högberg. 4 Föregående sammanträdes protokoll. Genomgång av protokoll från sammanträde 2014-08-29. Protokollet godkännes och läggs till handlingarna. 5 Justering av tidigare protokoll. Protokoll från 2014-03-21 slutjusteras. 6 Verksamhetsrapport och ekonomirapport. VD informerar om verksamheten sedan senaste sammanträdet. Totala antalet registrerade besökare har per 31 oktober ökat med cirka 30 procent jämfört med föregående år, antalet betalande besökare med cirka 55 procent. (forts.)

2014-11-07 3(5) 6 (forts. fr. föreg. sida) Nya entrésystemet har givit önskad effekt. Satsningen på trädgård har gett möjligheter till marknadsföring av såväl hela anläggningen som av Vimmerby som besöksmål. VD redovisar resultatet av sommarens besöksenkäter. Barndomshemmet, basutställningen och anläggnignen i sin helhet är de främsta anledningarna för besökare att komma till Astrid Lindgrens Näs. VD rapportrerar att certifieringsföretaget Swedish Welcome klassat Astrid Lindgrens Näs som ett Utmärkt besöksmål, dvs den näst högsta graden av bedömning. VD rapporterar om pågående ansökningar och samarbeten. VD ingår i kommunens nya koncernledningsgrupp tillsammans med övriga bolags-vd:ar och förvaltningschefer. Bolagets delårsbokslut per 31 aug redovisar ett resultat på 1,1 milj kr. Prognosen för helåret pekar mot ett planerat nollresultat. 7 Valet 2014 och konsekvenserna i Vimmerby kommun Höglund informerar om ny politisk majoritet i kommunen. 8 Rapport:; Stora turismpriset 2014. VD och ordföranden rapporterar om evenemanget Hållbar besöksnäring i fokus den 16 oktober på Münchenbryggeriet i Stockholm. VD medverkade vid seminarierna med föredrag om Vimmerby och Astrid Lindgrens Näs tillsammans med destinationsprojektets projektledare. Dagen avslutades med utdelningen av Stora Turismpriset 2014, som tilldelades Astrid Lindgrens Näs med följande motivering: Årets vinnare är ett inspirerande föredöme för hur man lyckas skapa balans och dynamik mellan kulturarv och nytänkande. Utifrån ett starkt varumärke har man genom att tillföra ny kunskap och tematiserade produkter skapat en stark och berörande upplevelse. Med stort fokus på samarbete och hållbarhet och med förankring i den småländska myllan, har Astrid Lindgrens Näs raskt utvecklats till ett besöksmål för nationell och internationell marknad. Ordföranden uttalar förhoppningen att kommunen bidrar till att sprida kunskap om utmärkelsen och att kommunen samtidigt tar tillfället i akt att argumentera för bolaget gentemot andra myndigheter och organisationer, exempelvis vad avser vägskyltning. Högberg lovar att driva frågan vidare inom kommunen.

2014-11-07 4(5) 9 Budgetdirektiv och bolagets långsiktiga ekonomi. VD informerar om förutsättningarna inför kommande budgetår. Ordföranden konstaterar att ägaren under lång tid sökt och beviljats medel från externa finansiärer, såsom EU, Tillväxtverket och Saltkråkan AB, och att det innebär ett åtagande att tillvarata och fullfölja de investeringar och satsningar som gjorts. Bolagets verksamhet enligt direktiven åtföljs i nuläget inte av en tillräcklig grundfinansiering. Ordföranden påpekar att styrelsen har begränsade möjligheter att påverka situationen, eftersom särskilda villkor gäller för bolaget, både ur en affärsmässig synvinkel och vad gäller rättigheter och uppdrag. Styrelsen konstaterar att externt finansierade projekt även fortsatt kommer att bli en viktig del av verksamheten, men att det förutsätter en stabil basorganisation och ett tydliggörande av uppdraget. En kartläggning och konsekvensanalys bör arbetas fram och tillställas ägaren. En sådan analys ska bl.a. beröra bolagets ekonomiska och organisatoriska förhållanden samt framtida roll i förhållande till Astrid Lindgrens betydelse för kommunen som helhet. Diskuterades budgetdirektiv inför kommande budgetår. Styrelsen beslutar att uppdra åt konsult Karin Nilsson att tillsammans med VD, projektchef och Bladh utarbeta en konsekvensanalys vad avser bolagets finansiella och verksamhetsmässiga status på kort och lång sikt; att arbetet med budget för 2015 ska baseras på nya entrépriser (se bilaga 1) och antagandet att antalet betalande besökare ökar med 15 procent kommande år; att arbetet med budget 2015 ska ske med utgångspunkt från gällande verksamhetsinriktning; att fortsatt utveckling av trädgårdarnas Kapitel 3 blir avhängigt beslut vid kommande sammanträden i styrelsen.

2014-11-07 5(5) 10 Sammanträdesplan Styrelsen beslutar att fastställa reviderad sammanträdesplan 2014-2015 (bilaga 2). 12. Övriga frågor. Inga övriga frågor anmäldes. 13. Mötets avslutande. Ordföranden tackar styrelsen för visat engagemang och avslutar mötet. Direkt efter mötet får styrelsen en visning av det nymålade barndomshemmet samt pågående arbeten i trädgårdsprojektets andra kapitel.